🧐❓Что злит налоговую при зачислении арендных платежей на иностранные счета
📣 По сообщению Ведомостей российские налоговики начали штрафовать россиян за получение арендных платежей на иностранные счета.
☝🏼В частности, приводится пример наложения штрафа на физическое лицо, владеющее шестью коммерческими помещениями в Германии и сдающее их в аренду немецким компаниям. Платежи поступали на иностранный счет. Размер штрафа составил 30% от суммы выручки.
🤷🏼♀️ С точки зрения существующего валютного законодательства, зачисление такого рода платежей на задекларированные в соответствии с требованиями российского законодательства счета, открытые в банках государств, осуществляющих автообмен с Россией, является законным.
👻 Однако российские налоговики крайне изобретательны в своих претензиях. В частности, было решено, что физическое лицо действовало как юридическое. А вот российским юридическим лицам действительно нужно проводить валютные операции только через банковские счета, открытые в уполномоченных банках.
👮🏻♂️Вывод: даже если Вы стараетесь соблюдать все нормы и правила, штраф может прилететь, откуда не ждали. Можем только посоветовать отстаивать свою позицию и не сдаваться ✊🏻
🧐Эксперты Main Partner Trust рекомендуют получать доход от аренды на иностранные компании. В данном сценарии риски нарушения норм валютного контроля сводятся к нулю.
@mainpartnertrust
📣 По сообщению Ведомостей российские налоговики начали штрафовать россиян за получение арендных платежей на иностранные счета.
☝🏼В частности, приводится пример наложения штрафа на физическое лицо, владеющее шестью коммерческими помещениями в Германии и сдающее их в аренду немецким компаниям. Платежи поступали на иностранный счет. Размер штрафа составил 30% от суммы выручки.
🤷🏼♀️ С точки зрения существующего валютного законодательства, зачисление такого рода платежей на задекларированные в соответствии с требованиями российского законодательства счета, открытые в банках государств, осуществляющих автообмен с Россией, является законным.
👻 Однако российские налоговики крайне изобретательны в своих претензиях. В частности, было решено, что физическое лицо действовало как юридическое. А вот российским юридическим лицам действительно нужно проводить валютные операции только через банковские счета, открытые в уполномоченных банках.
👮🏻♂️Вывод: даже если Вы стараетесь соблюдать все нормы и правила, штраф может прилететь, откуда не ждали. Можем только посоветовать отстаивать свою позицию и не сдаваться ✊🏻
🧐Эксперты Main Partner Trust рекомендуют получать доход от аренды на иностранные компании. В данном сценарии риски нарушения норм валютного контроля сводятся к нулю.
@mainpartnertrust
Ведомости
Налоговики начали штрафовать за получение арендных платежей на иностранные счета
Теперь инспектора считают это валютным нарушением
🤔2🌭2🔥1
👮🏻♂️ИП могут сдавать отчетность через личный кабинет налогоплательщика
👨🏼💻С 1 апреля индивидуальные смогут представлять налоговую отчетность через свои личные кабинеты налогоплательщика ИП. Теперь отчитываться в налоговую будет гораздо проще.
☝🏼В тестовом режиме доступны:
🔹декларация по УСН;
🔹декларация по НДПИ;
🔹сведения о полученных разрешениях на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, суммах сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, подлежащих уплате в виде разового и регулярных взносов.
🙌🏻 Перечень деклараций в сервисе будет расширяться поэтапно: к 1 апреля индивидуальным предпринимателям будут доступны 20 форм налоговой отчетности.
Источник
@mainpartnertrust
👨🏼💻С 1 апреля индивидуальные смогут представлять налоговую отчетность через свои личные кабинеты налогоплательщика ИП. Теперь отчитываться в налоговую будет гораздо проще.
☝🏼В тестовом режиме доступны:
🔹декларация по УСН;
🔹декларация по НДПИ;
🔹сведения о полученных разрешениях на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, суммах сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, подлежащих уплате в виде разового и регулярных взносов.
🙌🏻 Перечень деклараций в сервисе будет расширяться поэтапно: к 1 апреля индивидуальным предпринимателям будут доступны 20 форм налоговой отчетности.
Источник
@mainpartnertrust
🔥2👏1
🇨🇾 На Кипре узаконили удалёнку
☝🏼Возможность удаленной работы для сотрудников кипрских компаний была законодательно утверждена благодаря вступлению в силу с 1 декабря 2023 года Закона об удаленной работе (The Remote Working Law 120(IN)/2023).
Основные положения:
🔹 Удаленная работа не является обязательной и должна быть оформлена письменным соглашением при приеме на работу или путем внесения изменений в действующий трудовой договор.
