ФНС ожидает от "ВИМ-Авиа" уплаты 333 миллионов рублей, соответствующее решение вынес Арбитражный суд Татарстана.
На самом деле, кроме ФНС, много кто ожидает каких-то денег от "ВИМ-Авиа", так как реестр требований к обанкротившейся компании весьма обширен. Конкурсный управляющий организацией, Мария Булатова, пояснила, что все претензии будут удовлетворены, так как имущество представляемого ею банкрота позволит рассчитаться со всеми кредиторами, кроме того, ожидается поступление 500 миллионов рублей из бюджета, в виде некоего возмещения.
Собственник ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа, Рашид Мурсекаев, находится в бегах и заочно арестован, то же касается и финансового директора Алевтины Калашниковой. Экс-гендиректор Александр Кочнев и главный бухгалтер ООО Екатерина Пантелеева находятся под следствием и пребывают под домашним арестом. По версии следствия, "ВИМ-Авиа" функционировало как пирамида: предприятие тщательно скрывало убытки, наращивая объем заёмных средств, к моменту банкротства убыток ООО составил 2,5 миллиарда рублей, в то время как собственник фирмы обогатился на сумму 162 миллиона рублей.
На данный момент потерпевшими от действий руководства ООО "ВИМ-Авиа" признаны 4 компании, известно, что им был нанесен суммарный ущерб в размере 782 миллионов рублей.
На самом деле, кроме ФНС, много кто ожидает каких-то денег от "ВИМ-Авиа", так как реестр требований к обанкротившейся компании весьма обширен. Конкурсный управляющий организацией, Мария Булатова, пояснила, что все претензии будут удовлетворены, так как имущество представляемого ею банкрота позволит рассчитаться со всеми кредиторами, кроме того, ожидается поступление 500 миллионов рублей из бюджета, в виде некоего возмещения.
Собственник ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа, Рашид Мурсекаев, находится в бегах и заочно арестован, то же касается и финансового директора Алевтины Калашниковой. Экс-гендиректор Александр Кочнев и главный бухгалтер ООО Екатерина Пантелеева находятся под следствием и пребывают под домашним арестом. По версии следствия, "ВИМ-Авиа" функционировало как пирамида: предприятие тщательно скрывало убытки, наращивая объем заёмных средств, к моменту банкротства убыток ООО составил 2,5 миллиарда рублей, в то время как собственник фирмы обогатился на сумму 162 миллиона рублей.
На данный момент потерпевшими от действий руководства ООО "ВИМ-Авиа" признаны 4 компании, известно, что им был нанесен суммарный ущерб в размере 782 миллионов рублей.
Forwarded from Небрехня
🔥🔥 «Небрехня» @nebrexnya календарь перевернула и продолжает рубрику «Рейтинг-не рейтинг». Мы имеем статистику и аналитику👀.
И мы представляем очередной рейтинг - ТОП 15 экономических каналов Telegram за октябрь по среднему просмотру поста в (тыс):
1. @bablishkochannel – Баблишко – 108,5 тыс.
2. @FatCat18- Жирные коты- 41,3 тыс
3. @usaBlog- Бизнес по-американски- 34,2 тыс
4. @banksta - Банкста - 33,8 тыс
5. @mislinemisli - Мысли-не-мысли - 33,6 тыс
6. @trubapodneglinnoy - Труба под Неглинной - 29,6 тыс
7. @trehlitrovayabanka - Трехлитровая банка - 277 тыс
8. @kompr - Компромат 2.0 - 27,2 тыс.
9. @financemonster- Финансовый монстр - 26,5 тыс
10. @oooavirta- Налоги, законы, бизнес- 23 тыс
11. @tinkoffjournal - Тинькофф-журнал - 22,9тыс
12. @FizAndYur - Физики и юрики - 22,4 тыс
13. @hoolinomics- Хулиномика- 20,6 тыс
14. @nebrexnya - Небрехня – 20,5 тыс.
15. @lemonfortea - Лимон на чай - 19,7 тыс.
Всем, кто не расслаблялся из телеграмерам - по бурбончику🥃 Отточников показывать не будем, так как октябрь ознаменовался приходом каналов- ботоводов, которые и себе ботов покупали, и другим каналам отдавали в рамках взаимного пиара. А еще эти негодники просмотры крутят😳
Вычислить негодников просто - массовый приток подписчиков при отсутствии рекламы в ТГ (проверяется легко по tgstat.ru) и большое количество просмотров постов при отсутствии репостов (также проверяется по tgstat.ru)
Спасибо @Karaulny за освещение рейтинга💋
Ваша Небрехня @nebrexnya
И мы представляем очередной рейтинг - ТОП 15 экономических каналов Telegram за октябрь по среднему просмотру поста в (тыс):
1. @bablishkochannel – Баблишко – 108,5 тыс.
2. @FatCat18- Жирные коты- 41,3 тыс
3. @usaBlog- Бизнес по-американски- 34,2 тыс
4. @banksta - Банкста - 33,8 тыс
5. @mislinemisli - Мысли-не-мысли - 33,6 тыс
6. @trubapodneglinnoy - Труба под Неглинной - 29,6 тыс
7. @trehlitrovayabanka - Трехлитровая банка - 277 тыс
8. @kompr - Компромат 2.0 - 27,2 тыс.
9. @financemonster- Финансовый монстр - 26,5 тыс
10. @oooavirta- Налоги, законы, бизнес- 23 тыс
11. @tinkoffjournal - Тинькофф-журнал - 22,9тыс
12. @FizAndYur - Физики и юрики - 22,4 тыс
13. @hoolinomics- Хулиномика- 20,6 тыс
14. @nebrexnya - Небрехня – 20,5 тыс.
