GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12.1K photos
189 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
Трейдер превратил 60 SOL($8,673) в $1,26 млн за 2 месяца, увеличив прибыль в 144 раза!

◽️ Он потратил 60 SOL($8,673), чтобы купить $24,8 млн HAMMY по цене $0,00035 10 марта.
◽️ Примерно через месяц цена выросла до $0,007, а его прибыль превысила 20x, но он не стал продавать сразу.
◽️ До 4 мая он продал 12,8 млн HAMMY за 2711 SOL ($401 000) по цене $0,0313, оставив 12 млн HAMMY (стоимостью $858 000).
◽️ Его общая прибыль на HAMMY составляет ~$1,25 млн.

➡️ Транзакция

SAD HAMSTER (HUMMY) - мем-токен с изображением грустного хомяка. Монета была запущена на блокчейне Binance Smart Chain (BSC) и быстро набрала популярность.
🔥5🐳3🍌1
☝️Компания Exodus Movement, стоящая за разработкой программного некастодиального биткоин-кошелька Exodus, выйдет на Нью-йоркскую фондовую биржу (NYSE).

Exodus Movement получила от Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) разрешение предлагать и продавать обыкновенные акции класса A, они также будут доступны на NYSE American, ранее известной как AMEX. Торги акциями компании под тикером EXOD начнутся 9 мая.

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤓3👎1
🥸 Налоговая служба Австралии начала запрашивать у криптовалютных бирж персональные данные и детали транзакций пользователей.

Будут запрошены личные данные, включая дату рождения, номера телефонов, учетные записи в социальных сетях и детали транзакций, такие как банковские счета, адреса кошельков и типы монет.

Представители налоговой Австралии заявили, что эти данные помогут идентифицировать трейдеров, которые не сообщили об обмене криптоактивами или если они продали их за валюту и использовали для оплаты товаров или услуг.

Кроме того, возможность приобрести криптоактивы, используя ложную информацию, может сделать их привлекательными для тех, кто стремится избежать своих налоговых обязательств, —

говорится в сообщении.

В отчете казначейства Австралии, опубликованном в 2022 году, говорится, что более 800 000 австралийских налогоплательщиков совершили операции с цифровыми активами за последние три года, при этом в 2021 году их рост составил 63%.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤬1
🐶 Мем-токены начали уступать биткоину по доходности, что может указывать на то, что трейдеры будут уделять больше внимания восстановлению первой криптовалюты после халвинга, отмечают аналитики Cointelegraph.

🔽 Так, за последние сутки капитализация мем-токенов снизилась на 1,9%, ниже 55 млрд долларов. Из топ-10 сильнее всего пострадали POPCAT, Book of Meme (BOME), BONK и dogwifhat (WIF), которые утратили от 9,9% до 5,7% стоимости.

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤯2🤣1
🕯 Финтех-компания Block основателя Twitter Джека Дорси намерена провести частное размещение облигаций на сумму 1,5 млрд долларов для квалифицированных институциональных инвесторов в США и за их пределами.

🗣️ Block намерена потратить чистые поступления от размещения на общекорпоративные цели, которые могут включать погашение задолженности по существующим облигациям, потенциальные покупки и стратегические сделки, капитальные затраты, инвестиции и оборотный капитал.

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👌3
📉 Аналитики инвестиционной компании CoinShares четвертую неделю подряд фиксируют отток средств из криптовалютных деривативов. С 29 апреля по 3 мая он составил 251 млн долларов.

💵В предыдущие три недели он составлял 435, 206 и 126 млн долларов. В компании также отметили, что на прошлой неделе впервые наблюдался ощутимый отток из спотовых биржевых биткоин-фондов (ETF) в США

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥2
Брайан Пеллегрино, CEO компании LayerZero, объявил о совместной работе с Chaos Labs и Nansen

Компания LayerZero совместно с ведущими отраслевыми партнерами Chaos Labs и Nansen подготовили отчет об обнаружении Sybil. В этом анализе будут рассмотрены общие транзакции каждого пользователя, проанализированные во всех приложениях LayerZero, с целью согласования TGE с разработчиками и постоянными пользователями. Он будет совместно опубликован после окончания срока подачи самоотчетов о Sybil.
Мы получаем входящие запросы от пользователей о том, что они ошибочно сообщают о себе как о Sybil. С завтрашнего дня, 7 мая, в 12:00 по восточному времени, на сайте появится опция “Отменить сообщение о Sybil. Она будет действовать до конца периода самоотчетов 18 мая.


