😑 Як олігарх Буткевич порешав справи з поліцією у Житомирі

Управління поліції в Житомирській області з травня 2019-го розслідувало КП №42019000000001012, про можливу незаконну видачу Держгеології спецдозволу на користування родовищем берилію ТОВ “Пержанська рудна компанія” у 2019-му за 76 млн гривень.

Це нібито “спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави у вигляді негативного впливу Поліський природний заповідник загальнодержавного значення”. Слідчі вказували, що до складу Пержанського родовища входить і Ястребецьке родовище, зокрема, Південно-Західна ділянка Ястребецького родовища в Олевському районі.

Засновниками “Пержанська рудна компанія” є кіпрська фірма BGV Group ltd (83,3%), Олександр Настенко (8,4%) та Віталій Якименко (8,3%) – батько нардепа, голови підкомітету з питань охорони і раціонального використання надр Комітету ВР з питань екологічної політики та природокористування Павла Якименка.

Бенефіціаром є Геннадій Буткевич – співвласник мережі “АТБ-Маркет”.

І що думаєте? Вже в серпні 2023 справу "тишком-нишком" закрито в зв'язку з відсутністю у діях службових осіб Держгеології складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 ККУ.

Тобто розслідували понад ТРИ роки і нічого не знайшли! Віримо?

➡Розслідування триває. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 214 млн гривень - незаконні статки експосадовця ДП «Ліси України»

Колишній заступник директора Поліського лісового офісу ДП «Ліси України» та депутат Рівненської обласної ради Віталій Сухович  задекларував 116 млн гривень фіктивних фінансових зобов’язань, намагаючись узаконити ці гроші.

Суховича судили за незаконне збагачення. ВАКС наприкінці травня 2024 затвердив угоду визнання вини. Згідно з нею, Суховичу призначили п’ять років позбавлення волі, втім замінили це покарання на три роки іспитового терміну з позбавленням права займати упродовж року державні посади. Суд конфіскував понад 98 млн гривень незадекларованих статків.

Фахівці НАЗК звернули увагу, що посадовець у розділі «Фінансові зобов’язання» вказав, що отримав від Ігоря Машталера 1,5 млн доларів та 1,4 млн євро для тимчасового «безоплатного зберігання з правом користування». Договір про це, мовляв, підписали 31 березня 2023 року. Щоправда, жодних документів, які б підтвердили цю угоду, Нацагентству з питань запобігання корупції пан Сухович не надав. Не надав їх до моменту завершення перевірки і нібито позичальник Машталер, якому НАЗК відправило запит.

У НАЗК оцінили це як спробу узаконити кошти, які Сухович невідомо де взяв, і вирішили, що таким чином посадовець намагався уникнути кримінальної відповідальності, оскільки досудове розслідування ще тривало. Експерти підрахували, що таким чином він безпідставно задекларував 116 мільйонів гривень.

Сухович не вказав, що має закордонний паспорт, пояснивши, що на час заповнення декларації цей документ у нього вилучили правоохоронці. Він не повідомив про членство у партії «Сила і честь» та в обласній організації лісівників. З-поміж інших порушень – неправильно вказана вартість квартири і приховування інформації про сина. Щодо Суховича склали матеріали за ст.366-2 ККУ

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

👀 А ви знали, що після "разводняка" українців на "Експо-2030" колишній заступник голови Одеської ОВА Роман Григоришин вирішив "розводити" корейців на інвестиції в Україну. Яка ж гнила брехлива мразота.

Цікаво, коли ти отримаєш підозру?

➡Розслідування триває. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🟥🟥🟥 Колишній перший заступник начальника Поліської митниці Держмитслужби Іван Іванов збрехав у декларації про наявність кредиту та криптовалюти Tether на 3 млн гривень.

Іванов у декларації зазначив 4 705 одиниць криптовалюти Tether (USDT) в 3 млн гривень, яку набув у листопаді 2023 року.

➡️ НАЗК встановило, що ідентифікатор у блокчейні відсутній – тобто офіційно підтвердити існування цих активів неможливо. Суб’єкт декларування стверджує, що раніше володів 500 одиницями криптовалюти Monero (XMR), які обміняв на USDT. Проте перевірка декларації за 2020 рік показала, що він ніколи не вказував наявність Monero, а отже, немає доказів, що ця криптовалюта у нього взагалі була.

➡️ НАЗК звернулося до департаменту кіберполіції та криптовалютних платформ, щоб з’ясувати чи говорить правди Іванов:

▪️ Криптогаманець виявився порожнім – станом на грудень 2024 року баланс USDT становив 0.
▪️ Транзакції за цією адресою відсутні – тобто жодних операцій до 25.12.2024 року не зафіксовано.
▪️ Криптовалютна біржа Binance не підтвердила існування облікового запису, пов’язаного з Івановим.

➡️ Ще один підозрілий епізод у декларації Іванова – повернення боргу на суму 660 тис. гривень, яке нібито здійснив Крижанівський Сергій Вікторович.

