😵🇨🇾Слышали ли вы о компании Ledra? Наверное, нет до вчерашнего дня…🇬🇧🇲🇹⛔️
До недавнего времени компании с именем Ledra (именно компании, так как их несколько) не вызывали у контрагентов вопросов. Компании Ledra Trustees Limited, Ledra Nominees Limited, Ledra Trustee Services Limited вчера были включены в санкционный список США как компании группы CHRISTODOULOS G. VASSILIADES & CO. LLC.
☝️Напомним, что CHRISTODOULOS G. VASSILIADES & CO. LLC входит в tier1 рейтинга Legal500 на 🇨🇾Кипре, и имеет офисы в 🇬🇷Греции, 🇬🇧Великобритании, 🇭🇺Венгрии, 🍹Бейлизе, 🇸🇨Сейшелах, 🇻🇬БВО и на 🇲🇹Мальте.
В санкции попали компании, оказывающие услуги на Кипре, Мальте и Лондоне.
🙋♀️❓Почему мы решили сделать отдельный пост про включение именно этих компаний в санкционные списки? Компании исторически обслуживали крупный российский бизнес и были очень популярны среди граждан РФ.
Достаточно большое количество клиентов CHRISTODOULOS G. VASSILIADES & CO. LLC имели в качестве корпоративных директоров компании Ledra.
😵☝️Каковы последствия для владельцев компаний с директорами Ledra после введения санкций?
✔️⛔️Уведомления о закрытии счетов от банков. Мы сталкивались с таким подходом ранее. Если директор компании попадал в санкционный список, то банк просил клиента- компанию закрыть счет без возможности его замены.
✔️😵Временная блокировка счетов до смены директора Ledra на директора «без санкций».
✔️🤥Запрет на проведение операций по счету до смены директора Ledra на директора «без санкций».
✔️🫥Расторжение договоров со стороны контрагентов клиента. Логично, так как директор- это единоличный исполнительный орган, который совершает юридические действия от лица компании.
🤔Отметим, что кардинальность действий полностью зависит от политики банка и ваших контрагентов.
Если Вы захотите обсудить план действий по Вашему кейсу, пожалуйста, обращайтесь к экспертам Main Partner Trust.
@mainpartnertrust
https://www.vasslaw.com/
До недавнего времени компании с именем Ledra (именно компании, так как их несколько) не вызывали у контрагентов вопросов. Компании Ledra Trustees Limited, Ledra Nominees Limited, Ledra Trustee Services Limited вчера были включены в санкционный список США как компании группы CHRISTODOULOS G. VASSILIADES & CO. LLC.
☝️Напомним, что CHRISTODOULOS G. VASSILIADES & CO. LLC входит в tier1 рейтинга Legal500 на 🇨🇾Кипре, и имеет офисы в 🇬🇷Греции, 🇬🇧Великобритании, 🇭🇺Венгрии, 🍹Бейлизе, 🇸🇨Сейшелах, 🇻🇬БВО и на 🇲🇹Мальте.
В санкции попали компании, оказывающие услуги на Кипре, Мальте и Лондоне.
🙋♀️❓Почему мы решили сделать отдельный пост про включение именно этих компаний в санкционные списки? Компании исторически обслуживали крупный российский бизнес и были очень популярны среди граждан РФ.
Достаточно большое количество клиентов CHRISTODOULOS G. VASSILIADES & CO. LLC имели в качестве корпоративных директоров компании Ledra.
😵☝️Каковы последствия для владельцев компаний с директорами Ledra после введения санкций?
✔️⛔️Уведомления о закрытии счетов от банков. Мы сталкивались с таким подходом ранее. Если директор компании попадал в санкционный список, то банк просил клиента- компанию закрыть счет без возможности его замены.
✔️😵Временная блокировка счетов до смены директора Ledra на директора «без санкций».
✔️🤥Запрет на проведение операций по счету до смены директора Ledra на директора «без санкций».
✔️🫥Расторжение договоров со стороны контрагентов клиента. Логично, так как директор- это единоличный исполнительный орган, который совершает юридические действия от лица компании.
🤔Отметим, что кардинальность действий полностью зависит от политики банка и ваших контрагентов.
Если Вы захотите обсудить план действий по Вашему кейсу, пожалуйста, обращайтесь к экспертам Main Partner Trust.
@mainpartnertrust
https://www.vasslaw.com/
🔥1🤯1🎃1
🇨🇾🇷🇺Клиенты Банка Кипра (Bank of Cyprus) стали получать уведомления о закрытии счетов 💸⛔️
Несмотря на праздничные дни Bank of Cyprus методично отправляет уведомления о закрытии счетов клиентам с российскими паспортами.
🤦♀️Банк дает клиентам 2 месяца для закрытия счета (то есть, открытие нового).
🫠Тригерами для закрытия служат:
1️⃣🇷🇺налоговое резидентство РФ,
2️⃣🇷🇺наличие дохода от санкционного бизнеса в РФ, а также
3️⃣🇨🇾 «неправильный» тип ВНЖ (например, F или визитер)
@mainpartnertrust
С текстом уведомления можно ознакомиться ниже.
Closure/Settlement of Account/s / Service/s
We would like to thank you for your cooperation with our Bank and for using our services in support of your operations.
However, in view of the on-going developments related to enhanced due-diligence and Know-Your-Customer procedures and following a recent review of your above-mentioned account/s / service/s, it has been concluded that provision of banking services to you, falls outside the scope of our Policies. Our Policies can be found in detail at https://www.bankofcyprus.com/en-GB/who-we-are/corporate-governance/other-policies/.
Thus, we regret to inform you that we are hereby providing a two months’ notice from the date of this letter, for the closure/settlement/termination of your account/s / service/s with the Bank.
Please note that until closure/settlement/termination of your account/s / service/s, substantial limitations in its/their use will be imposed by the Bank.
In case you do not take any action within the abovementioned deadline, the Bank may take the following actions:
a) Existing debit and credit balances with the Bank will be set off.
b) If you maintain any credit balances, or if any credit balances remain after the set off, they will be at your disposal and will be deposited in a non-interest bearing Bank account.
c) If you have any debit balances, or if any debit balances remain after the set off, the Bank may take the necessary legal actions to recover them.
d) Any other action(s) deemed necessary, in order to terminate the provision of the Bank’s services.
e) The Bank will apply charges as per the Bank’s latest pricing catalogue which is available at the Bank’s website: https://www.bankofcyprus.com/en-gb/Personal/the-bank/commissions--charges/commissions--charges-in-effect/.
We understand that this may cause you some inconvenience but, on our end, we will do our outmost to assist you with this change. For any inquiries / clarifications, please contact your servicing Branch/Unit.
Yours faithfully,
Bank of Cyprus Public Company
Несмотря на праздничные дни Bank of Cyprus методично отправляет уведомления о закрытии счетов клиентам с российскими паспортами.
🤦♀️Банк дает клиентам
🫠Тригерами для закрытия служат:
1️⃣🇷🇺налоговое резидентство РФ,
2️⃣🇷🇺наличие дохода от санкционного бизнеса в РФ, а также
3️⃣🇨🇾 «неправильный» тип ВНЖ (например, F или визитер)
@mainpartnertrust
С текстом уведомления можно ознакомиться ниже.
Closure/Settlement of Account/s / Service/s
We would like to thank you for your cooperation with our Bank and for using our services in support of your operations.
However, in view of the on-going developments related to enhanced due-diligence and Know-Your-Customer procedures and following a recent review of your above-mentioned account/s / service/s, it has been concluded that provision of banking services to you, falls outside the scope of our Policies. Our Policies can be found in detail at https://www.bankofcyprus.com/en-GB/who-we-are/corporate-governance/other-policies/.
Thus, we regret to inform you that we are hereby providing a two months’ notice from the date of this letter, for the closure/settlement/termination of your account/s / service/s with the Bank.
Please note that until closure/settlement/termination of your account/s / service/s, substantial limitations in its/their use will be imposed by the Bank.
