В Великобритании проверят 700 инвестиционных виз «Tier 1 visa», которые выдали россиянам за 2008-2015 годы. Получатели этого документа обязались инвестировать 2 млн фунтов стерлингов в экономику Великобритании. Об этом сообщил Bloоmberg со ссылкой на главу британского МВД Эмбер Радд.

Проверки коснутся только тех, кто получил визы до 2016 года, потому что в этот год была ужесточены условия получения, и выдача снизилась на 84%. Контроль нужен, как пояснил Радд, так как этой услугой могли воспользоваться коррупционеры.

Судя по бурной реакции британских парламентариев на выступления в Парламенте Владимира Ашуркова и Романа Борисовича о том, британские правоохранители и регуляторы SFO (Serious Fraud Office) и FCA (Financial Conduct Authority) не реагируют на сообщения о российских коррупционерах и отмывающих деньги, по всей видимости, будут пересмотрены полномочия надзорных органов Великобритании. В ходе обсуждения грязных российских денег, свидетели (Ашурков и Борисович) отдельно остановились на партнёрстве BP и Роснефти (Сечин&Дадли), Алишере Усманове, Шувалове и Дерипаске.

Согласованные, заявленные или уже предпринятые меры по «делу Скрипаля» со стороны Великобритании в отношении России выглядят так:
1) ревизия британских паспортов, выданных россиянам через программу Golden visa «Tier 1»;
2) высылка дипломатов;
3) ограничение контактов на правительственном уровне и дипломатическом уровнях;
4) дополнительная проверка грузов, лиц, транзакций следующих из России в Великобританию;
5) проверка (через UWO’s (unexplained wealth orders) законности приобретения россиянами британских активов;
6) ограничение обслуживания российских евробондов.

Какие меры Великобритания точно предпринимать не будет:
1) закрытие офиса телеканала Russia Today;
2) бойкот футбольной командой Великобритании ЧМ-2018;
3) составление санкционных списков aka UK Kremlin report;
4) принудительный делистинг публичных российских компаний с LSE.

Бывший офицер КГБ Борис Карпичков рассказывает изданию Bloomberg о существовании секретного списка врагов России приговорённых к смерти, в котором как минимум 8 фамилий. Фамилии убитого Скрипаля, самого Карпичкова и Била Браудера находится в этом hit list. https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-29/finding-your-name-on-russia-s-hit-list

Читаешь такое и понимаешь — у Трампа не было никаких шансов избежать скандалов вокруг связей с России. Просто послушайте, как звучит: в 2008 году Трамп в Юрмале на фестивале «Новая волна» познакомился с Игорем Крутым и договорился построить с ним вместе гостиницу в Латвии. Проект обсуждали три года, пока латвийских партнеров не обвинили в отмывании денег и темой не заинтересовалось ФБР.

https://thebell.io/fbr-rassledovala-svyaz-trampa-s-rossiej-eshhe-v-2014-iz-za-proekta-s-igorem-krutym/

Вчера на слушаниях в британском Парламенте автор фильма "Из России с кэшем" Роман Борисович пожаловался на то, что пока члены парламента обсуждают как правильно отреагировать на "дело Скрипаля", российские госкомпании "ВТБ капитал" и "Газпромбанк" размещают еврооблигации российских госкомпаний в нескольких милях от здания британского Парламента. После этого председатель комитета по международным вопросам Парламента Том Таджендхет сообщил, что знает, как "сделать Россию снова великой/Make Russia Great Again!". Вечером Таджендхет направил предложения по ограничению обслуживания российских евробондов председателю Правительства Великобритании Терезе Мэй. С утра The Guardian узнали, что Мэй согласилась с такими мерами. Просто и изящно, практически в одно касание "делают Россию снова великой". Если вы понимаете о чем я.

Про аресты имущества в Великобритании через процедуру UWO (Unexplained wealth orders). Пока есть подтверждение выдачи двух таких ордеров (один из них касается бывшего публичного должностного лица из стран Центральной азии, не Россия). Однако, три дня назад, на бриффинге в Эстонии министр обороны Великобритании проговорился, что имеются такие ордера в отношении имущества, принадлежащего россиянам.

По уголовному делу, связанному с трагедией в Кемерово, задержана директор «Кемеровский кондитерский комбинат», компании владеющей зданием сгоревшего торгового центра «Зимняя Вишня» и принадлежащая долларовому миллиардеру Денису Штенгелову. Губернатор Кемеровской области сразу после пожара жаловался Путину: «собственник [торгового центра], в Австралии. Я не дотянусь до этой Австралии». В рамках доклада Президенту о ходе возбуждённого уголовного дела Следственным комитетом, Александр Бастрыкин упоминал фамилию собственника торгового центра. Штенгелов, комментируя своё возможное возвращение в страну, сообщил, что его могут посадить в СИЗО до выяснения обстоятельств, и поэтому он не заинтересован в том, чтобы сидеть под стражей. На самом деле Штенгелов не возвращается не только по причине возможного заключения под стражу, но и потому, что мультифункциональный спортивный центр, принадлежащий Штенгелову в Австралии, готовится принять «Игры Содружества» [Commonwealth Games], соревнования стран Содружества наций [бывшей Британской Империи], проводящиеся раз в четыре года, а по количеству участников и объёму выступлений уступающие лишь Летним Олимпиадам. Игры пройдут с 4 по 15 апреля 2018 года.

Братья Магомедовы договаривались с губернатором Калининградской области Николаем Цукановым о том, что объём песка завезённого песка для строительства футбольного стадиона «на болоте» в Калининграде будет в разы меньше проектного. В первый год строительства стадиона отсутствовали весы, измеряющие вес песка, завозимого на стройплощадку. После замены Цуканова на Зиничева, а потом и Алиханова, генподрядчик строительства стадиона «Крокус» осмелел и заявил, что завезённого объема песка не хватает для консолидации грунта под стадионом. Возбудили уголовное дело, по которому поместили под стражу бывшего министра строительства Калининградской области Амира Кушхова и менеджеров «ГлобалЭлетроСервис», – компании, входящей в группу «Сумма» Магомедовых. Цуканов сейчас на должности помощника Президента, до него не дотянуться, а вот до Магомедовых вполне.

Зиявудин Магомедов владеет частью венчурного фонда, который вкладывается в проект сверхскоростного поезда Hyperloop One (Владимир Путин публично обещал поддержку этому проекту). Поддержка не заставила себя ждать.

На "Дожде" поговорили про будущее грязных российских денег в Лондоне. Я менее оптимистичен, чем ряд выступавших спикеров. Хотя конечно немного странно не быть оптимистом экс-сенатору Пугачеву, которого дома в России ждет уголовное дело.

https://tvrain.ru/teleshow/fishman_vechernee_shou/russkie_dengi-460853/

Про уголовное дело Магомедовых. Правительство Калининградской обл. оказывается признало,что подрядчик "Глобалэлектросервис" [Сумма-групп], возил на стадиона в Калининграде песок ненадлежащего качества

Подконтрольный Министерству финансов Украины ПриватБанк подал в районный суд Никосии иск о взыскании с кипрского и украинского подразделений аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) суммы в $3 млрд.


«Абсолютная неспособность PwC выявить в банке операции мошенничества на протяжении многих лет привела к тому, что практически весь корпоративный кредитный портфель банка не обслуживается и не имеет соответствующего залогового обеспечения», — заявил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, назвавший подачу иска «логичным и необходимым шагом».

Касаемо "Большой четверки" и PWC в частности. Недавно я собрал вместе несколько важных тезисов, которые заставляют посмотреть заново на роль "большой четверки" в архитектуре отмывания денег и ухода от уплаты налогов. На фоне скандала вокруг PWC в Украине - это опять актуально. https://republic.ru/posts/88238

Крупнейший холдинг Татарстана "ТАИФ" обнародовал состав своих акционеров. Вот они эти люди, сплошь знакомые фамилии.

https://goo.gl/Cf3Fu8
Не только Англия. Как на Западе усиливают борьбу с грязными российскими деньгами.

В Латвии предрекают закрытие программы «золотых виз», базирующейся на инвесторах из России. В банках, работающих с нерезидентами (большинство из которых россияне) тоже проблемы. В ближайшее время в стране будет принят закон, запрещающий анонимные компании, которыми так любят пользоваться сами знаете кто. Добавим сюда принятый латвийского закон Магнитского и получается полная картинка по стране.

Владелец сгоревшего ТЦ «Зимняя Вишня» Денис Штенгелов оказался владельцем апартаментов в небоскрёбе THE CIRCLE — SKYRISE на Золотом берегу Австралии.

И в этом красивом доме AVALON APARTMENTS Денис Штенгелов тоже купил себе несколько апартаментов.

И в самом высоком жилом комплексе Австралии – знаменитой Башне Q1 Денис Штенгелов тоже купил себе парочку luxury-апартаментов.

Провёл небольшое расследование о том, как владелец сгоревшего ТЦ «Зимняя Вишня» Денис Штенгелов коллекционировал небоскребы в Австралии. По ссылке текст и фото с документами.
https://bit.ly/2HaKnRn