С декларацией хитрил и налоги не платил!
Это кто? это - он! "С*ка, "Тульский шампиньон"!

Говорят, уже в процессе следствия по делу "Тульского шампиньона" сотрудники Следственного комитета массово приступили к выращиванию грибов. Посудите сами - 162 миллиона рублей в виде налогов не попали в казну, прикиньте, какая прибыль в грибном бизнесе? Пока суд да дело, на имущество "грибника" наложен арест, как минимум автомобиль и некая недвижимость могут отойти в пользу государства, но как правило, это мотивирует налоговых преступников рассчитаться с долгами.

Руководитель "Тульского шампиньона" действовал по накатанной схеме, вносил заведомо ложные ведения в налоговые декларации в течение двух лет, рассчитывая, что подлог никто не заметит, а его заметили, как говорится, "поймал - бей".

Также известно, что "грибник" предпринимал попытки скрыть принадлежащее ему имущество от налоговой, чем только раззадорил "служивых", призвав на свою голову особо пристальное внимание со стороны налоговиков и силовиков. Весело читать про это все в интернете, хиханьки-хаханьки, а между прочим - до 6 лет лишения свободы грозит директору "Тульского шампиньона", согласно ч. 2 статьи 199.

- Он такой щедрый, делает подарки и платит за них налоги
- Ах, он просто прелесть!

Наверное, уже все в курсе Омской "цветочной" истории, когда молодая мама, получив букет и подарочный сертификат на сумму 20 000 рублей, стала объектом интереса налоговой инспекции. Инициатор подарка, администрация Омска, решила поздравить первую женщину, ставшую мамой в 2019 году, но кто мог представить, чем эта история закончится?

Все просто - сумма подарка составила 22000 рублей, что признанно вещественным доходом, поэтому молодая мама получила весточку о том, что нужно уплатить 2000 рублей в виде НДФЛ. Если б благодетели прислали 5 сертификатов по 4000 рублей в разное время, то неприятностей можно было б избежать, так как согласно п. 28 ст. 217 НК РФ налогом облагаются подарки, чья стоимость превышает 4000 рублей.

Закон един для всех, если сейчас волна возмущения граждан идет от клана "Яжмать!", то если бы женщину освободили от уплаты налога, неминуемо начался бы скандал при участии законопослушных граждан, которые налог на подарки все-таки платят.

Повышение НДС, передача администрирования обязательных страховых взносов в налоговую инспекцию и высокие комиссии по эквайрингу привели к росту наличных платежей за счет уменьшения безналичного оборота.

По большей части это относится к малому и среднему бизнесу — согласно данным от производителя онлайн-касс «Эвотор», в первом квартале текущего года рост транзакций упал с 40% в декабре минувшего года до 36% в марте текущего (до этого наблюдался лишь рост с 33% в мае 2018-го).

Более всего наличными платили в гостиницах, магазинах одежды, в фитнесс-клубах — причем тенденция, по большей части, касается регионов. «Серый нал» позволяет «сэкономить» на «новом» НДС, то же касается и формирования «серых зарплат» для ухода от страховых взносов, а «спецоперации» ЦБ и правоохранителей по борьбе с обналичкой повысили стоимость нала, который ряд предприятий с большой охотой старался принять и ранее.

Для сохранения нала «в тайне» предприниматели попросту печатают не все чеки, просят оплатить услуги и товар онлайн-банкингом или даже перепрошивают программное обеспечение онлайн-касс; есть «фокус» и попроще — замаскировать чековый принтер под фискальный регистратор.

Директор известной транспортной компании "Байкал-Сервис" попался на неуплате налогов в особо крупном размере.

Вернее, речь идет о руководителе подразделения в Улан-Удэ, в его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ. На данный момент следствие завершено, из материалов дела следует, что в течение трех лет (с 2013 по 2016) глава "Байкал-Сервиса" "бодяжил" реальный документооборот фиктивным, в результате неоднократно получал налоговый вычет по НДС.

