DEFI Scam Check – Telegram
DEFI Scam Check
51.1K subscribers
2.44K photos
18 videos
2 files
2.8K links
DeFi новинки и Альфа каждый день.

Ru-channel for deep researches of the fresh defi projects.
DM по обучению: @paulcr2009
@Alexey_CR
Download Telegram
72$ -> в $32К и $56К нереализованной прибыли

Трейдер / инсайдер / сын маминой подруги смог заснайпить за 72$ - 108 млн токенов GROK ( названных в честь новой сети конкурента Chat GPT от Илона Маска).
72$ -> в $32К и $56К нереализованной прибыли

Трейдер / инсайдер / сын маминой подруги смог заснайпить за 72$ - 108 млн токенов GROK ( названных в честь новой сети конкурента Chat GPT от Илона Маска).

Токен вчера совершил увлекательный полет с 0 до $9M текущей капитализации.

Учитывая, что Илон Маск ближайшее время будет grok-ать в твиттере несколько раз в день - такой мем-коин вполне может стать новым doge.

Для этого необходимо сочетание нескольких факторов, в том числе - грамотной команды, которая сможет превратить сиюминутный хайп на нарративном токене в проект, который реально сможет используя движок от Илона создать какой-то полезный продукт для ритейла.

Тот же аналог новостного портала / новостей фандрайзинга, фарминга новых потенциальных проектов.

Это, конечно же, может быть воплощено не текущей командой, а теми, кто, например, реализует это в условном Grok inu.

Транзакция хорошо разобравшегося юзера:

https://etherscan.io/tx/0x939e2b4c3fbedd914854aee839b0a49c38b021a57aab42a943654f2a6f898091

А мы тем временем продолжаем обучение от DeFiScamCheck и КриптоИнтеллигенции, и в чатах находим адреса таких инсайдеров, и местами удачно снайпим новые мем-коины за ними.

Присоединяйся к нам в поисках новой меты. Условия - в посте в закрепе.
Фаундер банка LHV забыл пароль от адреса с 250К ETH ($450M)

В недавнем интервью фаундер Райан Лохмус рассказал, что участвовал в ICO ETH, и потерял пароль от кошелька, на котором сейчас хранится $450М криптоактивов, что примерно составляет такую же сумму, как оценка в акциях собственного финансового учреждения Райна.

Лохмус также сказал, что планирует воссоздать свою личность в виде AI, чтобы попытаться подобрать пароль к кошельку.

https://etherscan.io/address/0x2b6ed29a95753c3ad948348e3e7b1a251080ffb9

В общем - не будь Лохмусом, надежно оберегай сид-фразу, приватные ключи и пароль от криптокошельков!
Арбитражный бот потерял $2.3M через пул Curve

Злоумышленник обнаружил, что у бота открыта функция вызова обмена weth на wbtc, затем он вызвал флешлоан займ на 27 255 weth ($51.36M), смог за счет займа существенно изменить соотношение цен weth/wbtc в пуле Curve и благодаря разбалансировки пула - заставил арбитражный бот обменять 1339.8WETH ($2.52M) на 6.95WBTC ($244K).

Транзакция обчистки арбитражного бота:

https://etherscan.io/tx/0xbc08860cd0a08289c41033bdc84b2bb2b0c54a51ceae59620ed9904384287a38

Пострадавший бот:

https://etherscan.io/address/0x05f016765c6c601fd05a10dba1abe21a04f924a5

Твиттерянин Spreekway, обративший внимание:

https://twitter.com/spreekaway/status/1722040126614761790?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Что делать тем, кто только стартует в крипте? Мысли от Ansem, дополнение от DeFiScamCheck

Криптотвиттерянин, топивший за Солану по 9$ в декабре 2022 г, а также предсказатель Jewel по 100$ ( в момент его прогноза она стоила 12$, сейчас 0.1$), так рассуждает в твиттере:

«Если у вас банк - <1000$, то ваш лучший актив - это время, а не капитал.

Определитесь, в какой валюте вы хотите деноминировать (определять) ваше портфолио: в BTC, ETH, SOL, затем хастлите и переводите заработки в тот или иной выбранный вами токен.

Аирдропы должны быть основной частью вашей стратегии, потому что они вознаграждают потраченное время, а не вложенные $$$

Нет особого смысла диверсифицировать 20 различных альткоинов по 50 долларов каждый, вместо того, чтобы найти что-то, в чем вы глубоко убеждены.

Волатильность в криптовалюте с альткоинами позволяет вам довольно агрессивно переключаться между новыми нарративами по мере того, как они привлекают / теряют внимание, хорошим примером ранее в этом году были монеты AI, которые выросли в 10 раз, но в основном снизились после февраля, а также такие вещи, как меты LSD токенов, во главе с Lido и другие более мелкие игры в сети.

Когда у вас небольшой портфель, вы хотите, чтобы средства были распределены в зависимости от того, что является наиболее популярным в настоящее время, из-за того, насколько легко перемещать капитал в крипте, сделки, основанные на максимальном интересе толпы работают очень хорошо, вы должны активно фиксировать прибыль, если что-то многократно увеличивается за короткий промежуток времени.

Если вы на ранней стадии добились успеха с ротациями капитала между идеями, вы должны перевести свою прибыль в BTC, ETH, SOL».

https://twitter.com/blknoiz06/status/1722303301847302383

Дополнение DeFiScamCheck:

- разумным представлением об аирдропах также может стать максимизация усилий вашим небольшим капиталом для создания большой активности на 1 аккаунте, нежели, чем распылением 1000$ на 20 аккаунтов с попыткой поймать мультипликатор по токенам. Скорее вы поймаете метку сиблера и все ваши 50$ кошельки будут внесены в список недостойных централизовать в стакан токен zksync/l0/linea/scroll (список можно перечислять сколь угодно).

- еще один из важных сегментов, когда вы только начинаете свой путь в крипте на текущем рынке - рынок ончейн мем-коинов в эфирной сети. 95-99% ваших попыток залезть в первый токен, увиденный на экране дексскриннер сотрет ваш капитал в 0, однако выработав стратегию, набравшись насмотренности, научившись пользоваться ботами инспекторами, торговыми ботами (особенно теми, у которых еще нет токена) - вы сможете существенно повысить шанс на поимку home run монеты, по типу недавней монеты Маска - $grok. Да и сам токен торгового бота на примере $banana ( в пике раздал на юзера $25k).

P.s.
(шиллим свое обучение - проморолик (https://www.youtube.com/watch?v=giZ2Kd-pV48)

История не терпит сослагательного наклонения, дроп $banana или $arb тяжело повторить, однако мы прилагаем все усилия к тому, чтобы:

А) найти рабочую стратегию по дропам/новым метам в ончейн-аналитике, ончейн мемкоинах
Б) выработать модель диверсификации
В) управлять риск-менеджментом, в том числе, чтобы заработок представлял из себя не криптоказино, а устойчивый прирост капитала как в текущем цикле, так и в медвежьей его стадии

За 25 дней старта нового потока в учебных группах - 2 АМА по 1 ч 50 минут, 30 000 символов в 4 аналитических записках, 13 новых проектов, где проявляем активность, 1 арбитраж длиною в год, несколько мелких мем-коинов с 200к-1м трекингом, первое упоминание о grok на $1.2M ( сейчас $20М+), в том числе с адресом инсайдера, который смог 3000$ вложенных в $grok превратить в 61.5 eth.
Мы попали в правильную часть цикла со стартом потока. Еще не поздно - взять свое место.
Открытый интерес на BTC снизился на $3B (-12%)

В крипто-твиттере отметили, что такая встряска подобна празднованию коллапса FTX, который состоялся год назад.

https://twitter.com/HsakaTrades/status/1722654751412699630

Такой wipe-out по рынку состоялся практически минута в минуту, после того, как один из главных оставшихся крипто-злодеев Sifu - закрыл свой убыточный шорт по ETH по 2040, приняв убыток в $2.1M и встал в лонг.
Криптомемология

Одной из самых сильных составляющих криптопроектов уверен будет не очередное «бумажное» партнерство с какой-либо web2 компанией, а маркетинг, построенный на ситуативных мемах.