😫 Позика справді існувала: ще у 2016 році Дарницький районний суд зобов’язав Крижанівського повернути борг Іванову. Проте дані Автоматизованої системи виконавчого провадження показали, що виконавчі дії щодо стягнення боргу у 2023 не проводилися. Приватний виконавець офіційно підтвердив, що жодних грошей на користь Іванова не стягувалося. Сам Крижанівський не отримав листа НАЗК, оскільки він повернувся з позначкою «не отримано».

😡 Виявлені порушення підпадають під ч. 1 ст. 366-2 КК.

Іван Іванов працював, окрім митниці, і в прокуратурі, і в СБУ, балотувався в Рівненську обласну раду від Аграрної партії і хотів стати народним депутатом.

✍️ В липні-вересні 2014 року працював на платній основі помічником-консультантом в депутата від Партії регіонів Олександра Єдіна.

➡Розслідування триває. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

☀️ В колишнього головного військового прокурора Віктора Чумака зловмисники вкрали лише 770 тисяч доларів, що зберігались під матрацом у бабки дружини.
До поліції в місті Харків звернулась дружина Віктора Васильовича Ксенія Чумак, яка повідомила, що в її бабки Алевтини Борисюк зниклі кошти. За словами заявниці, до зникнення грошей може бути причетний син пенсіонерки – М.М. Борисюк

Буткевич та Вавриш: корупційний бізнес забудовників

В рамках спецоперації НАБУ "Чисте місто" було проведено обшуки у забудовника Андрія Варвиша. Це викликає закономірні питання щодо його бізнес-партнерів, зокрема співвласника мережі АТБ Геннадія Буткевича, який нещодавно розпочав співпрацю з Вавришем у сфері девелопменту.

Було повідомлено про підозру низці посадовців, зокрема ексдепутату Київської міськради Денису Комарницькому, заступнику голови КМДА Петру Оленичу та іншим.

На початку минулого жовтня BGV Group Management, заснована Геннадієм Буткевичем, уклала угоду про стратегічне партнерство з SAGA Development, девелоперською компанією під керівництвом Андрія Вавриша. Їхнім першим спільним проєктом став ЖК Boston Creative House, розташований на проспекті Степана Бандери в Києві, однак на момент укладання угоди будівництво цього житлового комплексу вже тривало. Передбачалося будівництво двох 25-поверхових будинків на 682 апартаменти та 22 тис. кв. м комерційних площ. Введення в експлуатацію було заплановане на кінець 2025-го.

На фоні кримінальних проваджень проти Вавриша та сумнівних ситуацій у сфері його забудов співпраця Буткевича з ним виглядає вкрай ризикованою. Важливо зазначити, що BGV Group Management, яка до цього спеціалізувалася на інвестуванні у видобувну та енергетичну галузі, вперше виходить на ринок будівництва, обравши партнером саме SAGA Development. Це викликає питання щодо мотивів такого рішення, особливо враховуючи репутацію Вавриша як забудовника, пов’язаного із багатьма конфліктними проєктами.

Одним із найбільш скандальних проєктів Андрія Вавриша став ЖК "Сан Франциско". Інвестори цього ЖК роками чекали на квартири, але так і не отримали їх. SAGA Development має низку інших проблемних забудов, які перетворилися на довгобуди. Інвестори таких об'єктів, як O2 Residence, Rybalsky, Happy House, вклали в них сотні тисяч доларів, але ризикують залишитися без житла.

ТОВ "САГА ДЕВЕЛОПМЕНТ" має серед своїх засновників офшор – Панамську корпорацію "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А.". Це може свідчити про можливі ризики ухилення від оподаткування та виведення коштів за кордон.

Вавриш також фігурує у провадженні №1202110510000365, яке у 2022 стосувалося незаконного будівництва ЖК KYЇVPROEKT City Space у центрі Києва,вул. Б. Хмельницького, 16-22.

За рішенням суду (№ 757/67510/21-к), на ділянку та об'єкти нерухомості було накладено арешт, а будь-які будівельні роботи заборонено. Однак Вавриш та його компанія намагалися оскаржити арешт, хоча суди неодноразово підтверджували незаконність забудови.

Буткевич – український бізнесмен, найбільш відомий як співвласник мережі супермаркетів АТБ, яка є лідером українського рітейлінгового ринку. Однак, окрім торгівлі, Буткевич останніми роками активно інвестує у видобувну промисловість, що викликає низку питань і підозр.

Компанія, пов’язана з Буткевичем, отримала доступ до стратегічних запасів берилію вартістю 100 млрд доларів.  Берилій – метал, який у 1,5 раза легший за алюміній, але при цьому міцніший за багато спеціальних сталей. Активно використовується в авіабудуванні, космічній та оборонній промисловості. Контроль над його видобутком відкриває значні перспективи для Буткевича.

