Трамп издал EO, который приостанавливает сделку по покупке компании, поскольку у покупающей компании владелец - гражданин Китая

В первые видим такое: целый Указ, который применяет CFIUS к сделке 2024 года (обычно законодательство по CFIUS применяет либо сам этот комитет либо BIS).

Указ направлен против приобретения компанией HieFo производственных мощностей по выпуску чипов и пластин у Emcore, о чем было объявлено в мае 2024 года.

Он требует от HieFo продать технологии в течение 180 дней в связи с «достоверными доказательствами» того, что нынешний владелец является гражданином Китая (несмотря на то, что он прожил в США 20 лет).

‼️Создается впечатление, что речь идет не о национальной безопасности, а о предупреждении каждому китайскому бизнесу в США о том, что его деятельность может быть сорвана в любой момент президентом США.

#compliancepractice #CFIUS #sanctions #export

Суд в США рассказал про российского миллиардера, который мог подкупить Назарбаева

Привет, мои дорогие любители грязных денег!

В американской апелляции всплыл показательный сюжет: украденные деньги из казахстанского банка отмываются в Нью-Йорке, маскируются под кредиты и по дороге закрывают долги российскому миллиардеру, который, по версии истца, участвовал в подкупе Назарбаева и главы КНБ Карима Массимова.

⚖️ Что за дело

16 января 2026 года Апелляционный суд 2-го округа США (Нью-Йорк) вынес постановление по делу Yerkyn v. Yakovlevich. Это иск экс-главы «Эксимбанк Казахстан» Еркына Амирханова к его бывшим бизнес-партнёрам — Сергею Кану и Александру Клебанову. Третьим ответчиком выступает КНБ Казахстана.

Дело касается «Центрально-Азиатской электроэнергетической корпорации» (CAPEC) — одной из крупнейших энергетических компаний Казахстана. Амирханов утверждает, что в 2018 году, когда он был арестован по обвинениям в коррупции, за три месяца под стражей его под давлением заставили передать свои доли в CAPEC Кану и Клебанову.

До этого, по версии Амирханова, его бывшие партнёры начали выводить средства «Эксимбанка», в результате чего банк оказался на грани банкротства. Во время заключения Амирханова также заставили взять на себя долговые обязательства «Эксимбанка».

💰По версии истца схема выглядела так:

«Эксимбанк» держал деньги на счёте в Federal Reserve Bank of New York. Эти средства якобы выводились через банки-посредники в Нью-Йорке, а затем перенаправлялись через фиктивные кредиты в контролируемые структуры — компании Lodestar (Дубай) и Forte Marketing LLC (США).

По дороге эти деньги использовались:

а) для погашения долга перед «российским миллиардером», помогавшим подкупать Назарбаева;
б) для подкупа Карима Массимова, который позже возглавил КНБ.

Отдельно суд отмечает: Массимов позже был приговорён к 18 годам за коррупционные преступления (не в рамках этого кейса, а по другому делу).

Важно: в этом решении суд пересказывает доводы Амирханова, а не установленные судом факты.

🏛 Что решил суд

— В части КНБ Казахстана сработал суверенный иммунитет (FSIA);

— В части остальных ответчиков закон RICO не применили из-за отсутствия domestic injury («американского ущерба») — даже несмотря на нью-йоркский финансовый след.

Короткий разбор этого же решения ранее опубликовал канал The Sanctions Law.

🔎 Какой российский миллиардер упоминается в деле

Попробуем угадать имя «неназванного» миллиардера. В апелляционном постановлении его имени нет, однако оно фигурирует в материалах первой инстанции (EDNY). Там в пересказе суда упоминается конкретный эпизод: $25 млн ушли на погашение займа, выданного Forte Marketing LLC российским бизнесменом Василием Анисимовым. А уже апелляция привязывает те же $25 млн через Forte к «займу, использованному для подкупа Назарбаева». Получается, что имя в тексте апелляции исчезло, но след в судебных документах — остался.

Анисимов — российский миллиардер, уроженец Казахстана, бывший партнёр Алишера Усманова и друг Аркадия Ротенберга, заработавший состояние на российском сырье. В 2023 году Forbes оценивал его состояние в $1,6 млрд. После начала войны Анисимов отказался от гражданства РФ, сейчас он — гражданин Хорватии. С 2010 по 2022 год Анисимов возглавлял российскую федерацию дзюдо.

Любопытная деталь: в апелляционной инстанции прямо говорится, что со слов истца Василий Анисимов участвовал в подкупе президента Казахстана Назарбаева и главы КНБ Массимова.

🚩Этому делу место в учебниках по комплаенсу

В аппеляционном решении перечисляется отличный набор «красных флагов» для комплаенс-офицера:

— банки используются как инфраструктура для трансграничного движения средств;

— «кредиты» как упаковка для вывода и маскировки денег;

— Дубай + LLC в США как удобная связка для layering (запутывания следов);

— «погашение долга» как удобная легенда для финансирования политической коррупции.

На скриншотах: суд о связи Анисимова с Forte Marketing LLC и фрагмент про подкуп Назарбаева. Ссылки на документы: аппеляционное решение; меморандум и приказ суда первой инстанции.

Суд в США приговорил пилота Сергея Нечаева к 41 месяцу тюрьмы за попытку контрабанды частных самолетов в РФ в обход санкций.

Как установил суд, в период 2022-2023 годов Нечаев пытался вывезти из США в Россию два легкомоторных самолета Cessna общей стоимостью $170 000.

Из-за санкций в отношении РФ такой экспорт требовал специального разрешения BIS, но Нечаев его не получил.

Вместо этого он подделал документы, в которых в качестве конечных получателей были указаны компании в Турции и Армении.

Нечаева арестовали в декабре 2024 года, в ходе процесса он заключил сделку со следствием и признал вину в попытке незаконного экспорта, контрабанде и предоставлении ложных сведений в документах.

#sanctions #compliancepractice #sanction_violation

Еврокомиссия опубликовала обновленные ответы по применению статьи 5, связанной с запретом услуг в отношении юрлиц, зарегистрированных в РФ - PROVISION OF SERVICES RELATED PROVISION: ARTICLE 5n OF COUNCIL REGULATION 833/2014 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS – AS OF 22 JANUARY 2026.

Как мы видим, подробный анализ каждого вида услуг с Таблицей.

#compliancepractice #EU #sanctions

OFSI наложила штраф в размере £160 000 на Bank of Scotland Plc за нарушение санкций в отношении России.

OFSI наложила денежный штраф в размере £160 000 на Bank of Scotland Plc, дочернюю компанию Lloyds Banking Group, за нарушение режима финансовых санкций в отношении России.
В период с 8 по 24 февраля 2023 года банк обработал 24 платежа на счет и со счета, принадлежащего лицу, находящемуся под санкциями.

#compliancepractice #OFSI

ПАО «ЛУКОЙЛ» сообщает о заключении соглашения с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH (100% дочернего общества ПАО «ЛУКОЙЛ», владеющего зарубежными активами Группы «ЛУКОЙЛ»). В периметр данной сделки не входят активы в Республике Казахстан, которые останутся в собственности Группы «ЛУКОЙЛ» и продолжат свою деятельность в рамках соответствующей лицензии.

#compliancepractice #sanctions

ЕС ввел санкции против журналиста Зарубина, ведущей Первого канала Андреевой, танцовщика Полунина, комментатора Губерниева и еще двух человек

Это следует из регламента о мерах ограничительного характера, опубликованного в Официальном журнале ЕС.

Что теперь будет с итальянской виллой Андреевой - не понятно, но никаких вылазок на выходные в ЕС 🇪🇺 не планируется.

Также ЕС 🇪🇺 сегодня ввел санкции в отношении еще 15 лиц и шести организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Иране, после жестокого подавления мирных протестов, включая применение насилия, произвольные задержания и тактику запугивания со стороны сил безопасности в отношении демонстрантов.

Ну это конечно капля в море крови, которые устроили иранские власти.

‼️В настоящее время ограничительные меры, связанные с нарушениями прав человека в Иране, распространяются на 247 физических и 50 юридических лиц. Они включают замораживание активов, запрет на поездки в ЕС и запрет на предоставление средств или экономических ресурсов лицам, включенным в список. Также действует запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, включая оборудование для мониторинга телекоммуникаций

#compliancepractice #sanctions #EU #Iran

Друзья Трампа (кооператив «мне все мало»)

После введения Трампом санкций в отношении «Лукойла» американский инвестфонд Carlyle договорился о покупке большинства его зарубежных активов, за исключением долей в Казахстане (которые выкупит правительство республики).

✅При рыночной оценке в 12–15 миллиардов долларов «Лукойл», по мнению российских экспертов, вынужден будет сделать американцам скидку и продать своё заграничное добро всего за 3–4 миллиарда.

✅Соучредитель фонда Carlyle Дэвид Рубенштейн — давний знакомый и бизнес-партнер Трампа.

А вы говорите

Европейские банки начали массово отказывать россиянам в банковских услугах

Что случилось?

29 января вступил в силу регламент ЕС о внесении России в список стран повышенного риска отмывания денег и финансирования терроризма. Европейские банки подготовились к этому заранее – фактически, начали блокировки услуг россиянам еще с конца 2025 года.

Мы собрали для вас реестр финансовых учреждений в юрисдикциях, где россияне уже столкнулись с ограничениями – чтобы вместе понять, где проходят границы рисков и к чему нужно готовится.

«Дружественные» страны: удар в спину

Первыми из дружественных юрисдикций отреагировали банки 🇦🇲 Армении, 🇷🇸Сербии, 🇰🇿Казахстана и 🇹🇯Таджикистана – они ужесточили проверки. Для валютных переводов банки начали запрашивать подтверждения происхождения денег. Иногда – вовсе отказывать в проведении платежей (список банков в таблице).

Европа

🇫🇷Франция. По меньшей мере два публично-известных кейса во Франции, когда местные банки блокировали россиянам переводы из Казахстана. Во всех случаях у пострадавших есть ВНЖ Франции. В одном из кейсов отказ связан с юридическим следом в РФ: российским ИП, у которого есть договор об оказании IT-услуг с компанией в Казахстане (при закрытии счета банк сослался на запрет оказания IT-услуг российскому бизнесу, но деньги клиенту все таки вернул).

🇵🇹Португалия. Крупнейшие португальские банки Millennium BCP, Santander Totta, Novo Banco начали отказывать россиянам в открытии счета, даже со статусом резидента ЕС. Novo Banco и вовсе заявил, что больше не обслуживает клиентов, родившихся (!) в РФ.

UPD: уже после публикации поста нам стало известно о закрытии счетов в Novo Banco у по меньшей мере двух клиентов-россиян. У одного из них было ВНЖ. Деньги с заблокированных счетов пострадавших забрать не дали.

🇩🇪Германия. В конце прошлого года немецкий Commerzbank заблокировал счет гражданину РФ с долгосрочной визой. Накануне стало известно о том, что «черный» список ЕС заблокировал гражданину Германии возможность взять ипотечный займ – все потому, что продавец квартиры имеет гражданство РФ.

🇱🇻 Латвия. Банки стран Балтии усиливают комплаенс-проверки: так, подписчица канала сообщила, что из-за российского гражданства в латвийском отделении Swedbank ей устроили настоящий «допрос».

Два других известных кейса — 🇫🇮Финляндия (россиянин с местным ВНЖ не смог зачислить деньги с происхождением из РФ) и 🇨🇭Швейцария (трастовый банк закрыл счёт, несмотря на ВНЖ).

Необанки

🌍Уже завтра (с 30 января) вступают в силу новые правила интернет-банка Revolut. Компания ввела месячные лимиты на пополнение со сторонних карт (€5000) и прописала в правилах новый список «неподдерживаемых стран». Со счетов этих юрисдикций пополнять Revolut больше нельзя. Это, в том числе, Армения, Азербайджан, Грузия, Таджикистан, Узбекистан, Беларусь и Россия, а также Сербия.

В списке есть и другие страны, но учитывая тайминг, напрашивается вывод о связи новых правил со вступившим сегодня в силу регламентом ЕС.

В ноябре Revolut уже блокировал счета граждан РФ — в том числе резидентов ЕС. Тогда сооснователь компании Николай Сторонский объяснил причину блокировок счетов россиян «ожиданиям» регуляторов: «В такие моменты, когда регулятор говорит более завышенные ожидания по сравнению с законодательством, мы вынуждены подчиняться».

Если у вас есть информация о финансовых ограничениях в отношении россиян в любой из юрисдикций с верифицируемыми доказательствами — присылайте в мой телеграм, ссылка есть в описании канала.

Таблица: данные об ограничениях в отношении счетов граждан РФ в ЕС декабря 2025 года. Источники: публикации СМИ (РБК, Oninvest, Moscow Times), заявления финансовых консультантов, собственная информация.

🇺🇸 #Epstein connecting 💸 people 🧭
https://www.justice.gov/epstein/search

Исполнение бельгийских лицензий продолжается

На прошлой неделе был переставлен крупный пакет активов, включая номинированные в долларах США ценные бумаги. Принимающей стороной выступил один из депозитариев Кипра, рекомендуемых нами для участия в разблокировке. 
Денежные средства в долларах США (начисленные дивиденды и купоны) переставить без лицензии OFAC по-прежнему нельзя. 

Кроме того, в пятницу мы получили ответ из Казначейства Бельгии, подтвердивший действительность лицензии другого клиента, чей принимающий депозитарий заблокировал уже переставленные активы в связи с допущенной в лицензии опечаткой. 

Таким образом, пока коммуникация как с Казначейством, так и с Euroclear Bank NV/SA продолжается, и надежду оставлять рано. Как минимум тем, кто уже получил свои индивидуальные лицензии, на наш взгляд, не стоит оставлять попытки по получению активов. 

#VL_News