🔹Удаленная работа может быть обоснована в случае документально подтвержденного риска для здоровья.
🔹Работодатель несет ответственность за предоставление всего необходимого оборудования и технической поддержки для сотрудников, работающих дистанционно и несет все соответствующие расходы.
🔹Расходы работодателя, связанные с удаленной работой, и минимальная компенсация для удаленных работников не считаются вознаграждением. Эти суммы считаются расходами работодателя.
🔹Закон прямо предоставляет работникам право отказаться от такой работы.
🔹Работодатели должны уведомить сотрудников за 8 дней до начала удаленной работы о возможности удаленной работы и любых связанных с этим изменениях в условиях найма.
🔹Несоблюдение закона может привести к штрафу в размере до EUR 10’000, тюремному заключению на срок до 6 месяцев или к обеим мерам одновременно.
@mainpartnertrust
☝🏼Возможность удаленной работы для сотрудников кипрских компаний была законодательно утверждена благодаря вступлению в силу с 1 декабря 2023 года Закона об удаленной работе (The Remote Working Law 120(IN)/2023).
Основные положения:
🔹 Удаленная работа не является обязательной и должна быть оформлена письменным соглашением при приеме на работу или путем внесения изменений в действующий трудовой договор.
🔹Удаленная работа может быть обоснована в случае документально подтвержденного риска для здоровья.
🔹Работодатель несет ответственность за предоставление всего необходимого оборудования и технической поддержки для сотрудников, работающих дистанционно и несет все соответствующие расходы.
🔹Расходы работодателя, связанные с удаленной работой, и минимальная компенсация для удаленных работников не считаются вознаграждением. Эти суммы считаются расходами работодателя.
🔹Закон прямо предоставляет работникам право отказаться от такой работы.
🔹Работодатели должны уведомить сотрудников за 8 дней до начала удаленной работы о возможности удаленной работы и любых связанных с этим изменениях в условиях найма.
🔹Несоблюдение закона может привести к штрафу в размере до EUR 10’000, тюремному заключению на срок до 6 месяцев или к обеим мерам одновременно.
@mainpartnertrust
👍3🔥1👏1🌭1
💨13 пакет санкций- rumours
Согласно сообщению, опубликованному информационным агентством Bloomberg, кандидатами в 13 пакет санкций являются около 55 компаний 🏭и 60 физических лиц.👨🏭👩🏭
Новый пакет санкций затронет 🚣♀️логистические компании, а также компании поставляющие 🧨оружие и ключевые элементы для его производства в РФ.
Также новый пакет санкций будет включать компании, которые 💸содействуют обходу санкций.
☝️⌛️Напомним, что ЕС планирует принять 13 пакет санкций к 24 февраля. Ждем...
@mainpartnertrust
Источник:
EU Sanctions Set to Target Russian Military and Tech Firms 2024-02-08 12:39:22.569 GMT
Согласно сообщению, опубликованному информационным агентством Bloomberg, кандидатами в 13 пакет санкций являются около 55 компаний 🏭и 60 физических лиц.👨🏭👩🏭
Новый пакет санкций затронет 🚣♀️логистические компании, а также компании поставляющие 🧨оружие и ключевые элементы для его производства в РФ.
Также новый пакет санкций будет включать компании, которые 💸содействуют обходу санкций.
☝️⌛️Напомним, что ЕС планирует принять 13 пакет санкций к 24 февраля. Ждем...
@mainpartnertrust
Источник:
EU Sanctions Set to Target Russian Military and Tech Firms 2024-02-08 12:39:22.569 GMT
🌭2🍌2👏1🤯1😱1
🚨Кипрский банк Hellenic (Хелленик) закрывает счета гражданам РФ
🇨🇾Вслед за Банком Кипра кипрский банк Хелленик начал закрывать счета гражданам РФ, а также их операционным компаниям.
Речь не идет о налоговых резидентах РФ ( такие счета были закрыты еще в прошлом году), а о гражданах РФ с кипрскими документами, проживающими на Кипре.
🥸По нашей информации, на этой неделе «письма счастья» получили сотни россиян. Причины закрытия счетов банк в письмах не уточняет.
🤓🏦Эксперты Main Partner Trust рекомендуют иметь несколько счетов для целей диверсификации. Наличие счета в одном банке в текущей реальности несет неоправданные операционные риски для владельца счета.
@mainpartnertrust
🇨🇾Вслед за Банком Кипра кипрский банк Хелленик начал закрывать счета гражданам РФ, а также их операционным компаниям.
