Французские правоохранительные органы сняли с члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова обвинения в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник. Керимову вернули €40 млн залога и паспорт. О том когда Керимову вернут отобранный Дагестан Интерфакс ничего не сообщает.

Про Керимова:

У французской прокуратуры есть пять дней на то, чтобы обжаловать решение следствия апелляционного суда Экс-ан-Прованс по поводу Керимова. Этим собственно и объясняется комментарий прокурора Ниццы об «удивлении решением суда». Существует вероятность, что Керимова оставят «пострадавшим лицом от нечистых на руку адвокатов и риелтеров», после того, как он сообщит об известных ему лицах, участвовавших в нарушении закона. По полной программе redressement fiscal к нему применять скорее всего не будут: там сумма получится больше €100 млн. Но часть возможно придётся заплатить. В понедельник-вторник, ситуация станет понятной.

Банк Англии объявил о "репутационной токсичности" криптовалютных активов.

Управление пруденциального контроля Банка Англии за подписью директора Сэма Вудса направило письмо-предупреждение директорам финансовых, страховых и инвестиционных компаний. В письме говорится о том, что многие криптоактивы уязвимы для мошенничества и манипуляций, а также несут риски отмывания денег и финансирования терроризма. Участие в деятельности, связанной с криптоактивами, может привести к возникновению репутационных рисков у предпринимателей. Означает это, что британский регулятор воспринимает крипто-инвесторов и их проекты, как потенциальные "прачечные" для грязных денег.

Президент подписал новый Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 гг. Это ключевой документ, определяющий государственную антикоррупционную политику на ближайшие несколько лет. Новый план по своему уникален. Подробный обзор на него я обязательно опубликую в ближайшее время. Пока ключевые детали.

❗️это первый национальный план принятый с задержкой в полгода [предыдущий план прекратил действие с января 2018г.] Страна жила полгода без ключевого антикоррупционного документа. Что точно не ведет к улучшению координации в борьбе с коррупцией в России.
❗️ это первый план принятый на три года. Предыдущие принимались на два года. Это говорит о проблемах с планированием антикоррупционных задач в Кремле. Многие задачи, поставленные в предыдущих планах просто не были реализованы из-за нехватки времени. Справедливым замечанием будет и то, что ни разу не были опубликованы результаты исполнения Национальных планов.
❗️это первый план, в котором вместо фокуса борьбы с коррупцией (уголовное наказание, криминализация новых уголовных составов) уделяется бОльшее внимание профилактике коррупции (соблюдение запретов и ограничений для чиновников, конфликт интересов, антикоррупционная пропаганда, контроль за расходами чиновников).
❗️Сохраняется вектор антикоррупционного взаимодействия со всеми значимыми международными институтами G20, БРИКС, FATF, GRECO, ООН и ОЭСР.
❗️Отдельный блок в плане посвящен антикоррупционному взаимодействию с бизнесом. Это новая форма коммуникации, по всей видимости, будет координироваться бизнес-омбудсменом и реализовываться через крупные объединения предпринимателей (РСПП, ОПОРА, ТПП).

В распоряжении Русской службы Би-би-си оказались детали показаний, которые весной дал в Мосгорсуде глава "Роснефти" Игорь Сечин по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. "При высказывании просьбы относительно премии Улюкаев А.В. пояснил, что с министром ссориться не нужно, обозначая сумму премии в 2 млн долларов США, предложил эту сумму подготовить и позвонить ему по готовности", - цитируются в определении показания Сечина в Мосгорсуде.

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве возбудило уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении исполнительного директора по развитию бизнес-инноваций АО СОГАЗ Антона Барышека. По версии следствия, топ-менеджер с не установленными следствием лицами пытался подкупить заместителя начальника управления страхования ПАО «Газпром» Галину Бушмину, курировавшую заключение договоров страхования, передав ей $100 тыс. за заключение договора, выгодного страховой компании. При этом незаконное вознаграждение он выдавал за подарок к 8 Марта. При этом, крупнейшими акционерами АО «СОГАЗ» выступают структуры ПАО «Газпром» (40,2%) и ООО «Аквила» (32,3%), контролируемое предпринимателем Юрием Ковальчуком. Фактически, менеджер СОГАЗа пытался подкупить представителя ключевого акционера и одновременно самого главного контрагента страховой компании, - ПАО «Газпром». Пикантность уголовному делу добавляет то, что коллегиальным исполнительным органом управления СОГАЗ, отвечающим за текущую деятельность общества является его правление, а пост Председателя правления занимает экс-помощник президента РФ по ТЭК Антон Устинов, длительное время работавший с Игорем Сечиным. Также в правлении страховой компании присутствует двоюродный племянник президента Михаил Путин.

Возбуждение уголовного дела в отношении Николая Воищева, главы администрации Советска, второго по числу жителей города Калининградской области, выглядит симптоматично для всего наследия оставленного Николаем Цукановым. Воищев - это значимая фигура в системе российско-литовских неформальных отношений. Будучи замначальника Неманской таможни Воищев отвечал за таможенный пост, расположенный в центре Советска - источник капитала всего востока Калининградской области. Тесные связи Воищева с братьями Абарюсами, которые контролировали потоки контрабанды, проходящей через Советск, обеспечили ему мягкое приземление в кресло главы администрации Советска, несмотря на то, что Воищева в должности замначальника таможни задержали в литовском ресторане вместе с представителями литовской ОПГ. Отношения с Николаем Цукановым у Николая Воищева выстроились прекрасные. В 2013 году отец главы Советска Николая Воищева Николай Воищев и Александр Логвинов, управляющий хлебозаводом в Советске, контролируемым депутатом Облдумы Аугениусом Абарюсом, зарегистрировали право собственности на гостиницу «Королевский двор» в Гусеве. Ранее гостиницей управляла жена губернатора Цуканова. Замена глав муниципалитетов, лояльных бывшему губернатору Цуканову, интересна новому губернатору и в последнее время часто попадает в резонанс с интересами ФСБ. Следующим на очереди может быть наследие, оставленное Александром Ярошуком в Калининграде.

Очень важное расследование РБК, которое демонстрирует риски исходящие от криптовалют. По факту, расследование подтверждает использование криптовалют, как альтернативного инструмента финансирования проектов, находящихся под санкциями и использующих крипту для отмывания денег. Как минимум, криптовалютная биржа Wex.nz с суточным оборотом $20 млн - новый претендент на включение в санкционные списки США. Поскольку за сделкой по приобретению криптобиржи по всей видимости стоит российский олигарх Константин Малофеев, включенный в санкционные списки США, после крымских событий.

Следственный департамент МВД РФ завершил следственные действия по уголовному делу о хищении бюджетных средств путём мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на стадионе «Арена Балтика» в Калининграде. Несмотря на то, что госконтракт, по которому производились платежи и фигурирующий в уголовном деле составлял ₽850 млн, по версии следствия ущерб от действий преступников составил более ₽750 млн. То есть, следователи МВД считают, что украдено почти 90% денег, выделенных на подготовку строительной площадки под стадионом. В реальности же, в уголовном деле идёт речь об отклонении показателей качества завезённого песка от указанного в техническом задании к госконтракту. Песочек оказался с глиной и не будет пропускать воду. Вода будет оставаться на поверхности, а осенью в Калининграде начнётся сезон дождей и новый стадион вместе «калининградским офшором» рискует в прямом смысле уплыть.

Госдума раскрыла информацию о том, что среднемесячная заработная плата депутата ГД в 2018 году составляет 399,3 тыс. рублей до уплаты подоходного налога (то есть, «на руки» депутат ГД в среднем получает 347,4 тыс. рублей). Пенсионное обеспечение депутата ГД составляет 46 тыс. 626 рублей при исполнении обязанностей от пяти до 10 лет и 63 тыс. 581 рубль при исполнении обязанностей 10 лет и более.

У владельцев «Альфа-групп» Петра Авена, Михаила Фридмана и Германа Хана появились хорошие шансы избежать попадания в санкционные списки. Брайн Бенчовски - американский юрист, член транзитной команды Дональда Трампа стал официальным кандидатом на должность помощника генерального прокурора США, курирующего уголовный отдел Минюста США. Брайн Бенчовски также известен тем, что был нанят «Альфа-банком» для подготовки иска в отношении BuzzFeed, после публикации изданием «досье Стила», содержащего информацию о тесной связи владельцев «Альфа-банка» с Кремлём. Банчовски продолжал представлять интересы «Альфа-банка» в США даже после того, как ему было предложено стать кандидатом на должность помощника генпрокурора США. Назначение товарища Бенчовски очень к месту, потому как после ареста за дачу ложных показаний по делу «о российском вмешательстве в выборы США» Алекса ван дер Цваана, зятя совладельца «Альфа Групп» Германа Хана, позиции «Альфы» в США заметно пошатнулись.

В прошлую пятницу (6 июля) стало известно, что бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф заочно приговорен к 10 годам лишения свободы и оштрафован на $10,6 млн после обвинений в коррупции, связанных с данными о незадекларированный собственности семьи премьер-министра за рубежом, которые стали известны после публикации утечки #PanamaPapers офшорного регистратора Mossack Fonseca.

Вместе с бывшим премьер-министром к семилетнему сроку лишения свободы была заочно приговорена его дочь Марьям и его зять Мухаммад Сафдар на один год тюремного заключения. Сам экс-премьер-министр Пакистана с дочерью скрываются в Великобритании, отрицая все обвинения.

