☠️ Классический арбитраж внутри и между бирж RIP

Наша команда уже давно не работает только внутри и между бирж, наш фокус направлен на работу с постоянными клиентами, а обычные биржи используются только по необходимости.

Но за рынком мы активно следим, на днях мы провели очередной анализ рынка классического арбитража и делимся им с вами:

• Работа с большими лимитами (от 100 000₽) даёт минимальный положительный спред, а зачастую спреда не бывает. Дело в том, что с такими лимитами любят торговать белые треугольщики, которые не дают работать в плюс по картам.

• Работа с маленькими лимитами от 5 000₽ или от 10 000₽ даёт стабильный спред от 5%, а если подключить работу с разными биржами и другими монетами (BTC и альткоины), спред можно увеличить до 7-8%.

👀 Хороший ли это спред с учётом, что придётся работать с маленькими лимитами?

Изначально кажется, что спред 5%, а тем более 7-8%, — это очень круто, нужно бегом работать, но это не совсем так.

Однозначно спред 5-8% — это спред, который будет выводить вас в плюс, если у вас дешёвые или бесплатные карты. И если вы новичок, то это отличная возможность поарбитражить на своих картах и заработать несколько сотен тысяч рублей прямо сейчас.

Но если мы говорим про работу в долгосрок с дальнейшим масштабированием, всё не так однозначно. Дело в том, что спред 5-8% не даст вам большую ликвидность на бирже, потому что в топе стоят треугольщики по более выгодным курсам и забирают подавляющую часть ликвидности.

Поэтому прогнать даже 1 000 000₽ в сутки будет большой проблемой. Скорее всего, за 8 часов работы вы будете прогонять до 500 000₽ в каждую сторону и ваша выручка будет составлять до 40 000₽ в сутки, что с учётом расходов на карты малодоходно, если вообще окупаемо.

🙂 Как выходить из этой ситуации?

Варианта на самом деле 4:

• Покупка очень дешёвых карт;
• Работа через ферму карт внутри или между бирж;
• Работа на закрытых платформах или с постоянными клиентами;
• Работа по модели белых треугольников.

Все карты сейчас на рынке стоят дорого, если у вас нет возможности на постоянной основе покупать дешёвые карты, нужно либо увеличивать срок жизни карт за счёт фермы (1), либо увеличивать рабочий спред за счёт закрытых платформ или постоянных клиентов (2), либо переставать работать с картами вовсе (3).

Если вы будете работать просто внутри или между биржами на постоянной основе по картам, вы будете работать в ноль, небольшой плюс или небольшой минус. В любом случае это не имеет смысла.

@mediap2p

🎉 Розыгрыш Rolex, PlayStation, iPhone и 50 000₽ от ABCEX

ABCEX — российская биржа, предлагающая отличный курс покупки только чистого USDT, высокий сервис, имеющая свой P2P-раздел и офисы более чем в 30 городах РФ.

В честь первой годовщины открытия биржи ABCEX проводится крупный розыгрыш с крутыми призами.

Призы:

• Часы Rolex;
• PlayStation 5 Pro 2 TB;
• iPhone 16 Pro Max;
• 10 рублёвых кодов по 5 000₽.

Условия участия:

1. Подписаться на телеграм-канал ABCEX;
2. Совершить 1 обмен на любую сумму на бирже ABCEX;
3. Заполнить Google-форму после выполнения 2 первых условий.

Участвовать может только 1 зарегистрированный вами аккаунт. Каждый победитель может получить только 1 приз.

❗️ Розыгрыш завершится 20 февраля, результаты будут оглашены в телеграм-канале биржи, удачи!

🤡 Мошенники научились подделывать всё в белых треугольниках

В начале января мы рассказывали вам, как защититься от мошенников в белых треугольниках. С того момента прошло немало времени и много что поменялось.

Мошенники буквально каждый день совершенствуют свои навыки отрисовки поддельных подтверждений, улучшают фейковые приложения и становятся умнее, хитрее и изощрённее.

На данный момент по многим банкам нет 100% метода защиты от скама, если вы занимаетесь белыми треугольниками, потому что при желании мошенники отрисуют всё, что вы у них запросите.

❗️ Так, например, мошенники уже умеют подделывать:

• Видео процесса совершения перевода;
• Общение в чате с поддержкой;
• Голосового ассистента в банке;
• Выгрузку чека в чат телеграма или на биржу;
• Историю переводов и трат;
• Многое другое.

По сути, мошенники подстраиваются под любой запрос рынка. Арбитражники совершенствуют методы защиты, это видят мошенники и сразу же совершенствуют свои способы скама.

📣 Методы защиты, которые безупречно работали неделю назад, сегодня не дают никакой гарантии сохранности денег

Поэтому постоянно нужно придумывать что-то новое и улучшать систему проверки, иначе мошенники оставят вас без капитала.

Мы всё также не даём конкретных рекомендаций по тому, что стоит запрашивать у контрагентов, чтобы обезопасить себя, потому что как только все арбитражники начинают просить одни и те же подтверждения перевода, мошенники быстро адаптируются и скамят всех подряд.

Важно иметь уникальную систему безопасности и стараться запрашивать то, что не запрашивают другие арбитражники. Так мошенникам будет тяжело подделать доказательства.

@mediap2p

🔥 Торгуй на ABCEX и выиграй Rolex

ABCEX — российская биржа, которая предлагает отличный курс покупки только чистого Tether и высокий сервис, а также имеет свой P2P-раздел и офисы в 37 городах РФ.

В честь 1-го дня рождения биржа проводит масштабный розыгрыш с крутыми призами и лёгкими условиями участия.

Призы:

• Часы Rolex;
• PlayStation 5 Pro 2 TB;
• iPhone 16 Pro Max;
• 10 рублёвых кодов по 5 000₽.

Условия участия:

1. Подписаться на телеграм-канал ABCEX;
2. Совершить 1 обмен на любую сумму на бирже ABCEX;
3. Заполнить Google-форму после выполнения 2 первых условий.

Участвовать может только 1 зарегистрированный вами аккаунт. Каждый победитель может получить только 1 приз.

❗️ Чтобы выполнить второе условие, достаточно совершить 1 сделку на споте или в P2P-секторе. Удачи!

💵 Актуальные доходности в белых треугольниках

Мы много рассказывали вам про белые треугольники, затрагивая рабочие стратегии, риски, лайфхаки и точки для роста и масштабирования. А сейчас давайте посчитаем деньги, на которые арбитражники могут рассчитывать, погружаясь в арбитраж без карт.

Мы разделим направление белых треугольников на 2 части: арбитраж с использованием закрытых платформ и без использования, чтобы показать разницу между ними.

Все расчёты будут сделаны на основе нашего опыта и наших наработок, у нас есть очень большой опыт работы по каждому из 2 видов арбитража в направлении белых треугольников.

1️⃣ Белые треугольники через закрытые платформы

Вся наша команда сейчас сфокусирована на развитии белых треугольников через закрытые платформы, потому что этот вид арбитража мы можем развивать из месяца к месяцу и он приносит нам наибольшую доходность.

Доходность этой стратегии будет зависеть от объёма (1), курса (2) и среднего чека (3), которые предлагает закрытая платформа.

Один хороший сотрудник нашей команды за 8 часов на наших закрытых платформах готов выполнять 100 заявок со спредом 2% и средним чеком 15 000₽ (актуальные значения на начало февраля).

Вот сколько заработает этот сотрудник:

• Общий оборот: 1 500 000₽;
• Доходность: 30 000₽;
• Расходы: оплата сотрудника, потенциальные скамы и ошибки;

Расходы на дистанции, как правило, не составляют более 30% от выручки, то есть чистая прибыль команды с этого сотрудника будет равна как минимум 21 000₽.

Также важно понимать, что все значения могут отличаться от объёма трафика, рабочего спреда и скилла сотрудника. Худшие сотрудники могут приносить менее 20 000₽ за смену, а лучшие — более 40 000₽, в среднем — около 25 000₽.

2️⃣ Белые треугольники на централизованных биржах

Эту стратегию мы не используем сейчас в работе, так как она менее доходная, но у нас есть опыт и практика работы по ней.

Более низкая доходность связана с тем, что для работы по ней достаточно обычных биржевых аккаунтов, которые может зарегистрировать каждый, соответственно, большая конкуренция и меньшая доходность.

Для высоких заработков по этой стратегии (чтобы делать выгодный и быстрый закуп) необходим мерчант на Bybit или Telegram Wallet, альтернативой может быть аккаунт с хорошей статистикой на Garantex.

Если ничего из перечисленного выше у вас нет, придётся вставать на закуп на бирже HTX, но ликвидности будет гораздо меньше и заработок, соответственно, тоже будет ниже. Разница между заработком с наличием сильных инструментов на закуп достигает более чем 5 раз.

Так, например, за 8 часов работы с мерчантом на Bybit или TG Wallet можно зарабатывать от 25 000 - 30 000₽ за 8 часов работы, прокручивая от 30 000 USDT. В то время, как на HTX заработок будет составлять до 5 000 - 7 000₽ за тоже время.

///
💬 Cтоит ли заработок с белых треугольников тех рисков, которые есть в этом арбитражном направлении?

@mediap2p

⚠️ Как не сесть в тюрьму за P2P арбитраж и процессинг?

— Как белые арбитражники могут попасть за решётку?
— Как правильно общаться с провоохранителями?
— Легален ли процессинг?
— Обязательные меры предосторожности арбитражников и трейдеров
— Что делать при статусе подозреваемого или обвиняемого?
— Кейсы и практика осуждения арбитражников в суде

https://youtu.be/PoWYAsCVhlU

Приятного просмотра! 👍

⚠️ Скам и заморозки от банка Душанбе Сити

Примерно полгода назад в рынке появилось направление трансграничных переводов (переводы с РФ карт на карты СНГ банков). Одним из первых банков, который использовался под такой формат работы, стал Душанбе Сити.

Душанбе Сити — банк Таджикистана, который позволяет принимать рублёвые переводы с РФ карт.

Главной причиной популярности банка Душанбе Сити стало дистанционное открытие карт, которое позволяло арбитражникам без каких-либо ограничений масштабироваться.

Да и карты практически не умирали, а даже когда наступала блокировка личного кабинета, вывод средств делали в крипте дистанционно и без каких-либо походов в банк.

📉 Но такому привлекательному варианту работы не было суждено жить долго на текущем рынке

Помимо арбитражников, банком начали пользоваться и мошенники, которые заливали на карты грязные деньги, а потом без каких-либо проблем их обналичивали. С учётом того, что открытие было дистанционным, мошенникам не составляло труда открывать эти карты.

И вот в начале декабря использовать Душанбе Сити для арбитража стало нереально: резко все карты этого банка были заблокированы, а деньги на картах заморожены.

На данный момент у многих арбитражников зависли деньги на картах Душанбе Сити, никто не знает, как их вывести, возможно, единственным вариантов вывода является посещение офиса банка в Таджикистане, но такой формат мало кому подходит.

👀 У нашей команды, помимо заморозки денежных средств, с одной из карт был списан баланс на сумму ~1 770 000₽

Деньги были выведены на неопознанные реквизиты, когда личный кабинет был уже заблокирован, поэтому подобный вывод не мог сделать мошенник или кто-то из членов нашей команды.

В итоге у нас пропало 1 770 000₽ и ещё около 1 000 000₽ заморожено на картах. Что делать в текущей ситуации, мы пока что не знаем.

///
💬 Вы использовали Душанбе Сити в работе? Получилось ли у вас решить проблему с застрявшими деньгами?

@mediap2p

☄️ BestСhange заблокирован Роскомнадзором

Вчера домен самого популярного мониторинга обменников bestchange.ru был заблокирован РКН на территории РФ.

На данный момент нет информации о причинах блокировки, но BestChange сообщили о работающем зеркале основного домена и совместно с юристами они уже занимаются вопросом разблокировки основного домена.

Блокировка основного домена может сказаться на обменниках, размещённых на мониторинге, и краткосрочно увеличить ликвидность обычных арбитражников на P2P, но глобально ситуацию это никак поменять не должно.

@mediap2p

📊 Отчёт: белые треугольники, январь 2025

Январь в белых треугольниках для нашей команды прошёл лучше декабря, но не так хорошо, как мы планировали. Всё дело в том, что в конце января просел трафик на выплаты. В феврале мы восстановили объём трафика и ждём новый рекордный месяц.

Напомним, что на данный момент у нас работает 10 полноценных отделов в белых треугольниках, а в планах до конца февраля открыть еще 2 новых.

Пока мы можем расти из месяца к месяцу, мы масштабируем количество наших отделов, из-за чего растут ключевые статистические показатели.

Сравнение статистики за декабрь и январь:

⬆️Спред (декабрь) 2.1% → спред (январь) 2.15%;
⬆️Кол-во сделок (декабрь) 25 000 → кол-во сделок (январь) 60 000;
⬆️Общий объём в январе вырос на 15% относительно декабря.

Результаты по белым треугольникам за декабрь.

Количество сделок выросло более чем в 2 раза, но при этом объём вырос лишь на 15%, связано это с уменьшением среднего чека.

Мы подстроились под рынок и начали работать с более мелкими чеками, чтобы не уменьшать общий объём. Несмотря на общую просадку рынка в конце января, мы не просели, а только выросли.

