🚫 Скам схемы в «белых треугольниках»

Попасть на скам новичку в «белых треугольниках» действительно значительно проще, чем в классическом арбитраже по картам.

Давайте подробнее остановимся на 3-х способах потерять деньги/биржевые аккаунты при арбитраже без карт. Если вы будете максимально защищать себя от мошенников, работающих по этим схемам, вы почти на 100% защитите себя от потери денежных средств.

1️⃣ Мошенническая схема «Зеркало»

Мошенник с разных биржевых аккаунтов заходит к вам в оба ордера (как на продажу, так и на покупку криптоактивов) на одинаковую сумму. Потом он как бы делает перевод сам себе (с первого аккаунта на второй) и прикладывает фейковый чек перевода, то есть перевод он не делает, но подтверждение прикладывает.

В ордере, где вы покупали USDT, мошенник подтверждает сделку, но спустя время открывает апелляцию и говорит, что деньги не пришли. При этом он предоставляет доказательства, например, выписку со счёта или видео с личного кабинета. Так как перевода не было, ему не составит труда это сделать.

Вы, в свою очередь, доказательства отправки средств предоставить не сможете, так как отправку делали не вы. В итоге вы будете вынуждены с личных средств вернуть деньги мошеннику или же лишитесь биржевого аккаунта.

Чтобы защититься от таких мошенников, нужно либо по каждому переводу запрашивать видеоподтверждение перевода (1), либо торговать на разных биржах или с разных аккаунтов, чтобы у мошенника не было возможности зайти к вам в сделки на одну сумму (2).

2️⃣ Мошенническая схема через загрузку фейковых доказательств перевода

В этой схеме мошенник заходит к вам в сделку, скидывает фейковые доказательства о переводе (может даже подделать видео с личного кабинета банка).

Вы отправляете эти доказательства второму контрагенту, этот контрагент видит, что деньги ему не пришли, думает, что вы мошенник, и открывает апелляцию. Тем самым в глазах второго контрагента и поддержки биржи вы будете мошенником, который вообще ничего не смог предоставить в свою защиту.

Если вы попадёте в такую ситуацию, можно не только лишиться биржевого аккаунта за предоставление фейковых доказательств, но и также можете проиграть апелляцию, которую, скорее всего, откроет мошенник из первой сделки.

Во второй апелляции мошенник будет утверждать, что выслал вам деньги, и в свою защиту предоставит фейковые доказательства. Поддержка биржи может стать на его сторону, потому что, опять же, в свою защиту вы не предоставите ничего.

Главный совет для защиты от таких мошенников — это анализ контрагентов. Выставляйте фильтры, а именно, ограничения по дате регистрации/количеству сделок, чтобы новые биржевые аккаунты, которые зачастую используют мошенники, не могли зайти к вам сделку.

Также всегда будьте на связи с получателем, подробно и понятно объясняйте ситуацию, просите, чтобы получатель вас не игнорировал и предоставлял доказательства, что деньги ему не пришли.

3️⃣ Несоответствие суммы перевода

Вы принимаете средства на карту контрагента, а не на свою карту. Если клиент, отправляющий рубли, сделает случайно дубль перевода или отправит больше нужного, то у вас нет никакой гарантии, что контрагент, принимающий рубли, вернёт излишек.

В крайнем случае вы должны будете с личных средств компенсировать отправителю переплату, иначе он может открыть апелляцию и выиграть её. Поэтому вам будет необходимо вернуть деньги, чтобы не лишиться биржевого аккаунта.

Чтобы убрать подобные риски, старайтесь не проводить сделки с нулевыми аккаунтами, где контрагенты неопытны. Так вы минимизируете шанс ошибки со стороны отправляющего и максимизируете шансы возврата излишка со стороны получателя в случае, если переплата всё же случилась.

///
💬 Попадались ли вы на эти мошеннические схемы? Как вы сейчас защищаетесь от скамеров?

🔍 Разбор топовых стратегий «белых треугольников»

Вчера мы подробно разобрали 2 основные стратегии арбитража без карт из ролика Саня Харчевников, а также подробно остановились на потенциальной доходности каждой из этих стратегий.

Разумеется, это не все стратегии, по которым вы можете арбитражить без карт. В этом посте мы подробно остановимся ещё на 3 стратегиях, на которые советуем вам обратить внимание.

