Израильские медиа сообщают о выдворении из страны «по соображениям национальной безопасности» российско-украинского бизнесмена Павла Фукса. Прибывшего в Израиль по приглашению иерусалимского патриархата бизнесмена задержала пограничная полиция Израиля в аэропорту Бен-Гуриона. До этого с аналогичной формулировкой его выдворили из США. Павел Фукс известен тем, что в июне 2008 года вел переговоры с нынешним президентом США Дональдом Трампом о строительстве Trump Tower в Москве. Позже Фукса видели на инагурации Дональда Трампа. Зятем Павла Фукса называют Масуда Абделхафид, внука ливийского генерала Масуда Абделхафида (назван в честь деда), который долгое время возглавлял министерство внутренних дел во времена Муаммара Каддафи. Интересным моментом в биографии Павла Фукса можно назвать украинскую историю. С середины 2014 года фирмы Фукса начали скупать добывающие компании у бывших депутатов "Партии регионов", поддержавших Януковича. В руках Фукса оказались «Укрнефтебурение», «Голден Деррик», «ДВ нефтегазодобывающая компания» и ЧАО «Девон», ранее контролируемых украинским экс-министром энергетики и угольной промышленности и депутатом от Оппозиционного блока Юрий Бойко. Также через Фурса пытался избавиться от своего украинского актива Проминвестбанка российская госкорпорации ВЭБ, однако сделка была заблокирована украинским регулятором. В #PanamaPapers, глобальной утечке информации об офшорных компаниях, c Фуксом связана международная сеть из более чем 250 компаний. Его компания Dorchester International Incorporated, зарегистрированная в Сент-Китс и Невис, имеет связи с индийским и малазийским миллиардерами, нигерийским сенатором, кубинской государственной фармацевтической компанией, управляемой родственником Фиделя Кастро и танзанийской горнодобывающей компании в Африке. Фукс награжден грамотой Президента РФ "За вклад в становление российской экономики", почетной грамотой Министерства внутренних дел РФ, Главного управления Внутренних дел г. Москвы "За вклад в работу по социальной защите работников органов внутренних дел" и нагрудным знаком: "За содействие МВД России".

​​Подробности о дележе пасынка Людмилы Очеретной.

Как выяснила @zhabaigaduka 23 ноября бывшая супруга Артура Очеретного в Савеловском районном суде попытается отстоять у экс-супруга свое материнское право на воспитание общего ребенка, который сейчас находится на попечении мачехи.

@roldug узнал некоторые детали. Мальчика зовут Максим и летом ему исполнилось 11. Его мама (родная) Анастасия Бочарова занималась косметологией. Она ровесница старшей дочери Путина, и на 27 лет старше своей разлучницы.

В сентябре женщина уже обращалась в суд на взыскание с Очеретного алиментов, и с ноября за мужа экс-первой леди взялись судебные приставы. Теперь возьмутся и за ребенка. При этом после развода Бочарова и так получила, видимо, неслабые отступные. Во всяком случае, весной 2016 года у нее появился темно-бардовый Порше МАСАN S.

Но есть и хорошие новости. Во Франции расследуется дело о преступном сговоре, отмывании денег и уходе от налогов, по которому проходит российский бизнесмен Зиявудин Магомедов. В апреле еженедельник L'express упоминал о том, что Магомедов владеет во Франции недвижимостью, часть которой в конце января была арестована. По данным издания, речь шла о «расследовании отмывания денег». Магомедов опроверг эту информацию, уточнив, что дело есть «в отношении компании, которая управляла ее (Ольги) активами». В Федеральной прокуратуре Франции заявили РБК об отсутствии в ее базах информации о деле в отношении Ольги Магомедовой.

«Тронут, думаю о России», — писал SMS в начале марта адвокату Рыболовлева шеф полиции Монако Режис Ассо после получения тульского самовара в свой день рождения.

​​Пока @russica2 подбирает преемника на пост главы ФНПР, конкуренты Шмакова с помощью силовиков заканчивают собирать на него увесистое досье. Когда профсоюзные объекты переходили в собственность заинтересованных лиц, на это еще смотрели сквозь пальцы, но в последнее время Шмаков начал грести уже персонально под себя.