В ходе проверки следственная группа выявила ряд эпизодов, нанесших ущерб бюджету государства в размере 21,8 миллиона рублей. Обвиняемый умный, однако, читать умеет, и с УК РФ ознакомился, после чего и прозрел, так как частичное погашение ущерба было произведено в досудебном порядке. В судебном порядке, руководитель фирмы был оштрафован на 400 000 рублей и лишен права занимать пост руководителя коммерческих и общественных организаций в течение 3 лет.

В общем - хэппи энд, так как был риск сменить пост руководителя транспортной компании на статус подчиненного в компании обитателей тюрьмы.

В Тюмени ФНС доначислила налоги в отношении организации, чье название мы пока называть не будем, но итоговая сумма, включая пени и штраф, порядка 442 миллионов рублей.

Само собой, возбуждено уголовное дело, и оно находится в статусе особого контроля со стороны силовиков, следствие ведется с февраля 2018 года. По результатам выездной проверки компании были доначислены 310 миллионов в виде НДС, 12,5 миллиона налога на прибыль, а штраф и пени уложились в 129 миллионов рублей. Подозреваемый не признает вину и борется за репутацию, поясняя сложившуюся ситуацию давлением на бизнес со стороны силовых структур.

Старая песня, но справедливости ради стоит отметить, что иногда бизнес и правда попадает под пресс со стороны государства, особенно вдали от "центра". А тут еще в тюменских СМИ мелькает новость о строительстве центра спортивной гимнастики, аукцион размещен на сайте госзакупок Управлением капитального строительства.

Знаете, сколько стоит? 442 миллиона рублей. Так что версию принудительного меценатства мы пока отвергать не будем, посмотрим, как будет развиваться ситуация.

"02" - это телефонный номер полицейской горячей, а "О2" это название транспортной компании в Тюмени.

ООО "О2" входит в группу компаний", принадлежащих двум Олегам - Антипову и Емельянову, причем "О2" не первая фирма, имеющая проблемы с налогами, ее родной брат ООО "Олимп" уже фигурировал в крупном уголовном деле. Стоит отметить, что группа компаний сотрудничает с крупнейшими игроками на рынке логистики, в том числе с "РЖД" и "DHL". В офисе "О2" прошли обыски и выемка документации, в качестве подозреваемых фигурируют неустановленные лица, действовавшие в сговоре, с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

На самом деле имена подозреваемых известны, как и список контрагентов, принимавших участие в организации фиктивного документооборота, имена мы называть не станем, а список фирм - пожалуйста, вот они, общества с ограниченной ответственностью:
«Перспектива», «Партнер», «Пантера», «Вильдана», «Алмаз», «Урман», «Авто-Лига», «Дом мечты», «ТК „Мелс“», «Автоснаб-С», «Интера», «Купи оптом», «Сапропель» и «Малахит».

Схема реализовывалась как минимум в течение 2016 года, сумма ущерба предварительно оценивается в размере 38 миллионов рублей, но на данный момент нет даже результатов предварительного анализа бухгалтерской документации, так что к сумме может прирасти и нолик, и два, и закончится "О2".

В Ханты-Мансийске зарегистрирован "кровавый" рекорд: акция "Национальный день донора" собрала столько желающих поделиться кровью, что мероприятие пришлось завершить досрочно. Жаль, не проводится акция "Национальный день налогоплательщика", потому что с кровью граждане расстаются охотней, чем с налогами.

Ханты-Мансийское ООО "Карина" попало в немилость ИФНС, так как подозрения о сокрытии средств подтвердились в ходе проверки, а позже по результатам следствия был установлен факт коммерческой деятельности в "пиратском" режиме. Под "Черным флагом" трудился директор "Карины", методом рассылки распорядительных писем он увел 18 миллионов рублей мимо расчетного счета предприятия.

