@metodi4ka В списках ещё нет главы Роскосмоса Комарова. Голощапова и Литвиненко нет потому как их net worth (состояние) меньше $1 миллиарда, а Кремлевский доклад не подразумевал публикацию имён «ближнего круга». Кудрина нет, потому что он не «высокопоставленное иностранное публичное должностное лицо». А Минниханова нет - потому что он хоть и должностное лицо, но не «высокопоставленное». Про остальных всё верно.

Швейцарский финансовый регулятор запретил «дочке» Газпромбанка работать с частными клиентами после расследования #PanamaPapers в
связи с недостаточностью усилий банка по борьбе с отмыванием денег.

Никита Белых осужден за получение взятки в особо крупном размере

Пресненский районный суд г. Москвы сегодня вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Суд приговорил Белых к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере свыше 48 млн рублей. Кроме того, он на 3 года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.
Суд не в полной мере согласился с позицией гособвинения. В связи с этим вопрос апелляционного обжалования приговора будет решён в установленный законом срок.

За несоблюдение требований антиотмывочного законодательства ЦБ РФ отозвал лицензию у Расчетно-Кредитного Банка, подконтрольного семье депутата Госдумы Вахе Агаеву [КПРФ]. До сегодняшнего дня банк контролировался его сыном Батыром Агаевым. Другой сын Агаева Бекхам Агаев также занимал должность депутата ГД прошлого созыва [Единая Россия]. Рамзан Кадыров называл Ваху Агаева своим другом.

Роман Абрамович пытался приобрести вид на жительство в Швейцарии в 2016 году, выбрав своим местом жительства горнолыжный курорт Вербье, расположенный на высоте в 1,5 км над уровнем моря. Позже по непонятным причинам Абрамович приостановил процедуру его получения. Но уже в ноябре 2017 года он возобновляет процедуру получения ВНЖ в Швейцарии. Юристы российского олигарха добились в суде кантона Цюрих временного запрета на публикацию данной информации. За нарушение данного запрета редакции грозит штраф в 10 тысяч франков. В итоге вид на жительство в Швейцарии Роману Аркадьевичу так и не был открыт.

Все резко заинтересовались судьбой племянника сенатора Керимова и по совместительству заместителя Минприроды Мурада Керимова. Говорят, что именно в этот момент он пакует вещи и готовится к переезду в аппарат Правительства РФ.

В переданном Путину списке российских «бизнесменов», которые просят вернуться назад в Россию, но находятся под уголовным преследованием, оказалась фамилия экс-замминистра сельского хозяйства России Бажанова, похитившего кредит в 1.1 млрд руб, выделенный на нужды госкомпании.

Почитайте наше новое исследование, по результатам которого были уволены 154 руководителей государственных унитарных и казенных предприятий в 15 регионах России и на федеральном уровне. Титанический труд и на выходе отличный результат. Более 300 актов прокурорского реагирования. Посмотрите, может быть там есть и ваш регион и знакомые фамилии. https://transparency.org.ru/special/gupsmups/

Многие интересуются, а что обычно происходит в таких случаях в Европе, если говорить о встрече между Дерипаской и Приходько на яхте. Крепкая мужская дружба олигарха и высокопоставленного чиновника. Навскидку вспоминается громкая история с президентом Германии Вульфом. Выяснилось, что друзья главы государства оплачивали его дорогостоящие частные перелеты (вернее - повышали класс билета с эконом до бизнес), что ему был выдан на льготных условиях полумиллионный кредит от компании жены друга-бизнесмена, а машина, на которой он ездил, сдавалась ему на прокат с необоснованной скидкой (ещё до выхода серии в официальную продажу). Также друг-олигарх оплачивал рекламу его книги в период избирательной кампании Вульфа. Итог очевиден – Вульф ушёл в отставку с поста президента и на этом его политическая карьера была закончена. Была ещё одна забавная деталь, узнав о готовящейся публикации президент Германии Вульф звонил издателю и требовал остановить публикацию материала, на что разумеется получил отказ, а позже эта запись с угрозами Вульфа попала в открытый доступ и стала предметом официального расследования.

Алекс ван дер Цваан, зять русского олигарха Германа Хана (Альфа-групп), обвиняется в предоставлении недостоверных сведений спец-прокурору Роберту Мюллеру. В своих показаниях зять миллиардера намеренно соврал и удалил электронные письма, пытаясь скрыть свои контакты с помощником президента Трампа Риком Гейтсом. Эти ребята перевёрнут всё что не прибито гвоздями.