Так, например, Другой Ролдугин выяснил, что полтора года назад владельцами некогда профсоюзного «Подсобного сельского хозяйства «Балабаново» в Калужской области стали бывший профсоюзный работник Светлана Шмакова, жена главы ФНПР, а также Петр Викторович Шмаков (вероятно, младший брат Михаила Викторовича). Им теперь принадлежит соответственно 80 и 20% хозяйства в перспективном для распила земли месте.

Одновременно Светлана Шмакова является соучредителем ТСЖ «Дом», которое управляет столичным клубным особняком, в котором поселилась семья Юрия Лужкова и все руководство АФК «Система». Мало того, что при таком соседстве об адекватной защите трудовых прав рабочих говорить очень сложно. Всего один квадратный метр в этом здании стоит около миллиона рублей. Те, на чьи профсоюзные взносы это приобреталось, в год получают и то меньше.

А вы чего ждали? Всё - в "Дом"!
@roldug

Самая загадочная шпионская история, как мне кажется, произошла с россиянкой Екатериной Затуливетер, экс-помощницей члена комитета по обороне британского парламента Майка Хэнкока. История произошла в 2010 году, когда ещё шпионов не искали под каждым камнем. Тогда британские власти (Тереза Мэй лично утверждала, что присутствие Затуливетер в стране небезопасно) обвинили Екатерину в работе на российские спецслужбы и несанкционированный доступ к секретным документам своего босса. В суде Затуливетер смогла отбиться от обвинений, но позже все-таки покинула Великобританию. В числе обвинений британские спецслужбы вменяли (весьма юной) Екатерине связь с 65-ти летним парламентарием, имеющим доступ к секретным документам, общение с российскими спецслужбами (неким Борисом) на территории Великобритании, контакты с высокопоставленным дипломатическим сотрудником Германии, имеющего отношения к НАТО. После скандала героиня истории перешла работать на Russia Today и начала вести там блог (что бы это ни значило). Еще позднее появилась информация о том, что она основала новый бизнес-проект "Альтуризм", подразумевающий новый формат путешествий в российскую глубинку, призванный развивать инициативность жителей малых городов и деревень России. В базе данных ЕГРЮЛ ФНС РФ информация о каких-либо компаниях, открытых или возглавляемых Екатериной Затуливетер никогда не было, индивидуальным предпринимателем она никогда не была.

SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) обратилась к представителям Deutsche Bank и Bank of America с запросом информации об операциях с эстонским филиалом Danske Bank, который ранее был заподозрен в отмывании средств. Таким образом оба корреспондентских банка оказались втянуты в расследование об отмывании денег из России. Также источник в Минюсте США сообщил Bloomberg о том, что аналогичные вопросы задавались JP Morgan Chase. Если еще и корреспондентские банки привлекут к ответственности за нарушения в банке-партнере, то, видимо, во всей банковской системе начнется антиотмывочный фестиваль.

⚡️ На брифинге Генпрокуратуры Николай Атмоньев, советник генерального прокурора РФ сообщил об уголовном деле в отношении Билла Браудера, которое открыто по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

Вильяма Браудера также подозревают в причастности к насильственным смертям Сергея Магнитского и погибших при странных обстоятельствах участника схемы незаконного возврата НДС Октай Гасанова, владельца «Универсального банка сбережений» Семена Коробейникова, через банк которого отмывали 5,4 млрд руб, похищенных из бюджета и подставного директора компании Курочкина, проводившего операции с украденными деньгами. По сведениям Генпрокуратуры у всех троих погибших были следы химических отравлений, повлекшие смерть. Господа из Генпрокуратуры забыли, что Семёна Коробейникова нашли с многочисленными травмами на одной из элитных строек Москвы, не обнаружив химического отравления. Десять лет (!!!) потребовалось российским прокурорам, чтобы выдать версию о химическом отравлении убитых. О том, что получателями похищенных денежных средств являлся не Вильям Браудер, а Ольга (руководитель налоговой инспекции в Москве) и Владлен Степановы, генпрокуратура почему-то забыла.

​​Тайские власти решили ограничить журналистам доступ к Насте Рыбке из-за компромата о вмешательстве России в американские выборы

В распоряжении @zhabaigaduka оказалось письмо МИД Таиланда в суд Паттайи о любовнице Олега Дерипаски Насте Рыбке (Анастасия Вашукевич). В этом письме, датированном 5 марта 2018-го, директор департамента европейских дел МИД Таиланда Сирилак Нийом пишет, что 28 февраля они получили доклад из посольства в Вашингтоне, в котором сообщалось, что «Вашингтон Пост» опубликовал статью о том, что Рыбка просит журналистов США и разведывательные агентства помочь ей выбраться из тюрьмы и покинуть Таиланд в обмен на информацию о связи российских чиновников с Трампом.

В связи с этим Нийом просит суд Паттайи не допускать журналистов к Рыбке, потому что информация, которой она владеет, «может осложнить международные отношения».

Вот цитата из переведенной версии письма:

Мы ( МИД Таиланда - прим.) считаем, что информация, на обладание которой претендует мадемуазель Анастасия Вашукевич, имеет отношение к главе государства, и что это дело является весьма щекотливым с политической точки зрения в данный момент (из-за российского вмешательства в президентские выборы в США), тогда как Таиланд не имеет к этому делу ни малейшего отношения. Поэтому мы здесь испрашиваем содействия вашего департамента в ограничении доступа мадемуазель Анастасии Вашукевич к средствам массовой информации на время, пока против неё ведётся [уголовное] преследование тайскими властями, с тем, чтобы предотвратить использование её претензий и их раздувание в интересах недоброжелателей, что может осложнить международные отношения.

Лайфхак. Из серии, а разве так можно было? Прекрасная история из Калининградской области о том, как эффективно работают антикоррупционные механизмы прокурорского надзора. ⬇️⬇️⬇️

А что не так?)

https://rugrad.eu/news/1082116/

Вестник элитной недвижимости

В «Новой» вышел текст о владениях охранников Путина на Рублевке. От его длины я реально чуть не умерла молодой.

Концепция текста от Анина мне нравится: он не просто сообщает кто купил-продал землю. Он описывает мир, характер времени: путинский «охранный» версаль, выстроенный на земле совхоза НКВД – РЕНОВАЦИЯ. Есть и трагедия маленького человека: герой, который пытался пойти против. Подделка документов, угрозы, избиения. Лицемерие – современные «авторитеты» с бюстиками Дзержинского. Все прекрасно, просто все.

Кроме работы редактора. Такое ощущение, что из хорошего литературного текста пытались сделать статью «для всех, мы же газета». А зря. На мой вкусец, конечно.

В общем, подход к теме отличный. Побольше бы такого.

Теперь хочется нарисовать топографическую карту Рублевки. Мол, вот тут охранники. Вот тут «Озеро». Вот тут культурка. И проследить историю. По-моему, очень наглядно бы получилось. Как слои почвы в учебниках истории.

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/11/19/78623-dvortsy-pod-ohranoy

Россия и Интерпол (1)

Интригой завтрашнего дня будет избрание нового шефа Интерпола, на 87-ой сессии организации в ОАЭ. Предыдущий руководитель организации китайский генерал Мэн Хунвэй был арестован в Китае за злоупотребления и коррупцию. На пост президента Интерпола претендует российский кандидат, вице-президент Интерпола, начальник национального центрального бюро Интерпола МВД РФ генерал-майор Александр Прокопчук. Согласно официальной биографии Прокопчук окончил Киевский государственный университет, знает пять иностранных языков. С начала 1990-х годов работал в Управлении международного сотрудничества Госкомитета РФ по высшему образованию, в 1993-1995 годах был помощником председателя Государственного комитета РФ по высшему образованию Владимира Кинелёва, заместителем начальника Управления международного сотрудничества Министерства общего и профессионального образования РФ; занимался вопросами организации международных академических обменов студентов и учащихся. С 1996 года работал в органах налоговой полиции. После упразднения налоговой полиции перешёл в 2003 году в МВД и получил звание генерал-майора. Странные переходы из системы образования в правоохранительные органы в биографии кандидата, знание пяти иностранных языков и работа в направлении иностранного обмена студентов дополняется заявлениями украинских правоохранителей о том, что Прокопчук в конце 1980-х годов работал в КГБ СССР под прикрытием Института русского языка имени Пушкина, собирал агентуру в среде студентов из США и Европы, а во второй половине 1990-х являлся сотрудником резидентуры СВР в Вашингтоне и собирал сведения против США. Прокопчук Игорь Васильевич, младший родной брат кандидата на должность главы Интерпола генерал-майора российской полиции Александра Васильевича Прокопчука, уже 8,5 лет возглавляет постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене. До этого Игорь Прокопчук занимал должность посла Украины в Литве. #interpol

