Санкции- это страшно, поэтому администраторы продолжают расторгать договоры с гражданами РФ. На этой неделе уведомления получили клиенты крупной компании Abacus. @mainpartnertrust

😱БВО. Спасайся, кто может...🏃🏃‍♀️🏃‍♂️
 
В продолжение марафона по получению писем от компаний- администраторов на Кипре, российские клиенты начали получать письма по прекращению сотрудничества от провайдеров с БВО. Последствия таких писем, если честно, ужасающие...
 
Итак, 🎄в новый год, 1 января, 2023 (когда мы все отдыхали), законотворцы БВО (Британские Виргинские Острова) усиленно работали. С 1 января, 2023 были введены изменения процедуры strike-off (аналог ликвидации или приостановление деятельности компании).
 
❌Когда может произойти процесс strike-off?

1️⃣В случае, если у компании отсутствует регистрационный агент. (очень частый кейс сейчас, так как мы видим массовые увольнения администраторов)

2️⃣В случае, если компания своевременно не подала в реестр любой из документов или отчетов, который необходимо подавать. или

3️⃣В случае неоплаты ежегодного государственного взноса или штрафа за несвоевременную оплату такого взноса.
 
😳Процесс strike-off. Этапы:

✔️В случаях, указанных выше, регистратор компании направит вашей компании уведомление о том, что ей дается 90 дней, чтобы устранить нарушения. Также необходимо привести компанию в должное состояние (good standing).
✔️Регистратор компании публикует заметку в БВО газете о том, что компанию собираются ликвидировать.
✔️Если компания не смогла предоставить пояснение и устранить нарушения в указанные сроки, то она вычеркивается из реестра.
✔️Регистратор компании публикует заметку в БВО газете о том, что компания ликвидирована.
 
☝️Напомним, что ранее, если компания получала статус strike-off, то ее можно было легко восстановить и работать дальше. Сейчас же введена целая процедура по восстановлению компании, которая выглядит довольно бюрократично.
 
😲А что такого страшного во всем этом процессе? Ликвидировали компанию, ну и ладно. Если нужно, то за бОльшие деньги и время, чем раньше, можно ее восстановить.

💰Во всем этом процессе печальна судьба активов компании, так как они передаются 👑Королю (да-да, это не шутка).

💸Получить активы обратно можно через суд, а наш опыт с судами БВО говорит о том, что это одни из самых длинных процессов с юристами с заоблачными почасовыми ставками (мы такие ставки не видели даже в Лондоне).

🧐Таким образом, мы всячески рекомендуем вам избежать получения данного опыта, а лучше бежать в другую юрисдикцию пока не поздно.
 
@mainpartnertrust

🇺🇸💸Дефолты США. А разве они когда-то были?

В 1979 г правительство США в очередной раз столкнулось с проблемой потолка госдолга США, но в последний момент смогло одобрить его повышение (паттерн, который мы будем видеть снова и снова).

🤪Казалось бы, что неприятная ситуация решена, но нет...Казначейство США подвело оборудование «печатного станка» и оно не успело напечатать и разослать чеки с оплатой инвесторам.

🫣Технические проблемы с чеками усугубились несколькими близкими датами погашений казначейских бумаг - 26 апреля, 3 и 10 мая, а также большим количеством мелких инвесторов в выпусках.

👏Ситуация была позитивно разрешена к 17 мая 1979 год, когда все инвесторы получили в полном объеме чеки по задержанным погашениям. Более того, Казначейство заплатило инвесторам дополнительные проценты за период задержки, чтобы снизить репутационные риски.

🤡Ситуация больше походит на анекдот, и США не считает это официальным дефолтом, но факт остается фактом. Отсюда и заявления, что США никогда не допускало дефолтов в современной истории.

🤓Также некоторые инвесторы называют дефолтом отказ страны от золотого стандарта в 1971 году, а также отказ платить золотом по военным облигациями в 1934 год. Более ранние дефолты страны, образованной в 1776 год, представляют интерес скорее для историков, чем финансистов. А мы себя относим ко второй категории)))

🧟‍♀️Боимся и ждем дальнейшего развития событий)
 
@mainpartnertrust

🇦🇹🇷🇺Raiffeisen Bank отчитался о закрытии всех корреспондентских счетов (кроме Райффайзенбанк Россия).
 
