Демоническая фигура совладельца Orbis Business Intelligence, экс-агента MI6 Кристофера Стила [Christopher Steele] минимум пять раз появлялась в контексте международных скандалов связанных с Россией.
1. Trump Dossier.
Кристофер Стил - автор доклада о связях Дональда Трампа с Россией, опубликованного в январе 2017 в BuzzFeed. В ходе его расследования выявлены связи: Картер Пейдж - Сечин/Баранов/Дивейкин; Манафорт - Янукович/Дерипаска; Кушнер/Трамп мл. - Агаларовы; Флинн - Кисляк.
2. Litvinenko murder case.
Стил принимал участие в расследовании смерти в Великобритании экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году.
3. FIFA case.
Ему приписывают расследование роли Игоря Сечина [на тот момент вице-премьера Правительства России] в сговоре России и Катара по голосованию за ЧМ-2018(Россия) и ЧМ-2022(Катар), – впоследствии переросшее в расследование глобальной коррупции в FIFA.
4. Taiwanchik-Trincher Organization.
Работал на ФБР проводя расследование участия солнцевской ОПГ в отмывании денег и организации незаконного игорного бизнеса в США. Результатом расследования стало идентификации Алимжана Тохтахунова [Тайванчик] как координатора российских ОПГ в США. Преступный синдикат, к слову, базировался в Trump Tower.
5. Project Charlemagne. Для неназванного клиента Стил провёл исследование «Карл Великий» о российском вмешательстве в политические процессы четырёх членов ЕС [Франция, Великобритания, Германия, Италия]. Исследование установило европейскую орбиту Кремля: Сильвио Берлускони, Марин Ле Пен, британские правые националисты и т.д.

Пишут, что Владимир Потанин выделил $800 тыс на чистку сети от «нежелательных» материалов. Роскомадзор по просьбе Потанина подал в суд на сайт Gosnovosti.​​com, опубликовавший 294 страницы документов бракоразводного процесса миллиардера и его жены Натальи Потаниной. В марте 2018 года на территории РФ контент признан незаконным. Запрещенное досье о разделе активов Потаниных доступно здесь

Груз кокаина, находящийся на территории российского посольства в Аргентине был упакован сотрудниками посольства, как дипломатическая почта.

После проверки российскими спецслужбами наркотиков в российском посольстве в Аргентине вместо килограмма кокаина появился килограмма левамизола, противоглистного препарата.

Как следует из материалов дела, 8 декабря 2016 года в Буэнос-Айрес прилетели из Москвы несколько оперативников МВД и специалистов из Института криминалистики ФСБ. В присутствии сотрудников посольства, они осмотрели и вскрыли чемоданы и обнаружили, что во всех 360 брикетах, как показала аппаратура, оказался кокаин концентрацией от 70 до 88%, следует из акта осмотра. [РБК,12.03.2018; https://www.rbc.ru/society/12/03/2018/5aa2de0d9a79476d64eadd18]

После по заявлениям аргентинского эксперта Адаррагы, который проводил исследования, после передачи российским спецслужбам, концентрация чистого кокаина в большинстве упаковок составляла 80–89%, что соответствует концентрации вещества при его продаже производителем крупным оптовикам. Исследование, проведенное экспертом, показало, что в каждой из упаковок кокаин был разбавлен левамизолом, который применяется, например, в качестве противоглистного средства. Однако в части упаковок неразведенного наркотика оказалось чуть более 70%. Около 1 кг вещества, доставшегося, как полагает следствие, российским наркодилерам от их аргентинских коллег, и вовсе лишь напоминало кокаин. В нем оказалось всего 3% чистого наркотика. [Коммерсант, 28.02.2018. https://www.kommersant.ru/doc/3560510 ]

Существует достаточно большая вероятность введения нового "внеочередного" пакета российских санкций со стороны Великобритании. Обсуждается высылка российских дипломатов, дополнительные экономические санкции, контроль за въездом богатых россиян в Лондон и персмотр условий вещания контролируемых российскими властями СМИ.

