Врет как свидетель, молчит как Молчанов — руководителя АО «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК) Сергея Молчанова доведут до суда.
Прокуратурой Советского района г. Липецка утверждено обвинительное заключение в отношении руководителя строительной компании, обвиняемого в сокрытии крупной суммы денег. Речь идет о бывшем руководители АО «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК) Сергее Молчанове, который "нашел себя" не только в строительстве жилья, но и в налоговых махинациях. Судя по сумме, ради которой Молчанов решился на уголовные приключения, умом он не блещет, так как ради 3 миллионов рублей рисковать лишением свободы станет разве что идиот. Кроме ФНС, к ЛИКу есть вопросы у ПАО "Орелстрой" на сумму 271 миллион рублей, дело в том, что ЛИК проходит процедуру банкротства, а Молчанов нашел себе новое занятие, он теперь директор крымского ООО "Строитель".
Материалы уголовного дела о сомнительной деятельности Молчанова переданы в суд, арестован ли он — нам неизвестно, но в том, что ему грозит лишение свободы сроком до 7 лет, нет никаких сомнений. С такой репутацией экс-директора ЛИКа к лику святых уж точно не причислят.
Прокуратурой Советского района г. Липецка утверждено обвинительное заключение в отношении руководителя строительной компании, обвиняемого в сокрытии крупной суммы денег. Речь идет о бывшем руководители АО «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК) Сергее Молчанове, который "нашел себя" не только в строительстве жилья, но и в налоговых махинациях. Судя по сумме, ради которой Молчанов решился на уголовные приключения, умом он не блещет, так как ради 3 миллионов рублей рисковать лишением свободы станет разве что идиот. Кроме ФНС, к ЛИКу есть вопросы у ПАО "Орелстрой" на сумму 271 миллион рублей, дело в том, что ЛИК проходит процедуру банкротства, а Молчанов нашел себе новое занятие, он теперь директор крымского ООО "Строитель".
Материалы уголовного дела о сомнительной деятельности Молчанова переданы в суд, арестован ли он — нам неизвестно, но в том, что ему грозит лишение свободы сроком до 7 лет, нет никаких сомнений. С такой репутацией экс-директора ЛИКа к лику святых уж точно не причислят.
В Сергиевом Посаде ожидаются "посадки" — лишение свободы грозит местному руководителю ФНС и трем его подчиненным.
Масштаб впечатляет — 1 миллиард рублей, да и в целом, ситуация "нарядная": замглавы ФНС Сергиева Посада и "группа поддержки" подозреваются в налоговых махинациях. Следственный комитет следующим образом описал происходящее:
"— По данным следствия, сотрудники налоговой инспекции в ходе выездной проверки выявили схему уклонения фирмы, которая является дистрибутором в России бытовой техники «Поларис», от уплаты налогов и сборов. Однако, вместо того, чтобы пресечь данный факт, ими были приняты меры, направленные на сокрытие и занижение налогооблагаемой базы путем фактического бездействия".
Понятное дело, чиновников привлекут за злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Следствие продолжается, ФНС оказывает активное содействие следственной группе, но есть ли среди содействующих сами фигуранты этого дела - нам не известно.
Масштаб впечатляет — 1 миллиард рублей, да и в целом, ситуация "нарядная": замглавы ФНС Сергиева Посада и "группа поддержки" подозреваются в налоговых махинациях. Следственный комитет следующим образом описал происходящее:
"— По данным следствия, сотрудники налоговой инспекции в ходе выездной проверки выявили схему уклонения фирмы, которая является дистрибутором в России бытовой техники «Поларис», от уплаты налогов и сборов. Однако, вместо того, чтобы пресечь данный факт, ими были приняты меры, направленные на сокрытие и занижение налогооблагаемой базы путем фактического бездействия".
Понятное дело, чиновников привлекут за злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Следствие продолжается, ФНС оказывает активное содействие следственной группе, но есть ли среди содействующих сами фигуранты этого дела - нам не известно.
День Суркова — отмечается Сурковым Анатолием 17 февраля как день свободы, радости и прекращения уголовного дела.
С 2012 по 2019 год Сурков Анатолий возглавлял собственное ООО "Сур-А", специализировавшееся на продаже антикоррозийных спецсоставов и высокотехнологичных красок для использования в экстремальных условиях. Днище ледокола покрасить? Вездеход? Это к Суркову. Впрочем, представители Следственного комитета г.Выборга и сотрудники УЭБиПК пришли к Анатолию не за краской, чего уж там, тот сам побелел — прочитав содержимое предъявленных удостоверений. 7 лет ООО "Сура-А" торговало продукцией, закупаемой в Германии через российскую фирму-"прокладку", но по факту оказалось, что продукция наша, российская, просто переупакованная "под импортную".
Схема такая — например, вы торгуете обычной поваренной солью, цена которой — килограмм на пятак, но в налоговой отчетности указываете, что соль ваша добывается со дна Мертвого моря и закупается по цене золота. За счет солидной статьи расходов Сурков 7 лет получал налоговый вычет, а 17 января едва не получил 6 лет лишения свободы. Рано радоваться — за налоговые махинации Анатолия не посадят, так как он возместил госбюджету 196 миллионов рублей, но, насколько нам известно, ведутся следственные действия в рамках еще одного уголовного дела, в связи фактом мошенничества в особо крупном размере.
С 2012 по 2019 год Сурков Анатолий возглавлял собственное ООО "Сур-А", специализировавшееся на продаже антикоррозийных спецсоставов и высокотехнологичных красок для использования в экстремальных условиях. Днище ледокола покрасить? Вездеход? Это к Суркову. Впрочем, представители Следственного комитета г.Выборга и сотрудники УЭБиПК пришли к Анатолию не за краской, чего уж там, тот сам побелел — прочитав содержимое предъявленных удостоверений. 7 лет ООО "Сура-А" торговало продукцией, закупаемой в Германии через российскую фирму-"прокладку", но по факту оказалось, что продукция наша, российская, просто переупакованная "под импортную".