1️⃣ HTX — Bybit (USDT)

Мы покупаем USDT на бирже HTX в качестве мейкера (для этого не нужен мерчант и у вас не будет блокировки T+1), далее переводим USDT на биржу Bybit и там их продаём также в качестве мейкера уже по более высокому курсу, выставив объявление с лимитом, равным сумме первой сделки.

Преимущества: низкий порог входа, работать можно без мерчанта и с небольшим рабочим капиталом, как и по стратегии внутри HTX.

Недостатки: зачастую на Bybit невыгодный курс продажи по топу P2P-стакана, из-за чего приходится становиться не на первые позиции и уменьшать скорость продажи USDT.

Отличным преимуществом работы по стратегии будет прокачанный аккаунт на Bybit (много сделок и отзывов), который позволит продаваться выгоднее и быстрее.

2️⃣ Garantex — HTX (USDT)

В качестве мейкера на бирже Garantex покупаем рублёвый баланс, далее во вкладке «Биржа» покупаем USDT, переводим их на HTX и там тоже мейкером продаём USDT по более высокому курсу.

Преимущества: за счёт того, что по этой стратегии не все хотят работать из-за санкционной крипты на бирже Garantex, конкуренция очень маленькая, а спреды и ликвидность высокие.

Недостатки: можно поймать блокировку биржи HTX за санкционный USDT, поэтому советуем пользоваться прокладками в виде горячих кошельков при переводе.

Как работать с санкционной криптой на Garantex, расскажем вам в ближайшее время.

3️⃣ Bybit — Bybit (BTC и альткоины)

Закуп делается мейкером при помощи BTC, ETH и любой другой крипты (не USDT), далее купленные токены меняются на USDT через спотовый рынок биржи, а USDT продаются мейкером по более высокому курсу.

За счёт более выгодного закупа через BTC или альткоины спред всегда будет выше 1%, что для арбитража без карт является очень хорошим показателем.

Преимущества: высокий спред, высокая ликвидность, меньшая конкуренция.

Недостатки: необходим мерчант-статус на Bybit, более высокая сложность работы.

Инструкция по получению мерчанта на Bybit — https://news.1rj.ru/str/mediap2p/958.

Инструкция по работе по BTC и альткоинам без карт — https://youtu.be/ISSuZo-VGyM.

///
✔️ Помимо этих стратегий, можно использовать любые другие вариации связок бирж. Чем больше у вас инструментов для арбитража, тем выше вариативность и выше ваш доход!

🤫 Лайфхаки по работе через «белые треугольники»

«Белые треугольники» — достаточно простое направление P2P арбитража, изначально может показаться, что здесь нет никаких фишек и лайфхаков, позволяющих сделать работу более эффективной.

На самом деле это не так, мы протестировали на себе кучу разных стратегий, сами теряли деньги, выстроили 8 отделов по арбитражу без карт и сегодня мы расскажем о ряде лайфхаков, к которым мы пришли во время работы.

• Лайфхак №1

Заявки, кратные 10 000₽ (например, 20 000₽, 50 000₽, 100 000₽ и т.д.), можно продавать дороже обычного. Вам не обязательно становиться в топе Р2Р-стакана, можно стать пониже, конкурируя только с теми, кто стоит по фильтру вашей суммы.

Дело в том, что спрос на подобные заявки выше, чем не на «круглые», которые кратны 1₽ или 10₽, поэтому их можно продавать дороже, заметно увеличивая свой спред.

• Лайфхак №2

Если один из ваших контрагентов должен сделать перевод второму по СБП в какой-то конкретный банк, рекомендуем перед передачей реквизитов проверить через приложение любого банка, какой банк у контрагента выбран как основной.

Если приоритетный банк не тот, что просит получатель, есть высокая вероятность, что отправитель сделает перевод в неправильный банк и вы можете потерять из-за этого денежные средства. Проверяйте банки при таких сделках и в случае несоответствия банков отказывайтесь от таких контрагентов.

• Лайфхак №3

После каждой сделки не забывайте сообщать своим контрагентам, что ваши реквизиты были актуальны строго на 1 ордер и больше на них переводить деньги нельзя.

Не все контрагенты это понимают, поэтому лучше прописывать, это сильно сократит количество повторных оплат и переплат.

• Лайфхак №4

Прежде чем выставлять объявление мейкером, посмотрите курс работы тейкером. Зачастую можно найти заявки тейкером с более выгодным курсом.

Но если вступаете в сделку тейкером, смотрите, чтобы это был арбитражник с хорошей статистикой (не «белый треугольщик») или всё же «белый треугольщик», но с лимитами под нужную вам сумму, чтобы быстро закрыть сделку.

