GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
📊Биржа Bitfinex запустила фьючерсные контракты на волатильность биткоина и Ethereum

Платформа криптобиржи Bitfinex для торговли деривативами запустила бессрочные фьючерсы на волатильность BTC и ETH. Новые контракты основаны на индексах Bitcoin Implied Volatility Index (BVIV) и Ethereum Implied Volatility Index (EVIV), которые отслеживают ожидаемую/подразумеваемую волатильность опционных контрактов. 

https://getblock.net/news/bitfinex-exchange-launches-futures-contracts-on-bitcoin-and-ethereum-volatility
👍1
Литва введет лицензирование криптокомпаний в 2025 году

📝Власти Литвы ужесточат требования к работающим на местном рынке криптокомпаниям и с 2025 года введут обязательное лицензирование связанной с цифровыми активами деятельности. По словам представителей Центробанка, слабое регулирование привело к ряду громких банкротств и случаев мошенничества по всему миру, что стало серьезным ударом для отрасли.

https://getblock.net/en/news/lithuania-will-introduce-licensing-of-crypto-companies-in-2025
📃Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Неизвестный трейдер меньше чем за час увеличил вложения в 158 раз, заработав более $2 млн. Он потратил 4 ETH ($13 000) на покупку 499,9 млн токенов MOEW спустя 10 минут после начала торгов. После роста курса актива он продал 111,65 млн MOEW за 99 ETH ($328 000) и оставил на кошельке 388,24 млн MOEW ($1,76 млн)

⚡️Объем торгов на централизованных биржах (CEX) в марте вырос более чем в два раза и достиг $2,48 трлн, что стало максимумом с ноября 2021 года. Исторический пик был достигнут по итогам мая 2021 года ($4,2 трлн)

⚡️KuCoin опубликовала отчет о резервах, согласно которому за месяц пользовательские активы в BTC, ETH и USDT сократились на 25%, 22% и 22%. Биржа столкнулась с оттоком средств после того, как власти США обвинили ее в работе без регистрации и нарушении AML-норм. Позже KuCoin анонсировала аирдроп

⚡️Клиенты Goldman Sachs не проявили интереса к биткоину, несмотря на недавнее ралли. Топ-менеджер Шармин Моссавар-Рахмани заявила, что банк «не верит в криптовалюту и не считает ее классом инвестиционных активов», поскольку невозможно по-настоящему измерить ее стоимость

⚡️Американская криптобиржа Coinbase интегрирует платежный биткоин-протокол Lightning Network. Он используется для ускорения проведения транзакций в сети Bitcoin и решения проблем с масштабируемостью. Ранее разработчики Lightning Network представили протокол для запуска стейблкоинов в сети биткоина

⚡️Власти Нигерии привлекли Интерпол для содействия экстрадиции топ-менеджера Binance Надима Анджарваллы, который бежал из страны по поддельному паспорту. В то же время Binance попросила Нигерию освободить его коллегу Тиграна Гамбаряна. Ранее оба были задержаны после прибытия в страну на переговоры по поводу обвинений в отмывании денег на бирже
💥 Динамика курсов криптовалют 04.04.2024💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал ETH: +3.9%.
⬇️ наибольший спад -  DOGE: -3.9%.

🔴 BTC - $ 66,036.42 (-0.6%)
🟢 ETH - $ 3,329.36 (+0.3%)
🟢 BNB - $ 582.91 (+3.9%)
🔴 SOL - $ 185.71 (-2.7%)
🔴 XRP - $ 0.5761 (-2.4%)
🔴 DOGE - $ 0.1794 (-3.9%)
🔴 ADA - $ 0.5772 (-2.2%)
🔴 AVAX - $ 47.12 (-1.7%)
🔴 TON - $ 5.04 (-1.8%)
🔴 SHIB - $ 0.00002669 (-2.0%)
В сети Bitcoin Cash состоялся халвинг

3 апреля в сети Bitcoin Cash (BCH) состоялся второй халвинг на высоте блока 840 000, что привело к уменьшению вознаграждения майнерам до 3,125 монет. В преддверии события наблюдался заметный рост общего хешрейта сети: 1 апреля он достиг пика более чем в 8 EH/s, а 4 апреля снизился до 2 EH/s (данные CoinWarz).

https://getblock.net/news/the-bitcoin-cash-network-has-had-a-halving-in-the-bitcoin-cash-network
👍2🤔1
Юриста криптопирамиды OneCoin приговорили к 4 годам тюрьмы за мошенничество на 4 млрд долларов

➡️Суд США приговорил бывшую главу юридического отдела и отдела по соблюдению нормативных требований криптопирамиды OneCoin Ирину Дилкинску к четырем годам тюремного заключения. В дополнение к лишению свободы ее приговорили к одному месяцу надзора после освобождения и обязали выплатить 111,44 млн долларов штрафа. Судья Эдгардо Рамос назвал Дилкинску «женщиной с высоким уровнем интеллекта, которая должна была лучше понимать последствия». Он добавил, что она полностью осознавала юридические последствия своих действий, когда участвовала в мошенничестве на 4 млрд долларов.

https://getblock.net/news/lawyer-for-crypto-pyramid-onecoin-sentenced-to-4-years-in-prison-for-a-4-billion-fraud-scheme
👍2🔥1🤨1🤪1
📊Santiment: Wormhole, Ethena и Waves — три самых трендовых токена на сегодня

🔍Специалисты аналитической платформы Santiment назвали нативные токены кроссчейн-протокола Wormhole (W), доходного протокола Ethena (ENA) и блокчейна Waves (WAVES) самыми обсуждаемыми в социальных сетях. Wormhole и Ethena недавно провели многомиллионные аирдропы, а WAVES привлек внимание трейдеров после того, как был помечен для потенциального делистинга с биржи Binance.

https://getblock.net/news/santiment-wormhole-ethena-and-waves-are-the-three-most-trending-tokens-today
В Великобритании запустили песочницу для тестирования торгов токенизированными ценными бумагами

🏛Банк Англии (BoE) и Управление по финансовому надзору (FCA) начали консультации по проекту руководства для своей песочницы Digital Securities Sandbox (DSS), которая призвана дать участникам возможность протестировать блокчейн-технологию для торговли и расчетов по цифровым ценным бумагам, таким как акции и облигации. DSS будет работать в течение пяти лет и может привести к созданию нового режима регулирования расчетов по ценным бумагам.

https://getblock.net/news/uk-launches-sandbox-to-test-trading-in-tokenized-securities
Основатель биржи BitMEX: курс токена Ethena вырастет более чем на 800%

📈Сооснователь и бывший гендиректор криптобиржи BitMEX Артур Хейс считает, что курс нативного токена доходного протокола Ethena (ENA) взлетит на 809% от текущей стоимости в $1,1. В своем X-аккаунте он поздравил компанию-разработчика Ethena Labs с успешным запуском токена и спрогнозировал рост ENA до $10, не уточнив конкретных сроков. За последние сутки курс актива увеличился на 30% (данные агрегатора CoinGecko).

https://getblock.net/news/bitmex-founder-ethena-token-rate-will-grow-by-more-than-800
📈В VanEck спрогнозировали рост капитализации L2-сетей на базе Ethereum до 1 трлн долларов к 2030 году

🙌В инвестиционной компании Van Eck прогнозируют, что совокупная капитализация решений второго уровня (L2) для масштабирования блокчейна Ethereum через шесть лет возрастет до 1 трлн долларов. По мнению аналитиков Патрика Буша и Мэтью Сигела, данный сегмент будет включать в себя тысячи  узкоспециализированных L2-сетей, сфокусированных на различных вариантах использования. 

https://getblock.net/news/vaneck-predicted-the-capitalization-of-ethereum-based-l2-networks-to-grow-to-1-trillion-by-2030
Команда Wormhole удалила адрес хакера проекта из списка участников аирдропа

💸Хакер кроссчейн-протокола Wormhole, который 3 февраля 2022 года вывел из проекта 320 млн долларов, получил право на участие в аирдропе нативного токена W. Запуск и раздача монеты, а также листинг на криптобирже Binance состоялись 3 апреля текущего года. В ходе раздачи среди более чем 400 000 кошельков было распределено 674,8 млн токенов W. При этом команда Wormhole изначально забыла исключить из допущенных к раздаче кошельки хакера. Об этом сообщил анонимный блокчейн-аналитик под ником Pland.

https://getblock.net/news/wormholes-team-has-removed-the-project-hackers-address-from-the-list-of-airdrop-participants
📃Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Компания-разработчик платежного протокола Ripple и токена XRP с капитализацией $32,8 млрд анонсировала запуск собственного стейблкоина с привязкой к доллару США и 100% обеспечением в долларовых депозитах. Первоначально он будет запущен в блокчейнах XRP Ledger и Ethereum по стандарту ERC-20. Ранее Threshold Network запустила стейблкоин thUSD с обеспечением в BTC и ETH