Схема такая — например, вы торгуете обычной поваренной солью, цена которой — килограмм на пятак, но в налоговой отчетности указываете, что соль ваша добывается со дна Мертвого моря и закупается по цене золота. За счет солидной статьи расходов Сурков 7 лет получал налоговый вычет, а 17 января едва не получил 6 лет лишения свободы. Рано радоваться — за налоговые махинации Анатолия не посадят, так как он возместил госбюджету 196 миллионов рублей, но, насколько нам известно, ведутся следственные действия в рамках еще одного уголовного дела, в связи фактом мошенничества в особо крупном размере.
ФНС разъясняет: какую информацию и в каких случаях имеет право запрашивать ведомство у банков
Появившаяся в ряде СМИ информация о том, что ФНС повсеместно вызывает на беседы владельцев банковских счетов и карт, начисляет дополнительные налоги и штрафы за все невыясненные поступления, не соответствует действительности, отмечают в ведомстве.
Как объяснили в службе, налоговые органы не имеют прямого доступа к банковским счетам и не могут контролировать движение средств по ним без проведения проверок и соответствующего запроса информации в финансовых структурах. А на запрос таких сведений необходимо согласие руководителя регионального УФНС или руководителя (заместителя руководителя) ФНС России.
Например, в налоговый орган поступила информация, что физлицо нелегально занимается предпринимательством. В этом случае его могут пригласить в налоговую инспекцию для дачи пояснений, и если будут установлены факты недекларирования доходов, предложить уточнить налоговые обязательства.
Кроме этого, согласно Налоговому кодексу, с 1 июля 2014 года банки обязаны сообщать налоговым органам об открытии/закрытии счетов физлиц, с 1 сентября 2016 года предоставлять справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) физлиц, об остатках денежных средств и выписки по операциям на них. А с 1 апреля 2020 года в соответствии с № 325-ФЗ от 29.09.2019 к этому списку добавятся электронные кошельки.
Появившаяся в ряде СМИ информация о том, что ФНС повсеместно вызывает на беседы владельцев банковских счетов и карт, начисляет дополнительные налоги и штрафы за все невыясненные поступления, не соответствует действительности, отмечают в ведомстве.
Как объяснили в службе, налоговые органы не имеют прямого доступа к банковским счетам и не могут контролировать движение средств по ним без проведения проверок и соответствующего запроса информации в финансовых структурах. А на запрос таких сведений необходимо согласие руководителя регионального УФНС или руководителя (заместителя руководителя) ФНС России.
Например, в налоговый орган поступила информация, что физлицо нелегально занимается предпринимательством. В этом случае его могут пригласить в налоговую инспекцию для дачи пояснений, и если будут установлены факты недекларирования доходов, предложить уточнить налоговые обязательства.
Кроме этого, согласно Налоговому кодексу, с 1 июля 2014 года банки обязаны сообщать налоговым органам об открытии/закрытии счетов физлиц, с 1 сентября 2016 года предоставлять справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) физлиц, об остатках денежных средств и выписки по операциям на них. А с 1 апреля 2020 года в соответствии с № 325-ФЗ от 29.09.2019 к этому списку добавятся электронные кошельки.
ЦБ просит ФНС помочь информацией
Для достоверного расчета показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) банкам необходимо точно знать, какой доход получает потенциальный клиент, его расходы, в том числе сколько он платит по другим кредитам. И помочь в получении этой информации финансовым структурам может Федеральная налоговая служба.
Поэтому Банк России (ЦБ) предлагает разрешить банкам использовать данные налоговиков, в частности «доходы, подтвержденные сведениями о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц, полученными из информационной системы ФНС».
По мнению экспертов, успешная реализация идеи зависит от того, насколько налоговики готовы делиться данными и на каких условиях. Успешный опыт взаимодействия ФНС и банков уже есть.
Правозащитники видят в предложении плюсы для заемщиков, и никаких серьезных рисков для россиян в этом нововведении нет. «Это будет стимулировать людей, особенно тех, кто рассчитывает на получение крупных ссуд, внимательнее относиться к своей налоговой истории, что отчасти поможет пересмотреть отношение граждан к зарплатам в конверте», - прокомментировал газете «Коммерсантъ» глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Для достоверного расчета показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) банкам необходимо точно знать, какой доход получает потенциальный клиент, его расходы, в том числе сколько он платит по другим кредитам. И помочь в получении этой информации финансовым структурам может Федеральная налоговая служба.
Поэтому Банк России (ЦБ) предлагает разрешить банкам использовать данные налоговиков, в частности «доходы, подтвержденные сведениями о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц, полученными из информационной системы ФНС».
По мнению экспертов, успешная реализация идеи зависит от того, насколько налоговики готовы делиться данными и на каких условиях. Успешный опыт взаимодействия ФНС и банков уже есть.
Правозащитники видят в предложении плюсы для заемщиков, и никаких серьезных рисков для россиян в этом нововведении нет. «Это будет стимулировать людей, особенно тех, кто рассчитывает на получение крупных ссуд, внимательнее относиться к своей налоговой истории, что отчасти поможет пересмотреть отношение граждан к зарплатам в конверте», - прокомментировал газете «Коммерсантъ» глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Крупной строительной компании доначислили по - крупному
В октябре прошлого года по результатам выездной налоговой проверки ИФНС по Советскому району Челябинска доначислила ООО «Стройсвязьурал 1» более 418 млн руб. Это налоги в размере 260,26 млн руб., пени — 54,5 млн, и штрафы — 104,1 млн руб.
Компания в настоящее время в суде пытается оспорить решение налогового ведомства. Но, по мнению экспертов, шансы добиться этого равны нулю. Тем более, что по данным ФНС у застройщика имеется значительная кредиторская задолженность — свыше 527,5 млн руб.
