Forwarded from SCAMSHOT
Разгоняют новость будто бы @Cryptobot вот-вот заскамится. И действительно, основной кошелек криптобота существенно оскудел: с 3 октября по настоящее время, от располагаемого там $1.1 миллиона осталось сперва $96 тысяч, которые переводом с резервного и редкими пополнениями пользователей увеличили до $259 тысяч.
С чем связаны такие события мы точно не знаем, можем лишь предположить что с нововведениями в части политики AML сервиса и последовавших массовых блокировках как откровенных мошенников, так и обычных P2P-продавцов. Как раз 3 октября изменения вступили в силу и пошли блокировки, да так массово что чат криптобота на продолжительное время закрыли (только вчера открыли). Выводы все это время были открыты и разгоняемый фад отток средств существенно усилил.
Ситуация для сервиса опасная - судя по аналитике, кошельки откуда постоянно подливалась располагаемая ликвидность опустошены и хватит ли тому оставшейся для выполнения обязательств, вопрос открытый. Остается лишь надеяться что Cryptobot не злоупотреблял порочной практикой пользования средствами пользователей, в разрыв от их общего баланса.
P.S. Сами нововведения в части AML могут быть также связаны с попыткой изыскать достаточно средств для выполнения обязательств.
С чем связаны такие события мы точно не знаем, можем лишь предположить что с нововведениями в части политики AML сервиса и последовавших массовых блокировках как откровенных мошенников, так и обычных P2P-продавцов. Как раз 3 октября изменения вступили в силу и пошли блокировки, да так массово что чат криптобота на продолжительное время закрыли (только вчера открыли). Выводы все это время были открыты и разгоняемый фад отток средств существенно усилил.
Ситуация для сервиса опасная - судя по аналитике, кошельки откуда постоянно подливалась располагаемая ликвидность опустошены и хватит ли тому оставшейся для выполнения обязательств, вопрос открытый. Остается лишь надеяться что Cryptobot не злоупотреблял порочной практикой пользования средствами пользователей, в разрыв от их общего баланса.
P.S. Сами нововведения в части AML могут быть также связаны с попыткой изыскать достаточно средств для выполнения обязательств.
Опять в мемпуле пробки начинаются.
С 2017 года Путин пытался отговорить Трампа от помощи Украине, рассказывая, что страна является сфабрикованной, коррумпированной, которая проводит этнические чистки русскоязычного населения, — New York Times.
По данным издания, на встрече 7 июля 2017 года в Гамбурге, Трамп сообщил, что рассматривает возможность поставок оружия Украине и спросил у Путина совета. Путин в ответ заявил, что это было бы ошибкой, и какую бы помощь США не предоставили украинцам, «они попросят еще».
Трамп вроде как подержал Путина, но только на словах.
По данным издания, на встрече 7 июля 2017 года в Гамбурге, Трамп сообщил, что рассматривает возможность поставок оружия Украине и спросил у Путина совета. Путин в ответ заявил, что это было бы ошибкой, и какую бы помощь США не предоставили украинцам, «они попросят еще».
Трамп вроде как подержал Путина, но только на словах.
❗🇮🇷🇮🇱 Иранские и западные СМИ утверждают, что вчерашнее землетрясение силой 4,6 балла в Иране на самом деле было испытанием ядерного оружия.
Похоже Иран ускоряет процесс сдерживания внешних угроз.
vorposte
Похоже Иран ускоряет процесс сдерживания внешних угроз.
vorposte
Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп оценил общий объем внешней помощи Украине почти в 300 миллиардов долларов.
"Мы достигли почти 300 миллиардов долларов для Украины", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
пруфы
https://ria.ru/20241008/tramp-1976867497.html
Западные санкции, введенные в отношении России в конце февраля 2022 года после начала спецоперации на Украине, затронули банки и счета физических лиц и стали основанием для замораживания части золотовалютных резервов российского Центробанка. В марте 2022 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов Банка России - порядка $300 млрд из $640 млрд.
Пруфы
https://tass.ru/info/20305319
300 млрд долл минус 300 млрд долл = 0
И с одной стороны "запад" начнет уже тратить свои деньги...
Но, при этом они вложили эти 300 млрд в свою экономику, создали рабочие места, оплатили контракты с оружейниками, получили налоги. Местные оружейные корпорации получили прибыль, которую оставили в своей стране.
"Мы достигли почти 300 миллиардов долларов для Украины", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
пруфы
https://ria.ru/20241008/tramp-1976867497.html
Западные санкции, введенные в отношении России в конце февраля 2022 года после начала спецоперации на Украине, затронули банки и счета физических лиц и стали основанием для замораживания части золотовалютных резервов российского Центробанка. В марте 2022 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов Банка России - порядка $300 млрд из $640 млрд.
Пруфы
https://tass.ru/info/20305319
300 млрд долл минус 300 млрд долл = 0
И с одной стороны "запад" начнет уже тратить свои деньги...
Но, при этом они вложили эти 300 млрд в свою экономику, создали рабочие места, оплатили контракты с оружейниками, получили налоги. Местные оружейные корпорации получили прибыль, которую оставили в своей стране.
РИА Новости
Трамп оценил общий объем внешней помощи Украине
Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп оценил общий объем внешней помощи Украине почти в 300... РИА Новости, 08.10.2024
Минцифры предложило обязать операторов блокировать анонимные спам-звонки. В ведомстве хотят, чтобы компании информировали оператора о цели вызова. И если они не предоставят такую информацию, их звонки должны будут автоматически блокироваться.
Венгрия заблокировала европейский кредит для Украины на 35 миллиардов евро до тех пор, пока в США не пройдут выборы, пишет Euronews. Выборы назначены на 5 ноября.
Кроме того, Будапешт не поддерживает переход к заморозке российских активов в Евросоюзе на три года вместо действующего продления каждые шесть месяцев.
Кроме того, Будапешт не поддерживает переход к заморозке российских активов в Евросоюзе на три года вместо действующего продления каждые шесть месяцев.
Франция в начале 2025 года передаст Украине многофункциональные истребители Mirage 2000, оснащённые новыми вооружениями типа «воздух-земля».
К началу следующего года Франция модернизирует эти самолёты, а также подготовит пилотов и технических специалистов.
К началу следующего года Франция модернизирует эти самолёты, а также подготовит пилотов и технических специалистов.
США угрожают отключить Турцию от SWIFT за торговлю с Россией. Из-за этого Анкара вынуждена сокращать товарооборот с Москвой, заявил зампредседателя партии Vatan Хакан Топкурулу. По его словам, Турция не может противостоять давлению Вашингтона, так как основная торговля ведётся в долларах.
Правительство США вскоре может приступить к продаже конфискованных по делу Silk Road 69 000 BTC
Суд разрешил продать изъятые у Silk Road BTC на $4,3 млрд
Суд разрешил продать изъятые у Silk Road BTC на $4,3 млрд
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
И еще киберпанк из Китая: Zeekr на автопилоте несется по левому ряду, в то время как водитель под одеялом смотрит кино
Поднебесная живет в 2045-ом.
Поднебесная живет в 2045-ом.
Неожиданный поворот в деле FTX: пострадавшие могут получить больше, чем потеряли
Судья по делам о банкротстве утвердил план реорганизации криптовалютной биржи FTX, что стало важным шагом на пути к возмещению средств пользователям. Это решение было принято спустя почти два года после краха биржи и выдвижения уголовных обвинений против многих ее руководителей.
7 октября судья США по делам о банкротстве Джон Дорси (John Dorsey) одобрил план ликвидации FTX в рамках усилий по выплате компенсаций пользователям. Согласно плану, должники биржи смогут вернуть 98% пользователям около 119% от заявленной стоимости их счетов.
Полностью читайте на сайте Hash Telegraph — https://hashtelegraph.com/neozhidannyj-povorot-v-dele-ftx-postradavshie-mogut-poluchit-bolshe-chem-poterjali/
Судья по делам о банкротстве утвердил план реорганизации криптовалютной биржи FTX, что стало важным шагом на пути к возмещению средств пользователям. Это решение было принято спустя почти два года после краха биржи и выдвижения уголовных обвинений против многих ее руководителей.
7 октября судья США по делам о банкротстве Джон Дорси (John Dorsey) одобрил план ликвидации FTX в рамках усилий по выплате компенсаций пользователям. Согласно плану, должники биржи смогут вернуть 98% пользователям около 119% от заявленной стоимости их счетов.
Полностью читайте на сайте Hash Telegraph — https://hashtelegraph.com/neozhidannyj-povorot-v-dele-ftx-postradavshie-mogut-poluchit-bolshe-chem-poterjali/
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Илон Маск и Такер Карлсон размышляют о Плане Б и понимают, что его просто нет.
- Если Трамп проиграет, что будет?
- Тогда мне…
- Тогда тебе конец, чувак!
- О, да, тогда мне конец! Если он проиграет, это все.
- Походу, так…
- Интересно, надолго меня закроют? Я хоть детей своих еще увижу? Вот не уверен…
- Причем обрати внимание, тебе уже не удастся отпетлять. Типа да, мужики, я, конечно, за него вписывался, но…
- Да не, мне уже не отмазаться. Ведь я пидарасил Камалу в режиме нон-стоп.
- Кому ты рассказываешь!
- Если Трамп проиграет, что будет?
- Тогда мне…
- Тогда тебе конец, чувак!
- О, да, тогда мне конец! Если он проиграет, это все.
- Походу, так…
- Интересно, надолго меня закроют? Я хоть детей своих еще увижу? Вот не уверен…
- Причем обрати внимание, тебе уже не удастся отпетлять. Типа да, мужики, я, конечно, за него вписывался, но…
- Да не, мне уже не отмазаться. Ведь я пидарасил Камалу в режиме нон-стоп.
- Кому ты рассказываешь!
Вчера была совершена мощная атака на серверы ВГТРК, на которых в т.ч. находились сервисы ГАС «Правосудие»
И если мы ещё можем пережить приостановку работы двух федеральных каналов и не будем переживать, что отключено потоковое и интернет-вещание, то вот с приостановкой сервис российских судов всё серьёзнее.
Перестали работать сайты региональных судов, расположенные на домене sudrf. ru (московские суды работают на отдельных доменах) их функционирование до сих пор не восстановлено.
Некоторые источники сообщают, что в результате атаки были стерты ВСЕ данные включая РЕЗЕРВНЫЕ копии.
Если это правда, то нас ждут большие проблемы.
Будет невозможна подача документов в электронном виде, участие в судебных заседаниях посредством видеоконференцсвязи, отслеживание движения дел на сайтах судов и еще масса проблем, связанных с судебным процессом.
Если простыми словами — мы вернемся в 2012 год, когда всё было на бумаге и с личным присутствии в здании суда.
📌
И если мы ещё можем пережить приостановку работы двух федеральных каналов и не будем переживать, что отключено потоковое и интернет-вещание, то вот с приостановкой сервис российских судов всё серьёзнее.
Перестали работать сайты региональных судов, расположенные на домене sudrf. ru (московские суды работают на отдельных доменах) их функционирование до сих пор не восстановлено.
Сайты и электронная почта судов общей юрисдикции, а также сервис «Электронное правосудие» временно недоступны «в связи с внеплановыми техническими работами», сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Некоторые источники сообщают, что в результате атаки были стерты ВСЕ данные включая РЕЗЕРВНЫЕ копии.
Если это правда, то нас ждут большие проблемы.
Будет невозможна подача документов в электронном виде, участие в судебных заседаниях посредством видеоконференцсвязи, отслеживание движения дел на сайтах судов и еще масса проблем, связанных с судебным процессом.
Если простыми словами — мы вернемся в 2012 год, когда всё было на бумаге и с личным присутствии в здании суда.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Crystal labels certain addresses as affiliated with Garantex (on the sanctions list since 2022) without sufficient grounds.
Due to this erroneous labeling:
- the address acquires a "toxic" status.
- the owners of such wallets face accounts blocks and loss of funds.
I have examined the addresses labeled as "sanctioned" by Crystal.
Here is a list of them:
Fact: "clean address = clean address".
Crystal: "clean address = dirty address".
These inconsistencies occur because Crystal, along with their distributor AMLBot, use heuristic algorithms to identify and label wallets. As a result, the risk score of all addresses that have ever interacted with the above addresses increases, creating a chain reaction for many other addresses.
And now look at this -
I decided to verify the addresses using Chainalysis:
All of the above addresses are clean according to Chainalysis data. This can only indicate significant discrepancies in the methodology and practice used by Crystal's analytics tools, which in turn calls into question the validity of their conclusions and the objectivity of their assessments.
«flip-flop»:
Crystal periodically changes their labeling and classification results for addresses.
For instance,
Incorrect asset-tracing:
Crystal applies a tracing method where the risk assessment of transactions is based not on the analysis of specific assets but on the information of the counterparty's wallet, leading to unjustified inclusion of wallets in high-risk categories.
So is it legal to use Crystal's data in compliance procedures?
Due to this erroneous labeling:
- the address acquires a "toxic" status.
- the owners of such wallets face accounts blocks and loss of funds.
I have examined the addresses labeled as "sanctioned" by Crystal.
Here is a list of them:
TAeCrsR72ddqMeK36fpEuYs95fA2yfyrZY
TT7Z5ArWR4gj529xuyuJVKALQmgz9thipS
TK6TsZG3MeCuF9E3em6YUiHSyR1u63qMSg
TMMFhKb5x5nCNsH3RwbybG3iAAi88RqEW2
TQ1893St9QCY3kKuhZi4pRcXwn6wfUEPRM
TGYQYSE3F9bZuZiyBrYompgnGd4YZaqPwF
TQLwer9H3XbWBEtwuN74d3HU678qb5p5Xx
TNTWf81sNBJ3DFgjehw9L1o8qnP8M45JXR
TVTREz6W7mEFVM6DLyfibSquh67NbCn1pq
TAF4VCN3dWp9u3mHjDb5F41DtFjCqPPCwH
TML1dGHoqqybyxpF3ezNyi6Ups86E6Wt7q
TQUba8ue3iFm2SZyah8MMUAyYD5jerJ2Nb
TQkaTDR9nzT3Dwct2ntfzxKJKCpkmG2UF1
TAE6oEjM7dAzQik3zGRvAkSJTQNmwBrGZb
TDG5vLdAEFUjdPnmDP3imcGYVteyaxgvRp
THUCv6VATnahtbBBvHuisBDyrksXpaT3fn
TRpDzYzDrrYPm4Q1vNBU8XVZxqywVRFFfD
TABJBUsPYiKhGh4mV9HJ3ucrvb6QwXpXBo
Fact: "clean address = clean address".
Crystal: "clean address = dirty address".
These inconsistencies occur because Crystal, along with their distributor AMLBot, use heuristic algorithms to identify and label wallets. As a result, the risk score of all addresses that have ever interacted with the above addresses increases, creating a chain reaction for many other addresses.
And now look at this -
TQ1893St9QCY3kKuhZi4pRcXwn6wfUEPRM continues to actively interact with Binance, freely sending and receiving crypto - so is Crystal's data reliable?I decided to verify the addresses using Chainalysis:
All of the above addresses are clean according to Chainalysis data. This can only indicate significant discrepancies in the methodology and practice used by Crystal's analytics tools, which in turn calls into question the validity of their conclusions and the objectivity of their assessments.
«flip-flop»:
Crystal periodically changes their labeling and classification results for addresses.
For instance,
TRpDzYzDrrYPm4Q1vNBU8XVZxqywVRFFfD and TABJBUsPYiKhGh4mV9HJ3ucrvb6QwXpXBo were reclassified from Garantex to other entities - Crystal confirms the unreliability of their previous conclusions.Incorrect asset-tracing:
Crystal applies a tracing method where the risk assessment of transactions is based not on the analysis of specific assets but on the information of the counterparty's wallet, leading to unjustified inclusion of wallets in high-risk categories.
So is it legal to use Crystal's data in compliance procedures?
Forwarded from Криптач 🔥🌲 El Hodlador
Их боротьба
Литовские пограничники изъяли пять камуфляжных штанов из почтового вагона поезда Калининград-Москва. Конфискованный груз передадут Украине в качестве помощи, сообщила пресс-служба литовской таможни. Штаны изъяли в соответствии с регламентом Совета ЕС о санкциях против России как предмет возможного военного назначения.
Литовские пограничники изъяли пять камуфляжных штанов из почтового вагона поезда Калининград-Москва. Конфискованный груз передадут Украине в качестве помощи, сообщила пресс-служба литовской таможни. Штаны изъяли в соответствии с регламентом Совета ЕС о санкциях против России как предмет возможного военного назначения.