✈️ Шереметьево: $30 000 в “зелёном коридоре” — и уголовное дело

В аэропорту Шереметьево задержали 31-летнюю иностранку.
Она заявила, что везёт 💵 $10 000, но при досмотре нашли 💰 $30 631 и 💴 48 500 ₽.
📄 Итог — уголовное дело по ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных в крупном размере).

📌 Что нужно знать при выезде из России:
• 📆 С 2 марта 2022 года действует указ Президента РФ № 81 от 01.03.2022 — запрет на вывоз наличной иностранной валюты в эквиваленте свыше $10 000 на одного человека.
• 📊 Лимит считается по курсу ЦБ на дату выезда.
• 🚫 Сумма больше $10 000 = уголовная ответственность, а не просто нарушение таможенных правил.
• 🔍 До $10 000 — декларация не требуется, но досмотр возможен.

⚠️ Эксперты Main Partner Trust напоминают: любая лишняя тысяча долларов 💵 за границей может обернуться не отпуском, а 🏛 уголовным делом.
Перед поездкой проверяйте 📈 курс ЦБ и действующие 📜 правила.

@mainpartnertrust

🇪🇸💸 Испания: налоговый абсурд в криптоактивах

В Испании криптотрейдеру выставили €9 000 000 налогов за обычную операцию в DeFi — блокировку активов (~€5M) в залог для кредита.

📌 Что случилось:
🔹 Операция была ещё 3 года назад.
🔹 Трейдер просто внёс активы в смарт-контракт.
🔹 Продаж не было, прибыли не было.
🔹 Но налоговая служба (AEAT) решила, что это 👉 «реализация экономической выгоды».

⚖️ Юристы в шоке:
🚫 В законе нет базы для такого налога.
⚙️ Это была чисто техническая операция.
⚠️ Есть риск, что это станет опасным прецедентом для DeFi в Европе.

💬 Комментарий эксперта:
«Это всё равно что обложить налогом перевод денег с одного счёта на другой».

🔗 Источники: Cointelegraph | Benzinga

@mainpartnertrust

🏝️ Часть 2: Кипр снова стал офшором для России — и Россия сама попала в чёрный список ЕС

▫️ В 2007 году Минфин РФ включил Кипр в список офшоров (приказ № 108н). Однако с 1 января 2013 года Кипр был исключён из этого списка по приказу Минфина № 115н, что открыло путь к снижению налогов и упрощению сделок.

▫️ Но в 2023 году Минфин снова включил Кипр в перечень офшорных юрисдикций — приказом № 86н от 05.06.2023. Это означает, что Кипр снова рассматривается как страна с льготным налогообложением и низкой прозрачностью.

▫️ Параллельно, 21 февраля 2023 года ЕС включил Россию в "чёрный список" (Annex I)как страну, которая не сотрудничает в налоговой сфере (официальный документ — Council Conclusions 2023/C 64/06).

🔻 Последствия:

✔️Нельзя применять пониженные налоговые ставки при выплатах кипрским компаниям — теперь налоги платятся в полном объеме.

✔️Сделки с Кипром теперь под особым вниманием налоговых органов — выше риск проверок, контроль за КИК, раскрытие бенефициаров.

✔️Для кипрского бизнеса: возможные ограничения со стороны банков, усиление комплаенса, отток клиентов из РФ.

✔️Россия оказалась в международной изоляции — налоговые органы ЕС могут отказывать в передаче информации и не признавать зачёты налогов.

📌 Итог:

✔️Обмен налоговой информацией с Кипром переходит в ручной режим.
✔️Кипр снова официально офшор для России.
✔️Россия — непрозрачная юрисдикция с точки зрения ЕС.

@mainpartnertrust

💼 HSBC закрывает счета 1 000 богатейших клиентов Ближнего Востока

🇸🇦🇶🇦🇱🇧🇪🇬 Швейцарское подразделение HSBC Private Bank уведомляет более 1 000 клиентов из Саудовской Аравии, Катара, Ливана и Египта о закрытии счетов.

💰 Среди них — владельцы активов свыше $100 млн, которых банк относит к «высокорисковым» из-за юрисдикции, статуса и происхождения капитала.

🔍 Причины:
• 🏦 Регулятор Finma обвинил HSBC в слабом контроле за политически значимыми лицами (PEPs).
• ⛔ В 2024 г. Finma запретила банку открывать новые счета для PEPs и назначила внешнего аудитора.
• 💸 В 2025 г. HSBC оказался в центре расследования о возможном отмывании сотен миллионов, связанных с экс-главой Центробанка Ливана.

📅 Процесс завершат в течение 6 месяцев. Клиентов переводят в другие юрисдикции.

📉 На фоне этого конкуренты, напротив, расширяют присутствие в регионе, активно борясь за ultra high-net-worth клиентов.

🔗 Подробнее — Bloomberg

@mainpartnertrust

🙂Интересные и полезные статьи Main Partner Trust за неделю:
 
 ✔️📝 Кипр и Россия: обмен налоговой информацией
✔️✈️🇷🇺Правила по провозу наличных: РФ
✔️🇪🇸 Кейс в Испании по налогообложению криптовалют
✔️🤥Россия и Кипр: обмен налоговой информацией
 
🙋‍♀️🙋‍♂️Команда Main Partner Trust желает хороших выходных! @mainpartnertrust

🇦🇲🔔 Армения начала готовиться к автообмену финансовой информацией с Россией
 
📌 Что происходит?
Банки и брокеры Армении начали запрашивать данные о налоговом резидентстве у россиян, имеющих счета в местных банках. Это делается в рамках подготовки к первому автоматическому обмену финансовой информацией с Россией, который намечен на сентябрь 2025 года.
 
📘 Что такое автообмен?
Это механизм, при котором налоговые органы стран-участниц CRS (Common Reporting Standard) автоматически передают друг другу данные о банковских счетах нерезидентов:
🔹 ФИО / адрес 🔹 Налоговый номер 🔹 Остатки и движение по счёту 🔹 Владельцы и бенефициары компаний

📍 Россия участвует в CRS с 2018 года (страны ЕС из своего списка обмена исключила в декабре 2024г., но продолжает обмен с остальными странами – участниками) 📍 Армения ратифицировала соглашение в 2023 году 📍 Первый обмен произойдёт в 2025 году
 
🇦🇲 Армения — дружественная юрисдикция для РФ

🔸 Армения включена ФНС РФ в список стран для автообмена с 31 декабря 2024 года 🔸 ЕС также включил Армению в список стран-участниц CRS в июле 2025 года

📍 Какие последствия?

🔸 Налоговая ФНС получит сведения о ваших счетах и доходах- возможны дополнительные проверки (в случае вопросов) 🔸 За неуведомление налоговых органов резидентами РФ о счетах за рубежом — штрафы, пени
🛡️Эксперты Main Partner Trust рекомендуют:

✅Проверить, подавались ли уведомления в ФНС об открытии/закрытии/изменении реквизитов по счетам в Армении
✅Убедиться, что по счетам подавались отчёты о движении средств
✅Проверить свой статус налогового резидентства (РФ) в банке Армении

@mainpartnertrust

🏦 🇨🇾 Новости банковского сектора Кипра

🤝 Hellenic Bank и Eurobank Cyprus, входящие в Eurobank Group, объявили о слиянии.

🔜 После завершения процедуры объединения новый банк будет работать под названием Eurobank Ltd.

📂 В рамках слияния все клиентские данные Eurobank Cyprus будут переданы в Hellenic Bank, которая станет их держателем.

@mainpartnertrust

🇨🇾 Кипр: новый дом для высококвалифицированных специалистов

📅 Январь 2023 – август 2024
Кипр выдал 48 212 видов на жительство сотрудникам зарубежных компаний и их близким.

📊 Разбивка по типам:
👔 Сотрудники — 20 997
👨‍👩‍👧‍👦 Семьи (воссоединение) — 25 053
🤝 Dependent visitors (пасынки, партнёры) — 2 162

🌍 Страны-лидеры:
🇷🇺 Россия — 33 517
🇺🇦 Украина — 3 504
🇧🇾 Беларусь — 2 713
🇮🇱 Израиль — 1 957
🇮🇳 Индия — 1 230
🇱🇧 Ливан — 1 193
🇰🇿 Казахстан — 336
🇬🇧 Великобритания — 322
🇺🇸 США — 254
🇨🇳 Китай — 241
🌐 Остальные страны — 2 945

📌 Источник: Министерство внутренних дел Кипра (Cyprus )

@mainpartnertrust

📣 Приглашаем на главное событие этой осени на Кипре! «Остров сокровищ: налоги и право на Кипре» 🗓 14 октября 2025 | 🏨

Вы живёте или ведёте бизнес на Кипре? У вас счета, активы или компания за рубежом? Хотите сохранить статус, минимизировать риски и понять, что делать дальше?

💡 Этот день даст вам не просто знания — а практические решения,
проверенные опытом.

🎯 Что обсудим:
🔹 Как не потерять налоговый и миграционный статус на Кипре
🔹 Как работает IP Box — легальный способ платить меньше налогов
🔹 Что реально передаётся по автоматическому обмену 🔹 Наследование, трасты и управление капиталом
🔹 Финансовое планирование — что важно знать уже сейчас

👥 Для кого:
• Владельцы компаний (особенно IT)
• Переехавшие или планирующие релокацию
• Налоговые резиденты Кипра

💶 Стоимость участия:
120 € — для частных лиц
500 € — для профессионалов (банки, юристы, агенты)

📩 Запись, вопросы и программа конференции: ✉️ contact@mainpartnertrust.com

📎 Мест немного — рекомендуем зарегистрироваться заранее!

🚨 Программист украл $3 млн у работодателя и купил пентхаус на Кипре.

👨‍💻 Московский программист похитил у компании- работодателя Zunami около $3 млн (≈240 млн ₽).
💸 Деньги он выводил с корпоративных криптокошельков в течение 2023–2024 годов тремя траншами: $260 тыс., $2,1 млн и $500 тыс.

После последнего перевода часть средств ушла на донат ВСУ, а сам фигурант скрылся за границей.

🌴 Сейчас он живёт в Дубае и на Кипре, где приобрёл пентхаус, а также машины Ferrari и Audi RS Q8.

P.S. Видимо, ПМЖ Кипра не получил, так как не прошел проверку комплаенс :)

📎 Подробнее — News.ru

@mainpartnertrust

🙂Интересные и полезные статьи Main Partner Trust за неделю:
 
 ✔️📝 Армения начала готовится к обмену информацией с Россией
✔️🏦 Новости банковского сектора Кипра
✔️🇨🇾 Кипр- новый дом для высококвалифицированных специалистов
✔️🤪 Новый житель Кипра
 
🙋‍♀️🙋‍♂️Команда Main Partner Trust желает хороших выходных! @mainpartnertrust

🇨🇭Швейцария: реформа налогообложения жилья вынесена на референдум

🗳 28 сентября 2025 года швейцарцы проголосуют по вопросу реформы налогообложения недвижимости.

📌 Основные изменения: 🏠 Отмена налога на «условный доход от собственного жилья» (Eigenmietwert). 🏡 Кантоны смогут вводить налог на вторую недвижимость (дачи, квартиры для отдыха). 💸 Отмена налоговых вычетов на ипотеку и ремонт. ✨ Исключение: временный вычет для впервые купленного жилья.

📊 По данным опроса Tamedia (август 2025), 65% избирателей поддерживают реформу.
🏔 Туристические кантоны смогут компенсировать потери бюджета за счёт новой налогооблагаемой базы.

🔗 Источник: SRF, ESTV

@mainpartnertrust

🇨🇾Налогообложение криптовалют для налоговых резидентов Кипра.
 
🎥 По многочисленным заявкам и вопросам наши эксперты подготовили для вас видео о налогообложении криптовалют на Кипре в 2025 и 2026 году, а также о стратегиях оптимизации налогов и практических подходах к реализации таких задач.

💡 Налогообложение криптовалют на Кипре: 2025–2026 🇨🇾

📌 В 2025 году доходы от операций с криптовалютой (продажа, обмен, оплата товаров/услуг) не облагаются налогами, если деятельность не признаётся предпринимательской.

⚖️ Но налоговые органы оценивают критерии:

✔️📊количество и частота сделок,
✔️💸использование заёмных средств,
✔️🤑цель получения прибыли.

При признаках бизнеса возникает статус самозанятого, декларации, взносы и подоходный налог.

📊 С 2026 года планируются изменения в текущие нормы налогового права:

✔️🪙вводится определение «криптовалюта» в налоговое законодательство;
✔️🤥налогообложение прибыли от операций по единой ставке;
✔️остаётся всего несколько месяцев для налогового планирования и реструктуризации портфелей.
 
📧Подробности смотрите в нашем YouTube видео, а в случае возникновения вопросов, пишите нашим экспертам contact@mainpartnertrust.com

@mainpartnertrust

🚨 Минфин предлагает увеличить штрафы за незаконный вывод капитала за границу

📜 Минфин подготовил изменения в статьи 46 и 193.1 УК РФ, усиливающие ответственность за переводы на счета нерезидентов с поддельными документами:

💰 Максимальный штраф увеличивается до 5 млн ₽ (ранее — 500 тыс. и 1 млн ₽) за крупные и особо крупные деяния.

⚖️ Суд сможет назначать штраф кратный сумме незаконно переведённых средств (от 1× до 3×).

📈 Альтернативный штраф (исходя из зарплаты или дохода) теперь можно будет рассчитывать за до 5 лет (сейчас — 3 года).

🔎 В пояснительной записке отмечено: с 2022 года возбуждено 719 уголовных дел по статье 193.1 УК РФ.

🔗 Подробнее — Expert.ru

@mainpartnertrust

🌍 Где дороже жить: Лондон, Монако или Цюрих?

📊 Рассмотрим наши любимые города для жизни по свежему Julius Baer Global Wealth & Lifestyle Report 2025:

🔹 Лондон — №2 в мире
🇬🇧 Вернулся на второе место, обогнав Гонконг.
📈 Цены в среднем чуть снизились, но:
• частные школы +26,6%
• бизнес-класс +29,7%
• по-прежнему дорогая недвижимость и медицина.
При этом элитные авто здесь дешевле, чем в других столицах.

🔹 Монако — №4 в мире
🇲🇨 Символ роскоши и налогового рая.
🏠 Недвижимость остаётся одной из самых дорогих глобально.
📉 Цены в целом стабильны, но город уверенно держится в топе как один из самых дорогих адресов для HNWI.

🔹 Цюрих — №5 в мире
🇨🇭 Немного подешевел (–1,2% в год).
🎓 Приватные школы — одни из самых доступных в мире (в отличие от Лондона).
💎 В остальном город остаётся очень дорогим, но чуть более «сбалансированным» по ценам.

💡 Европа в 2025-м уверенно удерживает статус региона, где жить красиво — стоит очень дорого.

📖 Источник: Julius Baer Global Wealth & Lifestyle Report 2025

@mainpartnertrust

🇨🇾 Кипр лишил гражданства ещё 26 обладателей «золотых паспортов»

Совет министров Кипра 4 сентября 2025 года одобрил лишение гражданства:
🔹 7 инвесторов
🔹 19 членов их семей

📌 Причины: нарушения, связанные с программой «гражданство за инвестиции» — предоставление ложных сведений и несоблюдение условий инвестирования.
📌 Министерство внутренних дел уже готовит новый список имён для рассмотрения.

🧐Напомним, после закрытия схемы «золотых паспортов» Кипр постепенно аннулирует гражданства, выданные с нарушениями. Об основных причинах аннулирования мы рассказываем в нашем видео.

