Через 10 минут самый крупный датский банк Danske Bank начнет пресс-конференцию и объявит результаты внутреннего расследования об отмывании $150 млрд долларов в 2007–2015 году через его эстонское отделение. Деньги приходили из России и других постсоветских стран. Известно, что 1 июля правоохранительные органы Эстонии открыли уголовное дело в отношении представителей эстонского филиала Danske Bank. Сегодня, перед публикацией доклада глава банка Томас Борген подал в отставку.

Сумма подозрительных транзакций, которые могли быть связаны с отмыванием денег из России и постсоветских стран в эстонском филиале Danske Bank, достигла почти четверти триллиона долларов ($234 млрд). Об этом свидетельствуют данные, которые получены в результате внутреннего расследования самого банка, проведённого юридической фирмой Bruun & Hjejle. Можно говорить, что почти четверть подозрительных операций банка (23%) были связаны с деньгами из России. Банк признал, что через эстонский филиал банка были организованы схемы отмывания денег, сейчас уже известные как «Российский ландромат», «Азербайджанский ландромат» и «Hermitage Capital Managment».
https://news.1rj.ru/str/CorruptionTV/867

Сам доклад Danske Bank о внутреннем расследовании отмывания денег из России. Примерно 15000 клиентов с 2007 по 2015 гг осуществили порядка 9.5 млн транзакций на сумму $234 млрд, попавших под категорию подозрительных. Несмотря на многочисленные сообщения внутренних заявителей о коррупции, сигналы о подозрительных транзакциях, исходящие от ЦБ РФ и датского органа финансового надзора, сообщения внутреннего аудита, сотрудники Danske Bank продолжали незаконные операции по отмыванию денег.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин договорились о создании в Чечне Евразийского майнингового пула, объясняя это возможностью введения специального правового режима, готовностью руководства Республики к внедрению инноваций и высоким уровнем компетенций местных кадров. К специальным админстративным районам на Дальнем Востоке (о.Русский) и Калининграде (о.Октябрьский), территориям опережающего развития и свободном порту Владивосток в ближайшее время добавится крипто-офшор в Чечне. Страна уже не может существовать в едином правовом поле. Так российские власти самостоятельно и своими же руками создают очаги экономического сепаратизма в стране.

Еврокомиссар Вера Юрова признала, что ситуация с подозрительными транзакциями на сумму $235 млрд в Danske Bank - это самый крупный скандал, касающийся отмывания денег за всю историю в Европе.

Алишер Усманов, оказывается, живет на квартире у Игоря Крутого. 11 лет назад композитор уступил Усманову свое «Муз-ТВ», но как оказалось, это стало только началом их плодотворного сотрудничества. Позже Усманов выкупил и несколько квартир, прежде принадлежавших музыканту. А еще позже Крутой стал доверенным лицом Путина. Кто покупает композитора, тот на нем и играет.

Сергей Фургал - Новый губернатор Хабаровского края.

Тем временем отношения между Россией и Беларусью выходят на новый уровень. В пятницу ЦБ РФ отозвал лицензию у АО «Гранд Инвест банка», одним из акционеров, которого является Анатолий Тернавский, которого называют «кошельком» семьи Лукашенко. Несмотря на то, что Тернавский имеет российский паспорт, значительная часть его активов находится в Беларуси. Известно, что в беларусской компании Анатолия Тернавского «Юнивест-М» заместителем директора по маркетингу работала невестка президента Беларуси Анна Лукашенко (Боровикова). Ее супруг, средний сын президента Беларуси Дмитрий Лукашенко возглавляет Президентский спортивный клуб. Спонсором клуба выступают компании Анатолия Тернавского. Ранее Тернавский находился в санкционных списках ЕС, как лицо «близкое режиму Александра Лукашенко». Его имя исключено из санкционного списка ЕС в 2014 году.

Внесенный месяц назад двупартийный законопроект DASKAA ("Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля") сформулирован таким образом, что в случае его принятия, он в значительной степени повлияет на весь рынок американской недвижимости. Малоизвестное положение (SEC. 702) в законопроекте DASKAA, заставит компании, занимающиеся страхованием недвижимости, сообщать о личности людей, использующих общества с ограниченной ответственностью (LLC) для приобритения дорогостоящей недвижимости в США. В настоящий момент обязанность по идентификации личности владельцев компаний есть исключительно в специальных территориях США, ограниченных GTO (Geographic targeting order) - территориями США наиболее часто используемые для приобретения недвижимости с целью отмывания денег (1) New York City; (2) Miami-Dade County, Broward and Palm Beach); (3) Los Angeles County; (4) the San Francisco area (San Francisco, San Mateo, and Santa Clara counties); (5) San Diego County; and (6) San Antonio, Texas (Bexar County). В случае принятия этого законопроекта обязанность по раскрытию конечных бенефициаров компаний, приобретающих дорогостоющую недвижимость распространится на всю территории США.

Опасаясь за потенциально возможные аресты имущества в Великобритании, Роман Абрамович переписал все имущество в Лондоне на свою бывшую супругу Дашу Жукову. Общая сумма переоформленного имущества $92.3 млн. В том числе, три таунхауса, стоимостью $74 млн. Дата переоформления недвижимости (14 сентября) совпадает со скандалом вокруг Баширова и Петрова, опознанных как сотрудников ГРУ. Что это, если не попытка Абрамовича скрыться от проверок законности происхождения денег, на которые куплена дорогая недвижимость в Лондоне?

Федеральная полиция Швейцарии сообщила, что российский олигарх Роман Абрамович представляет «угрозу общественной безопасности и [несет] репутационный риск» для Швейцарии, если он станет ее резидентом. Ранее швейцарское издание Tamedia, опираясь на полученное ими письмо швейцарской полиции, сообщало, что Абрамович «подозревается в отмывании денег и предполагаемых контактах с преступными организациями». Полицейские в письме также утверждали, что есть основания полагать, что «источником активов Абрамовича, по крайней мере, частично являются незаконные операции». Статус резидента Швейцарии, как мы знаем, Абрамович так и не получил.

У главы Дагестана Васильева неплохой улов: тридцать три дагестанских богатыря, проходящих по уголовным делам, связанных с коррупционными преступлениями.

1. врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов,
2. брат помощника Президента РФ, Депутат Народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов
3. заместитель руководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаил Эфендиев
4. врио вице-премьера Шамиль Исаев,
5. врио вице-премьера Раюдин Юсуфов
6. экс-вице-премьер Рамазан Алиев
7. экс-министр образования Шахабас Шахов.
8. заместитель министра образования Дагир Исамутдинов
9. экс-министра здравоохранения Танки Ибрагимов
10. экс-министра ЖКХ и архитектуры Дагестана Ибрагим Казибеков (в розыске)
11. экс-начальника правительственного гаража, Глава ГКУ "Автохозяйство" Асхабали Абдулатипов
12. главный контролер-ревизора Казначейства РД Зейфудин Маллашахбанов
13. старший контролер-ревизора РД Чаландар Даришмагомедов
14. руководитель Главного бюро МСЭ по Дагестану и депутат НС РД Магомед Махачев
15. руководитель территориального (районного) бюро МСЭ Ашик Махачев
16. руководитель территориального ФОМС по РД и экс-председатель НС РД Магомед Сулейманов
17. руководитель отделения Пенсионного фонда РФ в Каспийске,
18. руководитель ФКУ Упрдор «Каспий» Магомедрасул Омаров
19. экс-главврач первой городской клинической больницы Махачкалы Меджид Алиев
20. глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов
21. экс-глава администрации Кизлюрта Устархан Алюков
22. мэр Махачкалы Муса Мусаев
23. главный архитектор Махачкалы Магомед-Расул Гитинов
24. заместитель мэра Махачкалы по вопросам архитектуры и градостроительства Курбан Курбанов
25. депутат городского собрания города Дагестанские Огни Рафига Тагирова
26. начальник оперативно- разыскной части собственной безопасности МВД Дагестана Магомед Хизриев
27. начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД РД, полковник полиции Хайбула Ибнухаджаров
28. замначальника отдела оперативного контроля межрайонной инспекции ФНС в Хасавюрте Саидбегов Саидхан
29. заместитель прокурора Сулейман-Стальского района Назим Яралиев
30. руководитель регионального управления ФАС РФ по РД Кубасай Кубасаев
31. замначальника таможни РД Араз Галимов
32. совладелец российского холдинга «Сумма» Зиявудин Магомедов
33. экс-сенатор Магомед Магомедов

В продолжение истории с покупкой мальтийских паспортов россиянами. В эти выходные в Финляндии, около Турку прошла крупная спецоперация полиции. Криминальная полиция проводила обыски в рамках расследования международной схемы отмывания денег, следы которой ведут в Италию, Прибалтику и Россию. Полиция сообщила, что дело связано с финской компанией Airiston Helmi. С 2007 по 2014 годы эта финская компания приобрела на €9,2 млн земельных участков в районе Турку. Объекты расположены в Науво, Парайнен, Корппоо и других муниципалитетах региона. За этой компанией, согласно данным финского коммерческого реестра стоят российские граждане, участвовавшие в отмывании денег. Финский реестр указывает, что компанией управляли: гражданин Мальты и Венгрии Мельников Павел Эдуардович (07.08.1964). Данные Мельникова указанные в финском реестре совпадают с данными Мельникова, получившего гражданство Мальты по инвестиционной программе. Помимо него в компании были еще несколько россиян: гражданка России Романова Елена (29.01.1979); гражданин России Шамугия Шота Зурабович (22.09.1982), гражданин России Лобанов Вячеслав (13.03.1965); гражданин России Еремин Глеб Константинович из Санкт-Петербурга (09.01.1982). Среди других участников органов управления Airiston Helmi фигурируют гражданин Италии Mauro Barbi и гражданин Финляндии Ланг Фуонг Тран-Охман. Шамугия Шота Зурабович может оказаться связанным лицом (родственником) с Шамугией Зурабом Омаровичем (вор в законе Аду Зугдидский), местом нахождения последнего в последние годы были страны Прибалтики. Кто покупает мальтийские паспорта становится более менее понятно.

Появились подробности финской спецоперации с задержанием гражданина России по подозрению в отмывании €9.2 млн через приобретение земельных участков россиянами в Турку. Согласно данным финского издания Iltalehti.fi по подозрению в совершении преступления задержан 36-летний гражданин России, работавший помощником владельца компании Павла Эдуардовича Мельникова. Несмотря на то, что имя задержанного гражданина России не раскрывается, есть информация о том, что в компании Airiston Helmen, через которую происходило отмывание денег, согласно финскому коммерческому реестру в качестве менеджеров компании работали два 36-летних гражданина России из Санкт-Петербурга: Ерёмин Глеб Константинович и Шамугия Шота Зурабович. По всей видимости, один из них сейчас задержан финской полицией и допрашивается.
https://news.1rj.ru/str/CorruptionTV/879

Глава РПЦ МП Патриарх Кирилл является почетным профессором МГУ, МИФИ, Академии ПВО Сухопутных войск, Российского научного центра хирургии, Смоленского гуманитарного университета, Астраханского университета, Балтийского военно-морского института, почетным доктором СПбГУ, Санкт-Петербургского политехнического университета, Дипломатической академии МИД и ряда других вузов. Патриарх Кирилл (Гундяев) 26 сентября получил звание почетного профессора Кубанского государственного университета. Это уже 28-я ученая степень Патриарха.
Источник: https://credo.press/220019/

Визит Медведева в Финляндию проходит на фоне скандала с гражданином РФ, которого во вторник взяли под стражу по подозрению в отмывании €9.2 млн и уклонении от налогов с отягчающими обстоятельствами. Медведев вынужден комментировать эту историю публично: "с учетом того, что это расследование затрагивает и гражданина РФ, естественно, мы надеемся на то, что ему будут обеспечены все условия, предусмотренные законодательством". Вчера вечером стало известно имя россиянина, как я ранее и предполагал, – им оказался 36-летний Глеб Константинович Ерёмин, 1982 г.р., проживающий в Санкт-Петербурге и осуществлявший управленческие функции в финской компании Airiston Helmen. Компании, которая, по мнению финских властей, участвовала в отмывании денег. Также по этому делу взят под стражу 51-летний гражданин Эстонии Борис Ильичев, родившийся в Пайде. В числе фигурантов расследования называлось имя российского бизнесмена с мальтийским и венгерским паспортами Мельникова Павла Эдуардовича. Финские правоохранители также высказывали опасения, связанные с приобретением земли компаниями, связанными с россиянами, вблизи важных для национальной безопасности Финляндии мест. Одной из компаний принадлежат вертолетные площадки на островах архипелага Турку, а на о.Кимие эстонской фирме гражданина России принадлежат два участка рядом с охранной зоной оборонительных сил Скиннарвик.

Арестованный в Финляндии 36-летний Глеб Еремин, входивший в 2016 году в правление фирмы Airiston Helmi, которая и стала объектом расследования отмывании €9.2 млн и уклонении от уплаты налогов.

Очень веселая история с уголовным делом в ОАЭ в отношении сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова. РБК пишет, что в ОАЭ в отношении сенатора возбуждено уголовное дело за фальсификацию и подделку документов, которые помогли Арашукову стать сенатором в России. По данным РБК, Арашуков предоставил поддельные документы из ОАЭ при получении статуса сенатора. Такое разумеется могло произойти. Но эта история полна странностей. Первая странность заключается в том, что российский МИД, проверяя эту информацию подтвердил, что вид на жительство у Арашукова истёк до того, как он стал сенатором, то есть опровергая позицию изложенную властями ОАЭ. А вторая странность касается того, что даже в тот момент, когда Арашуков не был сенатором и обладал статусом резидента ОАЭ, то есть, с 2011 по 2016 он был первым заместителем председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики и главой администрации Хабезского муниципального района. Этот статус также не позволял ему быть резидентом ОАЭ. Для таких как он есть даже специальная статья 330.2. в Уголовном кодексе РФ.

По всей видимости, расширяется круг банков, у которых возникнут проблемы после разоблачения глобального центра отмывания российских денег в эстонском филиале Danske Bank. Стало известно, что ещё четыре крупных банка-корреспондента помогали Danske Bank Estonia совершить свои хитроумные сделки, которые потом были идентифицированы как отмывание денег. J.P. Morgan, Bank of America и Deutsche Bank AG осуществляли переводы в долларах от имени клиентов-нерезидентов эстонского филиала Danske Bank. Помимо этого, по данным Wall Street Journal, московский филиал Citigroup, возможно, также участвовал в некоторых подозрительных транзакциях эстонского Danske Bank. Самое интересное, что везде где только появляется название Deutsche Bank происходят невероятные вещи: отмывание денег, «зеркальные сделки» и т.д.

Нашелся источник происхождения денег, обнаруженных в квартире полковника Захарченко. Сотрудниками СК и ФСБ РФ в Сочи задержан Валерий Маркелов — руководитель группы компаний, являющихся крупнейшими подрядчиками РЖД. Он подозревается в даче взяток высокопоставленному сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко. Более того, как полагают оперативники, большая часть средств, изъятых на секретной квартире Захарченко, поступила ему от Маркелова. Сын бывшего советника РЖД Алексей Крапивин, Валерий Маркелов и Борис Ушерович являются владельцами группы компаний «1520», которая занимается проектированием и строительством железных дорог. После ухода Владимира Якунина с поста главы «РЖД», госкомпания продолжила сотрудничество с «1520». Сумма господрядов группы компаний «1520» оценивается в 218 млрд рублей.

Полковник Захарченко дал частичные показания о своих взаимоотношениях со взятым под стражу сегодня членом совета директоров АО «Росжелдорпроект», совладельцем ГК «1520» Валерией Маркеловым - сообщает Росбалт. Маркелов подозревается в передаче взятки размером 2 млрд руб полковнику ГУЭБиПК МВД РФ Захарченко. Вместе с Маркеловым арестован Виктор Белевцов, которого называют помощником Захарченко. На самом деле Белевцов занимал должность директора в ООО "ЖелдорТрансСтрой", одной из компаний Маркелова. „В ближайшее время под стражу будет взята еще группа лиц, связанных с Захарченко и участвовавших в передаче ему крупных сумм“. По версии следствия „Речь идет об одном из высших руководителей РЖД тех времен“. В схеме отмывания денег участвовало четыре банка, по данным собеседника Росбалта, речь идет о банках „Балтика“ (лицензия отозвана в ноябре 2015 года), „Енисей“ (лицензия отозвана в феврале 2017 года), „Новое время“ и „Интерпрогресс“. Все четыре банка связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем — ближайшим партнером Валерия Маркелова. Главную версию, которую продюсируют правоохранители, - это то, что все деньги хранящиеся в квартире Захарченко - это совместные деньги Захарченко с его шурином - сотрудником ФСБ Сениным, заработанные ими на крышевании откатных/отмывочных/контрабандных схем, связанных с РЖД. В то, что 9 млрд рублей принадлежали двум офицерам ФСБ и МВД, верится конечно с трудом.