Кроме этого, в апреле 2019 года региональным управлением СК РФ в отношении общества возбуждено уголовное по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере. По версии следствия, руководство фирмы указывало в декларации ложные сведения об уплате налога на прибыль и сумело скрыть от государственной казны более 182 млн руб.
ООО «Стройсвязьурал 1» - один из крупнейших застройщиков не только в Челябинской области, но и в России. Компания владеет 94 объектами недвижимости общей стоимостью 1,3 млрд руб.
В октябре прошлого года по результатам выездной налоговой проверки ИФНС по Советскому району Челябинска доначислила ООО «Стройсвязьурал 1» более 418 млн руб. Это налоги в размере 260,26 млн руб., пени — 54,5 млн, и штрафы — 104,1 млн руб.
Компания в настоящее время в суде пытается оспорить решение налогового ведомства. Но, по мнению экспертов, шансы добиться этого равны нулю. Тем более, что по данным ФНС у застройщика имеется значительная кредиторская задолженность — свыше 527,5 млн руб.
Кроме этого, в апреле 2019 года региональным управлением СК РФ в отношении общества возбуждено уголовное по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере. По версии следствия, руководство фирмы указывало в декларации ложные сведения об уплате налога на прибыль и сумело скрыть от государственной казны более 182 млн руб.
ООО «Стройсвязьурал 1» - один из крупнейших застройщиков не только в Челябинской области, но и в России. Компания владеет 94 объектами недвижимости общей стоимостью 1,3 млрд руб.
Турбаза Примадонны задолжала ПФР
ЗАО «Карай-Эко», 40% которого принадлежит Алле Пугачёвой, задолжало по обязательным платежам в Пенсионный фонд РФ.
Это охото-рыболовецкое хозяйство в Астраханской области. База находится в биосферном заповеднике с вертолётной площадкой, баней на берегу, своим причалом и круглосуточной охраной. До Каспия — всего 20 км.
Ведомство подало на бизнес певицы 2 иска на сумму 9 тысяч рублей, которые Арбитражный суд удовлетворил.
ЗАО «Карай-Эко», 40% которого принадлежит Алле Пугачёвой, задолжало по обязательным платежам в Пенсионный фонд РФ.
Это охото-рыболовецкое хозяйство в Астраханской области. База находится в биосферном заповеднике с вертолётной площадкой, баней на берегу, своим причалом и круглосуточной охраной. До Каспия — всего 20 км.
Ведомство подало на бизнес певицы 2 иска на сумму 9 тысяч рублей, которые Арбитражный суд удовлетворил.
Спор между ФНС и Roshen дошёл до Верховного суда
Противостояние налогового ведомства и кондитерской корпорации длится уже пять лет.
Всё это время Roshen пытается оспорить решение межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области о доначислении в 2015 году фабрике в Липецке 361,5 млн. рублей. Это недоплата в российский бюджет по налогу на добавленную стоимость (НДС) в размере 285,9 миллионов, 26,2 млн. пеней и 49,5 млн. штрафа.
По мнению ФНС, компания получила необоснованную выгоду, завысив налоговые вычеты по НДС. Кроме того, среди контрагентов фабрики были выявлены фирмы-однодневки, не ведущие реальной хозяйственной деятельности.
Суды различных инстанций - Арбитражный суд Липецкой области, Двадцатый арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд Центрального округа – признали претензии налоговиков обоснованными и отказали в удовлетворении кассационных жалоб корпорации.
Теперь слово за Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда России.
Справка. Roshen - один из активов экс-президента Украины Петра Порошенко, - крупнейший в мире производитель кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. В 2015 году в отношении ее руководства в России возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами на 180 млн. рублей за счет незаконного возмещения НДС. Наложен арест на 14 объектов недвижимости Липецкой кондитерской фабрики, стоимостью почти 1,5 миллиарда рублей.
С апреля 2017 года по политико-экономическим причинам производство в Липецке законсервировано.
Противостояние налогового ведомства и кондитерской корпорации длится уже пять лет.
Всё это время Roshen пытается оспорить решение межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области о доначислении в 2015 году фабрике в Липецке 361,5 млн. рублей. Это недоплата в российский бюджет по налогу на добавленную стоимость (НДС) в размере 285,9 миллионов, 26,2 млн. пеней и 49,5 млн. штрафа.
По мнению ФНС, компания получила необоснованную выгоду, завысив налоговые вычеты по НДС. Кроме того, среди контрагентов фабрики были выявлены фирмы-однодневки, не ведущие реальной хозяйственной деятельности.
Суды различных инстанций - Арбитражный суд Липецкой области, Двадцатый арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд Центрального округа – признали претензии налоговиков обоснованными и отказали в удовлетворении кассационных жалоб корпорации.
Теперь слово за Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда России.
Справка. Roshen - один из активов экс-президента Украины Петра Порошенко, - крупнейший в мире производитель кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. В 2015 году в отношении ее руководства в России возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами на 180 млн. рублей за счет незаконного возмещения НДС. Наложен арест на 14 объектов недвижимости Липецкой кондитерской фабрики, стоимостью почти 1,5 миллиарда рублей.
С апреля 2017 года по политико-экономическим причинам производство в Липецке законсервировано.
Налоговики и налогоплательщики Кузбаса будут встречаться в новом доме
Сегодня в Кемерово на проспекте Октябрьский вбита первая свая в основание нового здания для областной налоговой службы. Губернатор области Сергей Цивилев пообещал лично контролировать ход строительных работ на всех этапах.
Вопрос о создании единого налогового центра назрел давно. Ведь подразделения ФНС располагались в разных местах и разных зданиях, что весьма неудобно как для людей, так и для сотрудников ведомства, отметил он.
«И уже в 2022 году налоговая служба переедет в новое 8 – этажное здание. И будет готова ответить здесь на любые вопросы налогоплательщиков и решить вопросы с оформлением необходимых документов», - заявил Цивилев.
Сегодня в Кемерово на проспекте Октябрьский вбита первая свая в основание нового здания для областной налоговой службы. Губернатор области Сергей Цивилев пообещал лично контролировать ход строительных работ на всех этапах.
Вопрос о создании единого налогового центра назрел давно. Ведь подразделения ФНС располагались в разных местах и разных зданиях, что весьма неудобно как для людей, так и для сотрудников ведомства, отметил он.
«И уже в 2022 году налоговая служба переедет в новое 8 – этажное здание. И будет готова ответить здесь на любые вопросы налогоплательщиков и решить вопросы с оформлением необходимых документов», - заявил Цивилев.
ФНС - один из главных органов в стране
Об этом в интервью ТАСС заявил Президент России Владимир Путин. И представление, что руководитель налогового ведомства «ходит с дубиной и выколачивает деньги из людей» абсолютно неверно, отметил глава государства.
«Как раз его миссия (экс-главы ФНС, ныне премьер-министра Михаила Мишустина) заключалась в том, чтобы облегчить положение налогоплательщиков, сделать вообще эту процедуру более прозрачной, понятной для гражданина, менее обременительной», — считает Путин.
По его словам, честный человек вправе рассчитывать на эффективное использование налогов государством.
«Но на первом этапе это не просто взять и выдрать деньги с человека, это организовать работу таким образом, чтобы и налогоплательщикам, и государству было комфортно друг с другом работать и чтобы было понятно, как это организовано, и любой человек мог бы это делать беспрепятственно, без лишних хлопот, без лишней нервотрепки, и с тем, чтобы государство не подставляло его от раза к разу под какую-то статью», — подчеркнул Президент.
Об этом в интервью ТАСС заявил Президент России Владимир Путин. И представление, что руководитель налогового ведомства «ходит с дубиной и выколачивает деньги из людей» абсолютно неверно, отметил глава государства.
«Как раз его миссия (экс-главы ФНС, ныне премьер-министра Михаила Мишустина) заключалась в том, чтобы облегчить положение налогоплательщиков, сделать вообще эту процедуру более прозрачной, понятной для гражданина, менее обременительной», — считает Путин.
По его словам, честный человек вправе рассчитывать на эффективное использование налогов государством.
«Но на первом этапе это не просто взять и выдрать деньги с человека, это организовать работу таким образом, чтобы и налогоплательщикам, и государству было комфортно друг с другом работать и чтобы было понятно, как это организовано, и любой человек мог бы это делать беспрепятственно, без лишних хлопот, без лишней нервотрепки, и с тем, чтобы государство не подставляло его от раза к разу под какую-то статью», — подчеркнул Президент.
Третий не лишний, третий — бывший топ-менеджер "Сибмоста", оштрафован за "фокусы" с налогами.
Почему третий? Потому, что до него были еще двое, и так же имели проблемы с законом по "налоговой" статье.
В отношении бывшего директора АО «Сибмост» Сергея Ксенженко было возбуждено дело ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам). В материалах следствия фигни не напишут: в 2017 году у мостостроительной компании образовалась задолженность по налогам на сумму свыше 80 миллионов рублей, но руководство АО не выражало стремления погасить долг в добровольном порядке. Налоговики запустили процесс принудительного взыскания суммы задолженности за счет средств, имеющихся на счетах компании, но Ксенженко сердцем прикипел к тем деньгам и решил примерить роль обвиняемого за сокрытие налогов. Поверим Следственному комитету на слово — "Гендиректор «Сибмоста» организовал и подписал договоры уступки права требования, по которым расчеты с контрагентами за выполненные работы осуществлялись, минуя расчетные счета АО".
Почуяв запах тюремной баланды, Ксенженко осознал, что свободу он ценит выше краденых денег, признал вину и возместил ущерб госбюджету. А вообще, подозрительное место этот "Сибмост" — до Сергея по аналогичной статье были осуждены двое предыдущих управляющих компанией, Сергей Титов и его преемник на этом посту Антон Гурьянов.
Почему третий? Потому, что до него были еще двое, и так же имели проблемы с законом по "налоговой" статье.
В отношении бывшего директора АО «Сибмост» Сергея Ксенженко было возбуждено дело ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам). В материалах следствия фигни не напишут: в 2017 году у мостостроительной компании образовалась задолженность по налогам на сумму свыше 80 миллионов рублей, но руководство АО не выражало стремления погасить долг в добровольном порядке. Налоговики запустили процесс принудительного взыскания суммы задолженности за счет средств, имеющихся на счетах компании, но Ксенженко сердцем прикипел к тем деньгам и решил примерить роль обвиняемого за сокрытие налогов. Поверим Следственному комитету на слово — "Гендиректор «Сибмоста» организовал и подписал договоры уступки права требования, по которым расчеты с контрагентами за выполненные работы осуществлялись, минуя расчетные счета АО".
Почуяв запах тюремной баланды, Ксенженко осознал, что свободу он ценит выше краденых денег, признал вину и возместил ущерб госбюджету. А вообще, подозрительное место этот "Сибмост" — до Сергея по аналогичной статье были осуждены двое предыдущих управляющих компанией, Сергей Титов и его преемник на этом посту Антон Гурьянов.
Звучит как заклинание — ОРМЕТО-ЮУМЗ. Если это так, то с его помощью можно призвать духов налоговой инспекции.
В отношении генерального директора Орского машиностроительного концерна (ОРМЕТО-ЮУМЗ) было возбуждено уголовное дело по подозрению в махинациях с налогами. Проведенные следственные действия подтвердили подозрения как налоговиков, так и силовиков, было возбуждено уголовное дело по статьям "Неисполнение обязанностей налогового агента» и «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов".
Если в цифрах, то 38 миллионов рублей в виде НДФЛ были "удержаны" экс-руководителем организации, и еще 15 миллионов выведены "мимо кассы", с целью избежания принудительного взыскания со стороны ФНС.