Также Брайан Пеллегрино заявил, что сотрудники, которые получат аирдроп компании, будут уволены.
🔥2👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Федеральная резервная система не является федеральной и не имеет резервов. Они крадут у вас ваше богатство и ваши сбережения, и это аморально. Это не только аморально, но и разрушает некоторые базовые экономические принципы, —

заявил Президент Сальвадора Наиб Букеле.

Согласны?
❤️ — если да
👎 — если нет
15👎4
Binance опубликовали доказательство резервов (PoR)

Доказательство резервов (Proof of Reserves, PoR) — это механизм, который позволяет криптовалютным биржам или другим финансовым организациям демонстрировать публично, что у них имеются достаточные резервы активов для покрытия всех своих обязательств перед клиентами. Это служит для подтверждения того, что биржа фактически обладает активами, которые она утверждает иметь.

Для сравнения приведем данные за март:
🪙 BTC 568 788,919
🪙 USDT 21 159 839 977,848
⚪️ ETH 4 446 480,486
🪙 BNB 39 281 694,651
🧬 SOL 30 892 442,899
🚾 FDUSD 2 063 022 773,216
✖️ XRP 3 131 918 370,216
💲 USDC 1 217 207 886,204
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤪3🤡1
🔖 Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Глава SEC Гэри Генслер в очередной раз заявил, что многие криптовалюты являются ценными бумагами в соответствии с законодательством и его интерпретацией Верховным судом, однако отказался ответить, как будет классифицирован ETH. Ранее ConsenSys оспорила классификацию ETH как ценной бумаги со стороны SEC

⚡️Компания Hermetica анонсировала запуск первого синтетического доллара с обеспечением в биткоинах и доходностью 25%. Актив USDh появится в июне и «сыграет ключевую роль в обеспечении большей ликвидности и новых вариантов использования биткоина в секторе DeFi», заявляет компания. Ранее синтетический доллар USDe представил протокол Ethena

⚡️Американская криптобиржа Kraken анонсировала активное расширение бизнеса в Германии. С июля она предложит местным клиентам ряд инновационных продуктов через приложение на базе DLT Finance. Ранее Kraken запустила институциональную биржу и купила лицензированного криптоброкера TradeStation Crypto

⚡️В ЕЦБ заявили о необходимости скорейшего внедрения национальных криптовалют (CBDC) для сохранения роли центральных банков в поддержании финансовой стабильности. Ранее ЕЦБ начал поиск партнеров для обеспечения работы цифрового евро

⚡️Акции крупнейшего американского биткоин-майнера Marathon Digital включены в индексный фонд S&P SmallCap 600. Он отслеживает 600 американских компаний с капитализацией $1-6,7 млрд и прибылью за последние 4 квартала. Ранее аналитики назвали условие для включение MicroStrategy в S&P 500

⚡️Онлайн-банк Revolut запустил криптобиржу Revolut X для профессиональных трейдеров. Платформа не взимает комиссию с мейкера, тейкер уплачивает 0,09%. Ранее Revolut позволил клиентам кошелька MetaMask покупать криптовалюту за фиат
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3👍1
💥 Динамика курсов криптовалют 08.05.2024

Индекс страха и жадности - 55

🪙 $62,479 ⚪️ $3,017

🔽Большинство криптовалют из ТОП-100 находятся в красной зоне

📉 наибольший спад из топ-10 показал DOGE -4.4%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤬3😐1
📢 Команда P2P-криптобиржи LocalMonero, предназначенной для торговли анонимной криптовалютой Monero (XMR), объявила о закрытии проекта.

Не уточнив конкретных причин, она сослалась на «сочетание внутренних и внешних факторов». Процесс сворачивания деятельности начался 7 мая и продлится в течение 6 месяцев, регистрация новых пользователей уже недоступна.

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤔4🤷‍♂1😱1
💎 Биржа HashKey объявила о листинге Toncoin

Toncoin (TON) будет зарегистрирован на бирже HashKey Exchange, лицензированной бирже виртуальных активов в Гонконге. Торги откроются 9 мая 2024 г. в 16:00 (UTC+8).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1💩1
🚾 Управляющие криптобиржи FTX, обанкротившейся в ноябре 2022 года из-за мошеннических действий топ-менеджмента, представили новый план возмещения средств кредиторам и клиентам.

➡️В соответствии с планом 98% пострадавших получат не менее 118% от суммы претензий в течение 60 дней после того, как Окружной суд штата Делавэр одобрит документ.

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5👍1🙏1
🔔 FTX начинает продажу третьего транша токенов Solana (SOL)

Как сообщает источник, торги назначены на 9 мая. На аукционе планируется продать 41 млн заблокированных SOL. Монеты будут разблокированы в течение четырехлетнего периода.