По всей видимости в среду [за несколько дней до выборов президента РФ] станет известна реакция Лондона на отравление Скрипаля. В публичном пространстве идёт обсуждение следующих мер:

1. Высылка российских дипломатов;
2. Ограничение вещания Russia Today, Sputnik в Великобритании;
3. Бойкот со стороны целого ряда стран ЧМ-2018;
4. Дополнительные российские санкции (отраслевые) и принятие антиотмывочного закона направленного на дополнительную проверку активов, связанных с Россией;
5. Заморозка активов российских олигархов через UWO (unexplained wealth orders);
6. Advocacy дополнительных санкций ЕС в отношении России;
7. Расширение присутствия НАТО на границе с Россией;
8. Обоснование роли России как страны, ответственной за международный терроризм, ограничение международных поставок оружия и военной техники (санкции);
9. Отключение российских банков от SWIFT;
10. Утечка или публикация дополнительных закрытых сведений, связанных с возможным отмыванием денег президентом России и его ближним окружением;
11. Визовые ограничения для жителей России;
12. Повышенное внимание со стороны британских регуляторов к российским публичным компаниям;
13. Дополнительный контроль за финансированием британских политических групп (партий) извне;
14. «Сигналы» России через международные институты.

Связь российской элиты с Великобританией является неопровержимым фактом. Острая реакция Великобритании на последние события повышает риски для значительной части российского истеблишмента до критического уровня.

1. Согласно данным Transparency International UK стоимость лондонской недвижимости приобретенной лицами несущими высокие риски отмывания денег составляет £4.2 млрд (£4.4 млрд - вся Великобритания). £940 млн из £4.4 млрд связана с россиянами.

2. По данным National Crime Agency незаконные финансовые потоки (криминальные и коррупционные) попадающие в Великобританию ежегодно могут составлять «до нескольких сотен млрд фунтов».

3. Лондонская недвижимость - является популярной категорией имущества для российских инвестиций, в 2013 Knight Frank определило россиян, как самых активных покупателей лондонской недвижимости в Лондоне, стоимостью более £1 млн. Чуть позже выяснилось, что российские инвесторы прежде всего выбирают в качестве инвестиционных точек притяжения в Лондоне: районы Клэ́пхэм,
Ислингтон и Пимлико. Российские инвестиции в недвижимость в этих районах Лондона выросли с 2% до 11% в промежуток между 2014 по 2015 гг.

4. Как минимум £729 млн было инвестировано россиянами в Великобританию через систему "золотых виз" [Tier 1 (Investor) visa scheme]. в 2015 году россияне стали вторыми по количеству новых резидентов Великобритании получивших такой статус через инвестиционную программу Tier 1 Golden Visa Programme (23.2% от общего количества выданных).

Офшорный регистратор Mossack Fonseca, допустивший утечку «Панамского архива» в 2016 году, заявил о своём закрытии. #PanamaPapers

Масса кокаина, изъятого из посольства России в Аргентине, оказалась равна весу всего кокаина, изъятого в России в прошлом году.

Вчера председатель комитета по иностранным делам британского парламента подполковник Томас Тугендхат обвинил президента России (тоже подполковника) в коррупции: «300 миллиардов долларов были украдены у россиян [Путиным]. Мы должны раскрыть кем он [Путин] является на самом деле». Томас Тугендхат происходит из известной и влиятельной британской семьи консерваторов, - его дядя, барон Тугендхат , бывший член британского парламента, пожизненный пэр Палаты Лордов, отец Томаса - сэр Майкл Тугендхат, судья Высокого суда правосудия Англии и Уэльса.

Минфин США будет выплачивать деньги разоблачителям коррупции в России. В Конгресс США внесен законопроект - Kleptocracy Asset Recovery Rewards Act [KARRA] «О вознаграждении за возврат клептократических активов». Документ предоставляет возможность Министерству финансов выплачивать деньги в рамках программы выплаты вознаграждений по возвращению активов, чтобы помочь выявить и вернуть похищенные активы, связанные с зарубежной коррупцией. Деньги полученные от коррупционной деятельности должны быть непосредственно связаны США, американскими компаниями или соприкасаться с американскими финансовыми учреждениями (например, российские банки имеют корреспондентские счета в банках США). В случае принятие законопроекта, власти США смогут выплачивать вознаграждение заявителям о коррупции, единовременно не более $5 млн. Годовой бюджет таких выплат не должен превышать $25 млн. Заработать на отечественных коррупционерах не смогут государственные служащие и лица непосредственно вовлеченные в коррупцию, что например не мешает передавать информацию родственникам коррупционеров. Еще одним аргументом для сообщения информации о фактах коррупции может стать то, что человеку разоблачившему коррупцию и его семье могут предоставить убежище в США. Законопроект поддержан обеими парламентскими партиями США, что практически гарантирует его принятие. #USA

15 марта в аэропорту Пальма-де-Майорка. российским спецслужбам передали бывшего начальника управления благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону Александра Донского, которого подозревают в получении взятки в 1 млн рублей при строительстве городского парка.

Возбуждены уголовные дела по фактам покушения на убийство Юлии Скрипаль и об убийстве Николая Глушкова
https://t.co/TtxZv99fdo

Сегодня в Bloomberg эксперты предлагают британским властям принудительно провести делистинг российских государственных компаний, торгующихся на London Stock Exchange. Серпом.

