🆓 Новая актуальная связка арбитража через наличные

Мы вам уже неоднократно рассказывали про арбитражную связку через обменник Mosca, где необходимо было покупать USDT, переводить их на биржу Bybit, а затем продавать по более высокому курсу.

Но рынок изменился, какое-то время по этой связке спред держался в районе 0%, но сейчас спред стал отрицательным, что породило новую арбитражную связку.

🆕 Новая арбитражная связка выглядит следующим образом:

1) Покупаем USDT тейкером или мейкером (спред есть по обоими вариантам) на бирже Bybit (можно использовать другие биржи, например, HTX/TG Wallet);

2) Затем в обменнике Mosсa продаём USDT по лучшему курсу взамен за на наличные рубли;

3) Наличными рублями пополняем банковскую карту через банкомат и снова откупаем USDT.

👀 Спред по связке находится на уровне ~2%, но это ещё не все преимущества данной стратегии!

Что самое важно, у вас не будет входящих переводов, то есть нет рисков попасть в «чёрный треугольник» или поймать на карту «грязные» деньги. В связи с этим карты «живут» значительно лучше.

Пока связкой мало кто пользуется и о ней мало кто знает, поэтому сейчас отличная возможность круто заработать на таких больших спредах. А лучший курс продажи USDT, чистый Tether вы найдёте в надёжном и проверенном обменнике Mosсa, пользуйтесь!

///
🔗 Начать арбитражить через MOSCA — @Mosca67_bot

✏️ Как получить возможность работы мейкером на Bybit?

В последние несколько месяцев биржа Bybit перестала выдавать новым аккаунтам возможность торговать мейкером. Даже несмотря на выполнение всех требований (перечислены ниже), биржа отказывает в работе мейкером.

Данная ситуация негативно сказывается на масштабировании действующих команд и на заходе в рынок новичков.

Скорее всего, решение не выдавать возможность работы мейкером или выдавать его, но очень выборочно, связано с тем, что количества действующих мейкеров и мерчантов хватает, чтобы обслуживать всю ликвидность тейкеров.

Кроме того, в связи с тем, что сейчас набирает популярность работа через «белый треугольник» (подробнее об этом здесь), очень много подач на мейкера идёт именно от «белых треугольщиков», Bybit это знает и поэтому не выдаёт ценный статус.

📌 Условия для получения статуса мейкера на Bybit:

— Верификация личности;
— Добавление номера телефона и почты;
— Аккаунт зарегистрирован более 30 дней назад;
— За всё время исполнено от 10 ордеров;
— Процент выполнения сделок за последние 30 дней от 90%;
— Внесения залогового депозита 1000$.

❗️ Помимо этого, в момент подачи нужно будет загрузить банковскую выписку и выполнить ещё ряд несложных требований

Мы заметили, что, если торговля на аккаунте велась от 1-го лица (владелец карты тот же человек, что и владелец аккаунта), а также банковская выписка сделана тоже на имя владельца аккаунта и карты, вероятность одобрения статуса сильно возрастает, но всё равно она не равна 100%.

///
💬 А вам удавалось в последний месяц получать статусы мейкера на Bybit? Что вы для этого сделали? О каких нюансах вы знаете?

@mediap2p

💎 Работа через «белые треугольники» в нашей команде

Наша команда, работающая в основном на картах Сбербанка, в последнее время испытывает трудности в работе с картами этого банка.

Сбербанк сильно закрутил гайки, что сделало работу очень сложной. Из-за этого мы поднимаем комиссии и делаем менее комфортным курс для наших постоянных клиентов, что негативно сказывается на прокручиваемых объёмах.

🆕 Масштабировать работу на картах стало сложнее, так как на картах сейчас постоянно замораживается больший капитал. Поэтому мы активно развиваем новый отдел, работающий через «белые треугольники», где работа осуществляется без карт

На данный момент в новом отделе команды работает более 10 человек, в ближайшее время мы планируем увеличить количество сотрудников минимум в 2 раза. 2 основных отдела, работающих на картах, мы не забрасываем, они продолжают работать и генерировать основной доход команды.