In case you do not take any action within the abovementioned deadline, the Bank may take the following actions:
a) Existing debit and credit balances with the Bank will be set off.
b) If you maintain any credit balances, or if any credit balances remain after the set off, they will be at your disposal and will be deposited in a non-interest bearing Bank account.
c) If you have any debit balances, or if any debit balances remain after the set off, the Bank may take the necessary legal actions to recover them.
d) Any other action(s) deemed necessary, in order to terminate the provision of the Bank’s services.
e) The Bank will apply charges as per the Bank’s latest pricing catalogue which is available at the Bank’s website: https://www.bankofcyprus.com/en-gb/Personal/the-bank/commissions--charges/commissions--charges-in-effect/.
We understand that this may cause you some inconvenience but, on our end, we will do our outmost to assist you with this change. For any inquiries / clarifications, please contact your servicing Branch/Unit.
Yours faithfully,
Bank of Cyprus Public Company
😱6👍2👎1🤯1🤡1👻1
🇦🇹🇷🇺Райффайзен: если у вас еще остались сомнения по поводу того, что делать с валютой на счетах в российских банках, то... ответ очевиден) . 💸
Напомним, что перевод в валюте «недружественных» стран в настоящее время можно осуществить со счета российского банка, который НЕ попал в санкции.
На российском рынке сейчас есть два -три основных иностранных банка, которые делают переводы, например, в Европу и предоставляют другим российский банком услуги банка-корреспондента:
✅Райффайзен, (работает отлично)
✅Юникредит, (с постоянными вопросами и запросами пачек документов) и
✅Ситибанк (закрывающийся уже не первый год).
Большинство российских банков используют корреспондентские счета вышеперечисленных банков.
💵В результате, когда Райффайзенбанк повышает пороги по платежам, российские банки также повышают пороги, так как платежи идут через Райффайзен.
☝️Райффайзенбанк на данный момент является основным банком, через который проходит до 60% всех международных расчетов. Именно поэтому он испытывает большое 😞давление со стороны ЕС и США. Такое давление вынуждает банк сокращать объемы бизнеса, и, как мы уже писали ранее, готовить/вынуждает банк к потенциальной продаже.
Очередной шаг, который приближает Райффайзен к намеченному плану, - закрытие корреспондентских счетов пяти российским банкам в феврале и с 12 мая- Ак Барсу (банк входит в топ 30 банков РФ).
🤓 «После решения RBI Group о дальнейшем сокращении своей деловой активности в России «Райффайзенбанк» продолжит сокращать кредиты клиентам, как и общий объем обрабатываемых операций в иностранной валюте. Это приведет к сокращению размера платежного бизнеса RBI Group». — говорится в ответе представителей на запрос Frank Media.
🥸 «Остальные российские банки, кому мы оказываем корреспондентские услуги, получили индивидуальные указания относительно максимального количества платежей в долларах США и евро, которые RBI готов обработать. Эти ограничения соответствуют количеству платежей, которые эти банки обработали через RBI до начала военных действий», — указал он.
💸💶Очевидно, что со временем сделать перевод валюты за пределы РФ будет все сложнее и сложнее, поэтому эксперты Main Partner Trust не советуют затягивать с принятием такого решения.
@mainpartnertrust
Источник: https://frankrg.com/120198
Напомним, что перевод в валюте «недружественных» стран в настоящее время можно осуществить со счета российского банка, который НЕ попал в санкции.
На российском рынке сейчас есть два -три основных иностранных банка, которые делают переводы, например, в Европу и предоставляют другим российский банком услуги банка-корреспондента:
✅Райффайзен, (работает отлично)
✅Юникредит, (с постоянными вопросами и запросами пачек документов) и
✅Ситибанк (закрывающийся уже не первый год).
Большинство российских банков используют корреспондентские счета вышеперечисленных банков.
💵В результате, когда Райффайзенбанк повышает пороги по платежам, российские банки также повышают пороги, так как платежи идут через Райффайзен.
☝️Райффайзенбанк на данный момент является основным банком, через который проходит до 60% всех международных расчетов. Именно поэтому он испытывает большое 😞давление со стороны ЕС и США. Такое давление вынуждает банк сокращать объемы бизнеса, и, как мы уже писали ранее, готовить/вынуждает банк к потенциальной продаже.
Очередной шаг, который приближает Райффайзен к намеченному плану, - закрытие корреспондентских счетов пяти российским банкам в феврале и с 12 мая- Ак Барсу (банк входит в топ 30 банков РФ).
🤓 «После решения RBI Group о дальнейшем сокращении своей деловой активности в России «Райффайзенбанк» продолжит сокращать кредиты клиентам, как и общий объем обрабатываемых операций в иностранной валюте. Это приведет к сокращению размера платежного бизнеса RBI Group». — говорится в ответе представителей на запрос Frank Media.
🥸 «Остальные российские банки, кому мы оказываем корреспондентские услуги, получили индивидуальные указания относительно максимального количества платежей в долларах США и евро, которые RBI готов обработать. Эти ограничения соответствуют количеству платежей, которые эти банки обработали через RBI до начала военных действий», — указал он.
💸💶Очевидно, что со временем сделать перевод валюты за пределы РФ будет все сложнее и сложнее, поэтому эксперты Main Partner Trust не советуют затягивать с принятием такого решения.
@mainpartnertrust
Источник: https://frankrg.com/120198
Frank Media
Райффайзенбанк с 12 мая закрывает корреспондентские счета Ак Барс Банку — Frank Media
✓ Все еще доступными останутся переводы в Турцию, Казахстан и Узбекистан — Frank Media
🤯2🍌2👍1👎1🤔1
Main Partner Trust
🇺🇦🇷🇺Новый пакет санкций от Украины ✅ 275 физических лица и ✅ 375 юридических лица @mainpartnertrust https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/18/13/f3a626e654621f43212e7cd3fa425f3d_1680343961.pdf https://www.president.gov.ua/storage/j…
🇷🇺🇺🇦Новые санкции Украины против России.
👉87 физических лиц сроком на 5 лет. Среди них:
✔️Авербух Илья Изяславович (футболист)
✔️Акинфеев Игорь Владимирович (футболист)
✔️Алиев Дмитрий Сергеевич (фигурист)
👉351 физическое лицо сроком на 10 лет.
👉254 юридических лица сроком на 10 лет. Среди них:
✔️Микрон
✔️Рамблер
✔️Софтлайн
✔️Яндекс
✔️VK
@mainpartnertrust
Ссылки на списки прилагаем:
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/18/25/6c91db8fa9577cacafc78e2a9bc2a2e5_1681556774.docx
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/18/21/6cd169410f5e353fd261ea524772643d_1681556233.doc
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/18/17/4094dd62e84ae36861ac4dcef39a6754_1681556233.doc
👉87 физических лиц сроком на 5 лет. Среди них:
✔️Авербух Илья Изяславович (футболист)
✔️Акинфеев Игорь Владимирович (футболист)
✔️Алиев Дмитрий Сергеевич (фигурист)
👉351 физическое лицо сроком на 10 лет.
👉254 юридических лица сроком на 10 лет. Среди них:
✔️Микрон
✔️Рамблер
✔️Софтлайн
✔️Яндекс
✔️VK
@mainpartnertrust
Ссылки на списки прилагаем:
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/18/25/6c91db8fa9577cacafc78e2a9bc2a2e5_1681556774.docx
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/18/21/6cd169410f5e353fd261ea524772643d_1681556233.doc
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/18/17/4094dd62e84ae36861ac4dcef39a6754_1681556233.doc
🤯3🤡2👍1
Main Partner Trust
🇨🇾🇷🇺Клиенты Банка Кипра (Bank of Cyprus) стали получать уведомления о закрытии счетов 💸⛔️ Несмотря на праздничные дни Bank of Cyprus методично отправляет уведомления о закрытии счетов клиентам с российскими паспортами. 🤦♀️Банк дает клиентам 2 месяца для…
🙋♀️🇨🇾Мы получили большое количество вопросов по нашему посту о Банке Кипра: 💸Клиенты Банка Кипра (Bank of Cyprus) стали получать уведомления о закрытии счетов.
Рассказываем подробнее про каждую из категорий:
1️⃣🇷🇺Налоговые резиденты России.
Что делает банк?
✔️🧾Если вы заметили, что банк периодически запрашивает у вас счета за коммунальные услуги по адресу вашего проживания на Кипре, знайте, что счета за воду и электричество банк просит не только для подтверждения адреса и не ради любопытства. Комплаенс банка таким образом проверяет ваше фактическое «проживание» на острове, изучая потребление воды и электричества. Если расход воды и электричества минимальный, то вы кандидат на закрытие счета.
✔️💳Второго шага проверки банка вы не замечаете, так как банк не запрашивает у вас документы. Что же делает банк? Периодически комплаенс банка проверяет расходы по вашим картам. Банк не интересует на что и в каких магазинах вы расплачиваетесь картой, главный триггер в этом пункте- постоянные расходы за пределами Кипра. Это может показывать, что вас фактически нет в стране, а в комбинации с низким расходом коммунальных услуг, может привести к результату, указанному в пункте 1.
✔️🇷🇺Два косвенных признака позволяют банку потенциально определить налоговых нерезидентов Кипра достаточно оперативно, так как налоговую декларацию (если вы только переехали), можно ждать достаточно долго (из-за налогового периода).
2️⃣🇷🇺⛔️Владельцы санкционных бизнесов, получающие дивиденды, а также рядовые сотрудники на удаленке.
✔️В данном пункте речь идет не только о компаниях, которые попали в таргетные санкции (то есть, наименование компаний можно найти в санкционных списках), но и компании, которые работают в санкционных секторах (например, авто, нефть, газ, уголь, IT, юридические, маркетинговые услуги и т.д.). Как вы знаете, на Кипре достаточно много IT – специалистов, в том числе тех, которые работают (ли) на удаленке на российские компании. К сожалению, новые изменения коснулись(ться) их.
✔️💸⛔️Банк также не открывает новые счета, если клиент соответствует критериям, указанным в предыдущем пункте.
3 🪪Владельцы «нетипичных» ВНЖ, например, F и «визитер».
✔️Здесь стоит отметить, что пункт 3 работает в комбинации с пунктами 1 и 2. Также вид на жительство типа «визитер» бывает разным. Так, например, члены семьи (супруг(а), зависимый ребенок) получают данный тип вида на жительства, если основной заявитель имеет рабочий вид на жительство. Таким категориям закрытие счетов не грозит.
Также «визитер» существует как совершенно самостоятельный вид на жительство. Напомним, что для последнего необходимо показать доход, полученный за пределами Кипра, а если этот доход от компании, работающей в санкционном секторе, то результат очевидный. С такой же проблемой сталкнулись владельцы виз «цифровой кочевник» (digital nomand), так как 80% из них работают в сфере IT.
❓🙋♀️Откуда такие жесткие требования?
Дело в том, что санкции 🇺🇸США и 🇬🇧Великобритании в отличии от санкций ЕС, запрещают оказание консультационных, маркетинговых, IT, юридических, инжиниринговых услуг и т.д., не только компаниям из РФ, но и физическим лицам, которые проживают на территории РФ. Как мы видим из последних пакетов санкций, США уделяет особое внимание вопросу «обхода» санкций, поэтому банки по всему миру тратят значительные ресурсы для соблюдения всех требований и ограничений. Банк Кипра- не исключение, особенно после последнего пакета санкций, в котором Кипр (помимо РФ) стал лидером по количеству лиц, добавленных в санкционный список США за «обход» санкций.
Если у вас остались дополнительные вопросы, эксперты Main Partner Trust постараются на них ответить.
@mainpartnertrust
Рассказываем подробнее про каждую из категорий:
1️⃣🇷🇺Налоговые резиденты России.
Что делает банк?
✔️🧾Если вы заметили, что банк периодически запрашивает у вас счета за коммунальные услуги по адресу вашего проживания на Кипре, знайте, что счета за воду и электричество банк просит не только для подтверждения адреса и не ради любопытства. Комплаенс банка таким образом проверяет ваше фактическое «проживание» на острове, изучая потребление воды и электричества. Если расход воды и электричества минимальный, то вы кандидат на закрытие счета.
✔️💳Второго шага проверки банка вы не замечаете, так как банк не запрашивает у вас документы. Что же делает банк? Периодически комплаенс банка проверяет расходы по вашим картам. Банк не интересует на что и в каких магазинах вы расплачиваетесь картой, главный триггер в этом пункте- постоянные расходы за пределами Кипра. Это может показывать, что вас фактически нет в стране, а в комбинации с низким расходом коммунальных услуг, может привести к результату, указанному в пункте 1.
✔️🇷🇺Два косвенных признака позволяют банку потенциально определить налоговых нерезидентов Кипра достаточно оперативно, так как налоговую декларацию (если вы только переехали), можно ждать достаточно долго (из-за налогового периода).
2️⃣🇷🇺⛔️Владельцы санкционных бизнесов, получающие дивиденды, а также рядовые сотрудники на удаленке.
✔️В данном пункте речь идет не только о компаниях, которые попали в таргетные санкции (то есть, наименование компаний можно найти в санкционных списках), но и компании, которые работают в санкционных секторах (например, авто, нефть, газ, уголь, IT, юридические, маркетинговые услуги и т.д.). Как вы знаете, на Кипре достаточно много IT – специалистов, в том числе тех, которые работают (ли) на удаленке на российские компании. К сожалению, новые изменения коснулись(ться) их.
✔️💸⛔️Банк также не открывает новые счета, если клиент соответствует критериям, указанным в предыдущем пункте.
3 🪪Владельцы «нетипичных» ВНЖ, например, F и «визитер».
✔️Здесь стоит отметить, что пункт 3 работает в комбинации с пунктами 1 и 2. Также вид на жительство типа «визитер» бывает разным. Так, например, члены семьи (супруг(а), зависимый ребенок) получают данный тип вида на жительства, если основной заявитель имеет рабочий вид на жительство. Таким категориям закрытие счетов не грозит.
Также «визитер» существует как совершенно самостоятельный вид на жительство. Напомним, что для последнего необходимо показать доход, полученный за пределами Кипра, а если этот доход от компании, работающей в санкционном секторе, то результат очевидный. С такой же проблемой сталкнулись владельцы виз «цифровой кочевник» (digital nomand), так как 80% из них работают в сфере IT.
❓🙋♀️Откуда такие жесткие требования?
Дело в том, что санкции 🇺🇸США и 🇬🇧Великобритании в отличии от санкций ЕС, запрещают оказание консультационных, маркетинговых, IT, юридических, инжиниринговых услуг и т.д., не только компаниям из РФ, но и физическим лицам, которые проживают на территории РФ. Как мы видим из последних пакетов санкций, США уделяет особое внимание вопросу «обхода» санкций, поэтому банки по всему миру тратят значительные ресурсы для соблюдения всех требований и ограничений. Банк Кипра- не исключение, особенно после последнего пакета санкций, в котором Кипр (помимо РФ) стал лидером по количеству лиц, добавленных в санкционный список США за «обход» санкций.
Если у вас остались дополнительные вопросы, эксперты Main Partner Trust постараются на них ответить.
@mainpartnertrust
👍6🤡2🔥1
Main Partner Trust
🇬🇧🇷🇺Новые санкции Великобритании против РФ⚡️⚡️⚡️ Лондон вводит новые санкции против 10 физических лиц и 4 юридических лиц. 😨Казалось бы, обычное дело, но нет…. В список вместе с уважаемыми гражданами РФ попали еще два гражданина Кипра ( юристы- киприоты…
🇬🇧🇺🇸🇷🇺⛔️Продолжаем анализировать последние пакеты санкций США и Великобритании, в том числе «упор» властей на выявление лиц, которые помогают обходу санкций.
Интересная статья на эту тему вышла в английской газете The Guardian. А именно, The Guardian в качестве примера приводит смену бенефициаров в 10 трастах Романа Абрамовича.
Трастовый управляющий, Demetris Ioannides, изменил бенефициаров траста с Романа Аркадьевича на семь его детей за несколько недель до начала СВО.⁉️
Сам Demetris Ioannides попал в санкционный список, также, как и его компания MeritServus HC Ltd. Власти Великобритании отмечают, что компания MeritServus HC Ltd помогла Роману Абрамовичу «спрятать активы на £ 760M до того, как были введены санкции».
🥸Данный кейс интересен нам с точки зрения времени принятия решения, так как смена бенефициаров траста произошла до введения санкций в отношении конкретного физического лица. 🫠Скажем честно, для юридического сообщества это достаточно тревожный звонок. Будем следить за дальнейшими новостями...
@mainpartnertrust
Источник:
UK imposes sanctions on ‘enablers’ accused of helping Russian oligarchs | Russia | The Guardian
Интересная статья на эту тему вышла в английской газете The Guardian. А именно, The Guardian в качестве примера приводит смену бенефициаров в 10 трастах Романа Абрамовича.
Трастовый управляющий, Demetris Ioannides, изменил бенефициаров траста с Романа Аркадьевича на семь его детей за несколько недель до начала СВО.⁉️
Сам Demetris Ioannides попал в санкционный список, также, как и его компания MeritServus HC Ltd. Власти Великобритании отмечают, что компания MeritServus HC Ltd помогла Роману Абрамовичу «спрятать активы на £ 760M до того, как были введены санкции».
🥸Данный кейс интересен нам с точки зрения времени принятия решения, так как смена бенефициаров траста произошла до введения санкций в отношении конкретного физического лица. 🫠Скажем честно, для юридического сообщества это достаточно тревожный звонок. Будем следить за дальнейшими новостями...
@mainpartnertrust
Источник:
UK imposes sanctions on ‘enablers’ accused of helping Russian oligarchs | Russia | The Guardian
the Guardian
UK imposes sanctions on ‘enablers’ accused of helping Russian oligarchs
‘Financial fixers’ alleged to have helped Roman Abramovich and Alisher Usmanov to hide assets are among those targeted
🤯2🤡1
Main Partner Trust
🇺🇸🇷🇺Санкции США против РФ⚡️⚡️⚡️ Сегодня США опубликовали очередной санкционный список. Скажем вам честно, публикация санкционных список в середине недели,- это достаточно не типично. Обычно списки публикуются в пятницу вечером. 🐣Видимо, в этот раз США решили…
🇬🇧🇺🇸🇷🇺🇨🇾 Применение санкций: Банк Кипра
Комплаенс офицер Банк Кипра подтвердил, что банк соблюдает текущие санкции Великобритании и США. Таким образом, Банк Кипра принял решение заблокировать активы всех лиц и компаний, которые попали в санкционные списки Великобритании и США.
📑Напомним, что ЕС еще работает над 11-м пакетом санкций. Мы ожидаем его публикацию до конца апреля.
@mainpartnertrust
Источник:
Assets of persons in UK-US sanctions list frozen, BoC Compliance Officer confirms | CBN
Комплаенс офицер Банк Кипра подтвердил, что банк соблюдает текущие санкции Великобритании и США. Таким образом, Банк Кипра принял решение заблокировать активы всех лиц и компаний, которые попали в санкционные списки Великобритании и США.
📑Напомним, что ЕС еще работает над 11-м пакетом санкций. Мы ожидаем его публикацию до конца апреля.
@mainpartnertrust
Источник:
Assets of persons in UK-US sanctions list frozen, BoC Compliance Officer confirms | CBN
Assets of persons in UK-US sanctions list frozen, BoC Compliance Officer confirms
Cypriot individuals and entities included in UK and US sanctions list will see their assets in the Cypriot banking system frozen and will not be able to carry out any banking transaction in Cyprus
🔥1🍌1
🤦♂️💨11 пакет санкций Евросоюза и whistleblowing
🤔Пока мы с вами ждем 11 пакета санкций, у многих возникает вопрос: как США/Великобритания/ЕС выявляют тех, кто не соблюдает санкции?
Как мы видим, в санкционных списках становится все больше и больше 👩💼юристов, 🧑💼администраторов, 👨💼трастовых управляющих, 🤦♂️банкиров и других лиц, оказывающих профессиональные услуги.
☝️Помимо хорошей осведомленности идентифицировать таких «нарушителей» помогает процесс whistleblowing.
Разберемся на примере Евросоюза, в чем же он заключается.
✔️🤔Если вам известно о возможных нарушениях санкционного законодательства, то вы можете cообщить о таких нарушениях Европейской Комиссии. По данному процессу существует отдельный закон- EU Whistleblowing Directive.
✔️🫠Предоставленная информация может включать в себя факты нарушений санкционного законодательства, обстоятельства, имена физических лиц и компаний, а также третьих лиц, принимающих участие в таких нарушениях.
✔️🥴Факты нарушений или информация о них может быть не доступна в открытых источниках, но важно, что о таких нарушениях знает информирующее лицо.
✔️🧟♀️Нарушения санкционного законодательства включают в себя: прошлые события, текущие операции, планируемые нарушения или попытки обойти санкции ЕС. (очень страшный пункт, если вдуматься)
Обратиться к европейской комиссии можно через специальную онлайн-систему, идентифицируя себя или анонимно.
💸💸💸💸Вы удивитесь, но за предоставление такой информации власти выплачивают щедрое вознаграждение.💸💸💸💸
Если мы посмотрим статистику 🇺🇸США за 2021 год (за 2022 год статистики пока нет, но будет интересно на нее посмотреть), то увидим, что США выплатили вознаграждение лицам, сообщившим о нарушениях, на общую сумму 😳😳😳USD 564 М. Сумма была выплачена108 физическим лицам (в среднем около USD 5М на человека), каждый из которых сообщил о нарушениях. В результате информации, полученной от «информаторов», США смогли начать новые расследования или успешно завершить уже начатые.
В 2021 году власти США сделали три рекордные выплаты в истории.В сумме выплаты составили более USD 250М на троих человек 😵😵💫
@mainpartnertrust
Источник: https://finance.ec.europa.eu/
https://www.sec.gov/
🤔Пока мы с вами ждем 11 пакета санкций, у многих возникает вопрос: как США/Великобритания/ЕС выявляют тех, кто не соблюдает санкции?
Как мы видим, в санкционных списках становится все больше и больше 👩💼юристов, 🧑💼администраторов, 👨💼трастовых управляющих, 🤦♂️банкиров и других лиц, оказывающих профессиональные услуги.
☝️Помимо хорошей осведомленности идентифицировать таких «нарушителей» помогает процесс whistleblowing.
Разберемся на примере Евросоюза, в чем же он заключается.
✔️🤔Если вам известно о возможных нарушениях санкционного законодательства, то вы можете cообщить о таких нарушениях Европейской Комиссии. По данному процессу существует отдельный закон- EU Whistleblowing Directive.
✔️🫠Предоставленная информация может включать в себя факты нарушений санкционного законодательства, обстоятельства, имена физических лиц и компаний, а также третьих лиц, принимающих участие в таких нарушениях.
✔️🥴Факты нарушений или информация о них может быть не доступна в открытых источниках, но важно, что о таких нарушениях знает информирующее лицо.
✔️🧟♀️Нарушения санкционного законодательства включают в себя: прошлые события, текущие операции, планируемые нарушения или попытки обойти санкции ЕС. (очень страшный пункт, если вдуматься)
Обратиться к европейской комиссии можно через специальную онлайн-систему, идентифицируя себя или анонимно.
💸💸💸💸Вы удивитесь, но за предоставление такой информации власти выплачивают щедрое вознаграждение.💸💸💸💸
Если мы посмотрим статистику 🇺🇸США за 2021 год (за 2022 год статистики пока нет, но будет интересно на нее посмотреть), то увидим, что США выплатили вознаграждение лицам, сообщившим о нарушениях, на общую сумму 😳😳😳USD 564 М. Сумма была выплачена
В 2021 году власти США сделали три рекордные выплаты в истории.
@mainpartnertrust
Источник: https://finance.ec.europa.eu/
https://www.sec.gov/
Finance
Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
👍3🤔2🤯2😱2💩1
🇨🇾🇷🇺Запрос Банка Кипра всем российским клиентам.
Сегодня все клиенты Банка Кипра с российскими паспортами получили сообщение с просьбой предоставить вид на жительство на Кипре. Очень рекомендуем поторопиться с предоставлением запрашиваемых документов.
P.S. если вы получили указанное сообщение, - это хороший знак, ваши счета пока не планируют закрывать)
📧Оригинальный текст сообщения:
Dear Customer, please provide us a copy of your Cyprus Residence Permit Card through 1Bank, or by email or delivery to your responsible relationship officer.
@mainpartnertrust
Сегодня все клиенты Банка Кипра с российскими паспортами получили сообщение с просьбой предоставить вид на жительство на Кипре. Очень рекомендуем поторопиться с предоставлением запрашиваемых документов.
P.S. если вы получили указанное сообщение, - это хороший знак, ваши счета пока не планируют закрывать)
📧Оригинальный текст сообщения:
Dear Customer, please provide us a copy of your Cyprus Residence Permit Card through 1Bank, or by email or delivery to your responsible relationship officer.
@mainpartnertrust
🤔2👍1🤡1
Main Partner Trust
🇨🇾🇷🇺Запрос Банка Кипра всем российским клиентам. Сегодня все клиенты Банка Кипра с российскими паспортами получили сообщение с просьбой предоставить вид на жительство на Кипре. Очень рекомендуем поторопиться с предоставлением запрашиваемых документов. …
🤷🙋♀️❓Почему российские клиенты получили сообщения от Банка Кипра с просьбой предоставить копии вида на жительство?
Данное требование никак не связано с недавними публикациями в прессе о закрытии счетов отдельным категориям российских граждан. Хотя, конечно, если документ не предоставить, то банк, скорее всего, попросит закрыть счета.
Напомним, что месяц назад похожие сообщения получили российские клиенты 🇨🇭швейцарского банка UBS, живущие в Швейцарии.
❓Что же объединяет данные запросы? Санкции, а точнее- требования санкционного законодательства.
📓Согласно статье 5g (b) закона ЕС о санкциях банки должны ежегодно предоставлять информацию о своих клиентах с российскими паспортами, которые
1️⃣держат на счетах суммы более EUR 100’000 евро и
2️⃣получили вид на жительство или гражданство через инвестиции.
⏰Срок подачи данных: до 27 мая каждого года (то есть, до 27 мая, 2023).
Таким образом, у 🇨🇾Банка Кипра еще есть время проанализировать все предоставленные документы и выделить из них документы, которые были получены через инвестиционные программы.
Есть, конечно, еще и пункт 5g (a), согласно которому отчетности подлежат суммы, превышающие 100’000 евро, которые держат на счетах в банках российские клиенты, постоянно проживающие в РФ, и российские юридические лица. ❌Это кандидаты на закрытие)
Похожие требования по отчетности также есть и в швейцарском законе о санкциях, статье 21.
⏰Срок подачи ежегодных уведомлений швейцарскими банками уставновлен до 3 июня каждого года и сумма средств на счетах должна превышать 100’000 франков.
@mainpartnertrust
Источники:
SR 946.231.176.72 - Verordnung vom 4. März 2022 über Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine (admin.ch)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328
Данное требование никак не связано с недавними публикациями в прессе о закрытии счетов отдельным категориям российских граждан. Хотя, конечно, если документ не предоставить, то банк, скорее всего, попросит закрыть счета.
Напомним, что месяц назад похожие сообщения получили российские клиенты 🇨🇭швейцарского банка UBS, живущие в Швейцарии.
❓Что же объединяет данные запросы? Санкции, а точнее- требования санкционного законодательства.
📓Согласно статье 5g (b) закона ЕС о санкциях банки должны ежегодно предоставлять информацию о своих клиентах с российскими паспортами, которые
1️⃣держат на счетах суммы более EUR 100’000 евро и
2️⃣получили вид на жительство или гражданство через инвестиции.
⏰Срок подачи данных: до 27 мая каждого года (то есть, до 27 мая, 2023).
Таким образом, у 🇨🇾Банка Кипра еще есть время проанализировать все предоставленные документы и выделить из них документы, которые были получены через инвестиционные программы.
Есть, конечно, еще и пункт 5g (a), согласно которому отчетности подлежат суммы, превышающие 100’000 евро, которые держат на счетах в банках российские клиенты, постоянно проживающие в РФ, и российские юридические лица. ❌Это кандидаты на закрытие)
Похожие требования по отчетности также есть и в швейцарском законе о санкциях, статье 21.
⏰Срок подачи ежегодных уведомлений швейцарскими банками уставновлен до 3 июня каждого года и сумма средств на счетах должна превышать 100’000 франков.
@mainpartnertrust
Источники:
SR 946.231.176.72 - Verordnung vom 4. März 2022 über Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine (admin.ch)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328
👍2🔥1🤡1
Main Partner Trust
🇷🇺🇺🇦Новые санкции Украины против России. 👉87 физических лиц сроком на 5 лет. Среди них: ✔️Авербух Илья Изяславович (футболист) ✔️Акинфеев Игорь Владимирович (футболист) ✔️Алиев Дмитрий Сергеевич (фигурист) 👉351 физическое лицо сроком на 10 лет. 👉254…
🇺🇦🇷🇺Новые санкции Украины против России
☝️Обратите внимание на количество иностранных компаний…
☑️40 физических лиц, среди них:
✔️Супруга Сулеймана Керимова-Керимова Фируза и двое дочерей -Гульнара и Амина
✔️Rettich Inga (Швейцария)- Bonum Capital
✔️Studhalter Alexander-Walter (Швейцария)
✔️Потанин Иван Владимирович (сын Владимира Потанина)
✔️Потанина Анастасия Владимировна (дочь Владимира Потанина)
✔️Потанина Екатарина Викторовна (супруга Владимира Потанина)
❌Срок действия санкций- 10 лет
☑️60 юридических лиц, при этом очень много иностранных юридических лиц. Сегодня лидируют компании из 🇨🇭Швейцарии и 🇫🇷Франции.
✔️🇨🇭Adorabella AG (Швейцария)
✔️🇨🇭Alstone Investment AG (Швейцария)
✔️🇨🇭Chlodwig Enterprises AG (Швейцария)
✔️🇨🇭MG International AG (Швейцария)
✔️🇨🇭Studhalter International Group AG (Швейцария)
✔️🇨🇭🇦🇲Milur Electronics (Армения) и Milur S.A. (Швейцария)
✔️🇨🇭Swiss International Advisory Group AG (Швейцария)
✔️🇨🇭Swiss International Real Estate Portfolio AG (Швейцария)
✔️🇩🇪🇪🇸Papa Oscar Ventures Gmbh (Германия) и Papa Oscar Ventures Se Si (Испания)
✔️🇫🇷SCI AAA Properties (Франция)
✔️🇫🇷Services Immobiliere Antibes SAS (Франция)
✔️🇫🇷Service Immobilier et Gestion SAS (Франция)
✔️🇫🇷VH Antibes SAS (Франция)
✔️🇫🇷Villa Lexa Estates SAS (Франция)
✔️🇹🇼Sharp Edge Engineering Inc (Тайвань)
✔️🇸🇬Apricus Investments PTE Ltd (Сингапур)
✔️🇨🇾ITC Consultants (Cyprus) Ltd (Кипр)
✔️🇨🇾Bonum Capital Investors Corp (БВО) и Bonum Capital Cyprus Ltd (Кипр)
✔️🇦🇪Constellation Advisors Ltd (ОАЭ)
✔️🇲🇹Emperor Aviation Ltd (Мальта)
✔️🇱🇺Eurimo Holding S.A. (Люксембург)
❌Срок действия санкций- 10 лет
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/18/41/3fd9605b32b97f8ccaa137f2c1aeddd3_1682157230.doc
322 юридических лица.
