Все знают про случаи, когда надо подтвердить, что вы не робот - и поставить "галочку", так системы безопасности проверяют, что перед ними живой человек.

Так вот, у ФНС есть свой робот, который точно знает что вы живой человек и с высокой долей эффективности определяет компании "однодневки". Хитрая программа анализирует ряд критериев, проверяет адреса и способы связаться с фирмой, мониторит платёжеспособность и фискальную безупречность налоговых агентов, и в итоге суммирует полученные данные.

Заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Григоренко не без чувства гордости рассказывает о прогрессивных методах:
«Это не один, не два и не десять критериев. Это комбинация критериев, каждый из которых не означает, что компания плохая. Например, комбинация критериев: о численности работников, выручке, видах деятельности, наличии счетов в банках, наличии отчетности - позволяют сделать вывод, насколько эта компания реальна».

Полученные результаты проходят дополнительную проверку живым налоговиком, но в целом "роботы" в 90% случаев оправдывают надежды и вложенные в них средства.

Ишь какой "фрукт" - Воронежский предприниматель, глава компании "Фруттис" ведет себя крайне "несъедобно".

ООО "Фруттис" специализируется на реализации фруктов и овощей, а руководитель компании - на уклонении от уплаты налогов. Некоторые источники именуют 51-летнего уклониста Фазаилом Азизовым, в то же время проверенные источники сообщают, что бизнесмен недавно отделался легким испугом в деле об уклонении от уплаты налогов и пошлин.

Испуг - это без тюремного заключения, но с возмещением ущерба, пени и штрафа. Но Азизов - смельчак, так как, признав в суде свою вину, дал обязательство удовлетворить требования суда. 26 миллионов рублей "фруктовых" налогов которые так стремились в бюджет, достигли своей цели не в полном объёме - Азизов остался должен 3 миллиона из основной суммы задолженности, а также пени и штраф. По этой причине особый порядок рассмотрения дела отменяется - предприниматель утратил доверие.
Дело будет пересмотрено и взято на особый контроль.

Казалось бы, обитая в регионе, где обильно расположены различные исправительные учреждения, как-то внутренне отторгаешь возможность там оказаться - вот же они, мрачные, полные несчастных людей.

А бывший директор Саранского ООО "Мордовпромстрой", наоборот, - взрастил в себе иммунитет к страху тюремного заключения. Очевидно, по этой причине бесстрашно вывел из-под налогообложения 46 миллионов рублей, в связи с чем его имущество попало под арест, а бухгалтерия предприятия тщательно изучается специалистами. На данный момент известно, что плоды воображения предпринимателя отражались в налоговой декларации, в статьях доходов и расходов.

"Расходы" начались после ареста имущества - личных активов нашлось всего на 2 миллиона рублей, зато на предприятии нашлось немало полезностей - на 53 миллиона. По окончании следственных мероприятий дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд, для рассмотрения по существу.

А бесстрашный житель Саранска - в колонию-поселение, так как никаких признаков покаяния следствие не обнаружило.

Нет, мы не забыли - Дагестан на проводе.

Не в смысле "повесился", а богат на новости!

Итак, прежний "смотрящий" по налогам, Умахан Джабраилов, покинул свой пост по собственному желанию, но свято место пусто не бывает - Газинур Апсалямов, просим любить и жаловать.

Чиновник из Татарстана возглавлял Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы No 10, теперь осваивается на новом месте, однако остальным сотрудникам ведомства официально представлен еще не был. Напомним, кадровые перестановки в Дагестане связаны с тотальной утратой доверия прежней верхушки в глазах "центра".

Первый зампред правительства Дагестана Рамазан Алиев был сначала уволен, а затем стал фигурантом уголовного дела и был арестован, мягко говоря, по причине превышения должностных полномочий.

Также в Дагестане работает группа специалистов в сфере налоговых оптимизаций, в связи с тотальным бардаком в этой отрасли: по разным оценкам, "теневая" часть бизнеса в регионе составляет от одной до двух третей. В любом случае - это катастрофа для экономики региона, и солидная брешь в федеральном бюджете.