Новые британские санкции скорее всего будут введены, но несколько позже. Объективная причина отсутствия анонса об их введении - это участие сборной Англии в полуфинале ЧМ-2018. Субъективной причиной можно назвать наличие внутренних проблем в правительстве Терезы Мэй, связанных с расследованием Vote Leave и отставкой нескольких министров, отвечавших за Brexit и внешнюю политику. Причин для введения санкций накопилось уже достаточно: смерть британской гражданки от «Новичка» в Эймсбери, расследование вмешательства России в организацию Brexit и продолжающиеся анти-клептократические активности NCA.

Госдума планирует до конца весенней сессии принять пакет законов о создании специальных административных районов на островах Октябрьский и Русский, которые станут альтернативой зарубежным офшорам. Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Виктор Пинский.

Общественное мнение в Великобритании медленно готовится к новым санкциям против России. Один из самых влиятельных противников российского влияния в Великобритании председатель комитета по иностранным делам британского парламента Том Тугендхат на прошлой неделе выпустил развёрнутое объяснение дальнейшему курсу на на ужесточение отношений Великобритании с Россией. Колонка Тугендхата озаглавлена «Нападения России в Великобритании не являются ошибкой (недоразумением) - пришло время перекрыть кран» и была опубликована в самой популярной ежедневной британской газете The Sun, расходящейся тиражом более 1.4 экземпляров.«Бизнес русских полагается на банкиров и адвокатов в лондонском Сити. На украденные [российскими клептократами] деньги покупаются дома в Mayfair, оплачиваются частные школы и покупки в West End, которые поощряют их роскошный образ жизни. Пришло время перекрыть кран.[...] Спустя годы, закрыв на происходящее глаза, мы достигли водораздела. Пора сказать Москве: «Nyet», – пишет Том Тугендхат. Как Великобритания говорит своё твёрдое «Ньет» Москве, мы уже знаем. Владельцам лондонской недвижимости, британских инвестиционных виз, бывшим чиновникам и госкомпаниям - приготовиться.

Главный идеолог создания международного финансового центра в Москве, экс-руководитель администрации президента РФ Александр Волошин секретно инвестировал в американскую компанию - производителя этана. Сейчас его доля в компании стоит десятки млн. долларов. Инвестиции Волошина, как «политически значимого лица» должны были проверить американские банки до проведения транзакций. Над Александром Стальевичем открывается доселе ему незнакомый портал в «санкционный ад».

Очередная победа над организованной преступностью и коррупцией в России. Октябрьский районный суд Краснодара рассмотрел заявление представителя Анжелы-Марии Цапок - жены главаря кущевской банды - о снятии ареста с 5,5 миллиона долларов, находящихся на ее счету, и удовлетворил его.

ЧИСТЫЙ ОТТОК КАПИТАЛА ИЗ РФ В I ПОЛУГОДИИ ВЫРОС ДО $17,3 МЛРД - ОЦЕНКА ЦБ

В Германии у семьи российского экс-депутата Госдумы Анатолия Острягина отбирают исторический замок, купленный при сомнительных обстоятельствах. Это первое в истории Германии дело по конфискации памятника архитектуры ради его спасения от разрушения.

Единоросс Острягин, бывший атаман Сибирского войскового казачьего общества, бывший депутат Госдумы V созыва, бывший замгубернатора ЯНАО, бывший член совета по делам казачества при президенте России Владимире Путине, политикой больше не занимается. Он занимается бизнесом, которым до этого момента на бумаге владели его четверо детей - они учредители и руководители нескольких десятков компаний в Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах России еще с тех времен, когда отец был чиновником и депутатом. В сфере интересов Острягиных - логистические услуги в нефтегазовой отрасли, стеклозавод, агрофирма, недвижимость. Недвижимость среди прочего и в Германии.

Почти 10 лет назад Острягин вложился в некогда величественный замок Райнхардсбрунн в Тюрингии, летнюю резиденцию герцогов Саксен-Кобург-Готской династии, где любили отдыхать британская королева Виктория и ее муж, хозяин родового имения, принц Альберт.

До начала 2000-х годов в замке располагалась гостиница. После закрытия отеля замок несколько лет пустовал. В 2006 году разрушающийся памятник архитектуры за 25 тысяч евро приобрела небольшая строительная фирма из Веймара BOB Consult GmbH. С тех пор вокруг бывшей летней резиденции герцогов стали происходить очень странные дела, пишет DW.

Отсутствие денег на исполнения майских указов и планируемое сокращение расходов бюджета на спорт и культуру, равно как и обозначенное повышение пенсионного возраста и увеличение налогов неплохо накладывается на сокращение прямых иностранных инвестиций в российскую экономику. Согласно данным ЦБ за 2017 год, российская экономика получила $23 млрд прямых иностранных инвестиций из-за рубежа. Это на четверть меньше, чем в 2016г., вдвое меньше, чем в 2011г., и втрое ниже показателя 2013г. Любо.