⚡️ Биржа Cobinhood соскамилась. Внезапно закрылась «на аудит» на месяц. А чуть позже разослала сообщения о закрытии навсегда.

Иск к Tether и Bitfinex подан снова.

Все события почти всегда имеют продолжение с обратным знаком, ибо если подняли цену (и подняли денег), можно потом и опустить (и снова поднять денег на этом) или в обратной последовательности.

⚡️ Росэнергоатом открывает одну из мощнейших майнинговых точек в мире

http://www.atomic-energy.ru/news/2020/01/10/100553

🔥 Пауки в банке (ограбившие нас всех)

Сергей Майзус: Нэклис-Банк Натальи "ваши данные принадлежат государству" Касперской (по словам Мусатова - его) предположительно являлся частью схемы по отмыванию украденных средств клиентов BTC-E/WEX. Видео с фрагментами переписки Дмитрия Васильева и Тимофея Мусатова. "Из этого ролика отчетливо видно, почему накрылся сковородкой Нэклис Банк, принадлежащий Наталье Касперской. Если кто не понимает, в видео фрагменты переписки директора лопнувшей Крипто-биржи WEX (бывшая BTC-e) Дмитрия Васильева и Тимофея Мусатова («адвоката» ожидающего в греческой тюрьме экстрадиции в США Александра Винника). Речь идёт о заносе в банк украденных у клиентов WEX денег в виде наличности. А также, об идее включения Дмитрия Васильева в совет директоров банка". :-)

Майзус передаёт слова Васильева: "Биржа выделила Александре Шевченко, жене Александра Винника, $600 тысяч на расходы по делу супруга. Тимофей Мусатов на «спасение Винника» получил $1.5 млн наличными." Также Мусатов является личным юристом мужа Касперской Игоря Ашманова.

"По словам Васильева, после этого Мусатов обратился к нему с предложением «пожизненной юридической поддержки WEX» за скромное вознаграждение $2,5 млн наличными в кассу Нэклис-Банка. Ну и кроме того, админ биржи НАШТАМПОВАЛ Мусатову WEX-кодов на $5 млн, как объяснил Мусатов — «на решение вопросов с греческим правосудием»".

Майзус: «Согласно публичным заявлениям руководства площадки, они запустились с большой финансовой дырой. На форуме ее даже считали — около $400 млн. Из чего можно сделать вывод, что деньги, которые платились Мусатову и заносились в Нэклис-Банк — это деньги не Васильева, и не WEX. Это деньги клиентов, которых в итоге просто ограбили. Не думаю, что Мусатов этого не понимал».

Канал Футляр от виолончели: "«Через Нэклис-Банк бенефициар криптобиржи btc-e/wex Алексей Билюченко переводил деньги Тимофею Мусатову. Транши шли через чешские счета Дмитрия Васильева, который украл миллион из переданных $4 млн»."

10 января ЦБ отозвал лицензию Нэклис-Банка из-за нелегального вывода 1,5 млрд рублей активов. Регулятор ссылался на то, что банк полностью утратил собственные средства из-за «доформирования резервов по ряду активов» в результате чего на его балансе образовался портфель «потенциально невозвратных ссуд физлиц» (владельцы вывели в виде кредитов) на вышеуказанную сумму. 64% акций банка принадлежит кипрскому офшору Organat Financial limited, которым владеет Наталья Касперская.

Ранее Сергей Майзус предположил, что адвокат Тимофей Мусатов может иметь отношение к одной из фирм (Edelvace Limited), через которую были отмыты $4 млрд в криптовалюте с биржи BTC-e.

По информации источника ForkLog, адвокат Тимофей Мусатов оказывает давление на своего подзащитного Александра Винника, контролируя его семью.

Противостояние обостряется.

Майзус vs Тимофей Мусатов < Васильев < Винник < Билюченко < конторские < Касперская и Ашманов < Малофеев. Это далеко не полный список действующих лиц. Деньги клиентов BTC-E/WEX у них.
(ForkLog)

Наблюдайте. Нутром чую скоро что-то будет.

$8100 → $8500.

🔥 Суд обязал Telegram раскрыть финансовые данные TON по требованию SEC до 26 февраля. И такое решение принял тот же самый судья, который за несколько дней до этого отказал SEC. Адвокаты Telegram: подготовка финансовой отчетности для SEC может занять от 5 до 7 недель.

SEC требует взыскать с российского ICOBox более $16m за продажу токенов.

Марк Цукерберг: «цифровое пространство должно саморегулироваться!». Дальше невнятный сумбур: «Один из главных вопросов следующего десятилетия – как мы должны управлять огромными новыми цифровыми сообществами, которые появились в Интернете. ... Например, компромисс между самовыражением и безопасностью, анонимностью и соблюдением законов, созданием открытых систем и ограничением доступа к некоторым данным. Очень редко есть один «правильный» ответ. В большинстве случаев мы выбираем те решения, которые считаем верными. Но я не думаю, что частные компании могут создавать решения, которые затрагивают фундаментальные демократические ценности.»

