По недвижимости, которую немецкие журналисты назвали принадлежащей Аркадию Ротенбергу, начались первые юридические действия. Депутат немецкого Бундестага Фабио Де Маси («Левая партия», Die Link) сообщил о направлении материалов для проверки в правоохранительные органы Германии после публикации в газете Berliner Zeitung расследования о возможном отмывание денег через немецкие корпоративные структуры, связанные с семьёй Ротенбергов. «Я не поклонник санкций против России, но мы не можем не замечать, как грязные деньги отмываются в Германии, поэтому я проверю информацию о этом этом расследовании», - сообщил депутат бундестага Де Маси.

Главный фигурант уголовного дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук в своих возражениях к немецкому суду о его экстрадиции в Россию, обращает внимание на то, что в материалах рассследования говорится, будто он планировал переправить кокаин из Аргентины в Россию одним из спецбортов. «В период указанный следствием моей якобы преступной деятельности, в Аргентине совершали посадку только три самолета, принадлежащие России: президента РФ В.В. Путина; председателя СФ РФ В.И. Матвиенко; председателя СБ РФ Н.П. Патрушева. Эти данные легко проверяются в аэропорту Буэнос-Айреса», — указывает Ковальчук. В связи с этим он ставит вопрос, на каком из этих трех спецборотов, как полагает следствие, созданная Ковальчуком преступная группа «переправляла наркотики в Россию».

Через неделю после назначения Евгения Зиничева министром МЧС появилось ожидаемое продолжение истории с «Зимней Вишней». Возбуждены уголовные дела (халатность, растрата) и задержаны руководитель ГУ МЧС по Кемеровской области Мамонтов и начальник отдела надзора кемеровского МЧС Терентьев. Появление офицера спецслужб в руководстве министерства = уголовные дела для сотрудников министерства. Но главная интрига, которая до сих пор присутствует в расследовании массовой гибели в Кемерово: будут ли воплощены обещания руководителя СК РФ Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело в отношении собственника «Зимней Вишни» Дениса Штенгелова, скрывающегося в Австралии.
https://news.1rj.ru/str/sledcom_rf/1285

После двух провальных попыток получить статус резидента в Великобритании и Швейцарии Роман Абрамович пробует получить паспорт Израиля. По данным израильского издания Israel Hayom, 24 мая самолет миллиардера должен был приземлиться в Израиле, где бизнесмен «по-видимому, завершит процесс иммиграции». «Судя по всему, он будет проживать в районе Наве-Цедек в Тель-Авиве», — продолжает предположения газета. В настоящий момент у Абрамовича статус резидента России. Эта информация указана в мартовской отчетности британской компании Fordstam Limited, являющейся владельцем ФК «Челси».

А вот возможное объяснение причин попадания в санкционный список США Виктора Вексельберга. По данным NYT, за 11 дней до инаугурации Трампа, его личный юрист Майкл Коэн встречался с Виктором Вексельбергом и обсуждал дальнейшее взаимовыгодное развитие российско-американских отношений на период будущего президенства Трампа. А на следущий день после инаугурации компания Columbus Nova, принадлежащая двоюродному брату Вексельберга, заключила с личным юристом Трампа контракт на сумму $1 млн на оказание консультационных услуг. Встреча между Коэном и Вексельбергом проходила в Трамп-Тауэре, в Нью-Йорке.

⚡️ ФБР рекомендует любому владельцу домашних и офисных роутеров перезагрузить свои устройства. По данным ФБР иностранная кибер-группа скомпрометировали сотни тысяч домашних и офисных роутеров и других сетевых устройств по всему миру. По данным американского Министерства юстиции за взломом стоят хакеры из Sofacy Group, так же известной как A.P.T. 28 и Fancy Bear, которую неоднократно связывали с ГРУ ГШ ВС РФ. Вредоносная программа может выполнять несколько функций, включая возможный сбор информации, эксплуатацию устройства и блокировку сетевого трафика. Источник: https://www.ic3.gov/media/2018/180525.aspx

Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли, в чей функционал входит борьба с отмывание денег (AML/CFT), недавно провел серию визитов в Ливию, Кипр и Латвию. В ходе поездок Биллингсли встретился с руководителями регуляторов в каждой из стран. Центральным вопросом встреч стояло исполнение национальными банками санкций и борьба с возможным отмыванием денег со стороны резидентов из других стран (в первую очередь из России). Латвия отреагировала очень быстро и уже сейчас идет массовый отток российских денег из банковской системы страны, который достигает €36 млн/день. Несмотря на то, что Кипр внедрил все директивы по борьбе с отмыванием денег и банки Кипра соблюдают все правила, касающиеся денежных переводов и контроля банковских счетов, страна по прежнему остается финансовым центром оринтированным на богатых россиян, которые и являются предметом обеспокоенности Минфина США. В первую очередь речь идет о Викторе Вексельберге, который является крупнейшим акционером Bank of Cyprus (9,9%) и находится под санкциями США.

Олег Дерипаска тоже как и Виктор Вексельберг не стал ждать, когда ему принесут деньги из бюджета. Одновременно с включением Дерипаски в санкционный список, в Госдуму внесен законопроект, вводящий фактически полный запрет на производство и оборот алкогольной продукции в пластиковой таре объемом более одного литра с 1 января 2019 года и более 0,5 литра — с 1 января 2020 года. Если инициатива депутатов будет принята, пиво фактически будут разливать только в алюминиевую и стеклянную тару. При этом компания «Русал», как ведущий производитель алюминия в России, сможет отчасти компенсировать потери от американских санкций, увеличив прибыли от производства пивной алюминиевой тары. В 2015 году долю алюминиевой тары в производстве пива оценивали от 16% до 20%. По оценке издания «Деньги», в случае прохождения законопроекта доля алюминивой тары может увеличиться до 50%.

Мы установили новую группу трофейных охотников. Ее возглавляет первый заместитель главы АП Сергей Кириенко. Охотятся они на 100 тыс. га на Волге в Нижегородской области. За клубное хозяйство отвечает близкий друг Кириенко сенатор Владимир Лебедев. Среди частых гостей — экс-министр РФ Михаил Абызов и экс-губернатор Валерий Шанцев. Дети чиновников учатся добывать там зверя смолоду.

Фото Кириенко, меряющегося лапами с медведем, и юного сына Абызова в крови олененка прилагаются.

https://medium.com/@tzurrealism/kirienko-d119414f1383

Сегодня взят под стражу уволенный глава Кингисеппской таможни Сергей Слепухин. Это произошло после обысков ФСБ, произошедших у него в марте. Кингисеппская таможня - это прежде всего таможеннный пост в морском торговом порту Усть-Луга, - «главные ворота» контрабанды контрафакта в Россию. В орбите порта Усть-Луги и Кингисеппской таможни находится более 20 уголовных дел, возбужденных в отношении «теневых контрабандных брокеров» и связанных с ними сотрудников ФСБ и ФТС. Самое громкое уголовное дело связано с миллиардером Дмитрием Михальченко, - фигурантом уголовного дела о контрабанде. Известно об уголовных делах, фигурантами которых стали: глава совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерий Израйлит, Дмитрий Зарубин (совладелец бутиков Cartier и Stefano Ricci), «король серого импорта» брокер Игорь Хавронов, зять экс-зампрокурора Ленинградской области Борис Авакян, экс-оперативник ГУ по борьбе с контрабандой ФТС РФ Павел Смолярчук, Захар Сычев, экс-сотрудник Северо-Западной оперативной таможни и экс-начальника 7-го отдела Управления «К» СЭБ ФСБ Вадим Уваров. Обыски ФСБ в рабочих кабинетах и дома у заместителя начальника СЗТУ генерала-майора Безлюдского не помешали продлению контракта с главой СЗТУ Александром Гетманом.

Со всем уважениям, ко многим экспертам, но Уильяма Браудера разумеется отпустят из испанской полиции. Разберутся, извинятся и отпустят.

Не прошло и 30 минут Браудера отпустили.

На прошлом заседании комитета по международным делам британского парламента были сформулированы ключевые риски для страны касательно взаимодействия с российскими деньгами. Отдельным вопросом обсуждалась тема посредников, которые помогая российским деньгам оседать в Лондоне, являются угрозой национальной безопасности Великобритании. Под критику британских парламентариев попала британская фирма Linklaters’, представители которой отказалась предстать для дачи объяснений перед членами парламента, а сама компания "находилась в авангарде финансовых, корпоративных и коммерческих событий в России". В багаже Linklaters’ действительно есть сделки значимые для российского рынка: размещение российских евробондов на US$5.5 млрд, сделка по покупке Сбербанком турецкого Denizbank, продажа BP доли в холдинге ТНК-ВР Роснефти и т.д. В качестве "русских адвокатов" также называют компанию Olswang, ставшая часть юридической фирмы CMS, подававшей иск в суд на Уильяма Браудера от имени следователя МВД РФ Павла Карпова, фигурировавшего в деле Магнитского. Юридических инструментов давления на британских посредников у членов британского Парламента нет, а вот репутацию компаниям и отдельным посредникам они испортить точно могут. Как следствие, стоимость консалтинговых и юридических услуг для российского бизнеса в Лондоне может кратно увеличиться.

В ноябре 2009 года в The Financial Times вышла статья Гая Динмора, в которой он беседует с одним из арестованных боссов калабрийской мафиозной группы, известной как Ндрангета. Франческо Фонти, бывший босс Ндрангеты отбывает 50-ти летний срок в итальянской тюрьме и сотрудничает со следствием. Фонти вспоминает, что после падения Берлинской стены многие сотрудники КГБ оказались на улице и затем были вовлечены в торговлю плутонием и оружием. По данным Фонти, клан Ндрангеты из города Реджо-ди-Калабрия приобрёл шесть цилиндров с плутонием по 20 млн евро каждый. “Пять нашло ЦРУ, где шестой, никто не знает. Они с российских ядерных реакторов”.
“Полковник КГБ через итальянского посредника предлагал мне купить 50 грузовых самолетов “Ил”, — рассказывает Фонти. От приобретения самолетов Фонти отказался. После его отказа эти самолеты были проданы Виктором Бутом в Либерию.

Bloomberg пишет о ведущемся расследовании в Deutsche Bank относительно трудоустройства в организацию детей двух замминистров финансов России. Елена Архангельская - дочь экс-замминистра финансов Дмитрия Панкина, работает в лондонском офисе Deutsche Bank и сын действующего замминистра финансов Сергея Сторчака, Алексей Сторчак отвечает за восточно-европейское направление в Deutsche Bank. Интересно, что заместитель министра финансов Сторчак с 2011 года занимает должность замуправляющего от России в ЕБРР, сменив на этой должности заместителя министра финансов Дмитрий Панкин. Дмитрий Панкин сейчас занимает пост председателя правления Евразийского банка развития. Как был урегулирован конфликт интересов у замминистров по отношению к финансовому учреждению, где работают их дети, не очень понятно.

Федеральная налоговая служба сорвала сроки публикации финансовых данных о компаниях, не составляющих налоговую тайну и назвала новую дату публикации. Они появятся 1 августа, но информации о стратегических предприятиях там не будет минимум до 2020 года, выяснил РБК.

Забавная история всплыла сейчас с руководителем второго по величине банка в России. Менее чем за два месяца до президентских выборов 2016 года в США, отмеченных российским вмешательством, высокопоставленный представитель Государственного департамента Даниэль Фрид получил приглашение от председателя правления российского банка ВТБ Андрея Костина на частный гала-концерт с эксклюзивным выступлением балета Большого театра и вечеринкой после мероприятия

«Очевидно, ваша последняя встреча с [председателем правления ВТБ] Андреем Костиным произвела на него впечатление», - говорится в письме, отправленном на электронную почту Фрида бывшим сотрудником Госдепартамента, который сейчас возглавляет торговую ассоциацию, координирующую деловые связи между США и Россией. «Пожалуйста, см. прилагаемое специальное приглашение от Костина для господина Фрида и его спутника для участия в гала-концерте, спонсируемом ВТБ, в Центре искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне, округ Колумбия», - говорилось в отправленном письме. Из переписки лоббистов Костина с сотрудником Госдепа видно Костин хотел обсудить возможность развития отношений его банка с США с учетом возможного снятия санкций. Даниэль Фрид отказался от участия, сообщив, что не заинтересован в улучшении корпоративной репутации ВТБ, находящегося под американскими санкциями.

Первые итоги последней волны прозрачности этого года можно уже подводить. Главный вывод – ключевые финансовые хабы, используемые россиянами находятся под угрозой.

🇬🇧Великобритания.

1. Разгром британских офшоров, связанный с обязанностью раскрывать конечных бенефициаров компаний в британских заморских территориях (офшорных центрах).
2. Реформа сектора SLP (потенциальных запрет шотландских компаний, действующих без привязки к территории 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Шотландии и не раскрывающие владельцев).
3. Обсуждаемый запрет на размещение российских долговых ценных бумаг на лондонской фондовой бирже и через британские клиринговые центры.
4. Введение института UWO (unexplained wealth orders), позволяющего британским властям замораживать/изымать недвижимость, счета и иное имущество подозрительного происхождения.
5. Пересмотр уже выданных инвестиционных виз Tier 1, и как следствие пересмотр статуса резидента Великобритании.
6. Планирующийся удар по британским посредникам, способствующих распространению негативных практик.
7. Планируемая синхронизация санкционный механизмов с ЕС и США.

🇱🇻Латвия

1. Зачистка латвийского банковского сектора. Отзыв лицензий у крупных латвийских банков, работающих с нерезидентами.
2. Законодательный запрет на использование компаний-пустышек 3 Ограничение на открытие банковских счетов нерезидентами, в первую очередь из постсоветских стран.
4. Ужесточение процедуры получение статуса резидента.

🇨🇾Кипр

1. Запрет на использование компаний-пустышек, в первую очередь из офшорных юрисдикций.
2. Пересмотр инвестиционной программы получения гражданства.
3. Зачистка банковского сектора от нерезидентов.

🇺🇸США

1. Санкции. Принцип санкционной токсичности формирует самовоспроизводящийся механизм внешнего давления на находящихся под санкциями. Эффективность персональных санкций и «торговли страхами».
2. Реформа или вообще запрет программы инвестиционного гражданства [EB-5].
3. Стратегия географической локализации зон, тяготеющих к повышенной вероятности отмывания денег.
4. Дискуссия о юрисдикциях в США, предоставляющих возможность регистрации секретных корпоративных структур.

⚡️Британское National Crime Agency назвало число лиц, чьё имущество в Великобритании проверяется на предмет законности происхождения через выданные властями unexplained wealth orders. Согласно данным Агентства это 130 физических лиц, среди которых присутствуют российские олигархи и мультимиллионеры. Согласно информации источника издания The Times, знакомого с ходом расследования, «значительная часть расследуемых лиц является российскими гражданами или связана с Россией».

Тем временем на праймериз «Единой России» в Ярославской области фальсификаторы умудрились заранее проголосовать вместо жены депутата Госдумы от ЕР Ильи Осипова. Прийдя на участок жена депутата не смогла получить бюллетень и как следствие проголосовать. Открытые, честные и прозрачные праймериз.

🇨🇭 Швейцарские власти представили поправки в законодательство об отмывании денег. Поправки создают нормативную базу для преследования посредников, которые используют Швейцарию в качестве удобной юрисдикции для регистрации компаний, отмывающих деньги.

🔻Введены повышенные критерии риска отмывания и обязательная процедура Due Diligence для швейцарских компаний и трастов, операционная деятельность которых находится за пределами Швейцарии.

🔻Появляется обязанность финансовых посредников проверять информацию о бенефициарных владельцах своих клиентов. Кроме того, финансовые посредники должны регулярно проверять, что данные клиента обновлены. Частота и объем обзоров основываются на степени риска.

🔻Все швейцарские организации в форме ассоциаций (Swiss association (Verein), которые часто использовались для отмывания денег, теперь должны быть внесены в реестр коммерческих компаний Швейцарии. В форме швейцарских ассоциаций зарегистрировано большое количество юридических компаний, осуществляющих свою деятельность за пределами Швейцарии и не подпадающие под действия регуляторов в странах ведения фактической деятельности.