@russica2, ещё вчера про продлённый контракт Александра Ивановича Бастрыкина написали.

https://news.1rj.ru/str/russica2/9565
https://news.1rj.ru/str/CorruptionTV/842

В продолжение истории с идентификацией предполагаемых убийц Скрипаля, активизировались британские правоохранители, ответственные за борьбу с отмыванием денег. Количестве расследований Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, касающихся ареста имущества, купленного на неподтвержденные доходы достигло 140. Значительная часть расследований имеет отношение к выходцам из России и стран постсоветского пространства.

Братская Грузия не устаёт радовать.
«Сегодня Секретная служба США в координации с Федеральным бюро расследований и прокуратурой США сообщило об экстрадиции российского хакера, ответственного за серию компьютерных взломов, включая самую большую кражу данных клиентов из финансовых учреждений США в истории. Гражданин России АНДРЕЙ ТЮРИН был экстрадирован из Грузии. ТЮРИН был арестован грузинскими властями по просьбе Соединенных Штатов за обвинения, связанные с его участием в крупном компьютерном взломе, целями которого стали финансовые учреждения США, брокерские фирмы, издатели финансовых новостей и ряд других американских компаний. 35-летний ТЮРИН из Москвы обвиняется в преступном сговоре с целью совершения взлома компьютера, который предусматривает максимальный срок тюремного заключения сроком на пять лет; один эпизод мошенничества, в котором максимальный срок тюремного заключения составляет 30 лет; четыре эпизода компьютерных взломов, каждый из которых предусматривает максимальный срок тюремного заключения сроком пять лет; один эпизод заговора с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, который предусматривает максимальный срок тюремного заключения сроком пять лет.

https://www.secretservice.gov/data/press/releases/2018/18-SEP/CMR_48-18_Extradition_of_Russian_Hacker.pdf

Как уже упоминалось ранее, более 140 человек, значительная часть из которых россияне или выходцы из СССР, являются фигурантами расследований законности приобретения имущества в Великобритании. Появились первые имена россиян, чьи активы скорее всего будут проверены британскими властями. Нетрудно догадаться, что среди богатых россиян фигурирует олигархи: Олег Дерипаска и Роман Абрамович, Игорь Шувалов - чье имя не обходит стороной ни одну публикацию о законности приобретения лондонской недвижимости. Наконец-то всплыло имя сына экс-президента РЖД Андрея Якунина, который уже давно обосновался в Великобритании. Относительно новым лицом, потенциально интересным для британских правоохранителей может стать Эльсина Хайрова, - дочка депутата Госдумы от Татарстана Рината Хайрова. Эльсина замужем за бизнесменом Дмитрием Цветковым, чье имя всплывало в связи с уголовным делом о хищении более миллиарда рублей, выделенных на строительство тяжелого беспилотника Министерством обороны РФ.

https://news.1rj.ru/str/CorruptionTV/849

Июньский прогноз относительно антиотмывочного регулирования рынка криптовалюты сбывается.
https://news.1rj.ru/str/CorruptionTV/654

Завершение криптовалютной вольницы, т.е., бесконтрольного использования криптоиндустрии без вмешательства государства должно завершиться к марту 2019 года. Ровно к визиту в Россию мониторинговый группы международного AML регулятора FATF (Financial action Task Force). На московском экономическом форуме замруководителя Росфинмониторинга Павел Ливадный подтверждает, что «принцип использования AML процедур ‘KNOW YOUR CUSTOMER’ со стороны обслуживающей финансовой организации — универсален и «может быть применен также и в отношении цифровых активов». По его словам речь идет, прежде всего, о применении данных мер в отношении инфраструктурных организаций нового рынка — провайдеров криптовалютных кошельков, площадок для обмена ЦФА и проведения ICO».

Новые стандарты FATF должны быть внедрены в российское законодательство не позднее марта 2019 года и по словам Ливадного режим оценки предусматривает, что любой стандарт FATF должен быть имплементирован в национальное законодательство и практику, «даже если он принят за день до визита оценочной миссии». Как вы должны понимать - эти новации помимо регуляторного аппарата для криптовалют, будут означать поправки в УК РФ и КоАП РФ с целью установления ответственности за нарушение AML правил для всех участников криптовалютного рынка.

Всё жду, когда же Путин обратится к русским.

Страны Прибалтики, в особенности Латвия и Эстония, в ближайшие время станут "эпицентром неприятностей" для всей финансовой инфраструктуры, созданной на постсоветском пространстве. Банковская система Балтийских стран долгое время служила удобной точкой входа российских денег сомнительного происхождения в финансовую систему ЕС. Последний отчет о соблюдении Латвией взятых на себя обязательств по противодействию отмывания денег (MONEYVAL). Несоблюдение банковскими институтами антиотмывочных требований привело к отзыву лицензий у ряда крупных латвийских банков и толкнуло власти Латвии к принудительному раскрытию конечных бенефициаров коммерческих компаний. Однако, MONEYVAL report, выпущенный в августе 2018 года ставит под сомнения эффективность антиотмывочных действий латвийских властей. В частности, фактически признается отсутствие кооперации латвскийских правоохранителей с коллегами из стран СНГ, несоответствие антиотмывочным требования регулирование некоммерческих организаций и слабый контроль за транзакциями нерезидентов. Источник

«Новая газета» выяснила, что родственники руководителя Службы Внешней разведки России Сергея Нарышкина обращались за венгерским видом на жительство. Согласно материалам газеты, полный тезка сына директора СВР Сергея Нарышкина, Андрей Сергеевич Нарышкин, обращался за получением вида на жительство в Венгрии. В документах указаны также полные тезки его супруги — Светланы Нарышкиной и двух дочерей. Даты рождения — такие же, как у родственников руководителя российской разведки. Андрей Нарышкин до 2013 года работал замруководителя аппарата председателя совета директоров российской госкомпании ФСК ЕЭС (Федеральная сетевая компания управляет электрической сетью). Он не был предпринимателем и не занимал высокооплачиваемых постов в госкомпании. Непонятно, мог ли он выложить 360 тысяч евро за вид на жительство в Венгрии.

​​Консорциум журналистов ICIJ и Новой газеты выявил любопытную информацию о топ -менеджерах Сбербанка и ВТБ. Оказалось, что руководитель Sberbank Private banking Евгения Тюрикова потратила на облигации Венгрии 360 000 евро и получила там вид на жительство.
Еще больше удивил высокопоставленный первый зам президента ВТБ Юрик Соловьев, он имел паспорт геополитического врага России - Великобритании. Гражданин Великобритании Соловьев проживал в уютном зеленом районе Лондона между Холланд-парком и Кенсингтонскими садами. Обычно на такие должности утверждают после проверок силовиков, так как информация об операциях банка носит конфиденциальный характер.
Более того, офшорная фирма Соловьева Quillas Equities получала миллионы долларов «за консультации». После введения санкций против ВТБ в 2014 году Соловьев передал эту фирму украинской пенсионерке Наталье Улютиной, как было сказано в документах, испытывая «естественное чувство любви и признательности». Супругу Соловьева зовут Галина Улютина. После публикации «Панамских файлов» фирма была ликвидирована. @banksta

По данным Transparency International с 2008 по 2015 год 706 россиян получили британскую инвестиционную визу (Tier 1) в обмен на инвестиции в экономику страны. Виза позволяет постоянно проживать и работать на территории страны не только инвестору, но и членам его семьи. В среднем каждый российский инвестор, получивший статус резидента Великобритании по этой программе, инвестировал в экономику Великобританию около £1 млн. Всего с 2008 по 2015 годы россиянами было инвестировано порядка £729 млн.

За 2018 год власти Великобритании трижды заявляли о процедуре пересмотра/отзыва инвестиционных виз у выходцев из России в связи с подозрениями в использовании ими незаконных капиталов для инвестиций. Первый раз эта идея была озвучена министром внутренних дел Великобритании Эмбре Руд в марте, сразу же после попытки отравления семьи Скрипалей. Второй раз желание перепроверить российских инвесторов, получивших статус резидентов в Великобритании, было повторено в парламентском докладе 'The Moscow's Gold' мае 2018 года. И последний раз история с пересмотром виз всплыла в сентябре 2018 года после идентификации подозреваемых в отравлении Скрипалей. На текущий момент известно только об одном случае, который потенциально подпадает под категорию непродления/пересмотра инвестиционной визы. Это случай непродления визы Роману Абрамовичу. Фактически, за последние полгода британские власти не смогли найти сильных юридических аргументов для ревизии выданных паспортов/ВНЖ. Это косвенно свидетельствует о том, что массового отзыва видов на жительство/паспортов для выходцев из России, скорее всего, не произойдет.

«Ведомости» пишут о глобальной схеме отмывания денег через криптовалюту в Москве. По данным газеты, по самым скромным подсчетам, около 30% оборота крупным криптовалютным обменникам приносят вовсе не инвесторы и не трейдеры, а торговцы с московских вещевых рынков. Сразу несколько участников рынка говорят о выходцах из Китая, работающих прежде всего на «Садоводе» и в торговом комплексе «Москва», как о главных покупателях криптовалюты за наличные в Москве. Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Юрий Полупанов ранее сообщал, что расчеты по таким операциям составляют до 600 млрд руб. в месяц. Участники рынка сообщают о дневном обороте на рынке обмена криптовалюты в размере от $10 млн до $50 млн, при это около 90% оборота по подсчетам директора криптокомпании, попросивший не называть его имени, считает, что «Садовод» и «Москва» ежедневно покупает криптовалюты на сумму до $10 млн каждый, и это до 90% всего оборота криптовалюты. Несмотря на отсутствие законодательного регулирования криптоваплют в России, уже существует «костромской прецедент», когда за обналичивание биткоинов на сумму в 500 млн рублей было возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность.

Надо понимать, что генерал Золотов не сам придумал воевать с Навальным в Интернете. Для этого у него есть специально обученный человек, в статусе советника директора Росгвардии – Александр Евсеевич Хинштейн.

Председатель комиссии по контролю за доходами и имуществом Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что воглавляемая ей комиссия решила провести проверку в отношении пятерых депутатов из фракций "Единая Россия" и "Справедливая Россия", которые, по всей видимости, владеют и управляют компаниями во Франции и Финляндии. Соответствующие запросы направят в ФСБ, Генпрокуратуру и Росфинмониторинг. Ранее антикоррупционный центр Трансперенси Интернешнл - Россия сообщал о том, что депутат Госдумы от Омской области Андрей Голушко владеет во Франции юридическим лицом — гражданским обществом по управлению недвижимостью LA CHAPELLE. Согласно выписке, полученной на сайте Судебной канцелярии Франции 5 марта 2018 года, общество создано для покупки элитного дома с собственным бассейном в городе Мужен на Лазурном берегу недалеко от Канн.

История с отмыванием российских денег через эстонские банки проходит очень важную фазу. 19 сентября Danske Bank опубликует результаты собственного расследования о самом крупном в истории Европы отмывании денег, которое происходило в эстонском филиале банка. Оценка объема отмытых средств по разным оценкам составляет £30-150 млрд. Ожидается, что в докладе банка могут быть названы имена участников преступной схемы.

Вчера на Восточном экономическом форуме обсуждалось предложение создать специальный (государственный) инвестиционный суд, который бы рассматривал споры, связанные с деятельностью специальных административных районов (российских офшоров), свободного порта Владивосток и территории опережающего развития. Для функционирования суда предлагают пригласить профессионалов рынка и заслуживших доверие участников инвестиционно-финансовой сферы. В качестве базы подобного суда предожено электронное правосудие. Вместо назревшей реформы всей судебной системы в интересах всех россиян пытаются создать специальный честный и профессиональный суд для олигрархов, иностранных инвесторов и владельцев офшоров. Скорее бы и российское правительство переехало в какой-нибудь офшор.

Депутата Госдумы Наталью Поклонскую снимают с должности председателя комиссии по контролю за достоверностью доходов депутатов Госдумы. Формальное снятие с этой должности наделает много шума, поэтому технически объединяют ее комиссию с другой комиссией и назначают нового председателя. Такое решение было принято после того, как Наталья Владимировна проголосовала против законопроекта о пенсионной реформе, а на днях направила заявления в правоохранительные органы в отношении четырёх депутатов Госдумы, нарушающих запреты установленные для народных избранников и владеющих иностранными компаниями. Судя по всему одним из счастливых депутатов, в отношении которого проводится проверка, оказался Омский депутат Голушко. Лишение статуса председателя комиссии Поклонской напрямую связано с тем ее законными запросами в правоохранительные органы. Мы видим первый случай, когда председатель комиссии, проверяющей доходы депутатов Госдумы, взбунтовался и поступил по совести. Поклонскую, если она досидит в этом созыве, в очередной созыв Госдумы уже не пустят, но даже за оставшийся срок она может стать «очагом напряжения», банально рассылая несогласованные депутатские запросы силовикам. Володину же придётся разбираться с запросами в ФСБ, Генпрокуратуру и Росфинмониторинг и нивелировать их реакцию. Хотя изначально, как мы помним, идея пригласить Поклонскую в Госдуму принадлежала именно Вячеславу Викторовичу.

Британская стратегия проверки активов неизвестного происхождения, которая в первую очередь касается выходцев из России, несколько меняет свой вектор. В National Crime Agency сообщили, что помимо проверки самих активов и поиска их владельцев, агентство займётся проверкой посредников (бухгалтеров, юристов, регистраторов, предоставляющих услуги номинального владения). По данным британских властей в 11 из 19 активных кейсах расследуемых NCA в отношении подозрительных активов, участвовали юридические посредники. Интенсификация проверок посредников также связана со значительным снижением сообщений о возможных подозрительных транзакциях (suspicious activity report) со стороны профессиональных юристов. Несмотря на большие скандалы, связанные с отмыванием денег через британские компании, количество сообщений о подозрительных транзакциях со стороны британских юристов сократилось на 10%.

Можно было подумать о том, что триумфальные заявления о развитии российско-китайских отношений, победно звучавшие на полях Восточного экономического форума, имеют отношение к реальности. Если бы не заявления представителя ЦБ РФ в Китайской народной республике Данилова. По его словам, несмотря на то, что Китай не вводил в отношении России санкций, китайские банки блокируют транзакции даже не включенных в санкционные списки российских компаний. При этом российские банки отмечают ужесточение условий. Это "приводит к задержкам при проведении платежей клиентов российских банков, так и встречных платежей в пользу компаний России".

Через 10 минут самый крупный датский банк Danske Bank начнет пресс-конференцию и объявит результаты внутреннего расследования об отмывании $150 млрд долларов в 2007–2015 году через его эстонское отделение. Деньги приходили из России и других постсоветских стран. Известно, что 1 июля правоохранительные органы Эстонии открыли уголовное дело в отношении представителей эстонского филиала Danske Bank. Сегодня, перед публикацией доклада глава банка Томас Борген подал в отставку.

Сумма подозрительных транзакций, которые могли быть связаны с отмыванием денег из России и постсоветских стран в эстонском филиале Danske Bank, достигла почти четверти триллиона долларов ($234 млрд). Об этом свидетельствуют данные, которые получены в результате внутреннего расследования самого банка, проведённого юридической фирмой Bruun & Hjejle. Можно говорить, что почти четверть подозрительных операций банка (23%) были связаны с деньгами из России. Банк признал, что через эстонский филиал банка были организованы схемы отмывания денег, сейчас уже известные как «Российский ландромат», «Азербайджанский ландромат» и «Hermitage Capital Managment».
https://news.1rj.ru/str/CorruptionTV/867