Согласно статье 199.2, сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, карается вплоть до лишения свободы, сроком до 7 лет.

Обвинение еще не предъявлено, однако в Следственном управлении отмечают, что руководитель"Карины" уже привлекался за налоговые махинации, так что история может закончиться посещением исправительной колонии.

Есть в Омске новости и пожестче, даже, пожалуй, шокирующие, например про то, как дед внука в печь засунул, после чего ребенок был госпитализирован с 50% ожогов. Но мы - про налоги, хотя порой хочется разместить в печи всех этих "вносильщиков" недостоверных сведений в налоговую отчетность.

Экс-директор АО "Калачинский коммунальник" Денис Фомичев оказался мелочной личностью, так как в этот раз обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ — присвоение и растрата чужого имущества с использованием своего служебного положения. Имея план построить гараж, директор АО украл доски и шифер на сумму 44 000 рублей, но ранее у него были реальные проблемы с налоговой. В 2017 году Фомичев отделался штрафом в размере 120 000 рублей, так как был признан соучастником схемы по сокрытию доходов, своих и чужих, в частности Насосно-фильтровальной станции «Воскресенская», которая руководилась неким Олегом Красильниковым.

Руководители организаций затеяли эдакий фискальный брудершафт с уголовным уклоном, помогали друг другу занижать налогооблагаемую базу, ну, может еще в десна стегались - мы свечку не держали. Ущерб от "брудершафта" не велик, порядка 3 миллионов рублей, однако сомнительный дуэт разогнали силовики, любопытно, что пост главы "Калачинского коммунальника" занял бывший начальник МО МВД России «Калачинский», некий Михаил с надежной фамилией ЧЕМОДАНОВ.

Рубрика "смекалочка": предпринимательница из Новороссийска оформила на знакомого юрлицо, но руководила бизнес-процессами самостоятельно, а потом что-то пошло не так.

ООО "Новострой-К" привлекло внимание налоговиков при проверке одного из партнеров организации, изучив налоговую отчетность, у инспекции возникли вопросы к корректности сведений, размещенных в декларации. Если в двух словах: у Васи в отчете написано " у Пети я купил гипсокартон, отдал 1 миллион", а у Пети написано "Гипсокартон не продавал, погрызли мыши - я списал", то кто-то из этих двоих врет.

Предприимчивая леди, почуяв аромат уголовного дела, признала свою вину и умышленное уклонение от уплаты налогов в размере в 8 миллионов рублей. Была в этом деле и минутка благородства, предпринимательница попросила не привлекать к ответственности формального руководителя ООО, так как он вообще мало чего смыслит в бизнесе и сидит только для виду.

Возбуждено уголовное дело по статье 199 ч.1, попадет ли под меч правосудия "ряженый" директор - неизвестно, но при желании можно усмотреть в этом и преступный сговор группой лиц.

ФНС представила «типичный портрет» номинала: это безработный с низким уровнем образования, проживающий в регионе, отличном от места регистрации юрлица, возрастом 25-30 лет.

Согласно письму-«напоминанию» налоговиков, заявитель, который намерен зарегистрировать новое юрлицо, вовсе не намерен доказывать целесообразность его создания — однако каждый предприниматель готов подтвердить, что на деле при регистрации приходится ответить на массу ненужных вопросов и получить «предупреждения» по поводу «левых контор».

«Характерным признаком» ФНС называет, естественно, статус учредителя/руководителя нескольких юрлиц, о которых в ЕГРЮЛ имеется запись о недостоверности — информация о таких «массовых руководителях» есть на сайте налоговой в разделе «Прозрачный бизнес», таким образом налоговики рекомендуют проверять вероятного «профессионального» номинала.

- Подсудимый, вы аж светитесь, у вас что, день рождения?
- Нет, я из "Неона".

Генеральный директор магнитогорского ООО "Неон" предстанет перед Орджоникидзевским судом в связи с подозрением в уклонении от уплаты налогов с дохода организации. По предварительным сведениям, руководитель в течение двух лет (2015-2017) вносил в документы бухучета данные, весьма далекие от реальности. Вряд ли на суде он скажет, что причиной такого "неспортивного" поведения стало желание стать богаче на 12,7 миллиона рублей, но мы-то с вами понимаем, зачем граждане уклоняются от налогов.

В ходе проверки было установлено, что ряд сделок, указанных в декларации, имеют признаки фиктивного документооборота, что подтвердилось следствием, речь идет минимум о 9 эпизодах. На имущество подозреваемого наложен арест, под печать приставов попали автомобиль, прицеп, гараж и некоторое имущество предприятия.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, материалы дела будут направлены суд, который и решит, он или не он довел до суда "Неон".

Платишь ты налоги или не платишь, слово "долго" сумму задержки превращает в сумму долга. Например:
"Вы очень долго вносите оплату" - или - "Вы очень долго не вносите оплату", в любом случае есть шанс "обняться" с уголовным кодексом.

Пензенское ООО "Ликеро-водочный завод "Агат" известно как крупнейший налогоплательщик региона, но и как неплательщик - тоже, так как проверка привела к следственным процедурам в рамках уголовного дела по ч.2 статьи 199. 2 миллиарда рублей удалось сэкономить руководству ООО благодаря неуплате акцизов, само собой, такое дело находится на особом контроле силовых структур.

Сейчас на имущество предприятия наложен арест, следствие завершено, однако особых подробностей не известно. Материалы дела с обвинительным заключением в отношении двух фигурантов направлены в Никольский районный суд Пензенской области. Даже без преступного сговора группой лиц обвиняемые могут лишиться свободы сроком до 6 лет.

ООО "КБ Инжиниринг" - новое имя на доске позора в Кузбассе.

Следком Кемеровской области выясняет обстоятельства сокрытия денежных средств от налоговой. В отношении руководителя строительной фирмы возбуждено уголовное дело по статье 199.2, по предварительным данным, мужчина реализовал схему вывода денежных средств, минуя расчетный счет предприятия. Ранее в адрес "КБ Инжиниринг" было направлено инкассовое поручение на принудительное взыскание налоговой задолженности в размере 2 миллионов рублей.

Руководитель фирмы, очевидно, ожидал предстоящего банкротства и решил спасти хоть какую-то часть денег от изъятия в пользу государства. На имущество предприятия и обвиняемого наложен арест, проводится ряд экспертиз, призванных установить все обстоятельства и иные эпизоды произошедшего. В связи с процедурой банкротства, организация передана конкурсному управляющему, прежний руководитель "Инжиниринга" находится под подпиской о невыезде.

Послужной список директора тюменской компании ООО "Инвест-силикат-стройсервис" пополнился еще одним скандалом, в этот раз налогового характера.

Ранее Владимир Черепанов уже был лишен свободы условно сроком на 2,5 года, так как построил жилой дом неподалеку от кирпичного завода, нарушив границу санитарно-защитной зоны. Забавно, но дело не в нарушении норм строительства, а в махинациях с деньгами дольщиков строительства. Не успели покрыться пылью старые папки, как в отношении Черепанова было возбуждено новое уголовное дело, в связи с сокрытием налогов в особо крупном размере.

Из материалов дела известно, что летом 2018-го "Инвест-силикат-стройсервис" заключил договор с собственной "дочкой" "Инвест-силикат-стройсервис+" и, избегая принудительного взыскания со счета основной компании, выводил средства через вторую. Если коротко и о деньгах, то было сокрыто порядка 32 миллионов рублей, что несомненно является особо крупным размером, согласно ч.2 статьи 199.2.

В этот раз, вероятно, условным сроком дело не закончится, по инкриминируемой Черепанову статье есть все шансы "уехать" на 7 лет.

