Касаемо "Большой четверки" и PWC в частности. Недавно я собрал вместе несколько важных тезисов, которые заставляют посмотреть заново на роль "большой четверки" в архитектуре отмывания денег и ухода от уплаты налогов. На фоне скандала вокруг PWC в Украине - это опять актуально. https://republic.ru/posts/88238

Крупнейший холдинг Татарстана "ТАИФ" обнародовал состав своих акционеров. Вот они эти люди, сплошь знакомые фамилии.

https://goo.gl/Cf3Fu8
Не только Англия. Как на Западе усиливают борьбу с грязными российскими деньгами.

В Латвии предрекают закрытие программы «золотых виз», базирующейся на инвесторах из России. В банках, работающих с нерезидентами (большинство из которых россияне) тоже проблемы. В ближайшее время в стране будет принят закон, запрещающий анонимные компании, которыми так любят пользоваться сами знаете кто. Добавим сюда принятый латвийского закон Магнитского и получается полная картинка по стране.

Владелец сгоревшего ТЦ «Зимняя Вишня» Денис Штенгелов оказался владельцем апартаментов в небоскрёбе THE CIRCLE — SKYRISE на Золотом берегу Австралии.

И в этом красивом доме AVALON APARTMENTS Денис Штенгелов тоже купил себе несколько апартаментов.

И в самом высоком жилом комплексе Австралии – знаменитой Башне Q1 Денис Штенгелов тоже купил себе парочку luxury-апартаментов.

Провёл небольшое расследование о том, как владелец сгоревшего ТЦ «Зимняя Вишня» Денис Штенгелов коллекционировал небоскребы в Австралии. По ссылке текст и фото с документами.
https://bit.ly/2HaKnRn

Рискну предположить, что один из первых Unexplained wealth orders, будет выдан Британскими властями для проверки недвижимости по адресу нахождения дома Шерлока Холмса, 221b Baker Street, London. Сейчас эта недвижимость через британскую компанию FARMONT BAKER STREET LIMITED и через цепочку номиналов с офшорными компаниями, оказалась связана с внуком президента Казахстана Нурали Алиевым и дочерью Нурсултана Назарбаева Даригой Назарбаевой. Дарига Назарбаева ранее занимала пост заместителя премьер-министра Казахстана, а сейчас находится на посту сенатора. Нурали Алиев - бывший заместитель акима Астаны и зять Берика Имашева. председателя ЦИК Казахстана, бывшего министра юстиции Казахстана.

Тагил! В ходе обыска в доме французского бизнесмена Джухри в Швейцарии полицейские обнаружили документы, подтверждающие, что близкий соратник бывшего французского президента Клод Геан (возглавлявший администрацию президента и МВД в период правления Саркози 2007—2012 гг.) ежемесячно получал денежные переводы в размере 25 тысяч евро от администрации Нижнего Тагила.
http://ru.rfi.fr/frantsiya/20180403-mediapart

САНКЦИОННЫЙ СПИСОК РАСШИРЕН The following individuals have been added to OFAC's SDN List:

AKIMOV, Andrey Igorevich, Russia; DOB 1953; POB Leningrad, Russia; Gender Male; Chairman of the Management Board of Gazprombank (individual) [UKRAINE-EO13661].

BOGDANOV, Vladimir Leonidovich, Russia; DOB 28 May 1951; POB Suyerka, Uporovsky District, Tyumen Region, Russian Federation; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13662].

DERIPASKA, Oleg Vladimirovich, Moscow, Russia; 64 Severnaya Street, Oktyabrsky, Khutor, Ust-Labinsky District, Krasnodar Territory 352332, Russia; 5, Belgrave Square, Belgravia, London SW1X 8PH, United Kingdom; DOB 02 Jan 1968; POB Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod Region, Russia; citizen Russia; alt. citizen Cyprus; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13661] [UKRAINE-EO13662].

DYUMIN, Alexey Gennadyevich (a.k.a. DYUMIN, Alexei), Russia; DOB 28 Aug 1972; POB Kursk, Russian Federation; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13661].

FRADKOV, Mikhail Efimovich (Cyrillic: ФРАДКОВ, Михаил Ефимович), Russia; DOB 01 Sep 1950; POB Kurumoch, Kuibyshev Region, Russia; Gender Male; Director of the Russian Institute for Strategic Studies (individual) [UKRAINE-EO13661].

FURSENKO, Sergei (a.k.a. FURSENKO, Sergey; a.k.a. FURSENKO, Sergey Aleksandrovich); DOB 11 Mar 1954; POB Saint-Petersburg (F.K.A. Leningrad), Russian Federation; citizen Russia; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13661].

GOVORUN, Oleg, Russia; DOB 15 Jan 1969; POB Bratsk, Irkutsk Region, Russia; Gender Male; Head of the Presidential Directorate for Social and Economic Cooperation with the Commonwealth of Independent States Member Countries, the Republic of Abkhazia, and the Republic of South Ossetia (individual) [UKRAINE-EO13661].

KERIMOV, Suleiman Abusaidovich (Cyrillic: КЕРИМОВ, Сулейман Абусаидович) (a.k.a. KERIMOV, Suleyman), Moscow, Russia; Antibes, France; DOB 12 Mar 1966; POB Derbent, Republic of Dagestan, Russia; citizen Russia; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13661].

KOLOKOLTSEV, Vladimir Alexandrovich, Russia; DOB 11 May 1961; POB Nizhny Lomov, Penza Region, Russia; Gender Male; Minister of Internal Affairs of the Russian Federation, General of the Police of the Russian Federation (individual) [UKRAINE-EO13661].

KOSACHEV, Konstantin, Russia; DOB 17 Sep 1962; POB Moscow, Russia; nationality Russia; Gender Male; Chairperson of the Council of the Federation Committee on Foreign Affairs (individual) [UKRAINE-EO13661].

KOSTIN, Andrey Leonidovich, Moscow, Russia; DOB 21 Sep 1956; POB Moscow, Russian Federation; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13661].

LEONE MARTINEZ, Miguel Jose (a.k.a. LEONE, Miguel), Severo Diaz 38, Col. Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco 44600, Mexico; DOB 16 May 1980; citizen Italy; alt. citizen Venezuela; Website www.miguelleone.com; Gender Male; Passport YA1867648 (Italy) (individual) [SDNTK] (Linked To: LOS CUINIS).

MILLER, Alexey Borisovich, Moscow, Russia; DOB 31 Jan 1962; POB Saint-Petersburg, Russian Federation; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13661].

PATRUSHEV, Nikolai Platonovich, Russia; DOB 11 Jul 1951; POB Leningrad, Russian Federation; nationality Russia; Gender Male; Secretary of the Russian Federation Security Council (individual) [UKRAINE-EO13661].

PEREZ ALVEAR, Jesus (a.k.a. "Chucho Perez"), Guerrero, Mexico; DOB 12 Nov 1984; POB Distrito Federal, Mexico; nationality Mexico; Gender Male; R.F.C. PEAJ-841112-UD1 (Mexico); C.U.R.P. PEAJ841112HDFRLS06 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION; Linked To: LOS CUINIS; Linked To: GALLISTICA DIAMANTE).

REZNIK, Vladislav Matusovich, Moscow, Russia; DOB 17 May 1954; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13661].

ROTENBERG, Igor Arkadyevich (a.k.a. ROTENBERG, Igor Arkadevich); DOB 09 May 1973; POB Leningrad, Russia; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13662].

SHAMALOV, Kirill Nikolaevich; DOB 22 Mar 1982; POB Leningrad, Russia; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13662].

SHKOLOV, Evgeniy Mikhailovich, Russia; DOB 31 Aug 1955; POB Dresden, Germany; nationality Russia; Gender Male; Aide to the President of the Russian Federation (individual) [UKRAINE-EO13661].

SKOCH, Andrei Vladimirovich (a.k.a. SKOCH, Andrey), Russia; DOB 30 Jan 1966; POB Nikolsky (Moscow), Russia; Gender Male; Deputy of State Duma (individual) [UKRAINE-EO13661].

TORSHIN, Alexander Porfiryevich, Moscow, Russia; DOB 27 Nov 1953; POB Mitoga village, Ust-Bolsheretsky district, Kamchatka region, Russian Federation; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13661].

USTINOV, Vladimir Vasilyevich, Russia; DOB 25 Feb 1953; POB Nikolayevsk-on-Amur, Russian Federation; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13661].

VALIULIN, Timur Samirovich, Russia; DOB 20 Dec 1962; POB Krasnozavodsk, Zagorsk District, Moscow Region, Russia; Gender Male; Chief of the General Administration for Combating Extremism of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation (individual) [UKRAINE-EO13661].

VEKSELBERG, Viktor Feliksovich, Russia; DOB 14 Apr 1957; POB Drogobych, Lviv region, Ukraine; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13662].

ZHAROV, Alexander Alexandrovich (a.k.a. ZHAROV, Aleksandr), Russia; DOB 11 Aug 1964; POB Chelyabinsk, Russia; Gender Male; Head of the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology, and Mass Media (individual) [UKRAINE-EO13661].

ZOLOTOV, Viktor Vasiliyevich, Russia; DOB 27 Jan 1954; POB Ryazanskaya oblast, Russia; nationality Russia; Gender Male; Director of the Federal Service of National Guard Troops and Commander of the National Guard Troops of the Russian Federation (individual) [UKRAINE-EO13661].

EN+

RUSAL

В санкционный список США следующие группы:
1. топ-менеджеры ключевых государственных компаний (SOE): Миллер (Газпром), Костин (ВТБ), Акимов (Газпромбанк). Все эти люди связаны персональными и бюрократическими связями с верхушкой российской власти: Миллер работал с Путиным в Санкт-Петербурге, Акимов через Дрезднер Банк и друга Путина Матиаса Варнига.
2. Люди из ближнего окружения Путина - губернатор Тульской области Дюмин (бывший телохранитель Путина, которого часто называют преемником Президента), Игорь Ротенберг - сын друга Президента, Кирилл Шамалов - зять Владимира Путина, Сергей Фурсенко - это также друг Владимира Путина, организовавший с ним вместе "кооператив Озеро".
3. В списке имеются лица, фигурирующие в отмывании денег русской мафии в Испании и Франции: Владислав Резник, депутат Госдумы, Торшин - зампред ЦБ РФ и сенатор Сулейман Керимов.
4. Еще одну группу составляют лица, занимающие свои посты и по должности являющиеся опорой действий Президента: министр МВД Колокольцев, Секретарь Совбеза - Патрушев, руководитель СВР - Михаил Фрадков, руководитель Роскомнадзора - Жаров, помощник президента Евгений Школов, глава Росгвардии Виктор Золотов и т.д.
5. Собственно, те, кого сейчас принято называть олигархами. Бизнесмены, которые владеют формально частными компаниями, но их близость к власти и лично Президенту не вызывает ни у кого сомнений: Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Владимир Богданов.

Рекомендую вам все-таки обратить внимание на тех, кто не вошел в санкционные списки и подумать почему такое произошло.

Что бросается в глаза - это то, что новый санкционный список, опубликованный американским Минфином единый. В нем также фигурирует лица, отмывающие деньги для наркокартелей. Например, в списке между депутатом Госдумы Резником и Секретарем Совета Безопасности Патрушевым затесался мексиканский музыкальный продюсер Chucho Perez, который связан с мексиканским картелем Нового поколения Халиско (Cártel de Jalisco Nueva Generación). Что называется c особым цинизмом.

Дерипаске приготовиться.

Свежий Newsweek.

Новые американские санкции распространяются, в том числе, на членов семьи лиц, в отношении которых введены санкции (родители, дети, супруги, братья и сестры). Внучка Президента Ельцина Полина Дерипаска, оказавшаяся в неоднозначном положении после Рыбка-гейт, теперь тоже подпадает под санкционные ограничения. Не буду ее жалеть. У Вексельберга тоже все не очень. Окончив университет, [сын Виктора Вексельберга] Александр Вексельберга остался в США, он развивает собственный технологический стартап и с бизнесом Вексельберга-старшего пока никак не связан. «Я хотел бы, чтобы дети занимались [моим] бизнесом. Но это необязательно. Главное, чтобы они были просто счастливы» - сообщал в интервью Виктор Вексельберг. Представляю как сын Виктора Феликсовича сейчас счастлив и благодарен отцу.

Минфин США в качестве обоснования причины включения в санкционный список директора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова пишет, что компания, возглавляемая Богдановым, является вертикально интегрированной, работает в энергетическом секторе России и ранее на его компанию были уже наложены санкции. Не густо для аргументации попадания под санкции человека, который находится в одном ряду вместе с террористами, наркоторговцами и прочей нечистью. Более странной выглядит аргументация, разве что, для включения в санкционные списки Виктора Вексельберга. Минфин США пишет, что в 2016 году российские прокуроры провели обыск в компаниях Вексельберга и арестовали двух его топ-менеджеров по подозрению во взятках. По такой логике значительная часть российского бизнеса уже давно должна оказаться под санкциями. Примечательно, что попавший под санкции депутат Госдумы Андрей Скоч теперь официально назван Минфином США лицом, связанным с организованной преступностью, в том числе, как один из лидеров ОПГ.
Интересно, будет ли судиться с американским Минфином депутат Скоч? Собирается ли настаивать на блокировке сайта treasure.gov через Роскомнадзор, в связи с публикацией, которая по всей видимости порочит его честь и достоинство? Если не подаст в суд, то получается, что размещенная информация – не порочит его репутацию? С Олегом Дерипаской всё ещё хуже. В качестве одного из аргументов обоснования наложения на него санкций, приводятся слова Дерипаски о том, что он «не отделяет себя от российского государства». Дорогие бизнесмены, тщательней выбирайте формулировки в своих интервью. Все ваши слова будут использованы против вас. Ну, и то, что болтается на поверхности, но никто не произносит этого вслух: обоснование санкций совершено другое, – лица, упомянутые в санкционном списке - это проводники государственной политики России. И выходит, что Минфин США не видит разницы между бизнесменом, чьи деньги используются для организации продвижения внешнеполитических интересов России, топ-менеджером госбанка, финансирующего проекты Кремля и генералом, отвечающим за борьбу с внутренними врагами империи.

BBC: «[Геннадий] Тимченко поначалу надсмехался над заокеанскими репрессалиями, но потом не смог больше пользоваться своим частным самолетом, чье навигационное оборудование было американским». Не смейтесь над заокеанскими репрессалиями. РЕПРЕССАЛИЯМИ.