2 октября газета Copenhagen Post со ссылкой на неназванные источники сообщила, что банк Nordea подозревают в причастности к отмыванию денег. Сумма отмытых средств якобы составляет 322 млн норвежских крон, или чуть больше €34 млн.

По информации издания, российский клиент открыл в Nordea банковский счет, чтобы вывести деньги из России. К делу якобы причастна еще и компания в Белизе. Отмывание происходило в 2010–2013 годах. В преступлении подозревают отделение, которое расположено в районе Вестербро в Копенгагене (головной офис группы находится в Хельсинки).

Сумма отмытых денег через Эстонию выросла до $1 трлн. По данным центрального банка Эстонии, банки, ведущие бизнес в стране, оказавшейся в эпицентре скандала об отмывании денег с участием Danske Bank, обработали более 1 триллиона долларов в трансграничных потоках в период с 2008 по 2017 год.

Сын советника президента РЖД Алексей Крапивин оказался в розыске по делу "полковника Захарченко". По версии следствия часть денег, полученных от государственных контрактов компаний, связанных с Крапивиным, направлялись в качестве вознаграждения за покровительство полковнику ГУБЭПиПК МВД Захарченко. Если вспомнить данные офшорного регистратора Mossack Fonseca, то у Алексея Крапивина по самым скромным подсчетам в активе значилось не менее 11 офшорных компаний. Через эти компании совершались сделки, например, с Bomvardier. Как мы помним уголовное дело по коррупции в Bombardier расследуется именно в связи с офшорной империей Алексея Крапивина и его партнеров. Алексей Крапивин вместе с Борисом Ушеровичем, Владимиром Маркеловым и Юрием Ободовским также считались совладельцами «Интерпрогрессбанка» ─ еще одного важного партнера РЖД. По данным "Новой газеты", Крапивину и его партнерам принадлежат 41 связанные между собой компании. Эти компании получили 324,7 млрд рублей от РЖД и ее «дочек». «Кластер Крапивиных» оказался на первом месте в рейтинге получателей госконтрактов от РЖД.

Как же так получилось, что посол в республике Беларусь Михаил Бабич — единственный российский чиновник, который совмещает должность посла с членством в Совете Безопасности России.

Сегодня, в воскресенье, 7 октября, Генеральный секретариат ИНТЕРПОЛ в Лионе, Франция, принял отставку г-на Мэн Хунвэй с должности президента Интерпола. В соответствии с Уставом и внутренними правилами Интерпола старшим вице-президентом, исполняющим обязанности президента Интерпола, с сегодняшнего дня является Ким Чен Ян из Южной Кореи.
87-я сессия Генеральной Ассамблеи INTERPOL (которая состоится в Дубае, ОАЭ, 18-21 ноября 2018 года) изберет нового президента на оставшиеся два года текущего мандата (до 2020 года). Источники китайских СМИ сообщили, что он задержан в Китае и является подозреваемым по уголовному делу, связанному с коррупцией при получении госконтрактов.

Американский Минфин заморозил американские активы Олега Дерипаски, включая шикарный особняки в Нью-Йорке и Вашингтоне. “По информации представителей Минфина, федеральные власти также ведут с ним переговоры о том, чтобы он отказался от некоторых своих проводимых из Европы операций, чтобы эти операции не оказались под санкциями", - пишет New York Post.

Очередное громкое убийство журналиста в Европе. И опять в деле убитой журналистки фигурируют россияне. Изнасилованная и затем убитая журналистка Виктория Маринова в последней программе, которую она вела на болгарском телеканале TVN освещала расследование хищений европейских фондов в Болгарии. Большая цепочка консалтинговых фирм выплачивала взятки, подделывала документы для инвесторов, с целью хищения денег ЕС. Согласно расследованию, к хищениям мог быть причастен глава болгарской дочки «Лукойла» Валентин Златеев. В расследовании также упоминаются фамилии российских девелоперов, получивших болгарские паспорта, Роланда Исаева и Пааты Гамгонеишвили, которые являются партнерами российского экс-сенатора, бывшего вице-президента «Лукойла» Ралифа Сафина.

Арест президента Интерпола гражданина Китая Мэн Хунвея китайскими властями очень интересная история. Хотя бы для понимания, того как Китай воспринимает своих граждан, работающих за пределами страны и в международных организациях. Воспринимает их он сугубо как подданных, которые временно командированы и бессубъектны. Собрал все правдоподобные версии ареста: в итоге - только одна (не самая устойчивая) из четырех версий его исчезновения и ареста касается коррупции (получение взяток за получение государственных контрактов). Остальные версии: недостаточная активность Президента Интерпола в содействии получения Китаем "красных уведомлений" от Интерпола, участие в торговой войне Китая с США (не на той стороне) и связь Мэн Хунвея с бывшим министром общественной безопасности Китая Чжоу Юнканом, осужденного к пожизненному заключению за коррупцию. Этот кейс, кстати, один из возможных сценариев развития репрессивной модели борьбы с коррупцией в России. В какой-то момент арестованных губернаторов и министров станет "мало", для удовлетворения антикоррупционных ожиданий масс.

Заместитель начальника департамента Роснедр по Северо-Кавказскому ФО Альберт Емкужев уволен после проверки Генпрокуратуры.

Чиновник неоднократно передавал коммерческой компании в сфере геологоразведки, которую учредил его брат, информацию по государственному геологическому изучению недр.

Ключевые факты из доклада "Трансперенси Интернешнл" о покупке гражданства в ЕС по схеме "золотых виз".

❗️За последние десять лет ЕС принял более 6000 новых граждан и около 100 000 новых резидентов, получивших этот статус через схемы золотых виз.
❗️Испания, Венгрия, Латвия, Португалия и (Великобритания) предоставили наибольшее количество золотых виз - свыше 10 000 каждый - для инвесторов и их семей. Следующими по количеству выданных "золотых виз" следуют Греция, Кипр и Мальта.
❗️Ни одна из стран, за исключением Австрии и Мальты, не публикует списки новых граждан или жителей.
❗️Схемы получения золотых виз в странах ЕС требуют различного объема инвестиций. Статус резидента может стоить €250 000 в Греции и Латвии, а паспорт Кипра может стоить €2 млн. Самый дорогой паспорт обойдется в €10 млн в австрийском случае, хотя закон официально не привязывает австрийский паспорт к цене.
❗️7 из 17 стран, где были реализованы схемы "золотых виз" не раскрыли, сколько инвестиций они привлекли.
❗️Схемы "золотых виз" государств-членов ЕС привлекли всего около €25 млрд прямых иностранных инвестиций в ЕС за последнее десятилетие.
❗️В среднем каждый год по схеме "золотых виз" Испания привлекает €976 млн, Кипр - €914 млн, Португалия - €670 млни Великобритания - €498 млн.
❗️Полученные доходы от "золотых виз" для небольших стран, таких как Кипр и Мальта, особенно впечатляют. Благодаря продаже гражданства Кипр собрал €4,8 млрд с 2013 года, а с 2014 года Мальта собрала около €718 млн прямых иностранных инвестиций.

Выходит, что Мадлена Керимова - племянница Сулеймана Керимова и сестра заминистра природных ресурсов Мурада Керимова оказалась гражданкой Мальты, владелицей шато во Франции и кино-бизнеса в Швейцарии. Директор оборонного завода "Сапфир", входящего в структуру госкорпорации "Ростехнологии" Павел Гиндин со своей женой тоже граждане Мальты. Бывший губернатор Амурской области со всей своей семьей получили мальтийские паспорта. А иностранный агент - все равно ты.

​​Нам прислали расшифровку переговоров экс-главы управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко и его зама, полковника Александра Ламонова. Напомним, они получили крупные тюремные сроки за получение 500 тысяч долларов в качестве взятки за освобождение из СИЗО "авторитета" — Андрея Кочуйкова (Итальянца). Как утверждают наши источники, разговор между Максименко и Ламоновым (см. скрин) состоялся в мае 2016 года. Теперь уже бывшие офицеры СКР обсуждали распределение полученной взятки. Но интересно даже не это, а фамилия некоего "Усманова", которую упоминает Ламонов. М, кто бы это мог быть? М - Мааксимено, А – Ламонов.

Шесть дней назад я написал, что по всей видимости, первой жертвой заморозки и далее изъятия имущества через процедуру Unexplained Wealth Orders, стала жена уже сидящего по обвинению в растрате и мошенничестве банкира. Британские власти арестовали недвижимость и имущество председателя Международного банка Азербайджана Джангира Хаджиева. Сегодня The Financial Times подтвердили эту информацию.

Большинство проектов, приписываемых благотворительному фонду им. Ахмата Кадырова, на самом деле, финансируются из регионального бюджета.

Корреспондент Центра «Досье» Светлана Зобова выяснила, как Фонд им. Ахмата Кадырова занимается «благотворительностью» за счет российских налогоплательщиков. Оказалось, что большинство проектов фонда финансируются из регионального бюджета. Только на строительство школы в селе Толстой-Юрт министерство образования и науки Чечни выделило 188,3 млн рублей. Застройщиком выступила компания «Мегастройинвест», которая принадлежит все тому же Фонду Кадырова. Госзакупки – ключевой источник дохода для ООО «Мегастройинвест». За последнее время компания получила 111 госконтрактов на сумму 6,4 млрд рублей.

Подробнее читайте: https://www.kavkazr.com/a/dorogoy-brat-byudzhet/29536306.html

Родственники врио губернатора Петербурга Александра Беглова, работающие в Смольном, увольняются из Правительства города. Супруга врио губернатора Александра Беглова Наталья и его зять Павел Белов написали заявления об уходе в отпуск с последующим увольнением еще 2 октября. С 15 октября они не будут работать в Смольном. Таким образом врио губернатора Петербурга удалось избежать возможного конфликта интересов.

По данным The Daily Beast первый зампред ЦБ РФ Козлов летом 2006 года ездил в Эстонию, чтобы предупредить эстонские власти о том, что в крошечном балтийском финансовом секторе была создана беспрецедентная схема отмывания денег. Предположительно, схема, которую раскрыл Козлов, в дальнейшем переросла в крупнейшую в Европе схему отмывания денег (скандал Danske Bank касающийся отмывания $200 млрд). Через три месяца после того, как первый зампред ЦБ России Андрей Козлов попытался поднять тревогу об отмывании денег через прибалтийские банки, его убили. Источник

Сегодняшние обыски ФСБ и СКР в ОАК прошли на ура. Арестован целый вице-президент ОАК Сергей Герасимов, который в послужном списке имеет целых 16 лет службы в ФСО. Герасимов в ОАК курировал летный отряд "Россия". Специальный летный отряд "Россия" обслуживает воздушным транспортом первых лиц страны, ну и заодно патриарха Кирилла. Фактически СЛО "Россия" - это ФГБУ, то есть структурное подразделение администрации Президента. Арест Герасимова связывают с другим уголовным делом в отношении экс-директора ФГБУ "СЛО Россия" Ярослава Одинцева, который в прошлом году был осужден за особо крупное мошенничество. Говорят, что якобы осужденные по делу "СЛО Россия" дали показания на Герасимова. Эта история очень красива, но не может развиваться вне контекста. А контекст следущий: Скоро, друзья, новый год. А на новый год принято дарить подарки. Глава Ростеха Сергей Викторович Чемезов тоже ждет свой подарок под елкой. Под елкой господин Чемезов должен найти не что-нибудь, а ОАК. Объединенная авиастроительная корпорация ждет своего часа, чтобы войти в структуру Ростеха. И формальная причина для этого уже есть. Воруют, как сегодня выяснилось, в ОАК в промышленных масштабах, да и не где-нибудь, а под носом у самого президента.

Каждый раз, когда читаешь программную статью Председателя Конституционного суда Валерия Зорькина о нарушении социально-экономических прав малоимущих слоев населения страны, надо помнить, что его дочь Наталья Зорькина занимает должность штатного советника председателя Конституционного суда с зарплатой примерно 400 тыс. руб в месяц.

Ассоциация кипрских банков раскрыла информацию о том, что число депозитных счетов россиян упало за последнее время сократилось на 36% и составляет менее 6% от всех депозитных вкладов в банковской системе Кипра. Количество клиентов из России - менее 2%, из Украины - всего 0,4%.

В интервью Tatler бывшая жена Романа Абрамовича рассказала о детях олигарха: старшая, Анна (26), оканчивает Колумбийский университет по специальности «философия». Аркадий (25) работает, у него успешный бизнес [блокирующий пакет акций холдинговой компании Zoltav Resources, зарегистрированной на о. Джерси], София (21) окончила Royal Holloway University и продолжает интенсивно заниматься спортом, участвует в соревнованиях по конкуру. Арина (16) оканчивает колледж и планирует поступать на факультет зоологии в Австралии. Илья (16) учится в одной из школ Лондона, сдает экзамены GCSE. Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа.

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов готовит законопроект об обязанности чиновников отчитываться о доходах от операций с криптовалютами.

«Когда у какого-нибудь губернатора найдут очередной миллиард, он скажет, мол, я заработал на криптовалюте. Купил за рубль, а она выросла в миллион раз. Раз эти виртуальные деньги можно поменять на рубли, то пока можно легко объяснить, как ты заработал какие-то значительные средства», — прокомментировал депутат.