Росфинмониторинг, надзирающий за риэлторами, не знает реального количества риэлторских организаций в России. К такому выводу пришли эксперты Трансперенси, проанализировав данные портала Росфинмониторинга, на котором должны регистрироваться все без исключения риэлторские организации для сообщения о подозрительных сделках. Согласно информации, которую Росфинмониторинг предоставил мониторинговой миссии FATF в прошлом году, представители Росфинмониторинга насчитали всего 10600 риэлторов, осуществляющих деятельность на территории РФ. Согласно исследованию Трансперенси, организаций с кодом ОКВЭД (основной код̆ деятельности) 68.31 (деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе) таких компаний 53 380. Таким образом, Росфинмониторинг имеет представление только о 20% участников рынка риэлторских услуг. Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга для сообщения о подозрительных сделках имеет еще меньшее количество риэлторов - всего 10% участников рынка. В некоторых регионах России по данным Росфинмониторинга нет ни одного зарегистрированного риэлтора (Ингушетия, Чукотка). Все это говорит об отсутствии желания у Росфинмониторинга заниматься риэлторами. Возможно, стоит передать эти полномочия другому регулятору. В некоторых странах антиотмывочным регулятором для риэлторов успешно работает Центральный банк.

В Кипре начались протесты после расследования о продаже кипрских паспортов преступникам из других стран. В стране политический кризис.

Попадание Кириенко под европейские и британские санкции, в первую очередь, сокращает возможности для Росатома. Председатель набсовета "Росатома", находящийся под европейскими и британскими санкциями, - это токсичность для всей госкорпорации.

Зачистка региональных элит привела к тому, что реальной оппозицией для партии власти стали сами члены Единой России. В Калининградской области мэр города Янтарный Алексей Заливатский (член Единой России) начал публиковать в своем телеграм-канале коррупционные факты, разоблачающие членов правительства Калининградской области. Параллельно с этим антикоррупционное подразделение правительства Калининградской области нашло расхождение в сведениях о доходах мэра Янтарного. В Янтарный несколько месяцев назад приезжал Алексей Навальный, где встречался с Заливатским. Весь регион обсуждает поступок смелого мэра, который по сути бросил вызов губернатору Алиханову. Сторонники "Единой России" тоже не остаются в стороне. Экс-глава районного центра, сторонник партии "Единая Россия" Игорь Руденков подал иск о защите чести и достоинства к губернатору Калининградской области. В Калининграде скоро будет жарко.

Рассекреченные протоколы встреч Путина с президентом США Биллом Клинтоном проливают свет на то, как происходило принятие антиотмывочных законов в России. В разговоре Клинтона с премьер-министром Путиным в 1999 году, президент США завел разговор о принятии в России закона о борьбе с отмыванием денег. По словам Клинтона, Ельцин наложил вето на первый законопроект "из-за конституционных проблем". Далее Ельцин пообещал Клинтону принять этот закон в новой редакции. Закон так и не был принят при Ельцине. Путин же ответил, что Россия лишь «жертва в международных схемах отмывания денег». Такой ответ не очень понравился Клинтону.

Приняли антиотмывочный пакет законов в 2001 году, после включения России в «чёрный» список FATF, как страны, которая не имеет четкой системы борьбы с отмыванием денег. Между разговором Клинтона с Путиным и включением России в чёрный список FATF прошло всего 8 месяцев. Теперь можно понять, что такое, с точки зрения американских властей, — «ожидаем принятия закона, чем быстрее тем лучше».

Разыскиваются ФБР, обвиняются в создании и распространении компьютерных вирусов, фишинге с целью причинения вреда и ущерба (только троим жертвам - на $1 млрд ). Среди творений шестерки - вредоносное ПО NotPetya (не намекающее на российское происхождение название, конечно), KillDisk, Olympic Destroyer, а также фишинг, взлом сетей, техническая рекогносцировка. Атаковали организации, причастные к Зимним Олимпийским Играм 2018 года, к президентской кампании Макрона в 2017 году, Парламент Грузии и др. Все обвиняемые Министерством юстиции США - офицеры ГРУ.

Поскольку поступает много запросов относительно утечки #FinCENfiles, надо напомнить, что данные доступны для скачивания в машиночитаемом виде. В архиве два файла: карта подозрительных банковских транзакций и связь между банками, которые участвовали в подозрительных операциях.

Чиновники должны в своих декларациях о доходах указывать наличие криптовалюты с 2021 года.

Европейская комиссия обвиняет Мальту и Кипр - бенефициаров схем по продаже паспортов, в действиях против “сути европейского гражданства” и грозится довести дело до Европейского суда. У стран есть два месяца для предоставления письменных разъяснений и покаяний. В обеих странах россияне - лидеры по покупке паспортов (40% паспортов куплено россиянами на Мальте в 2015 и столько же на Кипре с ноября 2017 по сентябрь 2019).

Представители Европейского парламента предложили проверить схемы выдачи виз и гражданства Болгарии, Португалии и иных стран. При этом Болгария в очередной раз получила предупреждение от Европейской комиссии по поводу действующей в стране схемы получения гражданства за инвестиции.

​​Германия начала активные мероприятия в отношении печально известной компании-регистратора офшорных компаний Mossack & Fonseca. Прокуратура Кельна объявила в международный розыск основателей фирмы Юргена Моссака и Рамона Фонсека за содействие в уклонении налогов и создание ОПГ. В распоряжении немецких следователей весной 2017 года оказались документы компании-регистратора, на основании которых были возбуждены дела как в отношении немецких клиентов Mossack & Fonseca, так и в отношении владельцев компании.

Поскольку Рамон Фонсека вплоть до своего задержания имел статус советника президента Панамы Хуана Карлоса Варелы, занимавшего свою должность до 2019 года, то это обстоятельство не позволили панамским правоохранителям провести сколь-нибудь эффективное расследование у себя на родине.. Моссак и Фонсека после ареста были освобождены под залог, прокурор, занимавшийся их делом, неожиданно покинул свою должность, а сотни тысяч конфискованных документов остались непрочтенными. Юрген Моссак, имевший до 2016 года немецкий паспорт, предпочел отказаться от немецкого гражданства, но его родственники по-прежнему живут в Германии, а родной брат, ранее занимавших должность панамского консула в Германии, даже подозревается в уклонении от уплаты налогов. Немецкие правоохранители рассчитывают, что именно Юрген Моссак окажется тем, кто предпочтет сотрудничество во избежание длительного тюремного заключения.

В Париже идет суд над Александром Винником, которого подозревают в организации системы по вымогательству и отмыванию денег в составе организованной преступной группировки через криптобиржу BTC-e. Обвинения базируются на расследовании Европола, начатого в 2016 году и связанного с использованием вирусной программы Locky, которая заразила тысячи компьютеров (около 5700 пострадавших), включая двести во Франции, и жертвы которой для разблокировки перевели биткоины аккаунту Vamnedam (подозрительно не по-русски звучащее имя, конечно) на биржу BTC-e на сумму около $8 млн.

Правоохранительные органы США, по запросу которых Винник был арестован в Греции в июле 2017 года, считают Винника “мозгом” BTC-e. Американцы обвиняют его в содействии отмыванию $4 миллиардов криптопреступниками через BTC-e с 2011 года, утверждают, что он причастен ко взлому японской криптобиржи Mt. Gox в 2014 году, похищению оттуда нескольких сотен тысяч биткоинов и легализации этих средств через BTC-e, инкриминируют ему хищение персональных данных пользователей криптобиржи. Несмотря на существенный объем операций в США, BTC-е не была зарегистрирована как финансовый сервис в США, не имела требуемых процедур AML, KYC и не отчитывалась о подозрительных операциях в FinCEN.

Винник, экстрадированный во Францию в январе 2020 года, не выданный ни США, ни России, которая также направляла запрос в Грецию, утверждает, что он был просто “оператором”, который исполнял технические инструкции от “администраторов”, не подозревая о сути транзакций, которые проходили через биржу. В дополнение к сказанному Винник настаивает, что даже не знает имен “администраторов". “Я согласен, это странно. Может быть они опасались чего-то. Дома, в России, не просто вести бизнес”, - ответил он на вопрос судьи о том, насколько распространено явление работать на инкогнито.

Феномен мэра-блогера-разоблачителя - это что-то новое в российской политической реальности. Даже арестованный мэр Ярославля Урлашов, опальные мэры Приморского края старались соблюсти политкорректность, не успевали или не хотели выходить на публичное противостояние региональной власти. За последний год мы увидели как минимум несколько случаев публичных скандалов с мэрами, которых обвиняли в коррупции. Ранее — глава Серпуховского района Московской области Шестун, сегодня — глава г.Янтарного в Калининградской области Алексей Заливатский, который начал публиковать факты коррупции в региональном правительстве.

Член регионального политсовета "Единой России", глава города, в котором находится градообразующее предприятие Ростеха - Калининградский янтарный комбинат - меньше чем за две недели в своем канале собрал аудиторию больше, чем население вверенного ему муниципалитета. На мэра Янтарного, разумеется, возбудили уголовное дело, лишили доступа к гостайне, нашли расхождения в сведениях о доходах и имуществе. Сам Заливатский спешно с семьей уехал за границу.

О мэре-разоблачителе Заливатском, "вечном" сенаторе Олеге Ткаче, который приватизировал российский рынок школьных учебников, женщинах в политике, о том, как пластические хирурги случайно раскрыли планы жены министра Мантурова по застройке Балтийского побережья и многом другом поговорили с калининградским журналистом Алексеем Миловановым в его Youtube-канале.

Страница сайта Минфина о бюджете РФ, на которой публиковалась информация о распределении субсидий, перестала работать. При заходе на эту страницу появляется информация об ошибке 404 и надпись «Страница не найдена».

Директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин сказал Znak.com, что знает о сбоях, но пока у него нет информации, с чем это связано. «Это вопрос лучше задавать Минфину», — сказал он. В соцсетях он видел сообщения о техническом сбое.

Впрочем, по словам замгендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов, страница портала перестала открываться еще 20 октября.

Под шумок коронавируса Минфин закрыл публичный реестр субсидий. Никаких объяснений со стороны Минфина относительно причин прекращения функционирования реестра не поступало. В кэше гугла сохранились последние следы работающего реестра неделю назад — 16 октября.

Секреты про “Новичок”, раскрытые с помощью, по всей видимости, “слитых” баз данных операторов мобильной связи, впечатляют. Из них можно сделать вывод, что ученые Санкт-Петербургского государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины (ГНИИИ ВМ) совместно с коллегами из Научного центра «Сигнал» (НЦ “Сигнал”) (г. Москва) ведут основные работы над “Новичком" (и модификациями), а в сотрудничестве с засекреченным подразделением в/ч 29155 ГРУ - родным для "Боширова и Петрова”, участвуют в организации спецопераций с его применением, таких, как отравление Скрипалей в Великобритании в 2018 году, и, вероятно, не только Скрипалей.

Директор ГНИИИ ВМ Сергей Чепур, как выяснилось при анализе данных его мобильного телефона, находился в активной коммуникации (по мобильному и лицом к лицу) с представителями в/ч 29155 ГРУ - генерал-майором Андреем Аверьяновым, генерал-майором Денисом Сергеевым, полковником Александром Ковальчуком, полковником Александром Мишкиным (“Петров”) в период подготовки и проведения спецоперации по отравлению Скрипалей в конце 2017 - начале 2018 года.

Одновременно с военными он также активно общался в указанный период с тремя учеными НЦ “Сигнал” - Артуром Жировым, Андреем Антохиным и Виктором Таранченко (все трое выходцы из 27 Научного центра Минобороны). Таранченко и Антохин специализируются на ингибиторах холинэстеразы (класс веществ, к которым относится “Новичок" и его модификации), а Жиров - на наноинкапсуляции (метод, позволяющий отложить начало действия химических веществ и замаскировать их присутствие в организме). И в случае с Гебревым (отравлен в 2015 году в Болгарии), и в случае с Навальным “Новичок” был замаскирован.
Ждем новых санкций.

Впечатляет другое, Илья Шуманов. Иностранными спецслужбами отслеживаются передвижения смартфонов людей, представляющих интерес. Отслеживается, как эти люди оказываются в одном месте. Сопоставляются даты, делаются выводы.

Формулируя смыслы, Проект Кино

Ян Марсалек, бывший член совета директоров Wirecard, не просто по-быстрому сбежал в июне в Россию, а, судя по данным, представленным Михаэлем Яффе, управляющим по делу о банкротстве компании, готовился к своему побегу с конца 2019 года, выводя систематически деньги из компании. Имен Яффе не называет, но в Wirecard уверены, что речь идет о Марсалеке. Деньги выводились через предоставление ссуд бизнес-партнерам компании в Азии. Речь идет о 500 млн евро.

Прерываем трехмесячное молчание совместным со Znak.com исследованием о сорванных поставках аппаратов ИВЛ на сумму в 1,5 млрд рублей. Уральский приборостроительный завод (УПЗ), входящий в структуру «Ростеха», в пандемию коронавируса стал главным поставщиком ИВЛ в российские больницы. Только за первое полугодие 2020-го прибыль УПЗ выросла в 290 раз до 1,9 млрд рублей.

Однако исполнением обязательств по поставкам ИВЛ ростеховский завод похвастаться не может. Мы насчитали 10 госконтрактов на сумму более 1,5 млрд рублей, где УПЗ не вписался в сроки выполнения. Теперь завод должен заплатить штрафов и неустоек на общую сумму 557,2 млн рублей.

В большинстве случаев сроки поставки составляли 150 дней, что никак не может служить обоснованием закупки у единственного поставщика в связи с распространением коронавируса. Кроме того, ни один из региональных минздравов не инициировал включение УПЗ в реестр недобросовестных поставщиков, хотя следовало бы.

По оценке RAVEN, УПЗ могут привлечь к ответственности за «бездействие» из-за неисполнения обязательств по контракту «с причинением существенного вреда … интересам общества и государства». В таком случае штраф может составить трехкратный размер стоимости неисполненных обязательств.

КРЭТ, в состав которого входит УПЗ, планирует выполнить все обязательства по контрактам до конца октября, сообщили Znak.com в департаменте информационной политики КРЭТ. О выплате штрафов и неустоек за сорванные поставки в концерне сообщили лишь, что «им будет дана соответствующая правовая оценка».

@covid19raven возвращается! Вторая волна в самом разгаре, а значит мы не можем остаться в стороне. Волонтерский проект RAVEN продолжит рассказывать о том, как протекает пандемия коронавируса, как с ней борются власти всех уровней и какие коррупционные риски это несет.

Документы, попавшие в руки расследователей OCCRP, дают основание предположить, что Gunvor, нефтяной трейдер, основателем и совладельцем которого был Геннадий Тимченко (Тимченко продал свою долю - 43.5% - партнеру Турбьёрн Тёрнквист в 2014 году после того, как на него наложили санкции), участвовал в схеме, обеспечивающей “грязные дела”, в том числе поставки оружия, в Кот-д’Ивуар в 2010-2011 годах.

Gunvor закупал нефть в Кот-д’Ивуар с 2008 года. В 2009 после того, как компания авторизовала Semlex, производителя биометрических документов, для закупок нефти в этой стране, трейдер получил два контракта на ~$90 млн (стоимость нефти по контракту была в три раза ниже рыночных цен на тот момент). Лоббировал контракты Оливер Базин, представитель Semlex в Кот-д’Ивуар, международный торговец оружием, со слов швейцарской прокурора, убеждая тогдашнего президента страны Лорана Гбагбо, что ему нужны средства на финансирование президентской кампании 2010 года и - в случае необходимости, то есть проигрыша на выборах (что и случилось) - на закупку оружия и наемников (вторая гражданская война в Кот-д’Ивуар шла пять месяцев в 2010-2011 годах).

В марте 2010 года за несколько месяцев до президентских выборов Semlex подписал контракт с Caminex, компанией, которая подозревается в проведении платежей торговцам оружием. В январе 2011 года Гбагбо обратился через Базина к Gunvor - ему требовалось российское оружие на сумму в $6.3 млн.

В 2011 году Gunvor продолжил закупать нефть у государственной компании Petroci, несмотря на то, что она попала в санкционные списки ЕС из-за действий бывшего президента. В апреле 2011 года шла закупка 1.6 баррелей нефти на ~$160 млн. (Semlex за посредничество в этой сделке получил $3.1 млн). Платежи на Semlex по контрактам для Gunvor шли до июня 2011 года.

Параллельно в январе 2011 году Gunvor подписал договор на покупку нефти с Адама Тунгара, бывшим министром нефтяной промышленности, представляющим оппозицию Гбагбо, который был активирован после ареста бывшего президента в апреле 2011 года. В мае 2011 платежи от Gunvor пошли на новое правительство Кот-д’Ивуар через компанию Belisha Capital, которой предположительно владел племянник Тунгара.

FRS и FinCEN предлагают понизить лимиты по транзакциям, которые следует отслеживать финансовым организациям, с $3000 до $250 для переводов, которые инициируются или адресуются за пределы США. Данное правило планируется распространить и на операции с криптовалютой.

В соответствии с рекомендациями FATF в целях борьбы с терроризмом в ЕС и других странах отслеживаются трансграничные переводы от $1000/1000 евро. Согласно данным FinCEN, за период с 2016 по 2019 год из 1.29 млн транзакций, потенциально связанных с терроризмом, преобладающее большинство (за исключением 17 тыс), были входящими или исходящими в/из США. При этом среднее и медиана по этим переводам составляли $509 and $255.

Источником данных для ложных (как впоследствии выяснилось) обвинений против Трампа, опубликованных в январе 2017 года в BuzzFeed News и подготовленных бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом по заказу от оппонентов Трампа, оказалась пермячка, 40-летняя пиар-менеджерка Ольга Галкина.

К сбору информации ее привлек бывший одноклассник и личный друг Игорь Данченко, который работал ресечером у Стила, как человека, который обладает связями, в том числе в околокремлевских кругах. Галкина, которая в 2016 году находилась на Кипре и была уволена по причине хронического опоздания, появления в нетрезвом виде на работе, воспользовалась предложением Данченко для того, чтобы подставить своих бывших работодателей.

Так в досье Стила появились Алексей Губарев, владелец веб-сервисной компании XBT Holding SA, и Webzilla - хостинг-провайдер, принадлежащий холдингу. Webzilla обвинялась в организации хакерской атаки на комитет Демократической партии в 2016 году, в результате которой были украдены e-mails, что нанесло ущерб президентской кампании Клинтон. А Губарев описывался как хакер, завербованный российскими спецслужбами. В помощники ему Галкина вписала Севу Капцуговича, осужденного в 2013 году в Перми за развратные действия в отношении подростков.

Галкина также выдумала секретную встречу между адвокатом Трампа Майклом Коэном и представителями российских спецслужб в Праге летом 2016 года, на которой якобы обсуждалось, как заплатить и как прикрыть хакерскую атаку.

Выдумки Галкиной опровергло расследование, проведенное спецпрокурором Мюллером. Губарев в настоящий момент судится со Стилом.