Директор ООО "Национальные рыбные ресурсы", очевидно, забыл, что налоги - это тоже национальные ресурсы, и теперь проходит профилактику расстройства памяти при содействии Следственного комитета г. Новороссийска.

Профилактика выглядит так: в Следственный комитет вызывают подозреваемого и просят дать объяснения по ряду сомнительных эпизодов касаемо деятельности компании. Это в какой-то степени подло, потому что у следака уже лежат материалы и результаты проверки, и ваши объяснения мало кого интересуют, так как обстоятельства дела будут устанавливаться оперативно-следственными методами.

Судебно-бухгалтерская экспертиза расскажет все за вас, так что, если есть в чем признаться - признавайтесь, и настаивайте на рассмотрении дела в особом, досудебном порядке. Во-первых, это выгодно, во-вторых, умно, так как есть все шансы избежать лишения свободы сроком до 6 лет, согласно п. "б", ч. 2 статьи 199 УК РФ.

Директор "ресурсов" почему-то так не сделал, и факт внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации за 2014-2015 годы грозит неприятностями, значительно перевешивающими добытые 15,5 миллиона рублей, которые все равно придется вернуть государству.

"Пропал дом! Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, потом в сортире замерзнут трубы, потом лопнет паровое отопление, ну и так далее.."
Профессор Преображенский, к/ф "Собачье сердце".

А дом-то и вправду пропал, правда, не тот, что на Пречистенке, а ООО Торговый дом "Овопак", тот, что в Краснодаре. В отношении директора ООО возбуждено уголовное дело в связи с результатами налоговой проверки. В данный момент ведется проверка финансовых и уставных документов организации, с целью выявления иных эпизодов и прочих обстоятельств произошедшего. В целом все обыденно, в 2017 году глава "Овопак" вносил в налоговые декларации заведомо ложные данные, чем подписал себе ответственность по ч.2 статьи 199 УК РФ, да-да, уклонение от налогов, в особо крупном размере.

Предприятие специализируется на реализации масла, сыров, яиц и прочих вкусняшек, в целом, по ОКВЭД числится еще 20 видов деятельности, жаль, пункта "налоговые преступления" там нет, глядишь, и расследовать бы не пришлось. Ущерб, нанесенный бюджетной системе РФ, составил 22,5 миллиона рублей, силовики работают над возмещением ущерба и оценивают имущество организации для наложения обременения и последующей конфискации.

Относительно директора "дома" еще не принято решение, возможно, мужчину поместят в СИЗО, если сочтут, что он склонен к побегу и оказанию давления на следствие и свидетелей.

Есть в Реже предприятие, крупный налогоплательщик, ФНС на него не нарадуется, но вдруг налоги стали поступать все реже - сомнения в инспекторов закрадываются.

Директор ООО "Уралдрагметалл-Механика" Андрей Мерзляков получил срок в 3,5 лет условно за неуплату и сокрытие налогов и сборов. Две родственные статьи, 199 и 199.2, едва не отправили предпринимателя за решетку, так как 213 миллионов по первой и 135 миллионов по второй, пусть и в рублях, - особо крупный размер, как ни крути. Неуплата длилась с ноября 2012 по декабрь 2016 года, а к сокрытию средств от налоговой "драгметаллист" пришел только к 2017 году и практиковал это дело 11 месяцев.

По делу "Уралдрагметалл-Механика" были проведены все возможные экспертизы - четыре финансово-экономические, две компьютерно-технические и пять бухгалтерских судебных, а возбуждению уголовного дела предшествовала выездная и камеральная проверки. Обвиняемый признал свою вину и хлопочет о компенсации ущерба госбюджету, с тоской поглядывая на арестованное имущество.

А вам известен способ, как избежать уплаты штрафов? Лайфак, правда, идиотский - нужно накопить 199 неоплаченных штрафов, говорят, это лимит, однако вас станут активно разыскивать, но, учитывая, что новые штрафы вам не грозят - есть резон скрываться от преследователей, превышая скорость.

В Астрахани пойман как раз такой "лайфхакер", которому пришлось оплатить 199 штрафов на сумму 175000 рублей в один день. На поиски жадного лихача отправились судебные приставы при поддержке сотрудников ГИБДД, вычислив место стоянки автомобиля, удалось выловить и неплательщика. Мужчина, узрев близкую перспективу остаться без дорогостоящего автомобиля, оплатил не только рекордное количество штрафов, но и долги по ЖКХ и алиментам.

Аплодисменты в студию, хороший улов произошел благодаря рейду, стартовавшему в Астрахани 1 апреля, суть которого сводится к прочесыванию дворов с целью выявления мест проживания должников всех мастей.

В Амурской области простимулировали владельцев электромобилей — их полностью освободили от транспортного налога.

В то время, как Федерация автовладельцев России предлагала «обложить» условные «Жигули» повышенным сбором для переначисления средств в пользу владельцев более «экологичного» транспорта, в той же Амурской области для авто мощностью менее 150 лошадиных сил налог снижен на 30 процентов.

И эта категория автомобилей наиболее востребованная — льготу ощутят порядка двухсот тысяч человек. Как отмечают в Заксо области, данный класс автотранспорта приобретают граждане с небольшим и средним доходом, поэтому снижение налога имеет «социальную направленность». На фоне весьма провокационного предложения Федерации автовладельцев, депутаты Амурской области представляются мудрыми аксакалами.

Директор АО "Петуховский литейно-механический завод" прощается с подчиненными, а те, в свою очередь, сушат ему сухари в дальнюю дорогу. Мы же вообще не рекомендуем попадать в места заключения, особенно после руководства предприятиями с такими названиями, да, предрассудки, но ты поди, поясни правильным пацанам за "Петуховского"..

"ПЛМЗ" принадлежит большой семье РЖД, доченька это, и причем уголовно преследуемая, так как с налогами у нее вышло неприятное дело, впрочем, уголовные дела приятными не бывают. Главный бедокур, руководитель Сергей Щурик, обвиняется по ч.1 статьи 199.2 - Сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в крупном размере.

Сумма сокрытых средств составила 11 миллионов рублей, и этих денег достаточно, чтобы утратить свободу в пользу общества вынужденных ценителей шансона, сроком до 3 лет.

Даже если отсидка не произойдет, назад пути нет, так как завод признан банкротом.

Мы поздравляем Следственный комитет г. Тула с окончанием следствия по делу 50-летнего директора ООО "АвтоцентрГАЗ-Тула".

Фигурант в некотором роде благородный человек, средства, сокрытые от налоговой, он не присваивал, а расходовал на нужды предприятия, то есть развивал бизнес, то есть наращивал прибыль, а значит, налоговая казна должна получить еще больше поступлений.. На этой высокой ноте напомним, что налоги мужчина не платил, и в особо крупном размере.

Итак, глава брокерской компании совершил деяния, предусмотренные ч.2 статьи 199.2 УК РФ, то есть скрыл доходы, за счет которых, должны были закрываться долги по налогам. Зато кредиторы компании получили свои деньги, общая сумма "теневых" транзакций составила 532 миллиона рублей.

А что закон? Закон гласит - "В связи с тем, что данные денежные средства не были направлены на расчетные счета Общества, не производилось списание недоимки по налогам в сумме 106 910 892 рубля. Данная сумма составляет особо крупный размер. При этом следует отметить, что к Обществу был применен весь комплекс мер по принудительному взысканию задолженности по всем видам налогов".

Имущество фигуранта оценено на сумму 160 миллионов рублей и находится во власти судебных приставов, сам мужчина пребывает под подпиской о невыезде и имеет предписание о надлежащем поведении, что звучит забавно.