GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
189 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
Майнинг токена RUNEСOIN запущен на OKX Jumpstart

Майнинг продлится всего один день, с 29 по 30 апреля. Осталось: 18 часов

🔝 Участвовать в jumpstart

Лимит стейкинга 0,3 BTC.
Одно из обязательных условий участия – пройти процедуру KYC.

Расчет вознаграждений

Награды пользователей за минуту = Сумма их токена / Общая сумма токена * Количество токенов, выпущенных в минуту. Например: Если пользователь сделал ставку на 0,1 BTC, общая сумма BTC, поставленная на тот момент, составляет 1000, а количество токенов, выпущенных в минуту, составляет 10 000, то вознаграждение пользователя за минуту будет рассчитано следующим образом: Награды пользователя за минуту = (0,1 / 1000) * 10 000 = 1 (токен).

◻️ Кто еще не зарегистрирован на ОКХ — добро пожаловать!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2💯2🔥1🍌1
🔼 Аналитики брокера Bernstein назвали замедление притока средств в спотовые биржевые биткоин-фонды (ETF) «кратковременной паузой». По их мнению, вскоре такие продукты будут более тесно интегрированы с платформами частных банков, брокеров и инвестиционных консультантов.

В связи с этим эксперты оставили в силе свой ранее неоднократно озвученный прогноз по достижению курсом BTC отметки в $150 000 к концу 2025 года.

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
🔖 Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️FOX: SEC еще в марте прошлого года утвердила порядок расследования того, является ли ETH ценной бумагой, уполномочив сотрудников опрашивать и вызывать в суд физических и юридических лиц, причастных к покупке актива. Ранее ConsenSys начала оспаривать такую классификацию в суде

⚡️zkSNACKs, разработчик конфиденциального биткоин-кошелька Wasabi Wallet, заблокировал доступ к сервису для пользователей из США «в связи с недавними заявлениями властей». Ранее власти США арестовали разработчиков биткоин-кошелька Samourai Wallet с функцией микширования

⚡️Аналитик Колин Ву: По данным f2pool, после халвинга устройства Antminer S19, T19, Whatsminer M33S+, M30S+ и другие с более низкими коэффициентами энергоэффективности близки к цене отключения при стоимости энергии $0,06/кВтч

⚡️В ГД РФ внесли поправки в законопроект о майнинге: предлагается с 1 сентября запретить организацию обращения криптовалют для всех, кроме майнеров и проектов ЦБ, а также запретить рекламу таких активов и услуг. Майнеры должны продавать добытые активы без использования российской инфраструктуры

⚡️Аналитик ZachXBT рассказал подробности о том, как хакеры Lazarus из КНДР отмыли $200 млн от 25 взломов в 2020-23 годах. По его словам, для конвертации криптовалют в фиат группировка использовала китайских внебиржевых (OTC) трейдеров

⚡️По данным RootData, OKX Ventures осуществила 30 инвестиций и стала самой активной компанией в I квартале 2024 года. OKX поддержала разработчика L2-сети Eclipse Labs, инфраструктурную Web 3.0-компанию 0G Labs, Solana-протокол io_net и других
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💥 Динамика курсов криптовалют 30.04.2024

Цена BTC выросла на 1.9% за последние 24 часа и вернулась в диапазон 63-64k установив локальный максимум на отметке 64 738

Индекс страха и жадности - 58

🪙 $63,374 ⚪️ $3,170

Большинство криптовалют из ТОП-100 находятся в зелёной зоне

📈 наибольший спад из топ-10 показал BNB +2.7%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1👌1
Гонконгская фондовая биржа (HKEX) первой в Азии провела листинг спотовых фондов (ETF) на базе виртуальных активов.

📊На площадке доступно три биткоин-фонда и три Ethereum-фонда, управляемых компаниями China Asset Management, Harvest Global, а также Bosera совместно с оператором первой лицензированной в Гонконге криптобиржи HashKey.

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🐳4👍1🔥1
GetBlock Mag │ Hacks & AML
🌪 Минюст США предъявил основателям криптомикшера Samourai Wallet Кеонну Родригесу и Уильяму Лонергану Хиллу обвинения в сговоре с целью ведения бизнеса без лицензии на перевод денег и отмывания средств. Незаконные транзакции оцениваются в сумму свыше 2 млрд…
❗️Соучредитель Samourai Wallet Кеонн Родригес не признал себя виновным

Напомним, что основатели Samourai Wallet Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл были арестованы на прошлой неделе. Им предъявили два обвинения: сговор с целью отмывания денег и сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по передаче денег. Обвинения предусматривают общий максимальный тюремный срок в 25 лет.

В период с 2015 по 2024 год Samourai Wallet предположительно проводил незаконные транзакции, сумма которых оценивается свыше 2 млрд долларов, а отмытые средства — в более чем 100 млн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🤯1🥴1
Команда аналитической блокчейн-платформы Dune предупредила пользователей, что не имеет планов по запуску нативного токена или проведению аирдропа.

29 апреля аккаунт платформы в соцсети был взломан, злоумышленники от ее имени разместили объявление о бесплатной раздаче криптовалют

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤯1😱1🤬1
🔍 Специалисты аналитической платформы Kaiko в своем еженедельном обзоре крипторынка обратили внимание на снижение доли рынка USDT, крупнейшего централизованного стейблкоина с привязкой к доллару США и капитализацией в 110,7 млрд долларов от компании Tether.

С начала года доля USDT в общем объеме стабильных монет на централизованных криптобиржах (CEX) упала с 82% до 69%.


🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1😁1
Котирующаяся на бирже Nasdaq угольная компания Alliance Resource Partners (ARLP) в новом отчете о финансовых результатах сообщила о добыче биткоинов на сумму 30 млн долларов с использованием избыточной мощности на своих предприятиях.

Компания заявляет, что запустила пилотный проект по майнингу первой криптовалюты во второй половине 2020 года.

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🦄 1inch выпустили криптокарту Mastercard.
Одно из преимуществ карты - это мгновенная конвертация крипты в фиат.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
👍 Компания Electric Coin Company (ECC), стоящая за разработкой анонимной криптовалюты Zcash (ZEC), объявила о прекращении действия соглашения о торговой марке и лицензии Zcash, заключенного с Zcash Foundation (ZF). По словам представителей компании, это повысит децентрализацию и устойчивость проекта.

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍1👎1
📉Объёмы торгов Гонконгских BTC-ETF не оправдали надежд. Цена на биткоин опускалась ниже отметки в $61k, на данный момент актив торгуется по $61 321.

Биткоин-евангелист Майкл Сейлор написал в Твиттер:

Будь сильным #Bitcoin🟠
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Рынок продаж токенов демонстрирует значительный рост

Несмотря на текущее падение цен криптовалют, другие важные показатели свидетельствуют о бычьем настроении на рынке. Увеличение объемов продаж токенов и привлечение значительных средств указывают на продолжение бычьего тренда на рынке и возможное наступление альтсезона.

*Публикация не является инвестиционной рекомендацией и опубликована исключительно в ознакомительных целях.
🔖 Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Santiment: Объемы торгов биткоином сократились на 60-65% с конца февраля, одним из признаков разворота рынка в сторону роста может стать увеличение объема торгов. Примечательно, что многие трейдеры не хотят перемещать свои активы из-за страха пропустить ралли

⚡️Глава CryptoQuant: После халвинга доходы биткоин-майнеров упали до уровня начала прошлого года, теперь у них есть два варианта: капитуляция или ожидание роста курса актива. Признаков капитуляции пока не наблюдается

⚡️Компания-разработчик платежного протокола Ripple заключила стратегическое партнерство с токийской консалтинговой компанией HashKey DX в составе HashKey Group для внедрения корпоративных решений на базе блокчейна XRP Ledger (XRPL) на японском рынке. Ранее число кошельков с балансом более 1 млн XRP приблизилось к рекордному значению

⚡️По итогам первого дня общий объем торгов паями шести спотовых биткоин- и Ethereum-ETF в Гонконге составил $12,4 млн. В США в первый день торгов показатель достиг $4,6 млрд, что больше результата Гонконга в 383 раза. Тем не менее, аналитик Bloomberg Эрик Балчунас назвал это хорошим результатом для местного рынка

⚡️DL News: Суд над Чанпэном Чжао в США по обвинению в нарушении AML-норм может помешать развитию Binance в Европе. Бизнесмен является единственным акционером Binance France, и если местный регулятор примет решение о ее несоответствии новому режиму MiCA, другие страны ЕС также могут не принять биржу
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💥 Динамика курсов криптовалют 01.05.2024

🩸Цена BTC стремительно снижается, первая криптовалюта торгуется ниже 58k.

Индекс страха и жадности - 52

🪙 $57,700 ⚪️ $2,904

Большинство криптовалют из ТОП-100 находятся в красной зоне

📉 наибольший спад из топ-10 показал DOGE -11.0%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Основатель Binance Чанпэн Чжао приговорен к 4 месяцам тюрьмы в США

Вчера состоялось судебное слушание по делу CZ. Изначально сторона обвинения просила 3 года тюрьмы, сторона защиты — домашний арест и испытательный срок.

Ранее Чанпэн признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Он покинул должность генерального директора Binance и согласился оплатить штраф в размере $50 млн. Кроме того, он согласился не обжаловать приговор, если срок заключения составит менее 18 месяцев.

Главное из выступления CZ на суде:

◽️ Я взял на себя ответственность и признал ошибки: мне не удалось создать программу KYC/AML в Binance, но я хотел это исправить и поручил Binance сотрудничать с правительством США.
◽️ Я осознаю важность KYC/AML.

CZ признали виновным за нарушение закона о банковской тайне и приговорили к 4 месяцам тюрьмы в США.

Чанпэн стал самым богатым человеком, отбывающим срок в американской тюрьме.
CZ остался крупнейшим акционером Binance. Его состояние оценивается в $33 млрд.

Сразу после приговора биткоин рухнул с $64 тыс. до $60 тыс. И продолжает падать ниже $57 тыс.
👍1👏1🤣1
☝️Управляющие обанкротившейся криптобиржи FTX завершили второй транш продаж заблокированных нативных токенов блокчейна Solana (SOL) путем проведения аукциона. По данным источников The Block, ставки варьировались от $85 до $110, что на 30-9% ниже текущей рыночной стоимости актива.

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1👌1
❗️Следующий на очереди…

⚡️ Один из ранних биткоин-инвесторов и основатель сервиса Bitcoin com Роджер Вер арестован в Испании по просьбе американского правительства.

Минюст США предъявил ему обвинения в уклонении от уплаты налогов и подаче ложных налоговых деклараций, эти действия нанесли Налоговой службе (IRS) ущерб на сумму не менее 48 млн долларов. США намерены добиваться экстрадиции Вера для проведения судебного разбирательства.

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😱2😢2🤯1🤬1
⚡️ Венчурный фонд Andreessen Horowitz (a16z) в рамках частной сделки закупил токены управления блокчейна Optimism (OP) на сумму 90 млн долларов, сообщает Unchained Crypto со ссылкой на анонимные источники. Согласно условиям сделки, активы помещены в блокировку сроком на два года, в течение этого периода они не могут быть реализованы на рынке.

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
За последние 24 часа ликвидированы позиции трейдеров на $420 млн, из которых $350 - лонг позиции.
1
Standard Chartered: Цена Биткоина может опуститься до $50 000

По данным Standard Chartered Bank, поскольку цена Биткоина опустилась ниже отметки в $60 000 и в настоящее время колеблется в районе $57 000, она может провалиться еще ниже примерно до $50 000.

Прорыв BTC ниже $60 тыс вновь открыл путь к диапазону $50-52 тыс, -


сказал Джеффри Кендрик, глава отдела исследований форекс и цифровых активов Standard Chartered Bank, в среду в заявлении для The Block.

Похоже, что движущей силой является сочетание специфических для криптовалют и более широких макроэкономических факторов.


Тем временем, в сети начали активно транслировать график который напоминает, что в 2016-2018 годах было шесть просадок на ~30%.
🤡1