Письмо к главе МВД Великобритании с требованием исключить Россию из Интерпола и ограничить доступ российских представителей к базам Интерпола подписала межпартийная парламентская группа депутатов британского Парламента, включающая главу комитета по иностранным делам консерватора Тома Тугендхата, члена парламентского комитета по разведке Ричарда Беньона, депутата от Лейбористской партии, бывшего министра труда Иэна Остина, консерватора, экс-министра международного развития Великобритании Эндрю Митчелла, бывшего министра юстиции, члена Консервативной партии Джонатана Джаногли, заместителя лидера палаты общин лейбориста Криса Брайанта, а также британского политика Тома Брейка.

Росфинмониторинг засуетился в преддверии грядущей проверки России на предмет эффективности борьбы с отмыванием денег. Проверка FATF (The Financial Action Task Force) назначена на март 2019 года, а успехов особых в этом направлении не видно. Статистика судебного департамента Верховного суда показывает, что отмывание денег, как правило, идет дополнительным составом преступления, а самостоятельным составом практически никогда не бывает. В Европе и США отмывание денег - это самостоятельный и работающий криминальный состав. Поскольку, сотруднику FATF надо будет что-то показать (нельзя же признаться, что Россия - это котел грязных денег, которые отмываются по всему миру), то именно поэтому Росфинмониторинг протащил принятие "Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Документ - слабоинтересный, но авторы, видимо так сильно торопились, что описывая раздел международных рисков отмывания денег, вписали в качестве одного из рисков отмывания денег - зарубежные санкции со стороны иностранных стран (некоторые из санкций, как вы помните, и вводятся для того, чтобы россияне перестали отмывать деньги на западе). Но самой главной фишкой концепции можно называть риск возможного отмывания денег из-за политизации международных экспертных структур. То есть, политизированные международные структуры по мнению Росфинмониторинга, видимо, будут отмывать деньги россиян. Хорошо бы, чтобы сотруднику FATF Тому Нилану кто-нибудь перевел этот выдающийся документ.

За прошлый год из России в офшоры ушло 42 млрд долларов или 2,4 трлн рублей.

Эта сумма вдвое превышает расходы на образование и здравоохранение в России.

В кипрские офшоры ушло 35,9 млрд долларов (за год до этого- 37,1 млрд). Поток выводимых средств остается устойчивым в последние годы. Всего за два прошедших года в кипрские офшоры из России утекло более 70 млрд долларов.

Российские граждане всего инвестировали в экономику Кипра средств на 177 млрд долларов или 5 оборонных бюджетов России или 18 бюджетов на образование.

В офшоры Британских Виргинских островов граждане России перечислили 3,7 млрд долларов; а общий размер инвествложений составили 41,6 млрд

На офшорных счетах русских сегодня сосредоточено 60 процентов ВВП страны.
Это практически 1 трлн. долларов США или 60 трлн рублей.

Алекс ван дер Цваан, зять совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана солгал агентам ФБР о своих контактах с заместителем руководителя избирательного штаба Дональда Трампа Риком Гейтсом и отправился в тюрьму на 30 дней. До этого Ван дер Зваан работал в лондонском филиале международной юридической компании Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, представлявшей интересы украинского министерства юстиции в расследовании газовой сделки, заключенной бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко с Россией в 2009 году. История ареста по подозрению в связях ближнего родственника российского миллиардера Германа Хана с предвыборным штабом Трампа приближает Германа Борисовича к опасной черте. Переступив которую "Альфа-групп" и лично Герман Хан могут отправиться развивать отечественную офшорную зону на островах Русский и Октябрьский в России вместе с Олегом Дерипаской и Виктором Вексельбергом. Чтобы доказать свою самостоятельность и правосубъектность появилось интервью Хана в РБК, в котором он пытается объяснить, почему море синее, а солнце горячее. Про арестованного зятя в интервью ничего нет.

Роман Абрамович - российский олигарх, иммигрировавший в Израиль, получил 10-летнее освобождение от налогов и отчетов перед налоговыми органами Израиля о доходах, полученных за рубежом.

Сенатор Александр Шишкин и бывший депутат ГД РФ Вадим Варшавский потеряли контроль над «Русским национальным банком», который находился в собственности у их родственников. ЦБ сегодня отозвал у банка лицензию, Вадим Варшавский - заключён в марте под стражу за мошенничество с кредитом в 2.5 млрд руб банка «Петрокоммерц», а завод «Амурметалл» Шишкина - банкрот. Но партнерам рано унывать. Сенатора Шишкина и Вадима Варшавского можно назвать теневыми бенефициарами компании «Интер менеджмент», получившей государственные контракты на сумму почти в 8 млрд руб на строительство газпромовского проекта «Сила Сибири». «Интер менеджмент» была зарегистрирована за несколько месяцев до получения первого госконтракта, уставным капитал компании был всего лишь 150 тыс. рублей, а при регистрации собственником компании числилась Устинова Алиса Борисовна, в девичестве Алиса Агрест. Алиса Устинова (Агрест) - дочка свата Вадима Варшавского, миллиардера Бориса Агреста. Борису Агресту удалось породниться с Варшавским после того, как его сын Геннадий женился на дочери Варшавского Анне. Известно, что Борис Агрест в свое время был партнером Шишкина через компанию сенатора РМБ-лизинг. Такая вот семейная идиллия на 8 млрд рублей.

Рост оборота криптовалюты привел к всплеску появления криптобменников, меняющих крипту на рубли и наоборот. Два месяца назад возле Курского вокзала материализовался пункт продажи биткоинов. На сегодняшний момент в Москве функционируют 16, а по всей России 67 криптообменников. За последний несколько месяцев их количество удвоилось. В контексте отсутствия законодательного регулирования хождения криптовалюты в России, участники рынка справедливо полагают, что все что не запрещено законом, то разрешено. Подобное стихийное развитие крипторынка не нравится по многим причинам целому ряду регулирующих органов, начиная от силовиков и кончая сотрудников ЦБ, которые мечтают заполучить новые полномочия по регулированию. Но беда может прийти откуда ее не ждали от антиотмывочного регулятора (Росфинмониторинга). Криптовалюты, как мы знаем, активно используют в качестве эффективного инструмента отмывания денег, в связи с этим (FATF) Financial Action Task Force в своих рекомендациях национальным органам, уполномоченным на борьбу с отмыванием денег сообщает, что все операторы рынка криптовалют (обменники, агенты или посредники) приравниваются к провайдерам услуг перевода денег и ценностей (MVTS) и подлежат регистрации (лицензированию). В свою очередь, клиенты пользующиеся услугами провайдеров подлежат надлежащей проверке (то есть как минимум идентификации), а самому провайдеру вменяется ведения учета и отчетности о подозрительных сделках. Напоминаю, что FATF в Россию приедет с проверкой в марте 2019 года. Это и есть примерный дедлайн завершения криптовалютного "фестиваля".

Рейтинговое агентство АКРА впервые оценило объем инвестиций россиян в криптовалюты и риски этих инвестиций для экономики. Всего россияне вложили в крипту от $7,5 до $14 млрд. Этого достаточно, чтобы обвал биткоина мог негативно повлиять на благосостояние населения.

В криптовалютных инвестициях признавались владелец башни «Федерация» Роман Троценко, основатель девелопера «Мортон» Александр Ручьев, в числе других инвесторов называли миллиардеров Алишера Усманова и и Михаила Гуцериева, – пишет The Bell.

В Великобритании проживает около 65 000 россиян, с максимальной концентрацией в Лондоне. В прошлом году 48 россиян приехали в Великобританию использовав программу инвестиционных виз Tier1, которая позволяет держателям виз и их семьям оставаться в стране на три года и четыре месяца, если инвесторы готовы вложить не менее £2 млн в государственные облигации или компании. Такая же виза была у Романа Абрамовича.

Число выданных инвестиционных виз резко сократилось с момента увеличения минимальной суммы инвестиций и ужесточения мер по отмыванию денег в 2015 году. Начиная с 2007 по 2015 гг, период который в Transparency International называют периодом «слепой веры», в Великобританию прибыли 705 россиян, составляя 23% от общего числа получателей инвестиционных британских виз. Сейчас выясняется, что система контроля за законностью происхождения средств, направляемых на получение статуса резидента Великобритании в «период слепой веры» оставляла желать лучшего. Представители банковского сектора ссылаются на то, что проверку должны были осуществлять сотрудники государственных органов, а государственный регулятор ссылается на то, что банки должны были проверять всех своих клиентов. Именно по этой причине в Великобритании запущен пересмотр решений о выдаче инвестиционных виз. По данным Transparency International, за все время россияне инвестировали в инвестиционную схему британского гражданства порядка £700 млн.

У российских грязных денег, спешно покидающих британские офшоры, появился маленький призрачный шанс там остаться. Два финансовых офшорных центра, расположенных в британских заморских территориях: Каймановы острова (0,5% российских инвестиций за рубежом за 2016 год) и Британские Виргинские острова (11,5% российских инвестиций за рубежом за 2016 год), готовятся к юридическому оспариванию планов правительства Великобритании ввести публичный реестр компаний, в котором будет подробно раскрываться бенефициарное владение юридическими лицами, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях. Шансов на оспаривание у офшоров мало, но юридические действия - это всегда дополнительное привлечение внимания и затягивание процесса.

А вот и очерчиваются контуры принудительного делистинга российских публичных госкомпаний с международных фондовых бирж. Депутат британского парламента Стивен Киннок потребовал от FCA (Управления по финансовому регулированию и контролю Великобритании) пересмотреть целесообразность размещение ценных бумаг «Роснефти» на Лондонской фондовой бирже. В своём обращении Киннок призывает оценить законность и легитимность размещения акций «Роснефти» на Лондонской бирже, с учётом того, что руководитель госкомпании Игорь Сечин находится в санкционных списках ЕС и США.

Трансперенси Инт. Россия опубликовали API проекта Декларатор [1] о чём подробно пишет Теплица Социальных Технологий [2], а само API можно найти в разделе "Открытые данные" [3]

Ребята в трансперенси проделали большую работу по открытости деклараций и не так давно проводили хакатон по использованию этих данных. Доступность данных по стандарту popolo [4] значительно упрощает работу за счёт возможности использования существующих инструментов.


Ссылки:
[1] https://declarator.org/
[2] https://te-st.ru/2018/05/29/project-declarator-opened-the-api/
[3] https://declarator.org/opendata/
[4] http://www.popoloproject.com/

#opendata

Минэкономразвития предлагает наделить Правительство РФ «правом определять случаи, в которых хозяйственные общества могут не осуществлять раскрытие или предоставление информации». ФАС сообщает, что речь идёт о системообразующих компаниях, число которых 199. Кроме того, законопроект дает правительству возможность определять круг лиц, информация о которых может раскрываться не в полном объеме. Как справедливо замечают эксперты, следующим шагом будет включение в санкционные списки компаний, не раскрывающих сведения. Законодательная инициатива превращающая весь российский рынок в токсичный.

Сообщают об увольнении руководителя Росприроднадзора Артема Сидорова. На его место, по всей видимости, будет назначена заместитель руководителя Ростехнадзора Светлана Радионова. Радионову называют ставленницей команды Сечина и говорят, что ей покровительствует бывший помощник президента по ТЭК Антон Устинов, ныне занимающий должность председателя правления страховой компании СОГАЗа. В 2008–2012 годы — в правительстве Владимира Путина Сечин занимал пост вице-премьера по ТЭКу, Устинов сначала был его помощником, а затем — заместителем руководителя его секретариата. Когда Сечин возглавлял правительственную комиссию по развитию ТЭКа, Устинов был ее секретарем. При правильном обращении, Росприроднадзор можно использовать, как эффективный инструмент подавления в отношении любой промышленной и добывающей компании в России.

Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его давний бизнес-партнер Константин Килимник 8 июня были обвинены в воспрепятствовании американскому правосудию. Прокуроры направили документы в суд в понедельник, обвинив Манафорта и Килимника в попытке повлиять на показания двух потенциальных свидетелей, которые могут представить доказательства против Манафорта. Константина Килимника подозревают в контактах с российской разведкой (ГРУ).

Рефери, который должен был судить футбольный матч ЧМ-2018 в России, и член Правления ФИФА от Ганы обвинены в получении незаконных денежных подарков. Опубликованное расследование BBC с видеозаписями получения денег футбольными функционерами, проведённое африканскими журналистами под прикрытием, выявило, что кенийский судья Adel Marwa и представитель Ганы в FIFA Kwesi Nyantakyi получали денежные подарки в обмен на выгодные спонсорские контракты и лояльность со стороны журналистов, представившихся бизнесменами. Кенийский судья не примет участие в судействе матчей ЧМ-2018. FIFA проводит собственную проверку после публикации расследования.

Фигуранты уголовного дела о контрабанде кокаина из Аргентины Близнюк и Чикало неожиданно выдвинули свою версию произошедшего, передав в редакцию РБК письмо с их описанием событий, произошедших в Аргентине. По их мнению чемоданы с кокаином были найдены в школе при посольстве, в то время когда за безопасность дипмиссии отвечал первый секретарь посольства, помощник посла по безопасности Олег Воробьев. Воробьев, проходящий по «кокаиновому делу» свидетелем, работает в посольстве России в Аргентине с конца 2015 года. В его обязанности входит, помимо прочего, «обеспечение безопасности посольства и его сотрудников» завхозом, еще одним подозреваемым по делу — Али Абяновым и сменившим его на должности Игорем Роговым. «Эти три человека [Абянов, Рогов и Воробьев] общаются с предположительно главным организатором схемы Ковальчуком и знают его, — пишут Близнюк и Чикало. — Но никто кроме Ковальчука и Абянова не попадает в подозрение следствия». Таким образом, в своем обращении подозреваемые в контрабанде указывают на первого секретаря посольства России в Аргентине Олега Воробьева, который по их мнению является замешанным в организации наркотрафика и пытается отвести ответственность «от себя и других преступников и наркодипломатов". Близнюк и Чикало, в статусе подозреваемых, находятся в тюрьме города Маркос-Пас (Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz). Новая версия указывает на дипломатический след организации аргентинского наркотрафика, ранее в категорической форме отрицавшийся российским МИДом. Ранее, Андрей Ковальчук, которого следствие называло организатором схемы, в своих возражениях в немецком суде обращал внимание на то, что по мнению следствия, он планировал переправить кокаин из Аргентины в Россию одним из спецбортов, приземлявшихся в Буэнос-Айресе: президента РФ В.В. Путина; председателя СФ РФ В.И. Матвиенко, председателя СБ РФ Н.П. Патрушева, в то время в материалах уголовного дела не сообщается как на каком именно самолете кокаин должен был быть доставлен в Россию. Кроме того, Ковальчук в интервью «Коммерсанту», сообщал он тесно общался с сотрудником службы безопасности дипмиссии Николаем Шелеповым. Однако к последнему, как и к первого секретарю посольства России в Аргентине, у правоохранительных органов претензий не возникло.

Заместитель руководителя Федерального агентства печати Владимир Григорьев в интервью для книги «Время Березовского» рассказывает, что в 1996 году был свидетелем диалога между замсекретарем Совбеза Борисом Березовским и Председателем международного олимпийского комитета Хуаном Антонио Самаранчем в Лозанне. Григорьев рассказывает, что Березовский приехал договариваться с Самаранчем об Олимпиаде 2002 в Санкт-Петербурге. Самаранч говорит: «господин Березовский, понимаете так интеллигентные люди не поступают».– «Что вы имеете ввиду, господин Самаранч?» – «Я попросил господина Черномырдина о простой малости: предупредил, что отборочную комиссию [по отбору города-организатора Олимпиады 2002] возглавит президент Олимпийского комитета Германии, и предложил господину Черномырдину – если вы хотите попасть в список городов-кандидатов, чтобы Борис Николаевич [Ельцин] эту тему деликатно обсудил с [канцлером Германии] Гельмутом Колем. И это не значит, что надо было звонить по открытой связи со словами: «Коль, слышь, у тебя там есть президент Олимпийского комитета, которого Самаранч назначит в отборочную комиссию, ты там скажи ему, чтобы... ». Олимпиада, планируемая в 2002 в Санкт-Петербурге, после этой истории перенеслась в Солт-Лейк-Сити.

⚡️Важно: Появилась информация об очередной утечке данных. На этот раз утечка касается владельцев недвижимости в Дубаях. #DubaiLeaks раскроет информацию о владельцах сотен роскошных объектов недвижимости Объединенных Арабских Эмиратах. В том числе ожидается информация о российских публичных должностных лицах. #SandCastles

🇺🇸Глобальный санкционный список Магнитского расширен. Минфин США включил в него 🇩🇴 доминиканского сенатора Феликса Батисту за коррупционные действия и 🇰🇭камбоджийского генерала Хин Бан Хайенга за массовые нарушения прав человека #санкции
Источник: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0411

​​Среди владельцев недвижимости в Дубае оказались три фигуранта санкций США, связанных с организацией российского трансграничного преступного сообщества "Братский круг" Brother's circle: Владимир Вагин, экстрадированный в 2014 году в Россию из ОАЭ по подозрению в убийстве; столичный адвокат Вадим Лялин - выступавший в роли координатора, передающего сообщения главарей другим членам ОПГ; вор в законе Василий Христофоров (Вася Воскрес), который в конце прошлого года стал временным преемником главного российского главного мафиози Захария Калашова.
Также недвижимостью в Дубае владеет фигурант американского "Списка Магнитского" Владлен Степанов, чья супруга была вовлечена в схему возрата НДС, работая в московской налоговой инспекции. Еще одним владельцес роскошной недвижимости оказался экс-глава НПО "Космос" Андрей Черняков, объяавленный банкротом после возбуждения уголовного дела о хищении им банковского кредита 11 миллиардов рублей в "Банке Москвы".