"Большой брат и его большая дата" - речь пойдёт не о юбилее одного из руководителей спецслужб, а о продукте, разработанном Департаментом информационных технологий (ДИТ) на основе большого массива данных Big Data. Упомянутый продукт - программное решение, с помощью которого будут вычисляться "серые" риэлторы в сфере аренды жилья, однако для того, чтобы "ловца теней" выпустить на реальный рынок, нужны изменения в законодательстве.

Глава ДИТ Артем Ермолаев сообщает, что его детище прошло тестовые испытания и готово к работе, однако не раскрывает подробностей, ясно только то, что речь идёт о мониторинге интернет-ресурсов с целью отбора данных по определенным параметрам и дальнейшая их передача в налоговую инспекцию. По статистике, в Москве ежегодно сдается свыше 300 тысяч квартир, и это только через интернет, а так называемое "сарафанное радио" в принципе не поддается контролю и учёту.

Вычислить риэлтора через объявления - нетрудно, а вот доказать факт сдачи жилья в аренду, когда арендодатель и съемщик - сговорились, практически нереально: бабушка, сдающая хатку студентам скажет - "они живут бесплатно и котика кормят", а студенты покажут сытого котика и станут кивать.

Казалось бы, прощай Big Data! - но мы посмотрим.

Большим данным — большие налоги

Нелегальную аренду жилья в Москве правительство города намерено выявлять методами анализа big data.

«Серый» рынок московских квартир в десятки раз превосходит легальную аренду — согласно данным департамента экономической политики и развития Москвы, за девять месяцев 2017 года легально в аренду сдали более 27 тыс. квартир, на деле же предложение достигает 300 тыс., налоги с которых, естественно, никто не платит.

Теперь же департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) разработал механизм анализа с использованием методов больших данных (big data), который выявит нелегальную аренду квартир. Однако «с наскоку» здесь никто не попрет: такой поиск неплательщиков потребует изменений в нормативно-правовой базе.

Год назад руководитель ДИТа Артем Ермолаев уточнял, что система поиска налоговых уклонистов будет анализировать ряд интернет-ресурсов, где предлагаются квартиры в аренду, и сопоставлять полученную информацию со статистикой уплаты налогов. По результатам анализа и будут выявлены квартиры, нелегально сдаваемые в аренду — а это уже станет предметом проверок налоговиков.

"Смотрящий по ГАЗелькам" из Красноярска признан налоговым аферистом.

Игорь Никитин, владелец транспортной компании, специализирующейся на пассажирских перевозках, признан виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 84 миллиона рублей. В процессе ведения бизнеса предприниматель подстраивался под разные системы налогообложения, всячески стараясь сократить расходы на НДС и НДФЛ. Но, бизнес рос и льготный коридор стал тесен, автопарк превысил 60 единиц техники, а доход перевалил за 60 миллионов, тут прямая дорога к дроблению структуры предприятия, или - никаких льгот.

Создав еще одну компанию, которая действовала по тому же адресу и имела общую бухгалтерию, но налоги платила раздельно - Игорь поступил нехорошо, так как следствие считает, что 84 миллиона рублей были выведены из-под налогообложения. Сам Никитин считает, что претензии налоговой и следствия не обоснованы и собирается судиться, однако следствие идет своим чередом, на имущество подсудимого наложен арест.

В собственности предпринимателя находится 14 земельных участков, 2 нежилых здания, 25 транспортных средств.

Герой-аферист этой истории - директор "Акватории".

Следственный комитет Мурманской области закончил следствие и направил в суд дело об уклонении от уплаты налогов одним из местных предпринимателей. ООО "АКВАТОРИЯ" специализируется на переработке и консервации рыбной продукции, а во главе предприятия стоит любитель ловить рыбку в мутной воде налоговых махинаций. В течение двух лет в налоговую подавались декларации, содержащие заведомо ложные сведения, сумма ущерба причинённого бюджету равна 7 миллионам рублей, что квалифицируется как "крупный", но не "особо".