⚡️Маркетплейс Binance NFT прекратит поддержку невзаимозаменяемых токенов на блокчейне биткоина 18 апреля. Решение принято «в рамках постоянных усилий по оптимизации предложения продуктов». При этом у биржи есть отдельная площадка для биткоин-NFT и аналогичных активов в сетях с поддержкой EVM, Binance Innoscriptions

⚡️СМИ: Банки Morgan Stanley и UBS намерены в скором времени запустить услугу торговли паями спотовых биржевых фондов (ETF) на базе биткоина. На прошлой неделе приток средств в биткоин-фонды начал восстанавливаться, составив $862 млн

⚡️Очередной скам на пресейле мем-токенов в сети Solana: создатель проекта CONDOM в ходе предпродажи собрал 4965 SOL на сумму $906 000, после чего удалил все соцсети, так и не запустив монету

⚡️JPMorgan: Снижение доли рынка Lido, крупнейшего протокола ликвидного стекинга ETH, повышает вероятность того, что ETH не будет классифицирован как ценная бумага. Доля Lido упала с 33% до 25% за год, что снизило опасения по поводу концентрации в сети. Ранее в коде Lido обнаружили препятствующую выведению токенов SOL ошибку

⚡️Поддержанная Binance игровая Web 3.0-платформа Xterio совместно с командой протокола для роллапов AltLayer запустит ориентированный на игры блокчейн. Это будет сеть второго уровня (L2) на базе блокчейна Ethereum с использованием OP Stack. Ранее в VanEck спрогнозировали появление тысяч узкоспециализированных L2

⚡️Американская криптобиржа Coinbase прошла регистрацию в Канадском управлении по ценным бумагам (CSA), подтвердив соответствие местным строгим требованиям к сделкам с криптоактивами и получив возможность легально работать в стране. Ранее Coinbase прошла регистрацию во Франции и анонсировала покупку компании в ЕС для запуска услуг торговли криптодеривативами
👍1
💥 Динамика курсов криптовалют 05.04.2024💥

Большинство криптоактивов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации, сегодня находятся в "красной зоне":
⬆️ наибольший рост за сутки показал TON +1.9%.
⬇️ наибольший спад -  SOL: -5.8%.

🟢 BTC - $ 67,018.69 (+1.4%)
🔴 ETH - $ 3,284.56 (-1.4%)
🔴 BNB - $ 571.36 (-2.1%)
🔴 SOL - $ 174.57 (-5.8%)
🟢 XRP - $ 0.5818 (+1.0%)
🔴 DOGE - $ 0.1732 (-3.3%)
🔴 ADA - $ 0.5705 (-1.1%)
🟢 TON - $ 5.13 (+1.9%)
🔴 AVAX - $ 45.34 (-3.6%)
🟢 SHIB - $ 0.00002674 (+0.2%)
⚠️Binance ограничит доступ к услугам Binance Link для пользователей без KYC

📢Криптобиржа Binance объявила, что владельцы аккаунтов Exchange Link, создавшие субсчета по программе Binance Link, должны пройти процедуру верификации (KYC) до 20 мая. Пользователи, не прошедшие KYC, потеряют доступ  к учетным записям и услугам Binance Link. Требование относится в том числе к неторговым субсчетам, созданным исключительно для депонирования активов

https://getblock.net/news/binance-will-restrict-access-to-binance-link-services-to-users-without-kyc
👎1
Google обвинила двух граждан КНР в загрузке 87 мошеннических криптоприложений в Google Play

📩Корпорация Google подала в суд на двух граждан Китая, обвинив их в разработке мошеннических криптовалютных приложений для маркетплейса Google Play и обмане более 100 000 пользователей по всему миру. Согласно иску, поданному в суд Южного округа Нью-Йорка, они создавали приложения, имитирующие инвестиционные платформы: пользователи видели баланс и предполагаемую прибыль, однако не могли вывести вложения и проценты.

https://getblock.net/news/google-has-accused-two-chinese-nationals-of-downloading-87-fraudulent-crypto-apps-on-google-play
📊DappRadar: Среднее количество активных уникальных кошельков достигло 7 млн в день

🔍Эксперты платформы DappRadar отметили ряд бычьих показателей в секторе децентрализованных приложений (DApps) и Web 3.0 в I квартале. Так, с января по март использование DApps выросло на 77%, а среднесуточное количество активных уникальных кошельков составило 7 млн. Кроме того, рынок NFT продемонстрировал лучшие показатели с I квартала 2023 года, а общая заблокированная стоимость (TVL) сектора DeFi приблизилась к рекордным уровням. 

https://getblock.net/news/dappradar-average-number-of-active-unique-wallets-reached-7-million-per-day
Аналитик Кевин Свенсон: BTC может обновить исторический максимум 20 апреля

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях.

По словам криптоаналитика Кевина Свенсона, дневной индекс относительной силы RSI (Relative Strength Index) сигнализирует о возможности ралли и прорыва биткоина выше исторического максимума в $73 737, достигнутого в прошлом месяце. Эксперт считает, что BTC формирует бычий паттерн, и его завершение может совпасть с сигналом RSI о потенциале роста примерно 20 апреля. Свенсон отметил, что, если ралли произойдет одновременно с халвингом — «это будет в новостях и вызовет большое ценовое движение и большой спрос».

https://getblock.net/news/analyst-kevin-svenson-btc-could-hit-an-all-time-high-on-april-20
🔥3🤔2
📊Grayscale продала токены ADA и ATOM из своих фондов в рамках квартальной ребалансировки

💸Инвестиционная компания Grayscale продала нативные токены блокчейнов Cardano (ADA) и Cosmos (ATOM) из портфелей фондов Grayscale Digital Large Cap Fund (GDLC) и Grayscale Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund (GSCPxE). Удаление активов стало частью ежеквартальной ребалансировки, говорится в X-аккаунте фирмы.

https://getblock.net/en/news/grayscale-sold-ada-and-atom-tokens-from-its-funds-as-part-of-a-quarterly-rebalancing
📈В сети Solana доля неудачных пользовательских транзакций достигла рекорда в 77%

4 апреля доля неудачных Non-vote транзакций в блокчейне Solana достигала 76,8%, что стало максимумом за всю историю наблюдений. Как пишет аналитик Колин Ву, причиной стала генерация спам-транзакций ботами, участвующими в арбитраже. НКО Solana Foundation обязалась выпустить патч для устранения проблемы. 

https://getblock.net/news/on-the-solana-network-the-percentage-of-failed-user-transactions-reached-a-record-of-77
😁1
📃Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Объем торгов на децентрализованной бирже (DEX) Uniswap в сети Ethereum за все время превысил $2 трлн, что выше ВВП Австралии, Бразилии или Южной Кореи. Платформа была запущена в ноябре 2018 года. Ранее капитализация стейблкоина USDT превзошла ВВП Болгарии и Гватемалы

⚡️Объем торгов криптодеривативами вырос на 86,5% за месяц и достиг рекордных $6,18 трлн, при этом доля таких продуктов на крипторынке снижалась полгода подряд и составила 67,8%, что стало минимумом с декабря 2022 года

⚡️Объем венчурного инвестирования в криптоиндустрии вырос на 38% за квартал, а количество получивших поддержку проектов — на 49%, достигнув максимума с конца 2021 года. Только с февраля по март объем инвестирования вырос на 53%, наиболее популярными остаются проекты из сегментов Web 3.0 и NFT-гейминга

⚡️Kaiko: С конца ноября количество торговых пар на ведущих централизованных криптобиржах (CEX) выросло на 5% и достигло 4500, что говорит о растущем спросе со стороны трейдеров и усилении конкуренции между платформами. В 2023 году самый большой прирост доли рынка продемонстрировала OKX (+4,3%)

⚡️В Парагвае внесли законопроект о временном запрете майнинга ввиду высокого спроса на электроэнергию и отсутствия нормативно-правовой базы для отрасли. Свои фермы в стране строят майнер Bitfarms и эмитент USDT Tether. Также майнеры Парагвая активно закупают б/у установки в США в преддверии халвинга

⚡️BlackRock добавила в число авторизованных участников своего спотового биткоин-фонда IBIT банки Citadel, Goldman Sachs, UBS и Citigroup. Вероятно, в скором времени они запустят услугу торговли паями IBIT. Этот фонд лидирует по притоку средств с начала торгов ($14,46 млрд) и хранит BTC стоимостью $17,82 млрд
📃Что такое Ethereum-ETF. Когда ждать одобрения?

Рассказываем, как работают спотовые биржевые фонды на базе крупнейшего альткоина и с какими трудностями сталкиваются на пути одобрения в США.

https://getblock.net/articles/what-is-ethereum-etf-when-to-wait-for-approval
🔥2👍1🤔1