Raiffeisen Bank International в своем отчете для инвесторов за 1 квартал 2023 года сообщил, что закрыл корреспондентские счета всем российским банкам, кроме Райффайзенбанка Россия.

Напомним, что Raiffeisen Bank International консолидирует весь банковский бизнес группы Райффайзен, кроме Австрии.
 
@mainpartnertrust
 
Иcточник: RBI Investor Presentation, страница 14)

‼️ Уже завтра, 11 мая, в 10:30 по московскому / кипрскому времени состоится наш долгожданный вебинар «САНКЦИИ. БАНКИ. НАЛОГИ.»

Мы обсудим самые актуальные вопросы:
 
❌ ЗАКРЫТИЕ ИНОСТРАННЫХ СЧЕТОВ РОССИЯН с действующим ВНЖ Евросоюза;
 
❌ практическое применение САНКЦИЙ финансовыми институтами 🇨🇭Швейцарии и 🇪🇺ЕС;
 
❌ важность НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА для вашего зарубежного банка и практические вопросы его приобретения на 🇨🇾Кипре.
 
🎤  Вебинар будут проводить директор компании Main Partner Trust - Алена Сахарова и налоговый консультант Main Partner Trust - Елена Цуканова.
 
Присоединяйтесь к нашему вебинару через площадку Zoom:

📍 https://us06web.zoom.us/j/83798195463
📍 Meeting ID: 837 9819 5463
 
Количество участников ограничено.
Вебинар не будет записан.
 
@mainpartnertrust 

Швейцарские банки и оттоки активов за 2022 год.🇨🇭🇨🇭🧀
 
Мы решили поделиться с вами рейтингом швейцарских банков и информацией по оттоку активов за 2022 год.
🥇Лидер по оттоку активов за 2022 год- Кредит Свисс.
🥈Все большие банки потеряли активы из-за плохого года на рынке ценных бумаг и сокращения российского бизнеса – UBS, Pictet, Julius Baer, Vontobel, Safra, Lombard Odier.
🏅Обращаем ваше внимание на кантональные банки – Zurich Kantonalbank, St. Gallen, Basel- многие из них не потеряли активы, а даже увеличили их. 🏆
 
Мы активно следим за первой десяткой банков и заметили неточность подсчета в количестве активов у банка Pictet. Коллеги из Pictet, зачем вы к банковскому бизнесу прибавили активы в фондах? ))) 🫠
 
@mainpartnertrust

🇨🇭🏦❌Банк Julius Baer прекращает осуществлять платежи в рублях.

Один из наших банков партнеров, Julius Baer, сообщил нам, что с сегодняшнего дня банк прекращает осуществлять рублевые операции. Решение продиктовано банком-корреспондентом Unicredit.

💸У нас в запасе осталось небольшое количество швейцарских банков, которые продолжают принимать рублевые платежи из России, но общая тенденция очевидна…

@mainpartnertrust

⚡️⚡️Инициатива о приостановке соглашений об избежании двойного налогообложения с «недружественными» странами все еще прорабатывается

📣 Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минфина.

👇🏻 Подробнее об инициативе Минфина и МИДа России, появившейся в информационном поле в середине марта, читайте в нашем предыдущем посте по этой теме:
https://news.1rj.ru/str/mainpartnertrust/542

@mainpartnertrust

☕️Доброе утро! Или нет?!...🇺🇦🇷🇺Новые санкции Украины против России.
 
В пятницу вечером были опубликованы 4 новых указа с санкциями, хотя мы привыкли к традиции, по которой украинские санкции публикуются на выходных.
 
Помимо российских компаний в списки вошли:
✔️🇨🇾большое количество кипрских компаний,
✔️компаний с БВО,
✔️🇨🇭Швейцарии,
✔️🇳🇱несколько компаний из Нидерландов,
✔️🇱🇺Люксембурга,
✔️🇱🇮Лихтенштейна,
✔️🇦🇪ОАЭ,
✔️🇫🇷Франции и
✔️🇦🇹Австрии.
 