Крім берилію, компанія BGV Group Management, підконтрольна Буткевичу, розширює свою присутність у видобувному секторі. У Житомирській області запущено щебеневий завод з потужністю перевищує 1,5 млн тонн з переробки гірничої маси. Щебінь є ключовим матеріалом у будівництві.

Оскільки Буткевич активно розвиває видобувний бізнес, його партнерство з Вавришем може мати економічний сенс. Вавриш займається масштабними (і часто скандальними) забудовами, тоді як Буткевич має доступ до будівельних матеріалів, зокрема до щебеню.

Їхнє партнерство може бути вигідним для обох сторін: Вавриш отримує стабільні поставки ресурсів, а Буткевич розширює ринки збуту своєї видобувної продукції.

➡Розслідування триває. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Братік підкинув грошенят

Заставу у розмірі 30 млн гривень за очільника АМКУ Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні, внесла компанія, бенефіціарним співвласником якої є бізнесмен Едуард Мкртчан.

Гроші за Кириленка внесла компанія ТОВ «Керамет». Власником 75% фірми є ТОВ «Астрелла Кепітал», кінцевим бенефіціарним власником якої є бізнесмен Едуард Мкртчан.

Це син Олега Мкртчана, колишнього мільярдера, який раніше був одним із власників та генеральним директором промислової корпорації «Індустріальний союз Донбасу». З 2019 року Олег Мкртчан відбуває тюремне покарання у Росії, суд визнав його винним у шахрайстві в особливо великому розмірі.

«Керамет» та інші компанії з цієї групи беруть участь в державних закупівлях та аукціонах (наприклад, «Укрзалізниці» та «Нафтогазу України») і за деякими з них вже були помічені ознаки ймовірного порушення антиконкурентного законодавства. Дотримання якого контролює АМКУ, який очолює Павло Кириленко.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🟥🟥🟥 В.о. мера Костополя Давида Дідуха та депутата Олександра Білеру взяли на хабарі у 1,3 млн грн

Вони вимагали від підприємця земельну ділянку вартістю 1,3 млн, а в обмін на це вони обіцяли допомогти йому з оформленням документів на землю та будівництво. Чиновників затримали після того, як нотаріус підготував документи на передачу ділянки, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Колишня в.о.очільника Сумської податкової, дійсний працівник управління та депутат Рівненської міськради від "Слуги народу" Олена Хотенко вже ЧОТИРИ місяці порушуючи законодавство знаходиться у відпустці. Наразі вона займається у спортзалі в Рівному.

Скажіть, вона охуєвша чи ні?

➡Розслідування триває. Надсилайте матеріали, анонімність гарантуємо! 💯

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🥇 Дурнувата суддя Верховного суду отримала проблеми з НАЗК через легалізацію хабаря - ABSOLUTION

Суддя Верховного Суду Ірина Григор'єва не задекларувала 50 тис. доларів, джерела появи котрих вона не змогла обґрунтовано пояснити.

Суддя подала декларацію 22 березня 2024 року, вже після того, як у її будинку провели обшук і вилучили 50 тис. доларів (еквівалент 1,83 млн грн).

Григор'єву допитували у справі про можливе хабарництво (ч. 4 ст. 368 КК) як свідка ще 16 червня 2023;

💵Суддя пояснила НАЗК, що ці 50 тис. доларів – це позика, яку вона взяла у людини з "доброчесною репутацією" та стабільним доходом. 💯 Гроші начебто мали повернути після продажу гаража в Києві.

✉️ Суддя не надала НАБУ та НАЗК жодних документів про надання позики, не декларувала ці кошти у минулій декларації та не згадала про цю позику під час обшуку в Іванковичах Обухівського району Київської області.

🟥🟥🟥 НАЗК вважає, що суддя могла навмисно внести недостовірні дані, щоб уникнути відповідальності. Загальна сума недостовірної інформації у декларації – 1,83 млн грн.

😃 У діях судді вбачають ознаки злочину за ч. 1 ст. 366-2 КК (декларування недостовірної інформації). Цю інформацію передали голові Верховного суду Україну та правоохоронцям.

Перед перевіркою НАЗК  Ірина Григор'єва намагалася оскаржити рішення ВАКС про арешт вилучених в неї коштів. Справа у тому, що це – частина хабаря у 2,7 млн доларів, який отримав ексголова Верховного суду Всеволод Князєв.

😂 Спочатку Григор'єва сказала, що 19,6 тис. доларів з цих коштів нібито належать її донці Анастасії. Втім пізніше Ірина та Анастасія Григор'єви відмовилися від скарг на рішення про арешт коштів.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру Князєву та адвокату, який був його посередником. За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен Костянтин Жеваго придбав 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній (далі – колишні аукціонери). 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції Полтавського ГЗК.

Суд відмовив у задоволенні вимог. У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів. Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 бізнесмен вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об'єднань, який мав зв'язки з суддями Верховного суду.

Протягом березня-квітня він передав адвокату 2,7 млн доларів. Верховний Суд у квітні 2023 ухвалив рішення на користь бізнесмена.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com