Кристин Лагард: «ЕЦБ не помешает частным компаниям разрабатывать криптовалюты. ... Перспектива инициатив центрального банка не должна обескураживать или вытеснять с рынка решения частных компаний для быстрых и эффективных розничных платежей в зоне евро.»

Объём торгов только что запущенными биткоин-опционами на CME превзошёл объём торгов Bakkt в первый же день открытия и составил $2m. Все контракты были колл-опционами (↑). Bakkt удалось пройти отметку в $1 млн только через месяц.

BitMEX: преимущества Lightning Network далеко не так хороши в части конфиденциальности и масштабирования, как ожидалось.

Visa покупает компанию Plaid за $5.3 млрд, обслуживающую Coinbase и Abra.

Binance заблокировала счет клиента из РФ по запросу украинской полиции.

Судья из Флориды признала недействительным решение о взыскании 500 000 BTC с Крейга Райта. Вместе с тем, cсудья постановила, что Крейг Райт должен компенсировать семье Клеймана расходы на юристов в размере $658,000.

Министерство финансов США тестирует систему на блокчейне для выплаты пособий.

Адама Бэк (BlockStream): курс биткоина в этом году может с легкостью достигнуть $100,000. «Это ближе, чем кажется, ведь популярность биткоина растет, как и инфляция доллара США. Согласно современной денежно-кредитной теории, через десять лет $1 будет стоить 10 центов на сегодняшние деньги, а то и меньше. Биткоин может достигнуть $100,000 уже скоро, ведь мы неоднократно пересекали отметку $10,000, а несколько лет назад даже цена в $1,000 казалась невероятной.»

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) усилит регулирование криптовалютного рынка в 2020 году.

IBM запустит приложение на блокчейне для фермеров, разработанное при участии стартапа Farmer Connect. Приложение позволит отслеживать цепочки поставок кофе и кофейных зерен.

Финансовый регулятор Австрии обязал криптовалютные компании пройти регистрацию под угрозой штрафа в 200,000 евро.

Стратег JP Morgan Chase о цене BTC: «Рыночная цена снизилась почти на 40% от своего пика, в то время как внутренняя стоимость выросла примерно на 10%. Разрыв еще не полностью закрыт, что говорит об определенном риске снижения. ... Эта необычайно сильная активность в последние несколько дней, вероятно, отражает высокие ожидания участников рынка опционных контрактов.»

🌲@BitLenta

$8700, кстати.

Компания Block.One представила обновление EOS.io 2.0. EOS/USD +30%.

🔥 Правительство ушло в отставку.

Медведева убирают на должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.

🔥 Путин меняет Конституцию.

Nologi

Пост премьера Медведева занял глава налоговой Мишустин.

Новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил о начале фискального джихада - цифровом контроле за налогами физлиц.
Новый премьер анонсировал создание единой базы учета доходов населения. Все домохозяйства в России в течение двух лет будут внесены в информационную систему, каждый доход будет отслеживаться от начала до конца. Реформа будет проводиться под соусом адресной помощи бедному населению.
Обложить налогами госкомпании и миллиардеров пока не планируется.

Цифровой джихад 🔥⚡️ Мишустин идёт лично за вами, котаны!

Вот что Мушустин говорил в феврале 2019. В том числе и о крипте. Вы поняли, кого Путин поставил на место премьера?

«Еще один резерв - налог на доходы физических лиц (НДФЛ).» Глава ФНС уточнил, что речь идет не о пересмотре его ставки, а только о расширении облагаемой базы за счет вывода зарплат из тени. По его словам, работодатель не всегда может объяснить комиссии по легализации зарплат, почему платит своим сотрудникам меньше, чем в среднем по отрасли за аналогичную работу. "Он платит свои 15 тысяч (рублей), чуть выше МРОТ, а мы знаем, что дается конверт. Тогда это вопросы к правоохране в связи с уклонением от уплаты налогов", - рассказал глава ФНС. Далее, найти источники налоговых поступлений можно в работе электронных денежных систем, кошельков и т.д. Чаще всего этими ресурсами пользуется молодежь и фрилансеры. 🔥

"Деньги, которые молодой человек может свободно перемещать через границу с помощью криптовалют и другие форм оплаты, и которых не замечает государство и для которых нет регуляторики, опасны, этим надо заниматься", - заявил Мишустин. ⚡️

Наконец, дополнительные налоговые поступления найти у агрегаторов (обменников - прим. редакции), всех тех, кто работает в интернете, зарабатывает деньги и помогает другим это делать. На таких площадках сделки совершаются напрямую между продавцом товара или услуги и покупателем. "Там тоже государство должно быть", - уверен глава ФНС. 🌩

Out

Последние преимущества относительной свободы в финансах в РФ исчезают.

Смысла находиться здесь больше нет.

Спасибо, Россия. Сегодня ты потеряла своё будущее. 🌲✅

⚡️ ФСБ и налоговая будут сливать другу другу инфу по желанию и по запросу

Новости с полей. ФСБ и ФНС состряпали совместный приказ о «содружестве», в рамках которого спецслужба будет предоставлять налоговикам результаты оперативно-розыскной деятельности (ОРД). Предварительный текст уже опубликован на сайте Федерального портала проектов НПА.

ФСБшники будут предоставлять сведения в ФНС о нарушителях как по личной инициативе, так и по запросу от налоговиков.

Запросы о результатах ОРД направляются в ФСБ при наличии у ФНС подозрений о преступлениях в налоговой сфере - если будут подозрения в отношении уголовных преступлений в областях налогообложения, регистрации ООО и ИП, а также в сфере банкротства. Налоговики будут отчитываться перед «чекистами» об использовании так любезно предоставленных сведений.

ФНС говорит, что такая информация просто необходима для проведения предпроверочного анализа в ходе налоговых проверок – отсутствие таковой влияет на качество и результативность контрольной работы налоговых, а также на результаты рассмотрения судами исков налогоплательщиков, оспаривающих правомерность привлечения к ответственности по результатам налоговых проверок.

Сотрудники ФСБ будут информировать налоговую, если решат, что данная информация пригодится налоговикам для отправки налогов и других платежей в бюджет страны. Если сведения, которые ФСБ будет передавать налоговикам, относятся к государственной тайне, то они будут подвергнуты рассекречиванию, а ФНС также предстоит отчитаться об использовании такой информации.

Решение о предоставлении данных ФНС будет приниматься руководством соответствующих подразделений ФСБ и оформляться постановлением.

Результаты ОРД оформляются в виде справки, в которой излагается информация без раскрытия способов, тактики и методики ее получения. А также видов оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых она была получена. Этот документ направляется в налоговый орган с сопроводительным письмом.

К слову, обратного информационного потока – от ФНС в ФСБ – данный проект не предусматривает.

Поэтому, уважаемые… и те, кто, любит «потрещать» по телефону и в мессенджерах о состоянии своих дел – используйте только безопасные каналы, а лучше вообще избавьтесь от такой привычки – сдадут с потрохами!

(прислано подписчиком)

Угроза криптовалюте Telegram стала еще реальнее. SEC не только считает, что это ценная бумага, но и уверена, что то же самое решит суд.
 
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) нашла новые аргументы в пользу того, что токены блокчейн-платформы TON основанного Павлом Дуровым мессенджера Telegram де-факто были ценными бумагами, выпущенными в обход надлежащей процедуры. Регулятор ходатайствовал об упрощенном судопроизводстве — это означает, что он уверен не только в доказательной основе, но и в выигрыше дела.
 
В документе есть свидетельства того, что выпуск токена Gram и его предложение инвесторам соответствовали практике выпуска ценных бумаг, и даже сотрудники компании называли токен ценной бумагой в официальной переписке.

Основная линия защиты Telegram как раз в том, что Gram не является ценной бумагой и не подпадает под соответствующее регулирование. Компания пока не комментировала развитие ситуации.
 
Что важно знать
Документ опирается на переписку сотрудников Telegram между собой и с инвесторами. Регулятор указывает, что компания и ее основатель с самого начала считали ICO заменой продажи доли в компании, а маркетинг и продажи Gram были неотличимы от маркетинга и продаж ценных бумаг.

Что дальше
Слушания по делу Telegram назначены на конец февраля. Как правило, суд в порядке упрощенного производства в США не длится более трех месяцев даже по федеральным делам. Статистика по таким делам неутешительна для Telegram: суды удовлетворяют порядка двух третей исков.

Почему это важно?
На кону одно из самых громких ICO мира на $1.7 млрд, призванное дать реальную альтернативу традиционным валютам. Но, как и аналогичный проект Libra от Facebook, Gram наткнулся на противодействие регулятора.
Вся история дает 2 не связанных с криптовалютами урока. Первый — что информационная безопасность в компании не сводится к защите от хакеров и что неосторожное слово в официальной переписке может стоить компании в буквальном смысле миллиардов. Второй — что именно значит и чем грозит определение highly likely в строгом юридическом смысле. В деле с Telegram SEC последовательно применяла «утиный тест» (перефразируя, «если что-то ведет себя как ценная бумага, это ценная бумага»), постепенно лишая обвиняемого любых разумных направлений защиты. (The Bell)