GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
190 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
Регулятор Дубая рассмотрит снижение финансовой нагрузки с небольших криптокомпаний

📋В Управлении Дубая по регулированию виртуальных активов (VARA) намерены создать более комфортные условия для работы небольших криптокомпаний за счет снижения финансовых затрат на поддержание соответствия местным требованиям. Гендиректор VARA Мэтью Уайт рассматривает такой вариант, при котором более крупные фирмы будут выступать в качестве хоста для более мелких и брать расходы на себя. 

https://getblock.net/news/dubai-regulator-to-consider-reducing-financial-burden-on-small-cryptocurrency-companies
Брокер-банкрот Voyager распределит среди кредиторов 484 млн долларов

💸Криптоброкеру-банкроту Voyager Digital удалось восстановить 484 млн долларов, которые теперь могут быть распределены среди клиентов. Средства, составляющие около 25% от совокупных требований кредиторов, были получены в результате соглашений с обанкротившимися криптобиржей FTX и хедж-фондом Three Arrows Capital (3AC). 

https://getblock.net/news/bankrupt-broker-voyager-will-distribute-484-million-to-creditors
⚠️Регулятор ЕС заявил о рисках высокой концентрации на крипторынке

📃В новом отчете по итогам анализа крипторынка Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) заявляет о высококонцентрированном характере криптоторговли и потенциальных рисках, которые он представляет для более широкой финансовой экосистемы. Отчет составлен в рамках подготовки Евросоюза к внедрению всеобъемлющей нормативно-правовой базы для отрасли под названием «Закон о рынках криптоактивов» (MiCA).

https://getblock.net/news/eu-regulator-says-risks-of-high-concentration-in-crypto-market
🤔1🍾1
📃Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Блокчейн Starknet внедрит распараллеливание обработки транзакций в следующем обновлении, что позволит повысить пропускную способность со 100 до 300-1000 транзакций в секунду (TPS). Подробнее о Starknet можно узнать в статье. Ранее показателя в 300-400 TPS достигла сеть Base

⚡️СМИ: SEC исследовала деятельность Dapper Labs, эмитента токена FLOW, но закрыла дело в прошлом сентябре. Причины расследования неизвестны. В Dapper Labs не знали о расследовании и заявили, что SEC никогда не связывалась с компанией. Ранее SEC предупредила Uniswap об обнаружении нарушений на бирже

⚡️Эмитент второго по капитализации стейблкоина USDC Circle расширил функциональность смарт-контракта, позволив держателям паев институционального токенизированного фонда BlackRock USD (BUIDL) конвертировать свои доли в USDC. Ранее Coinbase объявила, что начнет хранить больше клиентских USDC-балансов в собственной сети Base

⚡️ЦБ РФ, Минфин и Росфинмониторинг достигли консенсуса по основным вопросам крипторегулирования, решив сосредоточиться на надзоре за майнингом и использовании добытых монет для расчетов во внешнеэкономической деятельности. Минфин ожидает принятия крипторегулирования в весеннюю сессию ГД

⚡️Binance залистила токен P2P-протокола на базе ИИ Bittensor (TAO), курс актива подскочил на 30%. Торговля TAO открыта в парах с BTC, USDT, FDUSD и TRY. В марте TAO стал лидером по росту доходности в сегменте ИИ-токенов. Coinbase заявляла, что их ценность может быть завышена в результате ажиотажа вокруг технологии

⚡️Венчурная компания Binance Labs объявила об инвестициях в протокол рестекинга BTC BounceBit, предлагающий арбитраж ставок финансирования и выпуск сетевых сертификатов на рестекинг и майнинг. Запуск мейннета с PoS-алгоритмом ожидается одновременно с халвингом 20 апреля
👍2
💥 Динамика курсов криптовалют 12.04.2024

Биткоин продолжает держаться на уровне выше $70000, при этом большинство активов, входящих в топ-10, сегодня находятся в 🔴 красной зоне.

🪙 $70,909 ⚪️ $3,536

Среди топ-100 также наблюдается падение.

📈 наибольший рост по топ-10 за сутки показал BNB +3.0%
📉 наибольший спад - TON: -5.7%

Blockchain explorer | AML проверка
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
🕯 Из протокола MarginFi на базе Solana вывели свыше 200 млн долларов за два дня

За два дня из лендингового протокола MarginFi на базе блокчейна Solana пользователи вывели свыше 200 млн долларов, отток произошел после внезапной отставки гендиректора платформы и обвинений в нарушениях со стороны ее конкурентов.

Так, 10 апреля Эдгар Павловский объявил об уходе с поста и прекращении любого сотрудничества с MarginFi, включая аналитическое подразделение, сославшись на разногласия с командой по поводу развития проекта.

🖥 Читать далее

Blockchain explorer | AML проверка
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1👀1
🔼 Интересное исследование провела компания Policygenius, согласно которому каждый пятый американец владеет криптовалютой.

— 21% людей в возрасте от 18 до 42 лет владеют цифровыми активами
— среди опрошенных более старшего возраста этот показатель составил всего лишь 7,5%
— 36,5% американцев, которым исполнилось как минимум 43 года, владеют акциями
— среди жителей США в возрасте от 18 до 26 лет эта цифра достигает лишь 18%

🗣️ Аналитик Policygenius Майлз Ма отметил, что молодое поколение проявляет большую готовность рисковать своими деньгами и обращаться к новым формам инвестиций, таким как криптовалюта.

Blockchain explorer | AML проверка
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1🔥1
❗️Пользователи Pac Finance потеряли 24 млн долларов в результате внезапного изменения правил заимствования

Пользователи лендингового DeFi-протокола Pac Finance в сети второго уровня (L2) Blast на базе блокчейна Ethereum столкнулись с ликвидацией позиций на общую сумму 24 млн долларов после того, как 11 апреля администратор кошелька проекта изменил параметры для займов Renzo Restaked Ether (ezETH) без предупреждения.

🗣️ Команда Pac Finance сообщила, что уже связалась с пострадавшими пользователями и разрабатывает план по возмещению убытков.

🖥 Читать далее

Blockchain explorer | AML проверка
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤯2👌21👀1
💎 Notcoin рассказали о конвертации игровых баллов в токены NOT

Внутриигровая валюта, ваучеры и общий запас токенов теперь имеют на 3 нуля меньше, чтобы упростить чтение цены токена.

Примеры (до → после)

— Цена: 0,0000123 → 0,0123
— Ваучеры: 10 млн NOT → 10,000 $NOT
— 80 трлн внутриигровых монет → 80 млрд. $NOT

Blockchain explorer | AML проверка
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4🔥2🤔1
🔼Неизвестный за месяц заработал 6,3 млн долларов на инвестициях в мем-токен APU

Аналитики Lookonchain обнаружили адрес пользователя, который за месяц увеличил свои инвестиции в 697 раз. Так, 11 марта он потратил 2,385 нативных монет блокчейна Ethereum стоимостью $9000 на покупку 8,36 млрд токенов APU на децентрализованной бирже (DEX) Uniswap.

С того момента курс актива многократно увеличился, а стоимость монет на кошельке трейдера достигла 6,27 млн долларов. Пользователь продолжает удерживать APU и пока не фиксировал прибыль.

🖥 Читать далее

Blockchain explorer | AML проверка
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2🔥1😱1
Сегодня BlackRock опубликовала отчет за первый квартал, в котором объявила о новом рекорде:

💥 $10,5 трлн активов под управлением (AUM)

Этот показатель на $1,4 трлн больше, чем в 2023 году

"Клиенты обращаются к BlackRock, чтобы раскрыть весь потенциал своих портфелей, что отражается в лидирующем в отрасли общем чистом притоке средств в размере 236 миллиардов долларов за последние двенадцать месяцев", -

заявил генеральный директор BlackRock Ларри Финк.

Blockchain explorer | AML проверка
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤝21👍1👌1
💸 Гонконгская биржа HashKey завершила подготовку к запуску спотовых BTC-ETF

Гонконгская криптобиржа HashKey завершила разработку инфраструктуры для спотовых биржевых фондов (ETF) на базе биткоина, запуск которых на местном рынке может состояться уже на следующей неделе. Исполнительный директор HashKey Ливио Венг отметил, что платформа предложит эмитентам все основные услуги, связанные с торговлей и хранением базового актива.

🖥 Читать далее

Blockchain explorer | AML проверка
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🎉3👌2👍1
😮 Согласно данным от Arkham, правительства различных стран владеют следующим количеством BTC:

◽️ США — 212,847 BTC (~$15,27 млрд)
◽️ Великобритания — 61,245 BTC (~$4,34 млрд)
◽️ Германия — 49,859 BTC (~$3,53 млрд)
◽️ Сальвадор — 5,718 BTC ($405 млн)

Большинство из этих криптоактивов были конфискованы, кроме тех, что у Сальвадора.

Blockchain explorer | AML проверка
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💩2👍1👏1
💬Binance анонсировала программу фарминга токена OMNI с последующим листингом

Криптобиржа Binance анонсировала запуск 52-го проекта на платформе для фарминга токенов Binance Launchpool. Им станет блокчейн первого уровня (L1) Omni Network с нативным токеном OMNI, предназначенный для интеграции роллапов сети Ethereum.

С 13 апреля 3:00 мск в течение четырех дней пользователи смогут помещать в стекинг нативные токены Binance BNB и стейблкоины FDUSD для заработка OMNI.

🖥 Читать далее

Blockchain explorer | AML проверка
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3💩1🤓1
🔜 Халвинг Bitcoin предварительно перенесли на 22 апреля 2024 года.

Ранее была озвучена дата 20 апреля.

➡️ Узнать мнения аналитиков, как халвинг биткоина повлияет на крипторынок, вы можете в нашей статье на сайте. Мы собрали прогнозы топовых представителей индустрии.

Blockchain explorer | AML проверка
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🤪1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Сэм Бэнкман-Фрид подал апелляцию на приговор о мошенничестве

Напомним, что ранее Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам лишения свободы за мошенничество на $8 млрд. Прокуратура же запрашивала для него от 40 до 50 лет тюрьмы.

Blockchain explorer | AML проверка
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤣3😢2👍1🤔1
📈 Количество ненулевых биткоин-кошельков выросло на 370 000 за шесть дней

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях.

Специалисты аналитической платформы Santiment зафиксировали резкий рост числа биткоин-кошельков с активными монетами на балансе. Так, всего за шесть дней количество адресов с ненулевым балансом увеличилось на 0,7% или 370 000 штук, достигнув 52,87 млн.

🖥 Читать далее

Blockchain explorer | AML проверка
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3🔥1
🔖 Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Лендинговый протокол Zest подвергся атаке, команда временно заморозила смарт-контракт, заверив пользователей в сохранности средств. Украдено 324 000 монет STX. Ранее из протокола MarginFi вывели свыше $200 млн за два дня, а протокол Pac Finance по ошибке ликвидировал позиции пользователей на $24 млн

⚡️Купленная Binance корейская биржа Gopax увеличила выручку на 97% и сократила убытки на 78% за год. Большая часть убытков связана с задолженностью со стороны брокера-банкрота Genesis

⚡️По данным Arkham, власти США владеют криптовалютами на $15,27 млрд, включая 212 850 монет BTC и 45 660 ETH. Великобритания владеет биткоинами на $4,34 млрд, Германия — на $3,53 млрд. Ранее Минюст США перевел на Coinbase 2000 BTC на $132 млн

⚡️Bloomberg: Регулятор Гонконга может одобрить спотовые биржевые фонды на базе биткоина и Ethereum уже 15 апреля. В числе эмитентов: Harvest Fund Management и Bosera Asset Management совместно с HashKey Capital. Ранее биржа HashKey завершила разработку инфраструктуры для криптофондов

⚡️Policygenius: Молодые американцы более активно инвестируют в криптовалюты, чем в акции. Доли инвестирующих в цифровые активы зумеров и миллениалов составляют 20 и 22%. Ранее JPMorgan по итогам опроса заявил, что 78% институционалов не планируют вести криптоторговлю

⚡️Глобальное подразделение американской биржи Coinbase запустит бессрочные фьючерсы на мем-токен PEPE 18 апреля. PEPE занимает четвертое место рейтинга мем-токенов с капитализацией $3 млрд. Ранее Coinbase стала оператором протокола рестекинга EigenLayer

Blockchain explorer | 🛡 AML проверка
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍62🥰1👏1🐳1
👀 Чего не нужно делать в торговле криптовалютой?

Мы выделили топ-5 ошибок начинающих трейдеров и об этом наша новая статья.

🎙 Есть тут среди наших подписчиков трейдеры? Какие ошибки допускали вы в начале своего пути? Делитесь в комментариях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3510👏3🤔3😁1
💥 Динамика курсов криптовалют 15.04.2024

Биткоин демонстрирует положительную динамику после субботнего снижения курса.

🪙 $66,453 ⚪️ $3,240

Индекс страха и жадности: 74

Все альткоины за последние сутки показывают рост. TON обошел DOGE и занял девятое место по капитализации.

📈 наибольший рост TON +10.2%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM