GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12K photos
189 videos
18.4K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
💎 Криптофонд Pantera Capital собирает средства для инвестиций в TON.

Фонд разослал электронные письма заинтересованным инвесторам, в которых указал, что минимальная сумма вложений должна составлять $250 000. Партнёр Pantera Райан Барни сообщил следующее:

Мы считаем, что сеть TON всё ещё находится на ранних стадиях, и мы рады стать свидетелями принятия её экосистемы и новых функций пользовательской базой Telegram.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8😁1
🪙 21 июня общий чистый отток спотовых BTC-ETF составил $105,96 млн.

🔝 Ежедневный общий чистый приток: - $105,96 млн
💰 Общая стоимость торгов: $1,31 млрд
🏦 Общие чистые активы: $55,55 млрд
📊 Коэффициент рыночной стоимости ETF: 4,39%

Чистые притоки/оттоки для каждого ETF:

🟢 Franklin Templeton (EZBC) +$1,86 млн

◽️BlackRock (IBIT) $0
◽️Galaxy (BTCO) $0
◽️WisdomTree (BTCW) $0
◽️Valkyrie (BRRR) $0
◽️Bitwise (BITB) $0
◽️VanEck (HODL) $0
◽️Hashdex (DEFI $0

🔻Ark Invest and 21Shares (ARKB) - $28,8 млн
🔻Grayscale (GBTC) - $34,2 млн
🔻Fidelity (FBTC) - $44,8 млн
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ℹ️ За 24 часа ликвидировано позиций на сумму $104,68 млн

🟢 Long — $67,69 млн
🔴 Short — $36,99 млн

За последние 24 часа было ликвидировано 42 043 позиций трейдеров, общая сумма ликвидаций составила $105,15 млн.

Крупнейший ордер на ликвидацию был зарегистрирован на OKX — ETH-USD-SWAP стоимостью $3,48 млн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁31
💥 50 Cent замечен в схеме Rug Pull

Рэпер Кертис Джеймс Джексон III, более известный как 50 Cent, заявил, что его социальные сети были взломаны. Через его аккаунты хакеры активно продвигали токен GUNIT, который привлёк более $300 млн.

Исполнитель сообщил, что никакого отношения к монете не имеет и добавил:

Моими аккаунтами воспользовались хакеры для продвижения GUNIT. Twitter быстро заблокировал мой аккаунт, но тот, кто это сделал, заработал $300 млн за 30 минут.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁3
❗️Аналитики CryptoQuant предсказали потенциальное давление продаж биткоина в будущем на фоне накопления актива майнерами. Эксперты отметили:

Несмотря на то, что резервы майнеров достигли самого высокого уровня за последние две недели, они не отправляют значительные объемы BTC на биржи для продажи. Это указывает на то, что во время будущего восходящего тренда биткоина может возникнуть давление продаж со стороны майнеров.


Как бы в дальнейшим не развивался рынок, напоминаем о важности проверки транзакций на чистоту 🙂

🛡 AML-проверка транзакций здесь!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔍 За последние 24 часа на криптовалютные биржи было отправлено 18,77 млн ​​Chainlink (LINK) на сумму около $256,20 млн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️ По мнению трейдера и аналитика Питера Брандта, для биткоина сейчас не лучшие времена. Он отметил:

С поправкой на инфляцию цена биткоина остаётся ниже максимумов 2021 года и более раннего максимума 2024 года, несмотря на ETF, халвинг, растущий государственный долг США и всю эту шумиху.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚠️ Пользователь потерял 7912 ezETH (около $28 млн) из-за того, что по ошибке перевёл средства на адрес контракта вместо своего адреса.

Монеты заблокированы, и теперь их нельзя вывести. Контракт невозможно обновить или передать права на вывод средств кому-либо.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤣5👎2🤯2
⛔️ Турецкая биржа BtcTurk подверглась хакерской атаке.

По словам команды платформы, пострадала лишь часть горячих кошельков, а холодные, на которых хранится большая часть средств, находятся в безопасности. На сайте биржи отметили:

Наши команды проводят детальное расследование по вопросу атаки. В то же время мы обратились к официальным властям. В качестве меры предосторожности ввод и вывод криптовалюты был остановлен и будет доступен, как только наша работа будет завершена
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤣21👍1
🔖Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️ Основателям биржи Gemini Кэмерону и Тайлеру Уинклвосс вернули их пожертвования в биткоинах (около $2 млн) на президентскую кампанию Дональда Трампа. Выделенные ими средства превысили максимально допустимую федеральным законом сумму.

⚡️ 21 июня суточный объем торгов USDT в сети TRON составил $53,03 млрд. Этот показатель оказался выше среднего значения платежной системы Visa в I квартале 2024 года.

⚡️ Эмитенты спотовых Ethereum-ETF отправили в SEC исправленные заявки по форме S-1. Среди них BlackRock, VanEck, 21Shares.

⚡️ Джек Дорси выступил на конференции в Италии с презентацией о том, что биткоин — деньги, не ограничивающие свободу. По его словам, в ближайшем будущем ВТС сможет дополнить или вовсе заменить доллар США.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💥 Динамика курсов криптовалют 23.06.2024

🪙 $64 353 ⚪️ $3507

Индекс страха и жадности — 55.

🔼 Большинство криптовалют из топ-10 находятся в зелёной зоне.

📈 Наибольший рост стоимости за сутки показал TON +5,9%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💰IntoTheBlock: с июня майнеры продали более 30 000 ВТС (около $2 млрд), что стало самым высоким показателем в текущем году.

