Бинанс не предоставляет публике никакой информации о том, кто хранит и обрабатывает KYC данные, нал, и легальные запросы (1/2)

Каждый день на английском языке выходят невероятные материалы, которые все больше и больше наваливают Чанпену на ротяку.

Вот статья от журналиста расследователя Кристапса Морса.

https://kristapsmors.com/p/is-binance-safe-where-is-it-based

Кристапс всего лишь провел несколько часов, роясь в интернете, но то что он откопал, не знал даже я.

Просто сёрфя сайт банана и гугл, и попивая морс, Морс выяснил, что:

👌Бинанс нигде не указывает, какая именно из более 50 фирм-прокладок, зарегистрированных Чанпеном по всему миру, является "основным офисом"

👌Офис в Ирландии, который обрабатывает KYC инфу (сканы паспортов, селфи видосы, фотки водительских прав, номера телефонов и емейлы трейдеров), расположен в двухкомнатной квартире, построенной на 2 этаже мелкого магазина спорт-товаров.

👌В большинстве случаев, офисы Бинанса зарегистрированы по адресу местной юридической конторы, их представляющей

👌Бинанс использует так называемых "операторов" для управления финансами, диалогами с пользователями и обработки KYC информации, делая отсылку на "сеть офисов по всему миру", которые при этом "могут изменяться" а юзер пользуя биржу "согласен с этим"

👌 Чётких названий и данных "операторов" нигде нет, известно лишь, что это могут быть как юристы, так и не организованные в какую-то фирму приватные лица или команды (то бишь - данные трейдеров банана хранятся у бомжей с улицы по всей планете)

👌Пользователям запрещено знать имена и адреса "операторов" Бинанса, так что они понятия не имеют, с кем имеют дело и где эти люди находятся, а в случае юридических споров, Оферта Бинанса обязывает трейдера каким-то образом самому выяснить, против какого именно "оператора" он должен подавать жалобу в суд или полицию (это полное безумие)

👌Единственная юридическая компания, упомянутая в Юзер Оферте биржи, называется Binance UAB. Проверка показала, что такой компании не существует.

👌Открывая "филиалы", Чанпен регистрирует все локальные прокладки банана на свое имя, указывая собственный адрес то в Канаде, то на Мальте, то в Дубае, и т.п. (отмыв денег? нет вы что, Чанпенушка же крипто гений и блокчейн революционер)

👌Банан прямо пишет в Юзер Оферте, что их Литовская фиатная прокладка Bifinity не является лицензированной в Банке Литвы финансовой организацией, не регулируется никем, не имеет отношения к банкингу, а просто оказывает "консультационные услуги" для Бинанса, являясь посредником между Бинансом и Третьей Стороной, которая и осуществляет фиатные платежи для биржи, при этом данная Третья Сторона нигде не указана (отмыв денег? клиентам на карты приходили средства от наркоторговцев, убийц и вымогателей? да быть такого не может)

👌Бинанс хранит свою крипту в той же литовской прокладке, где хранит фиат для выводов, неделю назад опция долларовых депозитов и выводов была полностью отрезана в связи с расследованием полиции Литвы (крипта пока работает, пока работает, потому что регуляторы не знают, что там лежит еще и крипта бинанса и не конфисковали ее совершенно случайно, если судить из последних новостей по конфискациям в Литве бабла ряда тупых криптофирм типа Бинанс, КриптоКом и т.д.)

👌Банк Литвы уже выпускал предупреждение для биржи Бинанс, что она не имеет права осуществлять криптовалютные платежи, используя литовские компании, не имеющие лицензии, но Бинанс продолжила это делать даже после масштабных конфискаций фиатных активов

👌Приложение Бинанса в Апп Сторе издается Binance LTD, тогда как то же приложение в Гугл Плей издается Binance INC, две разные компании для одного приложения? Выяснилось, что Бинанс имеет практику создания компаний-однодневок, которые затем блокируются местным правительством, и Бинанс "переезжает" в новую страну

Бинанс не предоставляет публике никакой информации о том, кто хранит и обрабатывает KYC данные, нал, и легальные запросы (2/2)

👌Чанпен как колобок - убежал из Китая в Японию, известную осторожностью и строгостью регулирования, так что Чанпена быстро попросили свалить нахуй и забанили, убежал в Тайвань, там попросили свалить нахуй, побежал в Мальту,

👌 Мальта известна тотально ослабленным финансовым регулированием (обусловленным желанием привлечь в страну больший капитал, с закрыванием глаз на мелкие косяки), но даже в Мальте рассмотрели Бинанс поближе и попросили свалить нахуй. Чанпен побежал в Малайзию, где местная версия американской SEC присмотрелась к Чанпену поближе, и угадайте что? Попросила сьебать нахуй. Тогда Чанпен побежал туда, где тусуются все финансовые мошенники, коррупционеры, картели и отмыватели мира - на Каймановы острова, в оффшорную зону. И там, как вы знаете, удобство в том, что никто не спрашивает, откуда деньги, а минус в том, что доллары с Кайманов не всегда могут без проблем быть переведены в банковские системы большинства крупных и строго регулируемых юрисдикций мира (то есть ЕС, США, Австралия, Япония, и т.д.)

👌Но угадайте что? 😂

И это невероятно, даже на Кайманах Чанпена в чем-то заподозрили (отмыв люто черного бабла), так что ему пришлось бежать на Сейшелы - в другую офшорную зону, сверху до низу набитую криминальным баблом. Настолько грязным, что вы даже себе не представляете.

~
Каким грязным должно быть вертящееся на Банане бабло, что его гонят даже из финансовых гаваней, созданных специально под мафию?

Если вы как инвестор или трейдер на Банане потеряете баблос в результате хака или банкротства, то не будете в состоянии подать в полицию или суд нигде в мире, потому что ни вы, ни полиция, ни прокуроры, ни адвокаты, не сможете начать процесс против фирмы.

Ведь вы не знаете ее настоящий адрес офиса.

Так что, для его нахождения кому-то нужно будет прочесать более 50 компаний по всей планете, а этим заниматься долго и дорого, а что главное - дефакто бесполезно.

👌Чанпен Джекичио не раз обещал журналистам в интервью, что "анонс адреса главного офиса будет скоро", "мы еще этого не анонсировали", говорил Чанпен, смеясь. Компании больше 5 лет но никто, абсолютно никто, не видел ее офис вживую

В общем, картина выглядит так, что Банан - это ХУДШАЯ копия FTX и после неминуемого коллапса никто из юзающих биржу никогда не увидит своих денег.

У Банкмана-Фрида хотя бы было 2 офиса - один в США, другой в какой-то жопе. Так что против него можно вести дела.

У Чанпена даже офиса нет. Все адреса, известные публике - это те самые "операторы", которые не отвечают ни за что и являются пустыми офисами/квартирами.

~
Эта инфа - вовсе не откровение для тех, кто детально рыл опубликованные на бирже документы.

И рекламировать в любом виде или использовать Бинанс, зная все это, могут только конченые дегенераты, мечтающие просрать свое и чужое бабло, а заодно наебнуть курс Биткоина.
(Bitcoin quest channel)

Дефолт в США может быть объявлен в июне-сентябре, но если доходы окажутся ниже прогнозируемых, это может произойти и раньше, предупредили в конгрессе. Минфин США указывал на непоправимый вред для экономики при таком сценарии и давит на Конгресс. (banksta)

⚡️«Газпром нефть» создаёт собственную ЧВК.

«Газпром нефть» получила право учредить собственную частную военную компанию для защиты объектов «Газпром нефти» и ее дочерних предприятий — соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. (Топор)

Походу РФ решила впереди планеты всей пойти и вот пожалуйста — нас ждёт корпоративный мир, где у каждой уважающей себя корпорации будет своя ЧВК.

Немного о модных схемах скама населения

Мошенники не стоят на месте и стремительно развиваются, подтверждением чему является очередная схема скама доверчивых граждан. Выглядит она просто и одновременно гениально:

Человек получает на email сообщение от HR Сбербанка, информирующее о том, что он, о чудо, добавлен в число кандидатов на вакансию "Ведущий специалист в отдел банковского сопровождения инвестиционных продуктов".

Будучи под впечатлением от полученного от Сбербанка оффера, а также от слова "Ведущий" в заголовке вакансии, наш мамонт кликает на ссылку и проваливается в форму, которая просит авторизоваться через Сбер ID. Он не видит обмана, так как его приглашают на работу в Сбербанк, соответственно, авторизация через Сбер ID является вполне резонным продолжением банкета.

Затем доверчивому гражданину после ввода номера и авторизации по Сбер ID приходит код подтверждения в СМС, который он благополучно вводит в форму и передает управление Сбербанком онлайн в руки скамеров. А уже со сбера данного гражданина у вас вполне могут безболезненно купить код гарантекс, бит, тезер или хоть доге.

Перешлите это сообщение людям в вашем кругу общения, входящим в группу риска. Возможно, это позволит избежать очередного мошенничества.

​​Twitter начинает рекламировать наркотики 🤪

Социальная сеть Twitter разрешит показывать рекламу каннабиса на своей платформе в штатах США, где каннабис является законным, и в Канаде.

