Что мы узнали из расследования OCCRP, опубликованном в Медузе?

💫В испанском городке Коста-Брава Чемезов и его друзья основали зарубежный кооператив, в лучших российских традициях
💫Для регистрации недвижимости Чемезов и Ко преимущественно использовали типичную схему: запишу все на тещу, 80-летнюю пенсионерку.
💫 «Кооператив» (группа) Чемезова - как минимум Чемезов, Артяков и Варданян, дружат семьями, везде живут рядом. Еще один их друг – Марк Курцер, известный российский акушер-гинеколог.

Ранее у OCCRP вышло большое расследование про «Тройку-Диалог» Варданяна. Максимально коротко: через тройку шли деньги российской элиты на запад, кошелечек империи вскрыт.

В общем, Варданян - друг Чемезова, Чемезов - друг Путина с Дрездена. Через «Тройку» проходили деньги в кошелечек «виолончелисту» Путина Сергею Ролдугину.

Красота? Красота!

Ко вчерашней истории Meduza и OCCRP об испанских замках топ-менеджеров Ростеха надо добавить, что глава Ростеха Сергей Чемезов по всей видимости действительно лично летает в Испанию. Боинг Чемезова с бортовым номером P4-LIG многократно посещал Барселону. А как же санкции? -спросите вы. Видимо никак.

Доклад спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы США появится ближе к середине апреля, если не раньше. Всего 400 страниц. Планов на предварительный показ доклада администрации президента США нет.

Член палаты общин Великобритании, консерватор и сторонник самого жесткого варианта Brexit Джейкоб Рисс-Могг​ через свою инвестиционную компанию Somerset Capital Management оказался владельцем акций Сбербанка (£42,615,266), находящегося под санкциями США и Великобритании, и акций Яндекса (£10,952,539), сливающего российским спецслужбам конфиденциальную информацию о пользователях. Ранее выснилось, что хештеги в твиттере Рисс-Могга продвигали аккаунты фабрики троллей Пригожина.

Начальник управления ФСБ по республике Крым и Севастополю Леонид Владимирович Михайлюк перебравшись в Крым из Калининграда продолжает свой крестовый поход на подпольные казино. В Калининграде перед его убытием была раскрыта сеть незаконных игорных клубов. Теперь аналогичная история повторяется в Крыму, в том числе и по "предпринимательской" ст.210 УК РФ (организованного преступного сообщества).

В тылу у врага.

Спецпредставитель президента России по работе с соотечественниками за рубежом, сенатор Александр Бабаков оказался владельцем 19 отелей, двух торговых центров и нескольких электросетевых компаний в Украине.

Не совсем так, уважаемые коллеги @korifeyhab и @nedebri Цепочка с госконтрактами Роснефти и семьёй Ишаевых на одно колено длиннее. Вот мой пост об этом. https://news.1rj.ru/str/CorruptionTV/1249

Набравший большее количество голосов в первом туре кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский указал в своей предвыборной декларации итальянскую компанию San Tommaso SRL. Компания владеет 15-комнатным домом на итальянском курорте Форте-деи-Марми. Ранее сообщалось, что недвижимостью в этом месте владеют бывший губернатор Московской области Громов, калужский губернатор Артамонов (опровергает информацию), Олег Дерипаска, Роман Абрамович и Евгений Евтушенков, бывший вице-премьер Хлопонин, впоследствии продавший свой дом Михаилу Прохорову. Приятный человек Зеленский и соседи правильные.

В Словакии на президентских выборах впервые победила женщина. Новым президентом страны избрана Зюзана Чапутова, - 45-летняя адвокатесса, предвыборную программу которой можно смело называть антикоррупционной. Взлёт популярности Чапутовой связан с падением доверия к представителям предыдущего кабинета министров Словакии после убийства журналиста-расследователя Яна Куцака, писавшего о связях членов правительства страны с итальянской Ндрангетой.

Несмотря на решительные действия товарища Ходжаева, мингбаши и аксакалы до сих пор спокойно берут и дают взятки, особенно в Москве.

​​Арашукова могут отстранить от должности сенатора из-за декларации

Вы удивитесь, но Арашуков все еще остается сенатором, несмотря на постановление Басманного суда. Дело в том, что защита Рауфа Арашукова 21 марта обжаловала постановление, а значит, оно не вступило в законную силу. Будучи сенатором Арашуков должен был до 1 апреля подать декларацию о доходах, но, как утверждают наши источники, он этого не сделал. По закону «О статусе члена Совета Федерации» последнее может стать основанием для отстранения его от должности без судебных разбирательств, чем и хотят воспользоваться в Совфеде, чтобы избавиться от «токсичного» Арашукова без проволочек.

🇺🇸 Интернет - главное оружие против отмывания и коррупции ⚠️
https://www.forumdaily.com/doch-bogatyx-roditelej-iz-majami-proboltalas-v-socsetyax-o-sxeme-otmyvaniya-deneg/

«Единая Россия» в лице Турчака выступила с предложением не наказывать муниципальных депутатов за сокрытие имущества в их ежегодных декларациях о доходах и имуществе (Znak). То есть, формально наказание предусмотрено, но оно сформулировано, как «предупреждение» и «освобождение от должности без лишения статуса депутата». С предупреждением все понятно - это просто «погрозить пальчиком» без последствий, а «освобождение от должности» актуально только для тех депутатов, которые работают в муниципальных советах на постоянной основе. Таких в местных советах не более 7-10% депутатов.

Фактически «единоросы» пытаются сохранить контроль за муниципальными советами депутатов, выведя их из-под антикоррупционного надзора со стороны прокуратуры и губернатора. Схема, которую предлагает Турчак просто исключает ответственность за предоставление недостоверных сведений для большинства муниципальных депутатов, которые работают на непостоянной основе. Государственная борьба с коррупцией окончательно превращается в тыкву. Российской системе декларирования доходов и имущества публичных должных лиц всего десять лет. Видимо, за десять лет в антикоррупцию в "Единой России" уже наигрались. Важно запомнить имена тех, кто участвует в легитимизации коррупционных практик.

Республиканец Марко Рубио и демократ Крис Ван Холлен внесли законопроект о новых санкциях в отношении России. Под раздачу попали российские государственные банки: Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, ВЭБ и ВТБ. В случае принятия законопроекта банкам запретят иметь корреспонденские счета в американских банках, со всеми вытекающими трагическими последствиями. При этом Российский Капитал, РНКБ Банк, Росэксимбанк, Всероссийский Банк Развития Регионов, АК БАРС и Крайинвестбанк в санкционных списках не значатся. Как говорит Алексей Венедиктов, - будем наблюдать.

Служба специальных расследований Литвы задержала бывшего посла этой страны в России Римантаса Шидлаускаса по подозрению в получении взятки. По версии следствия, Шидлаускас пообещал россиянину "повлиять на выдачу визы" для зоны Шенгенского договора, пользуясь связями с прежней работы в дипломатической службе.

По данным BNS, ещё один задержанный гражданин России - Ринат Насыров, который вместе с сестрой владеют "Новым промышленным банком". Центробанк России в феврале 2018 года остановил действие лицензии "Нового промышленного банка", входящего в группу самых малых по стоимости имущества коммерческих банков России, из-за многократных нарушений требований к противодействия финансирования терроризма и отмывания денег. По всей видимости, Шидлаускас действовал в интересах Рината Насырова.

Роскосмос под серьезным ударом, после которого могут быть приняты кадровые решения. Генеральный прокурор в докладе перед Советом Федераций делает акцент на коррупцию в ГОЗ (гособоронзаказе) в подведомственных предприятиях Роскосмоса. Суммы для ГОЗ не такие существенные, около 1.6 млрд рублей, но виноватый назван. Полгода назад Счетная палата сообщила о нарушениях на сумму более 700 млрд рублей в Роскосмосе. За такой информационной подготовкой обычно следуют реформы или аресты.

С момента публикации расследования #PanamaPapers прошло уже три года. В утечке данных офшорного регистратора оказались граждане практически всех стран мира. В совокупности, по итогам работы налоговых и правоохранительных органов в 22-х странах, власти смогли вернуть в госбюджеты около $1.2 млрд в виде штрафов, добровольно возвращенных и изъятых денежных средств. По информации на текущий момент, российские налоговые и правоохранительные органы не смогли вернуть из офшоров фигурировавших в «панамском архиве» ни одного доллара.

Australia – $92,880,415
Austria – $2,725,869
Belgium – $18,749,009
Colombia – $88,884,000
Czech Republic – $36,462,741
Denmark – $47,500,000
Ecuador – $84,300,000
France – $135,696,000
Germany – $183,193,536
Iceland – $25,525,959
Lithuania – $358,830
Luxembourg – $2,393,837
Malta – $10,706,938
Mexico – $21,568,200
Netherlands – $8,283,390
New Zealand – $410,400
Panama – $14,132,128
Slovenia – $1,000,000
Spain – $164,104,468
Sweden – $19,295,056
UK – $252,762,000
Uruguay – $1,000,000

ПАСЕ Россию призвали сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы. Уже неплохо.

Компания Pamplona Capital Management, в числе инвесторов которой находится компания LetterOne (Михаил Фридман, Петр Авен, Андрей Косогов, Герман Хан и Алексей Кузьмичев) продает свои акции в американской компании Cofense, специализирующейся на кибербезопасности и борьбе с фишингом. Решение связано с давлением на компанию со стороны американских регуляторов. В последнее время стратегия LetterOne направлена на минимизацию санкционных рисков и как следствие сокращение американских активов в портфеле. Альфа-групп через LeterOne по-прежнему владеет некоторыми активами на территории США, например, телекоммуникационной компанией FreedomPop, специализирующейся на беспроводном интернете. Это не первая сделка, которая стала жертвой международной политической турбулентности. В 2017 году, LetterOne отказалась от покупки нефтяной компании ExL Petroleum Management LLC в Техасе за $700 млн, опасаясь, что сделка будет отклонена Комитетом по иностранным инвестициям США.

Не представляю как жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка могла не нарушать закон о запрете на владение иностранными финансовыми инструментами и счетами в иностранных банках, который распространяется на членов семей российских чиновников, при этом имея квартиру в ипотеке в США. HSBС Mortage Corporation выдал $250k ипотечный кредит на покупку квартиры в Нью-Йорке. Это же можно в официальных документах посмотреть. Всю систему антикоррупционного декларирования превратили в цирк.

Главная интрига всей декларационной кампании 2019 года разрешилась: арестованный по подозрению в создании ОПГ сенатор Арашуков таки подал декларацию о доходах и имуществе из СИЗО, заполнив ее «по памяти». В Совете Федераций сообщают, что не получили от него эти сведения.