На предприятии провели 20 обысков, также прошло 8 финансовых экспертиз, а уголовное "распухло" до 65 томов.
Суд вынес подозрительно мягкий приговор — штраф в размере 450 000 рублей и заперт на занятие руководящих должностей в течение года.
В отношении генерального директора Орского машиностроительного концерна (ОРМЕТО-ЮУМЗ) было возбуждено уголовное дело по подозрению в махинациях с налогами. Проведенные следственные действия подтвердили подозрения как налоговиков, так и силовиков, было возбуждено уголовное дело по статьям "Неисполнение обязанностей налогового агента» и «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов".
Если в цифрах, то 38 миллионов рублей в виде НДФЛ были "удержаны" экс-руководителем организации, и еще 15 миллионов выведены "мимо кассы", с целью избежания принудительного взыскания со стороны ФНС.
На предприятии провели 20 обысков, также прошло 8 финансовых экспертиз, а уголовное "распухло" до 65 томов.
Суд вынес подозрительно мягкий приговор — штраф в размере 450 000 рублей и заперт на занятие руководящих должностей в течение года.
Казанская "гиря" повисла тяжким грузом на шее бюджета республики Татарстан.
Вообще речь пойдет об ООО "Глобойл", но, судя по данным ЕГРЮЛ, это лишь "вывеска" ООО "ГИРЯ39" — да, бывает и такое. В общем, Роман Ильин, учредивший фирму в 2009 году, занимался торговлей моторным топливом, но, устав от честного бизнеса, решил попробовать себя в жанре "малой прозы" и стал вносить в налоговую отчетность всякие вымышленные сведения. На какой-то момент дело пошло в гору, Роман "сэкономил" 6 миллионов рублей за счет налогов, однако халява иссякла в результате проверки, проведенной МИФНС. "Глобойлу" доначислили упомянутую сумму в виде фискального долга, но деньги в госбюджет так и не поступили.
Все знают, что бывает дальше — Следственный комитет затеял расследование, на имущество организации был наложен арест, а сам Ильин помещен под домашний арест. В августе на предприятии была запущена процедура ликвидации, следствие по делу Ильина продолжается.
Вообще речь пойдет об ООО "Глобойл", но, судя по данным ЕГРЮЛ, это лишь "вывеска" ООО "ГИРЯ39" — да, бывает и такое. В общем, Роман Ильин, учредивший фирму в 2009 году, занимался торговлей моторным топливом, но, устав от честного бизнеса, решил попробовать себя в жанре "малой прозы" и стал вносить в налоговую отчетность всякие вымышленные сведения. На какой-то момент дело пошло в гору, Роман "сэкономил" 6 миллионов рублей за счет налогов, однако халява иссякла в результате проверки, проведенной МИФНС. "Глобойлу" доначислили упомянутую сумму в виде фискального долга, но деньги в госбюджет так и не поступили.
Все знают, что бывает дальше — Следственный комитет затеял расследование, на имущество организации был наложен арест, а сам Ильин помещен под домашний арест. В августе на предприятии была запущена процедура ликвидации, следствие по делу Ильина продолжается.
Собрать как можно больше налогов — не главная цель ФНС
О миссии, целях и задачах Федеральной налоговой службы в современном обществе на заседании коллегии ведомства рассказал глава службы Даниил Егоров.
«Очень долго представление о том, что наша задача — собрать как можно больше налогов, деформировало нашу работу, приводило к тому, что мы искали способы как можно больше доначислить, что мешало нам оценить, как делать сервисы, чтобы люди платили сами», — заявил он.
По словам Егорова, сегодня миссия ФНС - обеспечить гражданам и компаниям комфортную возможность уплаты налога с помощью внедрения новых инструментов администрирования на базе IT – решений.
«Люди платят налоги, и они имеют право на качественные сервисы, они имеют право на качественные консультации, они имеют право на то, чтобы им объяснили даже сложную ситуацию. И у них не должно быть препятствий к тому, чтобы задуматься о том, стоит обратиться в налоговую или не стоит? Конечно стоит. Вот это, наверное, эталон, к которому стоит стремиться», - цитируют главного налоговика СМИ.
«Нашим приоритетом должна стать такая работа, которая позволит собирать налоги незаметно для налогоплательщиков. Люди должны тратить как можно меньше времени на получение услуги, в которой нуждаются. При этом важно обеспечить безусловное соблюдение прав налогоплательщиков.
Они должны быть уверены, что система работает справедливо. И мы должны находиться не там, куда к нам должен прийти налогоплательщик. Мы должны быть там, где находится он, дистанционно. Незаметно для граждан максимально сокращать свое присутствие в их жизни, одновременно страхуя от ошибок в формировании налоговой отчетности», - поставил задачу своим сотрудникам Егоров.
О миссии, целях и задачах Федеральной налоговой службы в современном обществе на заседании коллегии ведомства рассказал глава службы Даниил Егоров.
«Очень долго представление о том, что наша задача — собрать как можно больше налогов, деформировало нашу работу, приводило к тому, что мы искали способы как можно больше доначислить, что мешало нам оценить, как делать сервисы, чтобы люди платили сами», — заявил он.
По словам Егорова, сегодня миссия ФНС - обеспечить гражданам и компаниям комфортную возможность уплаты налога с помощью внедрения новых инструментов администрирования на базе IT – решений.
«Люди платят налоги, и они имеют право на качественные сервисы, они имеют право на качественные консультации, они имеют право на то, чтобы им объяснили даже сложную ситуацию. И у них не должно быть препятствий к тому, чтобы задуматься о том, стоит обратиться в налоговую или не стоит? Конечно стоит. Вот это, наверное, эталон, к которому стоит стремиться», - цитируют главного налоговика СМИ.
«Нашим приоритетом должна стать такая работа, которая позволит собирать налоги незаметно для налогоплательщиков. Люди должны тратить как можно меньше времени на получение услуги, в которой нуждаются. При этом важно обеспечить безусловное соблюдение прав налогоплательщиков.
Они должны быть уверены, что система работает справедливо. И мы должны находиться не там, куда к нам должен прийти налогоплательщик. Мы должны быть там, где находится он, дистанционно. Незаметно для граждан максимально сокращать свое присутствие в их жизни, одновременно страхуя от ошибок в формировании налоговой отчетности», - поставил задачу своим сотрудникам Егоров.
Прогрессивный НДФЛ: дискуссия продолжается
В обществе «давно назрел запрос на социальную справедливость»: 13% налога платит тот, кто получает зарплату в размере МРОТ, и тот, кто имеет более 12 млн руб. в год.
«Наверное, есть основания говорить о том, что люди с большими доходами должны больше вносить в государственную казну»,— озвучил свою точку зрения в интервью РБК министр финансов РФ Антон Силуанов, говоря о возможности введения прогрессивной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Но при этом отметил, что до 2024 года вопрос о повышении НДФЛ для богатых рассматриваться не будет.
О готовности платить подоходный налог по повышенной ставке заявил помощник Президента, бывший министр экономического развития Максим Орешкин. По его мнению, сократить разницу между богатыми и бедными можно с помощью повышенного налога на так называемое «показное» потребление, которое очень вредит экономике.
А вот премьер — министр России Михаил Мишустин считает введение прогрессивной шкалы неэффективным и неактуальным, ведь доля среднего класса в стране мала, и собирать налоги будет практически не с кого.
Против прогрессивной шкалы выступает и Президент Владимир Путин. «Как только вводится повышенный НДФЛ, часть граждан с высокими доходами начинает скрывать их», - пояснял свою позицию глава государства.
В обществе «давно назрел запрос на социальную справедливость»: 13% налога платит тот, кто получает зарплату в размере МРОТ, и тот, кто имеет более 12 млн руб. в год.
«Наверное, есть основания говорить о том, что люди с большими доходами должны больше вносить в государственную казну»,— озвучил свою точку зрения в интервью РБК министр финансов РФ Антон Силуанов, говоря о возможности введения прогрессивной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Но при этом отметил, что до 2024 года вопрос о повышении НДФЛ для богатых рассматриваться не будет.
О готовности платить подоходный налог по повышенной ставке заявил помощник Президента, бывший министр экономического развития Максим Орешкин. По его мнению, сократить разницу между богатыми и бедными можно с помощью повышенного налога на так называемое «показное» потребление, которое очень вредит экономике.
А вот премьер — министр России Михаил Мишустин считает введение прогрессивной шкалы неэффективным и неактуальным, ведь доля среднего класса в стране мала, и собирать налоги будет практически не с кого.
Против прогрессивной шкалы выступает и Президент Владимир Путин. «Как только вводится повышенный НДФЛ, часть граждан с высокими доходами начинает скрывать их», - пояснял свою позицию глава государства.
ФНС обновила «Мой налог»
По предложениям пользователей значительно расширен функционал мобильного приложения для самозанятых «Мой налог».
Теперь можно настроить автоплатеж, чтобы начисленный к уплате налог автоматически списывался с привязанной банковской карты. Появилась возможность просмотра истории платежей.
Усовершенствован справочник видов деятельности: вместо длинного перечня - комфортное меню по категориям. Например, при нажатии на меню «Дом» высвечивается перечень работ – повар, няня, сиделка, клининг и др.
И задать вопросы техподдержке можно прямо из приложения.
Как отметили в ведомстве, свои предложения по дальнейшему совершенствованию приложения можно оставлять в отзывах магазинов приложений или направлять через форму обратной связи на сайте «Налог на профессиональный доход».
По предложениям пользователей значительно расширен функционал мобильного приложения для самозанятых «Мой налог».
Теперь можно настроить автоплатеж, чтобы начисленный к уплате налог автоматически списывался с привязанной банковской карты. Появилась возможность просмотра истории платежей.
Усовершенствован справочник видов деятельности: вместо длинного перечня - комфортное меню по категориям. Например, при нажатии на меню «Дом» высвечивается перечень работ – повар, няня, сиделка, клининг и др.
И задать вопросы техподдержке можно прямо из приложения.
Как отметили в ведомстве, свои предложения по дальнейшему совершенствованию приложения можно оставлять в отзывах магазинов приложений или направлять через форму обратной связи на сайте «Налог на профессиональный доход».
Очередной "транс" — директор липецкого ООО ТЭК "ЛКТранс" - отправился в вынужденный отпуск.
Александр Ильин, директор липецкой фирмы, взят под домашний арест в связи с подозрениями в неуплате налогов в крупном размере. Сумма неуплаты составила 14 миллионов рублей, и по меркам 199-й статьи является особо крупным размером, но уголовное дело возбуждено по ч. 1, а значит, большую часть налогов "ЛКТранс" все-таки заплатил. Поясняем — размер ущерба определяется не только фиксированной суммой, но и долей от общей суммы, подлежащей уплате.
Итак, СУ СК России по Липецкой области проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Предполагается, что Ильин повторил ошибку большинства и вносил заведомо ложные сведения в налоговую отчетность, прежде чем направить ее в МИФНС, а позже возвращал часть налогов в виде вычета за НДС.
На время ведения следствия, на имущество организации наложен арест, а сотрудники ФССП прикидывают, сколько можно выручить с реализации "хабара", так как Ильин не признает вину и возмещать ущерб добровольно не намерен.
Александр Ильин, директор липецкой фирмы, взят под домашний арест в связи с подозрениями в неуплате налогов в крупном размере. Сумма неуплаты составила 14 миллионов рублей, и по меркам 199-й статьи является особо крупным размером, но уголовное дело возбуждено по ч. 1, а значит, большую часть налогов "ЛКТранс" все-таки заплатил. Поясняем — размер ущерба определяется не только фиксированной суммой, но и долей от общей суммы, подлежащей уплате.
