#openstream

https://youtube.com/live/jZZvz1PlP_Y?feature=share
https://youtube.com/live/jZZvz1PlP_Y?feature=share
https://youtube.com/live/jZZvz1PlP_Y?feature=share

Backtest FX | @intraday_garry | Open stream

Начинаем в 17:00💪🏼

🖖 CRYPTOLOGY

#news

• Судья окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка удовлетворил запрос на экстренное приостановление.

• Сделка на $1 млрд. остановлена до рассмотрения Министерства юстиции.

🖖 CRYPTOLOGY

#news

• CZ переписывался со всеми топ менеджерами Binance и разными командами в компании через Signal, используя функциональность автоматического удаления. И обязал всех работников использовать Signal, если они будут обсуждать блокирование пользователей из США.

• Binance торговал на своей платформе через ~300 собственных аккаунтов (мультиакки детектед), которые прямо или косвенно принадлежат CZ. Также у CZ есть два собственных аккаунта, с помощью которых он торговал лично.

• В феврале 2019 года бывший директор Binance по соблюдению нормативных требований Лим в переписке с коллегой, получив информацию о транзакциях группировки "ХАМАС" на Binance, объяснил коллеге, что террористы обычно отправляют "небольшие суммы", поскольку "большие суммы представляют собой отмывание денег". Коллега Лима ответил: "едва ли можно купить АК47 за 600 баксов".

• BTC, ETH, LTC, USDT и BUSD и другие криптовалюты, упоминаемые в документе, являются "товарами".

• Binance делал официальные гайды как пользоваться VPN, чтобы обучить пользователей из США обходить блокировку, а также применял другие “креативные методы”, чтобы они продолжали пользоваться биржей после запрета. CZ закрывал на это глаза.

• В июне 2019 года CZ сказал: “28 стран, находятся под санкциями США, и чтобы работать с ними, необходимо представить все соответствующие документы на рассмотрение в регулирующие органы, это не очень подходит для структуры нашей компании”

• В январе 2019 CZ говорил, что не хочет вводить KYC для США на binance.com.

• Торговый лимит в 2 BTC для не верифицированных клиентов в 2019 позволял большому количеству пользователей из США торговать на Binance, пользуясь VPN.

• 9 октября 2020 года у CZ был разговор, в котором обсуждалось, что один крупный стратегический клиент (торговая компания, с головным офисом в Чикаго), входящий в топ-5 и обеспечивающий 12% от объема торгов, продолжал торговал на Binance.

🖖 CRYPTOLOGY

#news

• MicroStrategy также приобрела ~ 6 455 BTC за ~ 150 млн. долларов по ~ 23 238$ за BTC.

• Всего компания удерживает ~ 138 955 BTC, приобретенных за ~ 4,14 млрд. долларов по ~ 29 817$ за BTC.

https://www.microstrategy.com/en/investor-relations/financial-documents/microstrategy-repaid-silvergate-loan-and-increased-bitcoin-holdings-by-6455-and-now-holds-138955-btc_3-27-2023

🖖 CRYPTOLOGY

#news

• https://watcher.guru/news/crypto-hong-kong-regulators-to-assist-firms-with-banking

🖖 CRYPTOLOGY

#news

• «Мы не согласны с характеристикой многих вопросов, заявленных в иске».

• «Технология комплаенса и блокировки США. Binance.com разработала лучшую в своем классе технологию для обеспечения комплаенса. Binance.com — первая глобальная (неамериканская) биржа, внедрившая обязательную программу KYC, и сегодня она по-прежнему придерживается одного из самых высоких стандартов в KYC и AML. Мы блокируем пользователей из США по национальности (KYC), IP-адресу (включая часто используемые конечные точки VPN за пределами США), оператору мобильной связи, отпечаткам пальцев устройства, банковскому депозиту и снятию средств, депозитам и снятию средств в блокчейне, номерам кредитных карт и т. д.».

• «Сотрудничество и прозрачность с правоохранительными органами. Binance стремится к прозрачности и сотрудничеству с регулирующими и правоохранительными органами (LE) — в США и во всем мире. В настоящее время в Binance работают более 750 человек, многие из которых имеют опыт работы в правоохранительных и регулирующих органах. На сегодняшний день мы обработали более 55 000 запросов юридических лиц и помогли американским юридическим лицам заморозить/конфисковать средства на сумму более 125 млн. долларов только в 2022 году и 160 млн. долларов в 2023 году».

• «Регистрации и лицензии. Binance.com имеет самое большое количество лицензий/регистраций в мире, 16 и больше, и пользуется большим уважением в нашем сообществе пользователей».

• «Трейдинг. Binance.com ни при каких обстоятельствах не торгует с целью получения прибыли и не «манипулирует» рынком. Binance «торгует» в ряде ситуаций. Наши доходы в криптовалюте. Нам нужно время от времени конвертировать их, чтобы покрыть расходы в фиатных валютах или других криптовалютах. У нас есть филиалы, которые обеспечивают ликвидность для менее ликвидных пар. Эти филиалы специально отслеживаются, чтобы не иметь большой прибыли».

https://www.binance.com/en/blog/from-cz/czs-response-to-the-cftc-complaint-2408916493005890282

🖖 CRYPTOLOGY

WhiteBIT добавил новые способы пополнения баланса

WhiteBIT - криптобиржа с украинскими корнями активно интегрируется в европейские платежные системы и глобальные сервисы, поэтому добавила три новых способа пополнения баланса: Apple Pay, SEPA и Web3-кошелёк.

• Apple Pay позволяет пополнить баланс в USD, EUR и PLN.
• SEPA позволяет пополнить баланс в EUR через банковский перевод.
• Web3-кошелёк позволяет пополнить баланс токенами ETH и других сетей.

WhiteBIT обслуживает более 3,5 миллионов клиентов и является одной из крупнейших криптобирж в Европе.

🖖 CRYPTOLOGY

#news

• Ожидается, что эмитентом USDC будет Noble.

https://twitter.com/circle/status/1640695177651056640

🖖 CRYPTOLOGY

#news

• https://twitter.com/metamask/status/1640763000947703833

🖖 CRYPTOLOGY

#news

• Фирма приобрела 18 555 акций в Block Джека Дорси и 37 725 акций в Coinbase.

https://www.theblock.co/post/223196/ark-coinbase-block-buying-spree-cathie-wood

🖖 CRYPTOLOGY

Cryptology Подкаст

🔺В подкасте будут затронуты новости последней недели. В конце каждый участник голосового чата сможет задать свой вопрос.

🔺Подкаст проводится в голосовом чате, картинка показываться не будет!

❤️ Ждём всех в 19:00 в данном канале.

🖖 CRYPTOLOGY

#news

• Сообщается, что криптовалютным клиентам Signature Bank дали время до 5 апреля, чтобы вывести свои средства и найти другой банк или их счета закроет федеральный регулирующий орган.

https://cointelegraph.com/news/signature-s-crypto-clients-told-to-close-their-accounts-by-april-5-report

🖖 CRYPTOLOGY

#news

• BNBChain выдвинула предложение о снижении комиссии за транзакцию на BNBChain для повышения конкурентоспособности по сравнению с другими L2, что позволит пользователям выбирать комиссии ниже текущей ставки в 5 gwei с возможностью снижения до 3 или 4 gwei.

https://twitter.com/wublockchain/status/1640991132556337155

🖖 CRYPTOLOGY