15. @lemonfortea - Лимон на чай - 19,7 тыс.
Всем, кто не расслаблялся из телеграмерам - по бурбончику🥃 Отточников показывать не будем, так как октябрь ознаменовался приходом каналов- ботоводов, которые и себе ботов покупали, и другим каналам отдавали в рамках взаимного пиара. А еще эти негодники просмотры крутят😳
Вычислить негодников просто - массовый приток подписчиков при отсутствии рекламы в ТГ (проверяется легко по tgstat.ru) и большое количество просмотров постов при отсутствии репостов (также проверяется по tgstat.ru)
Спасибо @Karaulny за освещение рейтинга💋
Ваша Небрехня @nebrexnya
Глава ООО "Гигиена-Сервис" Александр Бушин замечен в крайне нечистоплотном поведении.
Сам Бушин - личность в Калужской области известная, депутат, директор двух крупных компаний, неплательщик зарплат, а теперь - и налоговый уклонист. Из материалов возбужденного уголовного дела мы знаем, что Бушин, вероятно, попрал аж 2 статьи Налогового кодекса, тем самым задев кодекс уголовный, ну и как результат: ч.1 ст. 199.1 УК РФ ("Неисполнение обязанностей налогового агента по перечислению налогов, совершенное в крупном размере") и ч.2 ст. 199.2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в особо крупном размере").
В течение года "Гигиена" просто не платила налоги, при том что финансовое положение предприятия позволяло это сделать без каких либо затруднений, сумма долга составила 15 миллионов рублей. Также установлено, что были налажены и "теневые" операции: 11,5 миллиона рублей были выведены мимо счетов организации, а ведь за счет этих средств, могли бы быть погашены налоговые недоимки.
Следствие продолжается.
Сам Бушин - личность в Калужской области известная, депутат, директор двух крупных компаний, неплательщик зарплат, а теперь - и налоговый уклонист. Из материалов возбужденного уголовного дела мы знаем, что Бушин, вероятно, попрал аж 2 статьи Налогового кодекса, тем самым задев кодекс уголовный, ну и как результат: ч.1 ст. 199.1 УК РФ ("Неисполнение обязанностей налогового агента по перечислению налогов, совершенное в крупном размере") и ч.2 ст. 199.2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в особо крупном размере").
В течение года "Гигиена" просто не платила налоги, при том что финансовое положение предприятия позволяло это сделать без каких либо затруднений, сумма долга составила 15 миллионов рублей. Также установлено, что были налажены и "теневые" операции: 11,5 миллиона рублей были выведены мимо счетов организации, а ведь за счет этих средств, могли бы быть погашены налоговые недоимки.
Следствие продолжается.
Новосибирск начал охоту за «однодневками» - УФНС по области буквально в промышленных масштабах проверяет достоверность сведений, предоставленных предприятиями в ЕГРЮЛ. Согласно предварительным оценкам, 20% всех зарегистрированных в области юрлиц могут оказаться фиктивными.
Математика проста: в текущем году 80% предприятий предоставили отчетность, 67% делали это хотя бы единожды. После шести месяцев нахождения в ЕГРЮЛ с отметкой о недостоверности сведений налоговики теперь имеют право лишить юрлицо регистрации, и 150 организацией уже были исключены из реестра.
На данный момент ведомство проводит выездные проверки, при расхождении фактической и предоставленной в ЕГРЮЛ информации, налоговики направляют письмо с требованиями устранить неточности, иначе в реестре появляется соответствующая запись. На данный момент в Новосибирске «черную метку» уже получило 22 тыс. юридических лиц.
Математика проста: в текущем году 80% предприятий предоставили отчетность, 67% делали это хотя бы единожды. После шести месяцев нахождения в ЕГРЮЛ с отметкой о недостоверности сведений налоговики теперь имеют право лишить юрлицо регистрации, и 150 организацией уже были исключены из реестра.
На данный момент ведомство проводит выездные проверки, при расхождении фактической и предоставленной в ЕГРЮЛ информации, налоговики направляют письмо с требованиями устранить неточности, иначе в реестре появляется соответствующая запись. На данный момент в Новосибирске «черную метку» уже получило 22 тыс. юридических лиц.
Вероятно, "чистка" в рядах дагестанских АЗС послужила хорошим примером: глава Ингушетии дал распоряжение провести проверки на заправках в пределах республики.
Евкуров поручил правительству республики собрать комиссию и "прочесать" АЗС на предмет нарушений и разрешающей документации.
Некоторые комментарии дал глава УФНС Ингушетии Тамерлан Вышегуров, с его слов мы знаем следующее.
В республике 101 АЗС, 12 из них не работают, оставшиеся 89 создают рабочие места для 200 человек. В 2017 году, "заправщики" пополнили казну на 76,5 миллиона, за 9 месяцев текущего года было собрано 57,4 миллиона рублей. По мнению Вышегурова, основной проблемой является отсутствие лицензий, разрешений и прочих необходимых документов, необходимых для такого бизнеса, в общем - вектор понятен. Чтобы не оставалось сомнений, приводим цитату из выступления главы республики Евкурова:
- "Проверьте, как они платят налоги, сколько человек из рабочего персонала официально числятся в налоговой службе. Все должны работать в рамках закона и с соблюдением всех мер безопасности, чтобы предотвратить чрезвычайное происшествие. Те заправки, которые осуществляют свою деятельность без правоустанавливающих документов, должны быть привлечены к ответственности" - конец цитаты.
Евкуров поручил правительству республики собрать комиссию и "прочесать" АЗС на предмет нарушений и разрешающей документации.
Некоторые комментарии дал глава УФНС Ингушетии Тамерлан Вышегуров, с его слов мы знаем следующее.