С "АКВАТОРИЕЙ" долго возились - проводили различные финансовые экспертизы, допрашивали свидетелей, и в итоге набралось аж 30 томов уголовного дела. "Мутный рыбак", он же руководитель предприятия, - признал вину и возместил нанесённый государству ущерб, в связи с чем может рассчитывать рассмотрение своей дальнейшей участи в особом порядке. Обвинительное заключение утверждено СК, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напоминаем, что разумные существа - не мутят воду вокруг НДС.

Проблема с налогами в республике Дагестан грозит стать "национальным" фольклором, вроде еврейских шуток в духе "Спасибо Богу, что взял деньгами".

Владимир Васильев уже в курсе и даже отправил в отставку и под следствие заместителя председателя главы республики, в связи с колоссальным расхождением заявленной и фактической суммы взысканных налогов.

Однако, спустимся с вершин, где недавно прогуливались налоговые преступники первой величины, и посмотрим, что за уклонист "пасётся" у подножья вертикали власти. Возьмем директора строительной фирмы ООО "Капиталстрой", в офисе которой прошли обыски и была изъята бухгалтерская документация.

Далее директора следует поместить в список подозреваемых в совершении действий, предусмотренных ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в крупном размере). Ждём, что из этого выйдет, а результат может быть разным по итогам следствия, например, сумма, выведенная из-под налогообложения, может вырасти с 9 миллионов до 10 и выше, тогда ч.1 будет заменена на ч.2, потому что от 10 миллионов - это особо крупный размер.

Или в процессе следствия, подозреваемый шепнёт "виноват, но каюсь" и возместит ущерб государству, такому уклонисту мы поставим "лайк". Возможно, покаяния мы не увидим, но и сумма, украденная у государства - не пересечет черту "десятки", тогда и лишение свободы ограничится 2 годами вместо 6. Не исключено, что предприниматель вообще разрушит стереотипы о кавказских долгожителях и, не желая расставаться с деньгами, - "крякнет" всем назло, а что делать?

Делать нечего - ждать результатов следствия, однако обратите внимание - сколько вариантов! Не верьте тем, кто говорит что законы - это скучно. Скучно в тюрьму попасть из-за глупости и жадности, а законы у нас весёлые!

И снова "трансы".

Предприятие в Тосненском районе Ленинградской области вызвало кое-какие подозрения у налоговиков, и руководство ООО "Сотранс Сити" проходит очищение следственными процедурами. Виновные лица на данный момент не установлены, однако факт уклонения от уплаты налогов на сумму 126 миллионов рублей - выявлен.

Цитируем комментарий пресс-службы областного следственного комитета: «Руководство организации представило в налоговый орган декларации по НДС, содержащие заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по финансово-хозяйственным отношениям с контрагентами».

Сумма, "отжатая" у бюджета, квалифицируется как "особо крупная", а значит, кто-то прилипнет по пункту "Б" ч.2 199-й статьи УК РФ.

Директор и бухгалтер - классический тандем, когда речь идёт о финансовых махинациях внутри предприятия.

ООО «Таймырэлектросервис» - не производит ничего вещественного, просто оказывает услуги по проведению электромонтажных работ. Однако директора фирмы это печалило - приходит домой, дети в глаза смотрят, спрашивают - папа, а что ты с работы принёс? А что он принести может? Разве что заряд статического электричества, после того как, весь день проёрзав в кресле, размышлял, как бы улучшить свое финансовое положение.

Видимо, не "наёрзал" ничего умнее, кроме как учредить несколько "однодневок", которые в дальнейшем выступали как субподрядчики для "Таймырэлектросервиса", а по факту выполняли функции "тоннелей" для вывода средств со счетов компании. Но светом в конце тоннеля оказались мигалки силовиков, затея с выводом средств была пресечена и с полуоборота завелось уголовное дело в адрес таймырского "электрика". Согласно материалам дела, государству был нанесён ущерб в размере 32 миллионов рублей, на имущество предприятия был наложен арест.

