➕ Арбитраж по наличным: работа в 2 стороны с положительным спредом

Сейчас на рынке складывается интересная ситуация, которой ранее никогда не было: арбитражить через наличные можно в 2 стороны.

То есть можно работать в связке MOSCA + Bybit как через пополнение, так и через снятие наличных.

* Подробнее об обратной связке (через снятие наличных) мы рассказывали здесь.

❓ Как так получилось, что спред есть в обе стороны?

Курсы Р2Р-рынка Bybit и других бирж очень сильно отличаются. Первые заявки отличаются вплоть до 2-3% от заявок, которые стоят не в топе биржевого стакана и имеют большие лимиты. Связано это с тем, что в топе стакана стоят «белые треугольщики», которые выставляют очень низкие курсы.

Из-за этого мы можем пополнять наличными MOSCA, получать USDT на Bybit и там распродаваться по более высокому курсу.

✔️ Спред по этой связке держится на уровне ~1%

Работая в обратную сторону, мы покупаем USDT за наличные в обменнике MOSCA всё также по самому лучшему курсу на рынке, далее переводим их на Bybit и там продаём по более высокому курсу.

Курс в этой связке нужно выставлять не по топу биржевого стакана, где стоят «белые треугольщики», а по стакану мерчантов, которые торгуют на картах.

✔️ По этой связке спред также находится на уровне ~1%

То есть на данный момент работа через наличные выгодна в обе стороны и вы можете сами выбирать, как вам удобнее арбитражить.

А для работы через наличные советуем вам использовать проверенный и надёжный обменник MOSCA, у которого всегда самые лучшие курсы, нет комиссий и только чистый Tether.

///
🔗 Начать арбитражить через MOSCA — @Mosca67_bot

🛡 AML проверка — что это и почему нужна арбитражникам?

AML (Anti-Money Laundering) — это анализ источников поступления средств на криптокошелёк и оценка показателя риск-скор. Риск-скор представляет собой процентную оценку риска в диапазоне от 0 до 100.

Кейсы о блокировках аккаунтов Bybit, Telegram Wallet и прочих бирж встречаются ежедневно. Как правило, это происходит из-за перевода санкционной или грязной крипты.

❗️ Поэтому очень важно, совершая обмен с контрагентом за пределами Р2Р-секции, проверять кошелёк контрагента через AML

AML проверка позволяет определить общий % риск-скора кошелька, процент санкционной или «грязной» крипты на кошельке. Если после проверки выясняется, что присутствует санкционная или грязная криптовалюта, то с такими кошельками не стоит совершать транзакции (как входящие, так и исходящие).

Существует средний процент риска, который может быть пугающим или совсем безвредным. Например, показатель общего риска 60% не всегда указывает на «грязные» активы, это может быть просто меткой определённого кластера биржи.

Биржи не оценивают общий риск, для них важно происхождение входящих и исходящих транзакций. Если общий риск будет небольшим, но на кошельке будет пусть и маленькое количество «грязной» криптовалюты, биржа может заблокировать перевод.

‼️ Не стоит полагаться исключительно на общий процент риска, поскольку каждая биржа оценивает активы индивидуально, основываясь на источнике происхождения средств

Для качественных AML проверок советуем пользоваться сервисом от биржи Rapira, где можно не только купить «чистую» криптовалюту, но и дёшево сделать AML проверку своих активов, не выходя из телеграма.

💵 Бесплатную проверку можно получить при регистрации через бота 💙RapiraNetBot, штучные проверки стоят 0.49 USDT, а пакетами можно покупать вплоть до 0.2 USDT за 1 проверку

Помимо этого, на самой бирже есть возможность купить/продать 🪙USDT и другую криптовалюту за наличные в Москве и других городах РФ по лучшему курсу, так как комиссия за обмен отсутствует.

🔗 AML проверки через телеграм-бота Rapira — @RapiraNetBot

👀 Как узнать секреты других арбитражников?

Зачастую очень полезно наблюдать за описанием и форматом работы крупных мерчантов на биржах, плюс время от времени проводить с ними сделки, чтобы анализировать их формат работы, замечая фишки и лайфхаки.

Наблюдая за другими мерчантами в мае, наша команда заметила, что несколько арбитражников стоят в стакане постоянно с одним личным кабинетом Сбера, при этом у нас и у других арбитражников карты отлетали каждые несколько часов.

Секрет был в том, что они работали по номеру счёта. Мы это заметили и взяли к себе в работу, а также рассказали об этом лайфхаке вам.

Также полезно смотреть за биржевым стаканом СБП, там можно заметить, на какие банки принимают средства арбитражники и попробовать взять их банки в свою работу.

🤫 Наша команда постоянно анализирует других арбитражников и подсматривает интересные моменты. Знать всё невозможно, поэтому очень важно анализировать, как работают другие

Специально для этого поста мы проанализировали биржевые стаканы Сбербанка на самой популярной и ликвидной бирже Bybit, что мы заметили:

1️⃣ 90%+ мерчантов принимают переводы по номеру карты внутри Сбербанка. Но, заходя к ним в сделку, обнаруживается, что карты у них нет, так как они занимаются «белыми треугольниками», подробнее про этот способ заработка в этом видео.

2️⃣ Парочка крупных мерчантов и несколько мелких принимают переводы строго от первого лица и по номеру счёта на личные карты Сбербанка. Вероятно, эти ребята работают на картах СберПервый, которые у них выдерживают большие объёмы.

Результатом долгой «жизни» является отсутствие «чёрных треугольников», так как работа ведётся от 1-го лица. Кроме того, возможно, они платят налоги и при 115-ФЗ проходят блокировку через юристов или самостоятельно. Мы лично знакомы с одним из таких арбитражников, он работает по модели, описанной выше, и каждый раз снимает 115-ФЗ со своей карты.

3️⃣ Удалось найти несколько арбитражников, работающих с картами 3-их лиц по номеру счёта. Это те самые «выжившие» арбитражники, которые не ушли в процессинг или «белые треугольники» и работают в стакане бирж по классическим стратегиям. В основном такие арбитражники стоят не в топе стакана и торгуют в 3-5% спреда.

📌 Из всего анализа можно сделать вывод: весь рынок поделился на 4 больших направления работы:

1) «Белые треугольники»;
2) Процессинг;
3) Работа на картах СберПервый (в идеале только с первыми лицами, чтобы исключить «треугольники» и 161-ФЗ, а также необходимо работать как самозанятый или ИП, чтобы проще снимать 115-ФЗ);
4) Работа в высокий спред с акцентом на постоянных клиентах.

Мы сейчас прорабатываем 3 направления (кроме 2-го) и по каждому из них нам удаётся хорошо зарабатывать. Сентябрь стал рекордным месяцем для нашей команды, а результаты октября будут ничуть не хуже.

Помимо этого, мы активно фокусируемся на «белых треугольниках», это супер прибыльное и интересное направление. 21 октября в нашем закрытом канале стартует бесплатный марафон по «белым треугольникам», подписывайтесь, наблюдайте и повторяйте!

@mediap2p

🔄 Топовая P2P-связка с новым подходом к работе

В последнее время арбитражники из-за быстрых «отлётов» карт начали придумывать различные вариации увеличения срока «жизни» карт.

Одним из эффективных вариантов работы на данный момент является работа через связку нескольких разных банков, например, Т-Банка и Альфа-Банка.

📌 Алгоритм арбитража через связку Т-Банка и Альфа-Банк:

1. Баланс в USDT продаём на Р2Р (любая биржа, например, Bybit), взамен за рубли на карту Т-Банка;

2. Переводим полученные на карту Т-Банка рубли на карту Альфа-Банк того же самого человека. Очень важно, чтобы 2 карты разных банков были оформлены на одного и того же человека;

3. Снимаем наличные с карты Альфа-Банка (лимиты на снятие при наличии подписки Premium: 1.5 млн₽ в день и 3 млн₽ в месяц);

4. Покупаем USDT за наличные по самому выгодному курсу в проверенном обменнике MOSCA и повторяем действия снова.

Спред по этой связке, если продаваться ниже белых треугольщиков, держится на уровне от 2-3%, а ежедневно можно прокручивать от 1 000 000₽

❓ Насколько лучше будут «жить» карты при работе по этой связке?

— В зависимости от связки карт, скорости вашей работы и прочих факторов карты будут «жить» по-разному, но, как правило, выдерживаемый оборот у карт увеличивается кратно (как минимум в 2-3 раза);

— Банки очень лояльно относятся к межбанковским операциям в рамках 1-го лица, это позволяет обходить систему «фрода» банка;

— Банки вычисляют арбитражников за счёт большого количества входящих и исходящих переводов от разных людей. А в этой стратегии таких переводов будет значительно меньше.

🥇 Для работы по подобным связкам лучше всего использовать надёжный и проверенный обменник MOSCA, где вы всегда можете быстро, с комфортом и по самому выгодному курсу купить или продать USDT за наличные

MOSCA это:

— Надёжный и проверенный обменник, 3 года на рынке;
— Лучший курс обмена в паре с USDT;
— Никаких внутренних комиссий;
— Сделки по модели «стол в стол»;
— Удобный телеграм-бот для отслеживания курсов и составления заявок;
— Только чистый Tether.

///
🔗 Обменник MOSCA для арбитража через наличные — @Mosca67_bot

🤡 Нас снова заблокировала платформа Telegram Wallet

Вчера мы проводили практический стрим в нашем закрытом телеграм-канале в рамках марафона по «белым треугольникам». Прямо в начале стрима, когда мы только начали работать, наш аккаунт Telegram Wallet с мерчантом заблокировали навсегда.

Это уже не первая блокировка наших аккаунтов Telegram Wallet. Ровно 2 месяца назад мы вам рассказывали, что больше не будем использовать биржу Telegram из-за блокировки нашего мерчанта.

Долгое время мы действительно не пользовались этой платформой, пока не появилась возможность приобрести аккаунт со статусом мерчанта у нашего знакомого арбитражника за 250 000₽.

💸 250 000₽ за аккаунт на бирже Telegram Wallet — это очень хорошая цена, поэтому мы с удовольствием его купили

Окупили аккаунт мы примерно за 7 рабочих дней и продолжили на нём зарабатывать в течение полутора месяцев.

Но вчера на первых минутах практического стрима нам прилетела блокировка (скриншот прилагаем), а потом пришло письмо, в котором нам сообщили, что мы нарушили правила платформы и аккаунт заблокирован навсегда.

🚫 Мы не знаем точную причину блокировки аккаунта, но предполагаем, что она связана с демонстрацией персональной информации о контрагентах, которую, вероятно, нельзя было транслировать на стриме

Это лишь наши догадки, точную причину блокировки мы не знаем. Возможно, блокировка может быть также связана с работой карт 3-х лиц или с чем-то ещё.

В любом случае, какой бы ни была причина, торговать далее на бирже Telegram Wallet и получать/покупать там мерчанта мы не планируем.

Эта платформа крайне негативно настроена по отношению к действующим арбитражникам и на контакт идти не планирует. Сейчас мы отдаём предпочтение в работе биржам HTX и Bybit.

🔗 Подробности о блокировке аккаунта Telegram Wallet, запись практического стрима — https://news.1rj.ru/str/+PhN8AZTpxIUyOTcy

@mediap2p