Выше очень длинное расследование о том, как хоккеист Евгений Малкин участвовал в финансовых аферах и теперь может предстать перед законом. @finside предупреждал об одной из афер (Uservice) на этапе сбора денег: https://finside.ru/1599/. Тогда, в декабре 2017 года, кандидат в президенты Собчак обещала: «Покупая токены сейчас, через 5 месяцев вы продаёте их в 5 раз дороже».

Шестичасовое мучение Марка Цукерберга вчера на слушаниях в Конгрессе США о возможном влиянии Facebook на отрасль финансовых услуг.
https://www.youtube.com/watch?v=isTB1Bpl9SA
Чего-то я не припомню, чтобы Германа Грефа подобным образом депутаты Госдумы мучали, хотя вопросов о бизнесе Сбербанка и его существующем влиянии на экономику и потребителей никак не меньше.

Роман Синицын, уличённый Банком России в манипулировании ценами акций «Мечела» и «Иркутскэнерго», работал контролёром рынка ценных бумаг в Витабанке, что позволяло ему скрывать данные факты при составлении отчётности.

Некоторые телеграм-каналы публикуют откровенную клевету на редакторов Forbes. В медиа-среде это связывают с деятельностью НПФ «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Поколотил жену — потерял должность

Недружественные действия против журналистов Forbes (https://news.1rj.ru/str/finside/1157) начались после публикации 11 октября об огромных долгах группы Гуцериева-Шишханова («Сафмар» и другие структуры).
Вот эта публикация.
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/384891-trast-naschital-trillion-rubley-dolga-u-semi-gucerieva-i-ego-plemyannika
«Совокупный долг компаний, связанных с Михаилом Гуцериевым и его родственниками, а также его племянником Микаилом Шишхановым, достиг почти триллиона рублей, это 1% активов банковской системы, утверждают два источника Forbes. Крупнейшие кредиторы — «Траст» и Сбербанк».

Прямой эфир из Конгресса США.
Обсуждают дискриминацию ЛГБТ при предоставлении финансовых услуг (Financial Services and the LGBTQ+ Community: A Review of Discrimination in Lending and Housing).
Другая планета, блин.
https://www.youtube.com/watch?v=OefZoqZdWFs

Есть ли такая дискриминация у нас?
Тоже есть.
Открытый гей Антон Красовский недавно жаловался, что ему с другом и собакой часто отказывали в аренде квартиры.
Но это не совсем финансовая услуга. Про дискриминацию ЛГБТ в области кредитов или инвестиций ничего не слышал.

В июле 2017 года сеть баров «Пивотека 465» ради пиара стала принимать биткойны.
Основатель сети Андрей Фиалкин говорит, что за криптовалюту удалось продать меньше трёх литров пива.

​​Мы отвечали на вопрос о Борисе Касимцеве, который ловко жонглирует чужими громкими именами, привлекая людей на свои курсы.
«Альфа-Форекс» сообщила, что не имеет отношения к его деятельности.
Но Борис не убрал упоминание об «Альфе», зато добавил упоминание банка «Открытие».

Выдают займы без идентификации, а затем мотают непричастным людям нервы.
Рассказывает читатель:
«Вчера утром мне поступил звонок от компании микровалютных займов ООО МФК «ВЭББАНКИР», где попросили меня вернуть сумму в 10 000 р, которую я, естественно, не брал. Был назван номер телефона (не мой) и последние 4 цифры карты (не моя) и номер паспорта (мой), на которые был зарегистрирован клиент и перечислены деньги. Я всё объяснил, дал понять, что номер и карта не мои, что произошла утечка моего паспорта, и это мошенничество. А сегодня утром позвонили оттуда же и уже с угрозой в голосе спрашивали про решение вопроса».

По данным СРО "МИР", каждая восьмая жалоба на мошеннический заем при доскональном изучении спора оказывается попыткой уйти от долговых обязательств. Тем более, у МФО должны быть доказательства (подпись, запись онлайн-собеседования), что конкретное лицо брало деньги, а не так что деньги выданы под некачественный скан паспорта.

Интересно, сколько денег потеряли эти бизнесы в лишённом сегодня лицензии Эксперт Банке. Или они приближённые и заранее предупреждённые? Сколько раз говорилось, что хранить деньги юрлиц в такого типа частных банках чревато и безумно. Деньги ИП, наоборот, можно спокойно держать, но только в пределах госгарантий (до 1,4 млн на одного ИП).

Пропуская слово «до» в указании лимита карты, Альфа-банк немного так обманывает потребителя.

Чёрный список брокеров
https://vklader.com/brokers-black-list/

Абсолютно дикая история. Первое раскрытое убийство в даркнете. На днях заказчик Ярослав Сумбаев выдан России Грузией.

https://www.bbc.com/russian/features-50167318

Особенно интересна связь преступников с бывшим директором ИК «Энергокапитал» Михаилом Бабариным. «Адвокат Тедиашвили в разговоре с Би-би-си рассказывает, что у Маргиева и Сумбаева были совместные проекты с Бабариным. На это же указывает анализ сообщений, отправленных хакером знакомой».

​​Сообщает Наталья:
Здравствуйте. Хотелось бы поделиться опытом «сотрудничества» с одним каналом в Телеграм, название которому Exmo Group. Руководитель Антон Версаев, куратор Константин Заслонов. Всё начиналось очень даже просто («ничего не предвещало беды»). Канал позиционировал себя как «авторский блог о бизнесе, инвестициях и финансовой грамотности».
И мало-помалу канал стал не просто авторским блогом, а инвестиционным проектом, сегментом которого выступила криптовалюта…
Детально о том, как Наталья потеряла деньги

Телефонные мошенники назвали себя RCB (Russian Crypto Bank) и занимаются выманиванием биткойнов у дурачков под видом приёма депозитов. Затем выдумывают причины, почему не удалось заработать и снова разводят на деньги. Одному из пострадавших сообщили, что его менеджер «выпал из окна».
https://vklader.com/russian-crypto-bank/

Жулики из Hakuto «дарили» пенсионерам подарки, просили расписаться на некой бумаге, которая потом оказывалась кредитным договором о получении кредита в МТС Банке на 168 тысяч рублей.
Хороший у банка подход к выбору партнёров.