Итак, СУ СК России по Липецкой области проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Предполагается, что Ильин повторил ошибку большинства и вносил заведомо ложные сведения в налоговую отчетность, прежде чем направить ее в МИФНС, а позже возвращал часть налогов в виде вычета за НДС.
На время ведения следствия, на имущество организации наложен арест, а сотрудники ФССП прикидывают, сколько можно выручить с реализации "хабара", так как Ильин не признает вину и возмещать ущерб добровольно не намерен.
"Аз есмь и альфа и омега" — хотел было воскликнуть предприниматель, но одумался, ведь группа "Альфа" едва не ворвалась в офис его компании "Омеко".
Начнем издалека — мы как-то писали об ООО "Агропром" и некоторых других фирмах из этого списка — ООО "Агрика", ООО "Поволжская зерновая компания", ООО "Статус", ООО "Оренбургская мельничная компания", нет ли тут вашей? Хорошо, если нет, ведь если не группа захвата "Альфа", то как минимум УЭБиПК к вам непременно нагрянет, как это произошло с Евгением Перетачкиным, директором ООО "Омеко", возомнившим себя богом налоговых махинаций. Сейчас уже трудно сказать, кого "накрыли" первым, но Следственный комитет, распутывая клубок аффилированных компаний, тесно связанных взаимопомощью в вопросе уклонения от уплаты налогов, открывает все больше новых имен и заводит все больше уголовных дел.
Перетачкин, как и прочие, обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, вину он не признает, а имущество переоформил на доверенных лиц. "Порш Кайенн", "Порш Карерра купе", Митсубиши Паджеро", катер — это даже не полный перечень имущества, арестованного приставами, несмотря на формальную смену владельца.
Сам Перетачкин ждет на зоне передачки, так как получил реальный срок в виде 2 лет лишения свободы.
Начнем издалека — мы как-то писали об ООО "Агропром" и некоторых других фирмах из этого списка — ООО "Агрика", ООО "Поволжская зерновая компания", ООО "Статус", ООО "Оренбургская мельничная компания", нет ли тут вашей? Хорошо, если нет, ведь если не группа захвата "Альфа", то как минимум УЭБиПК к вам непременно нагрянет, как это произошло с Евгением Перетачкиным, директором ООО "Омеко", возомнившим себя богом налоговых махинаций. Сейчас уже трудно сказать, кого "накрыли" первым, но Следственный комитет, распутывая клубок аффилированных компаний, тесно связанных взаимопомощью в вопросе уклонения от уплаты налогов, открывает все больше новых имен и заводит все больше уголовных дел.
Перетачкин, как и прочие, обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, вину он не признает, а имущество переоформил на доверенных лиц. "Порш Кайенн", "Порш Карерра купе", Митсубиши Паджеро", катер — это даже не полный перечень имущества, арестованного приставами, несмотря на формальную смену владельца.
Сам Перетачкин ждет на зоне передачки, так как получил реальный срок в виде 2 лет лишения свободы.
Оттепель ожидается не только климатическая, но и финансовая — если Министр финансов РФ Антон Силуанов не перепутал 21 февраля с 1 апреля.
Антон Силуанов признал, что "в настоящее время страховые взносы, нагрузка на труд запредельная. Мы это прекрасно понимаем". Из его слов следует, что Минфин в настоящее время ищет возможности для снижения фискальной нагрузки на труд, которая включает 30% страховых взносов и 13% НДФЛ. «Это высокая налоговая нагрузка, которую не увидишь в других странах, где значительную часть страховых отчислений берут на себя работники. У нас основные платежи страховых взносов (на пенсионное обеспечение, медицину и социальное обеспечение) платят работодатели. И конечно для них это очень сложно. Поэтому и происходят все эти схемы уклонения от уплаты заработной платы «вбелую». Конверты откуда взялись? Высокие налоги на труд», - пояснил Силуанов.
Все это выглядит как в практической психологии, "5 стадий принятия неизбежного":
1 стадия – Отрицание (человек отказывается принимать то, что с ним случилось). Так и в этой истории, правительство долгое время считало действующие нормы приемлимыми и отрицало необходимость что-то менять.
2 стадия – Гнев (на этом этапе проявляется агрессия ко всему окружающему миру). Все верно, предложения пересмотреть действующие нормы, встречались "гневом" в допустимых рамках.
3 стадия – Торг (появляются мысли о том, чтобы договориться о лучшей участи). Вот-вот — разговорчики не прекращались, и в какой-то момент все-таки произошел некий сдвиг.
4 стадия – Депрессия (на данном этапе человек может круглые сутки находится в депрессивном состоянии). Тут мы не можем утверждать наличие депрессии у законотворцев, но и отрицать тоже не станем.
5 стадия – Принятие (согласие с неизбежной участью). И оно произошло!
Ок, с 5 пунктом мы погорячились, как сообщил Антон Силуанов — "Все варианты мы рассматриваем теоретически, и пока нет каких-либо законопроектов".
Антон Силуанов признал, что "в настоящее время страховые взносы, нагрузка на труд запредельная. Мы это прекрасно понимаем". Из его слов следует, что Минфин в настоящее время ищет возможности для снижения фискальной нагрузки на труд, которая включает 30% страховых взносов и 13% НДФЛ. «Это высокая налоговая нагрузка, которую не увидишь в других странах, где значительную часть страховых отчислений берут на себя работники. У нас основные платежи страховых взносов (на пенсионное обеспечение, медицину и социальное обеспечение) платят работодатели. И конечно для них это очень сложно. Поэтому и происходят все эти схемы уклонения от уплаты заработной платы «вбелую». Конверты откуда взялись? Высокие налоги на труд», - пояснил Силуанов.