Напомним, что первая продажа произошла в марте: тогда токены были проданы по $64 каждый. Размер общей суммы продажи составил около $1,7 млрд.

В апреле на аукционе было продано еще 1,8 млн Solana ($232 млн).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥4👍3🤣1
SEC считает, что Ripple может снова нарушить законы США, не смотря на то, что у компании не было нарушений с 2020 года.

Напомним, что SEC должны были предоставить в суд последние документы до 6 мая, после чего судья сможет принять решение о штрафе за продажу токена XRP институционалам. Ripple предложили оплатить штраф в размере $10 млн.

Стюарт Олдероти (главный юрисконсульт Ripple):
И снова то же самое от SEC - неспособность добросовестно применять закон и попытки пустить пыль в глаза судье. Хорошая новость заключается в том, что мы как никогда близки к тому, чтобы оставить этот судебный процесс позади, хотя, к сожалению, многие только начинают этот путь. Мы верим, что Суд справедливо подойдет к рассмотрению вопроса о средствах правовой защиты.

ссылка


И именно тогда, когда вы думаете, что SEC не может опуститься еще ниже, если вы являетесь финансовым регулятором за пределами США и проделали тяжелую работу по созданию всеобъемлющей системы лицензирования криптовалют, знайте, что SEC не испытывает к вам никакого уважения и считает, что вы раздаете эквивалент лицензий на рыбную ловлю.

ссылка

❗️В отрывке документа на фото сказано:

Ripple также уверяет суд, что ему не нужно беспокоиться о том, не нарушит ли Ripple снова американское законодательство о ценных бумагах, указывая на различные лицензии, полученные ею в разных юрисдикциях, включая те, которые, как объясняет Ripple, «не рассматривают продажу XRP как продажу ценных бумаг». Этот аргумент, сродни утверждению, что нью-йоркскому ресторану не нужно получать лицензию на продажу спиртного, потому что он получил лицензию на рыбную ловлю в Калифорнии, абсурден.
👍2
👀 Инсайдеры заработали 9 954 SOL ($1,49 млн) на продаже мем-токена Thug

Инсайдеры купили мем-токен Thug на сумму $255 000 в том же блоке, где разработчик добавил ликвидность. После они распределили 674 млн Thug по нескольким кошелькам и на пампе во время листинга продали 464 млн Thug за 11 454 SOL (что примерно $1,72 млн) за 10 часов.

Итого, инсайдеры заработали на сделках 9 954 SOL ($1,49 млн). Оставшиеся 210 млн Thug были сожжены.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😱1🤬1
👤Минюст США установил личность создателя, разработчика и администратора группировки LockBit, ответственной за запуск программы-вымогателя, с помощью которой было совершено свыше 2500 атак на учреждения и частных лиц по всему миру с ущербом на миллиарды долларов.

🤫 По данным правоохранителей, им является 31-летний житель Воронежа Дмитрий Хорошев.

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📩 Ведущая японская криптобиржа Coincheck намерена выйти на американскую фондовую биржу Nasdaq.

🗣️Листинг предполагается провести через объединение с компанией специального назначения (SPAC) Thunder Bridge Capital Partners IV, которая уже размещена на Nasdaq под тикером THCP.

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💩21
Tether расширяет возможности платежных решений в Восточной Европе за счет дополнительных инвестиций в CityPay.io

CityPay.io — ведущая компания по обработке платежей работает более чем в 600 точках по всей Грузии.

Наше предыдущее сотрудничество с CityPay.io принесло впечатляющие результаты в расширении возможностей использования криптовалюты по всей Грузии. Благодаря этой второй инвестиции мы намерены развить достигнутые результаты и внедрить передовые технологии, которые разрушат традиционные платежные системы”, —
сказал Паоло Ардуино, генеральный директор Tether.


Мы рады снова сотрудничать с CityPay.io в наших совместных усилиях по созданию более справедливой, связанной и доступной глобальной финансовой системы.
🔥2👌2💩1🤝1
🔗 Блокчейн-исследователи из команды криптобиржи Binance сыграли ключевую роль в поимке одного из организаторов мошеннической схемы ZKasino. Создатели ZKasino привлекли по меньшей мере 10 515 ETH от более чем 10 000 инвесторов, после чего присвоили средства и забросили проект.

❗️В конце апреля полиция Нидерландов арестовала причастного к схеме 26-летнего мужчину и конфисковала более 11 млн евро. О том, как его удалось выследить, представители Binance рассказали изданию Cointelegraph.

🖥 Читать далее

AML-проверка крипты доступна на сайте.
Первая проверка бесплатно!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM