В ОЭСР идет активное обсуждение того, как будет реализован механизм получения гражданства (статуса резидента страны) в обмен на инвестиции "Golden Visas scheme".
Transparency International рекомендует государствам раскрывать списки лиц, получивших гражданство таким образом. Это означает, что все фамилии новых граждан (резидентов) будут публиковаться в официальных источниках и второй паспорт станет предметом публичного обсуждения, равно как и дополнительной проверки со стороны журналистов и некоммерческих организаций. В настоящий момент идет активное обсуждение, как минимум в двух странах ЕС, обязательного раскрытия информациии об обладателях "Золотых виз". Главным тригером подобных изменений стало убийство мальтийской журналистки Дафны Галиции, расследовавшей незаконные схемы получения мальтийских паспортов.

Как вы помните российским политикам и чиновникам уже давно запрещено заниматься коммерческой деятельностью, а с прошлого года запрещено владеть иностранными компаниями, поскольку такое владение интерпретируется как использование иностранных финансовых инструментов. Про омского депутата Госдумы Голушко, владеющего в Каннах недвижимостью через коммерческую компанию, я уже писал недавно. Госдума до сих пор так и не ответила, почему депутат Голушко игнорирует требования закона, не задекларировал свою французскую недвижимость, продолжает пользоваться иностранными компаниями. Сегодня выяснилось, что коллеги из проекта «Муниципальный сканер» также нашли ещё одного депутата Госдумы Валерия Газзаева, который помимо того, что пользуется иностранными финансовыми инструментами и через испанскую компанию MARCH-MURCH 2011 SL владеет недвижимостью в Малаге, так ещё и лично управляет этой коммерческой компанией. Обоих депутатов по закону надо лишать мандатов и выгонять из Парламента, но в Госдуме сидит Наталья Поклонская, которую посадили на должность руководителя комиссии по контролю за доходами депутатов с единственной целью – любыми способами блокировать антикоррупционные проверки в отношении своих коллег-депутатов.
Полный текст про Газзаева здесь: https://munscanner.com/2018/04/gazzaev/

🎈🎈🎈Офшорный праздник продолжается:
Российские власти спустя два года после выхода #PanamaPapers признались, что проводили расследование информации из зарубежных офшорных регистраторов (в том числе «панамское досье» и «райское досье») и обнаружили незаконные финансовые операции на миллиарды рублей, к которым причастны тысячи россиян, в том числе высокопоставленных чиновников. Об этом РБК сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме.

Очередная победа гражданского общества. Фигурант антикоррупционного расследования «Трансперенси Интернешнл» задержан в Петербурге. Глава территориальной избирательной комиссии № 3 Кировского района Андрей Пономарев задержан Следственным комитетом России.

Как происходит координация правоохранительных и надзорных органов в России.

«Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин уточнил, что [в ходе изучения утечек информации об офшорных компаниях] установлена связь этих компаний «с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти. Результаты расследования направлены в правоохранительные органы» – добавил Чиханчин.

Заместитель председателя СКР Александр Федоров, который также присутствовал на Евразийском антикоррупционном форуме, сообщил РБК, что ему об этом ничего не известно».

Члены британского Парламента, в количестве 19 парламентариев из правящей Консервативной партии, начали кампанию по продвижению законопроекта, понуждающего заморские британские территории (Каймановы острова, БВО) раскрывать конечных бенефициаров компаний, хранящих деньги на их территории. Законопроект в первую очередь фокусируется на российских деньгах и предварительно поддержан двумя основными партиями Великобритании. Оппонировать этому законопроекту будут британские финансовые институты, местные власти офшоров и консалтинговые группы, которые и являются ключевыми бенефициарами от функционирования секретных корпоративных структур в Британских офшорных зонах.