☝🏻В среду Twitter обновил свою политику в отношении рекламы, сделав его первым приложением для социальных сетей в США, в котором разрешена реклама каннабиса.

Twitter заявляет, что смягченная политика создаст больше возможностей для «ответственного маркетинга каннабиса».

🔻Как в США, так и в Канаде рекламодатели должны быть предварительно авторизованы Twitter и лицензированы соответствующими органами. Они не могут ориентироваться на клиентов младше 21 года.

🔻В обновленную политику включен ряд других ограничений: в рекламе нельзя использовать персонажей, спортсменов, знаменитостей или изображения/значки, которые могут понравиться несовершеннолетним; в рекламе нельзя использовать беременных женщин и несовершеннолетних; не может быть заявлений о пользе для здоровья, а также ложных или вводящих в заблуждение утверждений.

Twitter стал первой социальной медиа-платформой, которая стала пионером в рекламе наркотиков. 🤪

Однако, это не удивительно учитывая, что генеральный директор Илон Маск открыто признался, что курит травку, и даже сделал это во время интервью для подкаста Джо Рогана.

На такой смелый шаг по рекламе наркотиков Twitter пошел после ухода 500 ведущих рекламодателей, в результате чего доходы от рекламы упали на 40%.📉 (black triangle)

👁 Аксаков заявил, что идентификация для работы на криптобиржах в РФ будет подобной той, что существует в банках, с помощью паспорта — в Госдуме также обсуждают ответственность за незаконную работу на крипторынке. (decenter)

Госдума приняла закон о госязыке, предусматривающий недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих аналогов в русском. (bankrollo)

Минюст Тайваня включил крипто-биржи и фирмы в сферу предотвращения отмывания денег и активно готовится включить криптовалюты в качестве активов, которые чиновники должны будут декларировать.

Оман запустит регуляторную песочницу для развития крипто-рынка и внедрения цифровых активов в финсистему

Криптовалютная карта Binance стала доступна в Бразилии

Дебетовая банковская Binance Card, предназначенная для интеграции традиционных финансовых услуг с мировой криптовалютной экосистемой, теперь доступна жителям Бразилии.

https://bits.media/kriptovalyutnaya-karta-binance-stala-dostupna-v-brazilii/

🟠 1 июня 2023 года Гонконг официально сделает законным для своих граждан покупку, продажу крипты и трейдинг.

🤦‍♂️ Ожидайте огромного притока больших денег с Востока.

Стейблкоину основанному на азиатской валюте - быть.
(Gaius Iulius Caesar)

Потенциальный выход крипты на рынок в связи с возмещением средств жертвам краха биржи MtGox может быть растянут на годы - такая новая опция появилась в плане по возврату средств — CT.

Срок распределения средств запланирован на 30 сентября 2023.

По оценкам Coinbase, на рынок могло быть выброшено $7-8 млрд в BTC, теперь этот навес на рынок может быть сглажен.

💰Сбер начнет возвращать клиентам деньги, переведенные мошенникам

Сбербанк в мае запустит услугу, с помощью которой начнет возвращать клиентам переведенные на счета предполагаемых мошенников средства, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Схема будет работать так:
▪️кредитная организация будет блокировать перевод на счета дропперов в рамках "антиотмывочного" закона 115-ФЗ
▪️сообщать об этом клиенту
▪️и затем будет помогать их вернуть.

Для этого клиент должен предоставить банку заявление на возврат средств, после чего банк сразу вернет ему деньги.

При этом клиент также должен будет оформить доверенность банку на право представлять его в суде, чтобы кредитная организация смогла в судебном порядке изыскать эти средства. (Bankiros)

9/11 всех класически наебали. Самолётов не было, их никто не видел, кроме как голограмму по телевизору. И подконтрольные взрывы. $3 триллиона денег, ушедшие со счетов Пентагона, так же пропали вместе со всеми доказательствами.
(Жизнь и инвестиции на Пхукете)

💡 А вы знали, что вы можете создавать единые QR-коды для ончейн и Lightning транзакций и забыть о выборе сети?

С системой единых qr-кодов, предложенной в bip-21 это стало возможным. Более того, единые qr-коды уже поддерживаются многими кошельками, о чем вы можете даже не знать!

Многие вводят поддержку bip-21 только в одностороннем порядке. То есть, кошельки могут читать и оплачивать такие коды, но не умеют их генерировать. На данный момент bip-21 поддерживают следующие, наиболее популярные кошельки:

Распознавание и оплата / Поддержка Lightning компонента / Создание единого QR-кода BIP-21

• ✅ / ✅ / ✅ — Muun
• ✅ / ✅ / ✅ — Blinx
• ✅ / ✅ / ✅ — Bitrefill
• ✅ / ✅ / ❌ — Alby
• ✅ / ✅ / ❌ — BlueWallet
• ✅ / ✅ / ❌ — Breez
• ✅ / ✅ / ❌ — Phoenix
• ✅ / ✅ / ❌ — SBW
• ✅ / ✅ / ❌ — Wallet of Satoshi
• ✅ / ❌ / ❌ — Nunchuk
• ✅ / ❌ / ❌ — Zeus

Как видите, система очень проста и от того эффективна. Всё что нужно добавить разработчикам кошельков, это распознавание и разделение данных, записанных в qr-коде. (bitraction)

⚡️Россиянам стали доступны переводы через СБП в страны ближнего зарубежья, — СМИ

«В частности, клиенты некоторых банков уже могут отправлять деньги в 50 банков Армении, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана», — уточняют СМИ.

Отмечается, что операции проходят в рублях с конвертацией на стороне партнера. Пересчет выполняется по рыночному курсу.
(Топор)

🥷 The Guardian: Команда израильских подрядчиков манипулировала выборами в более чем 30 странах по всему миру, используя хакерство, саботаж и дезинформацию в социальных сетях, а также взламывала аккаунты ✋ Telegram и 🌐 Gmail

Как сообщает The Guardian, 50-ти летний бывший оперативник израильского спецназа Тал Ханан под псевдонимом "Хорхе" более 20 лет тайно занимался вмешательствами в выборы различных странах по всему миру.

Он был якобы "случайно" разоблачен международным консорциумом журналистов-расследователей, которые поделились информацией с The Guardian. Ханан с обвинениями не согласился.

В расследовании утверждается, что тайное подразделение бывшего спецназовца под названием “Team Jorge” использовало специальное ПО Advanced Impact Media Solutions для решения различных "вопросов" cвоих клиентов, способное контролировать армию из тысяч профилей в социальных сетях Twitter, LinkedIn, Facebook*, Telegram, Gmail, Instagram* и YouTube, а также аккаунты на Amazon аккаунты с кредитными картами, биткоин-кошельками и аккаунты Airbnb.

"В течение более чем 6 часов тайно записанных встреч, Ханан и его команда рассказали о том, как они могут собирать разведданные о конкурентах, в том числе с помощью хакерских технологий с 🥷доступом к Gmail и аккаунтам Telegram. Команда даже утверждала, что отправила секс-игрушку через Amazon в дом одного из политиков, чтобы создать у его жены ложное впечатление о наличии любовницы", - пишет The Guardian.

Ханан в качестве пруфа продемонстрировал хакерские возможности своей команды, показав репортерам то, как он может проникнуть в аккаунты Telegram и Gmail. В одном случае он вывел на экран 🌐 Gmail-аккаунт человека, описанного, как "помощник важного человека" и связанного с выборами в 🇰🇪Кении, до которых оставались считанные дни.

"Я знаю, что в некоторых странах считают, что Telegram безопасен. Сейчас я вам покажу, насколько это безопасно", - сообщил Ханан.

📲🎯 Используя неизвестную уязвимость команда бывшего спецназовца получила доступ к Telegram-аккаунту одного из политиков Кении с возможностью прочтения всей переписки.

"Я не только смотрю",- сказал Ханан, набрав текст "привет как твои дела?" от имени политика и отправил сообщение контакту из телефонной книги.

⚔️"Одна из самых главных вещей - это вбивать клинья между нужными людьми, ну вы понимаете о чём я", - сказал он. "Или могу написать ему, то что думаю о его жене, или то, что думаю о его последней речи, или то, что обещал ему стать моим следующим начальником штаба".

📖 Затем Ханан показал, как после прочтения сообщения контактом из контактной книги жертвы - он легко заметает следы, стирая сообщения.

Каким способом команде “Team Jorge” удалось получить доступ к Telegram и Gmail не раскрывается в статье, однако, по словам Ханана, речь может идти об уязвимостях в дырявом протоколе SS7, которые существуют бородатые десятки лет. Компания Google от комментариев отказалась.

👆🤔 Абстрагируясь от политических разборок, хочется подчеркнуть то, что даже коммерческие компании, не говоря уже о более серьезных конторах, могут получить доступ к большинству защищенных мессенджеров, вопрос лишь в цене. Чуваку якобы приходили счета за услуги по $400-600к, однако без скринов и пруфов со стороны The Guardian.

*Meta (Facebook, Instagram) - признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.

(Russian OSINT)

SEC выдвинул обвинения против До Квона за крах Terra

Судья США грозится отменить залог Сэма в размере $250 млн, если тот не согласится на жесткие ограничения по использованию интернета