В республике 101 АЗС, 12 из них не работают, оставшиеся 89 создают рабочие места для 200 человек. В 2017 году, "заправщики" пополнили казну на 76,5 миллиона, за 9 месяцев текущего года было собрано 57,4 миллиона рублей. По мнению Вышегурова, основной проблемой является отсутствие лицензий, разрешений и прочих необходимых документов, необходимых для такого бизнеса, в общем - вектор понятен. Чтобы не оставалось сомнений, приводим цитату из выступления главы республики Евкурова:
- "Проверьте, как они платят налоги, сколько человек из рабочего персонала официально числятся в налоговой службе. Все должны работать в рамках закона и с соблюдением всех мер безопасности, чтобы предотвратить чрезвычайное происшествие. Те заправки, которые осуществляют свою деятельность без правоустанавливающих документов, должны быть привлечены к ответственности" - конец цитаты.
Акопян и Македонский - в одном уголовном деле.
Ряд краснодарских аффилированных компаний "сроднились" в рамках крупного расследования по делу о махинациях с НДС на сумму 1 миллиард рублей. Следствие окончено, и 15-й апелляционный арбитражный суд Ростова вынес решение о взыскании ущерба с ООО "Сельхозкапитал", ООО "Парустрейд" и ООО "Эммер трейд". Сумма компенсации разделена в том же порядке: 606 миллионов с "сельхоза", 345 с"паруса" и 10 лямов с "эммера".
Следствие выявило, что упомянутые предприятия, занимаясь реализацией крупных объемов зерна, создали сеть контрагентов, применяющих упрощенный режим налогообложения. "Упрощенцы" включались в схему транспортировки зерна, но фактического участия не принимали.
Организаторами схем, признаны Каландр Акопян и Александр Македонский, судьба Акпояна не ясна, а Македонский осужден по ч. 2 ст. 199 УК РФ, ущерб от его деятельности составил 4 миллиарда рублей.
Ряд краснодарских аффилированных компаний "сроднились" в рамках крупного расследования по делу о махинациях с НДС на сумму 1 миллиард рублей. Следствие окончено, и 15-й апелляционный арбитражный суд Ростова вынес решение о взыскании ущерба с ООО "Сельхозкапитал", ООО "Парустрейд" и ООО "Эммер трейд". Сумма компенсации разделена в том же порядке: 606 миллионов с "сельхоза", 345 с"паруса" и 10 лямов с "эммера".
Следствие выявило, что упомянутые предприятия, занимаясь реализацией крупных объемов зерна, создали сеть контрагентов, применяющих упрощенный режим налогообложения. "Упрощенцы" включались в схему транспортировки зерна, но фактического участия не принимали.
Организаторами схем, признаны Каландр Акопян и Александр Македонский, судьба Акпояна не ясна, а Македонский осужден по ч. 2 ст. 199 УК РФ, ущерб от его деятельности составил 4 миллиарда рублей.
Нашествие роботов помогут остановить налоги — по словам основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса в скором будущем может быть введен налог на роботов, и только это позволит людям сохранить рабочие места.
Миллиардер считает, что для повышения спроса на «обычных сотрудников» придется ввести некоторые вычеты и субсидии, а сборы с материального капитала, к которому относятся и роботы, должны вырасти.
В духе древнегреческих патрициев Гейтс рассуждает о том, как буду жить люди, когда от многих видов деятельности их освободят роботы: «конечно же, я не говорю, что мы должны искусственно замедлять процесс автоматизации, ведь робототехника по сути является формой нашей деятельности на данном этапе. Если нам нужно меньше работать, тогда возникает вопрос - как мы должны проводить освободившееся время».
Понятное дело как: слагать стихи, лепить амфоры и возлежать с вином — в его логике этому могут помешать лишь проклятые налоги.
Миллиардер считает, что для повышения спроса на «обычных сотрудников» придется ввести некоторые вычеты и субсидии, а сборы с материального капитала, к которому относятся и роботы, должны вырасти.
В духе древнегреческих патрициев Гейтс рассуждает о том, как буду жить люди, когда от многих видов деятельности их освободят роботы: «конечно же, я не говорю, что мы должны искусственно замедлять процесс автоматизации, ведь робототехника по сути является формой нашей деятельности на данном этапе. Если нам нужно меньше работать, тогда возникает вопрос - как мы должны проводить освободившееся время».
Понятное дело как: слагать стихи, лепить амфоры и возлежать с вином — в его логике этому могут помешать лишь проклятые налоги.
Чудо Юдаева - это если его просто простят, отпустят и не уволят, но чудес не бывает, по крайней мере в Налоговом и Уголовном кодексах.
В Забайкалье возбуждено уголовное дело по статье 199.2 ч.2, Андрей Юдаев подозревается в сокрытии средств, в счет которых должны были быть погашены налоги. Мужчина занимал пост генерального директора АО "ЗабТЭК", предприятие принадлежит региональному правительству и является крупным игроком в сфере ЖКХ и топливно-энергетической отрасли.
Так как следственные процедуры не завершены, нам не известна сумма ущерба нанесённого госбюджету, но ч.2 199-й статьи красноречиво говорит об особо крупном размере. В случае, если вина Юдаева будет доказана и с его стороны не последует жестов раскаяния в виде компенсации ущерба, ему грозит до 7 лет тюремного заключения и штраф в пределах 2 миллионов рублей.
Ранее Забайкальской Госинспекцией труда руководство АО "ЗабТЭК" было оштрафовано на 150 000 рублей, за нарушения правил этого самого труда.
В Забайкалье возбуждено уголовное дело по статье 199.2 ч.2, Андрей Юдаев подозревается в сокрытии средств, в счет которых должны были быть погашены налоги. Мужчина занимал пост генерального директора АО "ЗабТЭК", предприятие принадлежит региональному правительству и является крупным игроком в сфере ЖКХ и топливно-энергетической отрасли.
Так как следственные процедуры не завершены, нам не известна сумма ущерба нанесённого госбюджету, но ч.2 199-й статьи красноречиво говорит об особо крупном размере. В случае, если вина Юдаева будет доказана и с его стороны не последует жестов раскаяния в виде компенсации ущерба, ему грозит до 7 лет тюремного заключения и штраф в пределах 2 миллионов рублей.
Ранее Забайкальской Госинспекцией труда руководство АО "ЗабТЭК" было оштрафовано на 150 000 рублей, за нарушения правил этого самого труда.
Сказ о том, как Ивановских купцов в лукавстве обвинили.
В отношении директора ООО "Русское купечество" возбуждено уголовное дело, так как с подачи ФНС Следственный комитет выявил признаки нарушения статьи 199.2.
В течение года подозреваемый выводил денежные средства мимо расчетного счета организации, уступив свои права некой коммерческой организации, тем временем копился долг "купечества" перед налоговой. На данный момент проводятся различные следственные и процессуальные действия, направленные на установление фактов произошедшего.
Подозреваемый ждёт конца следствия и суда, который, вряд ли можно назвать страшным: 2,6 миллиона рублей, которые "купец" скрыл от налоговой, не столь крупный размер, чтобы горевать, но это в случае, если в ходе следствия не "всплывут" отягчающие обстоятельства.
Не исключено, что в результате оперативной работы будут установлены еще какие-либо факты, касающиеся как "Русского купечества", так и его контрагентов; случаи, когда выявленное нарушение становится лишь первым звеном в цепи уголовных дел - не редкость.
В ожидании суда подозреваемый узнал много нового, например, каково это - жить в квартире, находящейся под арестом и владеть автомобилем, который тебе передан государством на ответственное хранение.
В отношении директора ООО "Русское купечество" возбуждено уголовное дело, так как с подачи ФНС Следственный комитет выявил признаки нарушения статьи 199.2.
В течение года подозреваемый выводил денежные средства мимо расчетного счета организации, уступив свои права некой коммерческой организации, тем временем копился долг "купечества" перед налоговой. На данный момент проводятся различные следственные и процессуальные действия, направленные на установление фактов произошедшего.
Подозреваемый ждёт конца следствия и суда, который, вряд ли можно назвать страшным: 2,6 миллиона рублей, которые "купец" скрыл от налоговой, не столь крупный размер, чтобы горевать, но это в случае, если в ходе следствия не "всплывут" отягчающие обстоятельства.
Не исключено, что в результате оперативной работы будут установлены еще какие-либо факты, касающиеся как "Русского купечества", так и его контрагентов; случаи, когда выявленное нарушение становится лишь первым звеном в цепи уголовных дел - не редкость.
В ожидании суда подозреваемый узнал много нового, например, каково это - жить в квартире, находящейся под арестом и владеть автомобилем, который тебе передан государством на ответственное хранение.
Жителей города Омска приглашают в музеи, театры и библиотеки в рамках проекта "Ночь Искусств", а генерального директора и владельца ООО «Сибирской строительно-сырьевой компании" ждут в Следственном комитете.
Виталий Шильниковский обвиняется в искусном уклонении от уплаты налогов, в течение двух лет подавая в Налоговую инспекцию "липовые" декларации, он "сэкономил" на НДС 14 миллионов рублей. В ходе налоговой проверки были выявлены факты, от которых до 199-й статьи рукой подать, впрочем, бизнесмен не стал ломать комедию и вину свою признал. Тут бы и сказке конец, но кроме признания, от мошенника ожидается компенсация ущерба и уплата штрафа, тут Шильниковский себя не проявил очень плохо, то есть - никак. Ввиду того, что суд наложил арест на имущество виновного, возможен акт принудительного взыскания в случае, если Виталий не проявит находчивость.
Герой этой истории уже знаком оперативникам, год назад он допрашивался в качестве свидетеля по делу министра развития транспортного комплекса Олега Илюшина, ныне отбывающего срок в размере 6 лет за злоупотреблении должностными полномочиями.
Виталий Шильниковский обвиняется в искусном уклонении от уплаты налогов, в течение двух лет подавая в Налоговую инспекцию "липовые" декларации, он "сэкономил" на НДС 14 миллионов рублей. В ходе налоговой проверки были выявлены факты, от которых до 199-й статьи рукой подать, впрочем, бизнесмен не стал ломать комедию и вину свою признал. Тут бы и сказке конец, но кроме признания, от мошенника ожидается компенсация ущерба и уплата штрафа, тут Шильниковский себя не проявил очень плохо, то есть - никак. Ввиду того, что суд наложил арест на имущество виновного, возможен акт принудительного взыскания в случае, если Виталий не проявит находчивость.
Герой этой истории уже знаком оперативникам, год назад он допрашивался в качестве свидетеля по делу министра развития транспортного комплекса Олега Илюшина, ныне отбывающего срок в размере 6 лет за злоупотреблении должностными полномочиями.
Такая молодая, а уже - Жадова..
29-летняя жительница города Коврова Екатерина Жадова обвиняется в организации мошеннической схемы, с целью личного обогащения. Исходя из материалов следствия, женщина представляла интересы некой организации, заинтересованной в сокрытии средств от различного контроля, в том числе и налогового. В общем, "однодневка" назвалась ООО "ТРЕНД", а в качестве учредителя выступила знакомая Жадовой, как это часто бывает - безработная, малоимущая гражданка, получившая грошовое вознаграждение.
В течение полугода "ТРЕНД" выступал в качестве "прокладки", аккумулируя и перенаправляя потоки денежных средств на счета неких организаций в Казани. Вскоре схема "погорела" и начался разбор полетов: Жадова признана виновной в трех эпизодах создания коммерческих структур с привлечением третьих лиц, однако от комментариев отказывается и вину не признает. Три упомянутых горе-учредителя также привлечены к ответственности, дело самой Жадовой передано на рассмотрение в прокуратуру, дело с обвинительным заключением будет передано в суд.
29-летняя жительница города Коврова Екатерина Жадова обвиняется в организации мошеннической схемы, с целью личного обогащения. Исходя из материалов следствия, женщина представляла интересы некой организации, заинтересованной в сокрытии средств от различного контроля, в том числе и налогового. В общем, "однодневка" назвалась ООО "ТРЕНД", а в качестве учредителя выступила знакомая Жадовой, как это часто бывает - безработная, малоимущая гражданка, получившая грошовое вознаграждение.
В течение полугода "ТРЕНД" выступал в качестве "прокладки", аккумулируя и перенаправляя потоки денежных средств на счета неких организаций в Казани. Вскоре схема "погорела" и начался разбор полетов: Жадова признана виновной в трех эпизодах создания коммерческих структур с привлечением третьих лиц, однако от комментариев отказывается и вину не признает. Три упомянутых горе-учредителя также привлечены к ответственности, дело самой Жадовой передано на рассмотрение в прокуратуру, дело с обвинительным заключением будет передано в суд.
Неравнодушна Франция к Дагестану: новое уголовное дело с налоговым оттенком, нет, в этот раз не Керимов.
Фигурантом расследования французских силовиков стала экс-супруга Зиявудина Магомедова, Ольга Магомедова.
Подробности дела, по понятным причинам, не афишируются, известно, что Магомедову обвиняют в неуплате налогов. Очевидно, речь идёт о налоге на прибыль и, возможно, каких-то суммах по налогу на недвижимость, так как подозреваемая владеет несколькими ресторанами во Франции. Зиявудин Магомедов высказал свою версию, по его версии, в адрес его экс-супруги не возбуждалось никаких дел, а претензии французских властей направлены к компании, которая управляет бизнесом Магомедовой.
Бывший муж Ольги известен как совладелец группы компаний "Сумма", арестованный, как и его брат, по делам о крупных хищениях из госбюджета и создании преступного сообщества. Трудно сказать, как движется следствие, так как регулярно всплывают новые эпизоды, например: 1 ноября стало известно, что Зиявудину "лепят" хищение 300 миллионов рублей при строительстве "Чуйского тракта". Куратор "тракта" пребывает в бегах, предположительно в Эмиратах, вероятно, это экс-директор "Глобалэлектросервис" Эльдар Нагаплов.
Фигурантом расследования французских силовиков стала экс-супруга Зиявудина Магомедова, Ольга Магомедова.
Подробности дела, по понятным причинам, не афишируются, известно, что Магомедову обвиняют в неуплате налогов. Очевидно, речь идёт о налоге на прибыль и, возможно, каких-то суммах по налогу на недвижимость, так как подозреваемая владеет несколькими ресторанами во Франции. Зиявудин Магомедов высказал свою версию, по его версии, в адрес его экс-супруги не возбуждалось никаких дел, а претензии французских властей направлены к компании, которая управляет бизнесом Магомедовой.
Бывший муж Ольги известен как совладелец группы компаний "Сумма", арестованный, как и его брат, по делам о крупных хищениях из госбюджета и создании преступного сообщества. Трудно сказать, как движется следствие, так как регулярно всплывают новые эпизоды, например: 1 ноября стало известно, что Зиявудину "лепят" хищение 300 миллионов рублей при строительстве "Чуйского тракта". Куратор "тракта" пребывает в бегах, предположительно в Эмиратах, вероятно, это экс-директор "Глобалэлектросервис" Эльдар Нагаплов.
Козловские борзеют - депутат Козловского района обвиняется в неуплате налогов.
Будучи не только народным избранником, но и директором коммерческой фирмы, мужчина начислил себе сомнительную "премию" в размере 11 миллионов рублей, решив, что средства, предназначенные для уплаты НДС - вполне себе для этого подойдут. Оригинальных методов изъятия денег у государства не обнаружено - все скучно и банально, сомнительные контрагенты с "признаками".
Решение о возбуждении уголовного дела принял лично руководитель Следственного управления, так как депутат, он и в Козловском районе - депутат, имеет особый правовой статус. Несмотря на статус, имущество уклониста попало под арест, там и 4 нежилых объекта недвижимости, внедорожник, коттедж и земельные участки. Несмотря на то, что обвиняемый погасил задолженность, пени и штраф, следствие продолжается.
Личные данные депутата пока не раскрываются, так как следствие еще не завершено, но в комментариях в региональным новостям - всегда много подробностей, на тот случай, если кому-то мучительно любопытно..
Будучи не только народным избранником, но и директором коммерческой фирмы, мужчина начислил себе сомнительную "премию" в размере 11 миллионов рублей, решив, что средства, предназначенные для уплаты НДС - вполне себе для этого подойдут. Оригинальных методов изъятия денег у государства не обнаружено - все скучно и банально, сомнительные контрагенты с "признаками".
Решение о возбуждении уголовного дела принял лично руководитель Следственного управления, так как депутат, он и в Козловском районе - депутат, имеет особый правовой статус. Несмотря на статус, имущество уклониста попало под арест, там и 4 нежилых объекта недвижимости, внедорожник, коттедж и земельные участки. Несмотря на то, что обвиняемый погасил задолженность, пени и штраф, следствие продолжается.
Личные данные депутата пока не раскрываются, так как следствие еще не завершено, но в комментариях в региональным новостям - всегда много подробностей, на тот случай, если кому-то мучительно любопытно..
«Новая услуга клиентам Aliexpress» - за этими словами скрывается «долгожданный» налог на интернет-покупки россиян. Когда-то мы писали об этом: снижение беспошлинного порога для товаров из-за рубежа «зачищает» интернет-пространство для магазинов Яндекса, поскольку с 2019 года сумма необлагаемой налогом покупки снижается до 500 евро.
Это делает фактически бессмысленной работу отечественных интернет-магазинов, что ранее уже вызвало шквал возмущения предпринимателей. Теперь же под видом «услуги» гражданам России предлагается оплачивать налог в онлайн-режиме — уже в текущем месяце «Почта России» должна приступить к сбору этих платежей.
Покупатель должен оплатить сбор в качестве аванса – 30% в случае превышения максимально допустимого порога и не менее четырех евро за килограмм.
Это делает фактически бессмысленной работу отечественных интернет-магазинов, что ранее уже вызвало шквал возмущения предпринимателей. Теперь же под видом «услуги» гражданам России предлагается оплачивать налог в онлайн-режиме — уже в текущем месяце «Почта России» должна приступить к сбору этих платежей.
Покупатель должен оплатить сбор в качестве аванса – 30% в случае превышения максимально допустимого порога и не менее четырех евро за килограмм.
К сожалению, у нас нет статистики совершаемых правонарушений в регионах, знаменитых своим соседством с крупными тюрьмами и лагерями- поселениями. По идее, Магаданская область должна показывать очень низкие показатели преступности, но..
Некий руководитель одной из магаданских фирм подозревается в "тёмных делишках" на налоговом поле, почти все как в сказке про Буратино: крэкс-пэкс-фэкс, но вместо золотого дерева растет папка уголовного дела по статье 199-й ч.1. Крупный размер, 9 миллионов рублей - такова сумма ущерба, нанесенная бюджетной системе РФ таинственным магаданцем за полтора года махинаций. На самом деле никакой таинственности: имена фигурантов уголовных дела не разглашаются в интересах следствия, пока не будут завершены все мероприятия, в данный момент ведется изучение документов, изъятых во время обыска, проводятся сверки и экспертизы, в общем - устанавливаются детали произошедшего. Если сумма ущерба останется прежней, то в худшем случае, предпринимателю грозит наказание до 2-х лет лишения свободы.
Некоторые думают, что ущерб при этом можно не возмещать, друзья! Эта страна полна людей, готовых отсидеть 2 года за 9 миллионов рублей, ведь если разделить эту сумму на 24 месяца, получается шикарная зарплата в размере 350 000 рублей в месяц. Даже не думайте - вас сажают, долги взыскивают, описывают все имущество, и к сумме долга "лепят" штраф и пени.
Некий руководитель одной из магаданских фирм подозревается в "тёмных делишках" на налоговом поле, почти все как в сказке про Буратино: крэкс-пэкс-фэкс, но вместо золотого дерева растет папка уголовного дела по статье 199-й ч.1. Крупный размер, 9 миллионов рублей - такова сумма ущерба, нанесенная бюджетной системе РФ таинственным магаданцем за полтора года махинаций. На самом деле никакой таинственности: имена фигурантов уголовных дела не разглашаются в интересах следствия, пока не будут завершены все мероприятия, в данный момент ведется изучение документов, изъятых во время обыска, проводятся сверки и экспертизы, в общем - устанавливаются детали произошедшего. Если сумма ущерба останется прежней, то в худшем случае, предпринимателю грозит наказание до 2-х лет лишения свободы.
Некоторые думают, что ущерб при этом можно не возмещать, друзья! Эта страна полна людей, готовых отсидеть 2 года за 9 миллионов рублей, ведь если разделить эту сумму на 24 месяца, получается шикарная зарплата в размере 350 000 рублей в месяц. Даже не думайте - вас сажают, долги взыскивают, описывают все имущество, и к сумме долга "лепят" штраф и пени.
Двумя выстрелами - одного зайца.
Два уголовных дела, возбужденных против врио ЗАО «Улан-Удэстальмост» и объединенных в одно производство, в административном корпусе завода проведены обыски.
Предстоит много работы: за 2018-й год пост управляющего заводом занимали 4 человека, долг по налогам составляет 39 миллионов рублей, долги по зарплате перед сотрудниками. Временами производство отключалось от подачи электроэнергии в связи с долгами, рабочие устраивали забастовки - все это смахивает на хронику конца 90-х.
"Крайний" управляющий пришел в июле текущего года и, зная о возможности закрыть долги по зарплатам, этого не сделал, в связи с чем возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ. В связи с жалобами сотрудников, на пороге предприятия "нарисовалась" проверка, чуть позже подтянулся отдел по борьбе с экономическими преступлениями, и финальной сценой первого акта стало возбуждение еще одного уголовного дела, по статье 199.2 ч.1 УК РФ. Установлено, что некоторые сделки ЗАО были заключены в целях занижения суммы налога, подлежащего уплате.
Судьба завода и бывших управляющих под вопросом, ответ на который даст следствие, но есть и хорошие новости: в сентябре, предприятие стало выплачивать рабочим долги по зарплате.
Два уголовных дела, возбужденных против врио ЗАО «Улан-Удэстальмост» и объединенных в одно производство, в административном корпусе завода проведены обыски.
Предстоит много работы: за 2018-й год пост управляющего заводом занимали 4 человека, долг по налогам составляет 39 миллионов рублей, долги по зарплате перед сотрудниками. Временами производство отключалось от подачи электроэнергии в связи с долгами, рабочие устраивали забастовки - все это смахивает на хронику конца 90-х.
"Крайний" управляющий пришел в июле текущего года и, зная о возможности закрыть долги по зарплатам, этого не сделал, в связи с чем возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ. В связи с жалобами сотрудников, на пороге предприятия "нарисовалась" проверка, чуть позже подтянулся отдел по борьбе с экономическими преступлениями, и финальной сценой первого акта стало возбуждение еще одного уголовного дела, по статье 199.2 ч.1 УК РФ. Установлено, что некоторые сделки ЗАО были заключены в целях занижения суммы налога, подлежащего уплате.
Судьба завода и бывших управляющих под вопросом, ответ на который даст следствие, но есть и хорошие новости: в сентябре, предприятие стало выплачивать рабочим долги по зарплате.
Оказывается, обновление программного обеспечения контрольно-кассовой техники будет платным — перенастройка оборудования под сбор нового 20-процентного НДС потребует подписки, которая у крупнейшего производителя ККТ «Эвотор» стоит 2 тыс. рублей в месяц.
Другие компании ведут себя несколько скромнее: их ставки колеблются от 600 до 1200 рублей за разовую перенастройку.
Всего это обновление должно коснуться 2.7 млн. касс по всей России — ставка налога печатается на чеке, и потому с начала 2019 года процесс должен быть полностью завершен. Помимо этого, потребуется обновить кассу и для работы в новом формате фискальных данных, в котором отражаются авансовые платежи, агентское вознаграждение и продажи в кредит.
Другие компании ведут себя несколько скромнее: их ставки колеблются от 600 до 1200 рублей за разовую перенастройку.
Всего это обновление должно коснуться 2.7 млн. касс по всей России — ставка налога печатается на чеке, и потому с начала 2019 года процесс должен быть полностью завершен. Помимо этого, потребуется обновить кассу и для работы в новом формате фискальных данных, в котором отражаются авансовые платежи, агентское вознаграждение и продажи в кредит.
О вреде сахара изданы тома литературы, о вреде неуплаты налогов - уголовный и налоговый кодексы.
"Воронежсахар" продолжает судиться с УФНС, которое по результатам проверки установило факт "..включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений в целях уклонения от налогов в особо крупном размере". Этот факт вероятно влечет за собой как штраф от 200 до 500 000. рублей, так и возможность отправиться в тюремные "гастроли" на срок до шести лет.
Решение налоговой было обжаловано в Арбитражном суде Москвы, однако не в пользу истца, но, вероятно, на этом маневры "Воронежсахара" не закончатся. Предприятие входит в группу компаний "АСБ" Юрия Хохлова, так что делом занимается штат квалифицированных юристов, без которого в большом бизнесе не сладко.
Налоговая отказалась от комментариев, подтвердив факт проверки, но любопытно то, как вообще завод попал в поле зрение налоговиков. За основу была взята статистика аналогичных предприятий: сравнили количество переработанной свеклы, прикинули соотношение рубль/тонна и выяснилось следующее. "Воронежсахар" платит 233 рубля на тонну сырья, «Эртильский сахар» 853 рубля, Перелешинский сахарный комбинат - свыше 1000 рублей.
Руководство "АСБ" кратко прокомментировало ситуацию, сообщив, что никаких комментариев не последует.
"Воронежсахар" продолжает судиться с УФНС, которое по результатам проверки установило факт "..включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений в целях уклонения от налогов в особо крупном размере". Этот факт вероятно влечет за собой как штраф от 200 до 500 000. рублей, так и возможность отправиться в тюремные "гастроли" на срок до шести лет.
Решение налоговой было обжаловано в Арбитражном суде Москвы, однако не в пользу истца, но, вероятно, на этом маневры "Воронежсахара" не закончатся. Предприятие входит в группу компаний "АСБ" Юрия Хохлова, так что делом занимается штат квалифицированных юристов, без которого в большом бизнесе не сладко.
Налоговая отказалась от комментариев, подтвердив факт проверки, но любопытно то, как вообще завод попал в поле зрение налоговиков. За основу была взята статистика аналогичных предприятий: сравнили количество переработанной свеклы, прикинули соотношение рубль/тонна и выяснилось следующее. "Воронежсахар" платит 233 рубля на тонну сырья, «Эртильский сахар» 853 рубля, Перелешинский сахарный комбинат - свыше 1000 рублей.
Руководство "АСБ" кратко прокомментировало ситуацию, сообщив, что никаких комментариев не последует.
Ходишь на работу, производишь топливные баки для вертолетов, и тут приходят какие-то люди из следственного комитета и спрашивают "как пройти в бухгалтерию?".
"Следаки" приветливо распахнули двери ООО "Аэротехснаб", заглянув на огонек отнюдь не с целью прикупить по случаю пару вертолетных баков.
Дело было в том, что оно уголовное, и возбуждено по статье 199. ч.1 - уклонение от уплаты налогов в крупном размере. В связи с тем, что предприятие в течение 2-х лет подавало в налоговую декларации с заведомо ложным содержанием, возникла необходимость выявить граждан, к этому причастных.
Нарушения выявлены за 2014-2016 годы, в связи с чередой увольнений есть вероятность не застать на месте причастных к преступлению лиц, предположительно это сотрудники бухгалтерии. Представитель компании подтвердил сотрудничество со следствием и считает, что произошла ошибка и никакого уклонения не было.
Сумма "ошибочно" не уплаченного НДС составляет 6,5 миллиона рублей, в случае полного взаимопонимания между Следственным комитетом и "Аэротехснабом" нарушители отделаются штрафом, а Казанский вертолетный завод не лишится поставщика топливных баков.
"Следаки" приветливо распахнули двери ООО "Аэротехснаб", заглянув на огонек отнюдь не с целью прикупить по случаю пару вертолетных баков.
Дело было в том, что оно уголовное, и возбуждено по статье 199. ч.1 - уклонение от уплаты налогов в крупном размере. В связи с тем, что предприятие в течение 2-х лет подавало в налоговую декларации с заведомо ложным содержанием, возникла необходимость выявить граждан, к этому причастных.
Нарушения выявлены за 2014-2016 годы, в связи с чередой увольнений есть вероятность не застать на месте причастных к преступлению лиц, предположительно это сотрудники бухгалтерии. Представитель компании подтвердил сотрудничество со следствием и считает, что произошла ошибка и никакого уклонения не было.
Сумма "ошибочно" не уплаченного НДС составляет 6,5 миллиона рублей, в случае полного взаимопонимания между Следственным комитетом и "Аэротехснабом" нарушители отделаются штрафом, а Казанский вертолетный завод не лишится поставщика топливных баков.
Конец недели и нет новостей из Дагестана? Хватит это терпеть!
Очередной градоначальник сменил кресло мэра на нары, не продержавшись и года. За 20 лет это четвертый мэр, чья карьера бесславно завершилась в местах лишения свободы. Абусупьяна Гасанова арестовали 7 ноября текущего года, по подозрению в получении взятки в размере 40 миллионов рублей. Впрочем, есть и иная версия - мэр провел незаконный аукцион на строительство дорог, что позволило совершить хищение 40 миллионов из бюджета, следствие устанавливает детали произошедшего.
В некотором роде, арест Гасанова был ожидаем, врио республики Дагестан Александр Васильев не раз выступал с критикой в адрес Абусапьяна, в том числе по поводу строительства и выделения жилья сиротам.
Предшественник Гасанова - Мусаев Муса - просидел в мэрском кресле 3 года и известен тем, что, унаследовав повадки министра строительства, занимался активной застройкой Махачкалы и незаконно распродавал землю частным и юридическим лицам. А еще Мусаев вывел уровень коррупции в строительной отрасли на заоблачно высокий уровень.
Как сказал поэт:
"Кто замечен в поведении мерзком,
Тому делать нечего в кресле - мэрском.."
Очередной градоначальник сменил кресло мэра на нары, не продержавшись и года. За 20 лет это четвертый мэр, чья карьера бесславно завершилась в местах лишения свободы. Абусупьяна Гасанова арестовали 7 ноября текущего года, по подозрению в получении взятки в размере 40 миллионов рублей. Впрочем, есть и иная версия - мэр провел незаконный аукцион на строительство дорог, что позволило совершить хищение 40 миллионов из бюджета, следствие устанавливает детали произошедшего.
В некотором роде, арест Гасанова был ожидаем, врио республики Дагестан Александр Васильев не раз выступал с критикой в адрес Абусапьяна, в том числе по поводу строительства и выделения жилья сиротам.
Предшественник Гасанова - Мусаев Муса - просидел в мэрском кресле 3 года и известен тем, что, унаследовав повадки министра строительства, занимался активной застройкой Махачкалы и незаконно распродавал землю частным и юридическим лицам. А еще Мусаев вывел уровень коррупции в строительной отрасли на заоблачно высокий уровень.
Как сказал поэт:
"Кто замечен в поведении мерзком,
Тому делать нечего в кресле - мэрском.."
У нас тут последнее время прямо вечеринка тех, "кому за 30", точнее от 30 до 40 - имеются в виду суммы средств в миллионах рублей.
Вот персонаж, директор МУП "Водоканал" г. Грозный, рискует появиться на "ютубе" под заголовком "Кадыров ругает похитителя воды". Дело в том, что оно - уголовное. Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере - это, как известно, часть вторая статьи 199-й, но находчивый грозненский коммунальщик рискует "примерить" и "превышение должностных полномочий", а то и "использование служебного положения". 32 миллиона рублей не дотекло от Водоканала в бюджет, так как руководитель предприятия - человек скромный, не желая хвастаться достижениями в сфере доходов, чуть-чуть занизил прибыль в декларации, немножечко уклонился от НДС и капельку нарушил вышеупомянутую статью УК РФ, и не только часть вторую, а еще и пункт "Б", а пункт "Б" - означает "Большие проблемы".
На данный момент следственные мероприятия продолжаются, что может привести к еще более ужасающим подробностям, как то: нелюбовь к Галустяну или симпатии к Баскову, а с этими персонажами у Чеченской республики - особые взаимоотношения.
Вот персонаж, директор МУП "Водоканал" г. Грозный, рискует появиться на "ютубе" под заголовком "Кадыров ругает похитителя воды". Дело в том, что оно - уголовное. Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере - это, как известно, часть вторая статьи 199-й, но находчивый грозненский коммунальщик рискует "примерить" и "превышение должностных полномочий", а то и "использование служебного положения". 32 миллиона рублей не дотекло от Водоканала в бюджет, так как руководитель предприятия - человек скромный, не желая хвастаться достижениями в сфере доходов, чуть-чуть занизил прибыль в декларации, немножечко уклонился от НДС и капельку нарушил вышеупомянутую статью УК РФ, и не только часть вторую, а еще и пункт "Б", а пункт "Б" - означает "Большие проблемы".
На данный момент следственные мероприятия продолжаются, что может привести к еще более ужасающим подробностям, как то: нелюбовь к Галустяну или симпатии к Баскову, а с этими персонажами у Чеченской республики - особые взаимоотношения.