В Гонконге задержаны четверо участников преступной группы, подозреваемых в отмывании более $330 млн через три подконтрольные компании.

Дело стало крупнейшим в 2025 году и показало, что даже в одном из самых регулируемых финансовых центров мира находятся те, кто готов испытать судьбу. Преступная схема работала два года — с 2023 по начало 2025 года, пока таможенные органы не обратили внимание на подозрительные транзакции.

Расследование продолжается, и не исключены новые задержания.

Правоохранительные органы Грузии арестовали организатора схемы по отмыванию денег, которая работала в 2022-2024 годах.

Преступник использовал собственные обменные пункты, легально зарегистрированные Национальным банком, для легализации средств. Деньги ввозились в тайниках автомобилей, после чего вносились в банки под видом доходов обменников с предоставлением фиктивных отчётов. Часть средств направлялась на покупку недвижимости.

Япония делает новый шаг к цифровизации общества: местная партия «Путь к возрождению» официально назначила искусственный интеллект своим руководителем. По данным The Japan Times, это первая в мире зарегистрированная партия, управляемая алгоритмом.

ИИ не будет баллотироваться на выборах (пока что), но займется внутренними вопросами: анализом данных, оптимизацией распределения ресурсов и выработкой стратегических решений. Партия заявляет, что этот подход позволит принимать максимально взвешенные и непредвзятые решения, свободные от человеческого фактора.

Остается наблюдать, сможет ли машина справиться с самой непредсказуемой частью политики — работой с электоратом.

Российские банки, кажется, нашли остроумный способ решить две проблемы разом: свою и клиентскую.

В ответ на инициативу ЦБ ограничить число карт банкиры предложили альтернативу: пусть лучше один клиент сможет открыть до 10 карт в одном банке, но не в разных.

Почему?
Как пишет «Коммерсантъ», логика проста: считать карты — дорого. Создание общей системы учёта для всех эмитентов потребует гигантских затрат. Гораздо проще и выгоднее, когда клиент никуда не уходит.

А чтобы клиенты согласились оставаться с таким количеством карм у одного банка, им предлагают «козырь»: право требовать возмещения ущерба от операторов связи. Если те не предупредили абонента о подозрительном звонке, пусть потом и платят за ущерб.

Операторы, впрочем, уже парируют: «Мы к Вашим счетам не имеем отношения — это ваши функции и ваши риски». Таким образом, на кону — не только лимиты на карты, но и вопрос: кто в итоге заплатит за мошенничество — банк, оператор или клиент?

Группа лиц из Москвы, области и Краснодарского края организовала в арендованной квартире подпольный «расчетный центр». Их специализация — операционный менеджмент преступных доходов: получение, обналичивание и конвертация в криптовалюту средств, похищенных у социально незащищенных граждан.

Несмотря на «социальную» направленность источников дохода, бизнес-модель была отлажена до промышленных масштабов — с оборотом до 10 млн рублей в сутки. Круглосуточный график работы, увы, не помог избежать визита силовиков.

В отношении предприимчивых менеджеров возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества) и ст. 159 (мошенничество) УК РФ. Теперь их бизнес-процессы будут регулироваться Уголовно-процессуальным кодексом.

Очередной «шедевр» цифрового социального инжиниринга захлестнул мессенджер Telegram. На этот раз мошенники, демонстрируя незаурядное знание человеческой психологии, рассылают троянские APK-файлы под видом скандального видео с интригующей подписью «Это ты?».

Похоже, желание посмотреть на себя со стороны (или на кого-то другого) оказалось сильнее базовых правил кибергигиены у более чем миллиона пользователей. Результат предсказуем: вместо пикантного контента устройство заражается вирусом «Mamont», который с изяществом профессионального кассира опустошает банковские счета и перехватывает SMS-коды.

Специалисты рекомендуют воздержаться от скачивания сомнительных файлов от неизвестных отправителей, каким бы заманчивым ни было предложение проверить, не стали ли вы случайно звездой сети.

Российский рынок киберстрахования демонстрирует поистине «завидную» устойчивость. Как отметил в кулуарах форума Kazan Digital Week Максим Иванов из компании «Технологии доверия», объем этого рынка за два года удвоился и уже приближается к 1 млрд рублей.

Секрет такого бурного роста прост и элегантен: он является прямым и логичным ответом на ежегодный рост числа кибератак. Чем изобретательнее становятся злоумышленники, тем дороже для бизнеса обходится «недоверие» — что и подталкивает компании к идее переложить риски на страховщиков.

Таким образом, хакеры невольно стали главными «лоббистами» и промоутерами этой молодой отрасли.

Злоумышленники перешли к новой схеме целевого мошенничества, нацеленной на военнослужащих и участников специальной военной операции. Как сообщают эксперты компании F6, преступники создают копии официальных сайтов известных благотворительных фондов.

На этих поддельных ресурсах пользователям предлагают оформить заявку на ежемесячную государственную выплату в размере 500 000 рублей, якобы в рамках специальной инвестиционной программы. После заполнения формы с личными данными пострадавшему звонит человек, представляющийся персональным менеджером.

В ходе звонка злоумышленник пытается получить доступ к банковским счетам и конфиденциальной информации жертвы, а также внедрить на её устройство вредоносное программное обеспечение под видом необходимого для получения выплаты приложения.

Специалисты по кибербезопасности призывают граждан проявлять бдительность и проверять информацию о любых выплатах исключительно через официальные источники и уполномоченные государственные органы.

🟢Антиомывочный дайджест.
Новые правила игры, санкции, кейсы ОД/ФТ, аналитика AML, чтобы Ваши деньги были чисты, а репутация - безупречна.
🟢Крипто-дайджест.
Волатильность, регулирование, технологические тренды - без хайпа и спекуляций.
🟢Записки OSINT-аналитика.
Аналитика, которая меняет подход бытового гугления. Находим связи и разоблачаем (почти) всех.
🟢Руководство по борьбе с киберпреступностью.
Статистика про новые векторы атак, предупрежден - значит вооружен.
🟢ИИ-контекст.
Данные о ключевых трендах в области ИИ, прорывы и скандалы в мире виртуальной всезнайки.

Рост спроса на физическую инфраструктуру дата‑центров и GPU‑кластеров приведёт к необходимости масштабного строительства и модернизации: монтаж электропитания, системы охлаждения (включая жидкостное и HVAC), кабельные трассы, каркасные и отделочные работы. Спрос на рабочих взлетит. Но это будут не просто «парни с ключами», а продвинутые спецы, которые разбираются и в высоком напряжении, и в софте, особенно в регионах, где разворачиваются крупные проекты.

Инфраструктура требует «рук» для реализации. Сложные инженерные системы и критические условия эксплуатации не позволяют полностью заменить людей: прокладка силовых линий, установка трансформаторов, герметизация систем охлаждения, монтаж серверных стоек и многое другое.

Вот бумажному паспорту готовят цифрового преемника. На «Госуслугах» внедряют QR-код, который станет его аналогом. Пока что — для тестовых, почти бытовых сценариев: купить «взрослый» билет в кино, получить посылку или пройти в бизнес-центр.

Но главное — в планах. Финансовый сектор, МФЦ, медклиники и гостиницы ждут во вторую очередь.

Для финансового рынка это, однако, знаковый шаг к тотальной цифровизации KYC. Скорость и безопасность клиентских операций могут вырасти на порядок. Главное, чтобы сбой в системе не приравняли к утере паспорта.

Пока поколение Z теряет сон из-за мыслей об инфляции и «достигаторстве» (более 70% мучаются перед сном, пишет Fortune), регулятор подходит к проблемам системно. ЦБ начал использовать ИИ для анализа жалоб и упрощения аналитики, делая её понятнее для всех.

Нейросеть пока не решает главный вопрос, не дающий спать молодежи — ключевую ставку оставляют за людьми. Но, возможно, понятные отчёты хоть немного сократят время ночного скроллинга в поисках ответов. Получается, цифровизация ЦБ борется с тревожностью иначе, чем соцсети: не отвлекая, а пытаясь прояснить.

Министры финансов ЕС наконец-то согласовали дорожную карту для запуска цифрового евро — будущего электронного кошелька под чутким руководством ЕЦБ. Проект позиционируется не просто как технологическое обновление, а как стратегический манёвр для укрепления финансового суверенитета Европы.

Чтобы успокоить опасения банков о бегстве депозитов, министры оставили за собой право голоса по лимитам на хранение. Теперь вопрос «сколько евро можно положить в карман ЕЦБ» будет решаться на самом высоком уровне.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард называет цифровой евро «политическим заявлением». Похоже, Брюссель, глядя на глобальные платежные системы, решил, что пора создавать свою собственную, европейскую крепость. Правда, строить ее будут неспешно: окончательное решение ожидается не раньше 2026 года, а на запуск может уйти еще три года. У Европы есть время тщательно продумать, куда положить каждый цифровой кирпич.

Минцифры, с легкой руки парламентариев, утвердило для всех чиновников обязательный ликбез по кибербезопасности с регулярной аттестацией.

Видимо, чтобы госслужащие не только хранили гостайны, но и могли отличить фишинг от фишинга с удочкой (рыбалки). В программе — всё, что делает жизнь чиновника интереснее: от основ социальной инженерии до защиты персональных данных и угроз с применением ИИ.

Для закрепления материала Минцифры запускает платформу «ЦифрАтест», где госслужащим предстоит доказать, что они могут противостоять мошенникам в мессенджерах.