Из физических лиц-нерезидентов лидерами стали граждане 🇦🇲Армении.
 
☝️На что обратить внимание в новых санкциях и почему не стоит их игнорировать?

В санкции попали два очень больших администратора компаний Fiduserve (https://fiduserve.com/) и Vistra (https://www.vistra.com/). Из-за новой тенденции по добавлению в санкционные списки компаний, которые помогают в обходе санкций, у данных компаний есть большие шансы последовать за кейсом Vassiliades, который недавно оказался в списках США и Великобритании.

‼️Мы рекомендуем убедиться, что ваши компании не обслуживаются у данных администраторов и проработать стресс-тест на случай, если ваш администратор «вдруг» решит прекратить обслуживать вашу компанию по репутационным причинам. Если вам нужна помощь в данном вопросе, пожалуйста, обращайтесь к экспертам @mainpartnertrust 
 
Источник:
https://www.president.gov.ua/documents/decrees

👮🏻‍♂️👮🏻‍♀️Регулятором криптовалют в России может стать ФНС

📣 Об этом в своем интервью «Известиям» рассказал замглавы Минфина Алексей Моисеев.

💸 Вопрос о легализации и формирования полноценного рынка криптовалют в России открыт давно. По словам Моисеева, идея о назначении ФНС регулятором связана с тем, что у ведомства уже существует механизм по обработке отчетности по зарубежным счетам россиян, а криптовалютные кошельки от них не отличаются.

🙌🏼 Планируется, что обязательному декларированию будут подлежать:

1️⃣ криптовалютный кошелек;
2️⃣ операции, совершенные с его помощью.

👨‍💻 Помимо ФНС, информация будет доступна:

▪️Росфинмониторингу - в целях AML;
▪️ЦБ РФ.

💰 Моисеев так же напомнил о необходимости уплаты налога с доходных сделок.

@mainpartnertrust

🇷🇺 🪪 В России обсуждают возможность выдачи общегражданских паспортов заграницей

🌎 Омбудсмен Татьяна Москалькова активно продвигает идею создания российских многофункциональных центров за рубежом. Это позволить россиянам получать общегражданские паспорта без выезда в Россию, в том числе с помощью обеспечения доступа к порталу государственных услуг.

📄 Напомним, в настоящий момент внутренний российский паспорт можно получить только на территории РФ, а в консульских учреждениях можно оформить только загранпаспорт.

✈️ По мнению Москальковой предложение актуально в связи с введенными после начала СВО ограничениями, «экономическими и логистическими трудностями» и отменой большого количества российских авиарейсов.

https://tass.ru/obschestvo/17750215

@mainpartnertrust

📝 Законопроект по применению льготной ставки кипрского НДС на новостройки все еще обсуждается

👨🏻‍💻 Мы уже писали об этом подробнее в одном из наших предыдущих постов: https://news.1rj.ru/str/mainpartnertrust/539

🏫 Ожидается, что финальная версия может быть утверждена Парламентом на ближайшем заседании 8 июня 2023 года.

📣 В ходе последних обсуждений, которые прошли 15 мая, снова незначительно изменились лимиты по метражу и стоимости недвижимости для возможности применения льготной ставки в размере 5%. Предполагается, что льготную ставку можно будет применять, если площадь квартиры или дома не превышает 150 м2, а стоимость составляет менее EUR 350k.

💰📏 Если метраж не превысит 200 м2, а стоимость составит до EUR 475k, на лишнюю площадь (т.е. от 151 м2 до 200 м2) будет начисляться 19% НДС. Если площадь превысит 200 м2, то независимо от стоимости недвижимости НДС будет взиматься в размере 19%.

‼️ Обращаем внимание, что сведений о сроках принятия закона и очередных возможных изменениях предельной стоимости / метража для применения льготной ставки в нашем распоряжении нет.

@mainpartnertrust

🔄🇪🇺 В ФНС признали трудности в получении налоговой информации от ЕС

🇷🇺 Представитель ФНС Александра Кадет в рамках участия в практической конференции «Налоговая среда 2023. Аспекты финансовой устойчивости» сообщила, что некоторые (далеко не все!) европейские страны не отвечают на запросы российских налоговиков.

