В Тинькофф задержка с переводами внутри банка между клиентами.

Выводите с американских и европейских бирж свои активы.

Среди потенциальных относительно жёстких санкций было названо отключение от системы SWIFT. Напрямую это не связано с платёжными системами Visa и MasterCard. Даже, если данные системы объявят о своём уходе с российского рынка, процесс будет идти постепенно. Тем не менее, наибольшая вероятность того, что данные платёжные системы сохранят своё присутствие на российском рынке. Санкционное давление в виде отключения платёжных систем более всего ударит по этим же платёжным системам, нежели по российским пользователям ввиду того, что активно работает НСПК. В России все платежи идут через НСПК, а не иностранные платежные системы, поэтому карты всех платежных систем будут работать на территории РФ. (Андрей Бархота)

Российские миллиардеры потеряли за сутки почти $40 млрд

Обвал состояний крупнейших российских бизнесменов последовал за обвалом фондового рынка после начала военной операции России на Украине. Больше всех потерял, несмотря на резкий рост цен на нефть, совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние сократилось более чем на $5 млрд

Зеленые, Левые и социал-демократы в Европарламенте выступают за запрет PoW-майнинга

Законопроект будет рассмотрен 28 февраля. Он предусматривает запрет в ЕС майнинга с консенсусом Proof-of-Work. Окончательное принятие закона ожидается к концу текущего года.

Под санкции США попал Сбер.

Помимо ВТБ, под санкции США попал крупнейший банк страны, это означает блокировку всех операций и активов в долларах. Среди других фигурантов санкционного списка — ГПБ, Совкомбанк, Новикомбанк и «Открытие».

Сбербанк тоже будет внесен в американский санкционный список SDN, следует из сообщения американского Минфина, передает Reuters. Попадание в этот список означает блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах США и фактическую изоляцию от долларовой системы. Кроме того, под санкции попадают дочерние структуры «Сбера», в которых его доля превышает 50%. Те же меры распространятся на ВТБ.

New York Times пишет, что Россия легализует криптовалюту для обхода санкций США. (banksta)

Крипту в РФ легализуют.

Пока все смотрят на Россию и Украину, Китай захватывает Тайвань прямо сейчас.

⚡️Истребители ВВС Китая вошли в воздушное пространство Тайваня, а корабли ВМФ вторглись в территориальные воды.

Минобороны Тайваня предупредило о повышении боевой готовности после того, как ПВО обнаружило 9 китайских истребителей.

Дональд Трамп предсказывал нападение Китая на Тайвань день назад. (Mdk)

⚡ Артур Хейс и Бенджамин Дело (оба - криптобиржа Bitmex) признали себя виновными в нарушении антиотмывочного законодательства и пошли на сделку с правосудием

https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/founders-cryptocurrency-exchange-plead-guilty-bank-secrecy-act-violations

Могли получить заметно больше, но после сделки срок будет не более 5 лет заключения. (Криптокритика)

Артур сядет. Но 5 лет мало за украденные у меня 20 битков.

Хакерская группировка Anonymous объявила кибер войну российскому правительству.

Первым лег сайт Russia Today.

Актуальный чарт всех крупных коррекций BTC от ATH.

ФБР нужен софт для отслеживания 95% криптовалют из Coinmarketcap

ФБР опубликовало запрос на создание ПО, способного анализировать и отслеживать транзакции в блокчейнах популярных криптовалют. Они хотят мониторить вообще все. Так в заявке указано, что ПО должно работать с блокчейнами 95% криптовалют на Coinmrketcap.

Софт должен уметь анализировать всю информацию о транзакциях, а также IP-атрибуцию, связанную с адресами и инфу о TOR-серверах.

https://www.forbes.com/sites/jasonbrett/2022/02/23/fbi-seeks-software-to-trace-top-95-of-total-crypto-market-cap

Привет!
Хочу предостеречь твоих подписчиков. Похоже способ нагибания клиентов через маску AML/KYC входит в моду.

Вчера решил обменять немного BTC на карту Сбера. Привычные обменники не работали, выбрал новый Alfabit (сайт alfabit·exchange), с вроде бы хорошими отзывами на bestchange.
После перевода BTC оператор обменника заявил, что мой перевод не прошел AML проверку сервисом CrystalBlockchain. Что странно, т.к. перевод делал со своего старого кошелька и большая часть BTC c Binance и Bittrex. Однако вместо возврата средств за вычетом комиссии (как это обычно принято при проблемах с обменом) - сервис потребовал сдать им биометрические данные.

Alfabit требует у меня для ВОЗВРАТА моих BTC (даже не для обмена!) на ТОТ ЖЕ адрес, с которого они пришли:

- Видео хорошего качества без прерываний, озвучивая отчетливо следующие данные.
1.ФИО, серию и номер документа удостоверяющего личность, держа рядом с лицом;
2.Название сервиса и дату видеозаписи;
3.Номер заявки и дату ее создания;
4.Покажите кошелёк/счёт/иное, откуда именно была совершена оплата/транзакция, валюту и сумму. Название и адрес (URL) сайта должны быть читаемы, если перевод был из мобильного приложения - полное его название.
- На листе бумаги от руки объяснение того, что я из своего кошелька (адрес) отправил им на кошелек (адрес и хеш транзакции), и что владельцем активов являетесь именно я.
- Скан паспорта.
- Номер мобильного телефона

Т.е. буквально - образец голоса, образец подчерка, видео лица с артикуляцией губ, скан документов и привязку к мобильному.

На это мне любезно дали 48 часов, после чего мои средства Alfabit обещали присвоить себе. Такое вот вымогательство под видом AML/KYC. Буду благодарен за публикацию этого случая. Выполнять требования этих "вежливых людей" не собираюсь, но пусть хоть другие будут осторожнее при выборе обменников.

Претензию на bestchange они закрывают

Привет, увидел сообщение AML/KYC скам. У меня точно такая же ситуация только с биржей cex°io. прошел верификацию, все вроде ок, завел крипту. Как только захотел вывести, пишет ваша верификация не пройдена, в общем написал им в поддержку, спустя день ответили чтоб я им предоставил дополнительные документы, включая происхождение средств. На запросы выслать крипту обратно на тот же кошелек получил тотальный игнор. Написал отзыв на Трастпайлоте с указанием своего юзерайди на бирже. Они мне там хотя бы удосужились ответить, но притворились что не знают меня и что помочь не могут тк я им не дал юзер айди. Более того они заявляют что средств моих не удерживают. По факту с биржи вывод заблочен, на просьбу выслать крипту назад просто игнорят. В чате на бирже не отвечают уже неделю. Типичный скам, документы я им дополнительные предоставлять не собираюсь. Просто хочу предупредить остальных насчет сей скам биржи. Буду благодарен за публикацию

Apple Pay и Google Pay из-за санкций перестали обслуживать карты ВТБ, «Открытия», Промсвязьбанка, Совкомбанка и Новикомбанка - ЦБ РФ

Приложения Промсвязбанка уже удалено из магазина Apple и Google Play. Сегодня могут удалить приложения других банков, в тч Сбера.

ЦБ РФ напечатал 2 трлн руб. чтобы спасти попавшие под санкции банки

ЦБ закачал в банки 1,926 триллиона рублей, следует из данных на его сайте. На фоне обвала рынков и массового снятия наличных клиентами 24 февраля банки взяли у регулятора 874 млрд рублей, а 25 февраля - еще 1,055 трлн.

Помимо рублей, центробанк залил в банки 5 млрд долларов долларов через операции валютный своп. Еще до 2 млрд долларов ЦБ продал из своих резервов на валютном рынке, удерживая рубль.

https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/cb-vlil-v-banki-2-trilliona-rubley-na-fone-ottoka-vkladov-1031231467