❌Срок действия санкций- 5 и 10 лет
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/18/41/3fd9605b32b97f8ccaa137f2c1aeddd3_1682157230.doc
@mainpartnertrust
☝️Обратите внимание на количество иностранных компаний…
☑️40 физических лиц, среди них:
✔️Супруга Сулеймана Керимова-Керимова Фируза и двое дочерей -Гульнара и Амина
✔️Rettich Inga (Швейцария)- Bonum Capital
✔️Studhalter Alexander-Walter (Швейцария)
✔️Потанин Иван Владимирович (сын Владимира Потанина)
✔️Потанина Анастасия Владимировна (дочь Владимира Потанина)
✔️Потанина Екатарина Викторовна (супруга Владимира Потанина)
❌Срок действия санкций- 10 лет
☑️60 юридических лиц, при этом очень много иностранных юридических лиц. Сегодня лидируют компании из 🇨🇭Швейцарии и 🇫🇷Франции.
✔️🇨🇭Adorabella AG (Швейцария)
✔️🇨🇭Alstone Investment AG (Швейцария)
✔️🇨🇭Chlodwig Enterprises AG (Швейцария)
✔️🇨🇭MG International AG (Швейцария)
✔️🇨🇭Studhalter International Group AG (Швейцария)
✔️🇨🇭🇦🇲Milur Electronics (Армения) и Milur S.A. (Швейцария)
✔️🇨🇭Swiss International Advisory Group AG (Швейцария)
✔️🇨🇭Swiss International Real Estate Portfolio AG (Швейцария)
✔️🇩🇪🇪🇸Papa Oscar Ventures Gmbh (Германия) и Papa Oscar Ventures Se Si (Испания)
✔️🇫🇷SCI AAA Properties (Франция)
✔️🇫🇷Services Immobiliere Antibes SAS (Франция)
✔️🇫🇷Service Immobilier et Gestion SAS (Франция)
✔️🇫🇷VH Antibes SAS (Франция)
✔️🇫🇷Villa Lexa Estates SAS (Франция)
✔️🇹🇼Sharp Edge Engineering Inc (Тайвань)
✔️🇸🇬Apricus Investments PTE Ltd (Сингапур)
✔️🇨🇾ITC Consultants (Cyprus) Ltd (Кипр)
✔️🇨🇾Bonum Capital Investors Corp (БВО) и Bonum Capital Cyprus Ltd (Кипр)
✔️🇦🇪Constellation Advisors Ltd (ОАЭ)
✔️🇲🇹Emperor Aviation Ltd (Мальта)
✔️🇱🇺Eurimo Holding S.A. (Люксембург)
❌Срок действия санкций- 10 лет
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/18/41/3fd9605b32b97f8ccaa137f2c1aeddd3_1682157230.doc
322 юридических лица.
❌Срок действия санкций- 5 и 10 лет
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/18/41/3fd9605b32b97f8ccaa137f2c1aeddd3_1682157230.doc
@mainpartnertrust
🤯2🤡2
Main Partner Trust
🇨🇾🎙️Фидуциарная ассоциация Кипра проведет семинар по санкциям 🧐Эксперт компании Main Partner, Алена Сахарова, выступит на семинаре на тему «Обзор санкций и их практическое применение» ✔️📆Дата семинара: 15 марта, 2023 ✔️🕐Время: …
🇨🇾🇪🇺Семинар по санкциям
Напоминаем Вам про повторный семинар по санкция, в котором примет участие эксперт Main Partner Trust, Сахарова Алена.
✔️🗓️Дата семинара: 26 апреля, 2023
✔️⏰Время: 9.00-13.00
✔️🏨Место проведения: отель Crowne Plaza, Лимассол
🇨🇾Семинар проводится при поддержке регулятора для целевой аудитории: директоров, комплаенс офицеров, менеджеров регулируемых компании и юристов.
@mainpartnertrust
Напоминаем Вам про повторный семинар по санкция, в котором примет участие эксперт Main Partner Trust, Сахарова Алена.
✔️🗓️Дата семинара: 26 апреля, 2023
✔️⏰Время: 9.00-13.00
✔️🏨Место проведения: отель Crowne Plaza, Лимассол
🇨🇾Семинар проводится при поддержке регулятора для целевой аудитории: директоров, комплаенс офицеров, менеджеров регулируемых компании и юристов.
@mainpartnertrust
🔥2👍1🤡1
⚡️⚡️ Опубликован законопроект об обязательных 30% НДФЛ для налоговых нерезидентов РФ
📑 На сайте Госдумы опубликован законопроект, который предусматривает, что компании, пользующиеся некоторыми видами услуг граждан, утративших налоговое резидентство РФ, обязаны удерживать 30% НДФЛ с вознаграждения исполнителей.
‼️ Основная идея в том, что не будет иметь значения, имеют ли лица, оказывающие такие услуги, официальное трудоустройство в компании или являются самозанятыми / ИП.
😱 Изменения должны затронуть всех релокантов, которые для работы используют российский сегмент Интернета или размещенные в России технические / программно-аппаратные средства.
⏰ Предполагается, что после принятия закона изменения вступят в силу с 1 января 2024.
@mainpartnertrust
https://sozd.duma.gov.ru/bill/343435-8
📑 На сайте Госдумы опубликован законопроект, который предусматривает, что компании, пользующиеся некоторыми видами услуг граждан, утративших налоговое резидентство РФ, обязаны удерживать 30% НДФЛ с вознаграждения исполнителей.
‼️ Основная идея в том, что не будет иметь значения, имеют ли лица, оказывающие такие услуги, официальное трудоустройство в компании или являются самозанятыми / ИП.
😱 Изменения должны затронуть всех релокантов, которые для работы используют российский сегмент Интернета или размещенные в России технические / программно-аппаратные средства.
⏰ Предполагается, что после принятия закона изменения вступят в силу с 1 января 2024.
@mainpartnertrust
https://sozd.duma.gov.ru/bill/343435-8
🤡4🤯1
🇨🇾⚡️⚡️⚡️⚡️Кипр: изменения программы ПМЖ за инвестиции⚡️⚡️⚡️
21 апреля, 2023 Кабинет Министров Кипра одобрил поправки к правилам выдачи ПМЖ инвесторам из третьих стран.
🤓Третьи страны- это страны, не входящие в ЕС/Швейцарию и ЕЕА.
🤲🏿Основные изменения программы, которые коснутся новых и текущих инвесторов:
✔️🏠заявитель теперь будет обязан ежегодно предоставлять доказательства, подтверждающие, что он продолжает владеть первоначальными инвестициями (недвижимостью или акциями), и
✔️🙋♀️💸иметь требуемый минимальный годовой доход.
💰💶Критерии минимального годового дохода пересмотрены в сторону увеличения:
✔️🤷♂️с €30 000 до €50 000 на основного заявителя,
✔️🤷♀️на супругу/супруга дополнительно потребуется показать ещё €15 000 дохода,
✔️👼на несовершеннолетнего ребенка – €10 000.
❗️Важно: по инвестиционному ПМЖ перестанут предоставлять статус родителям заявителя и родителям супруги/супруга, совершеннолетним детям.
🧐Мы считаем, что данное правило не будет относиться к уже полученным видам на жительство, но может быть применено при их продлении. Согласно информации, полученной сегодня из Миграционной службы Кипра, государственный орган еще не решил, как будет осуществляться контроль за новыми правилами.
🦾Напомним, что до изменений в программе инвестиционный вид на жительство предоставлял возможность по его оформления на зависимых родителей и материально зависимых совершеннолетних детей (возрастом до 25 лет).
⁉️👏Интересно, что ВНЖ Кипра в качестве работника после недавних изменений позволяет сделать вид на жительство не только родителям, но и «партнерам» (если нет официально заключенного брака).
@mainpartnertrust
Источники:
Пресс-релизы Статья - PIO
Пересмотренные критерии ускоренной процедуры выдачи... (cna.org.cy)
21 апреля, 2023 Кабинет Министров Кипра одобрил поправки к правилам выдачи ПМЖ инвесторам из третьих стран.
🤓Третьи страны- это страны, не входящие в ЕС/Швейцарию и ЕЕА.
🤲🏿Основные изменения программы, которые коснутся новых и текущих инвесторов:
✔️🏠заявитель теперь будет обязан ежегодно предоставлять доказательства, подтверждающие, что он продолжает владеть первоначальными инвестициями (недвижимостью или акциями), и
✔️🙋♀️💸иметь требуемый минимальный годовой доход.
💰💶Критерии минимального годового дохода пересмотрены в сторону увеличения:
✔️🤷♂️с €30 000 до €50 000 на основного заявителя,
✔️🤷♀️на супругу/супруга дополнительно потребуется показать ещё €15 000 дохода,
✔️👼на несовершеннолетнего ребенка – €10 000.
❗️Важно: по инвестиционному ПМЖ перестанут предоставлять статус родителям заявителя и родителям супруги/супруга, совершеннолетним детям.
🧐Мы считаем, что данное правило не будет относиться к уже полученным видам на жительство, но может быть применено при их продлении. Согласно информации, полученной сегодня из Миграционной службы Кипра, государственный орган еще не решил, как будет осуществляться контроль за новыми правилами.
🦾Напомним, что до изменений в программе инвестиционный вид на жительство предоставлял возможность по его оформления на зависимых родителей и материально зависимых совершеннолетних детей (возрастом до 25 лет).
⁉️👏Интересно, что ВНЖ Кипра в качестве работника после недавних изменений позволяет сделать вид на жительство не только родителям, но и «партнерам» (если нет официально заключенного брака).
@mainpartnertrust
Источники:
Пресс-релизы Статья - PIO
Пересмотренные критерии ускоренной процедуры выдачи... (cna.org.cy)
ΚΥΠΕ
Εγκρίθηκαν από το Υπουργικό τα αναθεωρημένα κριτήρια για ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών μετανάστευσης
Εγκρίθηκαν από το Υπουργικό τα αναθεωρημένα κριτήρια για ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών μετανάστευσης
🔥4👍2👻2🤔1
Main Partner Trust
⚡️⚡️ Опубликован законопроект об обязательных 30% НДФЛ для налоговых нерезидентов РФ 📑 На сайте Госдумы опубликован законопроект, который предусматривает, что компании, пользующиеся некоторыми видами услуг граждан, утративших налоговое резидентство РФ, обязаны…
…Продолжение нашей сегодняшней новости про 30% НДФЛ
🏦 Минфин опубликовал разъяснение, что указанные изменения не затронут официально трудоустроенных граждан.
❓ Таким образом, потенциально, если в трудовом договоре зафиксировано место осуществления трудовой деятельности за пределами РФ, можно продолжать претендовать на ставку 0% НДФЛ.Но мы таких случаев не знаем…
@mainpartnertrust
https://news.1rj.ru/str/minfin/2713
🏦 Минфин опубликовал разъяснение, что указанные изменения не затронут официально трудоустроенных граждан.
❓ Таким образом, потенциально, если в трудовом договоре зафиксировано место осуществления трудовой деятельности за пределами РФ, можно продолжать претендовать на ставку 0% НДФЛ.
@mainpartnertrust
https://news.1rj.ru/str/minfin/2713
Telegram
Минфин России
⚡️⚡️⚡️⚡️
В связи с появившийся информацией в СМИ о внесении в Государственную Думу налоговых поправок, предусматривающих применение 30% ставки НДФЛ при дистанционной работе в российском сегменте интернета, Минфин России поясняет.
Указанные поправки не затрагивают…
В связи с появившийся информацией в СМИ о внесении в Государственную Думу налоговых поправок, предусматривающих применение 30% ставки НДФЛ при дистанционной работе в российском сегменте интернета, Минфин России поясняет.
Указанные поправки не затрагивают…
🤡4
🇪🇸🇷🇺Испанский банк BBVA начал отправлять уведомления российским клиентам⚡️⚡️
После сообщения Банка Кипра (Bank of Cyprus) о закрытии счетов отдельным категориям клиентов, испанский банк BBVA начал отправлять письма российским клиентам о возможных ограничениях по счетам из-за текущего санкционного законодательства.
🤔Видимо, речь идет об статье 5 Санкционного Закона ЕС по соблюдению ограничений денежных средств/ценных бумаг в размере, не превышающем 100’000 евро. Ограничения касаются граждан РФ без европейских документов.
🧐🤓Эксперты Main Partner Trust не будут удивлены, если вслед за Банком Кипра банк BBVA направит уведомления о закрытии счетов гражданам РФ, у которых нет вида на жительство или паспорта ЕС. Это достаточно логичный шаг, так как банкам становится все сложнее и сложнее контролировать соблюдение санкционного законодательства для таких категорий граждан. Мы ожидаем похожую реакцию по счетам россиян без европейских документов от всех крупных банков Европы.
🇪🇸Напомним, что Испания- одна из самых популярных стран для релокации, покупки недвижимости среди россиян. Согласно Reuters, на 2022 год в Испании были зарегистрированы около 80’000 русских. Самые популярные локации среди соотечественников- Аликанте, Барселона и Андалусия.
📧Текст сообщения банка:
We remind you that the provisions of Regulation (UN) N 833-2014 of the Council of July 31, 2014 regarding restrictive measures motivated by Russian actions that destabilize the situation in Ukraine, which establishes limitations on acceptance, apply to your accounts. of deposits. For the Bank to comply with its obligations in relation to said Regulation, your account may be subject to restrictions.
@mainpartnertrust
После сообщения Банка Кипра (Bank of Cyprus) о закрытии счетов отдельным категориям клиентов, испанский банк BBVA начал отправлять письма российским клиентам о возможных ограничениях по счетам из-за текущего санкционного законодательства.
🤔Видимо, речь идет об статье 5 Санкционного Закона ЕС по соблюдению ограничений денежных средств/ценных бумаг в размере, не превышающем 100’000 евро. Ограничения касаются граждан РФ без европейских документов.
🧐🤓Эксперты Main Partner Trust не будут удивлены, если вслед за Банком Кипра банк BBVA направит уведомления о закрытии счетов гражданам РФ, у которых нет вида на жительство или паспорта ЕС. Это достаточно логичный шаг, так как банкам становится все сложнее и сложнее контролировать соблюдение санкционного законодательства для таких категорий граждан. Мы ожидаем похожую реакцию по счетам россиян без европейских документов от всех крупных банков Европы.
🇪🇸Напомним, что Испания- одна из самых популярных стран для релокации, покупки недвижимости среди россиян. Согласно Reuters, на 2022 год в Испании были зарегистрированы около 80’000 русских. Самые популярные локации среди соотечественников- Аликанте, Барселона и Андалусия.
📧Текст сообщения банка:
@mainpartnertrust
🤯2👻2
🇨🇾💰 Налоговое резидентство Кипра: напоминаем правила
👮🏻♂️ Мы на регулярной основе общаемся с Налоговым департаментом Кипра по вопросу получения сертификатов налогового резидентства и решили поделиться деталями последнего обсуждения одного из кейсов.
🧐 Итак, если физическое лицо планирует стать налоговым резидентом Кипра, нужно соответствовать одному из следующих условий:
🔹 провести на острове более 183 дней в календарном году. Доказательством фактического пребывания могут служить и счета за коммунальные услуги (вода/электричество), и выписки с банковских счетов по вашим ежедневным расходам. В этом случае показывать доход от кипрской компании не обязательно.
🔹 провести на острове более 60 дней в календарном году, но при этом:
🌴 не быть налоговым резидентом в других странах, то есть не проводить нигде более 183 дней в году;
🌴 иметь легальный статус (ВНЖ ) и место проживания на Кипре;
🌴 ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь доход от кипрской компании. При отсутствии трудового договора с кипрской компанией можно осуществлять функции директора в своей компании и получать за это вознаграждение (достаточно будет представить в налоговую копию контракта). Особый акцент был сделан на то, что уровень вознаграждения директора должен соответствовать рынку.
🤷🏼♀️ Напомним, каждый случай Налоговый департамент Кипра рассматривает индивидуально и может запросить дополнительную информацию на свое усмотрение.
@mainpartnertrust
👮🏻♂️ Мы на регулярной основе общаемся с Налоговым департаментом Кипра по вопросу получения сертификатов налогового резидентства и решили поделиться деталями последнего обсуждения одного из кейсов.
🧐 Итак, если физическое лицо планирует стать налоговым резидентом Кипра, нужно соответствовать одному из следующих условий:
🔹 провести на острове более 183 дней в календарном году. Доказательством фактического пребывания могут служить и счета за коммунальные услуги (вода/электричество), и выписки с банковских счетов по вашим ежедневным расходам. В этом случае показывать доход от кипрской компании не обязательно.
🔹 провести на острове более 60 дней в календарном году, но при этом:
🌴 не быть налоговым резидентом в других странах, то есть не проводить нигде более 183 дней в году;
🌴 иметь легальный статус (ВНЖ ) и место проживания на Кипре;
🌴 ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь доход от кипрской компании. При отсутствии трудового договора с кипрской компанией можно осуществлять функции директора в своей компании и получать за это вознаграждение (достаточно будет представить в налоговую копию контракта). Особый акцент был сделан на то, что уровень вознаграждения директора должен соответствовать рынку.
🤷🏼♀️ Напомним, каждый случай Налоговый департамент Кипра рассматривает индивидуально и может запросить дополнительную информацию на свое усмотрение.
@mainpartnertrust
🔥3🤡2
Main Partner Trust
🇨🇾🇷🇺Запрос Банка Кипра всем российским клиентам. Сегодня все клиенты Банка Кипра с российскими паспортами получили сообщение с просьбой предоставить вид на жительство на Кипре. Очень рекомендуем поторопиться с предоставлением запрашиваемых документов. …
⚡️⚡️⚡️Банк Кипра закрывает счета гражданам РФ, которые получили инвестиционное гражданство.
🇨🇾🤬В данном случае Банк Кипра не руководствуется налоговым резидентством клиентов и закрывает счета даже тем клиентам, кто уже не первый год живут и платят налоги на Кипре.
Источник: Main Partner Trust, копии уведомлений есть в распоряжении компании
@mainpartnertrust
🇨🇾🤬В данном случае Банк Кипра не руководствуется налоговым резидентством клиентов и закрывает счета даже тем клиентам, кто уже не первый год живут и платят налоги на Кипре.
Источник: Main Partner Trust, копии уведомлений есть в распоряжении компании
@mainpartnertrust
😱6💩3🤡1
‼️11 мая в 10-30 по московскому/кипрскому времени на вебинаре «САНКЦИИ. БАНКИ. НАЛОГИ.»
мы обсудим самые актуальные вопросы:
❌ ЗАКРЫТИЕ ИНОСТРАННЫХ СЧЕТОВ РОССИЯН с действующим ВНЖ Евросоюза;
❌ практическое применение САНКЦИЙ финансовыми институтами 🇨🇭Швейцарии и 🇪🇺ЕС;
❌ важность НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА для вашего зарубежного банка и практические вопросы его приобретения на 🇨🇾Кипре.
🎤 Вебинар будут проводить директор компании Main Partner Trust - Алена Сахарова и налоговый консультант Main Partner Trust - Елена Цуканова.
Присоединяйтесь к нашему вебинару через площадку Zoom:
📍 https://us06web.zoom.us/j/83798195463
📍 Meeting ID: 837 9819 5463
Количество участников ограничено.
Вебинар не будет записан.
@mainpartnertrust
мы обсудим самые актуальные вопросы:
❌ ЗАКРЫТИЕ ИНОСТРАННЫХ СЧЕТОВ РОССИЯН с действующим ВНЖ Евросоюза;
❌ практическое применение САНКЦИЙ финансовыми институтами 🇨🇭Швейцарии и 🇪🇺ЕС;
❌ важность НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА для вашего зарубежного банка и практические вопросы его приобретения на 🇨🇾Кипре.
🎤 Вебинар будут проводить директор компании Main Partner Trust - Алена Сахарова и налоговый консультант Main Partner Trust - Елена Цуканова.
Присоединяйтесь к нашему вебинару через площадку Zoom:
📍 https://us06web.zoom.us/j/83798195463
📍 Meeting ID: 837 9819 5463
Количество участников ограничено.
Вебинар не будет записан.
@mainpartnertrust
Zoom Video
Join our Cloud HD Video Meeting
Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems. Zoom Rooms is the original software-based conference room solution…
🔥7👎1🤡1🎃1
🇨🇾🎉🎉🎉Хорошие новости с Кипра- гражданство по натурализации.
После тревожных новостей от Банка Кипра мы решили скрасить пятницу хорошими новостями.
Парламент Кипра обсуждает поправки к законодательству, касающиеся натурализации высококвалифицированных специалистов из третьих стран.
🤩Согласно предлагаемым поправкам, сотрудники иностранных компаний могут получить гражданство, если:
✔️Они прожили на Кипре 4 года в течение последних 10 лет и владеют греческим языком на уровне A2 (то есть, вы можете прожить 4 года подряд и подать документы на гражданство), или
✔️Они прожили на Кипре 3 года в течение последних 10 лет и владеют греческим языком на уровне B1 (то есть, вы можете прожить 3 года подряд и подать документы на гражданство)
👩👩👦Члены их семей могут претендовать на кипрское гражданство на тех же условиях.
☝️Все заявители (и члены их семей) обязаны:
✔️непрерывно и легально проживать на острове 12 месяцев, предшевствующих подаче. Разрешается отсутствовать менее 90 дней - это не будет учитываться при подсчете дней пребывания.
✔️иметь базовые знания современной политической и социальной ситуации на Кипре.
✔️иметь надлежащие жилищные условия, а также регулярный и достаточный для проживания на Кипре доход.
😟Все другие претенденты на гражданство Кипра по натурализации, прожившие на острове 7 лет, и соответствующие указанным выше критериям, должны будут знать греческий на уровне С1.
🤓Хотим обратить ваше внимание, что Кипр заинтересован в выдаче гражданства высококвалифицированным специалистам, которые работают на острове и платят налоги, но при этом не стремится давать паспорта людям, которые живут и не работают на Кипре (например, виза «визитор»). Именно поэтому для последней категории заявителей срок проживания на Кипре составляет 7 лет и уровень греческого языка С1 (=очень высокий уровень владения).
@mainpartnertrust
Источник: драфт документа имеется в распоряжении компании (на греческом языке)
После тревожных новостей от Банка Кипра мы решили скрасить пятницу хорошими новостями.
Парламент Кипра обсуждает поправки к законодательству, касающиеся натурализации высококвалифицированных специалистов из третьих стран.
🤩Согласно предлагаемым поправкам, сотрудники иностранных компаний могут получить гражданство, если:
✔️Они прожили на Кипре 4 года в течение последних 10 лет и владеют греческим языком на уровне A2 (то есть, вы можете прожить 4 года подряд и подать документы на гражданство), или
✔️Они прожили на Кипре 3 года в течение последних 10 лет и владеют греческим языком на уровне B1 (то есть, вы можете прожить 3 года подряд и подать документы на гражданство)
👩👩👦Члены их семей могут претендовать на кипрское гражданство на тех же условиях.
☝️Все заявители (и члены их семей) обязаны:
✔️непрерывно и легально проживать на острове 12 месяцев, предшевствующих подаче. Разрешается отсутствовать менее 90 дней - это не будет учитываться при подсчете дней пребывания.
✔️иметь базовые знания современной политической и социальной ситуации на Кипре.
✔️иметь надлежащие жилищные условия, а также регулярный и достаточный для проживания на Кипре доход.
😟Все другие претенденты на гражданство Кипра по натурализации, прожившие на острове 7 лет, и соответствующие указанным выше критериям, должны будут знать греческий на уровне С1.
🤓Хотим обратить ваше внимание, что Кипр заинтересован в выдаче гражданства высококвалифицированным специалистам, которые работают на острове и платят налоги, но при этом не стремится давать паспорта людям, которые живут и не работают на Кипре (например, виза «визитор»). Именно поэтому для последней категории заявителей срок проживания на Кипре составляет 7 лет и уровень греческого языка С1 (=очень высокий уровень владения).
@mainpartnertrust
Источник: драфт документа имеется в распоряжении компании (на греческом языке)
🔥6👍2👎1👾1