Обвиняемый признал свою вину, возместил часть ущерба, отдав 3 миллиона, и всячески рвётся сотрудничать со следствием, тем самым подавая хороший пример бухгалтеру, который хоть и имел "детский" выхлоп, а ответственность понесёт как взрослый.

Шесть соток освобождены от налога

Все категории налогоплательщиков с этого года имеют право на налоговый вычет по земельному участку — за владения меньше 6 соток платить не придется.

Начиная с налогового периода 2017 года действует вычет при расчете земельного налога — за землю придется платить, только если у вас имеется больше 6 соток, в таком случае налог будет рассчитан на «превышающую» площадь.

Если вы не успели обратиться в налоговую с уведомлением о выбранном участке до 1 июля 2018 года, вычет применят автоматически в отношении одного участка с максимальной исчисленной суммой земельного налога.

Из других интересных «новинок» - НДФЛ, исчисленный, но не удержанный налоговыми агентами, который добавляется в налоговое уведомление образца 2018 года; ранее таким налогоплательщикам приходилось подавать декларацию по форме 3-НДФЛ.

"Курам на смех" или "Контур правосудия" - Удмуртский финансовый триллер так и останется в воображении мошенника.

Ижевский коммерсант отдал 150 тысяч рублей в виде штрафа и отделался лёгким испугом, благо сумма, проходившая в уголовном деле, оказалась достаточно скромной. 37-летний "физик", осознав, что яйца у него все-таки есть, решил наладить их продажу, заключив договора поставки "куриной" продукции с ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс».

Несмотря на изготовленную документацию о транспортировке и реализации товара, яйца никуда не поехали, вся документация, подтверждающая предпринимательскую деятельность - оказалась фиктивной. В ФНС, посмотрев на "филькины грамоты", сразу поняли, что дилетант хочет получить налоговый вычет на суму 300 тысяч рублей, жаль не закидали яйцами в знак презрения - серьезные пацаны нанимают грамотных юристов и знатоков "уклонизма" и то "пролетают", а тут так наивно..

Однако нелепого жулика суд почему-то пожалел, осудив его по статье "мошенничество" и дав ему возможность отделаться штрафом.

Комитет Московской областной думы готовит инициативу, согласно которой компании будут освобождены от уплаты подоходного налога за сотрудников старше 55 лет.

Член комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Московской областной думы Павел Максимович прокомментировал возможные изменения в бюджетной политике Московской области: "Налогово-бюджетная политика страны в ближайшие три года будет решать задачи, которые поставил перед нами Президент. Прежде всего, это ускорение экономического роста и повышение качества жизни граждан. У меня есть предложения по совершенствованию налоговой политики – освободить компании от подоходного налога за сотрудников старше 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Они дополнительно заинтересуют работодателя в найме пожилых специалистов".

Также Максимовичем были озвучены некоторые перспективы: "В целом, для регионов планируется принять ряд программ по оздоровлению государственных финансов. Реализоваться они будут при поддержке Минфина. Так, с помощью них будут увеличены доходы, оптимизированы расходы, выравнена долговая политика и улучшены межбюджетные отношения на региональном уровне".

Видимо,подобные инициативы - не что иное, как попытки сгладить "волну" после повышения пенсионного возраста, и простимулировать работодателей к трудоустройству не самых молодых граждан.

Однако, хотелось бы заметить, что региональному депутату надо не только "по-обезьяньи" выучить набор фраз про налоговую и бюджетную политику, выглядящих умно для электората, но и научиться понимать их смысл. Без этого - ни одна поправка не пройдет.

Канал «БонДовик» ведет инвестбанкир, который находится в чёрном списке банкстеров и жадных брокеров. Автор рассказывает про обвал рубля госбанками. Делится инсайдами о том, какие из частных банков лопнут в ближайшие недели, кому ЦБ отдаст бесплатно напечатанные деньги, почему на самом деле растут налоги и как инвестировать себе на старость. Если не хотите остаться без трусов, подписка бесценна.
https://news.1rj.ru/str/bondovik

Депутат из Вельска огорчает ФНС.