Источник: Lenta Cyprus

@mainpartnertrust

🕊️ Ушёл из жизни Джорджио Армани — легенда мировой моды, оставивший не только богатое творческое наследие, но и чёткий план для будущего своей империи.

📊 В 2024 году его модный дом принёс €2,3 млрд дохода. У Армани не было детей, и вопрос преемственности всегда считался ключевым.

👨‍👩‍👧‍👦 Наследниками станут его младшая сестра Росанна, племянник и две племянницы, а также ближайший соратник Панталео Дель Орко, которого сам дизайнер считал частью семьи.

🏛️ Но управлять брендом они будут не напрямую. Ещё в 2016 году Армани создал фонд, призванный сохранить целостность компании, предотвратить конфликты между наследниками и не допустить распродажи группы внешним игрокам.

✨ Даже после смерти модельера его имя и дело останутся под контролем семьи и близких, а бренд сохранит независимость и силу.

📌 История Армани — яркий пример того, как правильно выстроенное наследственное планирование 💼📝 способно сохранить бизнес и имя на десятилетия вперёд.

🔗 Источник: Reuters

@mainpartnertrust

🙂Интересные и полезные статьи Main Partner Trust за неделю:
 
 ✔️📝 Налогообложение криптовалют на Кипре
✔️🏦 Самые дорогие города Европы
✔️🇨🇾 Кипр лишил гражданства еще 26 обладателей золотых паспортов
 
🙋‍♀️🙋‍♂️Команда Main Partner Trust желает хороших выходных! @mainpartnertrust

🇪🇺💥 ЕС готовит новые санкции против России

Bloomberg сообщает, что Евросоюз рассматривает 19-й пакет санкций, который может затронуть:

🏦 около полудюжины российских банков и энергокомпаний;
💳 платёжные и картовые системы;
💻 криптобиржи;
⛽ нефтяную торговлю, включая «теневой» флот 🚢 и страховку танкеров.

📌 ЕС также обсуждает совместные меры с 🇺🇸 США. Вашингтон настаивает на усилении давления, чтобы «экономический коллапс» подтолкнул Москву к переговорам.

При этом:
⚡ обсуждаются санкции против Роснефти и Лукойла;
🇰🇿 ЕС может впервые применить «инструмент против обхода санкций» против Казахстана;
🇨🇳 под ударом могут оказаться иностранные (включая китайские) компании, поставляющие оборудование для российского ВПК.

👉 Решение ещё обсуждается странами ЕС, формальное предложение ожидается в ближайшие дни.

🔗 Подробнее: Bloomberg

@mainpartnertrust

🚨 Продолжение темы незаконного вывода капитала: от законодательных инициатив к реальным действиям

🇷🇺 В Москве заочно арестован гражданин Литвы Андреюс Трофимовас, обвиняемый в 💸 финансовых махинациях с переводами за рубеж. Его объявили в 🌍 международный розыск.

⚖️ Дело возбуждено по тем же статьям УК РФ, которые Минфин недавно предложил ужесточить:
— ч. 2 ст. 187 — 💳 неправомерный оборот средств платежей
— ч. 3 ст. 193.1 — 📑 валютные операции по подложным документам

👥 Фигуранты дела:
— Яна Скокова (🏠 обыски по месту жительства)
— Юлия Байтюль (🔒 находится под арестом)

🔗 Источник: ТАСС
@mainpartnertrust

💡 🍾👨‍💻IP BOX на Кипре: практические аспекты применения

Мы подготовили разбор ключевых моментов режима IP Box, который остаётся одним из самых эффективных инструментов налоговой оптимизации для компаний, работающих с интеллектуальной собственностью.

📌 В презентации:

👤 кто может применять режим и для каких объектов;
📊 правила раздельного учёта доходов и расходов;
💶 квалифицированные расходы и доходы;
🔢 формула Nexus и алгоритм расчёта;
📂 практические кейсы и сравнительные модели;
⚠️ типичные ошибки бизнеса при использовании IP Box.

📍 Презентация подготовлена экспертами MainPartner Trust (Cyprus)

@mainpartnertrust