За сентябрь ребята из нашей команды заработали 14 437 569₽, из которых 97% сгенерировали 2 основных отдела. В октябре мы ожидаем, что уже 20%+ будет заработано отделом, работающим через «белые треугольники».

Экономика работы по «белым треугольникам» очень хорошая. За 8-ми часовую смену можно зарабатывать от 200$ чистой прибыли, так как расходов никаких нет. Да, есть свои нюансы и риски, но если грамотно работать, то риски можно свести к минимуму.

💥 Также с 21 октября мы планируем провести марафон по заработку на «белых треугольниках»

На марафоне наглядно покажем, как и сколько можно зарабатывать без карт, а также поделимся нашими наработками, лайфхаками, нюансами и опытом.

Марафон пройдёт в отдельном закрытом телеграм-канале, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить самую ценную инфу по «белым треугольникам».

🔗 Закрытый телеграм-канал, где пройдёт марафон — клац-клац

➕ Арбитраж по наличным: работа в 2 стороны с положительным спредом

Сейчас на рынке складывается интересная ситуация, которой ранее никогда не было: арбитражить через наличные можно в 2 стороны.

То есть можно работать в связке MOSCA + Bybit как через пополнение, так и через снятие наличных.

* Подробнее об обратной связке (через снятие наличных) мы рассказывали здесь.

❓ Как так получилось, что спред есть в обе стороны?

Курсы Р2Р-рынка Bybit и других бирж очень сильно отличаются. Первые заявки отличаются вплоть до 2-3% от заявок, которые стоят не в топе биржевого стакана и имеют большие лимиты. Связано это с тем, что в топе стакана стоят «белые треугольщики», которые выставляют очень низкие курсы.

Из-за этого мы можем пополнять наличными MOSCA, получать USDT на Bybit и там распродаваться по более высокому курсу.

✔️ Спред по этой связке держится на уровне ~1%

Работая в обратную сторону, мы покупаем USDT за наличные в обменнике MOSCA всё также по самому лучшему курсу на рынке, далее переводим их на Bybit и там продаём по более высокому курсу.

Курс в этой связке нужно выставлять не по топу биржевого стакана, где стоят «белые треугольщики», а по стакану мерчантов, которые торгуют на картах.

✔️ По этой связке спред также находится на уровне ~1%

То есть на данный момент работа через наличные выгодна в обе стороны и вы можете сами выбирать, как вам удобнее арбитражить.

А для работы через наличные советуем вам использовать проверенный и надёжный обменник MOSCA, у которого всегда самые лучшие курсы, нет комиссий и только чистый Tether.

///
🔗 Начать арбитражить через MOSCA — @Mosca67_bot

🛡 AML проверка — что это и почему нужна арбитражникам?

AML (Anti-Money Laundering) — это анализ источников поступления средств на криптокошелёк и оценка показателя риск-скор. Риск-скор представляет собой процентную оценку риска в диапазоне от 0 до 100.

Кейсы о блокировках аккаунтов Bybit, Telegram Wallet и прочих бирж встречаются ежедневно. Как правило, это происходит из-за перевода санкционной или грязной крипты.

❗️ Поэтому очень важно, совершая обмен с контрагентом за пределами Р2Р-секции, проверять кошелёк контрагента через AML

AML проверка позволяет определить общий % риск-скора кошелька, процент санкционной или «грязной» крипты на кошельке. Если после проверки выясняется, что присутствует санкционная или грязная криптовалюта, то с такими кошельками не стоит совершать транзакции (как входящие, так и исходящие).

Существует средний процент риска, который может быть пугающим или совсем безвредным. Например, показатель общего риска 60% не всегда указывает на «грязные» активы, это может быть просто меткой определённого кластера биржи.

Биржи не оценивают общий риск, для них важно происхождение входящих и исходящих транзакций. Если общий риск будет небольшим, но на кошельке будет пусть и маленькое количество «грязной» криптовалюты, биржа может заблокировать перевод.

‼️ Не стоит полагаться исключительно на общий процент риска, поскольку каждая биржа оценивает активы индивидуально, основываясь на источнике происхождения средств

Для качественных AML проверок советуем пользоваться сервисом от биржи Rapira, где можно не только купить «чистую» криптовалюту, но и дёшево сделать AML проверку своих активов, не выходя из телеграма.

💵 Бесплатную проверку можно получить при регистрации через бота 💙RapiraNetBot, штучные проверки стоят 0.49 USDT, а пакетами можно покупать вплоть до 0.2 USDT за 1 проверку

Помимо этого, на самой бирже есть возможность купить/продать 🪙USDT и другую криптовалюту за наличные в Москве и других городах РФ по лучшему курсу, так как комиссия за обмен отсутствует.

🔗 AML проверки через телеграм-бота Rapira — @RapiraNetBot

👀 Как узнать секреты других арбитражников?

Зачастую очень полезно наблюдать за описанием и форматом работы крупных мерчантов на биржах, плюс время от времени проводить с ними сделки, чтобы анализировать их формат работы, замечая фишки и лайфхаки.

Наблюдая за другими мерчантами в мае, наша команда заметила, что несколько арбитражников стоят в стакане постоянно с одним личным кабинетом Сбера, при этом у нас и у других арбитражников карты отлетали каждые несколько часов.

Секрет был в том, что они работали по номеру счёта. Мы это заметили и взяли к себе в работу, а также рассказали об этом лайфхаке вам.

Также полезно смотреть за биржевым стаканом СБП, там можно заметить, на какие банки принимают средства арбитражники и попробовать взять их банки в свою работу.

🤫 Наша команда постоянно анализирует других арбитражников и подсматривает интересные моменты. Знать всё невозможно, поэтому очень важно анализировать, как работают другие

Специально для этого поста мы проанализировали биржевые стаканы Сбербанка на самой популярной и ликвидной бирже Bybit, что мы заметили:

1️⃣ 90%+ мерчантов принимают переводы по номеру карты внутри Сбербанка. Но, заходя к ним в сделку, обнаруживается, что карты у них нет, так как они занимаются «белыми треугольниками», подробнее про этот способ заработка в этом видео.

2️⃣ Парочка крупных мерчантов и несколько мелких принимают переводы строго от первого лица и по номеру счёта на личные карты Сбербанка. Вероятно, эти ребята работают на картах СберПервый, которые у них выдерживают большие объёмы.

Результатом долгой «жизни» является отсутствие «чёрных треугольников», так как работа ведётся от 1-го лица. Кроме того, возможно, они платят налоги и при 115-ФЗ проходят блокировку через юристов или самостоятельно. Мы лично знакомы с одним из таких арбитражников, он работает по модели, описанной выше, и каждый раз снимает 115-ФЗ со своей карты.

3️⃣ Удалось найти несколько арбитражников, работающих с картами 3-их лиц по номеру счёта. Это те самые «выжившие» арбитражники, которые не ушли в процессинг или «белые треугольники» и работают в стакане бирж по классическим стратегиям. В основном такие арбитражники стоят не в топе стакана и торгуют в 3-5% спреда.

📌 Из всего анализа можно сделать вывод: весь рынок поделился на 4 больших направления работы:

1) «Белые треугольники»;
2) Процессинг;
3) Работа на картах СберПервый (в идеале только с первыми лицами, чтобы исключить «треугольники» и 161-ФЗ, а также необходимо работать как самозанятый или ИП, чтобы проще снимать 115-ФЗ);
4) Работа в высокий спред с акцентом на постоянных клиентах.

Мы сейчас прорабатываем 3 направления (кроме 2-го) и по каждому из них нам удаётся хорошо зарабатывать. Сентябрь стал рекордным месяцем для нашей команды, а результаты октября будут ничуть не хуже.

Помимо этого, мы активно фокусируемся на «белых треугольниках», это супер прибыльное и интересное направление. 21 октября в нашем закрытом канале стартует бесплатный марафон по «белым треугольникам», подписывайтесь, наблюдайте и повторяйте!

@mediap2p