Мем как культурный феномен давно закрепился в нашей жизни.

При помощи мемов формируется база приверженцев того или иного проекта, как, например, link marines, которые мощно затащили в прошлом цикле и начали это крипторалли по Link в октябре 23 го.

Сильный мем, как Pepe, позволил проекту вырасти с 0 до $2.5B за 14 дней.

Мемы, публикуемые Маском, дали памп NFT коллекции Miladys до 4 eth посреди мертвого медвежьего рынка.

Недавний Илон Маск мем $grok вырос с 0 до $32M (уже).

Те проекты, что будут держать нос по ветру и формировать сильную мем-культуру - смогут хорошо проехаться на грядущем булл - ране.

В этом плане нравится, что делает проект Apeindaily - формируют ситуативные мемы, иногда зашивая в них инсайды по грядущим криптокаталистам (позитивным или негативным событиям).

Можно глянуть в текущую мем повестку по ссылке:

https://news.1rj.ru/str/apeindaily/239
Горячий адрес Poloniex 4 производит трансфер активов в результате утери контроля над приватным адресом

Баланс адреса сократился с $28M до $800К

https://etherscan.io/address/0xa910f92acdaf488fa6ef02174fb86208ad7722ba#tokentxns

На адрес злоумышленников поступило активов на $28М:

https://app.zerion.io/0x0a5984f86200415894821bfefc1c1de036dbf9e7/overview
$2.5M в токене GLM были отправлены на адрес деплойера хакером

Хакер Poloniex по ошибке скопировал адрес контракта токена GLM и вместо отправки на адрес для продажи - отправил токен деплойеру

https://etherscan.io/tx/0xc9700e4f072878c4e4066d1c9cd160692468f2d1c4c47795d28635772abc18db
Ущерб от хака Poloniex превысил $124М

Похищенные активы:
19 314 ETH
288M TRX
865 BTC

Джастин Сан сообщил о том, что проблема известна и будет решена, в том числе пострадавшие пользователи получат возмещение средств.
Лидирующий индикатор топа рынка: положение Coinbase среди топ приложений в app store

На 10 ноября 2023 г - Coinbase занимает 384 место среди бесплатных приложений в app store.

Прошлых три 1 места в app store свидетельствовали о топе рынка:

1) 28 октября 2021 года, когда BTC торговался выше $61K

2) 11 мая 2021 года, BTC несколькими неделями ранее достигал 65к$, на дату 1 места - $58К

3) 8 декабря 2017 года, $17K по BTC.

Поэтому, когда в следующий раз вы увидите заголовки новостных изданий, что Coinbase ворвался в топ приложений Apple store по миру - будьте готовы фиксировать позиции в портфеле.
Скаммер запустил более 130 токенов на Solana за 3 дня с общей прибылью в 4920$

Стандартная схема включает:

1 добавление ликвидности
2 набираем пассажиров в корабль
3 дамп на случайных покупателей / достаем ликвидность

Некоторые из его попыток принесли менее 1 SOL за запуск новой монеты.

На монете Baby Dino скаммер снял с рынка 40$.

3 дня назад за сутки он заработал 500$, пару дней назад 1250$, сегодня 1415$.

https://twitter.com/SlorgoftheSlugs/status/1723936122986795229

В solana сети при низкой комиссионной стоимости деплоинга монет - и прибыли деплоиров-скаммеров становятся соответствующими.
728$ -> $253K на GROK. Как сделать монете -50% одной свечой

Ранний покупатель Grok добрался до своего кошелька и более не смог выдержать тот факт, что мемкоин по названию системы искусственного интеллекта от Илона Маска стал стоить $150М - решил, что это дело надо исправлять:

1 транзакцией в размере 18М токенов на 84 eth - он прибил токен сразу на 50%, до $70М капитализации.

Эфемерные богатства ранних холдеров оказались под угрозой, когда судьба монеты зависит от пары таких «банана» юзеров.

Транзакция продажи:

https://etherscan.io/tx/0xbf0a5ccd3de05f2d400aeb1074b3b5aa01277ec9987a4da901ddacc13ad954b0
Основные приключения $GROK ( падение с $150М) начались после расследования ZachXBT

Зак опубликовал информацию, о том, что твиттер аккаунт мемкоина был ранее использован в скам-токенах Andy, bitcoin express и т д

В ответ - скаморазраб, чтобы поддержать умирающий коин сжег 90М своих монет на $1М:

0xa0c6d2bf73a6ec65048e6337d8a09bf42df136c68e94170da268804f70b3bd36

https://twitter.com/zachxbt/status/1724094712309489810

Основная заслуга разработчика в том, что его токен оказался первым в момент объявления имени продукта Илона Маска, дальше все завирусилось, закрутилось.

И токен совершил свое восхождение от 0 до $150М.

Дегены готовы покупать токен по простой причине: Илон Маск ближайших несколько лет будет твиттить название grok, вызывая приступ очередных бото-покупок на юнисвапе.

Наличие скам-команды в токене Pepe - не помешало Binance залистить токен и разогнать его до $2.5B.

Мем-коины по прежнему остаются единственным в мире казино, где при удачном прочтении рынка / нарративов можно многократно умножиться за считанные дни/часы.

Первый раз в блоге я написал о Grok - 10х назад по $9М, а в группе коллег нашли его при капитализации меньше $1М.

Посмотрим, хватит ли усилий рынка откупить мемкоин или разрабу пора опять менять никнейм в твиттере на что-то новое от Илона Маска.
Криптоциклы, фазы рынка, фиксация прибыли. Заметки твиттерянина TyrogueD. Часть 1 из 2

«
Чтобы многократно умножить депозит - вы должны знать:

- когда идти на риск
- когда нужно продать активы и откупить по более низкой цене
- когда удержать позу и не распродаться по пути наверх
- когда лучше не участвовать в рынке

Представьте, вы купили ETH ниже 10$ и продали на новости о хаке DAO или на фейковой новости о смерти Виталика. Либо купили AVAX в начале цикла 2020-2021 гг и продали задолго до того, как FTX/3AC пампили его в 50 раз.

История знает людей, которые продали 20 NFT обезьян по цене нескольких ETH перед тем, как они стояли по $450К за штуку.

Самый простой способ ректануться - повестись на чью-то убежденность, и не иметь своего мнения.

И не понимать, какого черта происходит на рынке.

Когда вы покупаете монету, вы должны осознавать:

- Какой у нее памп потенциал , т.е. как далеко она может раскачать по цене, ее токеномика, FDV, какие причины заставляют токен пампиться

- Действительно ли технология хороша? Хорошая технология может быть хорошим мемом, может быть новой технологией L1, может быть новым консенсусом, но постарайтесь изучить после того, как вы эйпнули в токен, чтобы знать, что за актив у вас в портфолио

- Рано ли вы смогли распознать нарратив? Если вы смогли запрыгнуть в актив рано, вы можете рисковать по полной, набрать сумок на споте/залезть с плечом и просто мониторить позицию. Если вы видите, что токен уже начал свой памп - возможно вам стоить выкупать посадки.

Вам также следует знать конкурентов токена и ее держателей.

Являются ли они:

- Беливерами, которые не продадут токен из-за веры? В качестве примеров токены $TAO, $KAS.

- Такими быстрыми на неверные решения, как торговцы мемкоинами, которые готовы выскочить из токена при -70%, лишь бы залезть в новый сверкающий токен

- венчурными капиталистами, которые ждут разблокировки своих токенов, чтобы задампить об ретейл, или теми же, кто будет пампить токен незадолго до своих разблокировок

- или же ритейл покупатели, которые будут покупать токен, пока у них не останется никаких сбережений?

Оригинал
Криптоциклы, фазы рынка, фиксация прибыли. Заметки твиттерянина TyrogueD. Часть 2 из 2

Токеномика, холдеры, нарратив — изучите комбинацию этих трех, чтобы понять, сможете ли вы заработать на монете, на которую только что наткнулись.

Какова рыночная капитализация монеты?
Какие есть конкуренты?
Каков вероятный потолок капитализации монеты?

Некоторые монеты никогда не поднимаются выше $100M.

Другим суждено достичь лишь $10M, несмотря на отличный продукт, потому что люди просто не полюбят этот нарратив.

Вы должны одновременно реалистично оценивать на сколько может подняться ваш токен, и быть достаточно самоуверенными, чтобы увидеть, сможет ли она превзойти ваши догадки. Сложный баланс.

Тогда какова ликвидность и процесс покупки монеты?

Когда токен Rollbit вышел на рынок - всем колхозом хоронили SOLану, но вы могли поймать 20-50х на токене Rollbit, если бы разглядели выручку проекта и увеличивающееся количество юзеров, а также токен-холдеров, которые протянули свои сумки через весь FUD и волатильность.

Чем сложнее купить токен (имеется ввиду - тысячи мостов, какие-то непонятные кошельки, китайские биржи без KYC), тем вероятнее, что вы нашли нарратив раньше других.

$TAO торговался по OTC цене 10–25$ (текущая цена 150$), и процесс покупки по gdнему был достаточно сложным, чтобы привлечь в то время только истинно верующих.

Теперь ваша задача — на бычьем рынке, определить момент, когда почти все купили, и начать быстро выходить, прежде чем ликвидность исчезнет, ​​график станет красным.

Перестаньте думать о том, чтобы найти и купить хороший токен при следующем снижении рынка. Начните думать, как вам спозиционироваться в текущем цикле.

Будет так много токенов на которых можно заработать, много NFT и новых инноваций, что все, что вам нужно сделать, это прислушиваться к рынку и уделять пристальное внимание.

Прямо сейчас куются следующие миллиардные проекты в криптовалюте, и когда их токены будут запущены, вы должны быть готовы.

Но вы должны отточить свое понимание себя и того, как вы воспринимаете рынок, чтобы иметь возможность предпринимать правильные действия для победы.

Некоторые заработают миллионы с помощью кредитного плеча, другие — с помощью ончейн-мемкоинов, третьи — с правильными спотовыми монетами, правильной покупкой NFT и т. д.

Выясните, какой путь вы можете выбрать, но также знайте, как использовать другие пути на рынке для победы.

Если история повторится, вскоре мы вступим в бычий рынок примерно на 18 месяцев.

Возможно вы захотите продать раньше. Или вы будете убеждены что рынок уже на хаях, или что на этот раз все по-другому, и мы наконец создали будущее финансов.

Ни один цикл не отличается от других. На этот раз движущие факторы пузыря могут быть другими: инфляция, антиутопия и современность, но поведение то же самое.

Толпа людей будет убеждена, что новый актив, акция или токен — это следующая революционная история, а расширение предложения денег в мире позволит ценам расти еще выше, пока пузырь не лопнет, и рынок не распределит деньги от глупых к умным.

И точно так же, как будет еще один бычий цикл, будет и еще один медвежий. Важно быть подготовленным»

https://twitter.com/tyrogued/status/1724372561146892716