Актуальный чарт всех крупных коррекций BTC от ATH.

ФБР нужен софт для отслеживания 95% криптовалют из Coinmarketcap

ФБР опубликовало запрос на создание ПО, способного анализировать и отслеживать транзакции в блокчейнах популярных криптовалют. Они хотят мониторить вообще все. Так в заявке указано, что ПО должно работать с блокчейнами 95% криптовалют на Coinmrketcap.

Софт должен уметь анализировать всю информацию о транзакциях, а также IP-атрибуцию, связанную с адресами и инфу о TOR-серверах.

https://www.forbes.com/sites/jasonbrett/2022/02/23/fbi-seeks-software-to-trace-top-95-of-total-crypto-market-cap

Привет!
Хочу предостеречь твоих подписчиков. Похоже способ нагибания клиентов через маску AML/KYC входит в моду.

Вчера решил обменять немного BTC на карту Сбера. Привычные обменники не работали, выбрал новый Alfabit (сайт alfabit·exchange), с вроде бы хорошими отзывами на bestchange.
После перевода BTC оператор обменника заявил, что мой перевод не прошел AML проверку сервисом CrystalBlockchain. Что странно, т.к. перевод делал со своего старого кошелька и большая часть BTC c Binance и Bittrex. Однако вместо возврата средств за вычетом комиссии (как это обычно принято при проблемах с обменом) - сервис потребовал сдать им биометрические данные.

Alfabit требует у меня для ВОЗВРАТА моих BTC (даже не для обмена!) на ТОТ ЖЕ адрес, с которого они пришли:

- Видео хорошего качества без прерываний, озвучивая отчетливо следующие данные.
1.ФИО, серию и номер документа удостоверяющего личность, держа рядом с лицом;
2.Название сервиса и дату видеозаписи;
3.Номер заявки и дату ее создания;
4.Покажите кошелёк/счёт/иное, откуда именно была совершена оплата/транзакция, валюту и сумму. Название и адрес (URL) сайта должны быть читаемы, если перевод был из мобильного приложения - полное его название.
- На листе бумаги от руки объяснение того, что я из своего кошелька (адрес) отправил им на кошелек (адрес и хеш транзакции), и что владельцем активов являетесь именно я.
- Скан паспорта.
- Номер мобильного телефона

Т.е. буквально - образец голоса, образец подчерка, видео лица с артикуляцией губ, скан документов и привязку к мобильному.

На это мне любезно дали 48 часов, после чего мои средства Alfabit обещали присвоить себе. Такое вот вымогательство под видом AML/KYC. Буду благодарен за публикацию этого случая. Выполнять требования этих "вежливых людей" не собираюсь, но пусть хоть другие будут осторожнее при выборе обменников.

Претензию на bestchange они закрывают

Привет, увидел сообщение AML/KYC скам. У меня точно такая же ситуация только с биржей cex°io. прошел верификацию, все вроде ок, завел крипту. Как только захотел вывести, пишет ваша верификация не пройдена, в общем написал им в поддержку, спустя день ответили чтоб я им предоставил дополнительные документы, включая происхождение средств. На запросы выслать крипту обратно на тот же кошелек получил тотальный игнор. Написал отзыв на Трастпайлоте с указанием своего юзерайди на бирже. Они мне там хотя бы удосужились ответить, но притворились что не знают меня и что помочь не могут тк я им не дал юзер айди. Более того они заявляют что средств моих не удерживают. По факту с биржи вывод заблочен, на просьбу выслать крипту назад просто игнорят. В чате на бирже не отвечают уже неделю. Типичный скам, документы я им дополнительные предоставлять не собираюсь. Просто хочу предупредить остальных насчет сей скам биржи. Буду благодарен за публикацию

Apple Pay и Google Pay из-за санкций перестали обслуживать карты ВТБ, «Открытия», Промсвязьбанка, Совкомбанка и Новикомбанка - ЦБ РФ

Приложения Промсвязбанка уже удалено из магазина Apple и Google Play. Сегодня могут удалить приложения других банков, в тч Сбера.

ЦБ РФ напечатал 2 трлн руб. чтобы спасти попавшие под санкции банки

ЦБ закачал в банки 1,926 триллиона рублей, следует из данных на его сайте. На фоне обвала рынков и массового снятия наличных клиентами 24 февраля банки взяли у регулятора 874 млрд рублей, а 25 февраля - еще 1,055 трлн.

Помимо рублей, центробанк залил в банки 5 млрд долларов долларов через операции валютный своп. Еще до 2 млрд долларов ЦБ продал из своих резервов на валютном рынке, удерживая рубль.

https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/cb-vlil-v-banki-2-trilliona-rubley-na-fone-ottoka-vkladov-1031231467

Посмотрите как в БитЧате очередной обменник-ворьё не вывозит. Пришёл типа свою репутацию [ворья] защитить.

⚡️«Открытие Брокер» сообщил об ограничении доступа к иностранным ценным бумагам. Ранее группа «Открытие» попала в санкционный список США.

Купить иностранные бумаги невозможно, а продажа доступа для акций, обращающихся на МосБирже и СПБ Бирже.

🚨 Alfabit - скамина!

После нелепых оправданий представителя этого обменника в чате, тотального непрофессионализма, путаницы в своих же словах, нарушении ГК РФ, БитЧат признаёт обменник Alfabit СКАМИНОЙ.

Flexpool забанил майнеров с российских IP-адресов

Flexpool - пятый в мире по величине ETH-пул объявил о прекращении работы с пользователями из России. В анонсе события пул подчеркнул, что никогода не вмешивался в политику, но сейчас мир стоит на пороге глобальной катастрофы.

Балансы пользователей будут выплачены автоматически.

В Китае за криптотранзакцию будут давать 10 лет тюрьмы

Верховный суд Китая постановил, что криптотранзакции являются "незаконным сбором средств" и определил наказание до 10 лет тюрьмы или штраф до 500 тыс юаней ($79K).

Фактически центробанк Китая объявил об этом еще в 2021 году, но после постановления Верховного суда, открывается возможность применять эти наказания в судебной практике.

Россияне вчера сняли 111 000 000 000 рублей наличных.

⚡️Роскомнадзор частично ограничил доступ к Facebook в России.

Instagram и Watsapp могут быть следующими.

⚡️ Биржа FTX пишет, что готова блокировать аккаунты тех, кто находится под санкциями.

Прямо сейчас выводите оттуда все.

Глава европейского ЦБ Кристин Лагард призвала как можно быстрее одобрить регулирование крипты в ЕС, иначе с помощью нее Россия сможет обходить санкции. 🤡

🚀 $40k+

Возможно SWIFT всё.
Крипта неизбежна.

⚡ Mastercard начал отключать подсанкционные банки

Платежная система Mastercard разослала уведомления банкам, попавшим под блокирующие санкции США, о приостановке их участия. С 26 февраля карты Mastercard, выпущенные ВТБ, «Открытием», Совкомбанком, Промсвязьбанком и Новикомбанком, перестанут работать за границей, но операции внутри России по ним продолжат проходить.

⚡️США могут ввести санкции против Банка России

Санкции нацелены на большую часть резервов в размере $643 млрд. Окончательное решение пока не принято.

🚀 ​​СФПС

Сообщают, что все страны Европы согласовали отключение России от Свифта. В Центробанке уже заказали вагон шампанского - теперь, чтобы платить за газ, немецкие банки должны будут присоединится к его СПФС. Ну а пока не присоединились, сдуют пыль с факсов и телексов.

Дело в том, что новые власти европейских государств отлично знают, что Земля гибнет из-за углекислого газа, но представления не имеют, что такое Свифт. Им кажется, что это экономическая бомба, от которой Россия точно развалится. А по сути это просто удобный банковский мессенджер для различной финансовой информации. Причем, платный. Из-за того, что этот мессенджер отключат у российских банков, у европейских компаний не пропадет обязанность платить за газ или нефть. Просто пока европейские банки под давлением своих клиентов не установят российскую СПФС, или на худой конец, китайскую CIPS (а на ней уже половина Азии работает), деньги будут идти неделями. Европейская Свифт лишится комиссий, прецедент заставит банки других стран на всякий случай устанавливать альтернативные мессенджеры. Ну это все равно, если бы Европа сама отключила бы нам Фейсбук или ВаЦап.

Посмотрим, смогла ли тетушка Эля сделать реально хороший банковский продукт. Или просто блефовала, и получилось как всегда. (infernal money)