알쏭달쏭 토큰 증권, 아직 사례가 없다고?
리플만 진행 중일뿐, 이미 사례는 많아

🇺🇸SEC의 사례
22년 7월, SEC는 코인베이스 직원 내부거래 관련 수사 관련해 9종의 가상자산을 증권으로 분류.

*앰프(AMP), 랠리(RLY), 드리바(DDX), 오라클 네트워크(XYO), 라리 거버넌스 토큰(RGT), LCX, 파워렛저(POWR), DFX, 크로마티카(KROM) 

🇰🇷DAXA의 경우
22년 8월, DAXA는 SEC의 판결에 따라 앰프, 랠리, 파워렛저를 증권으로 분류.

하지만
23년 2월, 금융위에서 '알아서 증권으로 분류하고 분류된 코인을 상장폐지하라'고 하자 DAXA 측은 증권으로 분류된 건 없다고 번복.

국내거래소는 앰프, 랠리, 파워렛저를 여전히 거래 지원하고 있습니다.

✍Comment
리플이나 위믹스가 증권으로 분류된다면 마치 모든 코인 또한 문제가 될 것이라는 잘못된 정보들이 퍼지고 있습니다.

각각의 알트코인은 일괄적이 아닌 개별적으로 증권성에 대한 논의가 진행될 확률이 높습니다.

이런 상황에 금융위는 왜 DAXA에 증권 분류를 자율적으로 하라 맡긴건지 모르겠습니다.

고양이한테 생선가게를 맡긴 격이죠.

'뒷거래' 누명 벗은 코인원, 공격적 상장 재개한다

더벨 기사원문

검찰 "상장 뒷거래는 전직 임직원 단독 행위"…조직적 연루 의심에서 해방

상장 뒷거래가 전직 임직원의 단독 비리로 귀결되면서 코인원은 미뤄온 상장, 기능 업데이트, 신규 채용 등을 다시 진행할 수 있게 됐다.

✍️Comment
임원 1명과 브로커 합작한 단독 비리로 마무리되고 있나봅니다.

상장피, 상장서류 조작, MM업체 독점 운영, 평가사 리베이트 등 모든걸 임원 1명이 단독으로 저지른 일인가 봅니다.
😂😂😂

코인원, 비리 신고채널 신설
금감원, 가상자산 신고센서 개설

금감원
" 가상자산 관련 투자 투자사기에 대해서도 적극적으로 대응하기로 했다"

코인원
"내부직원 상장피 요구시 신고 대상"
"제보 사실이 유죄로 확정되면 천만원 포상금 지급"

✍️Comment
빗썸은 제보자 보호 하나도 안해주고 묵인하던데.
코인원은 과연 믿을만할지...?

업비트 "김남국, 비정상 거래 확인…자금세탁 의심"

코인데스크 코리아 기사 원문

암호화폐(가상자산) 거래소 업비트가 김남국 의원의 클레이스왑 거래와 관련해 자금세탁이 의심되는 비정상적 거래라는 의견을 냈다.

✍️Comment
지난번 진상조사 때 참여한 업비트 C레벨 임원은 진상조사단에 다소 방어적인 태도를 보였습니다.

조사단이 업비트가 뭔가 숨기고 있는 것 같다고 언론에 발언하기도 했습니다.

스파이더 센서로 위기감지한 이석우 대표가 이번에 등판해서 원하는 대답을 다 해주자는 결심으로 조사에 임한 것 아닌가 예상됩니다.

외신 "위안화 스테이블코인 CNHC 팀 연락두절...사법부 조사 소문도"

중국 미디어 오데일리
"5월 29일 부로 역외 위안화 스테이블코인 프로젝트 CNHC 발행사 트러스트리저브(Trust Reserve, 구 CNHC그룹)의 연락두절 상태가 지속되고 있다"

"현지 사법부가 CNHC 팀에 대한 조사를 진행 중"

출처 : 코인니스

✍️Comment
멀티체인 공안에 잡혀갔다는 소문에 이어 비슷한 소식입니다.

중국도 분위기 살벌한가 봅니다.

빗썸, 與에 거짓말 논란 …"작년 이상거래 신고했다"

매일경제 기사 원문

26일자 빗썸 이재원 대표, 진상조사단에
'왜 다들 빗썸이 당시 FIU에 신고를 안 했다고 생각하는지 모르겠다. 억울한 측면이 있다'는 취지로 발언

금융당국과 가상자산업계
"빗썸 신고는 없었던 것으로 확인"

진상 조사단 관계자
"모호한 발언으로 진상조사를 방해한 것 아닌가 하는 의심이 든다"

✍️Comment
빗썸의 사쿠라에 화가난 조사단

KSD 매도 지갑, 278만 클레이 전송

KSD를 대량 매도했던 지갑에서 약 278만 클레이를 바이낸스로 전송한걸로 보입니다.

해당 지갑은 과거 클레이튼 대량 청산지갑으로 지목된 바 있으며, 코코아 파이낸스 투자자로 추정되고 있습니다.

https://scope.klaytn.com/account/0x3bfedc5b5fcd6cf26a98675b6e6c6de43f317820?tabId=txList

#KLAY #KSD

위 포스팅에서 클레이 출처는 제네시스1 지갑으로

몇가지 추정을 해볼 수 있습니다.
1. 초기 투자자
2. 코코아파이낸스 투자자

교집합은 어디일까요?

Klay Ape Club의 기묘한 행보
지원금 먹튀 논란과 빛의 속도의 손절

1️⃣ 클레이튼 재단에게 지원금을 받고 전폭적인 마케팅 도움까지 받는 NFT프로젝트

2️⃣ 클레이튼이 기울어지자, 레저메타라는 김치코인으로 옮긴다고 함

3️⃣ 레저메타 재단의 전폭적인 지원을 받던 도중 빗썸에서 레저메타가 유의지정을 받음

4️⃣ 바로 마이그레이션 취소 안건 올림

✍️Comment
몇달간 마이그레이션도 안이루어져서 그냥 취소만 하면 되나봅니다.

1년간 겪었던 클레이튼의 하락...
한두달만에 더한 토막을 겪었을겁니다.

김남국 “자금세탁 의혹 명백한 허위…업비트에 사실 관계 확인해 보라” …법적조치 예고

블록미디어 기사 원문

진상조사단
"업비트도 자금세탁 의심, 비정상거래라는 의견을 냈다."

두나무는 김남국에게
"특정인에 대해 명시한 적 없고, 일반적인 사례에 대해 설명했다."

김남국
"두나무의 얘기를 보라 터무니 없는 얘기, 법적 조치를 취할 것이다."

기자의 추가 질문
"본회의 출석 및 자진사퇴 계획이 있습니까?"

김남국
"여기까지만 말씀드리겠다."

✍️Comment
조사단이 업비트 측에 '보통 이런 경우는 자금세탁을 의심해볼 수 있지 않나?' 라는 질문에 업비트가 대답했던거 아닌가 싶습니다.

[단독] 검찰, ‘위믹스 사기’ 논란 관련 업비트·빗썸·코인원 압수수색

조선일보 기사 원문

검찰은 게임 업체 위메이드가 위믹스를 발행, 판매하는 과정에서 유통량을 부풀려 투자자들에게 손실을 끼쳤다는 의혹에 대해 수사하고 있다. 


코인 거래소 업비트, 빗썸, 코인원을 압수 수색해 위믹스 유통 및 거래 내역 관련 자료를 확보했다. 

[단독]빗썸 '리서치센터' 1년 만에 문 닫는다

뉴시스 기사 원문

"저조한 실적서 운영 부담"
이미선 전 센터장, 위메이드로 이직

✍️Comment
거래소에서 리서치 센터를 운영하면 그에 따른 거래소의 선순환이 있어야할텐데...

파벌 나눠서 순번 정해서 번갈아 상장피 받고 상장시키고
언제 어떻게하면 비싸게 매각할지 고민하는

그런 경영진 아래에서 리서치센터는 진짜 무쓸모 그자체였죠.

민주, 가상자산 전수조사 동의서 권익위에 제출하기로

뉴스원 기사 원문

"속도를 높이는 차원에서 민주당이 먼저 소속 의원들의 동의서를 제출받아 권익위에 제출할 예정"

"진상조사단이 활동을 중단해서 김 의원이 별도로 추가 자료를 제출한 것은 없다"

✍️Comment
국힘당 측에서는 민주당의 물타기라는 식으로 반발하겠지만,

전수조사는 동의 했으면 좋겠군요.

게이트아이오 USDC 디페깅
관련 루머, 소식 갈무리

1️⃣ 운영진 공안 체포 루머
거래소 측은 허위 사실이며 홍콩 거래소 오픈에 힘을 쓰고 있다고 답변

2️⃣ 써클, USDC 미국 국채 처분
써클사는 미국 부채한도 관련 리스크에 대비하기 위해 미국 국채를 모두 처분했다고 밝혔습니다.

3️⃣ 게이트아이오, USDC 준비금 논란
현재 난센 포트폴리오 기준으로 추적되는 잔여 USDC 준비금은 20만달러정도에 불과합니다.

4️⃣ 게이트아이오, 하루새 10% 순유출
위 소식들이 전해지면서 하루사이 보유 코인의 10%가 유출되는 사태가 벌어지는 중

✍️Comment
멀티체인발 공안 체포 이슈로 인해 크립토 분위기가 좋지 않네요.

언제는 중국발 자금이 들어온다고 선동 많이 하더니, 도로묵인 것 같습니다.

“미국인 10명 중 7명 CBDC 몰라"

디지털애셋 기사 원문

✍️Comment
3명이나 알아?

ETH 디플레이션 지속
USDT 시총 최고점 돌파

테더사는 이번에 美 금리 인상과 더불어 더 많은 돈을 쓸어담을 예정.
수익은 BTC매입, 채굴에 일정 부분 할당 될 전망.

이더리움은 디플레이션 지속으로 발행량의 4배 가까운 소각을 보이는 중.
소각의 원동력은 압도적인 비중이 디파이.

코인판이 울상이지만, 지속 체크할 이슈 같습니다.

[단독]'김남국-위믹스' 수사 檢, 위메이드 압수수색했다

뉴시스 기사 원문

지난달 24일과 26일 이틀에 걸쳐 경기 성남시 분당구에 위치한 위메이드 본사를 압수수색했다.

김남국 '위믹스' 증권성?…코인 전문가들도 논란

뉴시스 기사 원문

전문가들의 개인 생각 요약

1️⃣ 모 대학교수
위믹스는 증권성이 뚜렷한 코인.
위믹스 발행으로 자금조달을 했다는 점만 봐도 증권의 성격이 분명.
하지만 증권 성질을 띠는 것과 사법 당국이 증권으로 판단하는 건 다른 문제.
증권성 입증, 자본시장법 적용에 한정 하기 보다 배임과 사기혐의로 살피면 사안을 쉽게 풀 수 있을듯.

2️⃣ 모 변호사
사업을 표방하면서 다중으로부터 자금을 모은 건 투자계약증권이다.
추가 공시 없이 유동화를 했다는 점에 기망으로도 볼 수 있다.

3️⃣ 정책연구위원
위믹스는 전매차익형 코인으로 단순 투자 수단으로서 활용된 것이라 증권성이 인정되지 않는다.

✍️Comnment
증권성 인정이 되면 처벌되는 법과 수위가 달라지기 때문에 증권성으로 의견이 갈리는 것 같습니다.

증권성이 입증 되지 않으면, 자본시장법이 적용안될뿐 혐의가 사라지지는 않을 것으로 보입니다.

과거 토큰의 증권성 인정 사례 보러가기