История с Nexperia
В сентябре 2025 года власти Нидерландов взяли под контроль производителя чипов - Nexperia.
Многие ахнули - какие коварные голландцы. Но давайте разберемся, что предшествовало этому действию.
В декабре 2024 года BIS включает в Entity list материнскую компанию Nexperia - китайскую Wingtech Technology Co., Ltd.
В сентябре 2025 BIS вводит правило Affiliates rule , распространив признак санкционности на компании 50% акций которых принадлежат организациям из entity list, SDN и MEU list, что напрямую затронуло такие дочерние компании, как Nexperia.
В октябре 2025 года правительство Нидерландов взяло под свой контроль Nexperia, сославшись на соображения национальной и экономической безопасности, что, по мнению Wingtech, является результатом давления со стороны США.
Китайцы негодуют и прекращают поставлять свои чипы автоконцернам в ЕС 🇪🇺.
Интересно наблюдать как негодуют и топают ножками китайцы. А до европейцев наконец стало доходить, что США непросто так ограничили доступ китайцев к полупроводникам.
#compliancepractice #комплаенс #sanction #export
В сентябре 2025 года власти Нидерландов взяли под контроль производителя чипов - Nexperia.
Многие ахнули - какие коварные голландцы. Но давайте разберемся, что предшествовало этому действию.
В декабре 2024 года BIS включает в Entity list материнскую компанию Nexperia - китайскую Wingtech Technology Co., Ltd.
В сентябре 2025 BIS вводит правило Affiliates rule , распространив признак санкционности на компании 50% акций которых принадлежат организациям из entity list, SDN и MEU list, что напрямую затронуло такие дочерние компании, как Nexperia.
В октябре 2025 года правительство Нидерландов взяло под свой контроль Nexperia, сославшись на соображения национальной и экономической безопасности, что, по мнению Wingtech, является результатом давления со стороны США.
Китайцы негодуют и прекращают поставлять свои чипы автоконцернам в ЕС 🇪🇺.
Интересно наблюдать как негодуют и топают ножками китайцы. А до европейцев наконец стало доходить, что США непросто так ограничили доступ китайцев к полупроводникам.
#compliancepractice #комплаенс #sanction #export
Reuters
China cranks up pressure over Nexperia chips, European carmaker slams 'zero autonomy'
The Chinese government slammed the Netherlands on Tuesday over its seizure of chipmaker Nexperia, blaming it for jamming up a resolution to a dispute that has disrupted auto sector supply chains, hit production and caused some firms to furlough staff.
🤬5❤4🔥4👍2👎2😁1👀1
Forwarded from The Sanctions Law
«Поставят на счётчик» // О проекте изменения законодательства 🇺🇸 США об экспортном контроле
В Палату представителей 🇺🇸 США был внесен законопроект, который в случае принятия увеличит размер штрафов, налагаемых за нарушение закона «О реформе экспортного контроля 2018» (ECRA).
В настоящее время максимальный административный штраф за нарушение правил экспортного контроля составляет 💵 300 000 долларов США, или сумма в 2 раза превышающая стоимость сделки, которая привела к нарушению – в зависимости от того, что больше.
❗️В случае принятия законопроекта сумма штрафа увеличится до 💵 1 200 000 долларов США, или сумма в 4 раза превышающая стоимость сделки, которая привела к нарушению – в зависимости от того, что больше.
Законопроект находится на рассмотрении в комитете Палаты представителей по иностранным делам. Он должен быть одобрен двумя палатами Конгресса, прежде чем 🇺🇸 президент сможет подписать его в качестве закона.
#экспортныйконтроль #ответственность
В Палату представителей 🇺🇸 США был внесен законопроект, который в случае принятия увеличит размер штрафов, налагаемых за нарушение закона «О реформе экспортного контроля 2018» (ECRA).
В настоящее время максимальный административный штраф за нарушение правил экспортного контроля составляет 💵 300 000 долларов США, или сумма в 2 раза превышающая стоимость сделки, которая привела к нарушению – в зависимости от того, что больше.
❗️В случае принятия законопроекта сумма штрафа увеличится до 💵 1 200 000 долларов США, или сумма в 4 раза превышающая стоимость сделки, которая привела к нарушению – в зависимости от того, что больше.
Законопроект находится на рассмотрении в комитете Палаты представителей по иностранным делам. Он должен быть одобрен двумя палатами Конгресса, прежде чем 🇺🇸 президент сможет подписать его в качестве закона.
#экспортныйконтроль #ответственность
⚡1
ЕС 🇪🇺 объявил о запрете на выдачу многократных шенгенских виз россиянам.
«С настоящего момента граждане России больше не смогут получать многоразовые визы», — сообщила пресс-служба ЕК.
В Еврокомиссии объяснили, что теперь граждане России будут должны обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить страны Евросоюза.
По мнению Брюсселя, эта мера позволит более часть и тщательно проводит проверку заявителей «для снижения любого потенциального риска для безопасности» стран ЕС.
В ЕК отметили, что в новой норме допускаются «временные, ограниченные и оправданные» исключения, позволяющие выдавать многократные шенгенские визы независимым журналистам и защитникам прав человека. Кроме того, отмечается в решении ЕК, многоразовая виза может в «обоснованных» случаях выдаваться близким родственникам россиян, проживающих в странах ЕС. А также морякам, водителям грузовых автомобилей и автобусов и членам железнодорожных бригад, обращающимся за визой в связи с выполнением ими своих профессиональных обязанностей.
#compliancepractice #sanction #EU
«С настоящего момента граждане России больше не смогут получать многоразовые визы», — сообщила пресс-служба ЕК.
В Еврокомиссии объяснили, что теперь граждане России будут должны обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить страны Евросоюза.
По мнению Брюсселя, эта мера позволит более часть и тщательно проводит проверку заявителей «для снижения любого потенциального риска для безопасности» стран ЕС.
В ЕК отметили, что в новой норме допускаются «временные, ограниченные и оправданные» исключения, позволяющие выдавать многократные шенгенские визы независимым журналистам и защитникам прав человека. Кроме того, отмечается в решении ЕК, многоразовая виза может в «обоснованных» случаях выдаваться близким родственникам россиян, проживающих в странах ЕС. А также морякам, водителям грузовых автомобилей и автобусов и членам железнодорожных бригад, обращающимся за визой в связи с выполнением ими своих профессиональных обязанностей.
#compliancepractice #sanction #EU
European Commission - European Commission
Noticias diarias 07 \/ 11 \/ 2025
La UE apoya la transición limpia con más de 358 millones de euros en 132 nuevos proyectos en toda Europa La Comisión ha concedido hoy más de 358 millones de euros a 132 nuevos proyectos en toda Europa
🤬18❤10👍4👎2🤔2😁1👀1
Гунвер откатывает назад.
«Мы и не планировали покупать Лукойл».
Сообщение появилось после того как Минфин США сказал, что никогда не выдаст лицензию на приобретение заблокированного Лукойла.
«Мы и не планировали покупать Лукойл».
Сообщение появилось после того как Минфин США сказал, что никогда не выдаст лицензию на приобретение заблокированного Лукойла.
😁9🤬5👍1👀1
США продолжают снимать ограничения с Сирии.
🟩 разрешено
➡️США больше не вводят
всеобъемлющие санкции против Сирии.
➡️Действие Закона Цезаря приостановлено, за исключением
подлежащих санкциям сделок с
Россией и Ираном.
➡️Передача большинства основных гражданских товаров,
произведенных в США, а также программного обеспечения
и технологий в Сирию или внутри нее
разрешена без лицензии.
🟥 Остающиеся ограничения
➡️Санкции сохраняются в отношении «худших из худших»:
Башара Асада и его соратников, нарушителей прав человека, наркоторговцев каптагоном и других дестабилизирующих региональных субъектов.
➡️Правительство США продолжает
Мониторить Сирии государством-спонсором терроризма (SST).
