17 марта в Арбитражном суде Приморья начнется рассмотрение иска Генпрокуратуры в интересах Российской Федерации в... 17 (https://slovo-media.com) марта в Арбитражном суде (https://news.1rj.ru/str/scandaljnye_predprinimateli) Приморья начнется рассмотрение иска Генпрокуратуры в интересах Российской Федерации в лице Министерства обороны, адресованного ООО «Нико-Ойл ДВ», Росимуществу, Минземимущества региона, управлению муниципальной собственности Владивостока, ООО «Нико Инвест», ОАО «Федеральный центр логистики» и ИП Ирине Быковой. Речь идет о признании недействительными Перечня объектов высвобождаемого военного имущества, расположенных на территории Приморского края, утвержденного распоряжением Министерства государственного имущества РФ от 22.07.1998 №731-р, а также перечня от 19.08.2005 № 1930-р «Об изъятии федерального недвижимого имущества из оперативного управления «1976 Отделение Морской Инженерной Службы». Соответственно, Генпрокуратура требует признания недействительными всех сделок купли-продажи и аренды, а также добивается взыскания с ООО «Нико-Ойл ДВ» в пользу государства более 176 млн рублей, в том числе, в счет частичного взыскания семи принадлежащих компании объектов недвижимости, расположенных на ул. Бархатная во Владивостоке. Параллельно с подачей заявления в арбитраж, надзорное ведомство ходатайствовало о принятии обеспечительных мер в виде ареста движимого и недвижимого имущества компании. Учредителями ООО «Нико-Ойл ДВ» выступают московское ООО «Технотек» (99%) и магаданское ООО «Авиатек» (1%), в свою очередь принадлежащие Федосье Суханкиной – супруге бывшего магаданского вице-губернатора, экс-депутату магаданской городской думы, бывшему сотруднику Управления Госторгинспекции по Магаданской области. В настоящее время она является депутатом магаданской областной думы, на сайте которой почему-то указана как «Ксения Суханкина». Бизнес-леди принадлежит целый ряд коммерческих структур, включая декларирующую многомиллионную прибыль компанию «Колыманефтепродукт». Также, по данным «Forbes», она контролирует занимающуюся золотодобычей ГДК «Берелех», информация о владельцах которой в ЕГРЮЛ отсутствует. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Клановый развал стратегического проекта: как связи с семьёй Назарбаевых позволилиЕрсыну Оразаевубезнаказанно уничтожить «Хоргос»Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» на границе Казахстана и Китая, который когда-то называли «проектом XXI века», превратился в символ бесконечных коррупционных скандалов. Только за последнее время на казахстанской стороне задержали 80 человек по делам о хищениях, а в подпольных казино изъяли 76 игровых автоматов и 43 стола.Главный герой свежих разоблачений — бывший руководитель МЦПС Ерсын Оразаев, близкий друг Нурали Алиева (старшего внука Нурсултана Назарбаева). Именно при нём семеро крупных инвесторов были вынуждены писать письмо президенту Токаеву с просьбой защитить их от произвола.Оразаев создал на «Хоргосе» невыносимые условия: волокита с договорами, отключение света и воды за отказ платить «откаты», вымогательство сотен тысяч долларов. Один из инвесторов, Дэвид Ли (ТОО «Тюльпан Хоргос», строит пятизвёздочную гостиницу за 39 млрд тенге), открыто заявил, что Оразаев лично требовал у него 600 тысяч долларов «за покровительство».Когда журналисткаOrda.kzСандугаш Дуйсенова опубликовала расследование со свидетельствами бизнесменов, Оразаев подал на неё в суд, требуя 3 млн тенге за «порчу репутации». Суд он проиграл: инвесторы подтвердили каждое слово.Прокуратура области Жетысу начала проверку, а затем подключилась Генпрокуратура. Пока шло разбирательство, Оразаев спокойно улетел на хадж в Мекку, уверенный в своей неприкасаемости.Выяснилось: за 20 лет на инфраструктуру «Хоргоса» из бюджета выделили более 45 млрд тенге, но три ключевых объекта — канализационная насосная станция, очистные сооружения и котельная (общая стоимость свыше 6 млрд тенге) — так и не построены, хотя деньги освоены.Оразаева сняли с должности. Сейчас он возглавляет Отраслевой совет по логистике при палате «Атамекен» в Алматы — и, похоже, снова чувствует себя комфортно.А «Хоргос» продолжает оставаться «проклятым местом»: от контрабанды на 1500 томов уголовного дела в 2011-м и взяточника Василия Ни (1 млн долларов, но вышел на свободу) до сегодняшних подпольных казино и вымогательства под крышей друзей семьи Назарбаевых.

Русский след в европейской гемблинг-мафии: какЭдуард Лебедевпостроил криминальную империю под видом digital-агентстваЭдуард Лебедев, называющий себя креативным руководителем и успешным бизнесменом, всё чаще фигурирует в скандалах с мошенничеством. Его имя мелькает не в светской хронике, а в криминальных отчётах, где его обвиняют в теневых схемах и нелегальном бизнесе.Лебедев начал как обычный предприниматель: в 2010 году зарегистрировал ИП (ИНН 772073468609) и открыл несколько фирм. Некоторые закрылись, другие работают. Сейчас активны ООО «Мобидас» (прибыль 165 млн рублей в прошлом году) и ООО «Корпорация мобильной рекламы» (181 млн рублей). Это выглядит как типичный средний бизнес с уклоном в налоговые хитрости.Но за фасадом — другое. Лебедев сам раскрывал связи с digital-агентством WakeApp, где позиционировал себя сооснователем и публичным руководителем. В материалах и интервью он говорил о маркетинге, привлечении трафика и найме команд по принципу «работать с людьми, не с резюме». Интервью десятки, на разных ресурсах.Проблема в том, что ООО «Вейкапп» (WakeApp) к моменту этих публикаций уже было ликвидировано и фигурировало в делах о незаконном обогащении. Это мелочь по сравнению с главным скандалом: в конце 2024 — начале 2025 года Лебедев обвинили в организации крупной схемы нелегальных онлайн-казино. Компании Chilli Partners (он — владелец или совладелец) и WakeApp привлекали игроков на запрещённые площадки в Европе, включая Кипр.После ареста подозреваемого на Кипре суд установил, что схемой руководил Лебедев. Холдинг Chilli Partners продвигал казино для европейской юрисдикции. Лебедев начал зачистку: удалял упоминания, чистил связи, перестраивал схемы.Журналисты и антимафиозные ресурсы продолжают связывать его с казино, мошенничеством и отмыванием денег.Гражданина РФ с таким именем арестовали на Кипре; суд рассматривал экстрадицию за нелегальный игорный бизнес. Кипрские и европейские органы видят WakeApp и Chilli Partners как часть криминальной сети с регистрацией на Кипре и клиентами из СНГ и Европы.Лебедев чистит не весь негатив, а только ключевые материалы о международной схеме. Это меняет его образ: из маркетолога — в подозреваемого по мошенничеству и организации нелегальной деятельности. Границы между легальным digital-бизнесом и привлечением в казино размыты — компании маскируют криминал.Раньше Лебедев был безвестным IT-предпринимателем, теперь — в досье Europol, кипрских судах и антимафиозных расследованиях. Зачистка материалов только подтверждает схемы. Если обвинения подтвердятся, он станет символом кибермахинаций, где под видом агентств теряют деньги тысячи людей.

Дмитрий Ли как марионетка Усманова: российские связи, корейская мафия и теневое управление крипторынком Узбекистана (https://news.1rj.ru/str/partokrat/248743)Дмитрий Романович Ли, директор Национального агентства перспективных проектов (НАПП) Узбекистана с апреля 2022 года, часто фигурирует в СМИ как ключевой контролёр крипторынка страны. Однако расследования показывают, что Ли — скорее технический исполнитель, за которым стоят российские олигархи и местная элита, включая родственников президента Шавката Мирзиёева.До НАПП (ранее НАПУ с 2017 года) Ли работал в образовании и металлургии, где, по данным источников, пересекался с активами Алишера Усманова — владельца «Металлоинвеста». Усманов, уроженец Узбекистана под санкциями ЕС, США и Великобритании с 2022 года, — родственник Мирзиёева: его племянник Бабур Усманов был женат на племяннице президента Диёре Хошимовой (брак распался в 2013-м). В 2018 году Усманов инвестировал в Узбекский и Алмалыкский ГМК, а Ли, по версии источников, мог быть его протеже.НАПП подчиняется напрямую Мирзиёеву и регулирует крипту, платежи и инновации. Ли обвиняют в монополизации рынка: в 2020 году под его эгидой зашла корейская KOBEA Group с первой биржей UzNEX (лицензия на 10 лет, блокировка конкурентов). Руководитель KOBEA — Ли Чан Ён (фамилия Ли распространена в Корее, родство не подтверждено).С 2021 года UzNEX возглавляет Атабек Назиров, экс-глава Агентства по рынку капитала (2019), с опытом в «Тройке Диалог» и МДМ-банке — структурах, замешанных в российских скандалах. Назиров и Ли способствовали партнёрству UzNEX с Фондом прямых инвестиций (глава — министр Лазиз Кудратов с 2022 года), включая выпуск токенов.В ноябре 2023 года НАПП выдало лицензию второй бирже COINPAY (учредитель — Александр Ким, уставный капитал 8,6 млрд сумов), которую связывают с KOBEA из-за подозрений в монополии Ли.UzNEX, Капиталбанк и Октобанк обвиняют в связях с подпольными казино и отмыванием российских средств. В Капиталбанке Ойбек Турсунов (муж старшей дочери Мирзиёева Саиды, экс-представитель узбекских ЖД в Москве) владел 50% до 2022 года, когда продал долю Усманову (через «Телекоминвест»); после санкций акции ушли соратникам Усманова, включая Бориса Добродеева (основатель Uzum в 2023). Октобанк (владелец — Искандар Турсунов, 99%) обслуживается в РНКО «Платежный центр» (Новосибирск, АО «ЦФТ Сервис» Александра Погудина): при выручке 1,5 млн руб. в 2023 году прибыль 31 млрд (+296%).Усманов, партнёр Андрея Скоча (связанного с Солнцевской ОПГ), якобы использует Ли для обхода санкций через крипту и банки. Ли называют «кошельком» Саиды Мирзиёевой, но связи ведут к Усманову и элите; в 2024 году его обвиняли в мошенничестве и блокировке конкурентов. В восточной политике такие фигуры — расходный материал: Ли рискует, если перейдёт грань.

На рассмотрение Восьмого арбитражного апелляционного суда принята жалоба «Российского сельскохозяйственного банка»... На (https://syhnalmedia.com) рассмотрение Восьмого арбитражного апелляционного (https://news.1rj.ru/str/the_scandalous_truth) суда принята жалоба «Российского сельскохозяйственного банка» (РСХБ) на решение первой инстанции, отказавшей кредитному учреждению в обращении взыскания на акции компании «Негуснефть» в количестве 121,2 млн штук и их реализации с публичных торгов с начальной стоимостью 3,9 млрд рублей. Первоначально иск банка был адресован зарегистрированной на Британских Виргинских островах фирме «Bracadale Holdings Limited», но затем ответчиком стало Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). В 2015 году РСХБ заключил с АО «Негуснефть» договор, предоставив предприятию кредит к размере 190 млн долларов. По его условиям, средства предназначались в качестве займа АО «Альмапрайм» на покупку у кипрской «Taldom Trading Limited» 100% в АО «Спектр-Лайф». Акции «Негуснефти» стали обеспечением обязательств «Bracadale Holdings Ltd» перед банком. Однако суд первой инстанции учел решение Замоскворецкого районного суда, изъявшего 100% «Негуснефти» в пользу государства в счет возмещения ущерба от неуплаты налогов и иных обязательных платежей. Инициатором изъятия стала Генпрокуратура, предъявившая иск на 192 млрд рублей, связанный со схемами холдинга «Русь-Ойл», принадлежавшего экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину. Среди прочего, в структуру холдинга входила нефтяная компания «Дулисьма», а РСХБ добивается обращения взыскания на 8,1 млн ее обыкновенных бездокументарных акций по договору залога, плюс взыскания более 6 млрд рублей с ЗАО «КраунСити». Ранее московский арбитраж вынес решение о взыскании с «КраунСити» в пользу РСХБ свыше 46,5 млрд рублей. Также суд первой инстанции удовлетворил требования банка об обращении взыскания на 8,1 млн акций «Дулисьмы», находящихся в собственности ЗАО «КраунСити», для их реализации с публичных торгов с начальной стоимостью 52 млрд рублей. В этом случае причиной разбирательств стала кредитная линия на 1,2 млрд долларов, открытая РСХБ «Дулисьме», поручителем которой выступал «КраунСити». Что касается процесса о 46 миллиардах и акциях, то он проходит в апелляции, решившей перейти к рассмотрению спора по правилам, установленным для первой инстанции. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения бывшего мэра Виктора Тархова и его супруги... В (https://rezonansmedia.com) Самарской области возбуждено уголовное (https://news.1rj.ru/str/zaculisnye_politichescie_skhemy) дело по факту исчезновения бывшего мэра Виктора Тархова и его супруги Натальи Тарховой. Следствие рассматривает версию их убийства (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а главным подозреваемым оказалась их внучка Екатерина Бельская. Преступление произошло около месяца назад, вскоре после возвращения супругов в Россию из Финляндии. Следствие полагает, что Бельская отправляла SMS с телефонов жертв, чтобы создать видимость их активности и скрыть исчезновение. Также утверждается, что она распродавала имущество убитых, включая коллекцию икон и автомобили. В официальном заявлении Следственного комитета уточняется, что тревогу поднял 31 января друг семьи Тарховых, который сообщил, что не может выйти с ними на связь с конца декабря. По данным СМИ, в квартире Тарховых частично найдены останки жертв, а Бельская могла расчленить тела, разложить их по пакетам и бочкам, а затем вывозить части на такси и выбрасывать в мусорные контейнеры по городу. В качестве основного мотива выдвинута версия о 145 миллионах рублей, которые внучка могла получить от продажи недвижимости семьи — домов в Подмосковье, квартиры бизнес-класса в Самаре и других активов. Однако этот мотив вызывает сомнения: по закону Бельская и так была бы наследницей после естественной смерти родственников. Кроме того, ее мать Людмила Тархова (дочь экс-мэра) с 2022 года отбывает 7-летний срок за вымогательство 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева, что только увеличивает шансы Бельской на получение наследства без конкурентов. Следствие рассматривает и другие версии преступления. В частности, адвокаты Людмилы Тарховой настаивали, что ее отец с 2012 года безуспешно пытался вернуть $2,5 млн, одолженные Милееву под 20% годовых. На момент смерти сумма долга с процентами достигла тех самых 200 млн рублей. Долговой конфликт мог стать причиной устранения экс-мэра, чтобы исключить любые дальнейшие претензии. Сам Милеев отрицает существование этого долга, но следствие теперь проверяет, могла ли Бельская быть исполнителем преступления в интересах третьих лиц. Еще одна возможная причина устранения Тархова – его противостояние с бывшими политическими союзниками. В 2006 году он стал мэром Самары, благодаря широкой коалиции влиятельных групп, которые затем пытались контролировать городские активы и бюджет. Однако после потери власти Тархов открыто критиковал своих бывших партнеров, обвиняя их в коррупции и махинациях с муниципальной собственностью. Сегодня, когда в Самарской области пришла новая администрация, а власти начали пересматривать старые схемы приватизации, исчезновение Тархова может быть выгодно его бывшим союзникам, опасавшимся его показаний. Не исключена и версия, связанная с конфликтами Тархова в бизнес-среде. В 90-е он возглавлял НК «ЮКОС» в Самарской области, а затем создал группу компаний «ФОМ» вместе с коллегами по нефтеперерабатывающей отрасли. После смерти одного из совладельцев в 2013 году он начал терять контроль над активами, его доли в предприятиях постепенно выводились. В 2025 году он оставался лишь миноритарным совладельцем компании «Новитрек», в то время как основные активы ушли его бывшим партнерам. Вопросы собственности могли стать причиной конфликта, и если Тархов собирался отстаивать свои интересы в суде, то его устранение могло быть выгодно бизнес-конкурентам. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

КАК-ТО ВОТ ТАК: ХВАТИТ ТЕРПЕТЬ КОРРУПЦИЮ! Как-то вот так — канал, который разоблачает схемы присвоения бюджетных денег, скрытые махинации чиновников и все, что другие стараются замолчать. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ В ИСТОЧНИКЕ https://news.1rj.ru/str/kak_tak55/72634

Публикация «К. Публикация (https://retrospektyva.com) «К.Групп» от 2 декабря (https://news.1rj.ru/str/obzor_ezhednevnykh_sobytij) 2024 года вызвала серьёзную обеспокоенность у исполнительного директора ООО «Хартия» Алексея Куртишвили. Причина проста: в посте были раскрыты схемы освоения бюджетных средств под предлогом внедрения инновационных мусороперерабатывающих установок «БРП-1» и «БРП-2». По данным наших источников, на эти проекты было получено более 5 миллиардов рублей, но заявленные технологии изначально не могли работать в реальных условиях. Вместо попыток исправить ситуацию Куртишвили избрал другую тактику – задействовал подконтрольные медиа, чтобы нивелировать эффект от обнародованных фактов. Так, 21 февраля 2025 года в «Бизнес Журнале» вышло интервью, где предприниматель привел данные, которые не выдерживают никакой критики. В частности, он утверждает, что на полигоне ежегодно извлекается 133 тысячи тонн вторичных материальных ресурсов. Однако реальность далека от официальных отчетов: цифры подгоняются под сфальсифицированные характеристики «БРП-2», чтобы скрыть нецелевое расходование бюджетных средств. Любая проверка легко выявит колоссальные расхождения, дающие основания для разбирательств на государственном уровне. Проблемы не ограничиваются одним регионом. Наши источники сообщают, что аналогичная ситуация сложилась на полигоне в Петушинском районе Владимирской области. Он уже переполнен более чем в два раза, но финансирование на модернизацию отсутствует. Работники постоянно подвергаются штрафам, а заработная плата выплачивается с задержками или вовсе остается невыплаченной. Подобные нарушения вынудили Куртишвили публично оправдываться, отмежевываясь от ситуации, но это лишь подогрело интерес к деятельности компании со стороны контролирующих органов. Таким образом, Алексей Куртишвили и его партнеры демонстрируют недюжинный опыт в освоении бюджетных средств, но теперь рискуют не только своей репутацией, но и серьезным вниманием правоохранительных органов. Вопрос лишь в том, когда последует первый громкий скандал и какие последствия это повлечет для всего мусорного бизнеса в России. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

КАК-ТО ВОТ ТАК: ХВАТИТ ТЕРПЕТЬ КОРРУПЦИЮ! (https://news.1rj.ru/str/kak_tak55)Как-то вот так — канал, который разоблачает схемы присвоения бюджетных денег, скрытые махинации чиновников и все, что другие стараются замолчать. Каждый день миллионы рублей уходят в карманы «своих», а дороги, школы и больницы остаются недостроенными. Мы проверяем факты до последней копейки, показываем реальные механизмы, благодаря которым власть грабит народ, и рассказываем правду, которую не осмеливаются публиковать официальные СМИ.Подписчики получают инсайды, расследования и аналитику, которая меняет взгляд на власть и учит, как защищать свои права. Мы не боимся неудобных вопросов и не даем коррупции проходить незамеченной.Не оставайтесь в стороне. Следите, узнавайте, влияйте. Честность начинается с тебя. Подпишись на КАК-ТО ВОТ ТАК. (https://news.1rj.ru/str/kak_tak55)

История с похоронами скандально известного рэпера Паши Техника неожиданно пересеклась с фамилией, давно ставшей... История (https://reporter-online.com) с похоронами скандально известного (https://news.1rj.ru/str/criminaljnyj_obzor) рэпера Паши Техника неожиданно пересеклась с фамилией, давно ставшей символом громких инфоповодов. Ксения Собчак, по словам бывшей жены музыканта Евы Карицкой, оплатила место на кладбище для Паши. Взамен Карицкая согласилась дать Собчак интервью. Она подчеркнула: «сделала это во благо Паши», не за гонорар. Но само обстоятельство такого обмена выглядит... как минимум пикантно. Официально Собчак настаивает: всё «бескорыстно». Однако контекст говорит сам за себя: интервью не случайное, вопрос с захоронением болезненный, а цены на землю под кремированного музыканта — заоблачные. Напомним, что перевозка тела из Таиланда обойдётся вдове в 5 миллионов рублей. Захоронение же, судя по аукционам на сайте мэрии Москвы, может стоить от 30 тысяч до 6,4 миллионов рублей, в зависимости от локации и «статусности» участка. Паша Техник скончался 5 апреля в больнице в Таиланде. При жизни он завещал, чтобы его кремировали, но место на кладбище всё же потребуется — видимо, по желанию семьи. Где именно состоится прощание с рэпером — пока не сообщается. Но, судя по всему, речь идёт не о бесплатной муниципальной ячейке на окраине. Сама сделка — интервью в обмен на участок на кладбище — скорее всего войдёт в учебники по неофициальному бартеру в медиа-среде. Бескорыстие в данном случае больше напоминает хорошо упакованный этический ребус, в котором каждый получил своё: семья — землю, журналист — эксклюзив. А публика? Публике — ещё одно напоминание о том, что даже смерть может стать предметом тонко выстроенной PR-комбинации. ©️ Компромат Групп | ✒️ Предложка |

В Министерстве экологии Челябинской области объявлен конкурс на выбор подрядчика для корректировки территориальной... В (https://pzonline2.com) Министерстве экологии Челябинской области (https://news.1rj.ru/str/criminaljnye_politichescie_tajny) объявлен конкурс на выбор подрядчика для корректировки территориальной схемы обращения с ТКО: за выполнение работ власти региона готовы заплатить 2 млн рублей, срок их окончания обозначен 30 сентября 2025 года. Речь идет о масштабной реформе сферы обращения с отходами, в результате которой стоимость услуги будет дифференцирована не по пяти кластерам как в настоящее время, а по муниципальным образованиям. Предстоит выбрать кратчайшие маршруты между потребителем, местами обработки и захоронения ТКО, не исключен также сценарий, при котором будет действовать единый регоператор. Конечной целью заявлена минимизация необходимой валовой выручки регоператоров, что должно послужить сдерживающим фактором для роста тарифов. В то же время обновленная терсхема не должна допускать дефицит емкости полигонов до ввода в эксплуатацию замещающего объекта, а сами полигоны будут эксплуатироваться максимально продолжительные сроки. На сегодняшний день область разделена на Челябинский, Карабашский, Магнитогорский, Кыштымский и Горный кластеры. Первые три обслуживает «Центр коммунального сервиса» (ООО «ЦКС») и на них приходится наиболее значительная часть потребителей. В двух функции регоператора выполняют, соответственно, компании «Спецсервис» и «Златспецтранс». Среди наиболее проблемных вопросов – длинные и нерациональные транспортные плечи, для ряда муниципалитетов превышающие 200 км в одну сторону (в частности, в Брединском и Чесменском районах). По оценкам экспертов, разделением потоков удастся сэкономить до 80 млн рублей. В то же время отмечено завышение мощности некоторых объектов при строительстве. Пример – полигон компании «Ситиматик» в Магнитогорске, рассчитанный на 175 тыс. тонн отходов ежегодно, куда после обработки фактически поступает только 125 тыс. тонн ТКО. Наоборот, в Челябинском кластере перегружен единственный полигон в Полетаево, на котором также замкнуты потоки соседних территорий. Решить проблему планировалось за счет строительства замещающего объекта в Чишме, от которого в итоге отказались. Грубейшей ошибкой Минэкологии при реализации терсхемы эксперты называют «миграцию» мусорных комплексов. Так объект, построенный в Карабаше, оказался демонтирован и перевезен в Южноуральск, а в Карабаш, в свою очередь, перевезли сортировку из Карталов. Между тем, ошибки могли не носить случайного характера, а быть допущены в пользу бенефициаров мусорного бизнеса: тот же регоператор ЦКС (контролируется бизнесменами Львом Гниденко и Владимиром Зарудным) получил из бюджета в виде субсидий порядка 3 млрд рублей, направленные «на сдерживание тарифов для населения». ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

С 2002 года в структурах Федеральной таможенной службы (ФТС) и Министерства финансов действует неофициальная схема... С (https://poglyadnews.com) 2002 года в структурах (https://news.1rj.ru/str/v_poiske_kompromatov) Федеральной таможенной службы (ФТС) и Министерства финансов действует неофициальная схема, позволяющая значительно занижать таможенную стоимость товаров и обходить платежи. Этот механизм, оформленный как «эксперимент», изначально продвигался под предлогом возвращения импорта, ранее оформленного в странах ЕАЭС, на территорию России. Однако на практике он превратился в один из крупнейших теневых каналов «серого импорта», который обеспечил уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму не менее триллиона рублей. Внутри системы действует «сетка» — фиксированный тариф на контрабанду, который оплачивают импортеры. Ключевым бенефициаром схемы является ООО «Сармант-Юг», которое принуждает участников ВЭД работать по незаконной модели. Контроль за схемой осуществляется на всех уровнях ФТС, от начальников таможенных постов до заместителей главы службы. В результате новый руководитель ФТС не получает объективных докладов о действующей коррупционной схеме, а зависимые импортеры вынуждены регулярно платить возросшие «отчисления» за сохранение своих поставок. Недавно участники схемы получили обновленный прайс, где прописаны конкретные суммы за каждую товарную группу: стоимость оформления одной партии одежды ввозимого товара составляет 5500 долларов США, брендированные вещи или пересортировка увеличивают тариф до 7500 долларов. Аналогичные расценки действуют для обуви, хозтоваров, автозапчастей, текстиля, игрушек и других категорий. Более того, штраф за недостоверное декларирование может достигать 50 000 долларов США. Эта коммерческая часть постоянно корректируется, а все выплаты проходят через склады временного хранения, такие как «Фуд Логистик» на рынке «Фуд Сити», где участники схемы передают наличные. Как выяснилось, за деятельностью «Сармант-Юг» стоит Год Нисанов, владелец холдинга «Киевская площадь», крупнейшего оператора торговых рынков и логистических центров в России. Имя Нисанова фигурирует во внутренних коммуникациях как «лицензия на любую деятельность», а его структура обеспечивает логистику и сбор средств за «сетку». Ключевую роль в механизме играет Новомосковский таможенный пост ФТС, расположенный на территории склада «Фуд Логистик», где проходят основные оформления товаров, участвующих в «эксперименте». Источники сообщают, что информация о схеме уже дошла до высшего руководства, и в ближайшее время ожидаются масштабные проверки и зачистки в ФТС. Особое внимание правоохранителей привлекли финансовые потоки, проходящие через «Фуд Сити», а также списки участников схемы, включающие десятки крупных импортеров. Однако, учитывая масштабы вовлеченных чиновников и интересы влиятельных бизнесменов, сопротивление внутри системы обещает быть серьезным. На фоне грядущего расследования эксперты ожидают смену руководства отдельных подразделений ФТС, ужесточение проверок на границе и возможные уголовные дела по статьям о контрабанде, злоупотреблении должностными полномочиями и уклонении от уплаты налогов. Если «эксперимент» действительно будет свернут, это может привести к кардинальным изменениям в сфере импорта и значительно сократить теневые доходы связанных с Нисановым структур. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Информационная структура входящих в Группу «Ланит» бизнесмена Филиппа Генса компаний «Лантер» и «ЛАН АТМсервис» может... Информационная (https://pulsmedia2.com) структура входящих в Группу (https://news.1rj.ru/str/chelovec_i_politica) «Ланит» бизнесмена Филиппа Генса компаний «Лантер» и «ЛАН АТМсервис» может быть скомпрометирована в результате масштабной хакерской атаки. Несмотря на то, что в пресс-службе IT-холдинга заявляют об отсутствии утечки персональных данных, ФСБ и Центробанк рекомендовали кредитно-финансовым организациям «как можно скорее сменить пароли и ключи для доступа к своим системам, эксплуатируемым в центрах обработки данных «Ланит». Между тем, сама Группа, получающая миллиардные бюджетные подряды, тесно связана с офшорами, а ее владелец Филипп Генс является выпускником Бирмингемского университета. Подвергшаяся кибератаке компания «Лантер» активно зарабатывает на госконтрактах. Ее совладелец Андрей Арефьев входит в число учредителей аффилированного с Группой ООО «Городские парковки», зарегистрированного в Краснодаре и по контрактам с мэрией занимающегося техобслуживанием платных паркоматов. До октября 2023 года одним из владельцев «Городских парковок» был депутат краснодарской городской думы Александр Бердников, ранее руководивший компанией «Ланит-Юг». Депутатского мандата Бердникова лишили в результате громкого скандала, связанного с наличием у его супруги счета в эстонском банке. По странному стечению обстоятельств, эстонский «след» имеется и в биографии Максима Ликсутова – вице-мэра Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной-инфраструктуры. Подконтрольный департаменту «Администратор московского парковочного пространства» также активно сотрудничает с «Лантером». При этом у самого Лискутова ранее имелось гражданство Эстонии и зарубежные активы, по его словам перешедшие к жене после развода. Говоря о возможной «компрометации» Группы «Ланит» не следует забывать и о многочисленных скандалах, связанных с ее деятельностью. В частности, об уголовном деле экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова, признанного судом виновным в хищении более 600 млн рублей, выделенных из госбюджета на создание ГИС ТЭК. Среди прочих, вместе с Тихоновым на скамье подсудимых оказались бывшие вице-президенты «Ланита» Владимир Макаров и Виктор Серебряков (полный тезка совладельца краснодарских «Городских парковок»). ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Задержание бывших топ-менеджеров «Роснано» — Артура Галстяна, Бориса Подольского и Марины Касенковой — подняло... Задержание (https://profil-online.com) бывших топ-менеджеров «Роснано» — (https://news.1rj.ru/str/financial_intrigue_chronicles) Артура Галстяна, Бориса Подольского и Марины Касенковой — подняло вопросы не только о финансовых махинациях внутри компании, но и о фигурах, которые находились во главе корпорации в период предполагаемых преступлений. По версии следствия, злоупотребления произошли в 2017 году, когда совет директоров «Роснано» возглавлял Аркадий Дворкович, бывший вице-премьер, а ныне президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Следствие утверждает, что именно в этот период подчиненные Дворковича манипулировали финансовой отчетностью, скрывая неудовлетворительные результаты работы компании, что нанесло ущерб государству на 45 млрд рублей. Схема, которую, по данным следствия, использовали задержанные, заключалась в переклассификации долговых обязательств «Роснано». Вместо того чтобы указывать кредиты перед банками и держателями облигаций в отчетности как задолженность, они фиксировались как капитал компании, создавая иллюзию финансовой стабильности. Это позволяло корпорации привлекать новые кредиты и выпускать дополнительные облигации, несмотря на фактические финансовые проблемы. В МВД подчеркивают, что фигурантами дела являются не только трое арестованных менеджеров, но и «иные лица», что может указывать на возможное продолжение расследования. Важной деталью является то, что, согласно слухам, именно Дворкович помог Чубайсу добиться изменения правил предоставления госгарантий в 2010 году, что в дальнейшем и позволило реализовать финансовые махинации. Вопрос в том, был ли он осведомлен о происходящем в «Роснано» в 2017 году или же стал жертвой дезинформации со стороны своих подчиненных. Учитывая, что совет директоров осуществляет стратегическое управление компанией, сложно представить, что такие масштабные манипуляции с отчетностью могли пройти без ведома главы наблюдательного органа. Ранее Дворкович признавал проблемы в финансовой модели «Роснано», заявляя, что корпорация финансировала венчурные проекты за счет дорогих банковских кредитов, что привело к запредельным процентным выплатам. Однако этот аргумент не объясняет, почему именно в 2017 году топ-менеджеры решили скрывать реальные финансовые показатели, и как сам председатель совета директоров мог не заметить происходящего. Если предположить, что задержанные действовали не в корыстных целях, а по причине собственной некомпетентности, это вызовет еще больше вопросов: кто назначал этих людей на ключевые посты, и почему руководство не проконтролировало их действия? Дополнительную интригу добавляет формулировка следствия, указывающая на «иных лиц», которые могли участвовать в схемах. Это может означать, что список обвиняемых расширится, и следователи продолжат изучение деятельности «Роснано» в 2017 году. В прошлом году в рамках расследований, связанных с деятельностью корпорации, уже были задержаны другие бывшие менеджеры, обвиненные в растрате и мошенничестве. На этом фоне фигура Дворковича, который занимал ключевой пост в «Роснано» в 2017 году, становится все более неоднозначной. Таким образом, следствие столкнулось с двумя возможными сценариями. В первом случае задержанные менеджеры действовали по собственной инициативе, вводя руководство в заблуждение. Во втором — руководство компании было осведомлено о происходящем, но не предприняло никаких мер для предотвращения махинаций. В обоих вариантах возникают вопросы к Дворковичу: знал ли он о махинациях, почему допустил их, и какое участие принимал в принятии решений? Ответы на эти вопросы, вероятно, дадут дальнейшие задержания и допросы фигурантов дела. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

По информации канала «Компромат ГРУПП», крупный скандал с наркотиками, в котором «попал под раздачу» не только... По (https://premera-media.com) информации канала «Компромат ГРУПП», (https://news.1rj.ru/str/chinovnichji_mutki) крупный скандал с наркотиками, в котором «попал под раздачу» не только главный газовик Тамбовской области (он же, по мнению многих, и есть тот самый «серый кардинал») Роман Стефанов, но и несколько влиятельных фигур, может обернуться серьёзными проблемами для целого ряда высокопоставленных персон. По некоторым данным, «горячая волна» пока не коснулась бывшего главы региона Максима Егорова, но не исключено, что вскоре она может настигнуть и его. Одной из ключевых фигур в эпицентре бурных событий стал руководитель «Газпром межрегионгаз Тамбов» Роман Стефанов. Человек, который ещё недавно не упускал возможности засветиться рядом с руководителем региона на самых разных публичных мероприятиях, сегодня оказался в камере СИЗО в статусе подозреваемого. Напомним, что Стефанов обладает внушительным послужным списком: член президиума Регионального политического совета «Единой России» (полномочия приостановлены сразу после задержания – 14.03.2025), руководитель аппарата регионального избирательного штаба и просто «охотник за адреналином». Судя по всему, этот самый адреналин и привёл его в поле зрения правоохранителей: по версии следствия, там, где «взгляд в объектив» не всегда коррелирует с законом, слишком велик риск оступиться. Однако наибольший интерес вызывает не только сам Стефанов, но и то, какие показания он уже успел дать и в отношении кого еще может дать. Очевидно, главному «газовику» Тамбова, которого многие считают «серым кардиналом», есть что рассказать о своих соратниках и покровителях. Не исключено, что, если Стефанов действительно начнёт говорить, всплывёт много интересного — не только о торгах, которые шли через «газпромовскую» площадку, но и о том, как впоследствии реализовывались полученные контракты. По слухам, его показания могут оказаться весьма любопытными, в том числе и в отношении гражданского, а также дорожного строительства. И если хотя бы часть сказанного подтвердится, то бывшему губернатору и действующим высокопоставленным чиновникам придётся готовиться к неудобным вопросам. Речь идет о ВрИО заместителя главы области Евгении Зименко, некогда курировавшего строительную отрасль, а также о «главном дорожнике области» – и.о. министра автомобильных дорог и транспорта Альберте Чурилове. Возможные откровения Стефанова связаны с несколькими одиозными подрядчиками, которые, несмотря на сомнительную репутацию, до недавнего времени умудрялись подписывать крупные контракты в регионе. Говорят, что они «прижились» в Тамбовской области не без поддержки местных влиятельных лиц — в частности, небезызвестных Зименко и Чурилова. Речь идёт о «кочевниках» из Иваново фирмах: «Дормострой», банкротящемся «Автодор-Тамбов» Анатолия Струкова и компании «НСК». По слухам, «ивановские гастролёры» уже были вынуждены покинуть большинство российских регионов под натиском правоохранителей и конкурентов, но в Тамбове им удалось задержаться под сомнительным крылом местных «сильных мира сего». После ареста Стефанова старая «крыша» начала стремительно рушиться. Очевидно, что гостям из Иваново впору сворачивать деятельность и возвращаться домой, пока их не накрыло той самой «горячей волной». Некоторые источники утверждают, что где-то в глухих сосновых чащах Сосновского муниципального округа прячется ещё один крайне примечательный персонаж, близкий к «дорожно-финансовым» схемам Стефанова. Если ему действительно есть что скрывать, то комфорт его лесного уединения в любой момент может нарушить звук сирен оперативных автомобилей. Не исключено, что именно его имя всплывёт в очередных откровениях Романа Стефанова. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщикову и председателю наблюдательного совета компании Валерию Когану... Владельцу (https://pretsedent.com) аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщикову (https://news.1rj.ru/str/hidden_financial_deals) и председателю наблюдательного совета компании Валерию Когану запретили покидать территорию России. Генеральная прокуратура инициировала процесс по изъятию в доход государства 100% доли миллиардеров в ООО «ДМЕ Холдинг». По мнению ведомства, Каменщиков и Коган, являясь резидентами других государств, выводили прибыль аэропорта Домодедово за границу, в том числе в Турцию, ОАЭ и Израиль. Этот случай стал беспрецедентным на федеральном уровне, что вызывает беспокойство в регионах, поскольку подобные меры могут быть применены к другим компаниям, частично принадлежащим иностранным резидентам. В Татарстане уже идут судебные разбирательства вокруг «Промышленной компании „Возрождение“». Один из её учредителей, резидент Турции Евгений Семенов, требует выплаты дивидендов, несмотря на действующий указ президента России, запрещающий такие переводы в пользу иностранных граждан и нерезидентов. Руководство компании отказывается перечислять средства, считая, что они должны использоваться для дальнейшего развития предприятия, а не выводиться за рубеж. В компании «Возрождение» полагают, что Семенов пытается ускорить судебные процессы, опасаясь, что его доля в бизнесе может быть изъята в пользу государства. Источники в деловых кругах Татарстана отмечают, что этот кейс может стать ещё одним примером жесткого контроля над активами, принадлежащими иностранным резидентам. Однако, помимо официальных судебных разбирательств, существует и менее публичный аспект ситуации. Семенов может быть причастен к выводу финансовых средств за границу, которые могли принадлежать чёрной кассе ОПГ «Кусковские». Эта информация пока не фигурирует в материалах суда, но может стать основанием для дальнейших расследований со стороны правоохранительных органов. На фоне подобных процессов аналитики отмечают, что усиление контроля над активами крупных бизнесменов, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом, может стать новой тенденцией. В будущем это может привести к серьёзному перераспределению собственности в стратегических российских компаниях. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

The story continues: banker Dmitry Levin and Bulgarian fraudster Stoyan Staykov The story continues: banker Dmitry Levin and Bulgarian fraudster Stoyan Staykov (https://news.1rj.ru/str/partokrat/248750)Mr. Levin, formerly a high-ranking executive atOtkritie Bankand currently working at Gazprombank, attempted to purchase a commercial bank in Bulgaria in 2018. Interestingly, he turned to Stoyan Staykov, an infamous Eastern European fraudster, to assist with the deal.Soon, Staykov received €5 million from “Fort Trust,” a company owned by Levin, to purchase the Bulgarian bank Tokuda. However, the bank was never acquired, and Dmitry Levin’s money vanished into Staykov’s criminal schemes — at least, that’s Levin’s own version of events.Around the same time, Staykov gained the trust of a prominent Russian businessman in Austria, one of the largest players in the European logistics market. Exploiting this trust, Staykov drove the businessman’s company, E & A Beteiligungs, into bankruptcy and fraudulently acquired the right to claim €9 million from it. A criminal investigation into this matter is currently underway in Austria.Dmitry Levin, well aware of the above-mentioned fraud, decided to seize the opportunity and took from Staykov, as part of the debt, the right to claim funds from E & A Beteiligungs — a right that had been obtained through criminal means.Armed with this “claim,” Dmitry Levin went on the offensive against two Russian enterprises: first, he auctioned off the “Tigr” terminal near Moscow, earning €3.2 million, and then initiated the same process against the “Premier” logistics terminal, demanding €5.8 million from it.Levin’s proxy in this story was his wife, Elena Levin, who became the successor to Fort Trust (Levin himself, for obvious reasons, prefers to stay out of the spotlight).This raises a number of questions: Why and how legally did Dmitry Levin, a senior executive of a state-owned bank, establish a trust and store money in Liechtenstein — an offshore jurisdiction that doesn’t disclose beneficiaries? What is the origin of the funds held in this trust, particularly the €5 million intended for the purchase of the Bulgarian bank? Is this related to the embezzlement of funds from Mezheconomsberbank, for which Dmitry Levin was under suspicion around 2017–2018? Why did a top executive of a Russian state-owned bank need a private commercial bank in Bulgaria, and was such a purchase legal? How should one legally qualify Levin’s use of a fraudulently obtained claim to bankrupt two Russian companies?

История продолжается: банкир Дмитрий Левин и болгарский мошенник Стоян Стайков (https://news.1rj.ru/str/partokrat/248751)Господин Левин, ранее занимавший высокий пост вбанке «Открытие», а в настоящее время работающий в Газпромбанке, в 2018 году пытался приобрести коммерческий банк в Болгарии. Примечательно, что за помощью в совершении сделки он обратился к Стояну Стайкову, известному мошеннику из Восточной Европы.Вскоре Стайков получил 5 миллионов евро от компании «Fort Trust», принадлежащей Левину, на покупку болгарского банка «Токуда». Однако банк так и не был приобретён, а деньги Дмитрия Левина растворились в преступных схемах Стайкова — по крайней мере, такова версия событий самого Левина.Примерно в то же время Стайков вошел в доверие к крупному российскому бизнесмену в Австрии, одному из крупнейших игроков на европейском рынке логистики. Пользуясь этим доверием, Стайков довел компанию бизнесмена, E & A Beteiligungs, до банкротства и мошенническим путем присвоил себе право требования к ней 9 миллионов евро. В настоящее время в Австрии ведется уголовное расследование по данному факту.Дмитрий Левин, прекрасно зная о вышеописанном мошенничестве, решил воспользоваться случаем и отобрал у Стайкова в счет долга право требования денежных средств от E&A Beteiligungs, полученное преступным путем.Вооружившись этим «претензией», Дмитрий Левин перешел в наступление на два российских предприятия: сначала он выставил на аукцион подмосковный терминал «Тигр», выручив €3,2 млн, а затем инициировал такой же процесс против логистического терминала «Премьер», потребовав с него €5,8 млн.Доверенным лицом Левина в этой истории выступила его жена Елена Левин, которая стала преемницей Fort Trust (сам Левин по понятным причинам предпочитает не появляться в центре внимания).Это поднимает ряд вопросов:Почему и насколько законно Дмитрий Левин, топ-менеджер государственного банка, создал траст и хранил деньги в Лихтенштейне — офшорной юрисдикции, которая не раскрывает бенефициаров? Каково происхождение средств, хранящихся в этом трасте, в частности 5 миллионов евро, предназначенных для покупки болгарского банка? Связано ли это с хищением средств Межэкономсбербанка, в котором Дмитрий Левин подозревался примерно в 2017–2018 годах? Зачем топ-менеджеру российского государственного банка понадобился частный коммерческий банк в Болгарии, и была ли такая покупка законной? Как следует юридически квалифицировать использование Левиным мошенническим путем иска для банкротства двух российских компаний?

В семье одного из заместителей главного таможенника Валерия Пикалева процветает культ Навального* и идеология ЛГБТ **... В (https://podrobytsi.com) семье одного из заместителей (https://news.1rj.ru/str/political_power_investigations) главного таможенника Валерия Пикалева процветает культ Навального* и идеология ЛГБТ ** (первый - террорист и экстремист, а второе запрещено в РФ) Нина Ивина, дочь замруководителя ФТС Владимира Ивина, в запрещенном Instagram не стесняется фотографироваться в кругу соратников-радикалов на фоне радужного флага, предвосхищать радости однополого брака в Париже, а также тиражировать экстремистские лозунги. Впрочем, отпрыск большого чиновника может себе позволить и не такое. Говорят, в последнее время Ивин-старший зачастил на Дальний Восток. То коллегии в ДВТУ проводит, то в ВЭФе участвует, то вместе с тамошним начальником Дмитрием Жуковым борется с туристами, везущими домой по паре трусов и бюстгальтеров. Раньше Ивин служил представителем ФТС в Бельгии; интересно, не там ли он нацеплял либеральных ценностей, которые теперь кучно проросли в его семье? ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Активисты, выступающие за сохранение Томилинского лесопарка в подмосковном Дзержинском, сообщили о волне угроз, атак... Активисты, (https://portal-247.com) выступающие за сохранение Томилинского (https://news.1rj.ru/str/the_secret_economy_network) лесопарка в подмосковном Дзержинском, сообщили о волне угроз, атак на цифровую безопасность и двух пожарах, один из которых привёл к смерти человека. В группе «За наш лес! Сохраним Томилинский лесопарк!» во «ВКонтакте» 12 апреля появилось сообщение о блокировке администраторов одноимённой группы в WhatsApp. У одной из активисток возникли проблемы с мобильным банком и странные уведомления из незнакомого банка, в то время как другому участнику инициативной группы в соцсетях пришло сообщение: «Завтра настанет твоя смерть». Первый пожар произошёл ночью 31 марта на базе «ОСВОД» — Общество спасания на водах. В огне пострадал сотрудник Владимир Рогов, ухаживавший за территорией леса и Дзержинского карьера. Через несколько дней он умер в больнице. По мнению местных, именно он был против начала строительства, а участок, где случился пожар, граничит с планируемой зоной благоустройства. Следующей ночью неизвестные уничтожили палатку активистов — сожгли основание. Параллельно в лесу начали подвозить стройматериалы, что, по утверждению местных жителей, стало сигналом к началу работ. Однако активисты смогли приостановить процесс и обратились в полицию. Елена Завьялова рассказала, что под «благоустройством» в лес завозят песок, а боты в социальных сетях атакуют активистов с момента, как только те начали выступать против проекта. По её словам, серия пожаров и угроз может быть спланированной акцией запугивания перед стартом строительных работ, где на карту поставлены интересы коммерческих структур. С момента начала конфликта в 2022 году жители Дзержинского борются с попытками реализации проекта «благоустройства», предполагающего строительство спортивных объектов, тропинок и площадок в лесной зоне. По их мнению, проект не прошёл необходимые инженерно-экологические изыскания, что подтвердил 27 марта на встрече рабочей группы в Люберцах и генеральный директор компании «Межрегионстрой» — разработчика концепции. 8 апреля, по информации активистов, представитель Департамента лесного хозяйства ЦФО в устной форме подтвердил незаконность начала реализации проекта. Тем временем независимое исследование, проведённое фондом «Верховье», зафиксировало на территории лесопарка редкие и охраняемые виды, что накладывает дополнительные ограничения на любое вмешательство. Экологи предупреждают: любые работы, нарушающие естественный ландшафт, могут привести к системному разрушению экосистемы и постепенной утрате статуса федерального леса. Это, в свою очередь, откроет дорогу для дальнейшей застройки капитальными объектами и фактическому превращению зелёной зоны в урбанизированную территорию. ©️ Компромат Групп | ✒️ Предложка |