Владимир Григорьев, бывший генеральный директор фирмы "Вельский Анком", он же члена совета депутатов МО «Вельское» обзавёлся личной папкой на одном из столов Следственного комитета. Не забыв выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Вельска, Григорьев забыл внести в бюджет 28 миллионов рублей, а по материалам следствия - не забыл, а "отмыл". В ходе проверки, в налоговой декларации были обнаружены данные о несуществующих расходах, что стало причиной возбуждения уголовного дела.

Григорьев следующим образом прокомментировал сложившуюся ситуацию: "Во время проведения налоговой проверки были выявлены нарушения по уплате налогов. Сейчас акт проверки обжалуется в арбитражном суде в гражданском порядке. Я сейчас не работаю на данном предприятии. По остальному я не в курсе, мне не предъявлено никаких обвинений, я никуда не вызывался, никаких документов не подписывал. АО «Вельский Анком» — действующее предприятие, имеет оборот и основные фонды намного превышающие требования налоговых органов, и вполне может рассчитаться по долгам, если такое решение примет арбитражный суд."

В данный момент ведутся различные следственные процедуры, а Григорьев утверждает, что будучи сотрудником фирмы "на зарплате", не мог принимать решений в связи с которыми возбуждено уголовное дело. Однако, если его причастность к нарушению НК РФ и УК РФ подтвердится, то несмотря на "бывшесть" - директор "Вельского Анкома" может попасть за решётку на срок до 6 лет.

Возмущаясь по поводу введения новых налогов, не забывайте, что где-то в мире взимается пошлина за тень.

Странные налоги со в сего мира:

Налог на мир платят жители Новой Гвинеи, порядка 17 евро в год. Очевидно, по гвинейским меркам, воинственность - признак жадности.

Туристы, посещающие горнолыжные курорты Австрии, вынуждены уплачивать пошлину на травмы. Ломай - не ломай руки-ноги, а платить придётся, иначе не на что будет "чинить" переломы сноубордистам, хотя по идее у них должна быть полноценная страховка. Наверное, речь идёт об экстренных случаях, когда страховой квиток лежит в отеле, а экстремал "разложился" прямо на трассе.

Курортный сбор Балеарских островов прописан как налог на солнечные лучи, так что, посещая Майорку или Ибицу, придётся заплатить за место под солнцем 1 евро в сутки. Возвращают ли вам деньги, если день выдался пасмурным - неясно.

В Венеции с 1993 года власти взимают налог на тень. Владельцы кафе, магазинов и прочего платят в казну, если их недвижимость отбрасывает тень на муниципальную землю. Некоторые жадины демонтируют навесы и козырьки, не столько, чтобы сэкономить, а скорее, принципиально.

Великобритания в свое время прославилась благодаря налогам на шляпы и трусость, а теперь просто взимает пошлины за телевизор. Черно-белый телек иметь совсем выгодно, а если вы еще и слепой - то вообще 50% экономите.

В США, в штате Арканзас, панки и прочие любители пирсинга и татуировок платят 6% от стоимости оплаченной услуги: сделал тату за 500 баксов, 30 отдаешь в казну. Власти считают, что это способствует сокращению жутких последствий, связанных с неквалифицированными мастерами, и снижает риск заражения ВИЧ и прочими инфекциями.

41 миллион рублей, предназначенных на уплату налогов, "с боем" забрали у Гагика Меграбяна.

Генеральный директор "Александровского машиностроительного завода" Гагик Меграбян признан виновным в совершении действий, предусмотренных ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

Руководитель предприятия скрывал часть доходов и выводил средства через аффилированную фирму. Как только дело "завелось", подозреваемый проявил благоразумие и возместил казне нанесённый ущерб, отделавшись штрафом в 250 тысяч рублей, благодаря чему избежал крайних мер пресечения, вроде тюремного заключения сроком до 6 лет.

