☄️ Как выглядит 161-ФЗ в разных банках?

С 25.07.24 в силу вступили поправки к закону № 161-ФЗ, а у арбитражников с этого дня появился шанс получить новую блокировку при работе с картами. Подробнее новую блокировку мы разобрали здесь.

В этом посте мы собрали скриншоты блокировки по 161-ФЗ в разных банках, а также подготовили самую важную информацию по новой блокировке.

Основная информация про блокировку по 161-ФЗ:

— ЦБ создал специальную базу реквизитов, так называемая «мошенническая база от Центробанка». Если реквизиты попадают туда, каждый банк обязан наложить блокировку по 161-ФЗ на реквизиты своего клиента из базы;

— Если по 161-ФЗ будет заблокирован один из банков, то вскоре должны быть заблокированы и все оставшиеся банки того же лица;

— Известны кейсы, когда платёж попадал в обработку на 2 дня по 161-ФЗ, при этом не было никаких блокировок карт и счетов;

— 161-ФЗ можно снять с ваших реквизитов, инструкция;

— Блокировка точно не массовая, кейсов арбитражников, столкнувшихся с данной блокировкой, мало.

🔖 Сохраняй этот пост и делись в комментах своим опытом после столкновения с новой блокировкой!

@mediap2p

⚡️ Биржа Bybit заблокировала более 70 000$

Недавно мы рассказали, как Telegram Wallet заблокировал нашей команде 30 000$, после выпуска поста деньги нам вернули. Но это не все кейсы блокировок, которые мы встретили во время работы: две недели назад нас заблокировала биржа Bybit, заморозив уже более 70 000$.

На нашем рабочем аккаунте появилось уведомление (изображение 2), что из-за подозрительной активности вывод средств временно ограничили. А для разблокировки нужно предоставить запрашиваемые документы, которые нам направят на почту.

Это наш основной аккаунт Bybit, мы его используем каждый день на протяжении последних нескольких месяцев, ежедневно прогоняя через него от 100 000$.

❗️ Мы не поняли причину блокировки, а самое неприятное то, что никакое письмо на почту нам так и не пришло. Даже после того, как мы писали в ТП и в чаты с рейнджерами Bybit, мы ничего не получили

На данный момент у нас заморожено более 70 000 USDT на этой бирже и мы не знаем, что с этим делать.

Причина блокировки «забота о безопасности наших средств» звучит очень абсурдно, учитывая, что две недели мы не можем получить доступ к финансам и ни с кем связаться.

Спамя в ТП Bybit, мы получили от них угрожающий ответ о том, что, если продолжите так делать, срок рассмотрения наших жалоб увеличится (изображение 3).

Bybit в очередной раз подтвердил статус самой не лояльной площадки на российском Р2Р-рынке.

///
💬 Случались ли у вас подобные кейсы? Как вы их решали? Что думаете о поведении Bybit?

@mediap2p

⚡️ Спред 10% на обычных связках. Что случилось с рынком?

С раннего утра сегодняшнего дня наблюдались нереально большие спреды по работе через наличные. Курс закупа USDT на «арбитражных» биржах в Москва-Сити был на уровне ~89₽ за 1 USDT, в то время как на бирже Bybit курс продажи USDT доходил до ~99₽.

Сейчас курс скорректировался и спреды уменьшились, но торговать всё равно прибыльнее, чем обычно.

❓ С чем связано повышение спреда?

Сегодня утром рынок криптовалюты сильно обвалился (BTC на 10%, ETH на 15%), люди начали массово покупать USDT, чтобы «зайти в рынок» и обменять рубли на USDT на P2P-рынке.

Ликвидность со стороны арбитражников не хватало на потребность в покупке USDT тейкером (обычные люди).

По итогу, курс полетел вверх и закрепился там на какой-то промежуток времени, постепенно снижаясь по мере спада паники на спотовом рынке.

Всегда в периоды резкого роста или падения крипторынка арбитражники получают кучу ликвидности по очень приятным курсам, сегодняшний кейс тому доказательство.

🤫 Возьмите себе за правило, как только видите высокую волатильность на рынке, бегите арбитражить

Зарабатывать в такие моменты можно в несколько раз больше, чем в обычное время.

На приложенных к посту скриншотах закуп USDT происходит на 2 500 000₽ и его дальнейшая распродажа на ту же сумму.

Буквально за несколько часов работы нашим знакомым арбитражникам (их скриншоты прикреплены к посту) удалось заработать более 100 000₽ чистой прибыли из-за обычной паники на рынке.

@mediap2p

⚡️ Telegram Wallet был взломан, мошенники заскамили юзеров

Юзеры Wallet начали получать от официального канала поддержки мошеннические сообщения с предложением перевести свои средства на их кошельки в целях удвоения баланса.

Также у бота (@wallet) появилась метка SCAM, которая уже убрана. Ущерб пользователей пока что не посчитан, но команда Wallet пообещала вернуть все потерянные средства и утверждает, что пострадало всего 10 пользователей и сейчас никаких угроз нет.

Как команда Telegram Wallet допустила этот взлом и безопасно ли сейчас работать через эту платформу и хранить там свои средства, неизвестно.

///
💬 Что вы думаете о сложившейся ситуации? Планируете ли продолжать арбитражить через эту платформу?

@mediap2p