GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
🏆Ripple и ее дочерний кастодиан Metaco стали лауреатами FinTech Breakthrough Award

Криптовалютная финтех-компания Ripple Labs, разработавшая одноименный платежный протокол и токен XRP, стала лауреатом премии FinTech Breakthrough Award-2024 сразу в двух номинациях. Так, Ripple названа лучшей платформой для трансграничных платежей, а ее дочерняя кастодиальная платформа Metaco — лучшей инфраструктурной платформой в сфере децентрализованных финансов (DeFi).

https://getblock.net/news/ripple-and-its-subsidiary-custodian-metaco-have-won-the-fintech-breakthrough-award
🤡1
⚠️Европарламент одобрил ужесточение AML-правил для криптокомпаний

📋Законодатели ЕС приняли три ключевых документа в широком законодательном пакете по борьбе с отмыванием денег, который также будет применяться к криптовалютам. Он учредит орган по борьбе с отмыванием денег, единый свод правил для всех 27 государств-членов блока и жесткие правила для поставщиков криптоуслуг.

https://getblock.net/news/european-parliament-approves-tougher-aml-rules-for-cryptocurrency-companies
🤬1
📃Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Сооснователь Solana Анатолий Яковенко призвал прекратить использовать модель пресейла для запуска мем-токенов в экосистеме. С 12 марта токены на Solana в ходе предпродаж собрали $122,5 млн. Один из таких проектов SLERF, по суточному объему торгов обогнал все DEX в сети Ethereum. Глава маркетмейкера DWF Labs Андрей Грачев назвал пресейлы «очень опасной игрой» и сравнил их с бумом ICO в 2017-м. Глава аналитической компании CryptoQuant Ки Янг Джу раскритиковал бум мем-токенов, заявив, что они вредят индустрии

⚡️Инвестиционная компания Fidelity дополнила свою заявку на спотовый биржевой фонд (ETF) на базе Ethereum, добавив возможность стекинга части активов под управлением. Ранее SEC отложила дедлайн по заявке Fidelity на ETH-ETF. Биткоин-фонд компании под тикером FBTC с начала торгов 11 января скопил под управлением активы на $9,05 млрд, общий приток составил $6,88 млрд

⚡️Верховный суд Нигерии обязал Binance предоставить подробную информацию обо всех местных пользователях Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям. Ранее власти страны обвинили биржу в причастности к обрушению курса нацвалюты, пригрозили ей штрафом в $10 млрд и задержали двух ее топ-менеджеров, прибывших на переговоры с чиновнкиами

⚡️Глава инвестиционной компании 10T Holdings Дэн Тапиеро допустил рост курса биткоина до $200 000 в течение следующих 18-24 месяцев в результате возросшего спроса на актив через спотовые ETF и предстоящего халвинга, который сократит объем поступающих в обращение монет. Ранее он подтвердил свой прогноз о том, что в долгосрочной перспективе капитализация крипторынка достигнет $10 трлн, а также предсказал начало бычьего рынка в 2024 году

⚡️Кошелек Trust Wallet, входящий в экосистему Binance, добавил поддержку токенов BRC-20. Ранее Trust Wallet добавил поддержку блокчейна Mantle, провел масштабное обновление интерфейса и представил облачный кошелек для интеграции бизнеса с DeFi

⚡️MicroStrategy купила еще 9245 биткоинов на $623 млн по цене $67 382 за монету, использовав прибыль от размещения старших конвертируемых облигаций. Всего на счетах компании содержится 214 246 монет стоимостью $7,53 млрд при средней цене $35 160 за 1 BTC
💥 Динамика курсов криптовалют 20.03.2024💥

Практически все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал TON: +4.5%.
⬇️ наибольший спад -  AVAX: -8.8%.

🔴 BTC - $ 61,894.61 (-4.3%)
🔴 ETH - $ 3,143.44 (-6.2%)
🔴 BNB - $ 515.36 (-2.3%)
🔴 SOL - $ 167.68 (-8.0%)
🔴 XRP - $ 0.5834 (-2.2%)
🔴 ADA - $ 0.5906 (-4.0%)
🔴 AVAX - $ 51.44 (-8.8%)
🔴 DOGE - $ 0.1265 (-2.9%)
🔴 SHIB - $ 0.00002442 (-2.5%)
🟢 TON - $ 3.88 (+4.5%)
😱1
🙌Аргентинцы начали активнее покупать BTC на фоне укрепления курса песо

💰Жители Аргентины начали активнее инвестировать в биткоин, отдавая ему предпочтение в сравнении с долларом, который также долгое время использовался как средство сохранения стоимости в условиях инфляции нацвалюты на 276%. На ведущей местной криптоплатформе Lemon недельное количество сделок по покупке BTC приблизилось к 20-месячному максимуму.

https://getblock.net/news/argentines-has-begun-to-buy-btc-more-actively-amid-strengthening-of-peso-exchange-rate
🤡1
🏛BlackRock запустит токенизированный инвестиционный фонд

📊Крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock запускает токенизированный фонд прямых инвестиций совместно с управляющим цифровыми активами Securitize. Так, 14 марта фирма подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) форму D, или уведомление об освобожденном предложении ценных бумаг, в отношении своего USD Institutional Digital Liquidity Fund. Согласно заявлению, объединенный инвестфонд потребует от внешних инвесторов внести минимум $100 000.

https://getblock.net/news/blackrock-to-launch-tokenized-investment-fund
👍1
Глава Coinbase назвал биткоин решением проблемы инфляции

🗣Глава американской криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг заявил, что криптовалюты необходимы для возвращения к «надежным деньгам». По его словам, неконтролируемый выпуск денег привел к росту экономического неравенства из-за инфляции и стагнации, что создало необходимость в новой финансовой системе. Армстронг пояснил, что,  как и золото, биткоин не является нацвалютой, поддерживаемой одним правительством, и имеет фиксированное предложение, которое является решением проблем, связанных с инфляцией.

https://getblock.net/news/coinbase-ceo-calls-bitcoin-a-solution-to-inflation
🤡1
📈Топ-менеджер Galaxy Digital: курс BTC может достичь $150 000 после недавнего отката

💬Глава глобального отдела трейдинга криптоинвестиционной компании Galaxy Digital Джейсон Урбан заявил в интервью CNBC, что курс биткоина может достичь $125 000. Эксперт также надеется, что актив поднимется до отметки $150 000 спустя некоторое время, необходимое для восстановления импульса после недавнего отката.

https://getblock.net/news/galaxy-digitals-top-manager-btc-rate-may-reach-150000-after-recent-pullback
🤡1
Прокуратура Нидерландов обвинила разработчика Tornado Cash в отмывании 1,2 млрд долларов

📝Прокуратура Нидерландов предъявила разработчику криптомикшера Tornado Cash Алексею Перцеву обвинение в отмывании 1,2 млрд долларов. Он был арестован местными властями еще в августе 2022 года, спустя два дня после того, как Минфин США внес Tornado Cash в санкционный список за отмывание средств, украденных хакерской группировкой Lazarus, связанной с властями КНДР.

https://getblock.net/news/dutch-prosecutors-accuses-tornado-cash-developer-of-laundering-12-billion
💵В Узбекистане вдвое увеличат сумму ежемесячных сборов с криптобирж

📢19 марта Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) Узбекистана сообщило об изменении суммы ежемесячных фиксированных сборов с криптовалютных бирж и обменников, работающих в стране. Так, сборы для бирж увеличены с 400 до 740 базовых расчетных величин (БРВ), для обменников — с 20 до 185 БРВ. Изменения вступят в силу через три месяца со дня официального опубликования.

https://getblock.net/news/uzbekistan-will-double-the-amount-of-monthly-fees-from-crypto-exchanges
💩1
📋Genesis представил суду план возврата 100% средств клиентам программы Gemini Earn

📩Криптоброкер-банкрот Genesis представил на одобрение суда план возмещения, который позволит вернуть клиентам доходной программы Earn, запущенной совместно с криптобиржей Gemini, 100% их активов. Согласно плану, выплаты будут осуществляться в криптовалютах, стоимость которых выросла в 2 раза с того момента, как Genesis прекратил выплаты по программе Earn. 

https://getblock.net/news/genesis-submits-a-plan-to-the-court-to-refund-100-of-funds-to-gemini-earn-program-customers
Avalanche начал сотрудничать с китайской платежной системой Alipay

📢Команда блокчейна Avalanche объявила о сотрудничестве Alipay, в рамках которого платформа Alipay+ D-store и ее партнерские электронные кошельки будут использовать Avalanche для запуска программы ваучеров с поддержкой Web 3.0-технологии. Программа развернута в магазинах молочного чая в Юго-Восточной Азии, она позволяет пользователям получить ваучеры, играя в мини-игру. 

https://getblock.net/news/avalanche-started-to-cooperate-with-chinese-payment-system-alipay
💬Аналитик ZachXBT рассказал о скаме на пресейле мем-токенов в сети Solana

🔍Анонимный исследователь блокчейна под ником ZachXBT, известный своими публикациями о взломах и мошенничестве в криптопространетсве, рассказал о случаях скама на пресейле мем-токенов в блокчейне Solana. В настоящий момент такой способ запуска проектов переживает взрывной рост популярности, только с 12 марта на Solana было проведено 27 предпродаж токенов, собравших свыше 122,5 млн долларов.

https://getblock.net/news/analitik-zachxbt-rasskazal-o-skame-na-presejle-mem-tokenov-v-seti-solana
📊S&P опубликовало рейтинг стабильных монет с высокой капитализацией

📑Кредитное рейтинговое агентство S&P Global Ratings представило свою оценку стабильности стейблкоинов с привязкой к доллару США, которые в соответствии со своей концепцией должны поддерживать курс в соотношении 1:1 к базовой фиатной валюте. При оценке монет аналитики в первую очередь изучили качество резервных активов, на которое влияют такие характеристики, как рыночная стоимость и риски, связанные с хранением. В S&P проанализировали монеты DAI, FDUSD, USDT, FRAXX, TUSD, USDC, USDP и GUSD.

https://getblock.net/news/sp-published-a-rating-of-stable-coins-with-high-capitalization
📃Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Разработчик аппаратных криптокошельков Trezor сообщил о взломе своего X-аккаунта, несмотря на наличие надежного пароля и двухфакторной аутентификации. Trezor призвала проявлять бдительность, никогда не делиться seed-фразами и не отправлять средства якобы по просьбе компании. Ранее Trezor сообщила о возможной утечке контактных данных 66 000 пользователей

⚡️TON Foundation запускает первый сезон программы вознаграждения сообщества под названием The Open League. С 1 апреля в течение месяца НКО распределит 30 млн Toncoin стоимостью $115 млн среди пользователей и разработчиков. Ранее Telegram объявил, что начнет использовать блокчейн TON для оплаты рекламы, а Binance провела листинг Toncoin на фьючерсной платформе

⚡️Суд Черногории утвердил решение об экстрадиции основателя блокчейна Terra До Квона в Южную Корею, теперь оно не может быть обжаловано. Срок выдачи бизнесмена пока не установлен. Ранее отраслевые эксперты заявляли, что на родине он получит куда более мягкое наказание за мошенничество в сравнении с США, и даже местные инвесторы требовали пересмотреть решение. США также намеревались оспорить выдачу бизнесмена в Корею

⚡️Швейцарская НКО Ethereum Foundation, созданная для поддержки экосистемы блокчейна, находится под следствием неназванного госоргана. Компания получила от властей запрос, который включал требование о конфиденциальности. О масштабе и направленности расследования пока нет информации

⚡️Сооснователь обанкротившегося криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) Кайл Дэвис заявил, что не сожалеет о потере миллиардов средств инвесторов и планирует избежать тюремного заключения в Сингапуре, где ранее был задержан его коллега Су Чжу. Ранее о закрытии объявила запущенная Дэвисом и Чжу биржа OPNX, а суд заморозил их активы на $1,14 млрд

⚡️Адвокаты основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида заявили, что запрошенный прокуратурой срок в 40-50 лет искажает реальность, выставляет их подзащитного «суперзлодеем с манией величия», и означает пожизненное заключение. Приговор за мошенничество на $8 млрд будет оглашен 28 марта
💥 Динамика курсов криптовалют 21.03.2024💥

Все криптоактивы, входящие в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "зелёной зоне":

🚀 наибольший рост за сутки показал DOGE: +16.0%.

🟢 BTC - $ 67,258.18 (+7.9%)
🟢 ETH - $ 3,529.20 (+11.4%)
🟢 BNB - $ 553.08 (+5.9%)
🟢 SOL - $ 191.29 (+12.6%)
🟢 XRP - $ 0.6089 (+2.4%)
🟢 ADA - $ 0.6342 (+5.1%)
🟢 DOGE - $ 0.1521 (+16.0%)
🟢 AVAX - $ 55.20 (+5.2%)
🟢 SHIB - $ 0.00002701 (+8.6%)
🟢 TON - $ 4.20 (+7.3%)
Разработчики Ethereum предложили увеличить лимит газа для масштабирования сети

📝Разработчик Ethereum Эрик Коннор и бывший глава отдела смарт-контрактов MakerDAO Мариано Конти представили инициативу «Pump the gas», направленную на увеличение лимита газа Ethereum с 30 до 40 млн, которое призвано масштабировать основной блокчейн. По их словам, повышение лимита снизит комиссии за транзакции примерно на 15-33%.

https://getblock.net/news/ethereum-developers-have-proposed-to-increase-the-gas-limit-to-scale-the-network
👍1
Эксперты SlowMist заподозрили создателя токена TEMPLE на Solana в скаме

Эксперты аудиторской блокчейн-компании SlowMist заподозрили в скаме проект Temple Pharmacy на базе блокчейна Solana. Его создатель объявил о запуске токена TEMPLE методом пресейла и собрал от инвесторов 32 097 SOL стоимостью свыше 6 млн долларов по текущим ценам, после чего предпродажа была закрыта. Он обещал предоставить детали о запуске проекта 21 марта, однако спустя четыре часа после анонса начал переводить средства инвесторов с адреса пресейла на другие кошельки.

https://getblock.net/news/slowmist-experts-suspect-the-creator-of-the-temple-token-on-solana-of-scamming
👍1
📊В Santiment допустили отскок курса BTC на фоне снижения количества ненулевых адресов

За последние 10 дней в сети Bitcoin на 311 000 уменьшилось количество адресов с ненулевым балансом. Как пишут эксперты аналитической компании Santiment, начинающим трейдерам уменьшение количества активных участников рынка может показаться проблемным, однако исторически такая статистика отражает моменты паники и капитуляции мелких держателей, за которой следовал отскок курса.

https://getblock.net/news/santiment-allowed-a-rebound-in-the-btc-exchange-rate-amid-a-decrease-in-the-number-of-non-zero-addresses
Coinbase запустит фьючерсы на DOGE, LTC и BCH

📊Платформа американской криптобиржи Coinbase для торговли деривативами 1 апреля запустит фьючерсные контракты на Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC) и Bitcoin Cash (BCH) с расчетом в наличных. Она подала соответствующие уведомления Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) по форме, которая позволяет запускать новые предложения без одобрения чиновников при условии гарантии их соответствия Закону о товарных биржах и правилам CFTC.

https://getblock.net/news/coinbase-to-launch-doge-ltc-and-bch-futures
Финтех-компания AnchorX выпустит на блокчейне Conflux стейблкоин с привязкой к HKD

💻Китайская блокчейн-компания Conflux Network совместно с финтех-фирмой AnchorX ведет разработку стабильной монеты AxHKD, обеспеченной гонконгским долларом. Запуск и листинг актива на биржах планируется уже во II квартале текущего года, однако, по словам основателя и исполнительного директора Conflux Фана Лонга, многое также зависит от результатов работы регуляторной песочницы, запущенной ЦБ Гонконга на прошлой неделе.

https://getblock.net/news/fintech-company-anchorx-to-issue-hkd-pegged-stablecoin-on-the-conflux-blockchain