Речь не идет о налоговых резидентах РФ ( такие счета были закрыты еще в прошлом году), а о гражданах РФ с кипрскими документами, проживающими на Кипре.
🥸По нашей информации, на этой неделе «письма счастья» получили сотни россиян. Причины закрытия счетов банк в письмах не уточняет.
🤓🏦Эксперты Main Partner Trust рекомендуют иметь несколько счетов для целей диверсификации. Наличие счета в одном банке в текущей реальности несет неоправданные операционные риски для владельца счета.
@mainpartnertrust
😱7🤬5🌭3🔥2👍1
#пятницаитоги: Когда получил уведомления о закрытии счетов и терпеливо ждешь решения по открытию нового счета 🫠
@mainpartnertrust
@mainpartnertrust
🤡6🌭3👏1🤔1😱1🐳1👻1
📣❗️Напоминаем о преимуществах статуса недомициллированного налогового резидента Кипра
🖼️ Визуализировали в одной небольшой картинке огромные преимущества такого статуса 👇
👨🏻💻👩🏼💻В случае, если у Вас возникнут дополнительные вопросы или потребность в получении сертификатов налогового резидента Кипра / сертификата нон-дом, срочно обращайтесь к налоговым экспертам Main Partner Trust 🙌🏻
@mainpartnertrust
🖼️ Визуализировали в одной небольшой картинке огромные преимущества такого статуса 👇
👨🏻💻👩🏼💻В случае, если у Вас возникнут дополнительные вопросы или потребность в получении сертификатов налогового резидента Кипра / сертификата нон-дом, срочно обращайтесь к налоговым экспертам Main Partner Trust 🙌🏻
@mainpartnertrust
🔥3👏2🤔2
Main Partner Trust
🇨🇾 Квота на ВНЖ для цифровых кочевников исчерпана…. В 2021 году в рамках новой стратегии Совета министров по привлечению бизнеса и талантов из-за рубежа была введена новая визовая схема, предполагающая выдачу 100 ВНЖ для цифровых кочевников (Digital Nomads).…
🇨🇾 Квота на ВНЖ цифровых кочевников на 2024 исчерпала. За первый месяц 2024 квота в 500 виз была израсходована…
@mainpartnertrust
@mainpartnertrust
⚡2🤔2🔥1
🤔❓Как быть, если пароль от ЛК налогоплательщика успешно забылся
🫡 🇷🇺 В преддверии подачи большого количества налоговых отчетностей физических лиц в России, настойчиво рекомендуем проверить, помните ли Вы свои логин и пароль от Личного кабинета налогоплательщика.
☝🏼 На случай, если пароль Вы все-таки забыли, есть несколько вариантов восстановления доступа:
1️⃣ Если к Вашему личному кабинету привязана подтвержденная электронная почта, достаточно воспользоваться обычной возможностью восстановления пароля, кликнув на ссылку «Забыли пароль?»
2️⃣ Можно зайти с помощью квалифицированной электронной подписи. Важный момент - она должна быть действующей.
3️⃣ Можно зайти через госуслуги. Не забывайте, что теперь для этого действия требуется пройти двухфакторную аутентификацию.
4️⃣ 💪 Вариант для самых отважных - самостоятельно обратиться в ближайшую налоговую инспекцию с документами, подтверждающими Вашу личность, или отправить туда представителя с нотариальной доверенностью.
@mainpartnertrust
🫡 🇷🇺 В преддверии подачи большого количества налоговых отчетностей физических лиц в России, настойчиво рекомендуем проверить, помните ли Вы свои логин и пароль от Личного кабинета налогоплательщика.
☝🏼 На случай, если пароль Вы все-таки забыли, есть несколько вариантов восстановления доступа:
1️⃣ Если к Вашему личному кабинету привязана подтвержденная электронная почта, достаточно воспользоваться обычной возможностью восстановления пароля, кликнув на ссылку «Забыли пароль?»
2️⃣ Можно зайти с помощью квалифицированной электронной подписи. Важный момент - она должна быть действующей.
3️⃣ Можно зайти через госуслуги. Не забывайте, что теперь для этого действия требуется пройти двухфакторную аутентификацию.
4️⃣ 💪 Вариант для самых отважных - самостоятельно обратиться в ближайшую налоговую инспекцию с документами, подтверждающими Вашу личность, или отправить туда представителя с нотариальной доверенностью.
@mainpartnertrust
👍3👻1👀1
🇷🇺 ФНС России с удовольствием принимает декларации о доходах за 2023 год
☝️Напоминаем, что отчитаться о доходах, полученных в 2023 году, необходимо до 30 апреля 2024 года, путем подачи формы 3-НДФЛ.