@mediap2p

🖥 Шаблоны для работы на биржах по «белым треугольникам»

Основа «белых треугольников» — это правильная коммуникация и взаимодействие с контрагентами. Вы связующие звено между покупателем и продавцом, от вашей коммуникации с обоими контрагентами будет зависеть результат торговли. Поэтому:

1️⃣ Фильтруйте контрагентов. Например, вступайте в сделку только с теми, кто зарегистрировался более 30 дней назад и имеет более 10 сделок. Только этот фильтр срежет подавляющее количество мошенников.

2️⃣ Основной акцент делайте на коммуникации. Ваше умение объясняться с контрагентами и поддержкой биржи — это один из ключевых навыков арбитража без карт. Будьте всегда на связи, подробно и понятно объясняйте свою ситуацию, этого уже будет более чем достаточно, чтобы решить большинство спорных ситуаций.

3️⃣ Используйте правильные шаблоны. Во вчерашнем видео Никита показал рабочие шаблоны нашей команды на биржах по «белым треугольникам». Эти шаблоны позволят вам сразу же избавить себя от множества проблемных ситуаций во время проведения сделки.

* Мы обещали оставить наши шаблоны из видео в текстовом виде, они доступны по ссылке ниже. Скопируйте их из Google Docs, модернизируйте под себя и используйте в работе.

🔗 Забрать шаблоны из видео — клац-клац

🫦 Чёрная арбитражная пятница на 3 ДНЯ

С 15.11 по 17.11 включительно в честь Black Friday вы можете купить любой наш продукт со скидкой 20%.

- Питупи Academy (комьюнити для новичков) — 109 990₽ (139 990₽);

- Питупи Private (комьюнити для любителей/профи) — 599 USDT (749 USDT).

Black Friday мы проводим один раз в год, а через пару месяцев мы планируем повышение цен на наши продукты, поэтому, вероятнее всего, это последняя возможность так дёшево попасть в наши закрытые комьюнити.

Полный оффер по нашим закрытым комьюнити.

🔗 Задать свой вопрос или приобрести доступ — @mediap2p_daria

☄️ -20%! Последний день больших скидок

Сегодня до 00:00 (мск) вы можете успеть приобрести вход в наши закрытые комьюнити со скидкой 20% или забронировать место. Акция приурочена к BlackFriday (таких цен может больше никогда не быть).

Подробности акции.

Полный оффер по закрытым комьюнити.

🔗 Задать свой вопрос или приобрести доступ — @mediap2p_daria

P.S. завтра врываемся с новым марафоном по заработку через наличные, подробности здесь.

☄️ Bitcoin выше 98 000$. Что это значит для арбитражников?

Рынок арбитража напрямую связан с крипторынком, потому что из-за популярности крипты у людей появляется желание делать обмены в 2 стороны (фиат → крипта, крипта → фиат).

Любой сильный рост крипты — это новые люди в рынке, а значит, новая ликвидность на обмены.

Прямо сейчас уже можно почувствовать лёгкое увеличение ликвидности на P2P-рынках бирж.

Что будет дальше, остаётся загадкой, но для арбитражников рост крипты — это однозначно положительная новость на фоне ряда негативных событий в рынке.

@mediap2p

☄️ На кошельках крупных обменников появилась отметка ворованной крипты (Stolen)

Позавчера российский крипторынок подвергся сильному давлению со стороны мировых AML-сервисов. Десятки крупных кошельков, имеющих отношение к РФ рынку, были размечены как «Stolen» (краденая криптовалюта).

⚠️ Подобная разметка кошельков крупных обменников привела к массовой блокировке аккаунтов обычных пользователей на мировых биржах (Bybit, HTX и т.д.)

Выглядит всё следующим образом: пользователи принимают криптоактивы с российских обменников на мировые биржи, после чего аккаунты бирж сразу отправляются в блокировку без возможности вывода.

Борьба с РФ рынком криптовалюты со стороны мировых AML-сервисов началась давно, когда крипту с биржи Garantex начали помечать «Sanctions».

Сейчас ряд игроков рынка считает, что пометки «Stolen» — это новый способ давления на рынок РФ, другие же придерживаются мнения, что на российский рынок каким-то образом действительно просочилась ворованная крипта.

▶️ Под удар попал в том числе крупнейший обменник в Москва-Cити MOSCA, о котором мы вам не раз уже рассказывали

Команда MOSCA смогла оперативно решить проблему:

— Они вывели из работы кошелёк с пометкой краденой крипты;
— Провели встречи со всеми пострадавшими;
— Ужесточили проверку входящих и исходящих USDT;
— Увеличили количество горячих кошельков и частоту их сменяемости в 2 раза;
— Вернули 100% замороженных средств на биржах клиентов.

Как нам сообщила команда MOSCA, работа их обменника @Mosca67_bot полностью восстановлена, на рабочих кошельках нет никаких пометок «Stolen».

👀 Мы будем следить за ситуацией и сообщать вам обо всех важных новостях!

@mediap2p

⚡️ Разблокируем ваши карты Сбера после 115-ФЗ

Мы уже давно оказываем услугу по разблокировке карт Сбербанка после получения 115-ФЗ. Сейчас мы ищем новых клиентов, которым интересно снятие 115-ФЗ на объёмах (от 10 карт).

Только Сбербанк, только 115-ФЗ, только работа на объёмах.

🔗 Контакт для связи — @mediap2p_daria

💎 Постоянники в «белых треугольниках» — решение всех проблем

Главная и единственная проблема «белых треугольников» — это риски попасться на мошенников и проблемы с отправителями.

Нельзя проверить поступление средств на карту, используемую в ордере, приходится основываться на информации от получателя в другом ордере (работа внутри биржи) или на специальном софте-чекере (работа через закрытые платформы).

В обоих случаях есть риск того, что что-то пойдёт не так, и вы лишитесь денежных средств или аккаунта на бирже.

Помимо этого, есть риск, что отправитель переведёт деньги не в нужный банк или ошибётся в сумме. Все эти проблемы придётся решать вам и 100% от них никак не застраховаться.

❗️ Но работа с постоянными клиентами по модели «белый треугольник» всё меняет:

• Постоянные клиенты не допускают ошибок или делают это гораздо реже, так как ответственно подходят к процессу перевода и понимают все последствия;

• Постоянные клиенты не будут вас обманывать и пытаться отправить фейковый чек;

• Постоянные клиенты оперативно делают переводы и не пропадают со связи;

• Постоянным клиентам не нужно делать регулярные проверки перед сделкой.

💯 По итогу работа с постоянниками значительно приятнее, особенно учитывая, что можно работать в большее высокий спред, чем на биржах

Наша команда в октябре начала использовать концепцию, где мы занимаемся «белыми треугольниками» между нашими постоянными клиентами, подробнее об этом Никита рассказывал в этом видео.

Сейчас примерно 50% нашего трафика, проходящего через отделы, работающие по модели «белого треугольника», обрабатывается постоянными клиентами.

🔥 Ждём ваши огоньки на этот пост и в одном из следующих постов расскажем, как и где сейчас мы ищем новых постоянных клиентов!

@mediap2p

❓ Как мы ищем, обрабатываем и удерживаем постоянных клиентов?

Позавчера мы поделились новостями рынка «белых треугольников» (арбитраж без карт) и рассказали об актуальной и доходной концепции арбитража с совмещением «белых треугольников» и постоянных клиентов.

В этом посте мы расскажем, как мы набрали нашу базу постоянных клиентов, как обрабатываем и удерживаем каждого из них.

1️⃣ Постоянная работа на биржах

В работе нашей команды сейчас используется 6 аккаунтов Bybit и 6 аккаунтов HTX. Месячный объём сделок на этих аккаунтах достигает 40 000+ ордеров, а количество уникальных контрагентов более 10 000.

Мы собрали со всех аккаунтов всю информацию по сделкам в одном месте. Таким образом перед сделкой каждый сотрудник получает информацию о том, сколько раз с этим контрагентом мы торговали, сколько было проблемных или отменённых сделок и так далее.

Вся эта информация помогает нам при анализе контрагента. Клиент может заходить в сделку к одному из наших аккаунтов первый раз, но мы к нему будем относиться как к постоянному клиенту, если у него ранее были сделки с другими нашими аккаунтами.

2️⃣ Перевод клиентов в Телеграм

С каждым крупным постоянным клиентом (откупает у нас 5 000$+/день) мы создаем индивидуальный чат и оказываем определённый сервис по подбору нужных заявок.

Мы стараемся не сливать заявки на выплаты с закрытых платформ в биржевые стаканы, а оставляем их под постоянных клиентов из Телеграма. И только если они не могут забрать нужный объём, мы идём на биржи.

3️⃣ Телеграм-канал для клиентов

Мы ведём отдельный телеграм-канал для постоянников. В канале мы публикуем выгодные заявки, которые может забрать любой из постоянников.

Такой подход позволяет нам максимизировать объём и доходность с «белых треугольников», даже когда в рынке есть проблемы с закрытыми платформами и мошенниками.

❗️ Разумеется, мы находим постоянников другими методами: личные знакомства, сарафанное радио, работа с холодным трафиком, реклама и т.д., но самый доступный и эффективный способ — работа на биржах

@mediap2p

💵 Обмен USDT/RUB по самым лучшим условиям

Межбиржевой арбитраж, обработка постоянных клиентов, арбитраж через закрытые платформы — работать по этим и любым другим арбитражным направлениям можно выгоднее, используя обменник MOSCA.

В обменнике MOSCA можно по самому лучшему курсу на рынке обменивать наличные рубли на USDT и наоборот. Благодаря этому вы будете увеличивать свой рабочий спред.

MOSCA это:

— Надёжный и проверенный обменник, 3 года на рынке;
— Лучший курс обмена в паре с USDT;
— Никаких внутренних комиссий;
— Сделки по модели «стол в стол»;
— Удобный телеграм-бот для отслеживания курсов и составления заявок;
— Только чистый Tether.

💯 Через MOSCA можно удобно, безопасно, быстро и по лучшему курсу совершать операции по обмену через наличные и зарабатывать от 2% за 1 арбитражный круг только при обычной работе внутри бирж

Подробная видеоинструкция по работе через MOSCA (нам удалось заработать более 350$ за 7 часов) — https://youtu.be/PkdfLh87JAU.

///
🔗 Начать арбитражить через MOSCA — @Mosca67_bot

⚡️ ABCEX R.I.P. или что случилось с арбитражной биржей?

ABCEX — это крупнейшая российская биржа для арбитража через наличные и не только.

В последнюю неделю кассы биржи были закрыты на тех. обслуживание, а в сети появлялось большое количество информации о том, что биржа работать больше не будет.

На самом деле биржа не останавливала свою работу ни на секунду, весь функционал биржи был доступен в полном размере за исключением операций через кассы в Москва-Сити.

На днях была восстановлена работа через кассы и биржа продолжила полноценно функционировать.

❓ Чем может быть полезна биржа ABCEX?

1) Обмены через наличные (RUB → USDT и USDT → RUB) в Москве и ещё более чем в 30 городах РФ через отдельного телеграм-бота;

2) Отличный курс, низкие комиссии и только чистый Tether;

3) P2P-раздел для арбитража и удобных онлайн обменов.

❓ Как воспользоваться биржей?

У биржи появился свой телеграм-бот ABCEX Exchange, где в формате приложения можно быстро и удобно проводить сделки по покупке и продаже USDT за наличные по лучшему курсу и без комиссий.

Работа через бота осуществляется по модели стол в стол. Вам даже не нужен аккаунт на бирже и баланс, достаточно телеграм-аккаунта и личного крипто кошелька.

Заходите в приложение, выбирайте «Купить» или «Продать» USDT, создавайте заявку и приходите в офис. После совершения сделки ваши средства поступят на указанный кошелёк.

* Если вам нужно откупаться частями, лучше использовать биржу, если хотите обменять сразу всю сумму, обмен стол в стол будет лучшим решением.

🔗 Воспользоваться биржей ABCEX — клац-клац

⚠️ Не продавайте свои биржевые аккаунты!

В последнее время прокачанные биржевые аккаунты на P2P (аккаунты с хорошей статистикой), в том числе и со статусом мерчанта, выкупаются мошенниками под скам.

После покупки подобных аккаунтов скамеры заходят в сделки к арбитражникам. Арбитражники теряют бдительность, когда видят знакомых мерчантов и аккаунты с хорошей статистикой. За счёт чего шанс успешного скама у мошенника кратно повышается.

Мошенник может купить аккаунт, условно, за 500 000₽, а за счёт репутации и лояльности наскамить на миллионы или десятки миллионов рублей перед тем, как его аккаунт заблокирует поддержка биржи.

Страдают от подобных действий как обычные юзеры биржи и арбитражники, так и продавец аккаунта, так как после массовых скамов на большие суммы на владельца аккаунта, на которого пройдено KYC, будет написано много заявлений в полицию.

Найти реального мошенника будет крайне сложно, так как аккаунт он будет покупать анонимно, все входы тщательно уникализировать, а проблемы начнутся именно у того, на чьи данные сделана регистрация.