🤷🏼‍♀️ При этом, по мнению Кадет, даже если в настоящий момент обмен информацией затруднен, это не значит, что в ближайшее время от европейских юрисдикций не будет получен ответ.

🤨 Помимо этого, в ФНС столкнулись с неожиданным молчанием «дружественных» юрисдикций в ответ на запросы. Кадет предположила, что они могут опасаться вторичных санкций.

☝🏻Напомним, к настоящему моменту официально прекратили автообмен с Россией только Швейцария 🇨🇭, США 🇺🇸 , Великобритания 🇬🇧, Латвия 🇱🇻 , Германия 🇩🇪 и Австрия 🇦🇹.

🏝️ Прочие европейские юрисдикции, в частности, Кипр 🇨🇾,официально его продолжают.

https://www.forbes.ru/finansy/489456-fns-soobsila-o-trudnostah-v-polucenii-nalogovoj-informacii-ot-stran-es

@mainpartnertrust

🇨🇾🙋‍♀️Новые правила по получению инвестиционного вида на жительство.
🪪Что меняется для счастливых обладателей документов❓
 
Департамент Миграции опубликовал разъяснения к новым правилам получения вида на жительство (ПМЖ) за инвестиции.
🧐Напомним, что новые требования также относятся к текущим обладателям ПМЖ (независимо от даты получения документа), и включают в себя необходимость предоставления уведомлений в миграционную службу.

☝️Какие документы нужно предпринимать существующим владельцам ПМЖ и как часто?

1️⃣Ежегодно – подтверждение 🏠владения недвижимостью и 📜медицинскую страховку;

2️⃣Каждые три года – 📃справки об отсутствии судимости из страны основного гражданства и страны фактического проживания.
 
👏Требование о ежегодном предоставлении налоговых деклараций, подтверждающих доход 50,000 евро на основного заявителя, – отменено. Достаточно подказать доход один раз – в момент подачи документов.

‼️Обращаем ваше внимание, что неисполнение указанных требований может повлечь за собой аннулирование ПМЖ, поэтому рекомендуем вам довериться профессионалам Main Partner для исполнения текущих норм и отслеживания новых изменений.
 
@mainpartnertrust

Источник
http://www.moi.gov.cy/moi/CRMD/crmd.nsf/All/D00E80

✈️ 💰Законопроект о налогообложении удаленных сотрудников подготовлен для внесения в Госдуму

🏦 Минфин доработал законопроект, который ранее был отозван. В новой редакции предполагается, что удаленные сотрудники российских компаний, которые работают по трудовым договорам или договорам ГПХ, будут уплачивать НДФЛ по ставкам налоговых резидентов, то есть 13 (15)%.

📣 По мнению представителя Минфина Алексея Сазанова, это существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов, то есть работодателей.

@mainpartnertrust

https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38486-zakonoproekt_o_realizatsii_osnovnykh_napravlenii_nalogovoi_politiki_podgotovlen_dlya_vneseniya_v_gosdumu

🇬🇧🇷🇺Новые санкции Великобритании против России. ⚡️⚡️⚡️
 
Сегодня утром Великобритания опубликовала очередной пакет санкций против России.
 
В новый список вошли:

✔️42 физических лица: в основном- это топ-менеджеры уже санкционный компаний.

✔️44 юридических лица. Отметим наиболее важные, на наш взгляд.

☑️АФК Система
☑️Челябинский металлургический комбинат
☑️Феско
☑️Объединенная металлургическая компания
☑️Магнитогорский металлургический комбинат
☑️Трубная металлургическая компания
☑️Полюс
☑️Северсталь
☑️Русская медная компания
☑️Совфрахт
 
🏦Банки:
✔️Дом.рф
✔️Металлинвестбанк
✔️Росбанк
✔️Российский региональный банк развития
✔️Тинькофф банк
 
Ждем санкционного списка США.😑
 
@mainpartnertrust
 

🇨🇾 Прием налоговых деклараций за 2022 год на Кипре еще не начался 🤷🏼‍♀️

🙂 Мы откладывали публикацию этого поста, поскольку надеялись, что к концу декларационной кампании в России что-то точно должно произойти.

❓Суть проблемы в том, что на налоговом портале Taxisnet сейчас в принципе отсутствует кнопка, которая позволяла бы приступить к составлению драфта декларации.

📣 Налоговый департамент Кипра должен выпустить объявление, в котором сообщит о начале приемки деклараций. Помимо этого, ввиду такой технической задержки, ожидается, что срок представления деклараций за 2022 год будет продлен на два месяца, с 31 июля 2023 до 30 сентября 2023. (но это не точно)

✋ Волноваться не стоит, это обычная практика. В прошлом году сроки были сдвинуты с 31 июля на 31 августа.

👀 К сожалению, более четких подробностей у нас пока нет. Ждём…

@mainpartnertrust

⚡️🍒🧁Санкции США против России 🇺🇸🇷🇺
 
США опубликовали новый список санкций против России, отмечая, что, как и в прошлый раз, внимание было сосредоточено на физических лицах и компаниях, которые помогают в обходе существующих санкций.
 
Мы выделили наиболее интересные, на наш взгляд, кейсы.
 
⚡️🇱🇮Pascal Dominik Buechel и IGT Intergestions Trust Reg (Лихтенштейн).

Трастовая компания, зарегистрированная в Лихтенштейне. Компания предоставляет услуги по управлению трастами, бухучету, управлению компаниями и другие услуги. Согласно информации, опубликованной в пресс-релизе США, сотрудники компании помогали поставлять оборудование Службе внешней разведки РФ...

⚡️🇨🇭🧀DuLac Capital и Anselm Oskar Schmucki (Швейцария).

Швейцарская управляющая компания и семейный офис. У компании есть офисы в России, Швейцарии на Кипре и ОАЭ. Сам Anselm Oskar Schmucki, согласно информации, опубликованной в пресс-релизе США, базируется в ОАЭ.

❓За что? - отмывание денег...

😳Интересный факт: Anselm Oskar Schmucki бывший руководитель UBS Москва.

⚡️🇦🇪Huriya Private (ОАЭ), 🇮🇪John Desmond Hanafin (Ирландия), 🇨🇾Huriya Private Cyprus Ltd (Кипр), 🇭🇰Gold Miles Limited (ГонКонг), 🇷🇺Aquila Capital Group (Россия), 🇷🇺Sergey Yevgenyevich Velichko (Россия), 🇷🇺Yulia Aleksandrovna Sergeeva (Россия).

Помогали через структуры в ОАЭ переводить российские деньги (в том числе санкционные деньги) за пределы РФ и , как обычно, отмывание денег.
‼️Но, дополнительное описании от OFAC заставляет задуматься  “Huriya also helped high-net-worth Russian Federation nationals procure non-Russian passports under assumed names to avoid financial scrutiny and sanctions.”
Группа компаний помогала российским гражданам получать иностранные паспорта, меняя в них ФИО... 🤯 Клиенты данной компании по иммиграционным делам, ждите проверок...
 
🤓🥸Эксперты Main Partner Trust предупреждают, что нужно быть крайне осторожными и осмотрительными в выборе партнеров по финансовой- юридической сфере. Сотрудничество с «неправильным» партнером может иметь катастрофические последствия.

@mainpartnertrust
 
Источник вместе с полными списками:
Russia-related Designations; Issuance of Amended Russia-related Directive 4, Russia-related General Licenses; Publication of Russia-related Determinations; and New and Amended Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov)

🇺🇸🇷🇺Новые секторальные санкции США
 
Обращаем ваше внимание на то, что новые секторальные санкции США включают в себя запрет на предоставление следующих услуг:
✔️архитектура
✔️инжиниринг
✔️строительство
✔️промышленное производство 
✔️транспорт
 
🤓Напомним, что с 15 апреля 2022 года к таким секторам были отнесены:
✔️финансовые услуги
✔️бухгалтерский учёт
✔️управленческий консалтинг
✔️создание трастов
✔️администрирование юридических лиц
✔️квантовые вычисления
✔️металлургия
✔️горнодобывающий
✔️технологический
✔️оборонный
✔️аэрокосмический
✔️морской сектор

@mainpartnertrust
 
Источник: