«Большая двадцатка: лидеры или лодыри?».

Так называется новое исследование Transparency International. Эксперты провели оценку того, как страны выполнили обязательства по идентификации конечных бенефициаров компаний, взятые на себя в 2014 году на саммите G20 в Брисбене. Россия оказалась в группе стран, которые показали средний результат и набрали от 40% до 60% из 100% возможных. Лучше всех исполняют взятые на себя обязательства Великобритания, Франция, Испания и Италия, хуже всех — Канада и Южная Корея. России не удалось набрать максимальное количество баллов из-за того, что на практике мер контроля за деятельностью PEP (политически значимых лиц) в коммерческой сфере (в том числе через членов семьи и других связанных лиц) предпринимается недостаточно. Также в России отсутствуют меры, направленные на установление бенефициаров дорогостоящей собственности: дорогих машин, яхт, элитной недвижимости. Это также может быть использовано для отмывания денег.
Источник: https://transparency.org.ru/research/drugie-issledovaniya/rossiya-vmeste-so-vsey-g20-obeshchala-sdelat-biznes-prozrachnym-poluchaetsya-poka-ne-ochen.html

Российские власти на самом деле очень любят VPN.

С начала 2015 года российскими органами власти и госкомпаниями было заключено 3 693 государственных и муниципальных контракта на оказание услуг и работ, связанных с VPN: например, “услуги по передаче данных по VPN”, “услуги по организации доступа к VPN”, “предоставление VPN-каналов” и др. Всего в указанных контрактах встречается 2 468 вариантов наименований работ и услуг, многие из которых фактически обозначают одни и те же работы.

Общая сумма контрактов составила 6,97 млрд руб. со следующим распределением по годам:

- 2015 год: 1139 контрактов суммой в 1,54 млрд руб.

- 2016 год: 1109 контрактов суммой в 2,12 млрд руб.

- 2017 год: 1187 контрактов суммой в 2,35 млрд руб.

- 2018 год: 263 контракта суммой в 0,96 млрд руб.

Данные: КГИ

- Папа, это что?
- Это тебе на карманные офшоры, сынок

В мадридском суде закончился процесс по делу об отмывании денег русской мафией в Испании. В рамках судебного процесса адвокатами защиты представлен документ, который должен свидетельствовать о непричастности авторитетного бизнесмена Ильи Трабера к отмыванию денег Тамбовской ОПГ. Документ составлен на бланке УФСБ по Санкт-Петербургу на Литейном проспекте и начинается обращением к самому Траберу “Уважаемый Илья Ильич!” В документе указывается, что к Траберу претензий со стороны ФСБ нет. Илья Трабер в материалах испанского уголовного дела указывается как активный член ОПГ, криминальный авторитет, лидер выборгской ОПГ, резидент Майорки. Его имя связывают с «ночным губернатором» Петербурга Владимиром Барсуковым (Кумариным). Якобы через Трабера один из лидеров «Тамбовско-Малышевской» ОПГ Геннадий Петров держал связь с депутатом Госдумы Владиславом Резником. Сам Илья Трабер в процессе не участвует, но чувствует весьма вольготно: ранее прокурор Хосе Гринда продемонстрировал суду письмо с угрозами Трабера в адрес прокурора и его семьи.

Двукратного чемпиона Европы по кикбоксингу, бывшего сотрудника ФСКН Александра Большакова и его сообщников присяжные признали виновными в контрабанде наркотиков и незаконном обороте оружия. В 2014 году они пытались ввезти из Уругвая в Россию более 11 кг. кокаина. Наркотики были задержаны на Пулковской таможне.

ООО «Хартия», принадлежащая сыну генпрокурора Артёму Чайке, получила госконтракт от Правительства Ярославской области на 16 млрд руб и будет монопольно осуществлять сбор и утилизацию отходов в Ярославской области следующие 8 лет.

В Подмосковье возбуждено уголовное дело в отношении руководителей налоговой инспекции, задержанных после получения от одной из компаний-налогоплательщиков 10 млн руб. Начальник межрайонной ИФНС № 1 по Московской области Дмитрий Винокуров, его заместитель Арсен Тебуев и начальник отдела выездных проверок Елена Домино обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Межрайонная ИФНС №1 по Московской области обслуживает налогоплательщиков Раменского района и городов Жуковский, Бронницы, Раменское. Винокуров возглавляет инспекцию с 2011 года, до этого руководил ИФНС по городу Ступино Московской области. Тебуев в 2013 году защитил кандидатскую диссертацию по психологии на тему "Психолого-акмеологические условия и факторы развития доверия к системе налоговой службы".

Должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в г.Москве может получить внук Геннадия Зюганова. Одним из критериев необходимых для назначения на государственную должность бизнес-омбудсмена - это преодоление возрастного ценза (минимум 30 лет). Внуку Зюганова в июне 2018 года как раз исполняется тридцать. С учетом плавного ухода в тень Геннадия Зюганова - такое назначение выглядит крайне рациональным решением.

​​Сотня пошла бы «наверх»

Арестованный сотрудник Службы текущего банковского надзора дал показания на свое руководство

👉‼️ Мы тут обещали вам одну историю про коррупцию. Вангуем, что она будет для ЦБ🏌️‍♀️ таким же кошмаром, как дело Сугробова для МВД или дело Улюкаева для Белого дома. 👇
👉‼️ На сайте Банка России противодействию коррупции, как и положено, посвящен целый раздел📜. На Неглинной создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов во главе с Русланом Вестеровским, самым молодым зампредом в ЦБ.
👉‼️ Именно Руслан Николаевич придумал развесить внутри зданий Банка России плакаты «Скажем коррупции – нет✊️». Кампания стоила десятки миллионов рублей, но сработала, скажем так, от противного.
👉‼️ Сотрудники ЦБ вспомнили, что у них есть свобода выбора и что они могут сказать взятке «Да!». ‼️
👉‼️ Именно под антикоррупционным плакатом, правда, не на Неглинной, 12, а по адресу Балчуг, 2, сотрудниками 🚓 правоохранительных органов был задержан Алексей Юргелевич, уполномоченный представитель ЦБ в БКФ банке (всего таких уполномоченных 142, ЦБ недавно выкатил в паблик 📣 их список ).
👉‼️ В самом банке одновременно был задержан ⛓ его отец Игорь Юргелевич, в прошлом сотрудник надзора Банка России по Центральному Федеральному округу.
👉‼️ Алексей Юргелевич не стал отпираться и честно признал💬 , что всего за 125 тысяч долларов, при получении которых был с поличным задержан его отец, они с папой обещали значительно снизить 🔻 размер резервов, которые насчитала группа проверки Банка России.
👉‼️ Изначально, кстати, просили 150, но дали очень крутую скидку💸 и вообще, можно сказать, работали за еду.
👉‼️ Потому что самим Юргелевичам, как следует из показаний Алексея, причиталось только 25 тысяч, а сотня должна была уйти наверх, Алексею Ветохину (на фото👇).
👉‼️ То есть это дело может потопить 🌊 начальника недавно сформированной Службы текущего банковского надзора (СТБН).
👉‼️ И даже стоить карьеры ее создателю и куратору Ольге Поляковой👜.
👉 Скоро объясним, почему — не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy

Олигарх Михаил Прохоров покупает у своего однокурсника, вице-премьера Хлопонина виллу в Италии в два раза дороже рыночной стоимости (за 2.9 млрд руб). В это же время вице-премьер Хлопонин контролирует сферу природных ресурсов. У Прохорова был прямой интерес в этой сфере. Сейчас Прохоров уже продал свои акции "Русала" и Хлопонину можно уходить из вице-премьеров или переходить в другой сектор, но судя по тому что Хлопонин продает свое имущество, а это самый законный способ легализации своих свредств, то в будущем Правительстве его не очень ждут.

Во Франции задержан миллиардер Винсент Боллоре. Его обвиняют в коррупции. Дочерняя компания Bollore - Havas в обмен на уступки в сделках помогла придти к власти президенту Гвинеи. Bollore Group занимается перевозкой грузов в 46 странах Африки. Состояние семьи Боллоре оценивается в $7,2 млрд. http://m.rosbalt.ru/world/2018/04/24/1698821.html

В 2017 году каждый девятый осужденный в России за коррупцию работал в правоохранительных органах. Вcего за 2017 год осуждено 1,3 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Депутатом быть гораздо безопаснее. За прошлый год осуждено 108 депутатов региональных парламентов и муниципальных собраний.

Коррумпированным депутатом в России быть выгоднее - сажают в 12 раз реже чем сотрудников правоохранительных органов.

В ОЭСР идет активное обсуждение того, как будет реализован механизм получения гражданства (статуса резидента страны) в обмен на инвестиции "Golden Visas scheme".
Transparency International рекомендует государствам раскрывать списки лиц, получивших гражданство таким образом. Это означает, что все фамилии новых граждан (резидентов) будут публиковаться в официальных источниках и второй паспорт станет предметом публичного обсуждения, равно как и дополнительной проверки со стороны журналистов и некоммерческих организаций. В настоящий момент идет активное обсуждение, как минимум в двух странах ЕС, обязательного раскрытия информациии об обладателях "Золотых виз". Главным тригером подобных изменений стало убийство мальтийской журналистки Дафны Галиции, расследовавшей незаконные схемы получения мальтийских паспортов.

Как вы помните российским политикам и чиновникам уже давно запрещено заниматься коммерческой деятельностью, а с прошлого года запрещено владеть иностранными компаниями, поскольку такое владение интерпретируется как использование иностранных финансовых инструментов. Про омского депутата Госдумы Голушко, владеющего в Каннах недвижимостью через коммерческую компанию, я уже писал недавно. Госдума до сих пор так и не ответила, почему депутат Голушко игнорирует требования закона, не задекларировал свою французскую недвижимость, продолжает пользоваться иностранными компаниями. Сегодня выяснилось, что коллеги из проекта «Муниципальный сканер» также нашли ещё одного депутата Госдумы Валерия Газзаева, который помимо того, что пользуется иностранными финансовыми инструментами и через испанскую компанию MARCH-MURCH 2011 SL владеет недвижимостью в Малаге, так ещё и лично управляет этой коммерческой компанией. Обоих депутатов по закону надо лишать мандатов и выгонять из Парламента, но в Госдуме сидит Наталья Поклонская, которую посадили на должность руководителя комиссии по контролю за доходами депутатов с единственной целью – любыми способами блокировать антикоррупционные проверки в отношении своих коллег-депутатов.
Полный текст про Газзаева здесь: https://munscanner.com/2018/04/gazzaev/

🎈🎈🎈Офшорный праздник продолжается:
Российские власти спустя два года после выхода #PanamaPapers признались, что проводили расследование информации из зарубежных офшорных регистраторов (в том числе «панамское досье» и «райское досье») и обнаружили незаконные финансовые операции на миллиарды рублей, к которым причастны тысячи россиян, в том числе высокопоставленных чиновников. Об этом РБК сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме.

Очередная победа гражданского общества. Фигурант антикоррупционного расследования «Трансперенси Интернешнл» задержан в Петербурге. Глава территориальной избирательной комиссии № 3 Кировского района Андрей Пономарев задержан Следственным комитетом России.

Как происходит координация правоохранительных и надзорных органов в России.

«Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин уточнил, что [в ходе изучения утечек информации об офшорных компаниях] установлена связь этих компаний «с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти. Результаты расследования направлены в правоохранительные органы» – добавил Чиханчин.

Заместитель председателя СКР Александр Федоров, который также присутствовал на Евразийском антикоррупционном форуме, сообщил РБК, что ему об этом ничего не известно».

Члены британского Парламента, в количестве 19 парламентариев из правящей Консервативной партии, начали кампанию по продвижению законопроекта, понуждающего заморские британские территории (Каймановы острова, БВО) раскрывать конечных бенефициаров компаний, хранящих деньги на их территории. Законопроект в первую очередь фокусируется на российских деньгах и предварительно поддержан двумя основными партиями Великобритании. Оппонировать этому законопроекту будут британские финансовые институты, местные власти офшоров и консалтинговые группы, которые и являются ключевыми бенефициарами от функционирования секретных корпоративных структур в Британских офшорных зонах.