❗️ Поэтому ни в коем случае не продавайте свои аккаунты на биржах и никогда не теряйте бдительность в работе, какой бы аккаунт ни входил к вам в сделку

@mediap2p

⚡️ Актуальная арбитражная связка по наличным

Несмотря на общую тенденцию ухудшения многих арбитражных направлений и заработка по ним, арбитражить через наличные по прежнему можно в уверенный плюс.

➕ Математика работы через наличные:

• Оптимальный рабочий капитал: от 100 000₽;
• Спред варьируется от 2 до 6%, средний: 4%;
• Работать можно через любые банки, также можно использовать СБП (ликвидности достаточно);
• Средний заработок в день: 20 000 - 40 000₽;
• Рабочая связка: ABCEX → Bybit.

ABCEX — российская биржа, которая предлагает отличный курс покупки только чистого Tether и высокий сервис.

Биржа имеет свой P2P-раздел и офисы более чем в 30 городах РФ.

✔️ Алгоритм работы по связке:

1. Пополняем наличными рублями биржу ABCEX в Москва-Сити без комиссий;
2. Покупаем на ABCEX USDT и переводим их на биржу Bybit;
3. Продаём USDT мейкером по более высокому курсу;
4. Получаем рубли на карту, снимаем их через банкомат;
5. Повторяем всё заново.

🖥 Начать арбитражить через ABCEX — клац-клац

👀 Почему модель белого треугольника не убивает рынок, а делает его лучше?

Наша команда основательно начала заниматься белыми треугольниками (арбитраж без карт) осенью 2024 года, при этом сама концепция существует уже очень давно, первое упоминание про белые треугольники мы делали в 2022 году.

Мы долгое время не заходили в арбитраж без карт, так как такой формат не даёт клиенту такого же качества и безопасности сделки, как работа через карты.

Мы никогда не гнались за лучшим курсом, а всегда предлагали нашим клиентам качество, поэтому долго отвергали работу без карт и никому её не советовали.

❓ Но почему сейчас мы активно развиваемся в этом направлении и делаем на нём акцент?

Когда карты хорошо жили и с лихвой окупались, не было потребности заниматься белыми треугольниками. Но с ухудшением срока жизни арбитражить стало тяжелее.

Поэтому сейчас мы развиваемся в двух направлениях: арбитраж с картами и арбитраж без карт, предлагая клиентам оба варианта сотрудничества.

По картам мы даём в последнее время курс на продажу равный ~110₽, а при работе по модели белого треугольника — ~103₽.

💸 Откуда такая разница в курсах? Что будет с рынком дальше?

Разница в 7₽ образуется из-за того, что нам кратно выгоднее работать через белые треугольники с курсом 103₽, чем через карты с курсом 110₽. Работать по картами с курсом менее 110₽ просто экономически невыгодно.

Предлагая клиентам оба варианта работы, где по белым треугольникам есть ряд нюансов и сложностей, но выгодный курс, клиенты зачастую выбирают именно этот вариант.

Если на текущем рынке биржи запретят белые треугольники, разница между красным и зелёным P2P-стаканом будет достигать 5-10₽. То есть клиенты, которые заходят в сделку тейкером, будут работать по супер невыгодному курсу.

Единственный вариант давать конечным клиентам выгодный курс — это белые треугольники. В декабре из-за ухудшения срока жизни карт и поднятия комиссий по картам мы потеряли более 50% объёмов, в то время как объёмы по направлению белых треугольников у нас растут ежедневно.

💵 Только вам решать, белые треугольники — это зло или добро, а мы, как и многие игроки рынка, активно зарабатываем этим методом

@mediap2p

▶️ Подкаст про грязную санкционную и краденную крипту на P2P

Почему вам обязательно нужно следить за чистотой вашей крипты и кошельков, а также делать AML проверки, чтобы не иметь проблем с законом и не лишиться капитала?

Мы подготовили для вас короткий анонс с яркими моментами, а скоро выпустим полноценное видео.

Сегодня вечером! 🔥

⛔️ Грязная крипта на P2P: зачем вам обязательно делать AML проверки?

— Что такое AML и зачем делать AML проверки?
— Как AML сервисы определяют, кому конкретно принадлежит кошелёк?
— Как работать с санкционной криптой Garantex и т.д.?
— Как обезопасить себя от грязной крипты и как отбелить кошелёк?
— Как размечают украденную, санкционную и прочую грязную крипту?
— Как арбитражникам и обменникам максимально себя обезопасить?

https://youtu.be/0UeQOal8JQE

Приятного просмотра! 👍