В Испании продолжается заседание по уголовному делу об отмывании денег русской мафией. По уголовному делу проходит депутат ГД Владислав Резник с супругой и члены тамбовско-малышевской ОПГ, номинальные владельцы и директора компаний через которые отмывались деньги. Резник прибыл на суд лично. Всего по уголовному делу проходят 27 человек.
Протоколы предварительного следствия на русском: http://www.compromat.ru/files/51434.pdf
Подробно об этом пишет The Insider: https://t.co/OE6aOu1Xpj?amp=1

Борис Ротенберг владеет роскошными виллами на Лазурном берегу во Франции. Виллы в Эзе и «дача» в Муан Сарту занимают площадь почти 29 гектаров. Собственность на землю и виллу в Муан Сарту не является прозрачной и зарегистрирована через компанию в Монако, Tannor 2, с непрозрачной структурой владения. Человек, близкий к Борису Ротенбергу, сообщил, что он арендует собственность Муан Сарту, однако собственность не похожа на арендованную дачу. Репортеры обнаружили монограммы Ротенберга и его жены на стальных воротах собственности. Эксперты говорят, что компания Monaco может быть использована для предотвращения выплат налогов во Франции или предоставления анонимности.
Источник: https://www.occrp.org/en/28-ccwatch/cc-watch-indepth/7675-how-to-hide-a-russian-fortune-on-the-french-riviera

Вот ворота с инициалами Ротенбергов в Mouans-Sartoux, France.

Публикуем свежий Индекс Восприятия коррупции (CPI-2017). Россия в этом году набрала 29 баллов из 100 и заняла 135-е место из 180. Уже третий год подряд Россия набирает в ИВК 29 баллов, т.е. ее положение в Индексе остается неизменным, хотя и происходит незначительное изменения места (в 2015 году — 119-е, в 2016 — 131-е), связанное с изменением количества стран. Фактически это значит, что громкие уголовные дела не произвели на респондентов достаточного впечатления, чтобы признать какой-то прогресс в противодействии коррупции со стороны России. #CPI2017
Источник: https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii-2017-posadki-ne-pomogli.html

А вот и полный список членов транснационального наркосиндиката со связями в Аргентине, России, Германии и в Нидерландах. В настоящий момент задержаны: Андрей Ковальчук, Али Абыянов (экс-экономический советник посольства), Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов, Иван Близнюк, сотрудник полиции Аргентины и Александр Чикало (гражданин Аргентины). Вот фейсбук последнего джентльмена: https://www.facebook.com/alexander.chikalo

Новые подробности про кокаин из Аргентины. Аргентина, по всей видимости, не была единственной страной, в которой была реализована подобная схема: существуют подозрения, что участники схемы наркотрафика использовали самолеты российских дипломатов, которые летали из Уругвая, по крайней мере, начиная с 2013 года, утверждает аргентинское издание Infobae. Координатором схемы наркотрафика кокаина через дипломатов был лысеющий гражданин России, 1968 г.р. с украинскими корнями, проживающий в Германии и являющийся коммерческим представителем престижной марки сигар. С 2013 года подозреваемый совершил 11 поездок в Аргентину. В Германии, где живет подозреваемый, он участвует во многих благотворительных проектах. По данным Le Nacion Иван Близнюк, участовавший в преступной группе действующий офицер полиции Аргентины, также имел имел прямой контакт с посольством, поскольку был советником по вопросам безопасности российского посольства. В декабре прошлого года, в контролируемой поставке, багаж c наркотиками отправился в Россию на официальном самолете Федеральной службы безопасности РФ.

Задержанный по делу о организации наркотрафика из Аргентины в Россию Александр Чикало занимает пост президента Фонда «МОРАЛЬ» в Буэнос-Айресе (Русские православные меценаты в Латинской Америке/M.O.R.A.L. MECENAS ORTODOXOS RUSOS EN AMERICA LATINA). Пост вице-президента Фонда занимает офицер аргентинской полиции Иван Близнюк также задержанный по этому же уголовному делу. Собственно, на этом вопрос с православными меценатами в Латинской Америке можно считать решенным.

После возвращения из отпуска в Риме аргентинского офицера полиции Ивана Близнюка задерживают в аэропорту. Он одно из ключевых лиц в преступной группе и отвечал за организацию контрабанды наркотиков.

Фамилия организатора наркотрафика из Аргентины - «Мистера К»- по данным источников- Ковальчук- "ruso Andrey Kovalchuk (50). La última vez que lo vieron fue en Hamburgo, Alemania, país en el que vive".

Clarin со ссылкой на переговоры предполагаемых преступников утверждает, что посол РФ Виктор Коронелли мог быть связан с предыдущими поставками. Из диалога Александра Чикало и Ивана Близнюка в октябре 2017 года следует, что сложности с доставкой 389 кг кокаина в Москву возникли из-за ссоры их шефа К(овальчука) с послом Коронелли. Чикало говорит, что К(овальчук) поссорился с послом, а раньше "ему предоставляли машину и дипломатические документы". Речь идет о том, что прилетевший в Аргентину на частном самолете К(овальчук) просил посла предоставить ему автомобиль посольства, чтобы избежать формальностей на таможне.
Но Чикало уверен, что К(овальчук) использовал ту же схему и для транзита наркотиков: "Он постоянно что-то перевозил в своих чемоданах. Но Чикало уверен, что К использовал ту же схему и для транзита наркотиков: "Он постоянно что-то перевозил в своих чемоданах. Постоянно"."Представь, сколько наркотрафика тут было раньше", - говорит Чикало. "Да, конечно", - соглашается Близнюк.

В другом диалоге в тот же день руководители фонда MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos En America Latin, Русские православные меценаты в Латинской Америке) обсуждают замену посла Коронелли на другого человека, с которым у К(овальчука) нормальный контакт.