Эксперты считают, что недавний халвинг привёл к снижению прибыли, спровоцировав распродажу.
👎1
⚠️ Scam Sniffer сообщает, что пользователь потерял $11 млн в токенах aEthMKR и Pendle USDe, поскольку сделал несколько фишинговых подписей Permit.

Arkham показывает, что жертва является делегатом управления MakerDAO
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1
ℹ️ За 24 часа ликвидировано позиций на сумму $29,06 млн

🟢 Long — $14,9 млн
🔴 Short — $14,16 млн

За последние 24 часа было ликвидировано 23 157 позиций трейдеров, общая сумма ликвидаций составила $28,98 млн.

Крупнейший ордер на ликвидацию был зарегистрирован на OKX — SOL-USDT-SWAP стоимостью $331 200
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5
️ В Ethereum зафиксирован самый большой всплеск активных адресов за три месяца. В общей сложности он достиг 617 170 активных адресов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔜 Финтех компания Parfin создаст новую блокчейн-систему, которая будет использоваться как решение для обеспечения конфиденциальности бразильского CBDC.

Решение может работать в закрытом режиме, при котором каждая учётная запись, взаимодействующая с системой, должна пройти процедуры KYC.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
🔔 CME (Чикагская товарная биржа) стала крупнейшим трейдером фьючерсов на биткоины. Сумма составила $10,09 млрд.

Биржи Binance ($7,55 млрд) и Bybit ($5,53 млрд) заняли второе и третье место соответственно.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤔1🤣1
GetBlock Mag │ Hacks & AML
⛔️ Турецкая биржа BtcTurk подверглась хакерской атаке. По словам команды платформы, пострадала лишь часть горячих кошельков, а холодные, на которых хранится большая часть средств, находятся в безопасности. На сайте биржи отметили: Наши команды проводят…
🤝 Генеральный директор Binance Ричард Тэн объявил о союзе с крупнейшей турецкой криптовалютной биржей BtcTurk для расследования эксплойта, произошедшего накануне.

В результате Binance заморозила более 5,3 млн долларов украденных средств. Тэн добавил:

Наши команды по расследованию и безопасности работают круглосуточно в рамках наших проактивных усилий по защите экосистемы от злоумышленников. Мы предоставим дальнейшие обновления по мере необходимости.
1
🖥 HODL15Capital создала список крупнейших компаний, владеющих биткоином.

Лидирующие позиции заняли:

🥇 BlackRock (IBIT): 305 614 BTC
🥈 Grayscale (GBTC): 277 967 BTC
🥉 MicroStrategy (MSTR): 226 331 BTC
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2🤔2
🔈 Биржевой аналитик Эрик Балчунас подтвердил свой прогноз о дате запуска спотовых Ethereum-ETF на 2 июля после всплеска исправленных заявок к S-1 от эмитентов.

Эксперт ожидает, что первоначально стоимость ЕТН-ETF будет ниже, чем у биткоин-ETF.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍21
🔝 Топ-10 новостей этой недели в криптоиндустрии

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) раскритиковала попытку финтех-компании Ripple оспорить требование о выплате штрафа на 2 млрд долларов в рамках разбирательства о статусе разработанного ей токена XRP.

📊 ASX разместит фонд HODL от американской инвестиционной компании VanEck. Среди американских фондов он занимает шестое место по объему активов под управлением (660,55 млн долларов) и пятое место по совокупному притоку средств с момента начала торгов 11 января текущего года (532 млн).

📈 TVL блокчейна The Open Network вырос до $603,22 млн. Это произошло всего через три недели после того, как TVL сети достиг уровня $300 млн.

⚡️ Команда блокчейна BNB Smart Chain (BSC) от криптобиржи Binance внедрит улучшение под номером BEP 336, схожее с EIP 4844 в сети Ethereum. EIP 4844 было активировано в рамках хардфорка Dencun в марте и позволило снизить комиссии за транзакции в сетях второго уровня (L2) на 60-90% с помощью прото-данкшардинга.

📉 Мем-токены, использующие в качестве маскота бывшего президента США Дональда Трампа обвалились более чем на 30%. Причиной этому стали слухи о том, что команда политика запустила официальный токен TrumpCoin с тикером DJT в блокчейне Solana.

🔐 Ожидается, что в течение 30 дней более 40 криптопротоколов, таких как Arbitrum, Optimism, Starknet, Aptos, разблокируют большие объёмы токенов. Их сумма составит $740 млн.

🗣 Команда метавселенной The Sandbox объявила об инвестициях в несколько ведущих мем-токенов с целью «участия в развитии экосистемы Web 3.0». Так, компания закупила монеты DOGE, PEPE, SHIB, MEME, BONK и DEGEN.

🔝 Количество держателей TON выросло в 10 раз за год. В настоящее время их насчитывается 32 млн, по сравнению с 2,9 млн год назад.

💸 Тайваньский оператор криптобиржи BitoPro намерен запустить первый в мире банковский счет с поддержкой цифровых активов в сотрудничестве с частным учреждением Far Eastern International Bank. Проект направлен на достижение бесшовной интеграции традиционных банков со сторонними платежными системами.

🪙 Доля биткоина на криптовалютном рынке вновь поднялась до 55%. Ранее в этом году показатель отклонился и упал ниже 50%, что совпало с периодом волатильности, когда курс актива колебался вокруг отметки $40 000.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM