Совет министров ЕС опубликовал обновленный список стран, которые не сотрудничают с Евросоюзом в вопросах контроля за налогообложением или не смогли устранить недостатки налогового администрирования (не путать со списком стран, имеющих повышеные риски отмывания денег). В EU tax black list дополнительно добавили 10 юрисдикций: Аруба, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Вануату, Доминика, Маршалловы Острова, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Фиджи. Внесение этих стран в черный список налоговых гаваней приведет к ухудшению репутации, дополнительным налоговым проверкам, требованиям о предоставлении подтверждающих документов у контрагентов взаимодействующих с компаниями из этих стран, что повысит дополнительные расходы и уменьшит их чистый доход.

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Вадим Белоусов задержан следователями 4-го управления ГСУ СКР, которое дислоцируется в Екатеринбурге. На допросе следователи инкриминировали депутату совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Источник. Теща депутата Белоусова Маргарита Бутакова и его помощник, экс-менеджер «Макфы» Андрей Чуркин выступили посредниками в передаче губернатору Челябинской области Юревичу 3,4 млрд рублей, которые были выведены через ЗАО «Южуралавтобан» во время ремонта челябинских дорог. Сама фирма принадлежала депутату с 2011 по 2015 год; после он продал ее структурам, подконтрольным сыну генпрокурора России Артему Чайке. Уже после сделки Чайка якобы обнаружил, что при прежнем бенефициаре половина сумм, полученных на господрядах, исчезла. Источник.

⚡️Важно! Последовала реакция на #TroikaLaundromat со стороны ЕС. 22 депутата Европейского Парламента обратились к председателю Европейской комиссии с требованием ввести санкции в отношении Рубена Варданяна (Тройка-Диалог) и банкира Владимира Романова (экс-владельца Ukio Bankas). Текст обращения к Жан-Клоду Юнкеру. Список парламентариев, подписавших обращение:

Petras Auštrevičius, ALDE, Lithuania
Anna Fotyga, ECR, Poland
Gunnar Hökmark, EPP, Sweden
Rebecca Harms, Greens/EFA, Germany
Ana Maria Gomes, S&D, Portugal
Julie Ward, S&D, United Kingdom
Morten Helveg Petersen, ALDE, Denmark
Laima Liucija Andrikienė, EPP, Lithuania
Roberts Zīle, ECR, Latvia
Monica Macovei, ECR, Romania
Hans Reinhard Bütikofer, Greens/EFA, Germany
Ivan Štefanec, EPP, Slovakia
Wolf Klinz, ALDE, Germany
José Inácio Faria, EPP, Portugal
Mark Demesmaeker, ECR, Belgium
Petri Sarvamaa, EPP, Finland
Sandra Kalniete, EPP, Latvia
Bronis Ropė, Greens/EFA, Lithuania
Margrete Auken, Greens/EFA, Denmark
Milan Zver, EPP, Slovenia
Vilija Blinkevičiūtė, S&D, Lithuania
Indrek Tarand, Greens/EFA, Estonia

#банки #прачечная
Члены Европейского парламента в письме к президенту Европейской Комиссии Жан-Клоду Юнкеру выразили обеспокоенность по поводу дела "Тройка-прачечная" и попросили ЕК ввести санкции против основателя "Тройки Диалог" Рубена Варданяна, бывшего владельца литовского банка Ukio Владимира Романова и других лиц, причастных к отмыванию денег из России.

11 мая 2012 года тогдашний заместитель полпреда в ЦФО Желонкин присутствовал на инаугурации Шойгу. Спустя две недели новым полпредом стал Беглов. Работали ли они вместе? В открытым данных следов нет, но спустя семь лет все тот же Желонкин (но уже главред «Коммерсанта») уволил журналистку Карпенко за критику Беглова в Telegram. Такие вот совпадения.

По информации издания Nice-Matin, в новом уголовном деле Керимов обвинен в «соучастии в уклонении от налогов». Издание утверждает, что Керимов явился по вызову судебных следователей Ниццы, которые и предъявили ему новое обвинение.

Затем «он свободно покинул дворец правосудия, но с обязательством (…) заплатить залог в 20 миллионов евро».

Речь вновь идет о покупке недвижимости на Лазурном берегу, уже фигурировавшей в предыдущих обвинениях, которые с бизнесмена были сняты в июне 2018 года.

«В центре расследования (по-прежнему) несколько шикарных вилл на мысе Антиб, включая виллу «Hier», которую олигарх, предположительно, купил за 127 миллионов евро», — уточняет газета, при этом напоминая, что по документам цена последнего объекта составила 35 млн.

Американские спецслужбы считают, что Международный инвестиционный банк является базой для шпионов из России. Ему венгерский парламент фактически предоставил дипломатический иммунитет от любых проверок со стороны полиции и финансовых регуляторов.

Руководитель МИБ «выходец из известной семьи сотрудников КГБ».
Предправления МИБа Николай Косов «выходец из известной семьи КГБшников и владеет огромным домом в Великобритании.

Его отец, генерал-майор Николай Антонович Косов, был официальным представителем КГБ при Министерстве внутренних дел Венгрии в 1970-х, а до этого был сотрудником резидентуры КГБ в Нью-Йорке и резидентом КГБ в Гааге.

Мать, старший лейтенант Елена Косова, в годы Великой Отечественной войны прошла снайперские курсы, затем училась в Высшей военной школе МГБ. В 1949 году вместе с мужем уехала в служебную командировку в США, где была переводчицей советской делегации при ООН и связной в группе Барковского, которая занималась атомным шпионажем.
Сын Косова Павел работает в военном Промсвязьбанке, которым руководит сын бывшего главы СВР Фрадкова. @banksta

Изучение алгоритмов вынесения судебных решений с помощью искусственного интеллекта даёт возможность установить, что после завтрака судьи принимают более мягкие решения, нежели когда они проголодались незадолго до обеда.

Гражданам России имеющим счета, активы и компании в США можно выдохнуть. Автоматического обмена налоговой и банковской информацией в рамках CRS (common reporting standard) США пока не планирует и когда обмен такой информацией начнётся неизвестно. But we have a hope, - сообщил представитель ОЭСР.

Ещё один занимательный аспект судебной системы. Копипаст судебных решений. Андрей Заякин и дата-отдел «Новой газеты» нашли 50 тысяч судебных решений, совпадающих почти дословно. Кажется это лучшая иллюстрация того, в каком глубоком кризисе находится судебная система России.
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/03/20/79929-sudi-derzhat-nas-za-bolvanku

Global Financial Integrity опубликовали исследование, в котором сравнили требования для открытия новой компании и требования для получения читательского билета в библиотеке в каждом из американских штатов. Выяснилось, что во многих штатах требования к открытию компаний гораздо либеральнее нежели требования для получения читательского билета в библиотеке. Практически невозможно получить читательский билет анонимно, но открыть компанию в ряде штатов вполне возможно. Источник: https://www.gfintegrity.org/report/the-library-card-project/

Служба безопасности Президента Республики Беларусь получила распоряжение отрабатывать маршруты эвакуации Александра Лукашенко из страны в случае нештатной ситуации.
Интересно, что пунктом назначения является не Россия, а одна из арабских стран.

Росреестр предлагает штрафовать граждан и организации, которые перепродают сведения из государственного реестра недвижимости. Объем этого рынка в ведомстве оценивают в 2,5 млрд руб.

Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/economics/21/03/2019/5c935ae79a79477312f2c5b0

Народный суд Ханоя вынес приговор по уголовному делу о коррупции против бывших высокопоставленных сотрудников совместного российско-вьетнамского предприятия «Вьетсовпетро» и назначил осужденным реальные сроки лишения свободы. На скамье подсудимых оказались бывший главный исполнительный директор компании Ту Тхань Нгиа и бывший главный бухгалтер Во Куанг Хай. Их признали виновными в коррупции на сумму $259 тыс. Эти деньги, по данным следствия, они получили со счета «Вьетсовпетро» в одном из местных банков.
Директор получил три с половиной года, бухгалтер — семь лет лишения свободы. Согласно официальной биографии брата министра сельского хозяйства России, сына главы Совбеза Николая Патрушева, Член Правления ПАО «Газпром нефть» Андрей Патрушев с 2011 года занимал пост первого замгендиректора российско-вьетнамского предприятия «Вьетсовпетро» (он занимался, в том числе, организацией деятельности СП по разработке месторождений на шельфе Вьетнама). Коррупционные сделки во Вьетнаме, за которые осуждены топ-менеджеры и экс-коллеги Андрея Патрушева, происходили с 2010-2014 гг, как раз в период его участия в хозяйственной деятельности совместного предприятия. Беда пришла откуда не ждали.

​​Депутат Госдумы Борис Пайкин оказался владельцем элитных апаратментов на Мальорке

Пару лет назад стало известно, что парламентарий владеет испанской компанией Pelican Trust SL. Вместе с тем, как выяснила «Жаба и Гадюка», на эту компанию оформлены апартаменты площадью в 276 квадратных метров в элитном ЖК Silver Point в городке Кальвия, что на западном побережье испанской Мальорки. Примерная стоимость апартаментов, которые депутат забыл задекламировать, оценивается примерно в 50 млн рублей.
@zhabaigaduka

Прошло две недели после выхода расследования о глобальной финансовой прачечной #TroikaLaundromat и пора бы подвести первые итоги. Реакция российских властей на расследование, как всегда напоминает реакцию кошки, когда ее поймали за поеданием украденой рыбы. Европейские парламентарии требуют ввести санкции в отношении Варданяна. Есть те, кто вступились за героев скандала и выступили в их защиту. Собрал на Republic практически все комментарии сочувствующих Варданяну и участникам «прачечной» и разбираю каждый из них. Спойлер: ни одно из заявлений симпатизирующих участникам схемы отмывания денег не выдерживает даже минимальной критики. Отдельное спасибо Ира Долинина, Алеся Мароховская, Alisa Kustikova и Олеся Шмагун за вашу работу.
https://republic.ru/posts/93365

«Европейские операции фигурировавших в "Тройка-ландромате" компаний и банков попадают под антиотмывочное регулирование, которое с 2006 года уже активно применялось на всей территории ЕС». Заместитель генерального директора «Трансперенси Интернешнл – Россия» Илья Шуманов отвечает на критику расследования OCCRP

То самое письмо о расследовании спецпрокурора Мюллера,направленное в Конгресс генпрокурором США Вильямом Барром. Ни слова о результатах и выводах расследования. Завтра ожидается взрыв в твиттере Дональда Трампа.

Очень коротко и по самым верхам о расследовании Роберта Мюллера в специальном обзоре CNN. В целом могу сказать свое мнение. Избежать обобщений не получится. Шесть (!) аффлированных с нынешним президентом США людей привлечены к уголовной отвественности в рамках этого расследования. В основном идет речь о лжи под присягой. То есть, близкие Днальду Трампу люди соврали о своих контактах с россиянами. Если обобщать, то в рамках расследования выяснилось, что 16 (!) связанных с Трампом людей взаимодействовали с россиянами, которые связаны (не всегда напрямую) с Кремлем. Но главная бомба расследования не в этом. Речь идет не о том, что в расследовании, а в том, какими словами это будет сказано аудитории. Будут ли сглажены углы. Собственно, именно сейчас, в этот момент обсуждается тональность. Изменить содержание доклада уже невозможно.

Давно не делали подборку каналов, которые читаем. Разделили их по рубрикам. Отдельные каналы из этого списка раз в неделю и абсолютно бесплатно будет рекламировать по отдельности.


Расследования

@corruptionTV– телеграм-канал заместителя “Трансперенси Интернешнл - Россия” Ильи Шуманова. Этот человек о борьбе с коррупцией в России и за ее пределами, но публикует только самое важное.

@roldug – телеграм-канал одного из лучших российских журналистов-расследователей Олега Ролдугина.

@criminalru - разоблачают коррумпированных чиновников, политиков и глав госкорпорацией в легкой и доступной форме.

@rospres – “Футляр от виолончели” знают все. Постов о себе в этом канале одинаково боятся и сексоголик Костин, и расхититель колбасок Золотов, и чиновник-педофил Песков.

@russianosint — короткие расследования на злободневные темы.

@wwwproektmedia - расследовательский проект бывшего главреда «Дождя» Романа Баданина.

Политика

@metodi4ka - один из старейших общественно-политических телеграм-каналов, которые стоит читать хотя бы ради метких и очень ироничных наблюдений автора за жизнью в России.

@russicatop - второй канал «Незыгаря». Коротко о главных политических события в России.

@kremlebezBashennik - инсайды о грядущих отставках и назначениях и вот это вот все.

Медиа

@mediasrachi – все самое смешное и грустное в мире “жаб и гадюк” в СМИ. Инсайды и аналитика

Новости

@karaulny – канал «Караульный» знают все. Это агрегатор новостей №1 в уютной тележке. Отсюда мы черпаем идеи для наших постов.

@go338 — канал «338» выдает мощные инсайды о силовиках. Например, все самые последние новости о жизни Цеповяза в колонии узнали именно от «338».

@thebell_io – телеграм-канал делового интернет-издания The Bell. Никакого спама. Только самые главные новости и эксклюзивы.

@OpenMedia – Канал «Открытые медиа» – это полноценное СМИ в телеге, сделанное бывшими журналистами лучших деловых изданий России.

@bazabazon - актуальные новости, а иногда и расследования от от основателей «Мэша».

@gotembergvopasnost - телеграм-канал заместителя главреда
Daily Storm Ростислава Богушевскего.

@press403 – телеграф-канал, который позиционирует себя как магазин эксклюзивных новостей. Насчет магазина не знаем, но в открытых данных ребята знают толк.

@polyakovigor – добрый телеграм-канал о новостях из мира науки и техники.

Авторские

@kashinguru - телеграм-канал публициста, обозревателя и моряка Олега Кашина, размышляющего о судьбе России без пэйвола.

@mogutinik - забавные истории о жизни медиа от одного из лучших телеграмеров России Никиты Могутина.

Согласно данным социологического опроса CNN, проведенного в США 14-17 марта 2019, 48% американцев одобряют подход спецпрокурора Мюллера по отношению к проведению расследования вмешательства России в выборы президента США, не поддерживают расследование 37% опрошенных. 36% американцев поддерживают импичмент Дональда Трампа, а 59% выступают против. Не верят заявлениям Трампа о расследовании 53%, доверяют заявлениям Трампа о расследовании Роберта Мюллера 40%. В целом, усталость американцев от расследования играет на руку Трампу, по всем вопросам наблюдается незначительное падение критического отношения к расследованию связей Трампа с Кремлем, при сохраняющемся и превалирующем недоверии к деятельности президента США (57%).