ОАО "АМЗ" недавно уже мелькало в новостях, у предприятия были проблемы с долгами за электричество: ПАО "Пермская энерго сбытовая компания" подала в суд на детище Меграбяна. Суд наложил арест на некоторое имущество "АМЗ" на сумму 21 миллион рублей, которое уйдёт с "молотка".

Связанны ли налоговые махинации директора "Александровского машзавода" с желанием не лишится арестованных активов - следствие не уточняет.

Туристы в Краснодаре уже платят за отдых

Регион осваивает опыт Ставрополья и Алтая: за каждые сутки отдыха турист оплачивает курортный сбор.

Размер курортного сбора в Алтайском крае составляет 30 рублей в сутки, Ставропольском — 50. Теперь же за отдых в Анапе, Геленджике, Сочи, Джубге и других городах Краснодарского края придется заплатить 10 рублей за одни сутки.

Сбор оплачивается единовременно, при заезде, и не может быть включен в стоимость проживания, дополнительных услуг (скажем при покупке тура) или товаров — взимают его исключительно на месте без учета дня заезда, т. е. за неделю отдыха на одного человека придется заплатить 60 рублей курортного сбора.

Налог не взимается с несовершеннолетних, с жителей Краснодарского края и еще 19 льготных категорий — инвалидов, ветеранов ВОВ и локальных конфликтов, малоимущеих, студентов и др.

Не облагается курортным сбором лишь отдых в кемпинге, однако даже при заезде в комнату частного сектора турист обязан его оплатить.

Как отмечает губернатор края Вениамин Кондратьев, собранные средства направят на развитие курортной инфраструктуры, местные власти рассчитывают на финансовые поступления в размере 70 млн рублей до конца текущего года.

Серьёзно подошли к вопросу - в Краснодарском крае завершено следствие по делу ОПГ, занимавшейся налоговыми махинациями.

СК по Прикубанскому округу Краснодара передал в суд дело о группе лиц, объединённых преступным умыслом, во главе которой стоял некий Харламов Иван. По данным следствия, в деле "варятся" 6 человек, признанные виновными в незаконной банковской деятельности, совершенной группой лиц с извлечением дохода в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ).

Харламов пустился в бега, как только был отпущен из-под стражи под домашний арест, очевидно, осознав градус предстоящих проблем. Имея опыт управления коммерческими структурами, он выстроил иерархию между сообщниками, с целью выводить крупные объемы денежных средств через различные фирмы, коих было насчитано свыше 40.

Изначально в деле фигурировало 8 человек, но беглец Харламов и бухгалтер, который пошёл на сделку со следствием, стали обладателями собственных уголовных дел.

Сумма ущерба, нанесённого государству, равна 1,5 миллиарда рублей.

ИФНС России по Октябрьскому району Красноярска выступила истцом по делу о банкротстве ПСК "Союз", так как у фирмы накопились неподъемные долги по налогам.

Суд согласился с требованием налоговой и вынес решение о назначении конкурсного управляющего неплатёжеспособным предприятием. ИФНС не первые, кто требовал признать "Союз" банкротом, так в 2017 году «Красноярская теплоэнергетическая компания» выступала с похожими требованиям, но руководство "Союза" отнекивалось, ссылаясь на то, что это чуть ли не рейдерский захват и отъем бизнеса.

Учредителю "Союза" Татьяне Туровой придётся объяснить следствию некоторые обстоятельства, в связи с которыми возбуждено еще одно уголовное дело по статье 160 ч.4 (растрата). Дело в том, что подконтрольная Туровой фирма занималась не только строительством, но и управлением собственной и арендованной недвижимостью, однако часть средств, полученных от арендаторов, была использована нецелевым образом - вместо оплаты долгов за электричество деньги были выведены под видом займа. Кому? Одному из учредителей "Союза", 50 миллионов рублей.

Какой уж тут рейдерский захват - это просто глупость, беспечность и, наверное, тюремный срок.