➡️Для большинства товаров из Списка торгового контроля, отправляемых в Сирию, по-прежнему требуется экспортная лицензия США.
#sanction #compliancepractice #export #Syria
🟩 разрешено
➡️США больше не вводят
всеобъемлющие санкции против Сирии.
➡️Действие Закона Цезаря приостановлено, за исключением
подлежащих санкциям сделок с
Россией и Ираном.
➡️Передача большинства основных гражданских товаров,
произведенных в США, а также программного обеспечения
и технологий в Сирию или внутри нее
разрешена без лицензии.
🟥 Остающиеся ограничения
➡️Санкции сохраняются в отношении «худших из худших»:
Башара Асада и его соратников, нарушителей прав человека, наркоторговцев каптагоном и других дестабилизирующих региональных субъектов.
➡️Правительство США продолжает
Мониторить Сирии государством-спонсором терроризма (SST).
➡️Для большинства товаров из Списка торгового контроля, отправляемых в Сирию, по-прежнему требуется экспортная лицензия США.
#sanction #compliancepractice #export #Syria
👍2🤬2❤1🔥1
Дистанцирование
Был такой российский инвестор Юрий Мильнер . Его основной актив - это ряд инвестиционных компаний DST Group. В свое время он был CEO Mail group и очень связан с Алишером Усмановым.
Теперь вы можете прочитать на его сайте, что Усманов только в 2011 году был вкладчиком в компанию
One of the early backers of DST Global, was Mr. Alisher Usmanov, whose last investment in DST Global funds was in 2011 (DST Global II).
Но если вы посмотрите статьи рбк и другую аналитику, то вы найдите много примечательной информации как Мильнер и Усманов скупали в 2014 году китайскую алибабу и другие замечательные вещи после этой даты.
Вопрос зачем так писать - все понятно, нужно быть подальше от токсичных людей. Ничего личного - только бизнес.
Был такой российский инвестор Юрий Мильнер . Его основной актив - это ряд инвестиционных компаний DST Group. В свое время он был CEO Mail group и очень связан с Алишером Усмановым.
Теперь вы можете прочитать на его сайте, что Усманов только в 2011 году был вкладчиком в компанию
One of the early backers of DST Global, was Mr. Alisher Usmanov, whose last investment in DST Global funds was in 2011 (DST Global II).
Но если вы посмотрите статьи рбк и другую аналитику, то вы найдите много примечательной информации как Мильнер и Усманов скупали в 2014 году китайскую алибабу и другие замечательные вещи после этой даты.
Вопрос зачем так писать - все понятно, нужно быть подальше от токсичных людей. Ничего личного - только бизнес.
😁14❤1🔥1
Тут Лавров жалуется на «вопиющую» цензуру. Его трэш не опубликовали в итальянском СМИ.
Напомним, как за последние 15 лет в РФ убили всю независимую журналистику и в прямом смысле сажают за слова.
Поэтому пусть публикуют свои высказывания у Соловьева или на телеканале СПАС. Там его поймут и обнимут
Напомним, как за последние 15 лет в РФ убили всю независимую журналистику и в прямом смысле сажают за слова.
Поэтому пусть публикуют свои высказывания у Соловьева или на телеканале СПАС. Там его поймут и обнимут
Meduza
«Вопиющая цензура». МИД России заявил, что итальянская Corriere della Sera отказалась публиковать интервью Лаврова
Итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, заявили в российском дипломатическом ведомстве.
💯28😁13👎9👍4⚡1
OFAC ввел санкции в отношении Ирана
Всего под санкциями США оказалось 32 физических и юридических лица из Ирана, ОАЭ, Турции, Китая, Гонконга, Индии, Германии и с Украины. Минфин объясняет введение ограничений попыткой предотвратить закупки Ираном компонентов для восстановления своей ядерной программы.
#sanction #OFAC #Iran
Всего под санкциями США оказалось 32 физических и юридических лица из Ирана, ОАЭ, Турции, Китая, Гонконга, Индии, Германии и с Украины. Минфин объясняет введение ограничений попыткой предотвратить закупки Ираном компонентов для восстановления своей ядерной программы.