39 американских сенаторов (39% Сената) требуют от заместителя госсекретаря и министра финансов США принять меры для запрета реализации газпромовского проекта NordStream II в Европе.
https://www.barrasso.senate.gov/public/_cache/files/6497222b-604f-49e1-9bec-967f8660371f/3-15-18-senate-nordstream-ltr.pdf

Экс-федеральный канцлер ФРГ Герхард Шрёдер [Gerhard Schröder], председатель Советов директоров ПАО «НК «Роснефть», Nord Stream AG и главный лоббист Кремля, отвечающий за страны Европейского Союза, попал в список потенциальных кандидатов на международные санкции:
1) WSJ [Putin’s Key Oligarch Escapes Sanctions];
2) Bild [Warum gibt es keine Sanktionen gegen Schröder?];
3) Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Евросоюз ввести санкции против экс-канцлера Германии. Самое страшное для Шрёдера - это наименование его не лоббистом, а олигархом, зарабатывающем на близости к Президенту РФ. «Публичная заморозка» ключевого переговорщика России в европейских энергетических проектах снижает возможности непубличного влияния Шрёдера, в первую очередь на немецкие и австрийские органы власти, что прямо касается реализации «Северного потока 2». Ещё одному близкому Кремлю лоббисту, управляющему директору Nord Stream AG, CEO Nord Stream 2 AG, члену СД «Русал», «Роснефть», «Транснефть», члену набсовета «ВТБ» и CEO Gazprom Schweiz Матиасу Варнигу [Mathias Warnig], приготовиться.

Какие прекрасные новости с утра.
«Бывший президент Франции Николя Саркози задержан полицией по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в суде. Господин Саркози в ближайшее время будет допрошен».
https://www.kommersant.ru/doc/3578645

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис сообщил о разработке законопроекта запрещающего использования анонимных компаний в Латвии. В реальности это означает беспрецедентное решение, изменяющее всю архитектуру отмывания денег в Европе. По очень острожным расчетам, Латвии придётся отказаться от использования в своей финансовой системе €5 млрд, принадлежащих нерезидентам Латвии. Предпосылками для такого решения стали целый ряд резонансных скандалов, связанных с коррупцией и использованием латвийских банков для отмывания грязных денег из стран бывшего СССР: расследование OCCRP Russian and Moldavian Laundromats, уголовное дело по подозрению в получении взятки главой ЦБ Латвии Илмаром Римшевичем, рекомендация FinCEN (регулятора AML в США) по включению латвийского банка ABLV в список финусреждений, подозреваемых в отмывании денег. Из 15 банков, ведущих деятельность в Латвии, 11 банков ориентированы на нерезидентов и активно используют shell companies. Запрет на их создание автоматически ведёт к блокированию основного канала проникновения грязных денег из постсоветского пространства в страны ЕС. И это хорошо.

Про ролик с Антоном Поминовым из опер-слил https://news.1rj.ru/str/operdrain/10482 и 338 https://news.1rj.ru/str/go338/11169 По технической стороне все более или менее ясно — два человека, которые, двигаются как бы на шарнирах как в компьютерной игре, очевидно вмонтированы в лобовое стекло автомобиля (аналогичный видеоприём разбирал блогер Шарий в отношении Саакашвили https://youtu.be/zMdlb9LCzZ8)
По морально-этической стороне вопроса тоже понятно — «Трансперенси» встречающиеся на подземной стоянке для получения денег, или Антон Поминов (который на велосипеде в офис ездит пока снег не выпадет, а зимой на метро) за рулём «Ауди» — это все нацелено на слабоумную, к сожалению, аудиторию.
Зато я кажется знаю, почему этот ролик изготовили и поместили в телеграм-каналы, и если я прав, расследование будет ИНТЕРЕСНЕЙШЕЕ. Следите за Трансперенси!

двоюродные племянники Владимира Путина:
1) Михаил Шеломов работал в госкомпании "Совкомфлот" и владеет активами на $573 млн;
2) Роман Путин - служил в ФСБ, был на госслужбе в Рязанской и Новосибирской областях, возглавлял Putin Consulting;
3) Михаил Путин войдет в правление «Газпрома».

Намибия: Российский олигарх и белые северные носороги.

Российский олигарх Сардаров выкупил себе 30 тыс гектаров земли в Намибии и построил там себе охотничье ранчо. Посмотрите что из этого вышло.

http://telegra.ph/Namibiya-Rossijskij-oligarh-i-belye-severnye-nosorogi-03-23