Все это выглядит как в практической психологии, "5 стадий принятия неизбежного":
1 стадия – Отрицание (человек отказывается принимать то, что с ним случилось). Так и в этой истории, правительство долгое время считало действующие нормы приемлимыми и отрицало необходимость что-то менять.
2 стадия – Гнев (на этом этапе проявляется агрессия ко всему окружающему миру). Все верно, предложения пересмотреть действующие нормы, встречались "гневом" в допустимых рамках.
3 стадия – Торг (появляются мысли о том, чтобы договориться о лучшей участи). Вот-вот — разговорчики не прекращались, и в какой-то момент все-таки произошел некий сдвиг.
4 стадия – Депрессия (на данном этапе человек может круглые сутки находится в депрессивном состоянии). Тут мы не можем утверждать наличие депрессии у законотворцев, но и отрицать тоже не станем.
5 стадия – Принятие (согласие с неизбежной участью). И оно произошло!
Ок, с 5 пунктом мы погорячились, как сообщил Антон Силуанов — "Все варианты мы рассматриваем теоретически, и пока нет каких-либо законопроектов".
Мечта каждого мужчины и надежда ФНС — директор пивзавода и по совместительству депутат горсовета Лариса Горностаева - мечтает о прекращении уголовного дела.
32-летняя депутат и директор ООО "Сибирский Стандарт" обзавелась новым статусом, кроме прочих "регалий" она теперь фигурант уголовного дела, возбужденного по ч.2 статьи 199-й УК РФ. По версии следствия, Горностаева в течение 2014 и 2015 годов принимала скверные решения и отдавала указания сотрудникам ООО, в результате которых МИФНС не досчиталась 20 миллионов рублей в виде налоговых отчислений.
В тонкостях произошедшего все еще разбирается Следственный комитет, но главный бухгалтер предприятия уже "сдал" Ларису, сознавшись в том, что выполнял ее поручения по сокрытию реально произведенного объема продукции. "Левое" пивко продавалось через мелких частников и подконтрольные организации, а вырученные средства шли на рост материального благосостояния Горностаевой.
"В настоящее время следствием проведены обыски, выемки, изъяты предметы, электронные носители информации и документы, представляющие интерес для следствия. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщает СУ СК России по Омской области.
32-летняя депутат и директор ООО "Сибирский Стандарт" обзавелась новым статусом, кроме прочих "регалий" она теперь фигурант уголовного дела, возбужденного по ч.2 статьи 199-й УК РФ. По версии следствия, Горностаева в течение 2014 и 2015 годов принимала скверные решения и отдавала указания сотрудникам ООО, в результате которых МИФНС не досчиталась 20 миллионов рублей в виде налоговых отчислений.
В тонкостях произошедшего все еще разбирается Следственный комитет, но главный бухгалтер предприятия уже "сдал" Ларису, сознавшись в том, что выполнял ее поручения по сокрытию реально произведенного объема продукции. "Левое" пивко продавалось через мелких частников и подконтрольные организации, а вырученные средства шли на рост материального благосостояния Горностаевой.
"В настоящее время следствием проведены обыски, выемки, изъяты предметы, электронные носители информации и документы, представляющие интерес для следствия. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщает СУ СК России по Омской области.
Названия транспортных компаний делятся на три вида. Если в названии нет слова "транс" и "логистика", то компания относится к третьему виду, но такое случается редко. Но кое-что их и иобъединяет — любовь к неуплате налогов.
ООО "ОмТЭК-Логистика" и его сотрудники осиротели — директора фирмы Виталия Потапова поместили под домашний арест, по адресу проживания и в офисе проводятся обыски, выемка документов, изъятие цифровых носителей, опросы, допросы и т.д. "Всего этого можно было бы избежать, когда б налоги вовремя платились, но так Потапов не считал и страхи в одночасье, воплотились" — пел бы придворный бард Потапова, но за неимением барда поет сам Потапов, выступая перед следователем, исполняя арию "как я сэккономил 16 миллионов рублей за счет госбюджета".
Перепевать не будем, но суть такова — подозреваемый с целью уклонения от уплаты налогов наладил фиктивный документооборот об оказании транспортных услуг с рядом субподрядчиков. По факту эти фирмы никаких услуг не оказывали и вообще функционировали в подозрительно пассивном режиме. Потапов внес в налоговые декларации за 2016, 2017 годы и 1 полугодие 2018 г. заведомо ложные сведения, занизив налоговую базу по НДС, и представил их в МИФНС. Таким образом подозреваемый уклонился от уплаты НДС на общую сумму свыше 16 миллионов рублей.
Следствие продолжается, но уже на данном этапе ясно, что оправдательный приговор Потапову не светит.
ООО "ОмТЭК-Логистика" и его сотрудники осиротели — директора фирмы Виталия Потапова поместили под домашний арест, по адресу проживания и в офисе проводятся обыски, выемка документов, изъятие цифровых носителей, опросы, допросы и т.д. "Всего этого можно было бы избежать, когда б налоги вовремя платились, но так Потапов не считал и страхи в одночасье, воплотились" — пел бы придворный бард Потапова, но за неимением барда поет сам Потапов, выступая перед следователем, исполняя арию "как я сэккономил 16 миллионов рублей за счет госбюджета".
Перепевать не будем, но суть такова — подозреваемый с целью уклонения от уплаты налогов наладил фиктивный документооборот об оказании транспортных услуг с рядом субподрядчиков. По факту эти фирмы никаких услуг не оказывали и вообще функционировали в подозрительно пассивном режиме. Потапов внес в налоговые декларации за 2016, 2017 годы и 1 полугодие 2018 г. заведомо ложные сведения, занизив налоговую базу по НДС, и представил их в МИФНС. Таким образом подозреваемый уклонился от уплаты НДС на общую сумму свыше 16 миллионов рублей.
Следствие продолжается, но уже на данном этапе ясно, что оправдательный приговор Потапову не светит.