📜Подать форму 3-НДФЛ можно:
✔️в одно из отделений ФНС по месту учёта;
✔️в многофункциональном центре;
✔️заполнив декларацию в электронном виде в Личном кабинете налогоплательщика.
❓В каких случаях физическим лицам необходимо подавать форму 3-НДФЛ?
✔️продажа недвижимости, которой налогоплательщик владел меньше минимального срока;
✔️получение дорогостоящих подарков не от ближайших родственников;
✔️получение выигрыша денежных средств в лотерее;
✔️сдача имущества в наем/аренду или
✔️получение дохода от иностранных источников.
🇷🇺 Не нужно ничего делать только, если вы получаете зарплату от российского работодателя или занимаетесь инвестированием через российского брокера - они уже удержали налоги за вас и уплатили их в бюджет как налоговые агенты.
🧐 Форма 3-НДФЛ в отношении 2023 года была обновлена 👇🏻
https://www.consultant.ru/legalnews/23573/
@mainpartnertrust
☝️Напоминаем, что отчитаться о доходах, полученных в 2023 году, необходимо до 30 апреля 2024 года, путем подачи формы 3-НДФЛ.
📜Подать форму 3-НДФЛ можно:
✔️в одно из отделений ФНС по месту учёта;
✔️в многофункциональном центре;
✔️заполнив декларацию в электронном виде в Личном кабинете налогоплательщика.
❓В каких случаях физическим лицам необходимо подавать форму 3-НДФЛ?
✔️продажа недвижимости, которой налогоплательщик владел меньше минимального срока;
✔️получение дорогостоящих подарков не от ближайших родственников;
✔️получение выигрыша денежных средств в лотерее;
✔️сдача имущества в наем/аренду или
✔️получение дохода от иностранных источников.
🇷🇺 Не нужно ничего делать только, если вы получаете зарплату от российского работодателя или занимаетесь инвестированием через российского брокера - они уже удержали налоги за вас и уплатили их в бюджет как налоговые агенты.
🧐 Форма 3-НДФЛ в отношении 2023 года была обновлена 👇🏻
https://www.consultant.ru/legalnews/23573/
@mainpartnertrust
КонсультантПлюс
3-НДФЛ: декларацию за 2023 год надо заполнить по обновленной форме
ФНС утвердила изменения в форме декларации 3-НДФЛ, порядке ее заполнения и формате подачи. По сравнению с прежней формой можно выделить такие новшества:
👍2👏2🌭1
🇷🇺 Обязанность по подаче декларации 3-НДФЛ для нерезидентов
☝🏼В продолжение нашего поста о необходимости подачи налоговой декларации 3-НДФЛ, мы решили рассмотреть практический пример с необходимостью доплаты налога на доходы по ценным бумагам для тех, кто утратил свое российское налоговое резидентство, но продолжает заниматься инвестированием через российского брокера.
🏦 Итак, налоговый нерезидент РФ (далее - «нерезидент») имеет счет в российском брокере и хранит на нем ценные бумаги российских эмитентов. В 2023 году нерезидент получил дивидендный доход по некоторым из бумаг и/или доход от реализации ценных бумаг.
Брокер, являясь налоговым агентом, удержал с нерезидента налог, но по ставке налогового резидента РФ.
❓Почему❓Ответ брокера - так работает автоматическая система и, если есть необходимость, то вы можете доплатить налог самостоятельно.
🤷🏼♀️ Разница в ставках налога по дивидендам небольшая, а вот при реализации ценных бумаг существенная:
🔹Налоговый резидент РФ: 13% на все доходы, не превышающие 5,000,000 рублей, 15%- на все доходы, превышающие 5,000,000 рублей.
🔹Налоговый нерезидент РФ:
▫️15% - на все дивиденды от российских эмитентов без градации по суммам.
▫️30% - на все доходы, полученные от реализации ценных бумаг через российского брокера.
🫡Таким образом, возникает необходимость подачи налоговой декларации 3-НДФЛ нерезидента, а также доплаты 2% НДФЛ в России в отношении российских дивидендов или 17 (15)% по доходам от реализации ценных бумаг.
❗️При этом, если дивиденды были получены от иностранных эмитентов, декларировать их в российской 3-НДФЛ не нужно, только в стране Вашего налогового резидентства.
👮🏻♂️Штрафы за непредставление налоговой декларации или представление с опозданием - 5% от суммы налога за каждый месяц, а за просрочку уплаты налога - пени в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день. Если налог по декларации занижен, то на разницу налагается штраф 20% + пени. В случае умышленного сокрытия штраф может возрасти до 40%.
👨🏻💻👩🏼💻Если у Вас возникли дополнительные вопросы, эксперты Main Partner Trust помогут Вам с анализом ситуации, расчетом налога и подачей налоговой декларации.
@mainpartnertrust
☝🏼В продолжение нашего поста о необходимости подачи налоговой декларации 3-НДФЛ, мы решили рассмотреть практический пример с необходимостью доплаты налога на доходы по ценным бумагам для тех, кто утратил свое российское налоговое резидентство, но продолжает заниматься инвестированием через российского брокера.
🏦 Итак, налоговый нерезидент РФ (далее - «нерезидент») имеет счет в российском брокере и хранит на нем ценные бумаги российских эмитентов. В 2023 году нерезидент получил дивидендный доход по некоторым из бумаг и/или доход от реализации ценных бумаг.
Брокер, являясь налоговым агентом, удержал с нерезидента налог, но по ставке налогового резидента РФ.
❓Почему❓Ответ брокера - так работает автоматическая система и, если есть необходимость, то вы можете доплатить налог самостоятельно.
🤷🏼♀️ Разница в ставках налога по дивидендам небольшая, а вот при реализации ценных бумаг существенная:
🔹Налоговый резидент РФ: 13% на все доходы, не превышающие 5,000,000 рублей, 15%- на все доходы, превышающие 5,000,000 рублей.
🔹Налоговый нерезидент РФ:
▫️15% - на все дивиденды от российских эмитентов без градации по суммам.
▫️30% - на все доходы, полученные от реализации ценных бумаг через российского брокера.
🫡Таким образом, возникает необходимость подачи налоговой декларации 3-НДФЛ нерезидента, а также доплаты 2% НДФЛ в России в отношении российских дивидендов или 17 (15)% по доходам от реализации ценных бумаг.
❗️При этом, если дивиденды были получены от иностранных эмитентов, декларировать их в российской 3-НДФЛ не нужно, только в стране Вашего налогового резидентства.
👮🏻♂️Штрафы за непредставление налоговой декларации или представление с опозданием - 5% от суммы налога за каждый месяц, а за просрочку уплаты налога - пени в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день. Если налог по декларации занижен, то на разницу налагается штраф 20% + пени. В случае умышленного сокрытия штраф может возрасти до 40%.
👨🏻💻👩🏼💻Если у Вас возникли дополнительные вопросы, эксперты Main Partner Trust помогут Вам с анализом ситуации, расчетом налога и подачей налоговой декларации.
@mainpartnertrust
Telegram
Main Partner Trust
🇷🇺 ФНС России с удовольствием принимает декларации о доходах за 2023 год
☝️Напоминаем, что отчитаться о доходах, полученных в 2023 году, необходимо до 30 апреля 2024 года, путем подачи формы 3-НДФЛ.
📜Подать форму 3-НДФЛ можно:
✔️в одно из отделений ФНС…
☝️Напоминаем, что отчитаться о доходах, полученных в 2023 году, необходимо до 30 апреля 2024 года, путем подачи формы 3-НДФЛ.
📜Подать форму 3-НДФЛ можно:
✔️в одно из отделений ФНС…
🔥4⚡2👍2🌭1🎃1
🤦♂️🏦Freedom Finance…
Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что в ноябре прошлого года Казахстанский Регулятор, Агентство Республики по регулированию и развитию финансового рынка (ARRDFM), запретило брокерам заключать сделки по ряду ценных бумаг.
По словам Bloomberg, речь идет о потенциальном манипулировании рынком ценных бумаг. ☝️Агентство называет это «первым шагом» в попытке властей ограничить сомнительные операции Freedom Holding.
В Freedom Holding ответили информационному агентству, что они не могут напрямую оспаривать решения регулятора после того, как в конце 2022 года, критерии определения манипулирования рынком стали менее ясными.
Портфель ценных бумаг Freedom Holding увеличился в 3,5 раза за 18 месяцев до 30 сентября 2023 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные S&P.
По большей части Группа держит их на балансе Freedom FinanceKazakh bank, принадлежащего брокеру Freedom Finance, и большинство из них используется в сделках РЕПО. «Группа принимает на себя значительный рыночный риск», - цитирует аналитиков информационное агентство S&P.
‼️Тем временем некоторые европейские банки отметили данную статью в своих системах и предупреждают клиентов о том, что могут ограничить прием активов (ценных бумаг и денег) из компании Freedom из-за проблем компании с регулятором.