#sanction #OFAC #Iran
U.S. Department of the Treasury
Treasury Disrupts Iran’s Transnational Missile and UAV Procurement Networks
WASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is targeting 32 individuals and entities based in Iran, the United Arab Emirates (UAE), Türkiye, China, Hong Kong, India, Germany, and Ukraine that operate multiple…
👍3❤2🤬1👀1
BIS приостановил на один год действие Affiliates Rule
11 ноября был опубликован Final Rule: BIS приостанавливает действие Правила о аффилированных лицах сроком на один год.
Данное правило будет реализовано в два этапа.
BIS временно приостанавливает действие всех изменений, ранее внесенных в EAR в соответствии с Правилом о аффилированных лицах, в течение этого периода.
На втором этапе действия этого окончательного правила, вступающем в силу 10 ноября 2026 года и продлевающемся на неопределенный срок, изменения, внесенные в Правило о аффилированных лицах, отмененные на первом этапе, будут возвращены в EAR.
#BIS #sanction #compliancepractice
11 ноября был опубликован Final Rule: BIS приостанавливает действие Правила о аффилированных лицах сроком на один год.
Данное правило будет реализовано в два этапа.
BIS временно приостанавливает действие всех изменений, ранее внесенных в EAR в соответствии с Правилом о аффилированных лицах, в течение этого периода.
На втором этапе действия этого окончательного правила, вступающем в силу 10 ноября 2026 года и продлевающемся на неопределенный срок, изменения, внесенные в Правило о аффилированных лицах, отмененные на первом этапе, будут возвращены в EAR.
#BIS #sanction #compliancepractice
Federal Register
One Year Suspension of Expansion of End-User Controls for Affiliates of Certain Listed Entities
In this final rule, the Bureau of Industry and Security (BIS) imposes a one-year suspension of the interim final rule, "Expansion of End-User Controls to Cover Affiliates of Certain Listed Entities,". The suspension is set to end November 9, 2026, absent…
❤3⚡1
NIS
Ген лицензия на отсрочку санкций в отношении сербской NIS истек 8 октября.
Скорее всего, компания перейдет в полную собственность сербского государства - этот вопрос будет обсуждаться на следующей неделе.
#compliancepractice #sanction
Ген лицензия на отсрочку санкций в отношении сербской NIS истек 8 октября.
Скорее всего, компания перейдет в полную собственность сербского государства - этот вопрос будет обсуждаться на следующей неделе.
#compliancepractice #sanction
Ведомости
В Сербии заявили о «плохих новостях» по ситуации с NIS
На фоне новостей из США в Белграде пройдет заседание правительства с участием Вучича
🔥3⚡1
Законопроект по санкциям в отношении РФ
Дональд Трамп заявил, что представители Республиканской партии работают над законопроектом о санкциях против любой страны, ведущей бизнес с Россией, передает Reuters.
«Как вы знаете, это было мое предложение, так что любая страна, которая ведет бизнес с Россией, будет подвергнута очень жестким санкциям. Они могут добавить туда и Иран», — сказал Трамп).
Двухпартийный законопроект о вторичных санкциях против России, авторами которого стали республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь, был представлен весной 2025 года. Он предусматривает пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, природный газ или уран. Законопроект поддержали более 80 сенаторов из 100.
#compliancepractice #sanction
Дональд Трамп заявил, что представители Республиканской партии работают над законопроектом о санкциях против любой страны, ведущей бизнес с Россией, передает Reuters.
«Как вы знаете, это было мое предложение, так что любая страна, которая ведет бизнес с Россией, будет подвергнута очень жестким санкциям. Они могут добавить туда и Иран», — сказал Трамп).
Двухпартийный законопроект о вторичных санкциях против России, авторами которого стали республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь, был представлен весной 2025 года. Он предусматривает пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, природный газ или уран. Законопроект поддержали более 80 сенаторов из 100.
#compliancepractice #sanction
Reuters
Trump says Republicans drafting bill to sanction countries that trade with Russia
President Donald Trump said on Sunday that Republicans are working on legislation that will impose sanctions on any country doing business with Russia, and he said Iran may get added to that list.
❤3😱2👀1
Forwarded from Intax Connect (Alexander Kovtonyuk)
🇪🇺 ЕВРОСОЮЗ ВВЕЛ ЕДИНЫЙ ЛИМИТ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНЫМИ С 2027 ГОДА
Евросоюз утвердил единый максимальный лимит наличных расчётов в 10.000 евро, который будет действовать во всех 27 странах ЕС в рамках Регламента (EU) 2024/1624 по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Основные положения:
• С 10 июля 2027 года Regulation (EU) 2024/1624 начинает применяться во всех странах ЕС.
• Наличные платежи за товары и услуги ограничиваются суммой 10.000 евро — как в одной операции, так и в связанных транзакциях.
• Государства-члены могут вводить более строгие национальные лимиты (ниже 10.000 евро), но не вправе устанавливать более высокий порог.
• Лимит распространяется на расчёты наличными; параллельно усиливаются требования по идентификации клиентов для крупных операций (свыше 3.000 евро).
• Контроль за исполнением будет осуществлять новая EU Anti-Money Laundering Authority (AMLA), расположенная во Франкфурте-на-Майне; её мандат и структура установлены отдельным Регламентом (EU) 2024/1620 и начнут полноценно действовать вместе с новым режимом с 2027 года.
Евросоюз утвердил единый максимальный лимит наличных расчётов в 10.000 евро, который будет действовать во всех 27 странах ЕС в рамках Регламента (EU) 2024/1624 по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Основные положения:
• С 10 июля 2027 года Regulation (EU) 2024/1624 начинает применяться во всех странах ЕС.
• Наличные платежи за товары и услуги ограничиваются суммой 10.000 евро — как в одной операции, так и в связанных транзакциях.
• Государства-члены могут вводить более строгие национальные лимиты (ниже 10.000 евро), но не вправе устанавливать более высокий порог.
• Лимит распространяется на расчёты наличными; параллельно усиливаются требования по идентификации клиентов для крупных операций (свыше 3.000 евро).
• Контроль за исполнением будет осуществлять новая EU Anti-Money Laundering Authority (AMLA), расположенная во Франкфурте-на-Майне; её мандат и структура установлены отдельным Регламентом (EU) 2024/1620 и начнут полноценно действовать вместе с новым режимом с 2027 года.
❤9🤬8⚡1🔥1🙈1
Партнерство банка и бизнеса — главный тренд в сфере 115-ФЗ
Всего 10-20% блокировок счетов по 115-ФЗ происходят из-за невнимательности или незнания правил, рассказывает Григорий Мальцев, руководитель направления «Риски бизнеса» Точка Банк, в материале «Ведомостей».
По словам эксперта, финансовые организации постепенно снижают этот показатель, используя инструменты проактивного комплаенса. Среди двух основных, которые используют в Точка Банк: рекомендации клиентам в виде «подсказок» в момент платежей, а также консультации по зонам риска.
Эксперт отмечает, что такие инструменты могут помочь реальному бизнесу, заинтересованному в прозрачности своей деятельности.
#compliancepractice #banks
Всего 10-20% блокировок счетов по 115-ФЗ происходят из-за невнимательности или незнания правил, рассказывает Григорий Мальцев, руководитель направления «Риски бизнеса» Точка Банк, в материале «Ведомостей».
По словам эксперта, финансовые организации постепенно снижают этот показатель, используя инструменты проактивного комплаенса. Среди двух основных, которые используют в Точка Банк: рекомендации клиентам в виде «подсказок» в момент платежей, а также консультации по зонам риска.
Эксперт отмечает, что такие инструменты могут помочь реальному бизнесу, заинтересованному в прозрачности своей деятельности.
#compliancepractice #banks
«Ведомости. Технологии и инновации»
Григорий Мальцев: «Главный тренд в сфере 115-ФЗ – партнерство банка и бизнеса»
Руководитель направления «Риски бизнеса» в Точка Банке о том, как меняется контроль по закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
🥴5🔥3👀2
🚨 Сегодня был вынесен самый крупный штраф OFAC, когда-либо наложенный на одного человека - $4,67 млн
Один человек, действуя через инвестиционную компанию в сфере недвижимости, купил заблокированную недвижимость, связанную с российским олигархом, попавшим под санкции в 2022 году… затем заложил её, отремонтировал, выставил на продажу и продал, имея на руках «право собственности, пригодное для продажи».
Имейте в виду, что сделки с недвижимостью являются частью публичной информации. Скрыть эту деятельность было невозможно.
⚒️ Почему OFAC вмешалось:
✅ Этот человек продолжал торговать недвижимостью почти год после того, как OFAC дал «чёткое и реальное уведомление» о её блокировке.
✅ Он точно знал, что делает. OFAC обнаружил явный умысел, а не путаницу.
✅ действия подвергли юридическим и финансовым рискам множество третьих лиц, кредиторов, юристов и ничего не подозревающего покупателя.
✅ Он заверил неполный и неточный ответ на повестку, а затем немедленно закрыл сделку, нарушив предписание о прекращении противоправного действия.
‼️ самое интересное?
Он выручил от продажи максимум около $478 тысяч. OFAC отплатило им штрафом в размере $4,6 млн.
#compliancepractice #sanction #OFAC
Один человек, действуя через инвестиционную компанию в сфере недвижимости, купил заблокированную недвижимость, связанную с российским олигархом, попавшим под санкции в 2022 году… затем заложил её, отремонтировал, выставил на продажу и продал, имея на руках «право собственности, пригодное для продажи».
Имейте в виду, что сделки с недвижимостью являются частью публичной информации. Скрыть эту деятельность было невозможно.
⚒️ Почему OFAC вмешалось:
Он выручил от продажи максимум около $478 тысяч. OFAC отплатило им штрафом в размере $4,6 млн.
#compliancepractice #sanction #OFAC
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8👀5⚡2🔥2🤔1🤬1
Mark Wolf больше известен тем, что был сторонником идеи создания International anticorruption court для Grand Corruption. На протяжении более 10 лет он продвигает эту идею.
Понятно почему он критически относился к нынешней администрации и почему в итоге ушел с поста.
Понятно почему он критически относился к нынешней администрации и почему в итоге ушел с поста.
❤9🔥3😢3👍1👀1
Мне кажется выводы, которые пришли аналитики о том, что
Наличие карты в подсанкционном российском банке и ее использование может нести риски для россиян, живущих в ЕС 🇪🇺 в соответствие с Directive (EU) 2024/1226 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures and amending Directive (EU) 2018/1673 - немного надуманные.
Наличие самого счета в санкционном банке еще не создает состав преступление - нарушение санкций ЕС. Владение и распоряжение собственными денежными средствами, если владелец не санкционное лицо, не создают рисков для ЕС 🇪🇺, поскольку расплачиваться и переводить через санкционный банк в ЕС нельзя (такую транзакцию блокируют). Оплата комиссий при любом подходе не может превысить разрешененные €10 000.
Выплаты, которые производят через санкционный банк вне территории ЕС - также не образуют состава.
Что-то аналитики перегнули палку.
#sanction #EU #compliancepractice
Наличие карты в подсанкционном российском банке и ее использование может нести риски для россиян, живущих в ЕС 🇪🇺 в соответствие с Directive (EU) 2024/1226 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures and amending Directive (EU) 2018/1673 - немного надуманные.
Наличие самого счета в санкционном банке еще не создает состав преступление - нарушение санкций ЕС. Владение и распоряжение собственными денежными средствами, если владелец не санкционное лицо, не создают рисков для ЕС 🇪🇺, поскольку расплачиваться и переводить через санкционный банк в ЕС нельзя (такую транзакцию блокируют). Оплата комиссий при любом подходе не может превысить разрешененные €10 000.
Выплаты, которые производят через санкционный банк вне территории ЕС - также не образуют состава.
Что-то аналитики перегнули палку.
#sanction #EU #compliancepractice
Oninvest
Жизнь в ЕС и счет в санкционном банке РФ: мнения юристов о рисках и плане действий – Oninvest
У многих россиян, живущих в Европе, сохранились счета и карты в российских подсанкционных банках. Но страны ЕС постепенно вводят ответственность за обход антироссийских санкций, из-за чего возникает вопрос, считается ли наличие счета в таком банке и его использование…
❤15🔥3💯3👍2⚡1
Декларации о соблюдении санкций повсеместно...
Декларации о соблюдении экспортного контроля и санкций в компаниях давно известны и постоянно растут.
Немецкая BAFA теперь также «рекомендует» включать заявление о соблюдении санкций при экспорте товаров, подпадающих под действие эмбарго ЕС-Россия, в определённые страны или конкретным организациям.
#compliancepractice #BAFA
Декларации о соблюдении экспортного контроля и санкций в компаниях давно известны и постоянно растут.
Немецкая BAFA теперь также «рекомендует» включать заявление о соблюдении санкций при экспорте товаров, подпадающих под действие эмбарго ЕС-Россия, в определённые страны или конкретным организациям.
#compliancepractice #BAFA
www.bafa.de
Regelungen zur Verhinderung von Sanktionsumgehung
❤7⚡2👍2🔥1
Гунвор расстается с другом Тимченко
На своем сайте Гунвор опубликовала информацию о том, что Torbjörn Törnqvist покидает компанию в качестве CEO и директора и передает свои активы сотрудникам.
Это происходит после того как Минфин США назвал компанию "the Kremlin's puppet" за связь с Тимченко, когда компания пыталась пойти на соглашение с Лукойлом.
Поговаривают после этого Santander прервал отношения с компанией и другие стали коситься.
#compliancepractice #OFAC
На своем сайте Гунвор опубликовала информацию о том, что Torbjörn Törnqvist покидает компанию в качестве CEO и директора и передает свои активы сотрудникам.
Это происходит после того как Минфин США назвал компанию "the Kremlin's puppet" за связь с Тимченко, когда компания пыталась пойти на соглашение с Лукойлом.
Поговаривают после этого Santander прервал отношения с компанией и другие стали коситься.
#compliancepractice #OFAC
Gunvor Group
Gunvor Group Announces Management Buy-Out, Appointment of Gary Pedersen as CEO
Members of the management of Gunvor Group announce the successful acceptance of a management-led buy-out offer of the company from existing ownership. Gary Pedersen has been appointed Group CEO, and will lead the employee-owned company going forward.
😁5👀3❤2
Платежный сервис Wise уведомил пользователей из России и Белоруссии о временной блокировке карт из-за 19-го пакета санкций Евросоюза против России.
Для разблокировки необходимо подтвердить гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) или Швейцарии, сказано в пресс-релизе на сайте Wise.
К письму необходимо приложить один из следующих документов: паспорт или удостоверение личности, подтверждающее гражданство одной из стран ЕЭЗ; вид на жительство или визовый документ, подтверждающий статус временного или постоянного резидентства в ЕЭЗ или Швейцарии.
#compliancepractice #sanctions
Для разблокировки необходимо подтвердить гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) или Швейцарии, сказано в пресс-релизе на сайте Wise.
К письму необходимо приложить один из следующих документов: паспорт или удостоверение личности, подтверждающее гражданство одной из стран ЕЭЗ; вид на жительство или визовый документ, подтверждающий статус временного или постоянного резидентства в ЕЭЗ или Швейцарии.
#compliancepractice #sanctions
Wise
Ограничения, касающиеся карт Wise, для пользователей из России и Беларуси | Центр поддержки Wise
Европейский Союз недавно принял новый пакет санкций. В результате мы были вынуждены временно заблокировать карты Wise для наших пользователей из России и Беларуси. Чтобы разблокировать эти карты, н...
👎3⚡1