GetBlock Mag │ Hacks & AML – Telegram
GetBlock Mag │ Hacks & AML
14.8K subscribers
12K photos
189 videos
18.3K links
GetBlock.net — эксперт в области #AML и крипторасследований.
Он-чейн исследования, разоблачение схем, aml-аналитика, самые свежие новости в мире крипты.

@AML_checking_getblocknet_bot — aml-бот

Для связи и рекламы: info@getblock.net
Download Telegram
💥 Динамика курсов криптовалют 11.07.2024

Индекс страха и жадности - 29

🪙 $57,744 ⚪️ $3,094

🔽Практически все криптовалюты из ТОП-100 находятся в красной зоне

📉 наибольший спад из топ-10 показал SOL -2.0%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍31
⚙️ Криптомайнеры в Малайзии украли электроэнергию на сумму 722 млн $ в период с 2018 по 2023 год

Об этом сообщил заместитель министра энергетики и водных ресурсов страны Акмаль Насрулла Мохд Насир.

Он также заявил, что прекращение кражи электроэнергии майнерами криптовалют является приоритетом для правительства Малайзии. Это наряду с увеличением производства возобновляемой энергии.

💬 По словам министра, криптомайнеры, занимающиеся кражей электроэнергии, наносят ущерб единственной коммунальной компании Малайзии Tenaga Nasional Berhad, а также Малайзии и ее народу.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4
💵 Tai Mo Shan, дочерняя компания маркетмейкера Jump Trading, через суд требует от аффилированного с обанкротившейся криптобиржей FTX хедж-фонда Alameda Research возврата 264 млн долларов.

Претензии связаны с обещанным, но не предоставленным займом в нативных токенах децентрализованной биржи (DEX) Serum (SRM) на базе блокчейна Solana.

🗯 Читать далее

🛡 AML-проверка криптовалют
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4😁2🤔21
❗️ Compound Finance вероятно взломан

Криптоисследователь ZachXBT предупредил пользователей об опасности веб-сайта Compound Finance, который, по всей видимости, был взломан и может перенаправлять посетителей на фишинговый сайт.

Также член команды Compound Finance Майкл Льюэллен, подтвердил факт взлома и посоветовал пользователям воздержаться от взаимодействия с сайтом, чтобы предотвратить потенциальную потерю персональных данных и средств.

Несмотря на это, Льюэллен заверил пользователей, что протокол не был затронут и что средства смарт-контракта находятся в безопасности.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2👎1😱1🤬1
🆕 В Telegram появилось новое приложение DOGS, которое быстро набирает популярность

Бот предоставляет пользователям возможность отслеживать рейтинг и возраст своего аккаунта.

За первый час после запуска в приложение подписались более 50 000 человек.
Приложение запустилось в ночь на 10 июля, но уже стало хайповым.

У Dogs нет игровой механики, вместо этого пользователи могут отслеживать количество "Dogs", которые они заработали на своем аккаунте, с помощью счетчика очков.

Что нужно делать и как набрать очки?

🔺 Переходим в бота DOGS
🔺 Получить токены DOGS можно за возраст вашего аккаунта Telegram: чем старше аккаунт, тем больше очков он получает.
🔺 Привлекаем друзей с помощью реферальной программы — это принесет дополнительные очки.
🔺 За премиум-подписку в Telegram вы также получите бонусные очки.

Кстати, разработку приложения связывают с основателями Blum и Notcoin (но это не точно)

🔗 Залетай в Dogs, будь среди первых!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍533
🦎 Недавний опрос CoinGecko, проведенный в течение последних двух недель с участием более 2558 человек, 94% из которых сообщили, что владеют криптовалютой или работают с ней, показал:

49,3% участников сохраняют "оптимистичный" или "довольно оптимистичный" настрой относительно рынка криптовалют.
25,2% респондентов почти поровну разделились на "медвежьи" и "скорее медвежьи".
25,5% определили свои позиции как "нейтральные", что указывает на то, что они не ожидают существенного движения рынка вверх или вниз.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3🔥3🍌1
🇺🇸 Официально: Дональд Трамп выступит на крупнейшей в мире конференции Bitcoin2024 в этом месяце!
👍5🐳21👎1
🔔 Terraform Labs продаст четыре дочерние компании для покрытия штрафа SEC

9 июля представители TFL сообщили, что ищут покупателя для трекера криптопортфеля Pulsar Finance, платформы криптокошельков Station, протокола автоматизации смарт-контрактов Warp и платформы Enterprise, предназначенной для управления децентрализованными автономными организациями (DAO). Сделки по продаже будет проводить инвестиционный банк CAVU Securities.

TFL согласилась выплатить штраф для прекращения разбирательства по обвинению в нарушении законодательства о ценных бумагах и мошенничестве.

💵 Соучредитель и бывший гендиректор TFL До Квон также согласился выплатить $204,3 млн.

🗯 Читать далее

🛡 AML-проверка криптовалют
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2👎1
🪙 10 июля общий чистый приток спотовых BTC-ETF составил $147,37 млн

🔝 Ежедневный общий чистый приток: +$147,37 млн
💰 Общая стоимость торгов: $1,25 млрд
🏦 Общие чистые активы: $50,62 млрд
📊 Коэффициент рыночной стоимости ETF: 4,47%

Чистые притоки/оттоки для каждого ETF:

🟢 Fidelity (FBTC) +$57,79 млн
🟢 Franklin Templeton (EZBC) +$31,66 млн
🟢 BlackRock (IBIT) +$22,24 млн
🟢 Valkyrie (BRRR) +$20,68 млн
🟢 Galaxy (BTCO) +$9,47 млн
🟢 Bitwise (BITB) +$4,70 млн
🟢 Ark Invest and 21Shares (ARKB) +$5,74 млн
🟢 VanEck (HODL) +$3,25 млн

◽️WisdomTree (BTCW) $0
◽️Hashdex (DEFI) $0

🔻Grayscale (GBTC) -$8,15 млн
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
💸 В июле средний объем ETF Bitcoin в день составил $1,75 млрд среди 7 крупнейших ETF

Однако после медленного старта дела пошли в гору:

😒 Средний объем с 1 по 3 июля: $1,24 млрд
🥳 Средний объем с 4 по 10 июля: $2,13 млрд (+72% роста)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
⚡️ Доля криптовалютных стартапов, запускаемых в Африке и Азии, выросла до самого высокого уровня за всю историю

Европа обогнала США и Канаду и стала лидером по количеству новых криптовалютных стартапов в первом полугодии, составив 31,4%, а Азия заняла третье место с долей 26,8%.

Доля Африки также выросла до 5,2%, что немного ниже доли Латинской Америки, в то время как на долю Океании, в которую в основном входят Австралия и Новая Зеландия, пришлось всего 1,8% от общего числа криптостартапов в первой половине года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
🔒 Криптобиржа BitMEX признала вину в нарушении Закона о банковской тайне в результате сознательного отказа от создания, внедрения и поддержания адекватной программы по борьбе с отмыванием денег (KYC/AML).

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс уточнил, что нарушения имели место в 2015-2020 годах и имели отношение к деятельности биржи на территории США.

🗯 Читать далее

🛡 AML-проверка криптовалют
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2👎2🤣1
🙂 ТОП стейблкоинов по рыночной капитализации

Общая рыночная капитализация стейблкоинов – $162,28 млрд

Доминирование USDT – 69,25%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2🔥1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
👀 Платформы второго уровня с самым высоким рейтингом TVL с начала года

По состоянию на 2 квартал 2024 года, помимо Arbitrium, сети Blast и Base продемонстрировали самый сильный рост TVL по сравнению с другим.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4
🔼🐳 Количество кошельков биткоин китов растет, в то время как мелкие трейдеры распродают свои пакеты в этот период падения

В июле чистый прирост составил +261 кошелек, в которых теперь хранится не менее 10 BTC, что должно вселить в трейдеров уверенность в долгосрочном бычьем будущем.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7
💸 Литовская служба расследования финансовых преступлений (FNTT) оштрафовала криптоплатежную систему Payeer на 9,3 млн евро за нарушение международных санкций и закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

За нарушение санкций штраф составил 8,23 млн, еще 1,06 млн Payeer обязали выплатить за нарушение AML-норм.

Чиновники уточняют, что сумма штрафа стала рекордной для регулятора.

🗯 Читать далее

🔍 AML-проверка криптовалют
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍31👎1
🔖Вечерний дайджест новостей о событиях в криптомире

⚡️Команда кликер-игры Hamster Kombat для Telegram с 250+ млн пользователей заявила о наличии долгосрочных планов по развитию проекта и подготовке второго аирдропа. Первая раздача монет среди игроков должна состояться позже в текущем месяце. Ранее команда кликер-игры Notcoin запустила акселератор для разработчиков игр в Telegram

⚡️MicroStrategy, крупнейший держатель BTC среди публичных компаний, проведет дробление обыкновенных акций класса A и B (10 к 1), чтобы сделать их более доступными для инвесторов и сотрудников. Сплит будет проведен к 8 августа. Сейчас цена MSTR составляет $1375 (рост на 5% за сутки)

⚡️С 1 сентября 2025 года Tether прекратит погашение стейблкоинов USDT и EURT в блокчейнах Omni, Kusama, SLP, EOS и Algorand, о прекращении поддержки которых в связи с низкой активностью сообществ было объявлено ранее. Оставшиеся в этих сетях монеты после указанной даты будут заморожены

⚡️Аналитики банка JPMorgan считают, что в этом месяце ликвидация криптовалют прекратится, а с августа рынок начнет восстанавливаться. Они связали сокращение запасов BTC на биржах с ликвидацией активов клиентами платформ Gemini и Mt.Gox, а также правительством Германии

⚡️Отдел расследований криптоактивов SEC сообщил эмитенту стейблкоинов (PYUSD, USDP) Paxos, что не станет рекомендовать руководству комиссии предпринимать принудительные меры против компании. Обращение поступило более чем через год после того, как SEC отправила Paxos уведомление Wells в связи с выпуском BUSD
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
6👍6😢3❤‍🔥1🍾1
🏷 Мульти-чек

Сумма чека: 100 USDT (100.0$)

Внутри чека: 100 активация(й) по 1 USDT (1$)
В сегодняшней викторине будет 100 победителей. Первые, кто верно ответит на вопрос, получат по 1$.


🥳 Без долгих предисловий, одно из главных событий недели.

Вопрос:
Какая биржа первой открыла торговлю Hamster Kombat на премаркете?

Для участия нужно быть подписчиком: @GetblockMagazine

❗️ Пароль от чека – ответ на вопрос викторины

Ссылка на чек:
https://news.1rj.ru/str/xrocket?start=mc_nyv29PCRs3kiiUR
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
43🔥7👍5
💬 Мульти-чек на 100$ разыгран!

100 участников, которые правильно ответили на вопрос, получили по 1$.

Правильный ответ на вопрос — Bybit.

🗯Мы писали об этой новости здесь.

Если у вас ещё нет аккаунта на Bybit —
регистрируйтесь прямо сейчас!

🔴Мы с вами встретимся в понедельник! В 21:00 выйдет новый пост.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11🎉2👌2🔥1
💥 Динамика курсов криптовалют 12.07.2024

Индекс страха и жадности - 25

🪙 $57,285 ⚪️ $3,093

🔽Большинство криптовалют из ТОП-100 находятся в красной зоне

📉 наибольший спад из топ-10 показал SOL -3.8%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
📌 Данные Intotheblock показывают, что если Chainlink останется выше $12,52, он может протестировать критически важную стену предложения на уровне $14,44.

Прорыв этого уровня может поднять LINK до $15,50.

Верим в рост Chainlink?

🔥 — курс вырастет
😢 — упадёт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😢7🔥4👍3