@mainpartnertrust
Источник: Bloomberg: Kazakhstan is trying to limit Freedom in influencing government bond prices, 19 February, 2024, Monday
Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что в ноябре прошлого года Казахстанский Регулятор, Агентство Республики по регулированию и развитию финансового рынка (ARRDFM), запретило брокерам заключать сделки по ряду ценных бумаг.
По словам Bloomberg, речь идет о потенциальном манипулировании рынком ценных бумаг. ☝️Агентство называет это «первым шагом» в попытке властей ограничить сомнительные операции Freedom Holding.
В Freedom Holding ответили информационному агентству, что они не могут напрямую оспаривать решения регулятора после того, как в конце 2022 года, критерии определения манипулирования рынком стали менее ясными.
Портфель ценных бумаг Freedom Holding увеличился в 3,5 раза за 18 месяцев до 30 сентября 2023 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные S&P.
По большей части Группа держит их на балансе Freedom FinanceKazakh bank, принадлежащего брокеру Freedom Finance, и большинство из них используется в сделках РЕПО. «Группа принимает на себя значительный рыночный риск», - цитирует аналитиков информационное агентство S&P.
‼️Тем временем некоторые европейские банки отметили данную статью в своих системах и предупреждают клиентов о том, что могут ограничить прием активов (ценных бумаг и денег) из компании Freedom из-за проблем компании с регулятором.
@mainpartnertrust
Источник: Bloomberg: Kazakhstan is trying to limit Freedom in influencing government bond prices, 19 February, 2024, Monday
🔥4🌭2👍1
🇬🇧Санкции Великобритании- новый пакет
Сегодня Англия опубликовала новый пакет санкции. В него вошли 🤦♂️21 физическое лицо и 29 юридических лиц.
Мы постарались структурировать информацию по физическим лицам, разделив их по принадлежностям к компаниям.
Со списком юридических лиц вы можете ознакомиться по ссылке ниже.
✔️ОМК: Анатолий Седых,
✔️Алроса: Евгений Агуреев, Сергеев Барсуков, Алексей Филипповский, Игорь Соболев
✔️УММК: Александр Бунин, Эдуард Чухлебов, Валерий Крюков
✔️Новатек: Лев Федосьев, Ирина Гайда, Павел Маринычев, Александо Наталенко, Виктор Нестеренко, Алексей Орел
✔️Мечел: Игорь Зюзин
И один гражданин 🇨🇭🧀Швейцарии: TROOST, Niels Oscar за помощь компании PARAMOUNT ENERGY & COMMODITIES DMCC по обходу санкции.
💣Ждем американские и европейские санкции. Видимо, они будут подарком на 23 февраля..
@mainpartnertrust
Источник: Notice_Russia_220224.pdf (publishing.service.gov.uk)
Сегодня Англия опубликовала новый пакет санкции. В него вошли 🤦♂️21 физическое лицо и 29 юридических лиц.
Мы постарались структурировать информацию по физическим лицам, разделив их по принадлежностям к компаниям.
Со списком юридических лиц вы можете ознакомиться по ссылке ниже.
✔️ОМК: Анатолий Седых,
✔️Алроса: Евгений Агуреев, Сергеев Барсуков, Алексей Филипповский, Игорь Соболев
✔️УММК: Александр Бунин, Эдуард Чухлебов, Валерий Крюков
✔️Новатек: Лев Федосьев, Ирина Гайда, Павел Маринычев, Александо Наталенко, Виктор Нестеренко, Алексей Орел
✔️Мечел: Игорь Зюзин
И один гражданин 🇨🇭🧀Швейцарии: TROOST, Niels Oscar за помощь компании PARAMOUNT ENERGY & COMMODITIES DMCC по обходу санкции.
💣Ждем американские и европейские санкции. Видимо, они будут подарком на 23 февраля..
@mainpartnertrust
Источник: Notice_Russia_220224.pdf (publishing.service.gov.uk)
🤡3🔥1🤯1🍌1👻1
🔥🔥Санкции США🔥🔥
Сегодня, менее часа назад, был опубликован новый пакет санкций США.
🤷В санкции попали рекордное количество физических и юридических лиц.
Мы выбрали для Вас самые интересные категории:
✔️🤦♂️компании и физические лица, которые попали в список за обход санкций
✔️🏦банки
✔️💸инвестиционные компании
✔️💿финтех
🐍Обход санкций:
✔️🇨🇳Китай: 6 компаний (логистика)
✔️🇱🇮Лихтенштейн/ 🇩🇪Германия:
Rheingold Edelmetall AG/ Rheingold Edelmetall GmbH и два немецких акционера за помощь c изменением происхождения драгоценных металлов, поставляемых из России, а также за отмывание денег.
Liemeta AG- хранение драгоценных металлов
✔️🇷🇸Сербия:
Kominvex DOO Beograd/ Soha Info DOO Novi Banovci/ Goodforwarding DOO Beograd поставка товаров двойного назначения (в больших количествах- 🤑tens of millions of dollars worth)
✔️🇪🇪Эстония:
Gold Solution OU поставки запчастей российской компании Limited Liability Company Pumori Northwest
✔️🇮🇪Ирландия:
Cubit Semiconductor Limited поставки компонентов для Микрона
✔️🇻🇳Вьетнам:
Inand Industries Co Ltd поставляла полупроводники для Микрона
✔️🇦🇪ОАЭ:
Linker FZE поставка запчастей для российской авиации
✔️🇰🇬Киргизия: Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Ukon поставка запчастей для российской авиации
✔️🇫🇮Финляндия: HD Parts OY поставка запчастей для грузовиков
🏦Банки:
✔️Авангард
✔️РостФинанс
✔️Челиндбанк
✔️Международный Финансовый Клуб
✔️Модульбанк
✔️Датабанк
✔️Морской акционерный банк
✔️Быстробанк
✔️СПБ Банк
💸Инвестиционные компании:
✔️БСФ Капитал
✔️Эльбрус Капитал
✔️Орбита
✔️Фонд республики Татарстан
✔️Гуард Капитал
📀Финтех:
✔️Финансовые Информационные Системы- информационные системы для финансового сектора
✔️Кворум- информационные системы для финансового сектора
✔️Крипто Про-крипто
✔️Фактор ТС-крипто
✔️Системы Практической Безопасности- безопасность
✔️Валидата-информационные системы
‼️Отдельно отметим попадание платежной системы Мир 🗺️ в санкционный список.
Детально со списком можно ознакомиться по ссылке ниже.
@mainpartnertrust
Источник: Russia-related Designations; Issuance of Russia-related General Licenses and new and amended Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov)
Сегодня, менее часа назад, был опубликован новый пакет санкций США.
🤷В санкции попали рекордное количество физических и юридических лиц.
Мы выбрали для Вас самые интересные категории:
✔️🤦♂️компании и физические лица, которые попали в список за обход санкций
✔️🏦банки
✔️💸инвестиционные компании
✔️💿финтех
🐍Обход санкций:
✔️🇨🇳Китай: 6 компаний (логистика)
✔️🇱🇮Лихтенштейн/ 🇩🇪Германия:
Rheingold Edelmetall AG/ Rheingold Edelmetall GmbH и два немецких акционера за помощь c изменением происхождения драгоценных металлов, поставляемых из России, а также за отмывание денег.
Liemeta AG- хранение драгоценных металлов
✔️🇷🇸Сербия:
Kominvex DOO Beograd/ Soha Info DOO Novi Banovci/ Goodforwarding DOO Beograd поставка товаров двойного назначения (в больших количествах- 🤑tens of millions of dollars worth)
✔️🇪🇪Эстония:
Gold Solution OU поставки запчастей российской компании Limited Liability Company Pumori Northwest
✔️🇮🇪Ирландия:
Cubit Semiconductor Limited поставки компонентов для Микрона
✔️🇻🇳Вьетнам:
Inand Industries Co Ltd поставляла полупроводники для Микрона
✔️🇦🇪ОАЭ:
Linker FZE поставка запчастей для российской авиации
✔️🇰🇬Киргизия: Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Ukon поставка запчастей для российской авиации
✔️🇫🇮Финляндия: HD Parts OY поставка запчастей для грузовиков
🏦Банки:
✔️Авангард
✔️РостФинанс
✔️Челиндбанк
✔️Международный Финансовый Клуб
✔️Модульбанк
✔️Датабанк
✔️Морской акционерный банк
✔️Быстробанк
✔️СПБ Банк
💸Инвестиционные компании:
✔️БСФ Капитал
✔️Эльбрус Капитал
✔️Орбита
✔️Фонд республики Татарстан
✔️Гуард Капитал
📀Финтех:
✔️Финансовые Информационные Системы- информационные системы для финансового сектора
✔️Кворум- информационные системы для финансового сектора
✔️Крипто Про-крипто
✔️Фактор ТС-крипто
✔️Системы Практической Безопасности- безопасность
✔️Валидата-информационные системы
‼️Отдельно отметим попадание платежной системы Мир 🗺️ в санкционный список.
Детально со списком можно ознакомиться по ссылке ниже.
@mainpartnertrust
Источник: Russia-related Designations; Issuance of Russia-related General Licenses and new and amended Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov)
🔥8👍1😱1🐳1👻1
🇨🇾 Продление срока подачи налоговых деклараций для некоторых компаний
📣 В пятницу 23 февраля был опубликован указ о продлении срока подачи по корпоративному налогу для компаний, у которых есть сделки с взаимозависимыми лицами.
🗓️ Предусмотрено, что срок подачи электронной налоговой декларации за 2022 год для таких налогоплательщиков продлен до 30 ноября 2024 года.
☝🏼Соответственно, срок подачи всех форм отчетности по трансфертному ценообразованию за 2022 год так же автоматически продляется.
@mainpartnertrust
📣 В пятницу 23 февраля был опубликован указ о продлении срока подачи по корпоративному налогу для компаний, у которых есть сделки с взаимозависимыми лицами.
🗓️ Предусмотрено, что срок подачи электронной налоговой декларации за 2022 год для таких налогоплательщиков продлен до 30 ноября 2024 года.
☝🏼Соответственно, срок подачи всех форм отчетности по трансфертному ценообразованию за 2022 год так же автоматически продляется.
@mainpartnertrust
👍3👏1
🇦🇪 Что не так с удалением ОАЭ из «серого» списка ФАТФ (часть 1)
🏴☠️ ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) исключила Объединённые Арабские Эмираты из своего «серого списка» через два года после того, как выявила недостатки государства в мерах по противодействию финансовым преступлениям.
📣 В пятницу 23 февраля 2024 было объявлено, что ОАЭ больше не подвергаются дополнительному контролю со стороны ФАТФ благодаря тому, что их способность контролировать незаконные денежные потоки значительно улучшилась.
🤷🏼♀️ Тем не менее, многие эксперты настаивают на том, что это решение было принято слишком поспешно. Опасения вызывает, в том числе, и приток богатых россиян в ОАЭ…
продолжение следует…
@mainpartnertrust
🏴☠️ ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) исключила Объединённые Арабские Эмираты из своего «серого списка» через два года после того, как выявила недостатки государства в мерах по противодействию финансовым преступлениям.
📣 В пятницу 23 февраля 2024 было объявлено, что ОАЭ больше не подвергаются дополнительному контролю со стороны ФАТФ благодаря тому, что их способность контролировать незаконные денежные потоки значительно улучшилась.
🤷🏼♀️ Тем не менее, многие эксперты настаивают на том, что это решение было принято слишком поспешно. Опасения вызывает, в том числе, и приток богатых россиян в ОАЭ…
продолжение следует…
@mainpartnertrust
🔥2🤔1
🇷🇺 ФАТФ снизила один из своих рейтингов России
🏴☠️ Из-за недостаточного регулирования виртуальных активов и криптовалют ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) снизила рейтинг России с уровня «соответствует» до «частично соответствует».
☝🏼Россия получила высокий рейтинг по уровню регулирования криптовалют несколько лет назад, однако к настоящему моменту многие требования были изменены
🏦 По мнению замглавы Росфинмониторинга это связано с необходимостью регулирования криптобирж и обменников.
🤷🏼♀️ Увы, в российском законодательстве отсуствуют нормы, регулирующие вопросы о том, кто может выступать провайдерами цифровых валют, в том числе криптовалют.
😈 Зато есть запрет для резидентов на использование цифровых валют в качестве средства платежа.
Источник
@mainpartnertrust
🏴☠️ Из-за недостаточного регулирования виртуальных активов и криптовалют ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) снизила рейтинг России с уровня «соответствует» до «частично соответствует».
☝🏼Россия получила высокий рейтинг по уровню регулирования криптовалют несколько лет назад, однако к настоящему моменту многие требования были изменены
🏦 По мнению замглавы Росфинмониторинга это связано с необходимостью регулирования криптобирж и обменников.
🤷🏼♀️ Увы, в российском законодательстве отсуствуют нормы, регулирующие вопросы о том, кто может выступать провайдерами цифровых валют, в том числе криптовалют.
😈 Зато есть запрет для резидентов на использование цифровых валют в качестве средства платежа.
Источник
@mainpartnertrust
РБК
России снизили рейтинг FATF из-за недостатков в регулировании криптовалют
Подгруппа FATF ухудшила один из рейтингов России, который отражает противодействие сомнительным операциям с криптовалютами. Это связано с необходимостью регулирования криптобирж и обменников, сказал
🔥1🤡1
Райффайзен: новые тарифы для евро 🤦♂️
🇨🇭ждем ваши евро в Швейцарии
🇨🇭ждем ваши евро в Швейцарии
⚡1🤡1🍌1