Да, работать с маленькими чеками не так выгодно, потому что проще обработать 1 заявку на 100 000₽ со спредом 1.5% и заработать 1500₽, чем обработать заявку на 5 000₽ со спредом 4%, заработав всего 200₽.

Как итог, за январь мы проделали в 2.5 раза больше работы, а выросли всего на ~15% по выручке. В любом случае сохранять результат на текущем рынке — это уже хорошо, мы же смогли его ещё и увеличить.

❓ Что будет с белым треугольниками дальше?

Про белые треугольники мы вам начали активно рассказывать ещё в сентябре 2024 года. Тогда это направление было, пусть и не полностью, сравнимо со временем международного арбитража: минимальные расходы, большие доходности, лёгкий доступ на закрытые платформы.

Сейчас конкуренция в белых треугольниках, несмотря на все сложности (мошенники, необходимость в закрытых платформах и т.д.), с каждым днём только растёт. Крупные команды масштабируются, новые создаются и в рынке уже трафика меньше, чем мощностей, готовых их обрабатывать.

Пока что заходить и масштабироваться ещё не поздно, но лучше не затягивать, потому что с каждым месяцем вход в этот рынок становится всё более сложным.

@mediap2p

☄️ Чёрный треугольник в белых треугольниках

Занимаясь белыми треугольниками (арбитраж без карт, подробнее здесь), нужно помнить, что всегда можно открыть сделку с мошенником и тем самым попасть уже не в белый, а в чёрный треугольник (сделка с мошенником, когда на карту арбитражника попадают деньги жертвы мошенника), подставив получателя и потенциально организовав себе ряд проблем.

В белом треугольнике, как и в классическом арбитраже, нужно обязательно уделять много внимания защите от чёрных треугольников. В случае чёрного треугольника в классике правоохранительные органы приходят к владельцу карты, а в белых треугольниках — к владельцу аккаунта на бирже.

Итог в любом случае один: взаимодействие с правоохранительными органами, которое может потратить много вашего времени и средств. Нам уже известны кейсы, когда к белым треугольщикам приходила полиция по вопросам чёрных треугольников, так что это не шутки.

❓ Как защититься от чёрных треугольников?

Для защиты рекомендуем запрашивать у контрагентов дополнительную верификацию или подтверждение перевода в более сложном формате, например:

1) Фото карты на фоне сделки;
2) Видеоподтверждение перевода, где видно, что отправитель и человек в сделке являются одним лицом;
3) Комментарий с номером ордера на бирже.

Помимо этого, тщательно анализируйте отзывы контрагента и его статистику, плюс не вступайте в сделки с новыми аккаунтами или аккаунтами, которые только начали нарабатывать статистику.

Если вы работаете тейкером и заходите в сделку к белому треугольщику, самостоятельно выставляйте условия отправителю. Кроме того, вы можете запросить любые дополнительные доказательства. Если контрагент откажется их предоставлять, вы отказывайте в проведении сделки.

👀 Недавний кейс чёрного треугольника в белых треугольниках

Арбитражник продал крипту тейкером, после чего получил письмо от Т-Банка, в котором сказано, что отправитель подал жалобу и деньги надо вернуть, в ином случае арбитражник гарантированно получит 161-ФЗ на все банки, УКБО на Т-Банк с вызовом в Москву, а также потенциальные проблемы с правоохранительными органами.

Как арбитражнику быть в данной ситуации, не ясно:

• Контрагент решить проблему не может, так как он белый треугольщик;
• Контрагент белого треугольщика — мошенник, который, разумеется, ничего не вернёт.

Поэтому сейчас у арбитражника стоит нелёгкий выбор: 1) лишиться всех банков у дропа и доставить проблемы дропу или 2) вернуть деньги с собственного кармана.

@mediap2p

🌐 Питупи Ивент 3, делаем?

В мае и сентябре 2024 года мы провели два оффлайн-ивента на 350 и 550 человек. Как это было смотрите тут.

В этот раз хотим провести закрытое оффлайн-мероприятие для лидеров и уверенных игроков рынка — всего 100 человек.

Будем обсуждать реалии рынка, обмениваться опытом и искать взаимовыгодное сотрудничество. В программе нетворкинг, закрытая тусовка, еда, напитки, кальяны и прочие развлечения.

Дата: вторая половина апреля, город Москва.
💲 Цена: от $300.

Для участия необходимо пройти отбор — https://forms.gle/ut5K1KpuNkGRvFHt5.