После громкого скандала, связанного с отмыванием денег через латвийские банки, уже в следующем месяце начнется проверка латвийских органов власти на предмет соблюдения антиотмывочного законодательства. Аудит будут проводить специалисты ОЭСР и сотудники американского регулятора FincCEN. Cегодня же Сейм Латвии принял закон об ограничениях финансовых операций клиентов высокого риска в латвийском финансовом секторе. Согласно новым правилам, латвийским банкам запрещено работать с така называемыми компаниями-пустышками. Общий объем оттока денег из банковского сектора страны по предварительным оценкам составит около $10 млрд. Самая странная и одновременно загадочная история, которая касается банковской системы Латвии - это расследование, которое было опубликовано в американском издании «Mother Jones», где говорилось, что в латвийских банках дочери Путина владеют секретными банковскими счетами. Латвийский регулятор даже провел собственную проверку пытаясь проверить эту информацию, но никаких денег "дочек Путина" разумеется не нашел. Вроде бы ситуация прояснилась, но осадочек остался.

Сюрприз. Запущен новый проект «Досье», созданный Михаилом Ходорковским, для публикации расследований и юридического сопровождения коррупционных кейсов. Первая громкая история, опубликованная «Досье» показывают, что адвокат Наталья Весельницкая, встречавшаяся перед выборами президента США с родственниками Трампа и предлагавшая им компромат на Хиллари Клинтон, работала в тесной связке с Генеральной прокуратурой России, имела доступ к служебным документам и даже «вносила правки в процессуальные документы по делу Уильяма Браудера».

Садитесь, есть история не на миллион, а сразу на 230 миллионов долларов.

В 2013 году США подали запрос в Генпрокуратуру России. Американцы вели расследование об отмывании денег: там считали, что компания Prevezon Holdings украла их из российкого бюджета и вложила в недвижимость в Нью-Йорке.

Прокуратура незаконно переслала запрос Наталии Весельницкой, адвокату владельца Prevezon Holdings.

История могла быть вполне естественной для российской реальности, если бы не несколько «но»:

1. Это касается аферы, которую разоблачил Сергей Магнитский
2. Владелец Prevezon Holdings Денис Кацыв — сын гендиректора РЖД
3. Адвокат Кацыва Наталья Весельницкая — участник тайной встречи с сыном Дональда Трампа, его зятем Джаредом Кушнером и Полом Манафортом

По ссылке — безумная история о том, как на самом деле все решается в Генпрокуратуре. https://dossier.center/veselnitskaya/article/sobstvennost/

Значительная часть наркотрафика из Латинской Америки в Россию проходила (по крайней мере до недавнего времени) через руки военных или связанных с ними посредников. Почему военных и афиллированных с ними людьми? Потому что основным поставщиком кокаина как это ни странно, были не наркокартели, как многие думают, а партизанские отряды FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia—Ejército del Pueblo). В прошлом году FARC решили прекратить войну и легализовались в виде политической партии и даже получили по пять мест в обоих палатах Колумбийского парламента. В ближайшее время оружие им не должно понадобится. Но до прошлого года наркопартизанам из ФАРК требовалось оружие, очень много оружия. Поскольку ФАРК были включены во все возможные санкционные списки, то продавать им оружие обычным способом было совсем не реально, и поэтому нашим товарищам приходилось придумывать разные схемы. Главной схема была: "наркотики в обмен на оружие". По неофициальным каналам товарообмен шел из расчета 1 ствол на 1 кг кокаина. С учетом того, что килограмм кокаина по доставке в Европу стоил от $40 тыс, при цене на Калашников в районе $1 тыс., то экономическая обоснованность подобных сделок понятна. Поскольку колумбийские власти были не очень рады подобному товарообмену, обеим сторонам приходилось искать возможности, использовать соседние страны и привлекать посредников.

Коллумбийско-бразильская схема

Схема подразумевала участие коррумпированных российских военных, лидеров преступных групп, иорданских чиновников и дипломатов связанных с наркопартизанами из колумбийской FARC. Особенностью схемы был бартер, а не купля-продажа. По данным сотрудников разведки США, эта схема наркотрафика работала следующим образом: российские грузовые самолеты Ил-76 улетали из в России и Украины, загруженные ПЗРК, РПГ, стрелковым оружием и боеприпасами. Самолеты дозаправлялись в Иордании. Там же они проходили формальный досмотр. После пересечения Атлантики, грузовые самолеты использовали удаленные посадочные полосы или сброс груза на парашютах в зонах контролируемых FARC. Самолеты возвращались обратно, загруженные грузом кокаина. Некоторая часть кокаина распределялась в качестве оплаты дипломатических посредников в Аммане и перепродавалась в Персидском заливе. Остальная часть кокаина отправлялась обратно в бывший СССР для продажи или в Европе. Каждый самолет мог перевозить до 40 тонн кокаина. Американские разведчики идентифицировали Луиса Фернандо Да Коста (псевдоним - Фернандиньо или Фернандо Бейра Мар), одного из самых крупных наркобаронов в Бразилии, до его захвата колумбийскими вооруженными силами в начале 2001 года, в качестве центральной фигуры, участвовавшей в доставке российских поставок оружия для FARC. В Колумбии Фернандиньо координировал поставки российского оружия в ФАРК через свою базу в городе Barranco Minas.

Перуанская схема

Помимо колумбийско-бразильской схемы по контрабанде оружия в обмен на колумбийский кокаин также существовала перуанская схема. В мае 1996 года полиция США изъяла 383 фунта перуанского кокаина - стоимостью около 17 миллионов долларов США - на перуанском воздушном транспорте DC-8 на пути в Россию через Майами. В ходе этой операции были арестованы тринадцать военнослужащих перуанских ВВС. По всей видимости, за этой схемой стоял руководитель перуанской разведки Владимиро Монтесинос. Информация о сделках с контрабандой оружия в конечном итоге была вскрыта в июле 2000 года после того, как таможенники в Тринидаде и Тобаго задержали один из рейсов после обычной проверки, которая выявила российские ракеты, винтовки и парашюты вместо медицинского оборудования, указанного в грузовой декларации. По словам Монтесиноса, было зафиксировано четыре отдельных случая продажи российского вооружения двумя перуанскими братьями ливанского происхождения (Луис Френк Аябар Канчо и Хосе Луис Аябар Канчо). В результате анализа документов ФАРК, захваченных колумбийскими военными во время операции Gato Negro, братья Аябара получили обвинения со стороны колумбийских и перуанскимх властей в незаконном обмене российского оружия на колумбийский кокаин. Обмен проходил с участием высокопоставленных лидеров FARC. После поставок оружия братья якобы перевозили кокаин на самолете из Колумбии на Атлантическое побережье Суринама, где перегружали его на грузовые суда и маскировали под партии меда для экспорта. Кокаин предназначался для продажи на рынках наркотиков Западной Европы и России.

Нам надо поговорить о руководителе Роскомнадзора Александре Жарове [1.]

Нам пишут, что в далеких 2004-2005 годах, когда нынешний глава Роскомнадзора Александр Жаров занимал должность пресс-секретаря и помощника по СМИ премьер-министра Фрадкова, его супруга чудесным образом оказалась трудоустроена во ФГУП «РИА Новости», находящегося на тот момент в зоне ответственности самого Жарова. В этом же году Евгения Жарова родила Александру Александровичу ещё одного сына, и к тому моменту уже воспитывала трехлетнего и пятилетнего ребенка. Когда люди всё успевают? Не очень похоже, что жена Жарова имела какое-то отношение к медиа, поскольку до этого она работала в яслях/детском саду и школе. Если кто в 2004-2005 гг имел отношение к ФГУП РИА Новости, может вспомните Евгению Анатольевну Жарову, как она там себя проявила? Если принять во внимание, что пресс-секретарь Жарова, находящийся под домашним арестом Вадим Ампелонский, трудоустраивал действующих и воображаемых сотрудников Роскомнадзора в подведомственные Роскомнадзору ФГУПы, чтобы выплачивать им дополнительные бонусы, то для чего Евгения Жарова могла оказаться в подконтрольном Жарову ФГУПе можно предположить. #жаров

“Attribution is a Bear” - это единственная незасекреченная фраза на одной из страниц доклада американского Конгресса о связях Трампа с Россией. Слово «Медведь» написано с большой буквы. Уважают.

Генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий рассказал, что члены азербайджанской делегации ПАСЕ неоднократно преподносили ему в подарок банки с черной икрой. Поскольку он, по его словам, не мог не принять этого подарка и не мог его выбросить, он угощал этим деликатесом всех сотрудников секретариата ПАСЕ. Еще несколько депутатов ассамблеи признались, что азербайджанская сторона присылала к дверям их гостиничных номеров проституток и подносы с шампанским, однако депутаты заверили, что они, безусловно, отказались и от того, и от другого. депутаты ПАСЕ подтвердили, что азербайджанские власти пытались добиться лояльности докладчиков ассамблеи с помощью многочисленных подарков, - в том числе, черной икры, КОВРОВ, дорогого алкоголя и ювелирных изделий. Азербайджанская делегация ПАСЕ - тратящая бюджетные деньги на проституток и пытающаяся подкупить депутатов из других стран коврами – про это кто-то должен снять фильм.

Российские власти в прошлом году развязали показательную антикоррупционную кампанию с телевизором, общественными опросами и новыми законодательными инициативами, но в результате количество уголовных дел по коррупционным составам существенно сократилось. За 2017 год число осужденных за коррупционные преступления сократилось на 19%, -свидетельствуют данные Верховного суда. Треть осуждённых за коррупцию оказались лицами без определенных занятий.

Структура РВИО Мединского получила от Минкульта почти 100 миллионов рублей на патриотическое воспитание детей

АНО «Агентство развитие внутреннего туризма», одним из учредителей которого выступает РВИО, по итогам конкурса 18 апреля заключило с Минкультом контракт в 50 млн руб. на проект «Дороги победы. Путешествия для школьников». Это уже второй контракт для организации за 2018 год: в феврале она выиграла конкурс министерства на 49 млн руб. Теперь она будет до ноября бесплатно возить детей и молодежь по местам боевой славы России. Министр культуры Владимир Мединский – бессменный председатель РВИО.

За последние четыре года агентство получило от Минкульта и его структур на «Дороги победы» и другие мероприятия по развитию военно-патриотического туризма почти 310 млн руб., подсчитали «Открытые медиа». И что интересно, только в этом году ему агентству пришлось соревноваться со структурами, не связанными с Мединским. До этого конкуренция была более «родственной».

Так, в 2016 и 2017 годах с агентством соперничал «Музей военной истории РВИО», в 2015 году – ООО «Медиа-консалтинг», в котором работают бывшие сотрудники «Корпорация Я», принадлежавшей Мединскому до его перехода на госслужбу.
В 2014 году конкурентом агентства было ООО «Стратегические коммуникации». До прошлого года в учредителях фирмы значилась Юлия Шаркова, которая сейчас возглавляет салон красоты «Седьмой элемент» супруги министра, Марины Мединской.

Объём российских денег в британских офшорных территориях выглядит просто шокирующим.

Анализ данных Международного валютного фонда и ЦБ РФ, проведённый Global Witness показал:

🔻В настоящее время доля российских денег инвестированных в британские офшорные территории составляет 34%, что делает их третьим по популярности местом для хранения российских денег за пределами страны после Кипра и Нидерландов.
🔻За последние десять лет из России в британские офшорные территории поступило в 7 раз больше денег, чем в саму Великобританию.
За этот период в британские офшорные территории было инвестировано £68 млрд. из России.
🔻Британские Виргинские острова (БВО) являются вторым по популярности местом для вывода денег (не путать с хранением) из России, уступая только Кипру.
🔻Деньги, выведенные в британские офшорные территории из России, составляют 12% всех российских денег, инвестированных за пределами России.

Немного антикоррупционых прекрасностей для ценителей:
Данные из официального реестра подарков Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) раскрывают информацию о том, что спикер Государственной думы Сергей Нарышкин в ноябре 2014 года подарил председателю ПАСЕ Анн Брассёр шарфик Hermès, стоимостью 325 EUR.

Продолжаем вечер подарков от российских официальных лиц: Еще один спикер ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы), испанский политик Педро Аграмунт в сентябре 2016 года получил от Председателя Совета Федераций Валентины Матвиенко наручные часы «Полет», стоимостью около 200 EUR.