На первые конкурсы по организации питания в детских садах Ярославля в 2019 году заявился единственный участник — ООО «Комбинат социального питания». Единственным учредителем компании выступает Владимир Руденко. Руденко ранее занимал должность директора в компании Максима Сергеевича Вахрукова. Номер телефона, указанный при регистрации компании "Комбинат социального питания", совпадает с номером телефона ООО "Папа Карло", ресторана-кофейни в центре Ярославля, принадлежащего Максиму Вахрукову, сыну помощника секретаря Совета безопасности РФ и бывшего губернатора Ярославской области Сергея Вахрукова. Известно, что у Вахрукова-младшего четыре ресторана. Он признался, что обожает лично встречать гостей у входа. За последний год ООО "Комбинат социального питания" получило госконтрактов от бюджетных учреждений Ярославской области на 1,5 млрд рублей.

Россия и Интерпол (2)

Ключевые опасения, которые озвучены международным сообществом правоохранителей относительно назначения российкого генерала МВД Александра Прокопчука в качестве президента Интерпола.

1) злоупотребление "красными уведомлениями" Интерпола со стороны России, которые позволяют объявлять в международный розыск лиц, преследуемых на у себя на родине, в том числе политических оппонентов власти (возможность реализации ограничена);
2) доступ российских властей к базам данных Интерпола, которые содержат сенситивную информацию о деятельности полиции в разных странах;
3) усиление влияния Москвы через "захват" международных институтов (задача сформулированная Владимиром Путиным). #interpol

МТС зарезервировала 55,8 млрд руб. ($850 млн) в связи расследованием в США по поводу возможных взяток компании в Узбекистане. Ранее холдинг Veon был вынужден выплатить штраф в размере $795 млн, а компания Telia — $965 млн. «Группа продолжает сотрудничество по вопросам, связанным с расследованием. Тем не менее, сейчас отсутствует уверенность в отношении формы, сроков и условий возможного разрешения расследования», — оговорился он. В то же время президент МТС Алексей Корня на мероприятии для прессы пояснил, что «теперь компания имеет более четкое представление об объеме возможных обязательств», - передает корреспондент РБК. Минюст США с 2014 года ведет расследование работы МТС в Узбекистане. Директор департамента комплаенс ПАО «МТС» стала лауреатом премии ICA «Комплаенс 2015 в номинации «За продвижение комплаенс практики» ICA (International Compliance Association).

⚠️DB - DANSKE
Deutsche Bank прокрутил в подозрительных сделках, связанных с Danske Bank, примерно !!! $150млрд !!! - внутренние документы банка

#db #банки #danskebank

Юнокореец избран президентом Интерпола

Официальные российские лица выссказались про провал российского кандидата на выборах президента Интерпола:

1. Член Совфеда Франц Клинцевич считает, что выборы президента Интерпола прошли по средневековым порядкам.
2. Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов считает, что Россия должна подать иски о клевете на Александра Прокопчука.
3. Сенатор Игорь Морозов заявил, что США не допустили избрания представителя России главой Интерпола, чтобы продолжать использовать эту организацию для незаконного преследования и ареста по всему миру российских граждан.
4: Сенатор Владимир Джабаров сообщил, что избрание представителя Южной Кореи на должность президента Интерпола не несет никаких последствий для России.
5. Пресс-секретарь Президента РФ сообщил, что выборы президента Интерпола проходили в атмосфере беспрецедентного давления и вмешательства в эти выборы.

Продолжаем следить за борьбой с отмыванием денег в России. Новые антиотмывочные требования и штрафы предлагает внедрить Росфинмониторинг. В случае принятия инициативы Росфинмониторинга штрафовать за несоблюдение антиотмывочных требований будут в размере до трехкратной суммы денежных средств или стоимости другого имущества, являющихся предметом административного правонарушения, но не менее 1 млн рублей. Или приостановление деятельности предприятия на 9 суток с конфискацией имущества. Соответствующие поправки должны быть внесены в КоАП РФ и Закон об ПОД/ФТ.

Для того, чтобы избежать штрафов всем без исключения юридическим лицам приедеться внедрять антиотмывочный комплаенс, который в интерпретации Росфинмониторинга должен заключаться в:
1) сотрудничестве с правоохранительными органами и с Росфинмониторингом,
2) внедрении процедур, которые бы устанавливали добросовестность контрагентов,
3) обеспечение соблюдения требований антиотмывочного законодательства
4) информирование работников о принимаемых юрлицом мерах по предупреждению вовлечения их в отмывание преступных доходов.